Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Nuorisolautakunta

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Kokousaika 17:00-19:45 Kokouspaikka Hietaniemenkatu 9 B Läsnä Jäsenet Kontio, Timo Hetemaj, Fatbardhe Ellenberg, Benjamin Ingervo, Sirkku Kantola, Helena Korkkula, Vesa Lehtinen, Sanna puheenjohtaja poistui 18:30, saapui 18:45, poistui 19:30, saapui 19:43, poissa: 10, 17 varapuheenjohtaja Muut Tuominen, Hannu Hållman, Heidi Kairimo, Katri Laitio, Tommi Polttila, Hannu-Pekka Toivonen, Markku Lilja Antti Sihvonen, Pekka Marjovuori Seija kaupunginhallituksen edustaja poistui 19:13, poissa: 16, 17 osastopäällikkö osastopäällikkö nuorisotoimenjohtaja osastopäällikkö kumppanuuspäällikkö saapui 18:17, poistui 18:57, poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 viestintäpäällikkö kehittämispäällikkö talouspäällikkö saapui 17:21, poistui 18:11, poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Puheenjohtaja Timo Kontio 1-9, Fatbardhe Hetemaj 10, 17 t

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Tommi Laitio Hannu-Pekka Polttila Mikko Vatka Heidi Hållman Katri Kairimo nuorisotoimenjohtaja 1-7, 13 osastopäällikkö 8-12, 17 osastopäällikkö osastopäällikkö osastopäällikkö 16 Pöytäkirjanpitäjä Pekka Sihvonen kehittämispäällikkö 1-17

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Asia 1 Ntj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 Ntj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 Ntj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 4 Ntj/4 Ilmoitusasiat 5 Ntj/5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen 6 Ntj/6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle Ntj/7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle Kehos/1 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle Kehos/3 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle Kehos/4 Loma-aikojen leiriavustukset Kehos/5 HeSeta ry:n projektiavustushakemus 12 Kehos/6 Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n projektiavustushakemus 13 Länsi/1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen katutaiteen pilottialueen perustamiseksi Helsinkiin 14 1 Alueellisen nuorisotyön hankinta Tapanilan alueelle 15 Pohjoinen/2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Enrothin aloitteeseen Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi 16 Itä/1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden mopohallin avaamista Itä-Helsinkiin 17 Kehos/2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla nuorisolautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hetemaj ja Ellenberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Kantola ja Korkkula. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla nuorisolautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hetemaj ja Ellenberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Isoaho ja Korkkula. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätös Nuorisotoimenjohtaja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: : Nuorisoasiainkeskuksen varautumisen yhteyshenkilön nimeäminen Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö : Nuorisoasiainkeskuksen ostolaskujen, meno- ja muistiotositteiden hyväksyminen lukien : Nuorisotoimenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Läntinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö : Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Pohjoinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö : Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Itäinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö : Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Keskitettyjen palvelujen osasto, Kohdennetun nuorisotyön toimisto, toimistopäällikkö : Ajovarma Oy:lle käyttövuoron myöntäminen Tattarisuon liikennekoulutusalueelta (pysäköintialue) ajalle ja kohtuullistaa vuokran 500 euroon ko. ajalta, koska erikseen ei ole määritelty pelkän ulkoalueen vuokraa. Keskitettyjen palvelujen osasto, Nuorten kansalaistoiminnan toimisto, toimistopäällikkö

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/ : Helsingin monikulttuuriset nuoret naiset -ryhmälle hylkäävä projektiavustuspäätös vertaistukiryhmätoimintaan vuodelle 2015, hylkäysperuste: puutteellinen hakemus :Finland Dialog Förening rf:lle hylkäävä kuljetusavustuspäätös leiriin järjestämiseen, hylkäysperuste: yhdistys ei kuulu palkkausavustuksen piiriin. Kehittämisosasto, osastopäällikkö : Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Kehittämisosasto, Kumppanuusyksikkö, kumppanuuspäällikkö : Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna : Atlantis FC Girls ry:lle hylkäävä projektiavustuspäätös Suomi-kerhon toteuttamiseen , hylkäysperuste: nuorisolautakunnan avustusohjesäännön mukaisesti liikunta- ja urheilujärjestöjen tukemisesta vastaa liikuntalautakunta : Talvimusikaali-työryhmälle euron projektiavustus toteutettavan musikaalin järjestämiseen : Palkkausavustusennakot vuodelle 2016 Viranhaltijoiden päätökset on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa nuoriso.hel.fi > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi. Nuorisoasiainkeskus informoi lautakuntaa Tyttöjen talon tilanteesta. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Tyttöjen talon tilat. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/5 5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen HEL T Päätös päätti siirtää sovitun kokouksen pidettäväksi kello nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, vaalilaki 66 Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisolautakunnan kokous aikaistetaan, koska eräät lautakunnan listalle tulevat asiat vaativat aikaisempaa käsittelyä. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, vaalilaki 66 Tiedoksi Kaupunginkanslian tietopalvelut Päätöshistoria

