I Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitsem nen

Transkriptio

1 Pöytäkirj 1t (6) Leen Siirl VARSI NAI NEN YHTI OKOKOUS Aik klo Pikk llmrinen, Porkklnktu 1, Helsinki, Auditorio Läsnä Kokouksess olivt läsnä henkilökohtisestiti edustettuin vhvistetust osll istuj- j äëin i I uettelost i lmenevät oskkt. Lisäksi pikll olivt o hllintoneuvoston jäsenet Teppo Mikkol, Pekk Ojnpää j Riitt Svonlhti hllituksen puheenjohtj Mikko Helnder sekä hllituksen jäsenet Timo Kokkil, Hnnu Leinonen j Kristin Pullol hllintoneuvostoon ehdoll olleet Binc Brink, Klus Cwén, Jri Lehto, Jyrki Mäki-Kl sekä Puliin Tenhunen llmrisen vuoden 2016 tilintrkstusyhteisö Ernst & Young Oy:n ed ustjn päävstu u llinen tilintrkstj KHT Hrri Pärssinen. Lisäksi pikll oli llmrisen johtoryhm sekä muut llmrisen henkilökunt. I Kokouksen vus Hllituksen puheenjohtj Mikko Helnder vsi kokouksen. Hllituksen puheenjohtjn vuspu heenvuoro otettii n pöytäkirjn li itteeksi. Liite 1 : Hllituksen puheenjohtjn puheenvuoro 2 Kokouksen järjestäytyminen Asinjj Merj Kivelä Asinjotoimisto Cstrén & Snellmn Oy:stä päätettiin vlit kokouksen puheenjohtjksi. Puheenjohtj kutsui llmrisen lkisiinjohtj Leen Siirln kokouksen sihteeriksi. Puheenjohtj selvitti läsnäolijoille kokouksen menettelytpoj j totesi, että kokous tllennetn ääninuhlle. 3 Pöytäkirjntrkstjn j ääntenlskun vlvojien vlitsem nen PÖytäkirjn trkstjksi päätettiin vlit Snn Elom (Lssil&Tiknoj Oyj). Antenlskun vlvojiksi päätettiin vlit Micel ThorstrÖm (Stor Enso Oyj) j Jyri Juusel (Metsä Group). 4 Kokouksen lillisuuden j päätösvltisuuden toteminen Puheenjohtj totesi, ettå yhtiöjärjestyksen 10 $:n mukn vrsininen yhtiökokous pidetään vuosittin hllituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppu. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetn julkisemll kokouskutsu yhtiön internetsivuill. Hllitus voi lisäksi hrkintns mukn llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Porkklgtn '1, Helsingfors Puh / Tfn / ïel

