Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-19:14 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Osavuosikatsaus 3/ Vuoden 2017 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen Arviointikertomus vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 69 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Terveyskeskushankkeessa toimivien henkilöiden vastuualueet 70 Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen valtuustokaudelle Tiina Sivosen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä Juha Sivosen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 74 Valtuustoaloite / Karkkilan kadut kuntoon

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Boström Marianne 18:00-19:14 jäsen Frosterus Anu Helena 18:00-19:14 1. varapuheenjohtaja Halme Kristo 18:00-19:14 jäsen Hellgren Marjo 18:00-19:14 jäsen Hellgrén Päivi 18:00-19:14 3. varapuheenjohtaja Hellstén Eino 18:00-19:14 jäsen Huotari Eino 18:00-19:14 jäsen Kaskiharju Jouni 18:10-19:14 jäsen Saapui 66 käsittelyn aikana Keskinen Tuure 18:00-19:14 jäsen Kinnunen Anja 18:00-19:14 jäsen Klemola Raine 18:00-19:14 jäsen Laakso Risto 18:00-19:14 jäsen Laine Kari 18:00-19:14 jäsen Lindfors Harri 18:00-19:14 jsäen Nissinen Erkki 18:00-19:14 jäsen Ojanen Mikko 18:00-19:14 jäsen Palenius Timo 18:00-19:14 2. varapuheenjohtaja Raunio Veikko 18:00-19:14 jäsen Salo Maritta 18:00-19:14 jäsen Salonen Rauno 18:00-19:14 jäsen Saukkola Ville 18:00-19:14 jäsen Savolainen Heidi 18:00-19:14 jäsen Sintonen Risto 18:00-19:14 jäsen Stenberg Hannele 18:00-19:14 jäsen Sundström Mia 18:00-19:14 jäsen Tallgrén Mika 18:00-19:14 puheenjohtaja Toropainen Helena 18:00-19:14 jäsen Velin Antti 18:00-19:14 jäsen Velin Jukka 18:00-19:14 jäsen Velin Raino 18:00-19:14 jäsen Vepsäläinen Tero 18:00-19:14 jäsen Loukusa Sulo 18:00-19:14 varajäsen Korpela Tuomo 18:00-19:14 varajäsen Stigell Reima 18:00-19:14 varajäsen Ala-Hiiro Veikko 18:00-19:14 varajäsen Poissa Jumisko Juha jäsen Ullgren Lea jäsen Sivonen Tiina jäsen Suilo Mika jäsen Muut osallistujat Järvenpää Marko 18:00-19:14 kaupunginjohtaja Huhtaniska Ahti 18:00-19:14 tekninen johtaja Jormalainen Arto 18:00-19:14 sivistysjohtaja Laine Sari 18:00-19:14 talousjohtaja Salapuro Paula 18:00-19:14 kh:n jäsen Hongell Timo 18:00-19:14 kh:n jäsen Mikkonen Matleena 18:00-19:14 hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä Allekirjoitukset

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Mika Tallgren puheenjohtaja Matleena Mikkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Eino Huotari, :t ja :t Erkki Nissinen Päivi Hellgrén, 67 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallinnon palvelualue klo 9-12 Matleena Mikkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilme nevät käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää en nen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitus taululla. Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 14. päivänä marraskuuta 2016 klo Ehdotus: Käsittely: Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelun kuluessa Risto Sintonen ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Eino Huotaria ja Mia Sundström ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Erkki Nissistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eino Huotari ja Erkki Nissinen.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toi sin päätä. Ehdotus: Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 3/ /02.02/2015 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kaupunginhallitus käsittelee talouden osavuosikatsaukset maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Osavuosikatsaukset sisältävät talouden toteutuman ja talouden ennusteen sekä toiminnallisten tavoitteiden tilanteen. Lisäksi osavuosikatsauksissa raportoidaan investointien toteuma ja ennuste. Myös mahdollista poikkeamista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys. Esityslistan oheismateriaali jaetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen 3/ esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen 3/2016 ja 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään teknsisiä korjauksia osavuosikatsaukseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 3/2016. Käsittely: Jouni Kaskiharju saapui asian käsittelyn aikana klo

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 41 Osavuosikatsaus 3/2016 / kh , kv

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen 105/02.02/2016 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kuntalain 66 mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit on määrättävä prosentin sadasosan tarkkuudella. Karkkilan tuloveroprosentti on ollut 19,75 vuodesta 1997 alkaen. Vuosille 2010 ja 2013 tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä. Karkkilan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2013 alkaen 20,75. Kuntaliiton laatiman ennusteen ( ) mukaan kunnallisverotuotto koko Suomen osalta laskee 1,7 % vuonna Suunnitelmavuosina sen arvioidaan nousevan (2018 2,1% ja ,8%). Kunnallisveron tuotto Karkkilassa vuonna 2017 nykyisen veroprosentin 20,75 mukaan arvioidaan olevan noin 28,190 milj., mikä on 1,2 % vähemmän kuin vuonna Kunnallisveron arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton verotuloennustetta huomioiden Karkkilan oma väestöennuste. Kiinteistöverotuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2017 noin 2,246 milj., joka tulisi olemaan 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2016.