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/ HEL T Päätös päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2016 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin kello 17:00 nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Kevätkauden kokoukset ovat: Lisäksi nuorisolautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Samalla nuorisolautakunta päätti - että nuorisolautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja - että nuorisolautakunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/6 6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle 2016 HEL T Päätös esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle nuorisoasiainkeskukselle vuodelle 2015 myönnettyjen määrärahojen siirtoesitykset vuodelle 2016 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta euroa, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeiden määrärahasta euroa. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Esitysehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta esitetään yhteensä euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon talousarviokohdalle (Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista. (PRR Hyvä vapaa-aika tutkimus) Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Lähiörahastosta rahoitettavista hankkeiden määrärahasta esitetään yhteensä euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon investointiosan talousarviokohdalle (Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista.

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/6 PRR Roihuvuoren nuorisotalo euroa PRR Pukinmäen mopohalli euroa PRR Kallahden nuorisotalo euroa PRR Unelmien puutarhat euroa Yhteensä: euroa Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL T Päätös Käsittely päätti hyväksyä liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Korkkulan kannattamana lisätä päätökseen kohdan (2): " kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi." Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kohta (2): kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Kannattaja: Vesa Korkkula Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin:

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Liitteet Muutoksenhaku Päätösehdotus n perustelut seija.marjovuori(a)hel.fi 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta. Tulosbudjetit on laadittava mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliassa nuorisoasiainkeskuksesta vastaavalle suunnittelijalle. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan asia numero 3, kohdassa hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi Samalla vahvistettiin nuorisotoimen talousarvio ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosiksi Vuoden 2016 tulosbudjetit eroavat merkittävästi vuoden 2015 tulosbudjeteista toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi. Organi-

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 saatiouudistuksella tavoitellaan kasvua sekä toiminnassa että tuottavuudessa. Uusi organisaatio tekee aiempaa helpommaksi eri toimintojen välisen yhteistyön nuorisoasiainkeskuksessa. Uudistuksessa sekä osasto- että yksikköjaot on uusittu. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto. Aiemman alueellisten palvelujen osaston toiminnot on jaettu kolmelle nuorisotyön osastolle. Keskitettyjen palvelujen osaston toiminnot on jaettu sekä kolmelle nuorisotyön osastolle että kehittämisosastolle. Hallintopalvelujen osaston toiminnot on sijoitettu kokonaisuudessaan kehittämisosastolle. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko. Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita. Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa. Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan. Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää kaupunginhallitukselle vuosittain raportoitavaa nuorten hyvinvointikertomusta. Koululaisten kesävirkistystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrä-

