Keskussairaala, M-talo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Aika kello 11:00-12:40 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno - Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi - Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Tielinen Ari Tahvanainen Kari Tirronen Tuula Tohkanen Matti Jormanainen Laura Parikka Tuula Väkeväinen Kari Väistö Matti Törmälä Anssi Uusi-Illikainen Heleena Ketonen Matti Jääskeläinen Sampsa varajäsen Wihonen Jussi Järvinen Päivi Elonheimo Ville varajäsen Häkkinen Mikko poistui klo ennen 48 Puhakka Antero Haakana Marko Pulkkinen Esa - Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti - Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina Havukainen Arja -

2 Pöytäkirja 6/ Kontiolahti Niiranen Sanna Paalanen Saara Tikkanen Mauri Kuronen Vesa - Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija - Liperi Karjalainen Mira Huikuri Pekka Silvennoinen Maija - Nurmes Rönkkö Reeta Juntunen Jukka - Outokumpu Hiltunen Liisa Turpeinen Jari - Polvijärvi Kuronen Toni - Rääkkylä Hirvonen Ville - Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko - Valtimo Härkin Päivi varajäsen varajäsen Poissa olleet jäsenet Kukkonen Pekka Hiltunen Kaisa Hyökki Sirpa Vesa Pirjo Nyyssönen Leena Kettunen Pekka Keronen Jari Pietarinen Päivi Mahlavuori Ritva varajäsen varajäsen varajäsen

3 Pöytäkirja 6/ Pääkkönen Hannu Nygrén Merja Jääskeläinen Pentti Kuikka Jyrki Vanhapelto Nina Eronen Kirsi Laitinen Kaisa Kokko Osmo Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana Silvennoinen Esa Halonen Pirjo Nygren Merja Laasonen Harri varajäsen varajäsen varajäsen hallituksen 2. varapj. hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen kuntapaikka Heinävesi hallituksen kuntapaikka Juuka hallituksen kuntapaikka Outokumpu hallituksen kuntapaikka Rääkkylä Muut saapuvilla olleet Kämäräinen Matti Kärkkäinen Eero Kuusela Mika Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Kaituri Harri Martiskin Jouni Hölttä Anna Pirskanen Ilkka Naukkarinen Ilkka hallituksen pj. hallituksen 1. varapj. hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen kuntapaikka Polvijärvi hallituksen kuntapaikka Tohmajärvi hallituksen kuntapaikka Valtimo toimitusjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

4 Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat 42 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Sivu 6 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7 44 Pöytäkirjan tarkastaminen 8 45 Strategia Talousarvio 2017, toiminta- ja taloussuunnitelma Ensihoidon palvelutasopäätös Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiön perustaminen Islab liikelaitosn jäsenyys Poistosuunnitelma Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus Kokouksen päättäminen 25 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Eila Heinonen Puheenjohtaja Ilkka Naukkarinen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Toni Kuronen Jukka Haaranen

5 Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan nähtävänäpito / , klo , Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs., Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen

6 Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuusto Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon n perussopimuksen 9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Ehdotus Puheenjohtaja: Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo. Hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymävaltuusto Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan , mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu on pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille. Esityslista on julkaistu myös -verkkosivustolla. Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

8 Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n kirjaamossa. Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Ehdotus Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee Kirsi Erosen ja Jukka Haarasen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Haaranen ja Toni Kuronen.

