Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 5/

Transkriptio

1 esityslista 5/2013 Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallituksen kokousaikataulu sekä kokous- ja työskentelykäytännöt Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenten ja puheenjohtajiston valinta Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten nimeäminen Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Hämeen liiton kulttuurityöryhmän asettaminen kaudelle Osavuosikatsaus Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2014 valmistelu EU:n tuleva rakennerahastokausi Lausunto Tammelan kunnan Letkun osayleiskaavan luonnoksesta Lausunto Tammelan kunnan Hykkilä-Lunkaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käyttöä koskevan päätösvallan siirto Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 23

2 Sivu 1 Kokousaika klo 8.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Prabhakaran Ranjith Kumar vpj Saviniemi Timo Hirviniemi Helena jäsen Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Jorma Laine Jaana Poutiainen Erja Niemelä Antero Seppälä Vesa-Matti Nurmi Eeva Nurmi Satu Oinonen Ritva Taavela Irma Pyhälammi Eeva Arovuori Kyösti Silván Timo Hatakka Harri Silvennoinen Esa Puotila Matti Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Sanni Grahn-Laasonen Reina Timo, esittelijä I vpj Esa Pohjantähti Kandolin Mirva, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa

3 Sivu 2 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. listan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Hämeen liiton voimaan tulleen hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 Sivu 3 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eeva Nurmi (Eeva Pyhälammi) ja Ritva Oinonen (Antero Niemelä). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

5 Sivu 4 90 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 Sivu 5 91 Maakuntahallituksen kokousaikataulu sekä kokous- ja työskentelykäytännöt Maakuntavaltuusto valitsi uuden maakuntahallituksen toimikaudeksi Maakuntahallituksen päättämät kokousajat ovat seuraavat: 19.8., 16.9., , ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Kokousajankohdissa tapahtuvista muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Mahdollisia iltakouluja ja seminaareja järjestetään myös tarpeen mukaan. Kokouksen koolle kutsuminen: Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. listan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty vähintään viisi päivää ennen kokousta maakuntahallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Lisäksi maakuntahallituksen kulloinenkin esityslista on ollut luettavissa kokousta edeltävän viikon torstaista lähtien internetissä osoitteessa Hämeen liitossa on valmisteltu maakuntahallituksen kokousten siirtymistä paperittomaan kokouskäytäntöön. Se tarkoittaa sitä, että kokouskutsut ja muu kokousmateriaali toimitetaan maakuntahallituksen jäsenille sähköisessä muodossa. Alkuvaiheessa kutsut ja materiaali toimitetaan sähköpostitse itse kunkin sähköpostiosoitteeseen. Myös kokouksessa asiapapereita käsitellään sähköisessä muodossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joita ovat lähinnä suuret kartta-aineistot. Siksi jokaisella maakuntahallituksen jäsenellä ja varajäsenellä tulee olla kannettava tietokone. Mikäli sellaista ei ole, liitto liisaa koneen ja luovuttaa sen jäsenen / varajäsenen käyttöön. Tarkempi selostus sähköisestä kokouskäytännöstä on oheismateriaalina. Varajäsenen kutsuminen: Hallintosäännön 6 :n mukaan: Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokouksen, on kutsuttava varajäsen tilalleen. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi

7 Sivu 6 91 kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Esteestä osallistua kokoukseen pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian, jotta tieto varajäsenelle saadaan ajoissa. Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan hallintosäännön 15 :n mukaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen pöytäkirjan on tarkastanut kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä. Pöytäkirja on tarkastettu pääsääntöisesti kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä, jota ennen puheenjohtaja on allekirjoittanut pöytäkirjan. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallituksen pöytäkirjat on pidetty julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon perjantaina ja mikäli se ei ole ollut työpäivä, niin seuraavana työpäivänä viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on valmistuttuaan ollut luettavissa internetissä osoitteessa Läsnäolo maakuntahallituksen kokouksessa: Hallintosäännön 10 :n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Maakuntahallituksen edustus muissa toimielimissä: Hallintosäännön 11 mukaan: Hallitus voi määrätä muihin toimielimiin tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös varajäsen tai maakuntajohtaja. Hämeen liitossa on kesäyliopiston johtokunta, jonka jäsenet valtuusto valitsi Edellinen maakuntahallitus ei nimennyt edustajaa kesäyliopiston johtokuntaan, koska maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan hallintosäännön 10 :n mukaista osallistumisoikeutta johtokunnan kokouksiin pidettiin riittävänä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin, puh Mkj:

