Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio / /2016

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio / /2016 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): "Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun tayh ty mä on käynyt keväällä 2016 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lujen jär jes tä mi ses tä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2017 ta lous ar viota. Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2017 ta lous ar vio ta varten valmisteluohjeet mennessä. Yh ty mä hal li tuksen on tehtävä jäsenkuntien valtuustoille ehdotus vuoden 2017 ta lous arvios ta ja vuoden 2018 taloussuunnitelmasta mennessä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2017 talousarvioon sisäl ly tet tä vis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen toinen käsittely. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen hyväksyntä ja antaminen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel tä väk si. Jäsenkunnat ovat vuoden 2017 talousarvion ja vuoden 2018 ta lous suun nitel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus , 137 Maskun kunna maksuosuuden määrittelyssä tulee huomioda vuoden 2015 tilinpäätöksen luvut. Maskun kunnan talouden tasapainon kannalta keskeistä on pal ve lutuo tan non kustannustason suhteuttamienn oikein palvelutarpeen ja sen rahoitusresurssien määrään. Talousarvion valmistelussa tulee huomioda FCG:n tekemä selvitys ke hit tä mis toi men pi teis tä ja säästöpotentiaalista. Valinnanvapauden lisääminen tulee huomioida palvelujen jär jes tä mises sä ja palvelusetelit tulee ottaa kattavasti käyttöön vuoden 2017 ai ka na. Asiakasmaksujen osalta tulee kiinnittää huomiota velvollisuuteen mak su jen perimättä jättämisestä ja niiden alentamisesta, jos maksu

2 vaa ran taa henkilön toimeentulon edellytyksiä. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 5,75 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tulee pyrkiä voimakkaasti ennakoivaan las tensuo je lu työ hön. Lastensuojelun rakenteita tulee uudistaa ottamalla käyttöön hy väk si havaittuja uusia toimintamalleja. Terveyspalvelujen palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 3,55 miljoonaa euroa. Palvelutarjonnan ongelmat tulee ratkaista toiminnan te hos tami sel la eikä resurssien lisäämisellä. Hoitoon pääsyä tulee tehostaa ja ilta- ja viikonloppupäivystys tu lee järjestää Maskun terveyskeskuksessa ulkoistamalla palve lut. Vuodeosastotoiminnan hoitopäivähinta tulee saattaa val ta kunnal li sel le tasolle. Ikäihmisten palvelut, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 4,20 miljoo naa euroa. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon määrää tulee alentaa vuo den 2015 tasosta. Kotona asumista tulee tukea kaikin keinoin ottamalla käyttöön en nal ta eh käi se vät kotikäynnit ja muut kotiin annettavat pal velut, to teut taa kuntouttavaa työotetta sekä toteuttaa akuut ti hoidon jäl keis tä kuntoutusta. Tarvittaessa hankintaan koordinoidusti ostopalveluja tar joamal la valinnan mahdollisuuksia asumispalveluihin ja oman tuotan non rinnalle otetaan käyttöön palvelusetelijärjestelmä asumis pal ve luis sa ja kotihoidossa. Asumispalveluiden osalta tulisi kehittää uusia toimintamuotoja, ku ten esimerkiksi perhehoitoa ja ryhmäkotiasumista. Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitotoiminnan edelleen ke hit tä mises sä tulee huomioida mm. ilta- ja vii kon lop pu pal ve lu/-päi vystys van hus ten turvattomuuden ehkäisemiseksi. Mynämäen kunnanhallitus , 165 FCG:n selvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä on syytä jatkaa mää rä tie toi ses ti. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut eivät saa lisääntyä vuo deosas to jen yhdistämisen ja paikkamäärän vähentymisen seu rauk sena. Kilpailukykysopimuksessa sovittujen toimenpiteiden myötä hen ki löstö me no jen tulee alentua merkittävästi vuodesta 2017 alkaen. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alus ta tulee huomioida talousarviossa. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma tu lee laatia korkeintaan nollakasvun periaatteella. Konserniohjauksen mukaisesti kuntayhtymässä tulee noudattaa kunnan henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Nousiaisten kunnanhallitus , 122 Kunnan maksuosuuden tulee jäädä alle 8 miljoonan euron.