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Tulosbudjetit Käyttötulot rahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. hyväksyi kokouksessaan tuloraamiksi euroa ja menoraamiksi euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan nuorisoasiankeskuksen tuloraamiksi euroa (2015, euroa) ja sitovaksi menoraamiksi euroa. Tuloraamiin on tullut lisäystä lautakunnan hyväksymään esitykseen euroa ja menoraamiin lisäystä euroa. Tulojen lisäystä on tullut tukiin ja avustuksiin euroa. Lisäys liittyy Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen toiminnan aloittamiseen , mikä muuttaa Kela-korvausten käytäntöjä. Käyttömenoihin on tullut sekä vähennyksiä että lisäyksiä. Palvelujen ostoista on tehty vähennys euroa. Strategiatavoitteen mukaisesti menotason määrittävät kustannustason nousu sekä väestönkasvu. Palvelujen ennusteet ovat tulleet alaspäin raamin tilanteesta. Edellä olevaan perustelutekstiin perustuu palvelujen ostoista tehty euron leikkaus. Palvelujen ostoihin on tullut lisäystä euroa, jota selittää edellä mainittu työterveyden toiminnan muutos. Koululaisten kesäseteliin on saatu euron määräraha, joka tekee mahdolliseksi kesäsetelin laajentamisen koko kaupungin alueelle. Avustuksiin on siirretty sosiaalija terveysvirastosta euroa. Avustus on sidottu koululaisten lomatoimintaan. Pakilan nuorisotalon vuokraan on osoitettu määräraha euroa. Tulojen ja menojen määrärahat on jaettu neljälle osastolle: läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastoille sekä kehittämisosastolle. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on euroa. Osastokohtainen tulotavoite: Läntinen nuorisotyön osasto euroa 21 % Pohjoinen nuorisotyön osasto euroa 25 % Itäinen nuorisotyön osasto euroa 10 %

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Kehittämisosasto euroa 44 % Käyttömenot Myyntitulot euroa jakaantuvat itäiselle nuorisotyön osastolle euroa ja kehittämisosastolle euroa. Tuet ja avustukset euroa. Tukien ja avustusten tulotavoitteena on pohjoisella nuorisotyön osastolla euroa. Pohjoisen alueen suurimpia hankkeita ovat: Kaikki käy koulua, Buusti ja Yhdessä liikkumaan. Itäisellä nuorisotyön osastolla on tukia ja avustuksia euroa ja kehittämisosastolla euroa. Kehittämisosastolla on Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, joka saa tukina ja avustuksina yhteensä euroa. Vuokratulot euroa. Vuokratulojen tavoitteena on läntisen nuorisotyön osastolla euroa, pohjoisella nuorisotyön osastolla euroa, itäisellä nuorisotyön osastolla euroa ja kehittämisosastolla euroa. Muut tulot euroa. Muut tulot -kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: läntinen nuorisotyön osasto euroa ja pohjoisen nuorisotyön osasto euroa, itäisen nuorisotyön osasto euroa ja kehittämisosasto euroa. Läntisen nuorisotyön osaston tuloista suurin osa kertyy kulttuuriareena Glorian tuloista ja tapahtumista. Muiden osastojen tulot kertyvät pääasiassa kioski- ja kahvilatuloista sekä itäisellä alueella Kontulan skeittihallin pääsymaksuista. Kehittämisosaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista euroa ja muita tuloja euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menot euroa. Osastokohtainen menoraami: Läntinen nuorisotyön osasto euroa 33 % Pohjoinen nuorisotyön osasto euroa 24 % Itäinen nuorisotyön osasto euroa 22 % Kehittämisosasto euroa 21 % Nuorisoasiainkeskuksen palkkojen käyttösuunnitelma on euroa (2015, euroa ).

