Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 KHALL Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun tayh ty mä on käynyt keväällä 2016 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lujen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2017 ta lous ar viota. Jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten valmisteluohjeet mennessä. Yhtymähallituksen on tehtävä jäsenkuntien valtuustoille ehdotus vuoden 2017 talous ar vios ta ja vuoden 2018 taloussuunnitelmasta mennessä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2017 talousarvioon sisäl ly tet tä vis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen toinen käsittely. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen hyväksyntä ja antaminen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel tä väk si. Jäsenkunnat ovat vuoden 2017 talousarvion ja vuoden 2018 ta lous suun nitel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus , 137 Maskun kunna maksuosuuden määrittelyssä tulee huomioda vuoden 2015 tilinpäätöksen luvut. Maskun kunnan talouden tasapainon kannalta keskeistä on pal ve lutuo tan non kustannustason suhteuttamienn oikein palvelutarpeen ja sen rahoitusresurssien määrään. Talousarvion valmistelussa tulee huomioda FCG:n tekemä selvitys ke hit tä mis toi men pi teis tä ja säästöpotentiaalista. Valinnanvapauden lisääminen tulee huomioida palvelujen jär jes tä mises sä ja palvelusetelit tulee ottaa kattavasti käyttöön vuoden 2017 ai ka na. Asiakasmaksujen osalta tulee kiinnittää huomiota velvollisuuteen

2 mak su jen perimättä jättämisestä ja niiden alentamisesta, jos maksu vaa ran taa henkilön toimeentulon edellytyksiä. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 5,75 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän tulee pyrkiä voimakkaasti ennakoivaan las tensuo je lu työ hön. Lastensuojelun rakenteita tulee uudistaa ottamalla käyttöön hy väk si havaittuja uusia toimintamalleja. Terveyspalvelujen palvelulinja, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 3,55 miljoonaa euroa. Palvelutarjonnan ongelmat tulee ratkaista toiminnan te hos tami sel la eikä resurssien lisäämisellä. Hoitoon pääsyä tulee tehostaa ja ilta- ja viikonloppupäivystys tu lee järjestää Maskun terveyskeskuksessa ulkoistamalla palve lut. Vuodeosastotoiminnan hoitopäivähinta tulee saattaa val ta kunnal li sel le tasolle. Ikäihmisten palvelut, maksuosuus vuonna 2017 yhteensä 4,20 miljoo naa euroa. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon määrää tulee alentaa vuo den 2015 tasosta. Kotona asumista tulee tukea kaikin keinoin ottamalla käyttöön en nal ta eh käi se vät kotikäynnit ja muut kotiin annettavat pal velut, toteuttaa kuntouttavaa työotetta sekä toteuttaa akuut ti hoidon jälkeistä kuntoutusta. Tarvittaessa hankintaan koordinoidusti ostopalveluja tar joamal la valinnan mahdollisuuksia asumispalveluihin ja oman tuotan non rinnalle otetaan käyttöön palvelusetelijärjestelmä asumis pal ve luis sa ja kotihoidossa. Asumispalveluiden osalta tulisi kehittää uusia toimintamuotoja, ku ten esimerkiksi perhehoitoa ja ryhmäkotiasumista. Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitotoiminnan edelleen ke hit tä mises sä tulee huomioida mm. ilta- ja vii kon lop pu pal ve lu/-päi vystys vanhusten turvattomuuden ehkäisemiseksi. Mynämäen kunnanhallitus , 165 FCG:n selvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä on syytä jatkaa määrätietoisesti. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut eivät saa lisääntyä vuo deosas to jen yhdistämisen ja paikkamäärän vähentymisen seu rauk sena. Kilpailukykysopimuksessa sovittujen toimenpiteiden myötä hen ki löstö me no jen tulee alentua merkittävästi vuodesta 2017 alkaen. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alus ta tulee huomioida talousarviossa. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma tu lee laatia korkeintaan nollakasvun periaatteella. Konserniohjauksen mukaisesti kuntayhtymässä tulee noudattaa kunnan henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Nousiaisten kunnanhallitus , 122

