Hallituksen kokous 1 / 2016

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 1 / 2016 Aika Torstaina , klo Paikka Hotelli Iso-Valkeinen, Iso-Valkeinen Sali, Majaniementie 2, Kuopio 1. Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen avasi kokouksen klo Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Savon Yrittäjien sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja 13 hallitukseen kuuluvasta jäsenestä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja Yrjö Ronkaisen lisäksi 15 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä (Ilkka Tiittasella vain läsnäolo-oikeus, koska varsinainen jäsen Eero Helin oli paikalla). Lisäksi paikalla oli Savon Yrittäjien toimistolta toimitusjohtaja Arto Nykänen, YOM-hankkeen projektipäällikkö Mia Hakulinen sekä järjestösihteeri Eeva Pekonen. (Liite 1) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1.3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Ari Isopoussua (Iisalmen Yrittäjät) ja Helena Tolosta (Keiteleen Yrittäjät). Äänten laskijoiksi esitettiin Ismo Partasta (Iisalmen Yrittäjät) ja Tarja Arbeliusta (Kiuruveden Yrittäjät). hyväksyttiin. 1.4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokous päättänee hyväksyä hallituksen jäsenille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Lisäys kohtaan muut asiat: Toimitusjohtaja Arto Nykänen esittelee Fennian tarjouksen paikallisyhdistysten hallinnon vastuuvakuutukseksi. hyväksyttiin. Savon Yrittäjät Asemakatu 22-24, 4 krs., KUOPIO puhelin (017) savo@yrittajat.fi Y-tunnus

2 2 (5) 2. Ilmoitusasiat 2.1 Taloustilanne Merkitään taloustilanne tiedoksi Merkittiin taloustilanne tiedoksi 2.2 Jäsentilanne Jäsenmäärä kpl kpl Liittyneet kpl 667 kpl Poistuneet kpl 688 kpl Merkitään jäsentilanne tiedoksi Merkittiin jäsentilanne tiedoksi (Eerik Nissinen saapui kokoukseen klo 18.12) 2.3 Katsaus toimiston tilanteeseen Toimitusjohtaja Arto Nykänen kertoo toimiston kuulumiset Toimitusjohtaja Arto Nykänen kertoi toimiston kuulumiset. Mia Hakulinen on siirtynyt Yritys Oppii ja Menestyy hankkeen (YOM) projektipäälliköksi, hankkeen projektisihteeriksi on nimitetty Outi Savolainen. Anna-Liisa Järvenpää on palannut vanhempainvapaalta ja tekee helmikuun loppuun saakka kuusituntista työaikaa. Eeva Pekonen on määräaikaisella osa-aikaeläkkeellä saakka tehden 60 %:sta työaikaa. Lisäksi toimiston vahvuuteen kuuluvat yhteyspäällikkö Mia Simpanen sekä Sujuvat omistajanvaihdokset hankkeen (SOS) Timo Juurakko ja Juha Torvinen. Arto Nykänen kertoi toimiston hengen olevan hyvä. Todettiin myös, että varapuheenjohtaja Eero Helin on osallistunut joka toinen perjantai pidettävään toimistopalaveriin ja toivottiin hänen osallistumistaan jatkossakin. 2.4 Yritys Oppii ja Menestyy (YOM) -hanke Projektipäällikkö Mia Hakulinen esittelee projektin. Projektipäällikkö Mia Hakulinen kertoi, että hanke käynnistyi joulukuussa 2015 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Hankkeen budjetti on noin 1,3 milj. euroa josta ESR:n ja valtion osuus on n. 70 %, kuntien osuus n. 15 % ja yksityisen rahan osuus n. 15 %. Hankkeen kilpailutukset ovat käynnissä ja osaamiskartoituspyyntöjäkin on tullut jo 27 kpl koskettaen noin 100 henkilö. (Liite 2)

