2 Kokouksen järjestäytyminen. 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitsem nen

Transkriptio

1 Pöytäkirj 1t (6) Leen Siirl VARSI I{AI NEN YHTI OKOKOUS Aik kl Pikk llmrinen, Prkklnktu 1, Helsinki, Auditri Läsnä Kkuksess livt läsnëi henkilökhtisestitiedustettuin vhvistetust sl I istuj- j äëin i luettelst i lmenevät skkt. Lisäksi pikll livt hllintneuvstn jäsenet Tepp Mikkl, Pekk Ojnpää j Riitt Svnlhti hllituksen puheenjhtj Mikk Helnder sekä hllituksen jäsenet Tim Kkkil, Hnnu Leinnen j Kristin Pulll hllintneuvstn ehdll lleet Binc Brink, Klus Cwén, Jri Leht, Jyrki Mäki-Kl sekä Puliin Tenhunen. llmrisen vuden 2016 tilintrkstusyhteisö Ernst & Yung Oy:n ed ustjn päävstu u I linen til intrkstj KHT Hrri Pärssinen. Lisäksi pikll li llmrisen jhtryhmä sekä muut llmrisen henkilökunt. 1 Kkuksen vus Hllituksen puheenjhtj Mikk Helnder vsi kkuksen. Hllituksen puheenjhtjn vuspu heenvur tettii n pöytäkirjn li itteeksi. Liite 1 : Hllituksen puheenjhtjn puheenvur 2 Kkuksen järjestäytyminen Asinjj Merj Kivelä Asinjtimist Cstrén & Snellmn Oy:stä päätettiin vlit kkuksen puheenjhtjksi. Puheenjhtj kutsui llmrisen lkisiinjhtj Leen Siirln kkuksen sihteeriksi. Puheenjhtj selvitti läsnälijille kkuksen menettelytpj j ttesi, että kkus tllennetn ääninuhlle. 3 Pöytäkirjntrkstjn j ääntenlskun vlvjien vlitsem nen Pöytäkirjn trkstjksi päätettiin vlit Snn Elm (Lssil&Tiknj Oyj) Ääntenlskun vlvjiksi päätettiin vlit Micel ThrstrÖm (Str Ens Oyj) j Jyri Juusel (Metsä Grup). 4 Kkuksen lillisuuden j päätösvltisuuden tteminen Puheenjhtj ttesi, että yhtiöjärjestyksen 10 $:n mukn vrsininen yhtiökkus pidetään vusittin hllituksen määräämänä päivänä ennen tukkuun lppu. Kutsu yhtiökkukseen timitetn julkisemll kkuskutsu yhtiön internetsivuill. Hllitus vi lisäksi hrkintns mukn llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Puh / Tfn / Tel +358 ' 'l Y-tunnus / FO-nummer / Business ld