8 Sivu Päättää, että maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti maakuntahallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. 2. Päättää siirtyä paperittomaan kokouskäytäntöön. 3. Päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. 4. Päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon perjantaina ja mikäli se ei ole työpäivä, niin seuraavana työpäivänä viraston aukioloaikana. Lisäksi maakuntahallituksen pöytäkirja on luettavissa internetissä osoitteessa sen valmistuttua. 5. Päättää, että maakuntahallituksen kokouksissa on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus esittelijänä toimivalla maakuntajohtajalla tai maakuntajohtajan sijaisella sekä pöytäkirjanpitäjällä. Läsnäolo- ja puheoikeus on maakuntajohtajan kutsumina kehittämisjohtajalla, suunnittelujohtajalla, yhteysjohtajalla ja kesäyliopiston rehtorilla. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on muilla asiantuntijoilla asianomaisen asian käsittelyn ajan. 6. Päättää tarvittaessa edustajasta kesäyliopiston johtokuntaan. 7. Käy keskustelun ja tekee tarvittavat muut hallitustyöskentelyä koskevat päätökset.

9 Sivu 8 92 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenten ja puheenjohtajiston valinta HL/162/ /2013 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä (Hämeen MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvan toimeenpanon yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmästä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä sekä rakennerahastolaissa. Yhteistyöryhmän asettaa Hämeen maakuntahallitus. asetti kokouksessaan Hämeen yhteistyöryhmän alkaen ohjelmakaudeksi tai siihen saakka kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Tulevalle rakennerahastokaudelle tullaan asettamaan uusi yhteistyöryhmä, jonka tehtäviä ja kokoonpanoa määrittelee uudistuva lainsäädäntö. Hämeen MYR:n työjärjestyksen perusteella yhteistyöryhmään kuuluu 21 jäsentä ja puheenjohtaja. Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina osapuolina: 1) Hämeen liitto ja sen jäsenkunnat (7 edustajaa) 2) rakennerahasto-ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot (7 edustajaa) 3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt (7 edustajaa) Valtion viranomaisten sekä työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajat on nimetty nykyisen yhteistyöryhmän toimikauden loppuun saakka. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja. nimeää yhteistyöryhmässä edustettuina olevien osapuolten ehdotuksesta jäseniksi valituista henkilöistä kolme varapuheenjohtajaa, joista yksi toimii ensimmäisenä, yksi toisena ja yksi kolmantena varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajuuksien osalta on noudatettu rotaatiota siten, että kahden vuoden välein varapuheenjohtajuus vaihtuu, jolloin toinen varapuheenjohtajuus siirtyy ensimmäiseksi, ensimmäinen kolmanneksi ja kolmas toiseksi varapuheenjohtajuudeksi. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat yhteistyöryhmässä valitaan Hämeen liiton valtuuston toimikaudeksi. Kaikille edustajille, ml. puheenjohtaja, valitaan myös henkilökohtainen varaedustaja. Vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen tehdyssä kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkoja koskevassa sopimuksessa maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenistä on sovittu seuraavasti: pj. Johannes Koskinen, Hämeenlinna, henkilökohtainen varajäsen Jaana Sorsa, Janakkala