3 Kunnan maksuosuuden tulee jäädä alle 8 miljoonan euron. Määrärahat tulee mm. tietohallintokulujen osalta budjetoida ai kaisem paa tarkemmin. Nousiaisten kunta yhtyy Maskun kunnanhallituksen lausuntoon koskien ennakoivaa lastensuojelutyötä. Kunnanhallitus arvio uudelleen Maskun terveyskeskuksen ilta- ja viikon lop pu päi vys tyk sen järjestämistä, kun taloudelliset ja toi min nal li set selvityksen ovat käytettävissä. Kotona asumisen mahdollistavia palveluita tulee edelleen kehittää ja li sä tä. Jäsenkuntien kunnahallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut ta misek si kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa tulee huomioida seu raavat asiat: palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ympärivuorokautisessa hoidos sa Moisiokodin Alisten ja Lepolan laitoshoitoyksiköiden muuttaminen tehos te tuk si palveluasumiseksi sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vahvistaminen suun terveydenhuollon toimintojen keskittäminen mahdollisuuksien mu kaan Maskun ja Mynämäen terveyskeskuksiin työterveyshuollon järjestäminen Lääkärin ilta- ja viikonloppupäivystyksen järjestäminen ulkoistamallakaan ei ole mahdollista nykyreseursseilla eikä jäsenkuntien antamilla ta lous arvio-oh jei den taloudellisilla raameilla. Mikäli arki-ilta- ja vii kon lop pu päi vys tystä järjestetään, tulisi siihen varata lisää määrärahoja. Tällaista ei ole vuoden 2017 talousarvioon suunnitteilla. Lisäksi ilta- ja viikonloppupäivystystä arvioitaessa tulee huomioida lau sunto kier rok sel la olevat STM:n luonnokset hallituksen esityksiksi ter vey denhuol to lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoi don perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, joissa linjataan asiaa valtakunnallisella tasolla.lausunnot on pyydetty pa laut tamaan mennessä. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2017 ta lous arvion laa din ta oh jeet. KT Kuntatyönantajat antoi ohjeen, jonka mu kaan lomarahoja leikataan 30 %:ia lukien si ten, että leikkaus kos kee koko lomanmääräytymisvuoden lomarahaa. Lo ma ra haa ei leikata, mikäli lomanmääräytymisvuoden lomaraha maksetaan palvelussuhteen päättyessä jo en nen Lomarahaleikkaus tulee siten vaikuttamaan jo vuoden 2017 talousarvioon. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat valmisteluohjeet koskien kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion val mis telua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hintai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jä sen kun ta koh taisia ta lo us arvi oi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen

4 kus tan nus las ken taan. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh ; linjajohtaja Susan na Laivoranta-Nyman, p ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus (T H-L): Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, ja 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta. Päivi Santalainen-Saaros teki esityksen, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lomarahojen leikkauksen, työajanpidennyksen ja pe rus toi meen tu lo tuen käsittelyn siirtymisen kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Päivi Maisila kannatti esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että Päivi San ta lai nen-saarok sen tekemä esitys hyväksytiin yksimielisesti. Päätös: Yhtymähallitus 1. merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedoksi, 2. antaa tarkemmat ohjeet talousarvion valmistelua varten, 3. päättää, että lomarahavarausta leikataan 30 % vuoden 2016 tasosta, Lisäksi yhtymähallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan lo ma raho jen leikkauksen, työajanpidennyksen ja perustoimeentulotuen kä sit te lyn siirtymisen kustannus- ja henkilöstövaikutukset Yhtymähallitus Kilpailukykysopimuksen mukaisten toimenpiteiden kustannusvaikutukset ta lous ar vi oon: Lomarahojen leikkaus: Vuonna 2017 maksettavaksi tulevia lomarahoja leikataan 30 %:lla. Kus tannus vai ku tus kuntayhtymässä noin euroa vuonna Työajan pidentyminen: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansio ta soa muuttamatta. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti li säämäl lä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuu til la tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhte nä päivänä. Terveyskeskuslääkärien ja ter veys kes kus ham mas lää kä rien työaika pitenee 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Kuntayhtymässä työajan pidentyminen tarkoittaa laskennallisesti työ tun tia lisää. Työajan lisääntymisellä ei kuitenkaan ole merkittävästi esi-

