Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjanpitäjä. tilintarkastaja

Transkriptio

1 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Aika kello 12:00-16:42 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tahvanainen Pauli Kukkonen Pekka Tikkanen Mauri Kaverinen Maija Laeslehto Tuula Saarelainen Seija Turpeinen Jari Timonen Leena Nikunen Kati puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen tarkastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä KHT, JHT, CIA tilintarkastaja Poissa olleet jäsenet Sallinen Jouni Hämäläinen Jorma TEHY SPAL Muut saapuvilla olleet Naukkarinen Ilkka hallintojohtaja Varpenius Eeva-Maria tukipalvelujohtaja Pirskanen Ilkka toimitusjohtaja Kipinä Mika TEHY Kuronen Mirva SUPER Mikkonen Virve JUKO Nuutinen Markku TEHY Orbinski Tarja SUPER Pesonen Matti JHL Toroskainen Heli JYTY Minna Kummunmäki SUPER

2 Pöytäkirja 7/ Käsitellyt asiat Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 65 Esityslistan hyväksyminen 5 66 Ammattijärjestöjen kuuleminen 6 67 Tukipalvelujen toiminnot 7 68 Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus 8 69 Hallintopalvelujen toiminnot 9 70 Tilintarkastajan tarkastusraportti vuotta 2017 koskevasta tarkastuksesta Muut asiat Kokouksen päättäminen 12 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Pauli Tahvanainen Puheenjohtaja Leena Timonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Jari Turpeinen Pekka Kukkonen Pöytäkirjan nähtävänäpito klo 9-14:00, Tikkamäentie 16, M-talo 3 krs., Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Leena Timonen

3 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen. Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Turpeisen ja Pekka Kukkosen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Turpeinen ja Pekka Kukkonen.

5 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Esityslistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Ammattijärjestöjen kuuleminen 1242/ /2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan Siun sote -n ammattijärjestöjen luottamushenkilöitä. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p leena.timonen@siunsote.fi Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta kuulee Siun sote -n ammattijärjestöjen luottamushenkilöitä ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta kuuli Siun sote-n ammattijärjestöjen luottamushenkilöitä ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi. Merkitään, että tilintarkastaja saapui kokoukseen kello 12:07.

7 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Tukipalvelujen toiminnot 1242/ /2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpeniuksen selonteko n tukipalvelutoimintojen etenkin asiakasmaksujen, toimistopalvelujen, ravintopalvelujen, logististen palvelujen, laitoshuollon ja vaatepalvelujen sekä välinehuoltopalveluista. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p leena.timonen@siunsote.fi Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta kuulee tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpeniuksen selonteon n tukipalvelutoimintojen etenkin asiakasmaksujen, toimistopalvelujen, ravintopalvelujen, logististen palvelujen, laitoshuollon ja vaatepalvelujen sekä välinehuollonpalveluista ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta kuuli tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpeniuksen selonteon n tukipalvelutoimintojen etenkin asiakasmaksujen, toimistopalvelujen, ravintopalvelujen, logististen palvelujen, laitoshuollon ja vaatepalvelujen sekä välinehuollonpalveluista ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

8 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus 1242/ /2017 Tarkastuslautakunta Tarkasuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteko n johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p leena.timonen@siunsote.fi Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon n johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja tarkastuslautakunta päättää merkitä sen tiedokseen. Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon n johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja tarkastuslautakunta päätti merkitä sen tiedoksi.

9 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Hallintopalvelujen toiminnot 1242/ /2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteko n hallintopalvelujen toiminnoista etenkin sopimusten hallinnasta, vakuutuksista sekä omistajaohjauksesta ja sen toimivuudesta. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p leena.timonen@siunsote.fi Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon n hallintopalvelujen toiminnoista etenkin sopimusten hallinnasta, vakuutuksista sekä omistajaohjauksesta ja sen toimivuudesta ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta kuuli hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon n hallintopalvelujen toiminnoista etenkin sopimusten hallinnasta, vakuutuksista sekä omistajaohjauksesta ja sen toimivuudesta ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

10 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan tarkastusraportti vuotta 2017 koskevasta tarkastuksesta 1243/ /2017 Tarkastuslautakunta Tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen lisäksi vuosittain tilintarkastusraportteja. Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT, CIA Kati Nikunen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä esittelee kokouksessa vuotta 2017 koskevan tilintarkastusraportin. Tilintarkastajan tilintarkastusraportti on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 1 mom. 15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p leena.timonen@siunsote.fi Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunta 1. päättää merkitä tilintarkastajan tarkastusraportin vuodesta 2017 tiedoksi ja samalla päätetään pitää ko. asiakirja salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 1 mom. 15 kohta) sekä 2. saattaa sen edelleen n hallitukselle tiedoksi. Ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin, että tarkastuslautakunnan jäsen Mauri Tikkanen poistui kokouksesta kello 16:31.

11 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pyynnöstä seuraavan kokouksen esityslistalle ehdotetaan työsuojelupäällikkö Mikko Simosen kuulemista Siun sote - n toimitilojen sisäilma-asioista. hyväksyttiin.

12 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kokouksen päättäminen Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:42.

13 Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Asiat: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen voi tällöin jättää kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen alla olevan ohjeen mukaan. Asiat: OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) n jäsenkunta kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus. Postiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros. Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi Puhelinnumero:

14 Pöytäkirja 7/ Kirjaamon aukioloaika: arkisin Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

15 Pöytäkirja 7/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus Valitusaika Valitusperusteet Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) kunnan jäsen. Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: Valitusviranomainen Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksen muoto ja sisältö Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

16 Pöytäkirja 7/ Oikeudenkäyntimaksu Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alku-peräisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs, Joensuu xx.xx.201x kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja / 20 Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm / 20 Vastaanottajan allekirjoitus