2 Pöytäkiri 1t20't7 2 (6) Leen Siirl julkist tiedon yhtiökokouksest yhdessä ti usemmss snomlehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettv ikisintn kht kuukutt j viimeistään viikko ennen yhtiöjärjestyksen mukist viimeistä ilmoittutumispäivää. Hllitus päätti kokouksessn ' kutsu vrsinisen yhtiökokouksen koolle Viimeinen ilmoittutumispivä o\i Kokouskutsu julkistiin yhtiön internetsivuill j Helsingin Snomiss Todettiin kokous lillisesti koolle kutsutuksij vrsinisen yhtiökokouksen päätösvltiseksi käsittelemään kokouskutsuss minitut sit. Liite 2: Kokouskutsu 5 Läsnäolijoiden toteminen j osllistuj- j ääniluettelon sekä esityslistn vhvistminen Esitettiin luettelo osllistujist j äiänistä kokouksen lkess. Merkittiin, että ääniluettelon mukn kokouksess oli läsnä henkilökohtisestiti lkimääräisen edustjn tivltuutetun simiehen edustmn. 15 TyEL-vkuutuksenottjn edustj, jotk edustivt yhteensä 55 TyEL-vkuutust, 1 TyEL-vkuutettujen edustj sekä 2 YEl-vkuutettu. j heillåt oliyhteensä ääntä. Kymmenesos koko edustetust äänimäärästå oli51 955, jok siis on korkein yhden osnottjn kokouksess käytettäväksisllittu äänimäärä. Päätettiin vhvist osllistuj- j ëiän il uettelo. Päätettiin hyväksyä pikll olevien muiden kuin virllisten kokousedustjien läsnäolo-oikeus. Puheenjohtj totesi, että osllistujille olijettu esityslist, jot noudtetn sioiden käsittelyssä. Liite 3: Kokouksen osllistuj- j ääniluettelo Liite 4: Esityslist 6 Hllituksen puheenjohtjn ktsus llmrisen plkitsemisjärjestelmään Hllituksen puheenjohtj Helnder piti ktsuksen llmrisen plkitsemisjëirjestelmään j käivi läpi plkitsem isen peritteit. Ktsus merkittiin tiedoksi Liite 5: Esitys 7 Vuoden 2016 tilinpäätöksen j konsernitilinpäätöksen, toimintkertomuksen j ti I i ntrkstuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtj Timo Ritkllio käsitteli ktsuksessn vuoden 2016 tphtumi j tilinpäätöstä. Ritkllio esitteli llmrisen tilinpãiätöksen j kävi läpi mm. tulosnlyysin, tuloslskelmn j tseen Päävstuullinen tilintrkstj Hrri Pärssinen esittelitilintrkstuskertomuksen oskkille. Lisksi Pärssinen totesi, että llmrinen on ltinut myös vstuullisuusrportin, jok on vrmennettu. Pärssinen kävi läpi myös tilintrkstussääntelyn muutosten vikutust tilintrkstuskertomuksen sisältöön. llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Porkklgtn 1, Helsingfors Puh /Tfn /Tel Y-tunnus / FO-nummer/ Business ld

3 Pöytäkiri 1t20't7 3 (6) Leen Siirl Puheenjohtj totesi, että llmrisen vuoden 2016 tilinpäätös j konsernitilinpäätös, toimintkertomus j ti I intrkstuskertomus on esitetty oskkille. Liite 6: Esitys Liite 7: Toimintkertomus j tilinpäätös 2016 Liite 8: Tilintrkstuskertomus I Tilinpäätöksen j konsernitilinpäätöksen vhvistminen Päätettiin vhvist tilinpäätös j konsernitilinpäätös tilikudelt Tseen oso ttmn vo ton käyttämisestä päättäminen Puheenjohtj totesi, ettëi emoyhtiön jkokelpoinen vp om pääom tilinpäätöksessä 3' on ,87 euro, jost tilikuden voitto on ,16 euro. Hllitus ehdotti, että yhtiökokous vr hllituksen käyttöön tilikuden voitost enintään euro jettvksi yleishyödyllisiin ti niihin rinnstettviin trkoituksiin lhjoituksin, sekä vltuutt hllituksen päättämään lhjoitusten sjist, käyttötrkoituksist sekä muist lhjoitusten ehdoist. Vltuutus on voimss vuoden 2018 vrsiniseen yhtiökokoukseen skk j vltuutuksen päättyessä mhdollisesti käyttämättä olevt lhjoitusvrt siirretään vrmuusrhstoon. Lisäksi hllitus ehdotti, että muu osuus tilikuden voitost eli ,16 euro siirretään vrmuusrhstoon. Päätettiin hyväksyä hllitu ksen ehdotus voiton käyttëlmisestä. 10 Hllituksen j hllintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtjlle myönnettävästä vstu uvpudest päättäm i nen Päätettiin myöntää vstuuvpus hllituksen j hllintoneuvoston jäsenille j vrjäsenille sekä toimitusjohtjlle. Liite 9: Hllituksen j hllintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtj vuonn Hllintoneuvoston jäsenten plkkioist j mtkkustnnusten peruste st päättäminen Vlivliokunnn jäsen Mikko Helnder esitteli vlivliokunnn kokoonpnon. Todetti i n, että vlivliokunt ehdotti yhtiökokou kselle seu rv: hl I i ntoneuvoston vuosiplkkiot pidetään en nlln v uonn 2017 o puheenjohtj euro o vrpuheenjohtj euro o jäsen euro kokousplkkio 500 euro pidetään ennlln vuonn 2017 vuosiplkkiot pienennetään 750 euro /poissolo hllintoneuvoston kokouksest. Hllintoelinten mtkkustnnusten korvmisess j päivärhojen sekä TyEL-mksujen mksm isess jtketn nykykäytäntöä. Mtkkustn n uste n korvm isess perustn llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinkí. Fl Helsinki. Porkklgtn 1, Helsingfors Puh / Tfn /Tel