10 Sivu 9 92 jäsen Sanni Grahn-Laasonen, Forssa Tommi Kääriäinen, Loppi Pirkko Lokinperä, Hattula Miia Nahkuri, Riihimäki Eero Pura, Tammela Lulu Riikonen, Hämeenlinna Timo Saviniemi, Hämeenlinna henkilökohtainen varajäsen Jorma Katila, Riihimäki Taisto Niemi, Hattula Päivi Välilä, Janakkala Eino Järvinen, Forssa Markku Länninki, Forssa Antero Niemelä, Hämeenlinna Tarja Riihelä, Hausjärvi. Rotaation mukaan alkavalla 2-vuotiskaudella 1. varapuheenjohtajana toimii kuntaedustaja. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väisto, puh Mkj: päättää nimetä alkaen Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän - puheenjohtajaksi maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen Hämeenlinnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jaana Sorsan Janakkalasta, - kuntajäsenet Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsen Sanni Grahn-Laasonen, Forssa Tommi Kääriäinen, Loppi Pirkko Lokinperä, Hattula Miia Nahkuri, Riihimäki Eero Pura, Tammela Lulu Riikonen, Hämeenlinna Timo Saviniemi, Hämeenlinna henkilökohtainen varajäsen Jorma Katila, Riihimäki Taisto Niemi, Hattula Päivi Välilä, Janakkala Eino Järvinen, Forssa Markku Länninki, Forssa Antero Niemelä, Hämeenlinna Tarja Riihelä, Hausjärvi - varapuheenjohtajat toimikaudelle tai siihen saakka, kun uusi yhteistyöryhmä asetetaan 1. varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen, Forssa 2. varapuheenjohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus 3. varapuheenjohtaja Juha haukka, Hämeen Yrittäjät ry.

11 Sivu Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten nimeäminen HL/161/ /2013 HL/166/ /2013 Alueiden kehittämislain mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen ja heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Hämeen ELY-keskus on esittänyt, että Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen Harri Kallion tilalle nimetään johtaja Tommi Muilu ja MTK Häme on esittänyt, että yhteistyöryhmän jäsenen Markku Länningin tilalle nimetään agronomi Aki Kaivola. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää nimetä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään Hämeen ELY-keskuksen edustajaksi Tommi Muilun ja MTK Hämeen edustajaksi Aki Kaivolan alkaen ohjelmakaudeksi

12 Sivu Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi HL/154/ /2013 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säätelee työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun, sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoimintalain 14 :n mukaan jokaisessa kunnassa/kuntayhtymässä pitää olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat lain 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) nojalla on mahdollista yhdistää työsuojelun yhteistoimintaelin ja yhteistyötoimikunta. Hämeen liitossa on toiminut kahdeksanjäseninen yhteistoimintaelin, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojelun yhteistoiminta. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustavat Akava/Juko:n pääluottamusmies, Jyty:n pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä 1. tai 2. työsuojeluvaravaltuutettu (jonka työpaikka on Kesäyliopistossa). Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat ao. ammattiyhdistyksen varaluottamusmies. Työsuojeluvaltuutetun varamies on työsuojelun varavaltuutettu. Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa ovat toimineet maakuntajohtaja, yhteysjohtaja ja hallintopäällikkö sekä maakuntahallituksen keskuudestaan valitsema edustaja. Yhteysjohtaja tai hallintopäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi puh Mkj: nimeää yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajiksi maakuntajohtajan, yhteysjohtajan, hallintopäällikön sekä maakuntahallituksen toimikaudeksi keskuudestaan yhden jäsenen, joka samalla toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

13 Sivu Hämeen liiton kulttuurityöryhmän asettaminen kaudelle HL/169/ /2013 Hämeen liitossa on toiminut maakuntahallituksen asettama ja hallituksen toimikaudekseen nimeämä kulttuurityöryhmä, jonka jäsenet maakuntahallitus on nimennyt keskuudestaan. Kulttuurityöryhmän tehtäviin kuuluu: - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päiväksi valittavaksi tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset mahdollisiin kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muita kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Kulttuurityöryhmän valmistelemat asiat tulevat päätettäväksi maakuntahallitukseen, jolloin esittelijänä toimii maakuntajohtaja. nimeää kulttuurityöryhmään keskuudestaan kolme jäsentä. Työryhmän sihteerin tehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi tai johdon assistentti Jaana Laakso. Hallintosäännön 40 :n mukaan Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: päättää - asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän, jonka tehtävät ovat edellä asiakohdassa mainitut - nimetä kulttuurityöryhmään keskuudestaan kolme jäsentä toimikaudeksi nimetä kulttuurityöryhmän sihteeriksi johdon assistentti Jaana Laakson - että tässä nimettävän kulttuurityöryhmän toimikausi alkaa