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Nuorisoasiainkeskuksessa on täyttämättä kaksi vakanssia, näille vakansseille ei ole varattu palkkarahoja. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen viisi vakanssia ovat hankerahoilla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot on jouduttu alibudjetoimaan raamiin pääsemiseksi. Alibudjetointi on kohdistettu kuukausipalkkoihin. Alibudjetointi on palkoissa euroa ja henkilöstömenoissa euroa yhteensä euroa. Muutettuna vakansseiksi alibudjetointi tarkoittaa 22 vakanssia. Vaikka alibudjetointi on merkitty tulosbudjeteissa palkkoihin, säästöjä haetaan vuoden aikana tasaisesti myös muista menoluokista. Tuntipalkkojen ja erilliskorvausten budjetoinnin pohjana on käytetty vuoden 2015 ennusteita. Tuntipalkkojen määräraha on euroa (2015, euroa). Erilliskorvausten määräraha on euroa (2015, euroa). Tulosbudjetissa ei ole erillistä varausta tulospalkkioihin. Henkilöstösivukuluprosenttina on käytetty 33,63 %. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu euroa (2015, euroa). Asiakaspalvelujen ostot perustuvat sopimuksiin. Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa ja euroa itäisen nuorisotyön osastolle. Pukinmäen nuorisotalon palveluostoihin (HNMKY) ajalle on varattu euroa (pohjoinen osasto). Itä-Pasilan työhön (Kalliolan nuoret ry) on varattu ajalle euroa (pohjoinen osasto). Kivikon nuorisotalon palveluostoihin (Kalliolan Nuoret ry) ajalle on varattu euroa (itäinen osasto). Oranssi ry:ltä tehtävään palveluostoihin on varattu ajalle on euroa (läntinen osasto). Oranssin ja Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret ry) asiakaspalvelujen ostojen osuus ajalta on siirretty avustuksiin alkaen, euromäärä euroa. Pukinmäen ja Kivikon nuorisotaloille on varattu henkilöstömenoihin alkaen euroa nuorisotaloa kohti. Määrärahalla turvataan kahden henkilön työpanos ajalle Säästösyistä nuorisoasiainkeskus selvittää myös mahdollisuutta sisäisiin henkilöstösiirtoihin mahdollisuutta. Muiden palvelujen ostoihin on varattu euroa (2015, euroa). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Irtaimistoninvestointi Suoritetavoitteet euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa, euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle euroa. Määräraha sisältää koululaisten kesäsetelin euroa. Me-säätiön rahoittaman hankkeen omarahoitteisen osuuden euroa, työterveysmaksun lisäys euroa. Lisäksi siivousmenoja on kasvatettu Viikin ja Maunulan osalta uusien, aiempaa suurempien tilojen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajille on varattu euroa (2015, euroa ). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa, euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle euroa. Avustuksiin on varattu euroa (2015, euroa). Avustukset järjestöille ovat yhteensä euroa ja henkilökuntakerho Pumpulle euroa. Vuodelle 2016 on avustuksissa uutena asiana on koululaisten lomatoiminnan avustaminen. Määräraha on yhteensä euroa. Määrärahat on budjetoitu kehittämisosastolle. Menolajille vuokra on varattu euroa. Tilat on budjetoitu osastoille tilojen sijainnin mukaisesti. Viikin uudisrakennuksen vuokra on budjetoitu alkaen ja Maunulan uudisrakennuksen vuokra Pakilan nuorisotalolle on budjetoitu koko vuoden vuokra. Hietaniemen kadun viidennen kerroksen vuokra on budjetoitu saakka. Tyttöjen talon toimitila on irtisanottu Toinen linja 3:stä alkaen. Ensijaisena vaihtoehtona Tyttöjen talolle selvitetään tiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä. Muut menot euroa, määräraha on osoitettu Fallkullan toimintaan. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2016 käytettävissä euroa. Määrärahasta osoitetaan Viikin nuorisotalolle euroa, Maunulalle euroa, It-hankinnat euroa sekä Bengtsårin leirisaaren veneen kunnostamiseen euroa. Vuoden 2016 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on käyntiä. Tavoite on käyntiä suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta vastaa vuoden 2015 toteumaa. Käyntikertojen kasvua tavoitellaan erityisesti lisäämällä tilojen käyttöä kansalaistoimintaan nuorisotyön käytön ulkopuolisina aikoina.

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Nuorten pienryhmien sitova tavoitetaso vuodelle 2016 on pienryhmää, vuonna 2015 tavoite oli Vuoden 2016 tavoite on hyvin lähellä vuoden 2015 toteumaa. Uutena toiminnallisena tavoitteena on toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret. Uudella toiminnallisella tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelmaan kirjatun Ruuti-toiminnan roolia nuorisoasiainkeskuksessa. Tavoitteena on, että yksittäistä nuorta osallistuu toiminnan tuottamiseen. Tavoitetasoa nostetaan 10 prosentilla vuosittain. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2016 Talousarvion viralliset toteutumisennusteet laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Vuonna 2016 ennusteet tehdään uuteen Taskujärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Virastojen ja laitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Merkittävän alibudjetoinnin vuoksi nuorisoasiainkeskus tiivistää talouden seurantaväliä. Vuonna 2016 nuorisotoimessa seurataan talousarvion toteutumista ja sitovia suoritetavoitteita kuukausittain johtoryhmässä sekä osastojen johtoryhmissä. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria HEL T