4 Pöytäkirj 1t (6) Leen Siirl ovt Verohllinnon vhvistmt perusteet j enimmäismäärät sekä llmrisen mtkustussääntö. Plkkioist mksetn TyEL-mksu. Päätettiin hyväksyä vlivliokunnn ehdotus hllintoneuvoston jäsenten plkkioist j mtkkustnnusten perusteist. Liite 10: Esitys 12 Hllintoneuvoston jäsenten vlitsem nen Mikko Helndervlivliokunnn edustjn kertoi, että llmrisen yhtiójålrjestyksen mukn hllintoneuvostoon kuuluu 28 vrsinisen yhtiökokouksen khdeksivuodeksi kerrlln vlitsem jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on vlittv keskeisten työnntji j plknsji edustvien keskusjärjestöjen ehdottmist henkilöistä siten, ettãi työnntjien j plknsjien ehdottmist henkilöistä vlittuj jäseniä on yhtä mont. Helnder esitteli hllintoneuvoston kokoonpnon Hllintoneuvostost ovt eronneet ti eromss Heikki Allonen, Antti Herlin, Antti Heinol, Sirp Komonen, Mtti Lievonen, Csimir Lindholm, Mrjo Mtikinen-Kllström j Jukk Ottel. Vlivliokunt ehdotti yhtiökokoukselle, että seurvt erovuoroiset hllintoneuvoston jäsenet vlittisiin uudelleen vuoden vrsiniseen yhtiökokoukseen sti: Psi Kllio, pääluottmusmies, Pilkington Automotive Finlnd Oy Nin Kopol, toimitusjohtj, Suominen Oyj Kristiin Kumpul, pääsihteeri, Suomen Puninen Risti Psi Line, toimitusjohtj, Vlmet Oyj Juh Lurio, toimitusjohtj, Lindshöm Oy Ari Lehtornt, toimitusjohtj, Cverion Oyj Sll Luomnmäki, toiminnnjohtj, Akvn Erityislt AE ry Teppo Mikkol, puheenjohtj, Sl(AL ry Jrmo Mikkonen, toimitusjohtj, Securits Oy Veli-Mtti Puutio, toimitusjohtj, Osuuskupp Arin Vlivliokunt ehdotti myös, että uusiksi jäseniksi vuoden 2019 vrsiniseen yhtiökokoukseen skk vlittisiin. Binc Brink, toimitusjohtj, Sodexo Oy r o r J(lus Cwén, johtj, KONE Oyj liis Hlme, puheenjohtj, Vkuutusväen Liitto VvL ry fero Hutniemi, toimitusjohtj, Oriol Oyj Lisäksi vlivliokunt ehdotti, että hllintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2018 vrsiniseen yhtiökokoukseen skk vlittisiin Tuij Keronen, toimitusjohtj, Lindorff Oy Jri Lehto, toiminnnjohtj, Luonnon-, ympäristö- j metsätieteilijöíden liitto Loimu ry Jyrki Mäki-Kl, tlous- j rhoitusjohtj, Neste Oyj llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Porkklgtn 1, Helsingfors Puh / Tfn / Tel