14 Sivu Osavuosikatsaus HL/120/ /2013 Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hämeen liiton osavuosikatsaus ajalta on oheismateriaalina. Osavuosikatsaus noudattaa maakuntavaltuuston liitolle vuodelle 2013 hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Osavuosikatsauksen luvussa A 1 on raportoitu maakuntavaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen ja luvussa A 2 on raportoitu maakuntahallituksen asettamien tavoitteiden/toimintalinjausten toteutuminen. Talouden toteutuma ajalla esitetään luvussa B. Ensimmäiseltä vuosikolmannekselta laaditussa tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli (26,1 %) ja toimintamenojen toteuma (26,2 %). Talousarvion tulot ja menot ovat toteutuneet Hämeen liiton tuottojen ja menojen vuosittaiseen kehitykseen nähden normaalisti. Tuloslaskelmassa Hämeen liiton toimintakate kesken tilikauden oli , tilikauden tulos ja tilikauden alijäämä Poistoerojen ja rahastojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna Talousarvion toteutuman ja tehtyjen sitoumusten perusteella voi ennakoida vuoden 2013 talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on edennyt vuosikolmanneksen aikana vuosisuunnitelman mukaisesti. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Timo Reina, puh ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi. Mkj: merkitsee tiedoksi liiton osavuosikatsauksen ajalta

15 Sivu Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2014 valmistelu HL/155/ /2013 Hämeen liiton vuoden 2014 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on toisaalta maakuntien liitoille säädetyt lakisääteiset tehtävät ja toisaalta Hämeen liitossa tehtävä toiminnan fokusointi ja painopisteiden ja tulostavoitteiden määrittely. Liiton toiminta, liiton tehtäviin odotettavissa olevat muutokset ja toiminnan taloudelliset resurssit on kyettävä saamaan vastaamaan toisiaan. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan mahdollisuus esitysten tekemiseen liiton toiminnan kehittämiseksi. Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltava siten, että luonnos siitä voidaan perussopimuksen 22 :n mukaisesti toimittaa jäsenkuntiin lausunnolle mennessä. Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan suunnitelmavuosien toiminnan suunnittelun taloudelliset raamit perustuvat 2 %:n suuruisiin jäsenkuntien maksuosuuksien nousuun, jota voidaan pitää talouden suunnittelun lähtökohtana. Tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon tarkastuslautakunnan kannanotto tavoitteiden täsmentämisestä, tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta/arvioinnista sekä tavoitteiden todellisesta tavoitteellisuudesta. suuntaa liiton viraston toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisesti liiton viraston toiminnassa on tarve suunnata aiempaa enemmän resursseja edunvalvontaan sekä aluekehittämisessä ohjelma- ja hanketyön tehostamiseen. Vuonna 2014 elinvoima-vastuualueella tärkeäksi tehtäväksi nousee mm. sekä EUettä kansallisten ohjelmien käynnistäminen, toimintaympäristöt -vastuualueella mm. 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja luonnonvarat) valmistelu sekä ilmasto- ja energiaohjelman valmistelu ja yhteyspalvelut -vastuualueella mm. edunvalvonnan terävöittäminen ja uuden taloushallinnon toimintatavan sisäänajo. Liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja 2014 talousarviota käsitellään myös kuntajohtajien kanssa kesäkuun kokouksessa. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Timo Reina, puh ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: käy lähetekeskustelun liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle 2014.