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 Päätös Käsittely päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen. kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin. Lisäksi lautakunta päätti, että Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella n ehdotuksesta poiketen muutti esitystään siten, että kappaleen (7) jälkimmäinen virke: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko." muutetaan muotoon: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus, laaja nuorisotilojen verkko sekä läheinen yhteistyö nuorisotyötä kaupungissa tekevien kumppaneiden kanssa." Liitettä yksi muutetaan samalla tavalla. Palautusehdotus: Sirkku Ingervo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Kannattajat: Helena Kantola Vastaehdotus: Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (46) ja lisätään johonkin sopivaan kohtaan päätösehdotuksessa seuraava.

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 päättää olla luopumatta Pakilan ja Pihlajiston nuorisotaloista. esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhotilasta ei jouduta luopumaan. Tämä on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään myös pienten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja useat järjestöt saavat käyttää tiloja maksutta. Korkulan ehdotus raukesi kannattamattomana. Vastaehdotus: Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin euroa. Kannattajat: Helena Kantola Vastaehdotus: Sirkku Ingervo: esittää: Kohta 46 muotoon: "Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta ja Pakilan nuorisotalosta luovutaan " Kohta 1 muotoon: " päätti muuttaa päätösesitystä siten, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan ja sitä koskevat resurssit otetaan palkoista." Ingervon ehdotus raukesi kannattamattomana. Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Kannattajat: Vesa Korkkula Vastaehdotus: Helena Kantola: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten,

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Kannattajat: Sirkku Ingervo Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kohtaan (1) virke: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." Kannattajat: Sirkku Ingervo Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaa: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Jaa-äänet: 5 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 1 Vesa Korkkula Poissa: 1 Olli Isoaho

24 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 2 äänestys JAA-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." EI-ehdotus: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Jaa-äänet: 6 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 3 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Jaa-äänet: 0 Ei-äänet: 8 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 4 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen

25 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Ntj/7 vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin euroa. Jaa-äänet: 4 Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Helena Kantola, Vesa Korkkula Tyhjä: 2 Paavo Havula, Sirkku Ingervo Poissa: 1 Olli Isoaho Helena Kantola: Jätän eriävän mielipiteen TAE:n kohdasta 46 nuorisotoiminnalle jatkossa osoitettavien tilojen puuttumisen takia. Sirkku Ingervo: Tiloista luopuminen on ongelma lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Tiloja, joista on luovuttu on vaikeaa saada takaisin. Osaoptimointi hallintokuntien välillä ei ole kaupungin kokonaisetu toimintojen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vähentyessä olennaisesti ilman sopivia tiloja Vesa Korkkula: Jätän Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksesta 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta eriävän mielipiteen, koska en kannata Pihlajiston ja Pakilan nuorisotalojen lakkautuksia enkä nuorisotoimen jatkuvaa alibudjetointia Pöydälle Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi

26 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/1 8 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2016 HEL T Päätös päätti vahvistaa nuorisoasiainkeskuksen ja Helsingin kaupungin Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) välisen palvelusopimuksen vuodelle 2016 kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Sopimuksen lisäksi tuntityönä tehdyn työn veloitus on 38 euroa/tunti (alv 0 %) ja asiantuntijatyönä tehty työ 48 euroa/tunti (alv 0 %). Taloushallinto-liikelaitoksen palvelusopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisoasiainkeskus ostaa taloushallintopalvelut Talpalta. Palveluja ostetaan kirjanpito ja maksuliikenteen tuotteista eurolla, laskutuksen tuotteista eurolla, ostolaskujen tuotteista eurolla ja palkanlaskennan tuotteista eurolla. Nuorisoasiainkeskuksen Talpalta ostamien palvelujen sopimuksen kokonaishinta vuonna 2016 on euroa. Sopimushinta vuonna 2015 oli euroa. Sopimushinnan lisäksi Talpa laskuttaa tuntiveloituksena tuntitöinä tehtävistä töistä 38 euroa/tunti sekä asiantuntija-

27 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/1 työnä tehtävistä töistä 48 euroa/tunti. Tuntiyötä ja asiantuntijatyötä on laskutettu vuonna 2015 yhteensä 9 074,09 eurolla. Palvelusopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. Talpan palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat

28 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/3 9 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle 2016 HEL T Päätös päätti 1. hyväksyä järjestöavustusten toimintalinjat vuodelle 2016 ja varata avustusmäärärahoista toiminta-avustuksiin euroa, palkkausavustuksiin euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin euroa ja projektiavustuksiin euroa. 2. varata avustusmäärärahoista ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen euroa. 3. että kuljetusavustusta myönnetään avustukseen oikeutetulle järjestölle korkeintaan 200 euroa / kerta ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on korkeintaan 0,43 euroa / km. 4. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: markku.toivonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut

29 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/3 Nuorisolautakunnan talousarviossa on osoitettu nuorisojärjestöjen avustuksiin kuluvalle vuodelle euroa. Kokonaismääräraha on kasvanut edellisvuodesta euroa, joka koostuu opetusvirastolta ja sosiaali- ja terveysvirastolta siirretyistä avustusmäärärahoista sekä joistakin palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen sisäisistä siirroista. Talousarviossa avustusmäärärahaa ei ole erikseen jaettu avustusmuotoihin, vaan lopullinen jako on nuorisolautakunnan harkinnassa. Vuonna 2015 vuosiavustukset jakautuivat seuraavasti: toiminta-avustuksiin euroa, palkkausavustuksiin euroa, leiriavustuksiin euroa ja projektiavustuksin euroa. Projektiavustuspäätöksiä on tehty eurolla. on perinteisesti käsitellyt ja päättänyt alkuvuoden kokouksessa kuluvan vuoden linjaukset avustusten myöntämiselle ja jakanut avustusmäärärahan eri avustusmuodoille. Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksia hakeville järjestöille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja samalla aikajänteellä lautakunta tekee linjauksen palkkausavustuksista sekä päättää avustukseen oikeuttavat järjestöt arvioinnin ja muiden avustuskriteerien pohjalta. Edellinen arviointikierros oli toissa vuonna, jonka perusteella nuorisolautakunnan päättämät linjaukset ovat voimassa myös kuluvana vuonna. Viime vuonna yhden palkkausavustukseen oikeutetun järjestön avustushakemus myöhästyi, joten palkkausavustuksia myönnettiin vähemmän kuin mihin avustuslinjauksissa varauduttiin. Tämän lisäksi esityksessä on tehty kokonaissummaan lisäystä 0,4 % eli vuoden 2016 yleiskorotusta vastaava summa. Toiminta-avustuksissa taso on ollut viime vuosina hyvä. Viime vuonna toiminta-avustuksiin siirrettiin jonkin verran lisää jaettavaksi palkkausavustuksista. Nuorisoasiainkeskus esittää tälle vuodelle edelleen nousua toiminta-avustuksiin, jotta mm. edellisvuosien leiriavustuksiin varattua määrärahaa voidaan käyttää yhdistysten lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan tukemiseen. Lisäksi viime vuonna myönnettiin starttiavustusta kahdeksalle uudelle tai toimintansa uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Mahdollisesti on tarvetta myös joidenkin tasokorotusten tekemiseen. Projektiavustusten tilanne määrärahojen riittävyyden kannalta on ollut viime vuosina niin ikään hyvä. Projektimäärärahoista myönnetään varsinaisten projektiavustusten lisäksi nuorten toimintaryhmille suunnattua Sponssi -avustusta, kuljetusavustuksia, talokerhoavustuksia ja starttiavustuksia. Viime vuonna talokerhoavustuksia myönnettiin yhdelle talokerholle yhteensä 250 euroa ja kuljetusavustuksia yhteensä euroa 57 eri tapahtumaan.