9 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Strategia / /2016 Yhtymähallitus Siun soten strategia tehdään palvelemaan n johtamista ja ohjaamaan henkilöstön toimintaa arjessa. Suuren organisaation menestyksellisen johtamisen kannalta on välttämätöntä, että toimintaa ohjaa kestävä arvopohja, sama käsitys tehtävästä ja yhteinen tavoite. Strategian täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että valmistelu tehtiin osallistamalla valmisteluun laajasti sekä päättäjät, että henkilöstö. Siun soten strategiaprosessi käynnistyi n valtuutetuille ja koko tulevalle henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, jossa selvitettiin toiveita ja odotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Työskentely jatkui pidetyssä valtuustoseminaarissa, jossa ryhmätöiden avulla työstimme päättäjien ajatuksia strategian pohjaksi. Valtuuston puheenjohtajisto, hallitus ja johtoryhmä pitivät kaksi työseminaaria, joista ensimmäisessä käytiin läpi tilannekuva sote palvelujen nykytilasta Pohjois-Karjalassa ja valtakunnallisen sote- uudistuksen valmistelutilanne. Toisessa seminaarissa valmisteltiin yhteisöllisiä menetelmiä hyväksikäyttäen n arvot, missio ja visio, sekä keinot vision saavuttamiseksi. Luonnos uudeksi strategiaksi oli johtoryhmän käsittelyssä 2.11., jonka jälkeen johtoryhmän muokkaama luonnos lähetettiin lausunnolle koko henkilöstölle ja valtuutetuille strategialuonnosta käsiteltiin valtuuston strategiaseminaarissa ja edelleen muokattu strategialuonnos oli hallituksen seminaarin käsittelyssä Lisätiedot: toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen p ilkka.pirskanen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle Siun soten strategian hyväksymistä vuosille oheismateriaalin mukaisena. Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto

10 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Ketonen (kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro) esitti, että strategian kriittisiin menestystekijöihin lisätään 'ennaltaehkäisy'. Valtuutettu Mikko Häkkinen (vihreiden ryhmäpuheenvuoro) kannatti Matti Ketosen tekemää esitystä, samoin SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt valtuutettu Pekka Huikuri. Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt valtuutettu Pirjo Halonen ilmoitti ryhmän olevan myös valmis hyväksymään kokoomusryhmän esityksen. Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron käyttänyt valtuutettu Maija Silvennoinen ilmoitti ryhmän hyväksyvän samoin kokoomusryhmän esityksen. Puheenjohtaja päätti keskustelun, ja kysyi valtuustolta, voidaanko 'ennaltaehkäisy' lisätä kriittisiin menestystekijöihin yksimielisesti. Valtuutetut hyväksyivät lisäyksen yksimielisesti. Strategia täydennettynä edellä olevalla lisäyksellä hyväksyttiin. Liitteet 1 Kokoomuksen ryhmäesitys 45 / Oheismateriaali Strategia (valtuusto ) Strategia (valtuusto )

11 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Talousarvio 2017, toiminta- ja taloussuunnitelma / /2016 Yhtymähallitus Kuntalain 110 mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä lle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat n strategiaa ja edellytykset n tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto vastaa n toiminnasta ja taloudesta, joten juuri valmistunut toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Siun soten strategia on työstetty kireällä aikataululla syksyn aikana. Strategian tarkoitus on ohjata koko n kaikkea toimintaa työntekijöiden arjessa. Strategiatyö aloitettiin henkilöstölle ja valtuutetuille suunnatulla kyselyllä ja sitä jatkettiin erilaisilla seminaarityöskentelyillä. Strategian ollessa vielä luonnosvaiheessa oli jokaisella henkilöstön edustajalla mahdollisuus lausua näkemyksiään asiasta. Strategiakausi on poikkeuksellisen lyhyt johtuen valtakunnallisen Sote- ja maakuntalainsäädännön keskeneräisyydestä. Lainsäädännön valmistuttua on todennäköistä, että strategiaa tullaan päivittämään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla uutta toimintaympäristöä. Valtakunnallisena tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille , mikä toteutuessaan katkaisee Siun soten taloussuunnittelukauden Tällä muutoksella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia n rahoitusnäkymiin taloussuunnittelukaudella. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ä koskevan perussopimuksen 21 :n mukaan kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa n taloudesta ja investointitarpeista. Omistajaohjauskokouksessa lokakuun 2016 alussa jäsenkunnat hyväksyivät jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi -0,7 % kuluvan vuoden ennusteesta. Ennusteen pohjana olevaa kantalukua kuitenkin tarkastellaan