2 Leen Siirl Pöytäkirj t (6) julkist tiedn yhtiökkuksest yhdessä ti usemmss snmlehdessä. Kutsu yhtiökkukseen n timitettv ikisintn kht kuukutt j viimeistään viikk ennen yhtiöjärjestyksen mukist viimeistä ilmittutumispäivää. Hllitus päätti kkuksessn kutsu vrsinisen yhtiökkuksen klle Viimeinen ilmittutumispäivä \i Kkuskutsu julkistiin yhtiön internetsivuill j Helsingin Snmiss Tdettiin kkus lillisesti klle kutsutuksij vrsinisen yhtiökkuksen päätösvltiseksi käsittelemään kkuskutsuss minitut sit. Läte 2: Kkuskutsu 5 Läsnälijiden tteminen j sllistuj- j ääniluetteln sekä esityslistn vhvistminen Esitettiin luettel sllistujist j äänistä kkuksen lkess. Merkittiin, että ääniluetteln mukn kkuksess li läsnä henkílökhtisestiti lkimääräisen edustjn tivltuutetun simiehen edustmn. 15 TyEl-vkuutuksenttjn edustj, jtk edustivt yhteensä 55 TyEL-vkuutust, I TyEL-vkuutettujen edustj sekä 2 YEL-vkuutettu. j heillä li yhteensä ääntä. Kymmeness kk edustetust äänimäärästä li , jk siis n krkein yhden snttjn kkuksess käytettäväksi sllittu äänimäärä. Päätettiin vhvist sl listuj- j n il uettel. Päätettiin hyväksyä pikll levien muiden kuin virllisten kkusedustjien läsnäl-ikeus. Puheenjhtj ttesi, että sllistujille lijettu esityslist, jt nudtetn siiden kåtsittelyssä. Liite 3: Kkuksen sllistuj- j ääniluettel Liite 4: Esityslist 6 Hllituksen puheenjhtjn ktsus llmrisen plkitsemisjärjestelmään Hllituksen puheenjhtj Helnder piti ktsuksen llmrisen plkitsemisjärjestelmään j kävi lëipi plkitsem isen peritteit. Ktsus merkittiin tiedksi. Liite 5: Esitys 7 Vuden 2016 tilinpäätöksen j knsernitilinpäätöksen, timintkertmuksen j ti I i ntrkstuskertm uksen esittäm i nen Timitusjhtj Tim Ritklli käsitteli ktsuksessn vuden 2016 tphtumi j tilinpäëitöstä. Ritklli esitteli llmrisen tilinpäätöksen j kävi läpi mm. tulsnlyysin, tulslskelmn j tseen Päävstuullinen tilintrkstj Hrri Pärssinen esittelitilintrkstuskertmuksen skkille. Lisäksi Pärssinen ttesi, että llmrinen n ltinut myös vstuullisuusrprtin, jk n vrmennettu. Pärssinen kävi läpi myös tilintrkstussääntelyn muutsten vikutust tilintrkstuskertmuksen sisältöön. llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Y-tunnus / FO-nummer / Business ld '

3 Pöytäkirj 1t (6) Leen Siirl Puheenjhtj ttesi, että llmrisen vuden 2016 tilinpäätös j knsernitilinpäätös, timintkertmus j til i ntrkstuskertm us n esitetty skkille. Liite 6: Esitys Liite 7: Timintkertmus j tilinpëiätös 2016 Liite 8: Tilintrkstuskertmus I Tilinpäätöksen j knsernitilinpäätöksen vhvistminen Päätettiin vhvist tilinpäätös j knsernitilinpäätös tilikudelt I Tseen sittmn v tn käyttämisestä päättäminen Puheenjhtj ttesi, että emyhtiön jkkelpinen vp m pääm tilinpäätöksessä 31J22016 n ,87 eur, jst tilikuden vitt n ,16 eur. Hllitus ehdtti, että yhtiökkus vr hllituksen käyttöön tilikuden vitst enintään eur jettvksi yleishyödyllisiin ti niihin rinnstettviin trkituksiin lhjituksin, sekä vltuutt hllituksen päättämään lhjitusten sjist, käyttötrkituksist sekä muist lhjitusten ehdist. Vltuutus n vimss vuden 2018 vrsiniseen yhtiökkukseen skk j vltuutuksen päättyessä mhdllisesti käyttämättä levt lhjitusvrt siirretään vrmuusrhstn. Lisäksi hllitus ehdtti, että muu suus tilikuden vitst eli ,16 eur siirretäån vrmuusrhstn. Päätettii n hyväksyä hllitu ksen ehdtus vitn käyttämisestä. 10 Hllituksen j hllintneuvstn jäsenille sekä timitusjhtjlle myönnettävästä vstu uvpudest päättäminen Päätettiin myöntää vstuuvpus hllituksen j hllintneuvstn jäsenille j vrjäsenille sekä timitusjhtjlle. Liite 9: Hllituksen j hllintneuvstn jëisenet sekä timitusjhtj vunn Hllintneuvstn jäsenten plkkiist j mtkkustnnusten peruste st päättäminen Vlivlikunnn jäsen Mikk Helnder esitteli vlivlikunnn kknpnn. Tdetti i n, että vlivl ikunt ehdtti yhtiökkukselle seu rv: hl I i ntneuvstn vusiplkkit pidetään en nlln v unn 2017 puheenjhtj eur vrpuheenjhtrj eur jäsen eur kkusplkki 500 eu r pidetään ennll n v unn vusiplkkit pienennetään 750 eur /pissl hllintneuvstn kkuksest. Hllintelinten mtkkustnnusten krvmisess j päivärhjen sekä TyEL-mksujen mksm isess jtketn nykykäytäntöä. Mtkkustn n usten krvm isess perustn llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Y{unnus / FO-nummer / Business ld '