5 Leen Siirl Pöytäkirj 1t (6) Puliin Tenhunen, toimitusjohtj, Cstrén & Snellmn Oy Päätettiin vlit vlivliokunnn esittämät ehdokkt hllintoneuvoston jäseniksi Todettiin, että hllintoneuvoston kokoonpno on tästä yhtiökokouksest lken seurv: Binc Brink, toimitusjohtj, Sodexo Oy Klus Cwén, johtj, KONE Oyj Liis Hlme, puheenjohtj, Vkuutusväen Liitto VvL ry Mtti Hrjuniemi, puheenjohtj, Rkennusliitto ry Eero Hutniemi, toimitusjohtj, Oriol Oyj llkk Hämälä, toimitusjohtj, Metsä Fibre Oy Juhpekk Joronen, toimitusjohtj, SOL Plvelut Oy Psi Kllio, pääluottmusmies, Pilkington Automotive Finlnd Oy Tuij Keronen, toimitusjohtj, Lindorff Oy Mtti Kähkönen, toimitusjohtj, Metso Oyj Nin Kopol, toimitusjohtj, Suominen Oyj Kristiin Kumpul, påiäsihteeri, Suomen Puninen Risti Psi Line, toimitusjohtj, Vlmet Oyj Juh Lurio, toimitusjohtj, Lindström Oy Ari Lehtornt, toimitusjohtj, Cverion Oyj Jri Lehto, toiminnnjohtj, Luonnon-, ympäristö- j metsätieteilijöiden liitto Loimu ry Sll Luomnmäki, toiminnnjohtj, Akvn Erityislt AE ry Teppo Mikkol, puheenjohtj, SI(AL ry Jrmo Mikkonen, toimitusjohtj, Securits Oy Jyrki Mäki-Kl, tlous- j rhoitusjohtj, Neste Oyj Mtti Niemi, toimitusjohtj, HOK Elnto Heidi Nieminen, puheenjohtj, Posti- j logistiikk-ln unioni PAU ry Pekk Ojnpää, toimitusjohtj, Lssil & Tiknoj Oyj Seppo Prvi, tlousjohtj, Stor Enso Oyj Veli-Mtti Puutio, toimitusjohtj, Osuuskupp Arin Jni Slenius, tlous- j hllintojohtj, Ammttiliitto Pro ry Ri itt Svon lhti, hen ki löstöjohtj, U PM-Kym mene Oyj Puliin Tenhunen, toimitusjohtj, Cstrén & Snellmn Oy Todettiin, että työmrkkinjärjestöjen edustjin hllintoneuvostoss toimivt seurvt henkilöt: EK:n edustjt: Klus Cwén, Juhpekk Joronen, Nin Kopol, Psi Line, Ari Lehtornt, Mtti Niemi, Pekk Ojnpää SAK:n edustjt: Mtti Hrjuniemi, Psi Kllio, Heidi Nieminen llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Porkklgtn 1, Helsingfors Puh / Tfn / Tel

6 Pöytäkirj (6) Leen Siirl STTK:n edustjt: Liis Hlme j Jni Slenius AKAVAn edustj: Sll Luomnmäkij Jri Lehto. Liite't'l : Hllintoneuvoston kokoonpno Tilintrkstjn plkkioist sekä mtkkustnnusten peruste st päättäminen Hllitus ehdotti, että tilintrkstusplkkio suoritetn yhtiön hyväksymän lskun perusteell eikä tilintrkstjlle suoritet erikseen päivärh ti mtkkulujen korvust. Päätettiin hyväksyä hllituksen esitys tilintrkstusplkkioist j mtkkustnnusten perusteist. 1 4 Tilintrkstjn vlitseminen Puheenjohtj totesi, että yhtiöjärjestyksen mukn tilinpäätöksen j kirjnpidon sekä hllinnon trkistmist vrten vrsininen yhtiökokous vlitsee vuodeksi kerrlln Keskuskuppkmrin tilintrkstuslutkunnn hyväksymän tilintrkstjn ti tilintrkstusyhteisön. Tilintrkstjn toimikusi päättyy ensimmäisen vli seurvn vrsinisen yhtiökokouksen päättyessä. Hllituksen esitys yhtiökokoukselle oli, että yhtiön tilintrkstjksitilikudelle20lt vlitn Ernst & Young Oy, tilintrkstusyhteisö, päåivstuullisen tilintrkstjnn KHT Hrri Pärssinen. Päätettiin hyväksyä hllitu ksen esitys ti I i ntrkstjn vlitsemisest. I 5 Yht ökokouksen pöytäkirj Puheenjohtj kertoi, että oskeyhtiölin mukisesti kokouksen pöytäkirj on luettviss yhtiön internet-sivuilt viimeistään khden viikon kuluttu yhtiökokouksest. Oskkll on oikeus sd jäljennös yhtiökokouksen pöytäkirjst ti sen osst. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtj päätti kokouksen. Vkuudeksi njohtj Leen Siirl sihteeri ri trkstettu j hyväksytty Snn om llmrinen. Porkklnktu 1, Helsinki. Fl Helsinki. Porkklgtn 1, Helsingfors Puh /Tfn /Tel