Arolainen-Peltola Päivi jäsen. Lehtoranta Jouko

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketalous, peilisali Salpausselänkatu 57, Kouvola Osallistujat Päätöksentekijät Lundqvist Ragnar puheenjohtaja Aalto Seija Arolainen-Peltola Päivi Hermunen Jaana Hälvä Sanna vara Lehtoranta Jouko Mustonen Timo Hedman Pirjo Pelli Raimo Sainio Teppo Salmi Niina Muut osallistujat Rautaniemi Pirkko, vararehtori, (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri) Paloneva Antti, talousjohtaja (kohta 4) Rissanen Juha (kohta 5) Poissa Pimiä Tuomo Allekirjoitukset RAGNAR LUNDQVIST Ragnar Lundqvist puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus JAANA HERMUNEN Jaana Hermunen SANNA HÄLVÄ Sanna Hälvä

2 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina olivat Seija Aalto ja Pirjo Hedman. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaana Hermunen ja Sanna Hälvä. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 VÄLITILINPÄÄTÖS (Tweb asia 74/2.2.4/2008) Valmistelu ja esittely Antti Paloneva Liitteenä on tulosraportti ensimmäisen vuosikolmanneksen talousarvion toteutumisesta ja eroanalyysi (liite 1 id 9702 ja liite 2 id 9588). Ensimmäisen vuosikolmanneksen liikevoitto on Kyamk-tasolla 283 k budjetoitua parempi. Taloushallinnon tulosennuste tässä vaiheessa on budjetin mukainen 1281 k :n voitto. Ammattikorkeakoulutasolla sekä tuotot että kulut ovat jääneet jälkeen budjetista. Tuotoissa suurimmat erot budjettiin syntyvät KT-palveluissa -101 k ja Kv-liiketoiminnassa ja kulttuurissa -74 k. Kulut ovat kautta linjan budjetoituja kuluja pienemmät. Merkittävimmät alitukset ovat hallinnossa 46 k (mm. henkilöstöasioiden budjetista kohdentamattomia eläkevakuutuksia), tukipalveluissa 62 k, kiinteistöissä 167 k (lämmitys, alueiden kunnossapito), Kv-liiketoiminnassa ja kulttuurissa 99 k, Sosiaali- ja terveysala -47 k ja KT-palvelut 69 k ja kielten osaamisalalla 45 k. Tekniikka, metsä ja liikenne ylittää kulunsa 62 k :lla. Liitteessä 1 budjetit, toteutumat ja erot näkyvät toimialatasolla. Controllerin laatimassa eroanalyysissä selvitetään keskeisimpiä eroja. Talousjohtaja esittelee kokouksessa taloustilannetta.

3 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) Keskustellaan talousarvion toteutumisesta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ja merkitään talousarvion toteutumisraportti ja eroanalyysi tiedoksi. esitys hyväksyttiin. 5 OPETUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Esittely toimialajohtajat Aalto, Pelli, Rissanen (aikaa min /toimialajohtaja) Opetussuunnitelmat on päivitetty ja niihin on lisätty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun T & K -toiminnan osaamisen strategian kuvaus yhteisistä juonteista. Opetussuunnitelmien perusrakenne on seuraava: - Perusopinnot - Ammattiopinnot - Vapaasti valittavat opinnot - Harjoittelu - Opinnäytetyö Toimialajohtajat esittelevät opetussuunnitelmiin tehdyt muutokset /päivitykset ja uudet koulutusohjelmat. Koulutusohjelmista on tehty pdf-tulosteet ja ne löytyvät myös netistä: Hallituksen ille lähetetään jokaisesta koulutusohjelmasta ajoituskaavio suomeksi (opintojaksojen ajoitus eri vuosille ja jaksoille) liite. Koko opetussuunnitelma on nähtävänä kokouksessa. Vahvistetaan opetussuunnitelmat Opetussuunnitelmat vahvistettiin. 6 YHDISTYSTOIMINNASTA SAATAVAT OPINTOPISTEET (siirrettiin edellisestä kokouksesta) Esittely vararehtori Rautaniemi VVV 3057 Opiskelijayhdistys/ -kuntatoiminta 2-5 op Opiskelijakunnan tai opiskelijayhdistyksen hallituksen/edustajiston yys 1-2 op Perusteet: Opiskelija toimii aktiivisesti opiskelijayhdistyksessä aktiivisena hallituksen enä tai opiskelijakunnan edustajiston enä 1-2 vuoden ajan.