30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/3 Sponssi -avustusta myönnettiin 13 nuorten toimintaryhmälle yhteensä euroa. Muita projektiavustuksia myönnettiin toimistopäällikön päätöksellä euroa ja lautakunnan päätöksellä euroa. Lisäksi lautakunnan päätöksellä myönnettiin starttiavustuksia euroa yhteensä 8 toimintaansa aloittavalle tai uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Yhteensä projektimäärärahoja myönnettiin euroa. Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on edelleen tehostaa markkinointia erityisesti nuorten toimintaryhmille tarkoitetusta nopeasta tuesta ja erityisesti korostaa Ruutiin liittyvien toimintojen tukemista. Sponssi - avustuksista pystytään tekemään päätös kahden viikon sisällä, joten nuorten toimintaryhmät voivat saada tukea hankkeilleen nopeassa aikataulussa. Avustuksiin siirrettiin osa edellisvuosina palvelujen ostoihin varatuista määrärahoista. Lautakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti nämä järjestöjen tuottamat toiminnat siirtyvät avustettaviksi, joten nuorisoasiainkeskus esittää, että projektiavustuksiin varataan euroa. Loma-aikojen leiriavustus on uusi avustusmuoto, jonka kriteerit olivat hyväksyttävänä pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Esittelytekstissä todettiin myös, että edellisvuosina käytössä ollut leiriavustus tullaan siirtämään toiminta-avustuspuolelle helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten sellaiseen leiritoimintaan, jota ei tueta lomaaikojen leiriavustuksesta. Näin turvataan myös lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan jatkaminen. Loma-aikojen leiriavustus on tarkoitettu helsinkiläisjärjestöille, jotka järjestävät helsinkiläisille lapsille ja nuorille avointa yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Avustus oli haettavissa mennessä pidettäville leireille. Tähän avustusmuotoon on varattu avustusmäärärahoja euroa. Avustusohjesäännön mukaan nuorisoasiainkeskuksella on oikeus tarkistaa vuosittain pistokokein avustusta saavien järjestöjen tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisoasiainkeskus voi myös tarvittaessa hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastamisen. Kuluvalle vuodelle käytettävissä oleva avustussumma on suuri ja erityisesti uudessa avustusmuodossa loma-aikojen leiriavustuksessa on hakijoita, jotka eivät ole olleet aiemmin hakijoina nuorisolautakunnan avustuksissa. Esityksessä on varattu ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen euroa. Nuorisolautakunnan kokouksessaan tekemän delegointipäätöksen mukaan alle euron projektiavustushakemuksista päättää kumppanuuspäällikkö. Näihin projektiavustuksiin sisältyvät kuljetusavustukset, joista avustusohjesäännön mukaan nuorisolautakunta tekee vuosittain linjauksen.

31 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/3 Kuljetusavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille palkkausavustusta saaville järjestöille ja sitä voi saada tavara- ja henkilökuljetuksiin käytettävien autojen vuokraamiskustannuksiin, joukkoliikenteen lipuista aiheutuviin kustannuksiin ja oman auton käytöstä maksettaviin kilometrikorvauksiin. Viime vuonna lautakunta päätti, että avustukseen oikeutetut järjestöt saattoivat saada korkeintaan 10 kertaa vuodessa 200 euron kuljetusavustuksen. Nuorisoasiainkeskus esittää samaa linjausta myös kuluvalle vuodelle. Oman auton käyttö vaatii lautakunnan linjausta hyväksyttäviksi kustannuksiksi laskettavaan kilometrikorvaukseen. Nuorisoasiainkeskus esittää hyväksyttävän kilometrikorvauksen määräksi korkeintaan 0,43 euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 2016). Avustusohjesäännön mukaan toiminta-avustuksen yhteydessä voidaan myöntää vuokra-avustusta, mikäli yhdistyksellä on toimintaa vuokratussa tilassaan vähintään neljänä päivänä viikossa. Ohjesäännön mukaisesti lautakunta päättää vuosittain toimintalinjat vuokra-avustuksen jakamisesta ja määrittelee vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Yhdistys voi saada vuodessa vain yhden vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Viime vuosina vuokra-avustuksen enimmäismäärä on ollut 250 euroa kuukaudessa. Edellisen kerran vuokra-avustusta nostettiin vuonna 2013, joten nuorisoasiainkeskus esittää vuokra-avustuksen enimmäismäärää nostettavaksi 300 euroon kuukaudessa. Lisäksi avustusohjesääntö kaipaa pientä päivitystä vuodelle Nuorisoasiainkeskus valmistelee avustusohjesäännön päivityksen nuorisolautakunnan päätettäväksi maalis-huhtikuun lautakunnan kokoukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: markku.toivonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kumppanuusyksikkö