5 mer kik si sijaismäärärahoja alentavaa vaikutusta, koska lisäys pitää suun nitel la tehtäväksi yhtenä päivänä normaaleissa työaikojen ta soit tu mis jak soissa. Kuntayhtymän henkilöstömäärillä työajanlisäyksellä ei myöskään ole niin merkittävää vaikutusta, että henkilöstövähennyksiin olisi mah dol lis ta ryhtyä. Työajan pidentymisellä voi kuitenkin olla vaikutus kertyneiden lisä- ja yli töiden määrään. Lisä- ja ylitöitä kertyi vuonna 2015 yhteensä työtuntia, ja lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin yhteensä euroa. Lisä- ja ylityö kor vauk siin ei kuitenkaan ole vuosittain varattu määräahoja. Työajan piden ty mi sen ja sitä kautta vähentyvien lisä- ja ylityökorvausten määrä huomioi daan henkilöstökuluissa. Vuonna 2017 kuntayhtymässä on lisä- ja ylityökielto, arvioitu vaikutus henki lös tö kus tan nuk siin euroa. Toimeentulotuen siirtyminen Kelan käsiteltäväksi Vuoden 2016 talousarviossa perustoimeentulotukeen varattiin mää rä ra ho ja yhteensä euroa ja tuloja euroa. Vuodelle 2017 va ra taan määrärajat ja tuloarviot tammi-maaliskuussa maksettavaksi tuleviin pe rustoi meen tu lo tu kiin. Näin ollen perustoimeentulotuen siirtymisen net to vai kutus jäsenkunnille vuonna 2017 on noin euroa verrattuna vuo den 2016 talousarvioon. Esityslistan liitteenä 2 on talousarvioon esitettävät kus tan nus paik ka muutok set ja oheismateriaalina talousarviokirjan luonnos ja kuntayhtymän ulkoi nen tuloslaskelma talousarvion valmistelutilanteesta. Tulosalue- ja kun ta koh tai set laskelmat toimitetaan kokoukseen mennessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh ; pal ve lulin ja joh ta ja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; kuntayhtymän johta ja Timo Tolppanen, puh Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus 1. merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedoksi, ja 2. päättää tehdä liitteen 2 mukaiset kustannuspaikkamuutokset. Kokouksessa jaettiin täydennetty liite 2. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion mukaiset ul koiset toimintakulut ovat yhteensä 44,4 miljoonaa euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuotot ovat 6,6 mil joo naa euroa ja jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 38,0 miljoonaa euroa.

6 Vuoden 2017 talousarvion mukaiset ulkoiset toimintamenot ovat 2,4 mil joonaa eu roa (5,4 %) pienemmät kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen, jolloin so siaa li pal ve lut siirtyivät kokonaisuudessaan kuntayhtymän vastuulle. Kun ta yhty mäs sä tehtyjen lukuisia toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten vaiku tus näkyy erityisesti terveys- ja ikäihmisten palveluiden toi min ta me no jen las ku na. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2017 talousarviossa yhteensä euroa, mikä on 0,7 % ( euroa) vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa ja 1,3 % ( euroa) vähemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset maksuosuudet tu lo as lu eit tain ovat: Masku TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,4 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,0 % 300 Terveyspalvelut ,9 % 400 Ikäihmisten palvelut ,0 % Yhteensä ,6 % Mynämäki TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,5 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,1 % 300 Terveyspalvelut ,1 % 400 Ikäihmisten palvelut ,3 % Yhteensä ,3 % Nousiainen TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,5 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,7 % 300 Terveyspalvelut ,8 % 400 Ikäihmisten palvelut ,5 % Yhteensä ,4 % Yhteensä TA 2016 TA 2017 Muutos 100 Hallinto ,3 % 200 Sosiaalityö ja perhepalvelut ,6 % 300 Terveyspalvelut ,6 % 400 Ikäihmisten palvelut ,9 % Yhteensä ,7 % Esityslistan liitteenä 1 on Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodel le 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; pal velu lin ja joh ta ja Tuija Hassinen-Laine, puh ; palvelulinjajohtaja Su san na Laivoranta-Nyman, p Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä osaltaan kokouksessa käsitellyn Perusturvakuntayhtymä Akse lin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ja

7 2) antaa sen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Oheismateriaali: Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio 2017 ja ta lous suun ni tel ma Ehdotus Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pe rus turva kun ta yh ty mä Akselin talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja päätöksestä antaa: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi, p