4 Leen Siirl Pöytäkiri t2O17 4 (6) vt Verhllinnn vhvistmt perusteet j enimmäismäärät sekä llmrisen mtkustussääntö. Plkkiist mksetn TyEL-mksu. Päätettiin hyväksyä vlívlikunnn ehdtus hllintneuvstn jäsenten plkkiist j mtkkustnnusten perusteist. Liite 10: Esitys 1 2 Hllintneuvstn jäsenten vlitsem nen Mikk Helnder vlivlikunnn edustjn kerti, että llmrisen yhtiöjärjestyksen mukn hllintneuvstn kuuluu 28 vrsinisen yhtiökkuksen khdeksivudeksi kerrlln vlitsem jäsentä. Jäsenistä vähintëiän pulet n vlittv keskeisten työnntji j plknsji edustvien keskusjärjestöjen ehdttmist henkilöistä siten, että työnntjien j plknsjien ehdttmist henkilöistä vlittuj jäseniä n yhtä mnt. Helnder esitteli hllintneuvstn kknpnn. Hllintneuvstst vt ernneet ti ermss Heikki Allnen, Antti Herlin, Antti Heinl, Sirp Kmnen, Mtti Lievnen, Csimir Lindhlm, Mrj Mtikinen-Kllström j Jukk Ottel. Vlivlikunt ehdtti yhtiökkukselle, että seurvt ervuriset hllintneuvstn jäsenet vlittisiin uudelleen vuden vrsiniseen yhtiökkukseen sti: Psi Klli, pääluttmusmies, Pilkingtn Autmtive Finlnd Oy Nin Kpl, timitusjhtj, Suminen Oyj Kristiin Kumpul, pääsihteeri, Sumen Puninen Risti Psi Line, timitusjhtj, Vlmet Oyj Juh Luri, tímitusjhtj, Lindström Oy Ari Lehtrnt, tim itusjhtj, Cverin Oyj Sll Lumnmäki, timinnnjhtj, Akvn Erityislt AE ry Tepp Mikkl, puheenjhtj, SKAL ry Jrm Mikknen, timitusjhtj, Securits Oy Vel i-mtti Pu uti, tim itusjhtj, Osu usku pp Ari n Vlivlikunt ehdtti myös, että uusiksi jäseniksi vuden 2019 vrsiniseen yhtiökkukseen skk vlittisiin. Binc Brink, timitusjhtj, Sdex Oy. Klus Cwén, jhtj, KONE Oyj. Liis Hlme, puheenjhtj, Vkuutusväen Liitt VvL ry. Eer Hutniemi, timitusjhtj, Oril Oyj Lisåksi vlivlikunt ehdtti, että hllintneuvstn uusiksi jäseniksi vuden 2018 vrsiniseen yhtiökkukseen skk vlittisiin Tuij Kernen, timitusjhtj, Lindrff Oy Jri Leht, timinnnjhtj, Lunnn-, ympäristö- j metsätieteilijöiden liitt Limu ry Jyrki Mäki-Kl, tlus- j rhitusjhtj, Neste Oyj llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Y-tunnus / FO-nummer / Business ld '