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhteisöverojen tuottoihin odotetaan kasvua johtuen kilpailukykysopimuksen lomapalkkojen vähennyksien aikaansaamasta yhteisöverotuottojen lisääntymisestä. Yhteisöverotuotot tulisivat Karkkilassa olemaan noin 1,149 milj., joka on 1,3 % enemmän kuin vuonna Laki kiinteistöverolain muuttamisesta on tullut voimaan Laki muutoksista tehtiin vuoden 2016 ja 2017 kiinteistöveroon. Vuoden 2017 kiinteistöveron muutokset koskevat yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala-ja ylärajojen korotusta. kiinteistöveroprosenttien rajat vuonna 2017 ovat seuraavat: -Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,86-1,60 -Vakituiset asuinrakennukset 0,39-0,90 -Muiden asuinrakennusten 0,60-1,35 -Rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 -Voimalaitokset 0,50-2,85 -Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa alhaisemmaksi mutta se voi olla myös 0,00. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2016 olleet seuraavat: -yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 -vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 -muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 -rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 -tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 1) määrätä vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat tuloveroprosentit vuodelle 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 1) määrätä vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) määrätä vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Käsittely: Valtuutetut Eino Hellstén, Maritta Salo, Eino Huotari, Risto Sintonen ja Risto Laakso ilmoittivat esteellisyydestään eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Keskustelun kuluessa Harri Lindfors ehdotti Päivi Hellgréniä pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. Puheenjohtaja totesi, että valitaanpäivi Hellgrén pöytäkirjantarkastaksi tämän pykälän osalta Eino Huotarin esteellisyyden vuoksi. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Mika Tallgrenin kannattamana, että päätösehdotuksen viimeisestä lauseesta poistetaan sana "omistaman", jolloin päätösehdotus on seuraavanlainen:

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto "Kaupunginvaltuusto päättää: 1) määrätä vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Raino Velinin ehdotuksen. Päätös: Kaupunginvaltuusto päättää: 1) määrätä vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 16/ /2016 TARK.LTK TARK.LTK TARK.LTK Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja kunnan tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastulautakunnan työsäs on arvioida, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoittteiden mukaisesti tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Tarkastuslautakunta on varainhoitovuoden aikana seurannut toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaan. Toimintaa on seurattu tutustumalla toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, haastateltu johtavia viranhaltijoita ja vierailtu kunnan palvelupisteissä. Esityslistan liitteenä oli yhteenveto pöytäkirjan päätöksistä. Esitys: Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihe notettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten. Päätös: Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja antoi sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Esityslistan liitteenä on sihteerin laatima luonnos. Esityslistan liitteenä oli sihteerin laatima luonnos vuoden 2015 arviointikertomuksesta. Esitys: Lautakunta käsittelee arviointikertomuksen luonnosta, siihen otettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten. Päätös: Lautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta, siihen otettavia asioita ja antoi sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä.

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä on sihteerin laatima luonnos vuoden 2015 arviointikertomuksesta. Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee ja päättää allekirjoittaa vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista käsittävän arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja päätti allekirjoittaa vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista käsittävän arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto edellyttää kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja edellyttä kaupunginhallitusta käsittelemään arvioikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Ympäristölautakunta toteaa, että Asemanrannan alueen kaavoitus ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Kaupungin hallinnossa on tehty päätös kaavoituksen siirtämisestä.

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristön tilan kohentamiseksi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ympäristölautakunnan tulisi vuotuisilla tarkastuskäynneillä kiinnittää huomiota epäkohtiin ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Vastauksena kannanottoon on, että vuoden 2015 toiminnallisista tavoitteista jouduttiin osin luopumaan mm. Asemansuon kaavoituksen vireille laittamiseksi kaupungin hallituksen edellyttämistä säästösyistä. Kaavoitustyö olisi jouduttu käynnistämään ulkopuolisen asiantuntijan ostopalveluna, josta säästösyistä syksyllä 2015 luovuttiin. Asemansuon kaavoitustilanne tulee paranemaan kun uusi kaavoitusarkkitehti on aloittanut Ympäristölautakunta arvioi saadun informaation perusteella tarpeen vuotuisiin tarkastuskäynteihin ympäristön tilan kohentamiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tekninen lautakunta toteaa, että kokonaisuutena teknisen lautakunnan vastuualueen toimintatuotot jäivät hieman tulo-odotuksesta. Toimintakuluissa syntyi säästöä verrattaessa talousarvioon. Toimintakate oli selvästi talousarvioita parempi. Vastauksena kannanottoon on, että vuoden 2015 toimintatuotot jäivät tulo-odotuksista kun ennakoituja ja vireillä olleita tonttikauppoja ei saatu realisoitua haastavasta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Tarkastuslautakunta toteaa myös seuraavaa. Maa- ja vesiomaisuuden selvitystyö on toteutettu ja tätä koskeva raportti valmistunut. Lähinnä Asemansuon maa-alueeseen liittyy odotusarvoa ja sen kohdentaminen yksittäisille tonteille on kesken. Kaupungin taseen maa-alueen arvoon liittyy epävarmuutta. Vastauksena kannanottoon on, että vuoden 2015 toiminnallisista tavoitteista jouduttiin osin luopumaan mm. Asemansuon kaavoituksen vireille laittamiseksi kaupungin hallituksen edellyttämistä säästösyistä. Kaavoitustyö olisi jouduttu käynnistämään ulkopuolisen asiantuntijan ostopalveluna, josta säästösyistä syksyllä 2015 luovuttiin. Asemansuon kaavoitustilanne tullee paranemaan kun uusi kaavoitusarkkitehti aloitti Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan että teknisen ja ympäristötoimialueen valmiussuunnitelmien valmistelu ei ole