12 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto helmi-maaliskuussa 2017 kuntien tilinpäätöksien valmistuttua ja samalla arvioidaan kuntiin jäävien ja Siun soten talousarviossa tällä hetkellä olevien kustannusten rajapintaa. Siun soten ensimmäinen talousarvio vuodelle 2017 on lähtökohtaisesti rakentunut jäsenkuntien maksuosuuksien kiinnittämisellä. Tämän lisäksi maksu- ja muita toimintatuottoja on arvioitu jäsenkuntien toteutuneiden tulopuolen tietojen perusteella. Toimintatuottojen kokonaisuuteen on sen jälkeen täsmäytetty toimintakulujen paras mahdollinen arvio, jossa on huomioitu myös rahoituskulujen ja poistojen määrä. Toimintatuottojen yhteismääräksi on näin ollen muodostunut 678,6 milj. euroa ja toimintakulujen ja rahoituserien yhteismääräksi 669,1 milj. euroa. Näiden perusteella Siun soten ensimmäisestä toimintavuodesta tavoitellaan nollatulosta, jolle strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on ehdoton edellytys. Taloussuunnitelmakauden bruttoinvestoinnit koko konsernissa ovat 74,5 miljoonaa euroa, josta tytäryhtiöiden osuus 1,2 milj. euroa sekä Pelastuslaitoksen 6,7 milj. euroa. Investointien painopiste taloussuunnittelukaudella on laajennuksen J2 rakentamisessa. STM on hyväksynyt poikkeusluvan tämän hankkeen toteuttamiseksi ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa tammikuussa Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tulevassa tilinpäätöksessä. Lisätiedot: talousjohtaja Ismo Rouvinen p Ehdotus Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus esittää valtuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarvio vuodelle Esittelijä muutti ehdotustaan koskien taloussuunnitelman kohtaa (Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2017) Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston varapuheenjohtajat Yhtymähallituksen puheenjohtaja 6 500

13 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallituksen varapuheenjohtajat Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Muiden toimielinten puheenjohtaja Kokouspalkkiot 160 /kokous Ansionmenetyskorvausten vähimmäismäärä - enimmäismäärä 20 /tunti - 35 /tunti Yhtymävaltuusto Palkkiot katetaan yhteisten palvelujen talousarvion sisällä. Kohdan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä teki seuraavan lisäysehdotuksen taloussuunnitelman kohtaan 5.3. "Siun soten lainakanta, joka siirtyy PKSSK:lta, vuoden 2016 lopussa on noin 62,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 9,4 % vuoden 2017 toimintakuluista. PKSSK-konsernissa lainakanta vuoden 2016 lopussa on noin 99,9 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella n ja samalla konsernin lainamäärän arvioidaan kasvavan n. 62 milj. eurolla ja samaan aikaan pitkäaikaisten lainojen lyhennyksen arvioidaan olevan n. 21,5 milj. euroa. Valtuustoon nähden sitova nettolainanotto suunnittelukaudella on n. 40,5 milj. euroa" Lisäys hyväksyttiin. Esittelijä muutti esitystään koskien taloussuunnitelman kohdan 6.8. ensimmäistä lausetta seuraavasti: Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy on laitoshuolto-, siivous ja ravintopalveluja omistajilleen ja Lieksan kaupungin alueella sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalveluja tuottava yhtiö. Kohta 6.8. hyväksyttiin muutettuna. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman valtuustolle edellä olevat lisäykset ja muutokset huomioiden. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarvio vuodelle 2017.

14 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Käsittelyn alussa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyttivät puheenvuorot, joissa lyhyesti käytiin talousarvion ja -suunnitelma keskeisiltä osin. Toiminta- ja taloussuunnitelma käsiteltiin luvuittain. Kohdassa 2.5. Matti Ketonen (kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro) esitti, että strategiaan lisätty kriittinen menestystekijä 'ennaltaehkäisy' huomioidaan taloussuunnitelmassa ao. kohdassa sivulla 6. Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voidaanko kokoomusryhmän tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Kohdassa valtuutettu Jussi Wihonen esitti perussuomalaisten ryhmän esityksenä, että kokouspalkkio pidetään ennallaan 110 eurossa. Ryhmä ei voi ymmärtää, eikä nähdä perustetta 45 %:n korotukselle. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty hallituksen esityksestä poikkeava ryhmäesitys, asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, Hallituksen ehdotus kannattavat äänestävät 'jaa' ja perussuomalaisten ehdotusta äänestävät 'ei', äänestys suoritetaan nimenhuudolla, ja että ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat. Ehdotus äänestystavasta ja ääntenlaskusta hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä 'jaa' ääniä annettiin 41 ja 'ei' ääniä 9, yksi tyhjä. Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen kokouspalkkioista tulleen valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi toiminta- ja taloussuunnitelman tulleen hyväksytyksi edellä kohtaan 2.5 hyväksytyllä muutoksella. Liitteet 2 Kokoomuksen ryhmäesitys 46 / Perussuomalaisten ryhmäesitys 46 / Äänestyspöytäkirja 46 Oheismateriaali Toiminta- ja taloussuunnitelma (valtuusto )