5 Leen Siirl Pöytäkirj 1t (6) Puliin Tenhunen, timitusjhtj, Cstrén & Snellmn Oy Päätettiin vlit vlivlikunnn esittämät ehdkkt hllintneuvstn jäseniksi Tdettiin, että hllintneuvstn kknpn n tästä yhtiökkuksest lken seurv:. Binc Brink, timitusjhtj, Sdex Oy r J(lus Cwén, jhtj, KONE Oyj. Mtti Hrjuniemi, puheenjhtj, Rkennusliitt ry. Eer Hutniemi, timitusjhtj, Oril Oyj liis Hlme, puheenjhtj, Vkuutusväen Liitt VvL ry llkk Hämälä, timitusjhtj, Metsä Fibre Oy Juhpekk Jrnen, timitusjhtj, SOL Plvelut Oy. Psi Klli, pääluttmusmies, Pílkingtn Autmtive Finlnd Oy. Tuij Kernen, timitusjhtj, Lindrff Oy. Mtti Kähkönen, timitusjhtj, Mets Oyj. Nin Kpl, timitusjhtj, Suminen Oyj. Kristiin Kumpul, pêiäsihteeri, Sumen Puninen Risti. Psi Line, timitusjhtj, Vlmet Oyj Juh Luri, timitusjhtj, Lindström Oy firi Lehtrnt, timitusjhtj, Cverin Oyj Jepp Mikkl, puheenjhtj, SKAL ry Jrm Mikknen, timitusjhtj, Securits Oy. Jyrki Mäki-Kl, tlus- j rhitusjhtj, Neste Oyj. Mtti Niemi, timitusjhtj, HOK Elnt Jri Leht, timinnnjhtj, Lunnn-, ympäristö- j metsätieteilijöiden liitt Limu ry $ll Lumnmäki, timinnnjhtj, Akvn Erityislt AE ry fleidi Nieminen, puheenjhtj, Psti- j lgistiikk-ln unini PAU ry. Pekk Ojnpää, timitusjhtj, Lssil & Tiknj Oyj r $epp Prvi, tlusjhtj, Str Ens Oyj. Veli-Mtti Puuti, timitusjhtj, Osuuskupp Arin Jni Slenius, tlus- j hllintjhtj, Ammttiliitt Pr ry. Riitt Svnlhti, henkilöstöjhtj, UPM-Kymmene Oyj r puliin Tenhunen, timitusjhtj, Cstrén & Snellmn Oy Tdettiin, että työmrkkinjärjestöjen edustjin hllintneuvstss timivt seurvt henkilöt: EK:n edustjt: Klus Cwén, Juhpekk Jrnen, Nin Kpl, Psi Line, Ari Lehtrnt, Mtti Niemi, Pekk Ojnpáiå SAK:n edustjt: Mtti Hrjuniemi, Psi Klli, Heidi Nieminen llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Y-tunnus / FO-nummer / Business ld '

6 Pöytäkirj 1t (6) Leen Siirl STTK:n edustjt: Liis Hlme j Jni Slenius AKAVAn edustj: Sll Lumnmäkij Jri Leht. Liite 1 I : Hllintneuvstn kknpn l3 Tilintrkstjn plkkiist sekä mtkkustnnusten peruste st päättäminen Hllitus ehdtti, ettéi tilintrkstusplkki suritetn yhtiön hyväksymän lskun perusteell eikä tilintrkstjlle suritet erikseen päivärh ti mtkkulujen krvust. Päätettiin hyväksyä hllituksen esitys tilintrkstusplkkiist j mtkkustnnusten perusteist I 4 Tilintrkstjn vlitseminen Puheenjhtj ttesi, että yhtiöjärjestyksen mukn tilinpäätöksen j kirjnpidn sekä hllinnn trkistmist vrten vrsininen yhtiökkus vlitsee vudeksi kerrlln Keskuskuppkmrin tilintrkstuslutkunnn hyväksymän tilintrkstjn ti tilintrkstusyhteísön. Tilintrkstjn timikusi päättyy ensimmäisen vli seurvn vrsinisen yhtiökkuksen päättyessä. Hllituksen esitys yhtiökkukselle li, että yhtiön tilintrkstjksitilikudelle20lt vlitn Ernst & Yung Oy, tilintrkstusyhteisö, pëiävstuullisen tilintrkstjnn KHT Hrri Pärssinen. Päätettiin hyväksyä hl litu ksen esitys tili ntrkstjn vlitsemisest. 1 5 Yht ökkuksen pöytäkirj Puheenjhtj kerti, että skeyhtiölin mukisesti kkuksen pöytäkirj n luettviss yhtiön internet-sivuilt viimeistään khden viikn kuluttu yhtiökkuksest. Oskkll n ikeus sd jäljennös yhtiökkuksen pöytäkirjst ti sen sst. 16 Kkuksen päättäminen Puheenjhtj påtëltti kkuksen. Vkuudeksi pu lët Leen Siirl sihteeri kirj trkstettu j hyväksytty Snn llmrinen. Prkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Prkklgtn 1, Helsingfrs Y-tunnus / FO-nummer / Business ld