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto edennyt tavoitteen mukaisesti. Vastauksena kannanottoon on, että; Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelma valmistui ja se käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Valmiussuunnitelman jalkauttaminen ja erityisesti toimialaa koskevan valmiusharjoituksen toteuttaminen on viivästynyt. Syynä tähän on ollut Aluehallintoviranomaiselta ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta vuonna 2015 tulleet ilmoitukset ja osallistumispyynnöt maakunnalliseen valmiusharjoitukseen jonka toteutus oli kesäkuussa 2016 jonka samalla katsottiin vastaavan toimialan suunniteltua omaa valmiusharjoitusta. Valmiusharjoitusta valmisteltiin Pelastusopiston tilanneseminaarilla ja AVI:n järjestämillä koulutustilaisuuksilla sekä kuntien omilla valmistelevilla kokoontumisilla. Uudenmaan alueen kuntia ja alueen viranomaisia sekä puolustusvoimia koskevaan harjoitukseen osallistuivat Karkkilan kaupungin kaikki toimialat. Erityisesti harjoituksessa korostuivat teknisen toimialan ja vesihuoltolaitoksen eri valmiusasiat normaaliolojen häiriötilanteissa. Toimialan suorittamassa harjoituksessa sovellettiin niitä tietoja, joita oli jo kerätty vuoden 2014 aikana teknisen- ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelmaan. Tarkastuslautakunta toteaa, että Vesihuoltolaitoksen hulevesien määrä on laskennallinen ja tämän takia tilanpäätöslaskelmiin liittyy epävarmuutta. Hulevesien määrä on iso ja osoittaa, että kaupungin viemäröinti ei ole kunnossa. Korjaustoimenpiteet eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa. Vastauksena kannanottoon on, että Tekninen toimiala on esittänyt korjaussuunnitelman mukaisesti merkittävän vuosittaisen korjausinvestointimäärärahan korjausvelan vähentämiseksi ja vesilaitoksen käyttötalouden ylläpitokulujen pienentämiseksi alkaen Korjattavia putkilinjoja on määrällisesti paljon sekä vesijohtolinjoissa että viemärilinjoissa ja siten vesihuollon verkoston korjaustyö vaatii usean vuoden tavoitteellisen panostuksen ja pitkäjänteisen sitoutumisen. Vuosikymmeniä kasvaneen korjausvelan takia vuotovesiä koskevia korjauskohteita tulee koko ajan lisää ja se tuo vuotovesien kokonaisuuden hallintaan haasteita. Vesihuollon verkoston korjaaminen parantaa pitkällä aikavälillä laitoksen kannattavuutta. Taloussuunnitelmaan on esitetty pitkän aikavälin tavoite vuosittaisina määrärahaesityksenä korjausinvestointeihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan vesilaitoksen toiminnan seuraaminen ja johtamiseen tarvittavia tietoja tilinpäätöksessä on edellistä vuotta enemmän, joten se parantaa mahdollisuuksia tehdä päätöksiä hyvillä taustatiedoilla.

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vastauksena kannanottoon on, että tekninen toimiala on asettanut vesihuoltolaitoksen toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sen toiminnan tehokkuutta ja laadukkuutta kuvaavat mittarit sekä lisännyt puhdistamon toimintaa paremmin kuvaavat mittarit mm. puhdistustuloksista vuosittain vesihuoltolaitoksen toimintakertomukseen. Vesihuoltolaitoksen palvelualueelle on rekrytoitu vesihuoltopäällikkö lisäresurssiksi. Vesihuoltopäällikön yhtenä tehtävänä on järjestää vesihuollon toiminta tarkastuslautakunnan tavoitteiden mukaisiksi. Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan investointien toteutumisen osalta seuraavaa: Tarkastuslautakunnan arvion mukaan investoinnit ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisesti ja investointeihin varattua määrärahaa ei ole ylitetty. Vastauksena kannanottoon on, että teknisen toimialan investointihankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien kokonaissumma vuonna 2015 oli euroa ja investointien toteutumaprosentiksi muodostui 86 %. Tarkastuslautakunnan muiden havaintojen mukaan terveyskeskuksen peruskorjauksen ja Nyhkälän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarviot poikkeavat merkittävästi toteutuneista kustannuksista. Talouden hallinta edellyttää, että kustannukset voidaan arvioida luotettavasti ja näin välttyä taloudellisilta yllätyksiltä. Vastauksena kannanottoon on, että toimiala tunnistaa puutteellisuudet mainittujen rakennushankkeiden valmistelu- ja suunnittelunohjausprosesseissa. Tulevissa investointihankkeissa valmisteluaika pyritään järjestämään siten, että riittävä lähtötieto ja toteutussuunnitelmat ovat olemassa todellisten kustannusten varmistamiseksi kun hankepäätöstä tehdään. Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus - merkitsee toimielinten laatimat lausunnot vuoden 2015 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi; - esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee toimielinten laatimat lausunnot vuoden 2015 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi;