15 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Ensihoidon palvelutasopäätös / /2016 Yhtymähallitus Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiirin ä tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta päätöksen. Palvelutasopäätöksessä tulee määrittää ensihoitopalvelun järjestämistapa, johtamisjärjestelmä, palvelun sisältö, henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta sekä muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta olennaiset seikat. PKSSK:n valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt palvelutasopäätöksen ajalle , ja sitä on tarkistettu Itä-Suomen aluehallintoviraston antaman ratkaisun perusteella valtuuston kokouksessa Asetuksessa tai muissa viran omaismääräyksissä ei ole asetettu sitovia tavoitteita tavoitettavuudelle, mutta ensihoitopalvelun suunnittelun lähtökohtana tulee olla samantasoisten palvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla. Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet siitä, millaisin kriteerein ensihoitoa valvotaan. Valvontakriteereiksi sovituilla tavoittamisprosenteilla on tarkoitus saattaa ensihoidon saatavuus yhdenvertaisemmaksi koko maassa. Seurattaviksi tavoittamisprosenteiksi on määritelty seuraavan taulukon mukaan: Riskiluokka Ensihoitotehtävien lukumäärä A/B 8 minuuttia A/B 15 minuuttia Riskialue 1 Yli yksi vuorokaudessa 80 % 90 % Riskialue 2 Riskialue 3 Vähintään yksi viikossa mutta alle yksi vuorokaudessa Vähintään yksi kuukaudessa mutta alle yksi viikossa 65 % 80 % 45 % 80 % Riskialueluokkaan 4 valvontaviranomaiset eivät ole määritelleet seurattavia tavoitteita. Viiteaineistona on esitys palvelutasopäätökseksi ajalle Esitys on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että palvelutaso ei alene nykyisestä.

16 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Lisätiedot: terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Antti Turunen p Ehdotus Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen palvelutasopäätökseksi ajalle Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Hyväksyttiin. Oheismateriaali Ensihoidon palvelutasopäätös

17 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiön perustaminen 229/ /2016 Yhtymähallitus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ssä on valmisteltu yleishyödyllisen tukisäätiön perustamista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ltä siirtyvän lahjoitus- ja tutkimusrahastojen hallinnointia varten. PKSSK:n hallitus on merkinnyt asian valmistelutoimet tiedokseen, mutta asiasta on luontevinta päättää Siun sotessa. Testamentti- ja lahjoitusvarojen yhteenlaskettu loppusaldo on ollut vuoden 2015 lopussa runsaat euroa. Näiden hallinnointi on varsin hajanaista ja pienten lahjoitusrahastojen jäännössaldot ovat niin pieniä, ettei niitä yksitellen ole mahdollista kunnolla hyödyntää. Tukisäätiön valmistelutoimina on laadittu tukisäätiön säännöt ja säätiön perustamiskirja. Säätiön valmistelutoimet ovat edenneet siihen, että patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt tukisäätiön säännöt Ennakkotarkastetut säännöt sitovat patenttija rekisterihallitusta 2 vuotta, jona aikana säätiö on rekisteröitävissä ennakkotarkastuksessa hyväksytyillä säännöillä. Lisätiedot: terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Antti Turunen p antti.turunen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle: 1.) perustaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen tukisäätiö Siun säätiön, 2.) hyväksyä tukisäätiön perustamiseksi laaditun perustamiskirjan, 3.) hyväksyä patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat ja hyväksymät säätiön säännöt ja säännöissä muotoillun tukisäätiön nimen, 4.) valtuuttaa yhtymähallituksen valitsemaan tukisäätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat,