16 Sivu EU:n tuleva rakennerahastokausi HL/75/ /2012 Kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmistelu on jatkunut Etelä- ja Länsi- Suomen yhteisessä ELSA-työryhmässä sekä työ- ja elinkeinoministeriön EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteutusta valmisteleva työryhmässä. Valmistelun kohteena on muun muassa Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma, Suomen saaman rakenne-rahastorahoituksen jakautuminen alueittain sekä hankehallinnointiin ja ylimaakunnallisuuteen liittyvät kysymykset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki linjaukset tulevalle rakennerahastokaudelle. Linjaus on rahoituksen jakautumisen osalta Etelä- ja Länsi- Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueiden kesken tehdyn sopimuksen mukainen. Ministeri-valiokunta päätti myös, että Manner-Suomen rakennerahastoohjelmassa on viisi toimintalinjaa aiemmin esillä olleen seitsemän sijasta. Toimintalinjoista kaksi on EAKR-rahoitteisia, pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen sekä uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Kolme toimintalinjaa on ESR-rahoitteisia, työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Vähähiilinen talous ei ole enää omana toimintalinjanaan, mutta sen tavoitteen toteuttamiseen käytetään 25 % EAKR-varoista. Tulevan rakennerahastokauden valmistelu jatkuu kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä, joka vastaa myös Suomen ja komission välisen kumppanuussopimuksen käsittelystä. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa ennen sen toimittamista Euroopan komission hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että kehittämisen uudet työkalut ovat käytettävissä mahdollisimman pian vuoden 2014 alkaessa. Oheismateriaalina on TEM:n tiivistelmä rakennerahastojen ohjelmakauden tilanteesta talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten pohjalta. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Timo Reina, puh ja kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: merkitsee tiedoksi tulevan ohjelmakauden valmistelutilanteen.

17 Sivu Lausunto Tammelan kunnan Letkun osayleiskaavan luonnoksesta HL/165/ /2013 Tammelan kunta pyytää päivätyllä kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Letkun osayleiskaavan luonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh (03) Mkj: päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: Osayleiskaava on pinta-alaltaan laaja ja luonteeltaan strateginen. Sen lähtökohtana on olemassa oleva maankäyttö ja sen kehittäminen huomioon ottaen alueen pitkä hämäläinen asutus- ja maanviljelyshistoria. Kaavalla ohjataan ja mahdollistetaan pienimuotoinen, olemassa olevaan rakenteeseen liittyvä täydennysrakentaminen. Erityinen huomio kaavaluonnoksessa kiinnitetään valtakunnallisesti arvokkaan Hämeen Härkätien maisema-alueeseen ja sen ympäristön kehittämiseen. Maaseutuelinkeinoihin sopeutuvan täydennysrakentamisen mahdollistaminen on tärkeätä, jotta voidaan luoda edellytyksiä perinteisen kylämiljöön ja kylätoiminnan säilymiselle ja vahvistumiselle. Vahvistetussa maakuntakaavassa Letkun kylä on osoitettu kyläkeskuksena (at). Lisäksi Letkun kylä ja aluekokonaisuus Härkätien varressa on osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueena. Sekä vahvistetun maakuntakaavan että maakuntavaltuuston hyväksymän 1.vaihemaakuntakaavan merkinnät ja aluevaraukset on kaavaluonnoksessa otettu asianmukaisesti huomioon. Hämeen liitto puoltaa ehdotuksen laatimista luonnoksen pohjalta.

18 Sivu Lausunto Tammelan kunnan Hykkilä-Lunkaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta HL/145/ /2013 Tammelan kunta pyytää päivätyllä kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Hykkilä- Lunkaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Virasto on sopinut lisäajasta lausunnon antamiselle. Kaava-alue sijoittuu Tammelan Kuivajärven koillis- itäpuolelle. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. (03) Mkj: päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: Kaava-alue rajautuu luoteisosiltaan lainvoimaiseen Lamalan osayleiskaavaan ja yhtyy eteläosastaan ehdotusvaiheessa olevaan Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaavaan. Yhdessä nämä kolme yleiskaavaa tulevat muodostamaan yhtenäisen kaava-alueen Kuivajärven ympärille. Kuivajärven ympäristö on arvokasta maisema-aluetta. Alue metsineen, peltoaukeineen ja asutuksineen muodostaa perinteisen hämäläisen kylä- ja maaseutukokonaisuuden. Osayleiskaavatyön kautta saadaan muodostumaan kokonaiskuva, johon nojautuen alueen tulevaa täydennysrakentamista voidaan ohjata alueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Osayleiskaavan laatimista maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n mukaisena siten, että sen pohjalta voidaan myöntää rakennuslupia ilman poikkeamismenettelyä on syytä harkita kaavatyön edetessä.