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto esittää valtuustolle, että se hyväksyy vastauksena arviointikertomukseen vuodelta 2015 seuraavan lausunnon: 3.1. Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Toimintakulujen karsimista on jatkettu mutta siitä huolimatta toimintakate on heikentynyt vuoden aikana. Asukasluku on vuonna 2015 laskenut 8 henkilöllä. Asukasluku on yhä edelleen laskenut vuoden aikana (elokuussa -18) mutta työttömyysaste on parantunut. Kummatkin tekijät ovat riippuvaisia vilkkaasta elinkeinoelämästä. Toimenpiteitä asukasluvun parantamiseen on tehty mm. elinkeino-ohjelmaa uudistamalla ja sen toteutuksen käynnistämisellä. Lisäksi kuntaan on palkattu työllisyyttä edistämään työllisyyskoordinaattori. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2017 aikana Tarkastuslautakunta on huomioinut, että tilikauden tulos on ollut merkittävästi tavoitetta parempi. Mutta toteaa, että toimintakate on heikennyt edellisvuoteen verrattaessa. Toimintakuluissa on tapahtunut kasvua ja tulot ovat pienentyneet. Osaltaan johtuen valtionosuuksien ja verotulojen heikkenemisen vuoksi tähän on syytä varautua. Toisaalta myös omaa toimintaa on pyrittävä tehostamaan tulojen mukaisesti. Talousarviossa vuodelle 2017 ollaan toiminnallinen tavoite; menojen kasvun hillitseminen ja tulojen lisääminen Tarkastuslautakunta huomioi, että lainakannan muutos on talousarvion mukainen. Lainakannan nousuun liittyy merkittävä rahoitusriski. Riski on huomioitu talouden suunnittelussa mm. uusi talousarviovuonna 2016 nostettu laina on korkosuojattu. Lisäksi rahoitustoimintaan ollaan laatimassa periaatteita vuoden 2016 aikana. Myös lainakannan nousua pyritään hillitsemään. Tuleville talousarviovuosille ollaan asettamassa tavoiterajaa, minkä ylitse investointimenot ei tulevan vuonna saisi mennä. Tavoite asetanta rakennetaan siten, että investointimenot ja poistot saataisiin taipumaan laskuun Lautakunta pitää lainakannan kasvamista 18% merkittävänä. Lautakunta pyytää kaupunkia laatimaan pitkän aikavälin suunnitelman lainojen hoitamisesta ja miettimään millä tavoin korkokanta pidetään hallinnassa lainakannan noustessa. Lainasalkku tullaan käymään lävitse vuoden 2017 aikana. Tarkoituksena on yrittää saada niin lainojen määrä kuin korkokulujen kasvu kääntymään laskuun. Samalla tullaan tarkastamaan lainasalkun suojaamisaste. Osalle kaupungin lainoista on jo tehtykin suojauksia. Lisäksi vuoden 2016 aikana ollaan laatimassa rahoitustoiminnan periaatteita.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta huomauttaa, että taseessa olevaa yksilöimätöntä maaomaisuuden arvoa ei ole kohdennettu omaisuudelle. Tämä kirjaus tullaan tekemään heti kun se on mahdollista. 5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Asukasmäärä laskee. Toimenpiteet kts kohta 3.1. Kumulatiivinen alijäämä on katettu, talous parani. Talouden seurannan, tulojen laskun ja kustannustason hillitsemisen eteen tehdään työtä jatkossakin. Lainamäärän kasvu on merkittävä, syynä koulun laajennus ja peruskorjaus. kts kohta 3.4. Pidempiaikaisen investointiohjelman laatimista pohditaan. Kuntayhtymä Karviaisen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Karviaisen toimintaa jatkossakin tullaan talouden osalta seuraamaan tarkasti ja tarpeen tullen tehdään vaadittavat toimenpiteet. 7. Muita havaintoja tarkastuslautakunta on tehnyt henkilöstöhallinnosta Investointien osalta lautakunta pyytää huomioimaan, että hanke määriteltäisiin mahdollisimman tarkasti, jotta suunnittelu ja kustannusten seuranataa pystytään tekemään mahdollisimman tarkkaan. Tulevassa talousarviossa 2017 on huomioitu investointien tarkempi erittely. Jatkossa hankkeet tulevat näkymään esityksessä kohteittain. Tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa, että kaupungin toteuttamat YT-neuvottelut vaikuttavat toimintaan edelleen ja pyytää huomioimaan seikan johtamisessa. Esimiestyön ja koko henkilöstön kehittämisellä pyritään tulevaisuudessa panostamaan työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen ja hyvään yhteishenkeen. Tavoitteena on määritellä yhdessä uusi yhteinen toimintakulttuuri. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto - merkitsee toimielinten laatimat lausunnot vuoden 2015 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi ja - hyväksyy vastauksena arviointikertomukseen vuodelta 2015 seuraavan lausunnon: 3.1. Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Toimintakulujen karsimista on jatkettu mutta siitä huolimatta toimintakate on heikentynyt vuoden aikana. Asukasluku on vuonna 2015 laskenut 8 henkilöllä. Asukasluku on yhä edelleen laskenut vuoden aikana (elokuussa -18) mutta työttömyysaste on parantunut. Kummatkin tekijät ovat riippuvaisia vilkkaasta elinkeinoelämästä. Toimenpiteitä asukasluvun parantamiseen on tehty mm. elinkeino-ohjelmaa uudistamalla ja sen toteutuksen käynnistämisellä. Lisäksi kuntaan on palkattu työllisyyttä edistämään työllisyyskoordinaattori. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2017 aikana Tarkastuslautakunta on huomioinut, että tilikauden tulos on ollut merkittävästi tavoitetta parempi. Mutta toteaa, että toimintakate on heikennyt edellisvuoteen verrattaessa. Toimintakuluissa on tapahtunut kasvua ja tulot ovat pienentyneet. Osaltaan johtuen valtionosuuksien ja verotulojen heikkenemisen vuoksi tähän on syytä varautua. Toisaalta myös omaa toimintaa on pyrittävä tehostamaan tulojen mukaisesti. Talousarviossa vuodelle 2017 ollaan toiminnallinen tavoite; menojen kasvun hillitseminen ja tulojen lisääminen Tarkastuslautakunta huomioi, että lainakannan muutos on talousarvion mukainen. Lainakannan nousuun liittyy merkittävä rahoitusriski. Riski on huomioitu talouden suunnittelussa mm. uusi talousarviovuonna 2016 nostettu laina on korkosuojattu. Lisäksi rahoitustoimintaan ollaan laatimassa periaatteita vuoden 2016 aikana. Myös lainakannan nousua pyritään hillitsemään. Tuleville talousarviovuosille ollaan asettamassa tavoiterajaa, minkä ylitse investointimenot ei tulevan vuonna saisi mennä. Tavoite asetetaan siten, että investointimenot ja poistot saataisiin taipumaan laskuun Lautakunta pitää lainakannan kasvamista 18% merkittävänä. Lautakunta pyytää kaupunkia laatimaan pitkän aikavälin suunnitelman lainojen hoitamisesta ja miettimään millä tavoin korkokanta pidetään hallinnassa lainakannan noustessa. Lainasalkku tullaan käymään lävitse vuoden 2017 aikana. Tarkoituksena on yrittää saada niin lainojen määrä kuin korkokulujen kasvu kääntymään laskuun. Samalla tullaan