18 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto ) että luovuttaa peruspääoman ( euroa) säätiöön, ja 6.) valtuuttaa talousjohtajan siirtämään Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ltä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen lle (Siun sote) siirtyvät lahjoitusvarat säätiöön. Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Oheismateriaali Hyväksyttiin. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr:n säännöt

19 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Islab liikelaitosn jäsenyys 269/ /2016 Yhtymähallitus Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien t sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen perustivat 2007 Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoksen n, Islabin. Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on tehty ratkaisut integroiduista sote-järjestelyistä. Etelä-Savossa ratkaisu tehtiin sairaanhoitopiirin päälle, ja yhtymän nimeksi päätettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen, Essote. Pohjois-Karjalassa perustettiin uusi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen, Siun sote. Samalla päätettiin, että vanha Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen, PKSSK, puretaan vuoden 2016 lopussa. Islabin perussopimuksen 6 :n mukaan uuden jäsenen ottaminen liikelaitosän edellyttää jäsenten yksimielistä päätöstä uuden jäsenen jäsenyys liikelaitosssä alkaa perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, ellei toisin määrätä, Yhtymäkokous päättää liikelaitosän tulevan uuden jäsenen jäsenosuuden sekä sen suoritusajankohdan, sekä jäsenen, joka haluaa erota liikelaitosstä, tulee tehdä siitä ilmoitus liikelaitosn johtokunnalle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. Koska Siun sote on juridisesti uusi, muiden Islabin jäsenten on hyväksyttävä se jäseneksi, vaikka Siun soten voidaan tosiasiallisesti katsoa jatkavan sitä toimintaa, josta PKSSK on ollut vastuussa. Samoin uutena jäsenenä Siun soten valtuuston on hyväksyttävä Islabin perussopimus, jotta se virallisesti olisi Islabin omistaja ja voisi käyttää sen palveluja lukien samoilla periaatteilla kuin PKSSK. Etelä-Savon osalta muutos tarkoittaa lähinnä vain n nimen muuttamista perussopimukseen, koska omistajuus pysyy juridisesti saman y-tunnuksen omaavalla llä. PKSSK:n purkautuminen on huomioitu Islabin ja sen omistajakuntayhtymien välisessä perussopimusmuutoksen valmistelussa. PKSSK:n purkautuessa sen omaisuus, mukaan lukien omistus Islabissa, siirtyy Siun soten omaisuudeksi. Lähtökohtaisesti Siun sotella on siis sama omistusosuus Islabissa kuin PKSSK:lla. Omistajayhteisöjen ja Islabin välillä on suurehko määrä sopimuksia, joilla

20 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto on sovittu toisaalta Islabin toiminnan tarvitsemista resursseista ja toisaalta jäsenten palveluostoista Islabilta. Kaikki Islabiin liittyvät sopimukset on luonnollisesti tarkoituksen mukaista hyväksyä Essoten ja Siun soten nimiin aikaisempien Esshp:n ja PKSSK:n osalta. Essotelle ja Siun sotelle siirtyy tässä myös sopimuksia, jotka on tehty niiden jäsenkuntien ja Islabin välillä. Islabin perussopimukseen on tehty lisäksi muutoksia, joilla mm. huomioidaan mahdollisen lainsäädännön muutosten vaikutus kuntayhtymien sulautumiseen maakuntahallintoon ja Kuntalain muutoksen aiheuttamat muutostarpeet Islabin hallintoon. Islabin johtokunta on käsitellyt perussopimuksen muutoksen, ja esittää sitä oheismateriaalissa olevan luonnoksen mukaisena kokoontuvalle yhtymäkokoukselle saatteella, että jäsenkuntayhtymien valtuustot ehtisivät edelleen käsitellä sen kuluvan vuoden aikana, jotta muutokset olisivat voimassa Toimivaltaisena omistajajäsenenä PKSSK:n edustajat osallistuvat Islabin yhtymäkokoukseen. Vuoden 2017 alun läheisyyden takia perussopimuksen muutokset on tehtävä varsin nopealla aikataululla. Siun soten osalta asian tekee haasteelliseksi se, että hallituksen kokous, jossa tehdään esitys kokoontuvalle valtuustolle, on , eli siis ennen kuin Islabin yhtymäkokous virallisesti päättää perussopimuksen muutoksesta. Asiaa on valmisteltu omistajien kesken, eikä ole näköpiirissä, että perussopimuksen muutoksessa olisi ristiriitaisia näkemyksiä. Hallituksen on kuitenkin huomioitava ao. tilanne päätösesitystä tehdessään, minkä takia se täytyy tehdä ehdollisena Islabin johtokunnan esityksen pohjalta. Jos perussopimuksen sisältö muuttuu yhtymäkokouksessa, hallituksen on kokoonnuttava uudelleen ennen valtuuston kokousta, ellei voida arvioida että valtuusto voisi käsitellä muutokset suoraan kokouksessa. Lisätiedot: hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen p Ehdotus Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen laboratorioliikelaitos n (Islab) perussopimuksen ehdolla, että se hyväksytään Islabin yhtymäkokouksessa johtokunnan tekemän esityksen mukaisena. Edelleen hallitus esittää valtuustolle, että Siun sote ottaa vastatakseen kaikki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n (PKSSK:n) ja Siun soten jäsenkuntien tekemät sopimukset Islabin kanssa.

