Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1, Heinola (kokoustila OPI1 222)

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymähallitus Aika klo 09:00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1, Heinola (kokoustila OPI1 222) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo puheenjohtaja Vahter Merja varapuheenjohtaja Alonen Aino jäsen Hilkemaa Juhani jäsen Ijäs Paula jäsen Maattola Helena jäsen Nordström Harry jäsen Perkiö Irmeli jäsen Tonteri Jukka jäsen Holopainen Veini varajäsen (Etola) Sirkiä Juhani varajäsen (Aaltonen) Muu Tokola Martti toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi rehtori, esittelijä Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu teknisen palvelun päällikkö 38, 39 Arkko Marko opetusalapäällikkö 40, 41 Salmela Risto opetusalajohtaja 40, 41 Poissa Aaltonen Kalle jäsen Etola Sara jäsen

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 35 Kokouksen avaus 3 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 38 Koulutuskeskus Salpaus keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelman hyväksyminen 39 Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, Lahti, peruskorjaushankkeen suunnitelmien hyväksyntä ja kokonaisurakoitsijan valinta 40 Koulutuskeskus Salpauksen turvallisuusalan sekä audiovisuaalisen viestinnän ( media-alan) koulutusten esittely 41 Heinolan toimipisteen toimintojen ja koulutusten esittely opetusaloittain 42 Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin 43 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyä 44 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta Hallituksen esitys tilikauden 2016 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 46 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 47 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen Muut asiat 26

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Koulutuskeskus Salpaus keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelman hyväksyminen 98/02/07/2015, 15/10/03/2017 Koulutuskeskus Salpauksen toimintojen sijoittumista on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa seuraavasti: Lahden kaupungilta on pyydetty lausuntoa yhtymähallituksen päätöksellä Koulutuskeskus Salpauksen toimintojen sijoittumisesta Lahdessa. Lahden kaupungin yhdistymishallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja antanut lausunnon koskien toimintojen keskittämistä Keskustakampukselle ja Vipusenkadun kampukselle. Lausunto on merkitty yhtymähallitukselle tiedoksi ja sen pohjalta toimitilaohjelman jatkosuunnittelussa on edetty. Yhtymähallitus on kokouksissaan hyväksynyt toimitilaohjelman mukaisia hankkeita, tehnyt päätöksiä ja päättänyt kiinteistöinvestoinneista, joista suurimpana Vipusenkadun kampuksen kehittäminen rakenteilla olevan uudisrakennuskokonaisuuden muodossa. Toimitilaohjelman tavoitteena on keskittää toiminnot Lahden kaupungin alueella kolmeen toimipisteeseen keskustan kampukselle, Vipusenkadun kampukselle ja Jokimaalle. Keskustan kampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelma perustuu soveltaen Haahtelan laatimaan Salpauksen toimitilastrategiaan Hankesunnitelma käsittää nk. Tekun pään, Ståhlberginkatu 8-10 sekä osia Svinhufvudinkatu 2:sta, muutos- ja peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen rakennustöiden kokonaisala-arvio on noin brm 2 ja laajuutta vastaava tavoitehinta-arvio (Sweco PM Oy) on euroa, alv 0 %, korjausaste 78,8 %. Hanke toteutetaan vuosina Tehty hankesuunnitelma kohdistuu alkuperäistä suunnitelmaa laajemmalle osalle kampuksen Tekun pään kiinteistömassaa. Suunnittelussa on huomioitu koko kampuksen kiinteistöjen tehokkaampi käyttö ja aiempaa laajempi kiinteistöistä luopuminen, yhteensä noin 8000 brm2. Svinhufvudinkatu 2 A ja B rakennukset (n brm 2 ) on otettu huomioon Lahden Talot Oy:n kanssa tehdyssä aiesopimuksessa muuttaa rakennukset opiskelija-asuntokäyttöön. Lisäksi Svinhufvudinkatu 2 D ja E rakennuksista (n brm 2 ) luopumista valmistellaan peruskorjauksen valmistuttua. Svinhufvudinkatu 13 rakennus (n brm 2 ) niin ikään tyhjenee Salpauksen käytöstä sirkusalaa lukuunottamatta. Rakennuksista voitaisiin luopua peruskorjauksen väistötilatarpeen päätyttyä Yhtymähallitus hyväksyy keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10 alueen peruskorjauksen hankesuunnitelman.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Samalla yhtymähallitus päivittää toimitilaohjelman luovuttavien kiinteistöjen suunnitelmaa Svinhufvudinkatu 2 D ja E -rakennuksilla sekä Svinhufvudinkatu 13 rakennuksella. Hankesuunnitelman toteutuksen vaatimat talousarviovaraukset otetaan huomioon talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, Lahti, peruskorjaushankkeen suunnitelmien hyväksyntä ja kokonaisurakoitsijan valinta 98/02/07/2015, 68/10/03/2016 Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt ja palauttanut valmisteluun Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen. Kiinteistön sisäilmatutkimuksia ja niiden pohjalta tehtäviä korjaussuunnitelmia on jatkettu ja hanke on nyt kilpailutettu uudestaan. Stålberginkatu 4 A kiinteistössä on tehty kevyt peruskorjaus vuonna Ilmanvaihtoa on uusittu vaiheittain vanhalla 1950-luvun kiinteistöosalla vuosina Ståhlberginkatu 2 peruskorjauksen yhteydessä 2013 tehtiin vanhan putkitunnelin poisto ja Ståhlberginkatu 4 perusmuurin vedeneristystyöt. Kunnossapito-ohjelman mukaisesti kiinteistön 70-luvulla rakennetun uuden puolen ilmanvaihto on uusittava. Koko kiinteistön vesikatto ja ikkunat on tarpeen uusia samassa yhteydessä. Lämmitysjärjestelmästä on suunniteltu uusittavaksi linjasäädöt ja patteritermostaattien läpikäynti sekä liukupaloovien uusinta. Tehtyjen selvitysten mukainen peruskorjauksen Sweco PM Oy:n laatiman tavoitehinta-arvio on euroa, alv 0 %. Korjausaste 15,6 % ja hankkeen laajuus noin brm 2. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa Tarjousten jättöaika oli klo 12. Hankkeen suunnitelmat ja tarjousvertailut esitellään kokouksessa. Hankkeen talousarviovaraus, euroa, vuodelle 2017 perustui laajuudeltaan kevyempään peruskorjaukseen, kuin tehtyjen selvitysten mukaan laadittujen suunnitelmien mukaan tulee toteuttaa. Hanke voidaan toteuttaa tehtyjen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa vuoden 2017 kiinteistöinvestointien kokonaistalousarviovarauksen sisällä. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen (4,55 milj. euroa) toteuttamisen aloitus siirtyy vuodella, joka mahdollistaa määrärahojen osittaisen uudelleensuuntaamisen. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen suunnittelulle ja tutkimukselle tulee varata määrärahoja jo vuodelle Vuoden 2017 investointitalousarvion muutos valmistellaan syksyn yhtymäkokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen. Päätösesitys annetaan kokouksessa.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Koulutuskeskus Salpauksen turvallisuusalan sekä audiovisuaalisen viestinnän ( media-alan) koulutusten esittely Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelijoita koulutetaan turvallisuusalan perustutkinnossa turvallisuuavalvojiksi sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa media-assistenteiksi ( mediapalvelujen toteuttaja). Opetusalajohtaja Risto Salmela ja opetusalapäällikkö Marko Arkko esittelevät kokouksessa opiskelijoiden erilaisia oppimispolkuja ja uusia opetuksen toteutusmuotoja. Koulutusta näillä aloilla järjestetään Heinolassa. Heinola, Nuoret OPSO Lyhyt kurssit (korttikoulutukset) Turvallisuusalan pt 87 7 n.1000 opiskelijatyöpäivää Audiovisuaalisen pt YHTEENSÄ Läpäisyaste nuorten koulutuksessa, tilastotieto vuonna 2013 aloittaneista, opinnot 3 vuodessa suorittaneet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 63,9 %, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 65,2 % Tutkinnoissa opintojen peruspolut ovat turvallisuusvalvojilla turvallisuusalan laaja-alainen polku. Lisäksi turvallisuusalan perustutkinnon opiskelija erikoistuu vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.turvallisuusalalla opiskelija pystyy painottamaan opiskeluaan myös mm. kiinteistötekniikkaan vaihtoehtoisesti turvallisuusteknisen painotuksen sijasta. Audiovisuaalisessa viestinnässä peruspolkuna on audiovisuaalisen alan laaja-alainen polku, jota suuntautetaan kuva-, valo- ja äänituotantojen polkuihin opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti tavoitteena on edelleen kummassakin tutkinnossa kehittää joustavia tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia. Toteutuksena ovat mm. laajennettu työssäoppiminen, projektioppiminen, paikallisten tutkinnon osien (audiovisuaalisessa viestinnässä viestintäprojekti) mahdollistama opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan räätälöity työssäoppiminen eri työpaikoilla. Rehtori: merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Heinolan toimipisteen toimintojen ja koulutusten esittely opetusaloittain Opetusalajohtaja Risto Salmela ja opetusalapäällikkö Marko Arkko esittelevät Heinolan toimipistettä ja sen monialaisia koulutusaloja sekä toimintoja. Rehtori: merkitsee esittelyn tiedokseen.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymähallitus Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajat ovat neuvotelleet LAMK:n liittymisestä osaksi LUT-konsernia. Konserni syntyy, kun Saimaan ammattikorkeakoulusta tulee LUT:n tytäryhtiö vuoden 2018 alkuun mennessä. LAMK:n omistajien ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tulee tehdä sopimus omistusjärjestelyistä. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä omistaa LAMK Oy:tä kahdeksan jäsenkuntansa puolesta. Muut kunnat omistavat LAMK Oy:tä suoraan. Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoksen jälkeen Hollola on myös yksi LAMK Oy:tä kuntayhtymän kautta omistava kunta. Kuntayhtymällä on 8,93 % omistus ammattikorkeakouluyhtiöstä. Kuntayhtymän tulee siis käsitellä mahdollinen omistajajärjestely edustamiensa jäsenkuntien (Asikkala, Hartola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) puolesta. Yhtymäkokouksen tulee tehdä päätös asiassa. Muut omistusjärjestelyn osapuolet ovat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Omistusjärjestelyä ja sen ehtoja valmistellaan edelleen. Kuntayhtymän tulee varautua pitämään asiassa ylimääräinen yhtymäkokouksen maanantaina klo 9.00 Lahdessa, Ståhlberginkatu 4 C:n auditoriossa. Yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen tarvittaessa koolle kokouksessaan. käy keskustelun asiasta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätösesitys hyväksyttiin. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous on tarpeen kutsua koolle maanantaina käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) liittymistä LUT-konserniin (Lappeenrannan teknillinen yliopiston, LUT). Asian valmisteluneuvottelut ovat kesken. Seuraava omistajakokous, johon osallistuvat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pidetään

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymähallitus Tämän jälkeen yhtymähallitus voi kokouksessaan täydentää yhtymäkokoukselle asian esittelyä ja tehdä päätösesityksen. Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä, mutta vaativat luonnollisesti oman aikansa. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisena kuntayhtymän ammattikorkeakouluomistuksessa. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet päätösvaltaisista jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta päätöksentekoon oikeutettujen jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntien tulee varmistaa kokouksen päätösvaltaisuus. päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se käsittelee Lahden ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyn yhtymähallituksen kokouksessa tarkennettavan päätösesityksen mukaisesti.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymäkokouksen koollekutsuminen käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyä päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta /02/02/ Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista perussopimuksen toteutumista omaisuuden ja varojen turvaamista toiminnan tuloksellisuutta ja oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen asiakirjoihin. merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Merkittiin tiedoksi. jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. jatkaa asian käsittelyä. Lausuma on esityslistan liitteenä nro 1. hyväksyy arviointi- ja vahvistuslausuman liitettäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjoihin.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Hallituksen esitys tilikauden 2016 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 198/02/02/2015 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Poistoerojen käsittely Poistoerojen vähennyksenä käsiteltiin aiemmin investointivarauksella rahoitettujen investointien tilikaudelle 2016 kuuluva osuus ,96 euroa. Rahastojen lisäys Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi: korkoa kuntayhtymän kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille 5 574,09 euroa. Tilikauden tuloksen käsittely Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden alijäämä ,78 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2016 tuloksen käsittelyn edellä esitetyn mukaisesti.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 198/02/02/2015 Yhtymähallitus aloitti vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin esiteltiin tilinpäätöksen ennakkotietoja ja käsiteltiin luottotappiot. Käsittelyä jatkettiin , jolloin toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle kokoukseen. Rehtori esitteli Salpauksen toiminnan tulosanalyysin. Lisäksi hallitus antoi arviointi- ja vahvistuslausuman, joka on yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Vuoden 2016 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa Kuntalain 68 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallitus ja esittelijät. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 31. päivään mennessä. Edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä on päätettävä toukokuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2016 asiakirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ovat esityslistan liitteenä nro 2. Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän nimi on muutettu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävä muuttui ja toiminta keskittyy ammatillisen toisen asteen koulutukseen sen jälkeen, kun Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Lahden Työn Paikka Oy (entinen Työhönvalmennus Valma Oy, entinen Tuoterengas) yhtiöityivät Salpaus tuottaa oppilaitospalveluja oman toimintansa lisäksi yhteistoiminnassa myös Lahden ammattikorkeakoulun käyttöön. Kuntayhtymä omistaa kahdeksan jäsenkuntansa puolesta ammattikorkeakouluyhtiötä. Palveluidemme piirissä oli vuonna 2016 yli eri henkilöä. Henkilöstöä kuntayhtymässä oli 702. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastaa Salpauksen osalta sen talousarviota, kun saatu tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) lasketaan mukaan rahoitukseen. Odotettua suuremmat järjestäjäkohtaiset leikkaukset ovat ankaria. Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskevat vuonna 2017 edellisvuodesta peräti -8,2 miljoonaa euroa (-14,4 %). Salpaus sai joulukuussa tiedon 88 lisäkoulutuspaikasta vuosille 2016 ja 2017, jonka myötä Koulutuksen

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ järjestämisluvan mukainen koulutuspaikkamäärä on Nämä paikat parantavat osaltaan saatua rahoituspäätöstä. Koulutuksen muiden rahoitusmuotojen tuotot laskevat lisäksi arviolta -2,6 miljoonaa euroa, joten koulutuksen tuottojen kokonaisleikkaus toteutuu -10,8 miljoonana (-16,5 %) vuonna Salpaus ei leikkaa koulutuspaikkoja, jotta koko ikäluokalle on Päijät- Hämeessä tarjolla toisen asteen koulutuspaikka, jos opiskelija on koulukuntoinen. Aina ei kuitenkaan voi päästä eniten haluamalleen alalle. Salpaus sai lisäpaikkoja, koska koulutuspaikka oli 2016 tarjottu järjestämisluvan kokonaispaikkamäärän ylittävälle määrälle opiskelijoita, niin nuoria kuin aikuisiakin. Vuosina käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja niiden perusteella tehdyt sopeuttamispäätökset ovat kaikki olleet tarpeen ja niiden käytännön toimeenpano täysimääräisenä on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Vuoden 2017 talous on talousarvion mukaan alijäämäinen ja kehittämistä edelleen tarvitaan. Saadut lisäpaikkojen tuotot parantavat sopeuttamistoimenpiteiden ohella myös päättyneen vuoden taloudellista tulosta, joka tulee toteutumaan vielä talousarviosta poiketen positiivisena. Tämä on erittäin tärkeää. Kuntayhtymämuotoisen Salpauksen tasejatkuvuus turvaa jokaisen aiempina vuosina säästetyn euron Salpauksen toimintaan ja antaa aikaa sopeutumiseen. Salpauksen koulutuksen rahoituksen leikkausten kokonaistaso on vuosina yhteensä -21 miljoonaa euroa, noin -28 %. Vuosina 2015 ja 2016 valmisteltiin Salpauksen organisaation kokonaisuudistus, jossa vähennettiin merkittävästi johtavien viranhaltijoiden määrää sekä tukipalveluhenkilöstöä. Opettajien lähiesimiestyön sekä opetuksen ja oppimisen tuen parantamiseksi samaan aikaan kuitenkin opetusalapäälliköiden määrää lisättiin, heidän vastuualueita pienennettiin sekä vahvistettiin heidän saamaa teknistä tukea resurssisuunnittelijoiden muodossa. Valitettavasti ensimmäistä kertaa Salpauksen historiassa jouduttiin hallituksen päättämien miljoonaleikkausten vuoksi karsimaan myös merkittävästi opetuksen resursseja. Opetuksen pedagogiikan muutoksen toteutus yhdessä koko henkilöstön kanssa oli vuoden keskeisiä teemoja, sisältäen tavoitteet laadukkaan opetuksen turvaamiseksi myös jatkossa pienentyvillä resursseilla. Merkittäviä muutoksia toiminnassa oli myös luopuminen Orimattilan ja Nastolan toimipisteistä osana hallituksen tekemien leikkausten sopeuttamisohjelmaa ja toiminnan keskittäminen kolmelle paikkakunnalle viiteen toimipisteeseen. Tämä muutos onnistuttiin toteuttamaan niin, että samaan aikaan omistajakuntien alueen kaikille halukkaille ja koulukuntoisille peruskoulun päättäville nuorille on pystytty osoittamaan opiskelupaikka. Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuorten että aikuisten koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Reformin uudistukset tulevat voimaan asteittain niin, että rahoitusta leikataan vuonna 2017, uudet lait

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ voimaan vuoden 2018 alusta ja tutkintouudistus Suunnitellussa muodossa toteutuessaan tutkintouudistus vähentää tutkintojen määrää merkittävästi nykyisestä yli 350:stä reiluun 160:n. Uudistuksen tavoitteena on, että työelämän tarvitsema osaaminen ei kapeudu, vaan eri tutkintojen välinen valinnaisuus ja osaamisalueiden yhdistäminen helpottuu. Suomen hallituksen ammatillisen koulutuksen reformin ja Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on mm. työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Taloustutkimus Oy toteutti elo-syyskuussa 2016 Salpauksen toimeksiannosta sidosryhmätutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksien ja muiden yhteisöjen edustajien mielipiteitä mm. Salpauksen imagosta, kilpailutilanteesta, palveluista, strategian toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Vastaavanlainen tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2014 ja Tutkimuksen mukaan Salpauksen tunnettuus on hyvä ja entisestäänkin parantunut. Se on sidosryhmiensä keskuudessa selkeästi tunnetuin ja käytetyin oppilaitos Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on tutkimustulosten mukaan erittäin keskeinen. Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori) merkittävänä tekijänä koko Päijät- Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Tulokset ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla kuin aiemmissa tutkimuksissa. Henkilöstölle suuri kiitos siitä, että he ovat ammattimaisesti ja oikealla asenteella viestineet toiminnastamme, vaikka samanaikaisesti on jouduttu tekemään merkittäviä sopeuttamistoimia Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista valtion määrärahaleikkauksista johtuen. Ammatilliseen koulutuksen on kohdistunut ja kohdistuu vuosina yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mikä tarkoittaa lähes 30 prosentin vähennystä rahoitukseen. Suurin yksittäinen 220 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistuu vuodelle Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintaansa vuosina Toiminnallinen tulos on onnistuttu pitämään positiivisena. Rakennemuutoksen ja kiinteistöjärjestelyjen satunnaiset erät ja ylimääräiset poistot (-4,4 milj. euroa) veivät vuoden 2015 tuloksen alijäämäiseksi. Vuoden 2016 vuosikate onnistuttiin pitämään vuoden 2015 tasossa. Tuotot laskivat -7,1 % (-6 milj. euroa), mutta vastaavasti kuluja onnistuttiin karsimaan -8,5 % (6,3 milj. euroa). Tehdyt sopeuttamistoimet oikaisivat alijäämäisen tuloksen nollatasolle, saadut lisäpaikkojen tuotot nostivat tuloksen positiiviseksi. Positiivinen tulos on erinomainen saavutus, mutta kun ottaa huomioon alkaneen vuoden 2017 Salpauksen koulutustuottojen laskun yli -10 miljoonalla eurolla, jokainen ymmärtää, että kaikki säästöt on tarvittu, mitään ei ole tehty etuajassa ja kehittämistä tarvitaan edelleen. Vuosi 2016 oli Salpauksessa merkittävien muutosten aikaa ja valmistautumista reformin täytäntöön panoon. Tässä onnistuimme henkilöstön kanssa yhdessä rakennettuja Salpauksen arvoja ja eettisen johtamisen periaatteita noudattamalla. Suuria muutoksia on edessä myös tulevina vuosina, sillä aikataulu tuleville valtakunnallisillekin muutoksille on todella tiukka ja uudistukset toteutetaan yhtä aikaa merkittävästi niukkenevan resursoinnin kanssa. Vuoden 2016 toiminnallinen ja

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ taloudellinen tulos on monella tavalla tarkasteltuna edelleen positiivinen. Saavutus on merkittävä. Kiitos siitä kuuluu koko henkilökunnalle. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2016 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2016 tilinpäätös oli talousarviosta poiketen vielä positiivinen. Salpaukselle kohdistuvien vuoden 2017 rahoitusleikkausten (-10,8 miljoonaa euroa, -16,5 %) takia tehdyt sopeuttamistoimet vaikuttivat jo vuonna Sopeuttamistoimien vaikutuksesta alijäämäinen talous vuonna 2016 vielä tasapainottui, ja saatujen 88 lisäopiskelupaikan tuotot nostivat tuloksen positiiviseksi. Tämä on erittäin tärkeää, sillä vuoden 2017 talousarvio on edellä kuvattujen rahoitusleikkausten vuoksi vielä -2,9 alijäämäinen. Kaikkiaan lähes 30 prosentin rahoitusleikkaukseen sopeutuminen ottaa aikaa. Rahoitus on laskenut ja laskee dramaattisesti. Kuva 1, koulutuksen rahoituksen kehitys Saatu ammatillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastaa talousarviota, kun tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) lasketaan mukaan rahoitukseen. Saatu rahoituspäätös tarkoittaa, että edellisvuodesta 0,4 miljoonalla eurolla kasvanut tuloksellisuusrahoitusta ei voi kohdentaa lisäresurssiksi toimintaan tai kehittämiseen. Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskevat edellisvuodesta peräti -8,2 miljoonaa euroa (-14,4 %). Salpaus sai joulukuussa tiedon 88 lisäkoulutuspaikasta vuosille 2016 ja 2017, jonka myötä koulutuksen järjestämisluvan mukainen enimmäiskoulutuspaikkamäärä on Nämä paikat parantavat osaltaan saatua rahoituspäätöstä. Tieto lisäpaikoista saatiin juuri ennen joulua ja niiden perustana oli vuonna 2016 järjestämislupaa suurempana toteutunut vuosiopiskelijamäärä (88 oli ylipaikoilla). Saadut lisäpaikkojen tuotot parantavat sopeuttamistoimenpiteiden ohella myös vuoden 2016 tilinpäätöstä ( euroa, TP 2016).

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Vuonna 2016 käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja niiden perusteella tehdyt sopeuttamispäätökset ovat kaikki olleet tarpeen. Vuoden 2017 talous on talousarvion mukaan edelleen alijäämäinen ja kehittämistä edelleen tarvitaan. On erittäin tärkeää, että valmistauduimme ja varustauduimme ajoissa rahoitusleikkauksiin. Taloudellinen tulos on saatu tähän asti pidettyä positiivisena. Alkaneen vuoden haasteellisen talousarvion toteutuminen ja siihen liittyvien suunniteltujen toimenpiteiden täysimääräinen toimeenpano on tärkeää, jotta saamme Salpauksen talouden rahoitusleikkauksista huolimatta tasapainoon. Positiivista vuoden 2017 osalta on se, että olemme saaneet myönteiset rahoituspäätökset moniin hakemiimme kehittämishankkeisiin. Hankkeet on suunniteltu yhteistyössä koulutusalojen kanssa niin, että niiden tuoma lisäresurssi tukee ja mahdollistaa pedagogiikan ja oppimismaiseman muutosta koko opetushenkilöstön yhteisenä tekemisenä. Kehittämishankkeissa on mukana myös muita koulutuksen järjestäjiä, joten samalla voimme verkostoitua ja vertaisoppia asioita yhdessä muiden oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa. Salpauksen sopeuttaminen ovat vuoteen 2016 asti kohdentuneet erityisesti tukipalveluihin, hallintoon ja johtamiseen. Vuoden 2016 yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset jouduttiin kohdistamaan myös opetukseen ja ohjaukseen. Vuoden 2015 valtakunnallisten kustannustilastojen mukaan Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän hallintokulut ja yhteiset toiminnot olivat -30 prosenttia alle valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen kustannusten keskiarvon. Vaikka tilastointiin liittyy aina tietty harha, on aivan selvää että tukipalvelut, hallinto ja muut perustoimintaa tukevat toiminnot on järjestetty Salpauksessa poikkeuksellisen tehokkaasti. Myös opetuksen kustannukset ovat laskeneet (nyt olemme 5 % alle keskiarvon, kun vuonna 2014 vielä olimme 5 % yli keskiarvon). Tilikauden tuloksen muodostuminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tuotot alenivat edellisvuoteen -6,0 miljoonaa euroa ja toimintakulut -6,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate 11,363 miljoonaa euroa nousi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa. Vuosikateprosentti oli 14,5 (13,1 % vuonna 2015). Vuosikate ylitti talousarvion 6,0 miljoonaa euroa. Toimintatuotot toteutuivat odotettua suurempina 2,7 miljoonaa euroa. Koulutuksen tuotot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, mutta laskivat edellisvuodesta -4,7 miljoonaa euroa. Juuri ennen joulua saadun lisäpaikkatiedon vaikutus vuoden 2016 tuottoihin oli euroa. Projektituotot toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Vuokratuotot toteutuivat 3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana johtuen mm kiinteistöluovutusten lykkääntymisestä valituksista johtuen. Muut tuotot alittivat talousarvio -0,5 miljoonaa euroa (mm. kuraattoripalvelut kunnille -0,225 milj. euroa, palveluiden myynti LAMK Oy:lle -0,556 milj. euroa). Toimintakulut laskivat vuoden 2017 rahoitusleikkausta varten tehtyjen sopeuttamisten seurauksena vuonna 2016 jo -3,2 miljoonaa euroa

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ verrattuna talousarvioon. Kaikki toimialat tekivät talousarviota paremman tilinpäätöksen. Voidaan sanoa, että tehdyt sopeutustoimet oikaisivat alijäämäisen talouden lähes tasapainoon. Lisätuotot mahdollistivat positiivisen tuloksen. Korkotuotot ja muut rahoitustuotot pysyivät edellisvuoden tasolla. Korkokulut laskivat edellisvuodesta. Muissa rahoituskuluissa kasvun aiheuttavat viivästyskorkokulut arvonlisäverotarkastuksesta johtuneen lisätilityksen korkokulujen takia. Kuntayhtymän tilikauden tulos vuonna 2016 oli 1,549 miljoonaa euroa. Tulos parani edellisvuoteen 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaa myös summana eroa talousarvioon. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lasku edellisvuodesta on 1 miljoona euroa. Kertaluonteisia lisäpoistoja kirjattiin tyhjentyneistä tai tyhjenevistä kiinteistöistä ulkopuolisiin arviointeihin perustuen yhteensä -1,138 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä käsiteltiin Hollolan Kukonkoivun pitkään myynnissä olleiden kiinteistöjen alaskirjaus sekä Heinolan Opintie 1 -kiinteistön lisäpoistot. Tilikauden tulokseen vaikuttivat myös satunnaiset erät, satunnainen tuotot euroa Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 luovutuksesta Lahden kaupungille sekä satunnainen kulu Katsastajankatu 14, Lahti -kiinteistön myynnistä kirjattu myyntitappio euroa. Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: Poistoeron vähennykset kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista 1,450 miljoonaa euroa. Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla kartutetaan rahastojen pääomaa. Toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta, vuosikate, toteutui eurona. Rahoitukseen vaikuttavana satunnaisena eränä kirjattiin Katsastajankatu 14, Lahti myyntitappio euroa sekä Sammonkadun luovutuksen yhteydessä kirjattu myyntivoitto euroa. Investoinnit olivat 13 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 12,3 miljoonaa euroa ja irtaimistoinvestointeihin 0,7 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 0,65 miljoonalla eurolla. Rahoitusosuudet investointimenoihin ovat aiemmin myytyjen valtiolta luovutuksena vastaanotettujen kiinteistöjen kauppahinnan kohdistaminen investointien rahavirtaan. Näiden kiinteistöjen kauppahinnoista on

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ palautusvastuu valtiolle tasekirjan kohdassa (Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt) eritellyn mukaisesti. Pysyvien vastaavien luovutustulot muodostuvat Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 osakkeiden myyntitulosta (4,8 miljoonaa euroa) Lahden kaupungille sekä Katsastajankatu 14 myynnistä (0,5 miljoonaa euroa). Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan 4,8 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys perustuu kaukolämpö- ja sähköliittymäsopimusten kirjanpidolliseen käsittelyyn. Lainoja lyhennettiin -4,755 miljoonaa euroa. Lainanhoitokate (2,4) pysyi hyvällä tasolla. Oman pääoman muutoksen perustana on Sammonkatu 8 kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppa Lahden kaupungin kanssa pääomaluovutuksena. Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) sitoivat kassavaroja euroa. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -11,6 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos Kassavarat olivat vuoden lopussa 15,4 miljoonaa. Maksuvalmius oli 66 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,32. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 100 päivää, ja quick ratio samalla tasolla 1,32. Rahoitusasema ja sen muutokset Koulutuskonsernin taseen loppusumma oli 103,3 miljoonaa euroa (113,5 miljoonaa euroa vuonna 2015). Lainakanta vuoden lopussa oli euroa. Omavaraisuus on kasvanut 87,5 prosenttiin (84,0 % vuonna 2015) ja suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt 15,6 prosenttiin (20,7 % vuonna 2015). Kuntayhtymä ottaa investointivelkaa tulevina vuosina, jolloin tunnusluvut suunnitellusti heikentyvät uudelleen.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Tunnuslukuja hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi.

25 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen /02/02/2015 päättää kutsua Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio.

26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/ Muut asiat