3 3 (5) (Mia Hakulinen poistui kokouksesta) 3. asiat 3.1 Jäsenmäärä tavoitteet paikallisyhdistyksittäin Paikallisyhdistysten puheenjohtajat tekevät kokouksessa esitykset omien paikallisyhdistysten jäsenmäärätavoitteista vuodelle Liitteenä vuoden 2015 jäsenmäärät. Paikalla olevat paikallisyhdistysten edustajat tekivät esityksen omien paikallisyhdistysten jäsenmäärätavoitteistaan vuodelle 2016; ennakkoon tavoite oli ilmoitettu kolmesta paikallisyhdistyksestä. Poissaolevien yhdistysten tavoitteiksi merkittiin vuoden 2015 jäsenmäärätavoite +/- 1. ten pohjalta Savon Yrittäjien jäsenmäärätavoitteeksi saatiin 4459 jäsentä. (Liite 3) 3.2 Yhteiskuntavaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Tarja Arbélius esittelee ehdotukset valiokunnan Kokous valitsi yhteiskuntavaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Tarja Arbéliuksen esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Antero Peiponen - Autokoulu Peiponen Oy, Kuopio Laura Sinisalo - Nutrinet Oy, Kuopio Liisa Tuunanen Leppävirran Lääkäripalvelut Oy, Leppävirta Ismo Partanen Partanen Yhtiöt Oy, Iisalmi Samuli Voutila Tabletmarket Oy, Kuopio Jani Ursin Mainostoimisto Luode Oy, Varkaus Aku Saastamoinen Pielaveden Palvelukoti Ky, Pielavesi Sihteerinä toimii Mia Simpanen, Savon Yrittäjät 3.3 Järjestövaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Eero Helin esittelee ehdotukset valiokunnan Kokous valitsi järjestövaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Eero Helinin esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Kirsi Niva Tuoppi-Kellari Oy, Iisalmi Jenni Rissanen Projectico Oy, Kuopio Virpi Räsänen VirpiHelena Ky, Leppävirta

4 4 (5) Markku Ukkonen Jonsan Saha Oy, Varpaisjärvi Katja Huhta Ikikivi Oy, Nilsiä Pertti Kotovuori Yrityskummi Sihteerinä toimii Eeva Pekonen, Savon Yrittäjät Kokous valtuutti puheenjohtaja Eero Helinin valitsemaan valiokuntaan vielä yhden jäsenen. 3.4 Verkostovaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Jouni Ortju esittelee ehdotukset valiokunnan Kokous valitsi verkostovaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Jouni Ortjun esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Oskari Uotinen Yhteisöllinen viestintätoimisto InFlow / Intosome Oy, Kuopio Heidi Leinonen Savon Laaturakennus Oy, Iisalmi Pertti Lötjönen Pirolo Ky, Kuopio Elena Chiksoeva Tahko-Tours Oy, Nilsiä Sihteerinä toimii Anna-Liisa Järvenpää, Savon Yrittäjät Kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin jäseneksi: Eerik Nissinen Matkailumaatila Viitakko, Tuusniemi Kokous valtuutti puheenjohtaja Jouni Ortjun valitsemaan valiokuntaan vielä yhden jäsenen. 3.5 Maakunnallinen Yrittäjäjuhla 2017 : Julistetaan haettavaksi Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan pitopaikka marraskuussa Julistettiin Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan pitopaikka 2017 haettavaksi. Todettiin, että juhlapaikkaan on mahduttava vähintään 500 henkilöä ja että useampi paikallisyhdistys voi järjestää tapahtuman yhdessä. Järjestövaliokunta käsittelee juhlan järjestelyjä ensimmäisessä kokouksessaan. Ehdotukset lähetettävä Arto Nykäselle mennessä.

5 5 (5) 4. Muut asiat 5. Kokouksen päättäminen Toimitusjohtaja Arto Nykänen esitteli Fennian tarjouksen paikallisyhdistysten hallinnon vastuuvakuutukseksi. Vakuutu, joka kattaa sekä paikallisyhdistykset että Savon Yrittäjät maksaa 1000 / vuosi. Jos paikallisyhdistykset ottavat vakuutuksen itse, sen kustannus on 400 / vuosi. Toimitusjohtaja valtuutettiin tekemään vakuutus Fennian kanssa (paikallisyhdistykset sekä Savon Yrittäjät 1000 ). Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen päätti kokouksen klo