21 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Todettiin yksimielisesti esittelyosan kahdessa viimeisessä kappaleessa olevat virheelliset vuosiluvut koskien eri toimielinten kokouksia vuonna Korjataan vuosiluvut oikeiksi (2017 -> 2016). ehdotus hyväksyttiin em. korjauksella. Oheismateriaali ISLAB perussopimuksen muutos (luonnos )

22 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Poistosuunnitelma 274/ /2016 Yhtymähallitus Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on julkaissut yleisohjeen kunnan ja n suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeen tarkoitus on ohjata suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä ssä. Kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä. Valmisteltu Siun soten poistosuunnitelma on suositusten mukainen. Poistorajat on esitelty oheismateriaalissa. Uudet poistoajat otetaan käyttöön ja sen jälkeen valmistuvissa kohteissa. Vanhempien ennen vuotta 2017 alkaneiden poisto-ohjelmien osalta noudatetaan alkuperäistä ohjelmaa poistoajan loppuun saakka. Lisätiedot: talousjohtaja Ismo Rouvinen p ismo.rouvinen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle oheismateriaalin mukaisia poistorajoja. Poistotapana on tasapoisto. Poistorajoja sovelletaan ja sen jälkeen alkaviin poistoihin. Ennen vuotta 2017 alkaneet poistot suoritetaan alkuperäisen poistosuunnitelman mukaisina loppuun saakka. Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus Hyväksyttiin. Oheismateriaali Poistosuunnitelma 2017

23 Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus 233/ /2016 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaisesti valvoa lain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ( lähtien). Kuntalain 84 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muut johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kuntalain 64.1 :n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös än. Kuntayhtymässä hallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat ilmoitusvelvollisia. Velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä. Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat n johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen

24 Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto p Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 1. päättää kuntalain 84.4 :ssä mainitun sidonnaisuusrekisterin pitäjäksi tarkastuspäällikkö Leena Timosen 2. saattaa päätöksen tiedoksi n hallitukselle ja - valtuustolle 3. saattaa sidonnaisuudet n valtuustolle tiedoksi lähtien ja huolehtii siitä, että sidonnaisuuksista laaditaan rekisteri yleiseen tietoverkkoon. Ehdotukset hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto Ehdotus Tarkastuslautakunta Hyväksyttiin.

25 Pöytäkirja 6/ Yhtymävaltuusto Kokouksen päättäminen Yhtymävaltuusto Puheenjohtaja päättää kokouksen. Ennen kokouksen päättämistä puheenjohtaja totesi puheenjohtajalle toimitetut ilmoitukset valtuustoryhmistä (keskustan valtuustoryhmä, perussuomalaisten valtuustoryhmä, kokoomuksen valtuustoryhmä, sdp:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä), jotka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja kiitti kuluneena vuonna Siun soten valmistelussa mukana olleita luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Oheismateriaali Valtuustoryhmien muodostaminen

26 Pöytäkirja 6/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs, Joensuu xx.xx.201x kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja / 20 Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

27 Pöytäkirja 6/ / 20 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.