3 Määrärahat tulee mm. tietohallintokulujen osalta budjetoida ai kaisem paa tarkemmin. Nousiaisten kunta yhtyy Maskun kunnanhallituksen lausuntoon koskien ennakoivaa lastensuojelutyötä. Kunnanhallitus arvio uudelleen Maskun terveyskeskuksen ilta- ja viikon lop pu päi vys tyk sen järjestämistä, kun taloudelliset ja toi min nal li set sel vi tyk sen ovat käytettävissä. Kotona asumisen mahdollistavia palveluita tulee edelleen kehittää ja li sä tä. Jäsenkuntien kunnahallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut ta misek si kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa tulee huomioida seu raavat asiat: palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ympärivuorokautisessa hoidos sa Moisiokodin Alisten ja Lepolan laitoshoitoyksiköiden muuttaminen tehos te tuk si palveluasumiseksi sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vahvistaminen suun terveydenhuollon toimintojen keskittäminen mahdollisuuksien mu kaan Maskun ja Mynämäen terveyskeskuksiin työterveyshuollon järjestäminen Lääkärin ilta- ja viikonloppupäivystyksen järjestäminen ulkoistamallakaan ei ole mahdollista nykyreseursseilla eikä jäsenkuntien antamilla ta lous arvio-oh jei den taloudellisilla raameilla. Mikäli arki-ilta- ja vii kon lop pu päi vys tystä jär jes te tään, tulisi siihen varata lisää määrärahoja. Tällaista ei ole vuoden 2017 ta lous ar vi oon suunnitteilla. Lisäksi ilta- ja viikonloppupäivystystä arvioitaessa tulee huomioida lau sunto kier rok sel la olevat STM:n luonnokset hallituksen esityksiksi ter vey denhuol to lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoi don pe rus teis ta ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, joissa lin ja taan asiaa valtakunnallisella tasolla.lausunnot on pyydetty pa laut tamaan mennessä. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2017 ta lous arvion laa din ta oh jeet. KT Kuntatyönantajat antoi ohjeen, jonka mu kaan lo ma ra ho ja leikataan 30 %:ia lukien si ten, että leikkaus kos kee ko ko lomanmääräytymisvuoden lomarahaa. Lo ma ra haa ei lei ka ta, mikäli lomanmääräytymisvuoden lomaraha mak se taan palvelussuhteen päättyessä jo en nen Lomarahaleikkaus tu lee siten vaikuttamaan jo vuoden 2017 talousarvioon. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat valmisteluohjeet koskien kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion val mis telua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hintai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jä sen kun ta koh taisia ta lo us arvi oi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen

4 kus tan nus las ken taan. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh ; linjajohtaja Susan na Laivoranta-Nyman, p ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Ai hi nen, puh Ehdotus (T H-L): Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, ja 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta. Päivi Santalainen-Saaros teki esityksen, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lomarahojen leikkauksen, työajanpidennyksen ja pe rus toi meen tu lo tuen kä sit te lyn siirtymisen kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Päivi Maisila kannatti esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että Päivi San ta lai nen-saarok sen tekemä esitys hyväksytiin yksimielisesti. Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta, Lisäksi yhtymähallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lo ma raho jen leikkauksen, työajanpidennyksen ja perustoimeentulotuen kä sit te lyn siir ty mi sen kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Yhtymähallitus Kilpailukykysopimuksen mukaisten toimenpiteiden kustannusvaikutukset ta lous ar vi oon: Lomarahojen leikkaus: Vuonna 2017 maksettavaksi tulevia lomarahoja leikataan 30 %:lla. Kus tannus vai ku tus kuntayhtymässä noin euroa vuonna Työajan pidentyminen: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansio ta soa muuttamatta. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti li säämäl lä vii koit tais ta työaikaa 30 minuutilla. Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuu til la tu lee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhte nä päi vä nä. Terveyskeskuslääkärien ja ter veys kes kus ham mas lää kä rien työaika pi te nee 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Kuntayhtymässä työajan pidentyminen tarkoittaa laskennallisesti työ tun tia lisää. Työajan lisääntymisellä ei kuitenkaan ole merkittävästi esimer kik si sijaismäärärahoja alentavaa vaikutusta, koska lisäys pitää suun nitel la teh tä väk si yhtenä päivänä normaaleissa työaikojen ta soit tu mis jak sois-

5 sa. Kun ta yh ty män henkilöstömäärillä työajanlisäyksellä ei myöskään ole niin mer kit tä vää vaikutusta, että henkilöstövähennyksiin olisi mah dol lis ta ryhtyä. Työajan pidentymisellä voi kuitenkin olla vaikutus kertyneiden lisä- ja yli töiden määrään. Lisä- ja ylitöitä kertyi vuonna 2015 yhteensä työtuntia, ja lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin yhteensä euroa. Lisä- ja ylityö kor vauk siin ei kuitenkaan ole vuosittain varattu määräahoja. Työajan piden ty mi sen ja sitä kautta vähentyvien lisä- ja ylityökorvausten määrä huomioi daan henkilöstökuluissa. Vuonna 2017 kuntayhtymässä on lisä- ja ylityökielto, arvioitu vaikutus henki lös tö kus tan nuk siin euroa. Toimeentulotuen siirtyminen Kelan käsiteltäväksi Vuoden 2016 talousarviossa perustoimeentulotukeen varattiin mää rä ra ho ja yh teen sä euroa ja tuloja euroa. Vuodelle 2017 va ra taan mää rä ra jat ja tuloarviot tammi-maaliskuussa maksettavaksi tuleviin pe rustoi meen tu lo tu kiin. Näin ollen perustoimeentulotuen siirtymisen net to vai kutus jä sen kun nil le vuonna 2017 on noin euroa verrattuna vuo den 2016 ta lous ar vi oon. Esityslistan liitteenä 2 on talousarvioon esitettävät kus tan nus paik ka muutok set ja oheismateriaalina talousarviokirjan luonnos ja kuntayhtymän ulkoi nen tuloslaskelma talousarvion valmistelutilanteesta. Tulosalue- ja kun ta koh tai set laskelmat toimitetaan kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; pal ve lu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, puh ; pal ve lulin ja joh ta ja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; kuntayhtymän johta ja Timo Tolp pa nen, puh Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus 1. merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedoksi, ja 2. päättää tehdä liitteen 2 mukaiset kustannuspaikkamuutokset. Kokouksessa jaettiin täydennetty liite 2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion mukaiset ul koiset toi min ta ku lut ovat yhteensä 44,4 miljoonaa euroa, mikä on euroa vä hem män kuin vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuotot ovat 6,6 mil joo naa euroa ja jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset ulkoiset toimintamenot ovat 2,4 mil joo-

6 naa eu roa (5,4 %) pienemmät kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen, jolloin so siaa li pal ve lut siirtyivät kokonaisuudessaan kuntayhtymän vastuulle. Kun ta yhty mäs sä tehtyjen lukuisia toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten vaiku tus näkyy erityisesti terveys- ja ikäihmisten palveluiden toi min ta me no jen las ku na. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2017 talousarviossa yhteensä euroa, mikä on 0,7 % ( euroa) vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa ja 1,3 % ( euroa) vähemmän kuin vuoden 2015 ti lin pää tök ses sä. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset maksuosuudet tu lo as lu eit tain ovat: Masku TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,4 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,0 % 300 Terveyspalvelut ,9 % 400 Ikäihmisten palvelut ,0 % Yhteensä ,6 % Mynämäki TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,5 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,1 % 300 Terveyspalvelut ,1 % 400 Ikäihmisten palvelut ,3 % Yhteensä ,3 % Nousiainen TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,5 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,7 % 300 Terveyspalvelut ,8 % 400 Ikäihmisten palvelut ,5 % Yhteensä ,4 % Yhteensä TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,3 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,6 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmisten palvelut ,9 % Yhteensä ,7 % Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodel le 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; pal velu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, puh ; palvelulinjajohtaja Su san na Laivoranta-Nyman, p Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä osaltaan kokouksessa käsitellyn Perusturvakuntayhtymä Akse lin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ja

7 2) antaa sen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." Ptky Akseli on pitänyt jäsenkuntien valtuutetuille info-tilaisuuden talous ar vios ta Maskun kunnanhallitus on kutsunut kuntien johdon ja Akselin johdon kes kus te le maan Akselin talousarvioehdotuksesta ja kuntien kesällä an ta mis ta valmisteluohjeista Ptky Akselin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien ta loussuun ni tel ma lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Ptky Akselin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien talous suunnitelman liitteen mukaisesti ja että talousarvion täy tän töönpa no-oh jei siin tulee kirjata selkeästi kiky-sopimuksen ja pe rus toimeen tu lo tu en Kelalle siirtymisen menoja alentavat vaikutukset Ptky Ak se lin talousarviossa ja kohdentaa tarvittavat toimenpiteet. Toi menpi tei den vaikutuksia seurataan talousarvion seurannan yh tey des sä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Valmistelija (hj): Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kh): Kunnanvaltuusto hyväksyy Ptky Akselin vuoden 2017 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman liitteen mukaisesti ja että ta lous ar vion täytäntöönpano-ohjeisiin tulee kirjata selkeästi ki ky-so pimuk sen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen menoja alen tavat vaikutukset Ptky Akselin talousarviossa ja kohdentaa tar vit ta vat toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan talousarvion seu ran nan yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8