32 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/4 10 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 HEL T Päätös päätti 1. myöntää esityksen mukaisesti loma-aikojen leiriavustusta euroa menokohdalta Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan päätöstä loma-aikojen leiriavustuksien myöntämisen periaatteista ( ). 2. että myönnetystä avustuksesta maksetaan 80 % heti ja loput leiriavustusselvityksen toimittamisen jälkeen. 3. että vuoden 2016 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää leiriavustusselvitys-lomakkeella mennessä ja sen lisäksi järjestön tulee toimittaa hyväksytty tilinpäätös nuorisoasiainkeskukseen mennessä. 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä myöntämisperusteita: Badbaado ry (nro 35) hylkäysperuste: leirien pituus ei täytä avustuskriteereitä Folkhälsan Syd Ab (nro 36) hylkäysperuste: hakija ei ole yhdistys Helsingin Icehearts ry (nro 37) hylkäysperuste: leirit eivät ole avoimia Jamkicks Osakeyhtiö / Musiikkikoulu Demo (nro 38) hylkäysperuste: hakija ei ole yhdistys Lasten Kesä ry (nro 39)

33 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/4 Käsittely hylkäysperuste: hakija on valtakunnallinen yhdistys Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveys ry (nro 40) hylkäysperuste: leirien pituus ja määrä eivät täytä avustuskriteereitä Monik ry (nro 41) hylkäysperuste: leirien pituus ei täytä avustuskriteereitä Puntland Community ry (nro 42) hylkäysperuste: leirien määrä ei täytä avustuskriteereitä Puntland Society of Finland ry (nro 43) hylkäysperuste: hakija on valtakunnallinen yhdistys Siltamäen nuorisoseura ry (nro 44) hylkäysperuste: leirien määrä ei täytä avustuskriteereitä Esteelliset: Timo Kontio Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: tuulia.saves(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: markku.toivonen(a)hel.fi Liitteet 1 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta

34 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (70) Kehos/4 Päätösehdotus n perustelut Päätös on ehdotuksen mukainen. Vuoden 2015 aikana käytyjen neuvottelujen perusteella opetusvirasto siirsi euroa ja sosiaali- ja terveysvirasto euroa nuorisolautakunnalle jaettavaksi loma-aikojen leiriavustuksiin vuodelle kävi uudesta avustusmuodosta lähetekeskustelun ( ) ja päätti kokouksessaan ( 65) loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisen periaatteet. Samassa kokouksessa lautakunta linjasi, että aiempi leiriavustus siirretään toiminta-avustuspuolelle helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten sellaiseen leiritoimintaan, jota ei tueta loma-aikojen leiriavustuksella. Nuorisoasiainkeskus järjesti syksyllä kaksi työpajaa, joista jälkimmäinen oli pakollinen avustusta hakeneille yhdistyksille. Työpajoissa kuultiin 43 järjestön mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja toiveita, joita huomioitiin avustusprosessin edetessä. Lisäksi hakijoille järjestettiin erillinen työpaja Harrastushakuun liittyen. Järjestöillä oli myös mahdollisuus hakea nuorisoasiainkeskuksen maksuttomia toimitiloja leiripaikoiksi. Loma-aikojen leiriavustukset olivat haettavissa klo mennessä. Avustushakemuksia tuli 45 annettuun määräaikaan mennessä, joista yksi hakija veti hakemuksensa pois. Loma-aikojen leiriavustuskuulutus julkaistiin syyskuun lopussa kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja lisäksi hausta tiedotettiin nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilla ja nuorten kansalaistoiminnan toimiston järjestötiedotteissa. Loma-aikojen leiriavustuksia myönnetään kaudelle seuraavilla perusteilla: hakijan tulee olla helsinkiläisjärjestö, ei kuitenkaan valtakunnallinen eikä keskusjärjestö leirien tulee olla kaikille avoimia leireistä tulee ilmoittaa harrastushaussa leireille tulee osallistua vähintään kymmenen 7-15-vuotiasta helsinkiläislasta leirejä tulee olla vähintään neljä yöleirien tulee kestää vähintään kolme yötä päiväleirien tulee kestää vähintään neljä kuuden tunnin päivää avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset sekä leirihenkilökunnan palkkauskulut