19 Sivu Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käyttöä koskevan päätösvallan siirto HL/142/ /2013 Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntöjen 5 :n mukaan: Rahastoa hoitaa Hämeen liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on oikeus siirtää edelleen tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle. Rahaston tarkoituksena on turvata Hämeen liiton mahdollisuudet rahoittaa Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tehtäviä, joissa liitto ja sen jäsenkunnat tai jäsenkuntien muodostamat seutukunnat ovat osallisina. Tutkimus- ja kehittämisrahasto antaa mahdollisuuden nopeaan ja joustavaan pienimuotoiseen hankkeiden rahoittamiseen ja osallistumiseen hankkeisiin. Tutkimus- ja kehittämisrahaston pääoma voi sääntöjen mukana olla enintään Tutkimus- ja kehittämisrahaston vuosittainen käyttö (siirrot rahastoon ja tuloutukset) tulee käsiteltäväksi vähintään tilinpäätökseen sisältyvänä asiana. Maakuntajohtajan päätökset tulevat maakuntahallitukselle tiedoksi käsiteltäväksi otto-oikeudella. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: päättää, että maakuntajohtajalla on oikeus päättää tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käytöstä rahaston sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin enintään :n suuruiseen kertapäätökseen samaan tarkoitukseen ja enintään :n vuosittaiseen yhteismäärään saakka.

20 Sivu Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n 1 momentin mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Edellä mainittuja lainkohtia sovelletaan myös kuntayhtymässä kuntalain 86 :n perusteella. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavista asioista: 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestys 5 Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä 8 Maakuntahallituksen vaali toimikaudeksi Hämeen kesäyliopiston johtokunnan vaali toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan vaali toimikauden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 11 Hämeen liiton tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Maakuntavaltuuston kokouksista ilmoittaminen 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 15 Hämeen liiton hallintosäännön uudistaminen 16 Valtuustoryhmien muodostaminen 17 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Mkj: päättää: - todeta, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain vastaisia,

21 Sivu panna päätökset täytäntöön.

22 Sivu Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Luettelo maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätöksistä ajalta on esityslistan oheismateriaalina. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluetteloita ajalta

23 Sivu Ilmoitusasiat 1) Kanta-Hämeen kunnat, Hämeen liitto, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat tehneet Kanta-Hämeen maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman, joka julkistetaan Hämeenlinnan Raatihuoneella. Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt selvitysluonnosta kokouksessaan Julkistamistilaisuuteen, jossa selvityksen lopputulemasta käydään keskustelua, kutsutaan jokaisesta Kanta- Hämeen kunnasta n. viisi osallistujaa. Valmistuvan selvityksen perusteella tullaan sopimaan jatkotyöstä maakunnassa. 2) Maakuntavaltuusto on merkinnyt tiedoksi seuraavat ilmoitukset muodostetuista valtuustoryhmistä: Valtuustoryhmä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kokoomus Sanni Grahn-Laasonen Helena Hirviniemi Sosiaalidemokraatit Esa Pohjantähti Ismo Ojansuu Keskusta Markku Leppälahti Marja Peltomäki Perussuomalaiset RP ja Kristillisdemokraatit Aila Lahtinen Matti Luostarinen Vasemmistoliitto Aino-Kaisa Pekonen Antero Koskenoja Vihreät Piia Marttinen Sari Jokinen Mkj: merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat.

24 Sivu Muut mahdolliset asiat