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tarkastamaan lainasalkun suojaamisaste. Osalle kaupungin lainoista on jo tehtykin suojauksia. Lisäksi vuoden 2016 aikana ollaan laatimassa rahoitustoiminnan periaatteita. 4. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että taseessa olevaa yksilöimätöntä maaomaisuuden arvoa ei ole kohdennettu omaisuudelle. Tämä kirjaus tullaan tekemään heti kun se on mahdollista. 5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Asukasmäärä laskee. Toimenpiteet kts kohta 3.1. Kumulatiivinen alijäämä on katettu, talous parani. Talouden seurannan, tulojen laskun ja kustannustason hillitsemisen eteen tehdään työtä jatkossakin. Lainamäärän kasvu on merkittävä, syynä koulun laajennus ja peruskorjaus. kts kohta 3.4. Pidempiaikaisen investointiohjelman laatimista pohditaan. Kuntayhtymä Karviaisen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Karviaisen toimintaa jatkossakin tullaan talouden osalta seuraamaan tarkasti ja tarpeen tullen tehdään vaadittavat toimenpiteet. 7. Muita havaintoja tarkastuslautakunta on tehnyt henkilöstöhallinnosta Investointien osalta lautakunta pyytää huomioimaan, että hanke määriteltäisiin mahdollisimman tarkasti, jotta suunnittelu ja kustannusten seurantaa pystytään tekemään mahdollisimman tarkkaan. Tulevassa talousarviossa 2017 on huomioitu investointien tarkempi erittely. Jatkossa hankkeet tulevat näkymään esityksessä kohteittain. Tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa, että kaupungin toteuttamat YT-neuvottelut vaikuttavat toimintaan edelleen ja pyytää huomioimaan seikan johtamisessa. Esimiestyön ja koko henkilöstön kehittämisellä pyritään tulevaisuudessa panostamaan työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen ja hyvään yhteishenkeen. Tavoitteena on määritellä yhdessä uusi yhteinen toimintakulttuuri. Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vastaus valtuustoaloitteeseen / Terveyskeskushankkeessa toimivien henkilöiden vastuualueet 112/ /2016 Kaupunginvaltuusto Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan Vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Karkkilan Vihreät esittävät, että terveyskeskushankkeen osalta tulee selkeästi kirjoittaa auki siinä keskeisesti toimivien henkilöiden vastuualueet, jotta jokainen hankkeessa oleva täsmällisesti ymmärtää oman vastuunsa hankkeessa. Alkujaan terveyskeskushankkeen kustannusarvion tavoitteeksi asetettiin 4,1 miljoonaa euroa. Pääpiirustusvaiheessa rakentamisen tavoitehinta-arvio nousi 5,7 miljoonaan euroon ja edelleen urakkakilpailutuksen jälkeen kustannusarvio nousi 6,61 miljoonaan euroon. Tähän kustannusarvioon on varattu lisä- ja muutostöille euroa. Noin 10 prosentin varauksen voisi kuvitella riittävän, mutta riittääkö sittenkään? Yksin suunnittelukustannukset ylittyivät jo hankkeen alkuvaiheessa ja tämän kesän aikana meille on pamahtamassa edelleen lisälasku terveyskeskuksen lisä- ja muutostöistä. Kuka ja miten näihin lisälaskuihin reagoidaan? Missä menee teknisen johtajan toimivaltuuden rajat hyväksyä lisälaskuja? Entä missä vaiheessa me selvitämme sen mitä ylitykset tarkoittavat kaupungin taloudelle? Saimme viime valtuuston kokouksen yhteydessä olleen valtuuston kyselytunnilla vastauksen Nyhkälän ja terveyskeskushankkeen määrärahojen ylityksiin. Joiltain osin kyselytunnilla esitetyt selvitykset eivät kuitenkaan vastanneet totuutta, nimittäin Nyhkälän koulun suunnitelmat eivät olleet lainkaan niin puutteelliset, kun vastauksessa annettiin ymmärtää. Kiinnittäisin tässä kohtaa enemmän huomiota siihen, että suunnitelmia muutettiin merkittävästi urakkakilpailutusten jälkeen, muun muassa siksi, että valtuusto edellytti etsimään rakennuskustannuksiin säästöjä. Edelleen uusia suunnitelmia tehtiin siksi, että päädyttiin ettei kaikkia suunniteltua säästöjä ole sittenkään tarvetta toteuttaa. Toisekseen valtuuston kyselytunnilla tekninen johtaja puolusti

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vuoden 2015 investointimäärärahojen ylittymistä sillä, että Karkkilassa on ollut sellainen tapa. Oliko se fiksu puolustus? Tarkistin kyselytunnin jälkeen, että ainakaan vuosina 2012, 2013 ja 2014 ei Karkkilassa sellaista tapaa ole ollut, vaan investointimäärärahat ovat pysyneet budjetissa. Totuus sen sijaan on se, että kouluhankkeen aikana vaihtui lähes kaikki hanketta ohjanneet keskeiset viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Ison osan aikaa kouluhanke oli käytännössä katsoen jopa ilman hankkeen johtajaa, jonka seurauksena saimme merkittävän lisälaskun. Myös terveyskeskushankkeen. kohdalla tähän saakka merkittävin ylitys tapahtui siinä hetkessä kun tekninen- ja talousjohtaja olivat vasta aloittaneet virassaan Karkkilassa ja kaupunginjohtaja oli irtisanonut itsensä. On aivan selvää, että molemmissa tapauksissa tilaisuus teki suunnittelijasta "varkaan". Karkkilan Kokoomus esitti ponnen ja valtuusto yksimielisesti kannatti edellisessä kokouksessaan, että terveyskeskushankkeen valvojaksi palkataan projektipäällikkö, jonka palkkaus on sidottu kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Kaupunginhallitus päätti seuraavassa kokouksessaan myöntää täyttöluvan projektipäällikön määräaikaiseen tehtävään, mutta päätti ettei palkkausta sidota tulokseen. Työnhakuilmoituksessa sitten ei edes sanalla mainittu, että työnkuvaan kuuluu hankkeen kustannusten seuranta. Kuka nyt vastaa kustannusten reaaliaikaisesta seurannasta ja reagoi mahdollisiin ylityksiin? Projektipäällikkö, tekninen johtaja vai talousjohtaja? Entä mikä on luottamushenkilöiden rooli ja vastuu? En yhtään epäile terveyskeskuksen peruskorjauksen rakennusteknistä valvontaa, mutta epäilen suuresti sitä, että kukaan ei ota riittävästi vastuuta talouden valvonnasta. Karkkilan Vihreät esittävät, että terveyskeskushankkeen osalta: 1. tulee selkeästi kirjoittaa auki siinä keskeisesti toimivien henkilöiden vastuualueet, jotta jokainen hankkeessa oleva täsmällisesti ymmärtää oman vastuunsa hankkeessa. 2. hankkeen kustannusseurantaa toteutetaan reaaliajassa ja lisäsekä muutostöiden tuomiin lisälaskuihin reagoidaan välittömästi. 3. tulee tehdä arvio terveyskeskuksen peruskorjauksen kokonaiskustannuksista viimeisen tiedon valossa ja laskea realistinen takaisinmaksusuunnitelma uusien lukujen pohjalta." Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat lausunnot ao. tahoilta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" "Karkkilan Vihreät esittävät valtuustoaloitteessaan, että terveyskeskushankkeen osalta 1. tulee selkeästi kirjoittaa auki siinä keskeisesti toimivien henkilöiden vastuualueet, jotta jokainen hankkeessa oleva täsmällisesti ymmärtää oman vastuunsa hankkeessa. 2. hankkeen kustannusseurantaa toteutetaan reaaliajassa ja lisäsekä muutostöiden tuomiin lisälaskuihin reagoidaan välittömästi. 3. tulee tehdä arvio terveyskeskuksen peruskorjauksen kokonaiskustannuksista viimeisen tiedon valossa ja laskea

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto realistinen takaisinmaksusuunnitelma uusien lukujen pohjalta." Vastauksenaan valtuustoaloitteeseen kuhunkin esitettyyn kysymykseen todetaan erikseen vastattuna seuraavaa: 1. Terveyskeskushankkeen tilaajan edustajana toimii delegointipäätösten mukaan tekninen johtaja, jonka vastuulle kuuluu hankkeen kokonaisuuden lisäksi mm. sopimus- ja suunnitelmamuutoksiin liittyvät asiat. Rakennushankkeen toteutusta valvoo ja ohjaa hankkeelle perustettu, kaupunginhallituksen nimeämä hankeryhmä. Hankeryhmän keskeisimmät tehtävät on määritelty kaupunginvaltuustossa hyväksytyssä ohjeessa tilahankkeiden toteuttamiseksi Karkkilassa, missä hankeryhmän tehtävänä on käyttää rakentamisen aikana tilaajan päätösvaltaa. Hankeryhmällä on käytössään tekniselle johtajalle delegoitu päätösvalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merkittävät lisä- ja muutostyöt jotka eivät kuulu urakkasopimusten piiriin ja suunnitelmaratkaisut jotka vaikuttavat sopimushintaan hyväksytään ohjaustyöryhmässä. Delegoidun päätösvallan ylittävät asiat käsitellään teknisessä lautakunnassa. Rakennushankkeelle palkatun projektipäällikön vastuulle kuuluu rakennushankkeen tilaajan päivittäisen edunvalvonnan lisäksi urakoiden paikallisvalvonta ja hankkeen muut rakennuttamistehtävät. Projektipäällikön työpiste sijaitsee työmaalla ja työaika on klo Projektipäällikön tukena tehtävässä ovat tekninen johtaja ja tekninen isännöitsijä. Projektipäällikkö raportoi kirjallisesti viikoittaiset tapahtumat työmaalla tekniselle johtajalle ja luonnollisesti informoi välittömästi kaikista merkittävistä poikkeamista suunniteltuun verrattuna. Teknisen isännöitsijän vastuulle kuuluu toimia hankkeella tarvittaessa teknisen johtajan sijaisena, projektipäällikön asiantuntijatukena sekä osallistua rakennustyön toteutuksen valvontaan taloteknisten töiden asiantuntijana. Kaikki edellä mainitut henkilöt osallistuvat hankkeen työmaakokouksiin, missä he edustavat sopimuksen mukaisesti tilaajaa. 2. Urakoitsijat ovat esittäneet urakkasopimuksen mukaisesti urakoidensa maksuerätaulukot, jotka on sidottu hankkeen rakennusosien eri työvaiheiden valmistumiseen. Valvoja tarkastaa esitettyjen maksuerien maksatusperusteet, jonka jälkeen kukin urakoitsija laskuttaa ne tilaajalta omien laskutusprosessiensa mukaisesti.

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Urakoitsijat esittävät lisä- ja muutostyöaiheet rakennustyön valvojalle, mikäli katsovat, että tietty työsuoritus ei kuulu heidän näkemyksensä mukaan urakkasopimuksen sisältöön. Valvoja tarkistaa asian ja keskustelee perusteista teknisen johtajan ja teknisen isännöitsijän kanssa. Mikäli esitetty lisä- tai muutostyölasku on merkittävä, työn tilaus ja hyväksyntä päätetään hankeryhmässä. Lisä- ja muutostöistä pidetään koontilistaa, josta nähdään reaaliaikaisesti maksupostiperusteisista maksueristä tulevat kustannuspoikkeamat. Edellä kuvattu käytäntö koskee myös hyvityslaskuja. Urakoitsijat ja valvoja pyrkivät ennakoimaan päivittäisessä kanssakäymisessään tulevat lisä- ja muutostyöt siten, että kohteet avataan ns. aihioina muutoslistalle ja niiden perusteista keskustellaan urakoitsijan ja tilaajan välillä jo etukäteen. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että hankkeen aloituspäätöksessä hyväksytyt kokonaiskustannukset 6.61 M ylittyisivät. 3. Hankkeen etenemistä ja toteutuvia kustannuksia seurataan reaaliajassa ja poikkeamat ennusteesta ovat siten hyvin hallinnassa. Tulevia mahdollisia lisä- ja muutostöitä tai työmaalla sovituista työmenetelmämuutoksista aiheutuvia hyvityksiä pyritään ennakoimaan, jotta ymmärrys lopullisesta kustannustasosta olisi mahdollisimman tarkalla tasolla koko ajan. Hankeen taloudellisesta toteumasta raportoidaan teknistä lautakuntaa ja kaupunginhallitusta kuukausittain. Hankkeen aloituspäätöksen perusteena olivat tiedossa olleet sidotut kustannukset ja arvioitu, noin 10 % varaus lisä- ja muutostöille. Tämän perusteella rakentamisvaiheen kustannukset ovat 6,61 M. Takaisinmaksuajan määrittelystä ei Karkkilan kaupungilla ole tehty erillistä ohjetta, mutta yleisesti käytössä olevien laskentaperusteiden mukaisesti takaisinmaksuajan laskennassa tulisi huomioida perusinvestoinnin suuruus, pääomakulut tarkastelun aikavälillä ja investoinnin nettotuotto. Nettotuotoksi tässä hankkeessa voidaan laskea investoinnista tehtävien vuosittaisten poistojen ja markkinoilla olevien toimitilojen nettovuokran erotuksista. Markkinavuokran oletuksena on markkinoille sijoitetun pääoman nettotuottovaatimus 8 %. Edellä kuvatuilla lähtöarvoilla terveysaseman takaisinmaksuaika olisi 21 vuotta. Terveysaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvion hyväksymisen ja aloitusluvan myöntämisestä päätettäessä takaisinmaksuaika ei ollut päätöksenteon perusteena keskusteluissa mukana. Pääpaino perusteluissa oli turvata monipuoliset terveelliset tilat ja toiminnallisesti laadukkaiden terveysasemapalveluiden säilyminen Karkkilassa, valmistauduttaessa SOTE- muutoksen tuomiin haasteisiin.

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää "Karkkilan Vihreät esittävät valtuustoaloitteessaan, että terveyskeskushankkeen osalta 1. tulee selkeästi kirjoittaa auki siinä keskeisesti toimivien henkilöiden vastuualueet, jotta jokainen hankkeessa oleva täsmällisesti ymmärtää oman vastuunsa hankkeessa. 2. hankkeen kustannusseurantaa toteutetaan reaaliajassa ja lisäsekä muutostöiden tuomiin lisälaskuihin reagoidaan välittömästi. 3. tulee tehdä arvio terveyskeskuksen peruskorjauksen kokonaiskustannuksista viimeisen tiedon valossa ja laskea realistinen takaisinmaksusuunnitelma uusien lukujen pohjalta." Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: 1. Terveyskeskushankkeen tilaajan edustajana toimii delegointipäätösten mukaan tekninen johtaja, jonka vastuulle kuuluu hankkeen kokonaisuuden lisäksi mm. sopimus- ja suunnitelmamuutoksiin liittyvät asiat. Rakennushankkeen toteutusta valvoo ja ohjaa hankkeelle perustettu, kaupunginhallituksen nimeämä hankeryhmä. Hankeryhmän keskeisimmät tehtävät on määritelty kaupunginvaltuustossa hyväksytyssä ohjeessa tilahankkeiden toteuttamiseksi Karkkilassa, missä hankeryhmän tehtävänä on

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto käyttää rakentamisen aikana tilaajan päätösvaltaa. Hankeryhmällä on käytössään tekniselle johtajalle delegoitu päätösvalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merkittävät lisä- ja muutostyöt jotka eivät kuulu urakkasopimusten piiriin ja suunnitelmaratkaisut jotka vaikuttavat sopimushintaan hyväksytään ohjaustyöryhmässä. Delegoidun päätösvallan ylittävät asiat käsitellään teknisessä lautakunnassa. Rakennushankkeelle palkatun projektipäällikön vastuulle kuuluu rakennushankkeen tilaajan päivittäisen edunvalvonnan lisäksi urakoiden paikallisvalvonta ja hankkeen muut rakennuttamistehtävät. Projektipäällikön työpiste sijaitsee työmaalla ja työaika on klo Projektipäällikön tukena tehtävässä ovat tekninen johtaja ja tekninen isännöitsijä. Projektipäällikkö raportoi kirjallisesti viikoittaiset tapahtumat työmaalla tekniselle johtajalle ja luonnollisesti informoi välittömästi kaikista merkittävistä poikkeamista suunniteltuun verrattuna. Teknisen isännöitsijän vastuulle kuuluu toimia hankkeella tarvittaessa teknisen johtajan sijaisena, projektipäällikön asiantuntijatukena sekä osallistua rakennustyön toteutuksen valvontaan taloteknisten töiden asiantuntijana. Kaikki edellä mainitut henkilöt osallistuvat hankkeen työmaakokouksiin, missä he edustavat sopimuksen mukaisesti tilaajaa. 2. Urakoitsijat ovat esittäneet urakkasopimuksen mukaisesti urakoidensa maksuerätaulukot, jotka on sidottu hankkeen rakennusosien eri työvaiheiden valmistumiseen. Valvoja tarkastaa esitettyjen maksuerien maksatusperusteet, jonka jälkeen kukin urakoitsija laskuttaa ne tilaajalta omien laskutusprosessiensa mukaisesti. Urakoitsijat esittävät lisä- ja muutostyöaiheet rakennustyön valvojalle, mikäli katsovat, että tietty työsuoritus ei kuulu heidän näkemyksensä mukaan urakkasopimuksen sisältöön. Valvoja tarkistaa asian ja keskustelee perusteista teknisen johtajan ja teknisen isännöitsijän kanssa. Mikäli esitetty lisä- tai muutostyölasku on merkittävä, työn tilaus ja hyväksyntä päätetään hankeryhmässä. Lisä- ja muutostöistä pidetään koontilistaa, josta nähdään reaaliaikaisesti maksupostiperusteisista maksueristä tulevat kustannuspoikkeamat. Edellä kuvattu käytäntö koskee myös hyvityslaskuja. Urakoitsijat ja valvoja pyrkivät ennakoimaan päivittäisessä kanssakäymisessään tulevat lisä- ja muutostyöt siten, että kohteet avataan ns. aihioina muutoslistalle ja niiden perusteista keskustellaan urakoitsijan ja tilaajan välillä jo

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto etukäteen. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että hankkeen aloituspäätöksessä hyväksytyt kokonaiskustannukset 6.61 M ylittyisivät. 3. Hankkeen etenemistä ja toteutuvia kustannuksia seurataan reaaliajassa ja poikkeamat ennusteesta ovat siten hyvin hallinnassa. Tulevia mahdollisia lisä- ja muutostöitä tai työmaalla sovituista työmenetelmämuutoksista aiheutuvia hyvityksiä pyritään ennakoimaan, jotta ymmärrys lopullisesta kustannustasosta olisi mahdollisimman tarkalla tasolla koko ajan. Hankeen taloudellisesta toteumasta raportoidaan teknistä lautakuntaa ja kaupunginhallitusta kuukausittain. Hankkeen aloituspäätöksen perusteena olivat tiedossa olleet sidotut kustannukset ja arvioitu, noin 10 % varaus lisä- ja muutostöille. Tämän perusteella rakentamisvaiheen kustannukset ovat 6,61 M. Takaisinmaksuajan määrittelystä ei Karkkilan kaupungilla ole tehty erillistä ohjetta, mutta yleisesti käytössä olevien laskentaperusteiden mukaisesti takaisinmaksuajan laskennassa tulisi huomioida perusinvestoinnin suuruus, pääomakulut tarkastelun aikavälillä ja investoinnin nettotuotto. Nettotuotoksi tässä hankkeessa voidaan laskea investoinnista tehtävien vuosittaisten poistojen ja markkinoilla olevien toimitilojen nettovuokran erotuksista. Markkinavuokran oletuksena on markkinoille sijoitetun pääoman nettotuottovaatimus 8 %. Edellä kuvatuilla lähtöarvoilla terveysaseman takaisinmaksuaika olisi 21 vuotta. Terveysaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvion hyväksymisen ja aloitusluvan myöntämisestä päätettäessä takaisinmaksuaika ei ollut päätöksenteon perusteena keskusteluissa mukana. Pääpaino perusteluissa oli turvata monipuoliset terveelliset tilat ja toiminnallisesti laadukkaiden terveysasemapalveluiden säilyminen Karkkilassa, valmistauduttaessa SOTE- muutoksen tuomiin haasteisiin; ja toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: