Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen.

Transkriptio

1 ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v Asuntoja yhteensä 473 kpl. Yksi kerrostalo on myyty alkuvuodesta. Tyhjien asuntojen määrä on 79 kpl ja käyttöaste on 83,30 % (ilman turvapaikanhakijoita käyttöaste olisi 70,6 %). Tervehdyttämistoimia on päätetty jatkaa ja näistä toimista johtuen yhtiön oma pääoma on vaarassa. Ilman erityisiä toimenpiteitä on yhtiön oma pääoma vaarassa päätyä negatiiviseksi tulevien myynti- ja purkutoimenpiteiden jälkeen. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Satunnaiset tuotot ja kulut Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 9,0 8,12 Lainakanta

2 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita Painopistealueet Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Asuntoja oli yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 17 kpl. Käyttöaste oli elokuussa 90,86 %. Taloja remontoidaan budjetin määräämissä rajoissa. 3. Talous (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 2 4 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 11,21 8,39 Lainakanta

3 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä.. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen kiireisiä remontteja aloiteltu ja jatketaan loppuvuonna. Loppu vuodesta henkilökunnan määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit 0 14 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 36,42 38,42 Lainakanta

4 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Tilat pysyivät hyvin vuokrattuina. Pieniä korjauksia jouduttiin tekemään. Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % TA 2016 TPE 2016 Toim.tuotot ,6 84,6 Toim.menot ,6 84,6 Toim.kate/jäämä Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos

5 TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Talous Yrityshallinto Verkko-omaisuuden hallinta Kemijärvellä maakaapelointi jatkuu Särkikankaan alueella Sallassa suunnitelman mukaiset maakaapeloinnit on tehty Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kv:n johtojen saneerausta tienvarteen on jatkettu, toteutus on tämän vuoden osalta valmis. Savukosken sähköaseman maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennusprojekti on käynnissä Isokeron sähköaseman 110 kv:n kentän asennus on valmis. Talous kustannusseurannan ja raportoinnin kehittämistä Qlik raportointityökalulla on jatkettu kevään aikana ja käyttöönotto syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto kohtuullisen tuoton laskelmien päivitykseen tarvittavan ohjelmiston hankinta on keskeytetty, laitetaan seuraavan vuoden budjettiin Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

6 TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus Näskä- ja Paattinkijärvien uusien lupaehtojen toteuttaminen on käynnissä Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt suunnittelussa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

7 TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista Talous yhtiön pitkän tähtäimen rahoitusratkaisujen valmistelu suunnitteilla rahoitusvirta omistajille noin euroa edellisvuotta suurempi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

8 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Katso lämpö- ja vesiosaston raportista. Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Poistot , Tase Investoinnit , Henkilöstö lkm Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste 6,06 Lainakanta

9 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy/ Lämpöosasto Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta. Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkostoa kysynnän mukaan. Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Poistot , Tase Investoinnit ,8-345 Henkilöstö lkm 9 9 Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste 6,54 Lainakanta

10 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy/ Vesiosasto Tuotetaan asiakkaille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Valurautaisen vesijohtoverkoston saneeraus. 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitosten taksavertailussa Taksavertailu voidaan tehdä vasta maan keskimääräistä tasoa vuoden lopussa. 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman Saneerattu noin 1,8 km mukaisesti 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan ohjelman mukaisesti Rakennettu viemäröinti Halosenrannan alueelle Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Poistot , Tase Investoinnit , Henkilöstö lkm 6 4,9 4,9 4,9 Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste Lainakanta

11 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa sekä kaupungin imago markkinointi (brändi -hanke vuonna 2016). Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä Matkailuyhdistyksen kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: Luonnontuote tapahtuma (haukiviikko), Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. Kehitys tarjoaa osaltaan myös yrityspalveluita ja neuvontaa, lähinnä sähköisen liiketoiminnan sekä matkailu- ja palvelualan kehittämisessä, tiukassa yhteistyössä Elinkeinopalveluiden kanssa. Yhdessä kaupungin, elinkeinopalveluiden ja matkailuyhdistyksen kanssa asetuissa tavoitteissa ja suunnitelmissa on pysytty ja niitä on toteutettu suunnitellusti. Erityisesti hanketoimintaa on saatu liikkeelle runsaasti, brändin kehittäminen, matkailu, luonnontuotteet ja kylät. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 65 Lainakanta 62

12 TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. v tilinpäätöstä ja talousarviota 2016 ei ole vielä vahvistettu!!! Toimintatuotot , ,90 Toimintakulut , ,39 Toimintakate/jäämä 13, ,69 Rah.tuotot ja kulut 0,44 10,12 Vuosikate 20435, ,88 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

13 TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus Murskaimen terien vaihto: Toteutettu 2/2016. Ympäristöluvan uusimiseen valmistautuminen: Haku kunnalta mennessä, hakemukseen liittää laitoksen toimintaa koskeva kirjanpito vuoden 2016 osalta. Toimintatuotot ,3 785 Toimintakulut ,4 755 Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut ,0 380 Omavaraisuusaste Lainakanta

14 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Toteutuminen: Kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit - - Henkilöstö lkm 1 1 0,75 0,75 Henkilöstökulut -17,4-19,2 66, Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0