4 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) - 1 op Opiskelijayhdistyksen hallituksen 1-2 vuotta - 2 op Opiskelijayhdistyksen hallituksen aktiivinen 2 vuotta tai hallituksen yys ja opiskelijakunnan edustajiston yys 2 vuotta Vastuullinen tehtävä opiskelijakunnan tai opiskelijayhdistyksen toiminnassa 1-3 op Perusteet: Opiskelija toimii aktiivisesti opiskelijayhdistyksessä tai opiskelijakunnan hallituksessa 2-4 vuotta osoittaen poikkeuksellista aktiivisuutta. Usein opiskelijalta vaaditaan kakkien pisteiden saantiin vähintään opiskelijayhdistyksen tai opiskelijakunnan puheenjohtajuutta. - 1 op Opiskelijakunnan/yhdistyksen hallituksen 2-3 vuotta - 2 op Opiskelijakunnan/yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja - 3 op aktiivinen toiminta koko opiskelijakunta/yhdistysten kaikilla sektoreilla (Opiskelijakunnan edustajisto ja hallitus; opiskelijayhdistykset) Edellisessä kokouksessa päätettiin siirtää asian käsittely tähän kokoukseen. VVV 3057 Opiskelijayhdistys/ -kuntatoiminta 2-5 op Opiskelijakunnan tai opiskelijayhdistyksen hallituksen/edustajiston yys 1-2 op Perusteet: Opiskelija toimii aktiivisesti opiskelijayhdistyksessä aktiivisena hallituksen enä tai opiskelijakunnan edustajiston enä 1-2 vuoden ajan. - 1 op Opiskelijayhdistyksen hallituksen 1-2 vuotta - 2 op Opiskelijayhdistyksen hallituksen aktiivinen 2 vuotta tai hallituksen yys ja opiskelijakunnan edustajiston yys 2 vuotta Vastuullinen tehtävä opiskelijakunnan tai opiskelijayhdistyksen toiminnassa 1-3 op Perusteet: Opiskelija toimii aktiivisesti opiskelijayhdistyksessä tai opiskelijakunnan hallituksessa 2-4 vuotta osoittaen poikkeuksellista aktiivisuutta. Usein opiskelijalta vaaditaan kakkien pisteiden saantiin vähintään opiskelijayhdistyksen tai opiskelijakunnan puheenjohtajuutta. - 1 op Opiskelijakunnan/yhdistyksen hallituksen 2-3 vuotta

5 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) - 2 op Opiskelijakunnan/yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja - 3 op aktiivinen toiminta koko opiskelijakunta/yhdistysten kaikilla sektoreilla (Opiskelijakunnan edustajisto ja hallitus; opiskelijayhdistykset) esitys hyväksyttiin. 7 MUUTOESITYS DESIGNER-STYLISTI SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON NUORI- SOASTEEN HAUN TOTEUTTAMISEKSI ILMAN ENNAKKOTEHTÄVIÄ Valmistelu ja esittely toimialajohtaja Pelli Muotoilun koulutusohjelmassa aloitettiin tammikuussa 2008 aikuiskoulutuksena uusi Designer-stylisti suuntautumisvaihtoehto. Se saavutti poikkeuksellisen paljon kiinnostusta hakijoiden keskuudessa saaden vetovoimaluvuksi 5, jota on yleisessä tilanteessa pidettävä erinomaisena. Haku toteutettiin ilman ennakkotehtäviä mikä yhdessä alkamisajankohdan kanssa vaikuttivat suureen hakijamäärään. Esitän, että syksyn 2008 nuorisohaussa oleva Designer-stylisti haku toteutetaan myös ilman ennakkotehtäviä ja hakuperusteet muutetaan sen mukaisiksi. Kulttuurialalla pääosa ammattikorkeakouluista on jo siirtynyt ennakkotehtävättömään hakuprosessiin joka on selvästi kasvattanut heidän vetovoimalukujaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu noudattaa opiskelijavalinnassaan nuorten yhteishaussa olevassa tammikuussa 2009 alkavassa muotoilun koulutusohjelman designer-stylistin suuntautumisvaihtoehdossa ARE- NE:n opiskelijavalintaprojektin suositusta seuraavasti: Valintaperusteet: Noudatetaan valtakunnallisen suosituksen pisteytysvaihtoehtoa 1. Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä, koulumenestys enintään 15 pistettä ja valintakoe enintään 80 pistettä. Valintapisteiden enimmäismäärä on 100 pistettä. Valintakoe on Esitän, että syksyn 2008 nuorisohaussa oleva Designer-stylisti haku toteutetaan myös ilman ennakkotehtäviä ja hakuperusteet muutetaan sen mukaisiksi. Kulttuurialalla pääosa ammattikorkeakouluista on jo siirtynyt ennakkotehtävättömään hakuprosessiin joka on selvästi kasvattanut heidän vetovoimalukujaan.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu noudattaa opiskelijavalinnassaan nuorten yhteishaussa olevassa tammikuussa 2009 alkavassa muotoilun koulutusohjelman designer-stylistin suuntautumisvaihtoehdossa ARE- NE:n opiskelijavalintaprojektin suositusta seuraavasti: Valintaperusteet: Noudatetaan valtakunnallisen suosituksen pisteytysvaihtoehtoa 1. Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä, koulumenestys enintään 15 pistettä ja valintakoe enintään 80 pistettä. Valintapisteiden enimmäismäärä on 100 pistettä. Valintakoe on esitys hyväksyttiin. 8 TUTKINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS (Tweb asia 251/ /2007) Valmistelu tutkintosääntötyöryhmä Esittely vararehtori Rautaniemi Tutkintosääntötyöryhmä (lehtori Karttunen, lehtori Ollila opintotoimiston päällikkö Talvi ja vararehtori Rautaniemi pj., kutsuttuna enä niiltä osin, kun käsittely on koskenut kieliä osaamisalapäällikkö Ervaala) on tehnyt päivityksiä tutkintosääntöön, päivitetty tutkintosääntö on liitteenä (Tweb id 9725), johon on merkitty muutoskohdat. Tutkintosäännön liitteenä on tarkennettu tenttiohjesääntö. Vahvistetaan päivitetty tutkintosääntö ja sen liitteenä oleva tenttiohjesääntö. Tutkintosääntö vahvistettiin esityksen mukaan paitsi, että - uusintatentteihin ilmoittautumisaika säilyy ennallaan, eli uusintatenttiin ilmoittaudutaan rekisteriin vähintään viikkoa ennen ilmoitettua tenttipäivää. 9 TOIMIALOJEN NEUVOTTELUKUNTIEN JA KOULUTUSOHJELMIEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISRYHMIEN TEHTÄVÄT (Tweb asia 77/ /2008) Esittely vararehtori Rautaniemi Neuvottelukuntien tehtävät alkaen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kolmelle toimialalle nimitettävien neuvottelukuntien tehtävät ovat seuraavat:

7 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) 1 Toimia koulutusalan tai koulutusalojen yleistä kehitystä luotaavina pitkän aikajänteen ennakointi- ja tulevaisuusfoorumeina. 2 Edistää tiedottamalla ja muilla sovituilla toimenpiteillä KyAMK:n koulutusalojen hyviä yhteistyösuhteita ulkoisiin sidosryhmiin ja mediaan. 3 Käsitellä neuvottelukunnan tehtäväksi kulloinkin esitetyt asiat. Esittelijänä toimii ammattikorkeakoulun toimialajohtaja tai osaamisalapäällikkö. 4 Antaa tarpeen mukaan lausuntoja merkittävistä koulutusalaa tai osaamisalaa koskevista suunnitelmista. 5 Tehdä tarpeen mukaan aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Toimialajohtaja kutsuu et neuvottelukuntaan. Ulkopuolisten ten määräksi suositellaan 10 henkilöä. Perustettu neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ammattikorkeakoulun ulkopuolisista edustajista. Toimialajohtaja kutsuu ammattikorkeakoulun koulutus- ja työelämäpalveluiden edustajan eksi neuvottelukuntaan. Toimialajohtaja kutsuu opiskelijoiden edustajan/edustajat neuvottelukuntaan. Opiskelijoiden osallistuminen neuvottelukuntatyöhön on osa heidän opiskeluaan. Toimialajohtaja toimii kokouksissa esittelijänä. Neuvottelukunnan suositellaan kokoontuvan 2 kertaa lukuvuodessa. Suositus neuvottelukunnan toimikauden pituudeksi on 3 vuotta. Jäsenten matkat korvataan ammattikorkeakoulun matkustussäännön mukaisesti. Toimialajohtaja vastaa siitä, että TWebissä on ajantasainen tieto neuvottelukunnan istä, kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Tietojen tulee olla nähtävissä ajantasaisina myös toimialan www-sivuilla (linkitys TWebistä www-sivuille). Kehittämisryhmien tehtävät alkaen

8 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) Kehittämisryhmä voi olla yhden tai useamman koulutusohjelman yhteinen ryhmä, jonka tehtävät ovat seuraavat: 1 Arvioida ja kehittää koulutusohjelman tai koulutusohjelmien opetussuunnitelmia. 2 Tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Toimialajohtajan määräämä henkilö kutsuu et kehittämisryhmään. Ulkopuolisten ten määräksi suositellaan 6 henkilöä. Perustettu kehittämisryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ammattikorkeakoulun ulkopuolisista edustajista. Toimialajohtajan määräämä henkilö ilmoittaa ammattikorkeakoulun koulutus- ja työelämäpalveluiden edustajalle, että hänellä on oikeus osallistua kokoukseen. Toimialajohtajan määräämä henkilö kutsuu opiskelijoiden edustajan/edustajat kehittämisryhmään. Opiskelijoiden osallistuminen kehittämisryhmätyöhön on osa heidän opiskeluaan. Toimialajohtajan määräämä henkilö toimii kokouksissa esittelijänä. Kehittämisryhmän suositellaan kokoontuvan 2 kertaa lukuvuodessa. Suositus neuvottelukunnan toimikauden pituudeksi on 2 vuotta. Jäsenten matkat korvataan ammattikorkeakoulun matkustussäännön mukaisesti. Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vastaa siitä, että TWebissä on ajantasainen tieto kehittämisryhmän istä, kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Tietojen tulee olla nähtävissä ajantasaisina myös toimialan www-sivuilla (linkitys TWebistä www-sivuille). Vahvistetaan edellä esitetyt neuvottelukuntien ja kehittämisryhmien tehtävät. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) 10 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA SYKSYN 2008 YH- TEISHAKU - LISÄYS Valmistelu osastonjohtaja Muuronen, toimialajohtaja Rissanen, lehtori Mulari Esittely vararehtori Rautaniemi 1. Yleisperiaate Kymenlaakson ammattikorkeakoulu noudattaa ARENE:n opiskelijavalintaprojektinsuositusta valintaperusteista (liite) ja valintamenettelystä syksyn 2008 yhteishaussa mukana olevassa Metsätalouden koulutusohjelman tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Seuraavassa on täsmennyksiä suosituksen noudattamisessa. 2. Amk-tutkintoon johtava koulutus 2.1. Hakukelpoisuus Hakukelpoisuus: suosituksen mukainen AMK:n tutkintoon johtavassa koulutuksessa; yleinen hakukelpoisuus, mikä on todettu ammattikorkeakoululaissa (351/2003) Valintaperusteet Noudatetaan suosituksen pisteytysvaihtoehtoa A eli valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe Työkokemus Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa* tai avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot ** Yhteensä 70 pistettä 20 pistettä 10 pistettä 100 pistettä * tutkinnon ei tarvitse olla valmis ** erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei hyväksytä Toisen ammattikorkeakoulun valintakoe Toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta ei hyväksytä Kielikoe Hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli ovat muu kuin opetuskieli, järjestetään kielikoe, jonka hyväksytty suoritus on valinnan edellytys.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Ammattikorkeakoulu käyttää avoimen ammattikorkeakoulun polkua suosituksen mukaisesti. Vahvistetaan edellä esitetyt valintaperusteet ja valintamenettelyt syksyn 2008 yhteishaussa mukana olevalle Metsätalouden koulutusohjelmalle tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. esitys hyväksyttiin. 11 MUUT ASIAT Ammattikorkeakoulun hallituksen toimikausi päättyy Uuden hallituksen toimikausi alkaa ja päättyy Opiskelijaten toimikausi jatkuu ja päättyy vasta vuoden lopussa. Osakeyhtiön hallitus nimittää ammattikorkeakoulun uuden hallituksen kokouksessaan TIEDOKSI - SUUNNITELMA PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN ALOITTAMATTA JÄTTÄMINEN SYKSYLLÄ 2008 Valmistelu vararehtori Rautaniemi toimialajohtaja Rissanen Esittely vararehtori Rautaniemi Puutekniikan koulutusohjelmaa ei aloiteta syksyllä 2009 vähäisen hakijamäärän vuoksin. Puutekniikan aloituspaikkoja on 25 ja ensisijaisia hakijoita oli 5 (kaikki hakeneet 33). Ennuste syksyllä 2008 alkavalle ryhmälle olisi opiskelijaa. Puutekniikan koulutusohjelman vetovoima: vuosi vetovoima -% , , , , , , , , ,44

11 PÖYTÄKIRJA 5/ (11) ,35 Normiajassa valmistuneet: vuonna % , , ,4 Eronneiden määrä on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen %:sta 24,9 %. Vähäisen hakijamäärän vuoksi toimialajohtaja Rissanen on tehnyt suunnitelman puutekniikan ja metsä- ja puutalouden markkinoinnin opetussuunnitelmien yhdistämisestä. Näin ei kuitenkaan voi menetellä, opetusministeri ei suosittele eri koulutusalojen opetussuunnitelmien yhdistämistä, (puutekniikka on tekniikan koulutusalan koulutusohjelma, metsä- ja puutalouden markkinointi on luonnonvara-alan koulutusohjelma) koska korkeakoululla on vahvistetut koulutusohjelmapäätökset, joita tulee noudattaa. 13 SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous pidetään Kotkassa. Asialistalla mm. Nuorten yhteishaun valintaperusteiden hyväksyminen Nuorten vieraskielisen koulutuksen valintaperuste Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen valintaperusteet 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo