SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 15:00-21:07 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 43 Hallintosäännön päivittäminen 6 44 Jorma Tuomiston irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta 45 Punkalaitumen ja Sastamalan päivitetty ravitsemussuunnitelma 46 Kiikan vanhainkodin saneeraus uuteen käsittelyyn, valtuustoaloite 47 Selvitykset Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta 48 Elokuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset Veroprosentit vuodelle Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Suunnitelma / sopimus yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista ja talousarvioesitys vuodelle Valtuustoaloite koskien selvityksen tekemistä kaupungin eromisesta Loimi-Hämeen jätehuollosta 53 Valtuustoaloite koskien yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttamista kiinteistöverosta

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 15:00-21:07 Paikka Sylvään koulu Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Andersson Jari jäsen Anttoora Marjo jäsen Asikainen Eveliina jäsen Ekojärvi Ilkka jäsen Haapahuhta Pentti jäsen Hakanen Pertti jäsen poistui klo 20.50, 50 Niemi Pirkko varajäsen Henriksson Sari jäsen Holappa Petri jäsen Horila Heikki jäsen Huhdanmäki Matti jäsen Jarkko Pentti jäsen Jokinen Antti jäsen Jokinen Jenni jäsen Kaaja Kari jäsen Kaaja Taru jäsen Korpela Kristo jäsen Koskinen Kirsi jäsen Kulonpää Irmeli jäsen Lahtinen Pentti jäsen Leppäniemi Heljä jäsen poistui klo 17.25, 50 Tuominen Mauri varajäsen saapui klo 18.15, 50 Rajala Timo varajäsen Mikkola Jussi jäsen Myrskyranta Simo jäsen Mäkelä Pauli V jäsen Mäkinen Aimo jäsen Mörtti Tapio jäsen Naatula Ilkka jäsen Niemi Taina jäsen Nurminen Ilmari jäsen Oksanen Kari jäsen Pelttari Päivi jäsen Pietilä Pauli jäsen Pietilä Tarja jäsen Lahdenperä Heikki varajäsen Pusa Jukka jäsen Rauva Mikko jäsen Rintamäki Matti jäsen Saarela Leena jäsen Salminen Mauri jäsen Santa Helena jäsen Satonen Arto jäsen Selin Jukka-Pekka jäsen

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Seljänperä Samueli jäsen Seppä Tarmo jäsen Sillanpää Mika jäsen Rudanko Markku varajäsen saapui , poistui jälkeen Sivonen Reino jäsen Suhonen Kari jäsen Suoniemi Marko jäsen Tammisalo Anna jäsen Toivo Johanna jäsen Toivonen Hannu jäsen Villo Maire jäsen Vinha Olavi jäsen Virtanen Tauno jäsen Hituri Raija varajäsen Välimäki Olli jäsen Yli-Hongisto Ulla jäsen Luoto Jenna nuorisovaltuutettu saapui klo 15.12, 43, poistui klo Voutilainen Teemu nuorisovaltuutettu Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio hallintojohtaja Alajoki Elina talousjohtaja Arve-Salonen Katja konsernilakimies saapui klo 17.15, 50 Hietala Riitta henkilöstöjohtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Tryyki Päivi sosiaali- ja terveysjohtaja saapui klo 17.12, 50 Kares Pekka kasvatusjohtaja saapui klo 18.15, poistui klo Poissa Hakasuo Juhani jäsen Pohjanen Hannu jäsen Siuronen Katariina jäsen Välimäki Erkki jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ulla Yli-Hongisto Heikki Horila Tapio Rautava puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä osa, 50 osa :t Sastamala 18. marraskuuta 2016 Jari Andersson Olli Välimäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3 krs kello 9-15

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain (365/1995) 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lä hetet tä vä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä sää de tään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kaikille valtuutetuille. Sa ma na päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sas ta malan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luetta vis sa alkaen. Kuntalain (365/1995) 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Vuorossa ovat Erkki Välimäki ja Olli Välimäki. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Välimäki ja Jari Andersson.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön päivittäminen 361/ /2016 KHALL Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin hal lin tosään tö on tullut voimaan Hallintosääntöön on tarpeen tehdä joitakin muutoksia henkilöstön va lintaan ja organisaatiomuutoksiin liittyen. Esitettävät muutokset ovat seuraavat: - Ydinprosessin johtajan ja liikelaitoksen johtajan valinta samoin kuin pal ve lus suh teen päättyminen ja lomauttaminen esitetään siir ret tä väk si kaupunginvaltuustolta kaupunginhallitukselle. - Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminta päättyy toi minnan ulkoistamisen myötä. - Kiikoisten kehittämistoimikunnan toimikausi päättyy Elinkeinopalvelut siirretään kaupungin omasi toiminnaksi lukien. Oheismateriaalina on hallintosääntöluonnos, johon esitettävät muu tokset on merkitty yliviivaten (poistettavat) tai punaisella (lisäykset ja tehtävät muutokset). Hallintosäännön päivityksen on tarkoitus tulla voimaan lukuun ottamatta vuodenvaihteeseen ajoittuvia muutoksia, jotka on sääntö luon nok seen erikseen merkitty. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava, johtoryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan hal lin to sään nön, joka tulee voimaan Hallintosääntöön erikseen mer ki tyt muutokset tulevat voimaan kuitenkin vasta Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh KHALL Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava, johtoryhmä

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan hal lin to sään nön, joka tulee voimaan Hallintosääntöön erikseen mer ki tyt muutokset tulevat voimaan kuitenkin vasta Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Keskustelun kuluessa kaupun gin hal li tuk sen jäsen Jenni Jokinen ehdotti kau pun gin hal li tuk sen jäsenten Reino Sivonen ja Leena Saarela kannattamana, että ydin proses sin johtajan ja liikelaitoksen johtajan valintaa samoin kuin pal ve lussuh teen päättymistä ja lomauttamista ei esitetä siirrettäväksi kau pungin val tuus tol ta kaupunginhallitukselle. Kun kaikki pyydetyt pu heen vuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti keskustelun. Kun oli teh ty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka kau pun gin hal li tus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupun gin joh ta jan ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä (Jarkko, Kaaja, Mä ke lä, Niemi, Pelttari, Selin, Suoniemi, Villo ja Andersson) ja Jenni Jo ki sen ehdotus kolme (3) ääntä (Jokinen, Saarela ja Sivonen). Pu heen joh ta ja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen ehdotukseksi valtuustolle asiassa. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh KVALT Oheismateriaalina on hallintosääntöluonnos, johon esitettävät muu tokset on merkitty yliviivaten (poistettavat) tai punaisella (lisäykset ja tehtävät muutokset). Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuus to hyväksyy oheismateriaalina olevan hal lin to sään nön, joka tu lee voimaan Hallintosääntöön erikseen mer ki tyt muu tok set tulevat voimaan kuitenkin vasta Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Reino Sivonen ehdotti valtuu tet tu jen Pentti Lahtinen, Kari Oksanen, Pauli Pietilä, Irmeli Ku lonpää ja Ilmari Nurminen kannattamana, että ydinprosessin joh ta jan ja liikelaitoksen johtajan valintaa samoin kuin palvelussuhteen päät ty mistä ja lomauttamista ei esitetä siirrettäväksi kau pun gin val tuus tol ta kaupunginhallitukselle. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä kaupunginhallituksen ehdotus sai kol me kym men tä kuu si (36) ääntä ja valtuutettu Reino Sivosen ehdotus kak si kym men tä kol me

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (23) ääntä. Puheenjohtaja totesi kau pun gin val tuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kau pun gin val tuus ton päätökseksi asiassa.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jorma Tuomiston irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta 689/ /2016 KHALL Tekninen johtaja Jorma Tuomisto on päivätyllä kir jeel lään irtisanoutunut teknisen johtajan virasta lukien. Hallintosäännön 4 :n mukaan kaupunginval tuus ton ratkaisuvaltaan kuu luu ydinprosessin johtajan ja lii ke lai tok sen johtajan valinta sa moin kuin palvelussuhteen päättyminen ja lo maut ta mi nen. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto myöntää Jorma Tuomistolle eron teknisen johtajan vi rasta lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh: KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to myöntää Jorma Tuomistolle eron teknisen johtajan virasta lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Punkalaitumen ja Sastamalan päivitetty ravitsemussuunnitelma 704/06.01/2016 KHALL Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien toimijoille on laadittu vuonna 2013 ensimmäinen yhteinen ravitsemussuunnitelma. Suun ni tel mal la konkretisoidaan yhteisessä hyvinvointi- ja tur val li suus suun ni tel mas sa mainittua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa ra vit se muk sen näkökulmasta. Suunnitelman on laatinut monialainen kum man kin kunnan työntekijöistä koostunut työryhmä. Suun nit te lus sa on hyödynnetty Pirkanmaan alueellista ravitsemussuunnitelmaa ja voimassa olevia ravitsemussuosituksia. Ravitsemussuunnitelman toteutumista on raportoitu kummankin kunnan vuoden raportissa kuntalaisten terveyden ja hy vin voinnin tilasta. Ravitsemussuunnitelman toteumaseurannan ja toiminnassa ta pah tunei den muutosten vuoksi ravitsemussuunnitelma on päivitetty al ku syksyl lä Elämänhallintatyöryhmälle on saatettu tiedoksi kokouksessa ravitsemussuunnitelman päivitys. Suunnitelma viedään tiedok si kummankin kunnan hallitukselle ja valtuustolle. Ravitsemussuunnitelma on oheismateriaalina Valmisteluvastuu: laatujohtaja Marja-Leena Parto-Koski Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee päivitetyn ra vit se mus suun nitel man tiedokseen ja saattaa suunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedok si. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: laatujohtaja Marja-Leena Parto-Koski, puh KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa päivitetyn ra vit se mus suun ni telman kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiikan vanhainkodin saneeraus uuteen käsittelyyn, valtuustoaloite 612/ /2016 KVALT Valtuutettu Pauli Pietilä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Valtuustoaloite Ehdotus, Kiikan Vanhainkodin saneeraus on saatava uuteen kä sit telyyn valtuustossa mahdollisimman nopeasti, ja palattava samaan suunni tel maan mitä tämän vuoden talousarvio käsittelyssä hy väk syim me. Perusteluita: Vanhainkoti on ollut hyvin haluttu ja kysytty paikka, ja koko ajan täynnä noin 40 asukasta. Viime valtuustossa asian kä sit te lys sä puhuttiin 22 paikasta, samana päivänä siellä oli 32 asukasta + dementia koti 8 asukasta. Minne esim. intervalli paikat. Dementtia kodin kohtalo jäi avoimeksi, onko sillä mahdollisuuksia toimia yksin näin pienenä yksikkönä, vanhainkodin kanssa olisi toi mi va laitos. Juuri pari kolme vuotta sitten tehtiin mittavat peruskorjaukset, kaikki on tavallisessa kunnossa. Tehtiin myös maalämpö, ja siitä tuotetaan lämpö ja vesi myös dementia kodille ja kolmelle rivitalolle, niissä on myös kaupungin omistusta. Miten jatkossa, kuinka edetään. Henkilöstön kannalta tilanne on hyvin ikävä, kun ei jatkosta tiedä, työsuh teet tehdään lyhyitä. Tällä hetkellä ei ole mitään kiirettä alasajaa vanhainkotia, läänistä sai si varmaan jatkoaikaa haluamilleen korjauksille nyt kun on sote tu los sa ja asiat on auki. Sote ja maakunta tulee 2019 alussa, sen jäl keen, kolmen vuoden aikana on määrä sopia missä tuotetaan pal ve lu ja, näin on ainakin viisi vuotta vanhainkodin aikaa toimia, ja sen kin jälkeen vielä mahdollista, kuinka vaan sote ja maakunta päättää. Sastamala Pauli Pietilä Tapio Mörtti Johanna Toivo Kari Oksanen Helena Santa Reino Sivonen Heljä Leppäniemi Leena Saarela"

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti jättää valtuutettu Pauli Pietilän jättä män valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. YASOSLTK Sastamalan kaupunginvaltuustossa on tehty aloite Kiikan vanhainkodin saneerauksen ottamisesta uuteen käsittelyyn. Kaupun gin hal li tus on toimittanut aloitteen edelleen sosiaali- ja ter veys lau takun nan valmisteltavaksi. Lausuntona valtuustoaloitteeseen esitetään seuraavaa: Aloitteen perusteluiden mukaan Kiikan vanhainkodin asukasmäärä on jäänyt epäselväksi. Kiikan vanhainkodissa oli päätöksenteon aikaan 22 pitkäaikaista asiakas ta (eli vanhainkodin asukasta) ja lisäksi siellä oli kotihoidon ly hyt aikai sen hoidon asiakkaita, joille Kiikan vanhainkodista on va rat tu v talousarvioon 5 paikkaa. Päätöspykälän oheis ma te ri aa lis sa Kiikan vanhainkodin paikkojen käyttö oli selvitetty. Syys kuus sa 2016 Kiikan vanhainkodissa oli 20 pitkäaikaista asiakasta. Kiikan van hain kotiin ei ole sijoitettu uusia pitkäaikaisia asiakkaita kevään 2015 jälkeen. Lisäksi päätöksenteko hetkellä Kiikan vanhainkodissa oli myös ti la päises ti sijoitettuja lyhytaikaisia asiakkaita. Tilapäiset asiakkaat si joi tet tiin Kiikan vanhainkotiin terveyskeskussairaalan osaston ke sä sul kuun valmistauduttaessa. Niittyvillan toiminta tehostettuna palveluasumisena on jatkunut kuten en nen kin. Ratkaisut Niittyvillan osalta tehdään osana Kiikan ja Kei ky än alueen asumispalvelujen kokonaisratkaisua. Lyhytaikaista hoitoa varten Hopun palvelukeskukseen on kam pus alueel le suunnitteilla toiminnallisesti järkeviin tiloihin kun tou tus osas to, Kunto-Hoppu, jossa yhdistyvät ikäihmisten kuntoutus, päi vä toi min ta ja lyhytaikainen hoito. Ikäihmisten perhehoitoa käyn nis te tään v ja sen yhtenä muotona tulee olemaan ly hyt ai kai nen hoito. Aloitteen perusteluissa todetaan myös, että henkilöstön kannalta ti lanne on hyvin ikävä, kun jatkosta ei tiedä, työsuhteet tehdään ly hyi nä. Pääosin Kiikan vanhainkodissa on vakituinen henkilöstö, si jai sil le tehdään aina määräaikaiset työsopimukset. Kiikan vanhainkodin asiakas mää rän vähentyessä sijaisten käyttöä vähennetään koko ajan ja henkilökuntaa siirretään muihin yksiköihin. Henkilöstön kans sa asiasta

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on käyty keskusteluita ja jokaisella on mahdollisuus esit tää toiveita tulevan työyksikkönsä suhteen. Aloitteessa esitetään, että ei ole kiirettä ajaa alas vanhainkotia ja li sä aikaa olisi mahdollista saada. Neuvotteluissa keväällä 2015 alue hal lin tovi ras ton edustaja ilmoitti, ettei AVI hyväksy aikataulun siirtämistä Kiikan vanhainkodin osalta koska ikäihmisten si joit ta mi nen pitkäaikaiseen laitoshoitoon ei ole lain hengen mukaista ja ti lo jen osalta Kiikan vanhainkoti ei sovellu tehostettuun pal ve lu asu mi seen. Tilojen osalta AVI toteaa niiden olevan epäkäytännölliset kun tout ta vaa toimintaa ajatellen sekä kuormittavan henkilökuntaa sekä fyy si ses ti että psykososiaalisesti. Soteuudistuksessa avoimena kysymyksenä on edelleen kuntien nykyis ten sotekiinteistöjen kohtalo, eikä kaupungin ole tar koi tuk sen mukais ta tehdä merkittäviä investointeja saneerauksen tai uu dis ra ken tami sen kautta tiloihin, joiden jatkokäytölle ei ole riittävää varmuutta. Sas ta ma lan kaupungin valtuuston hyväksymänä valmistelussa on etene mäs sä vaihtoehto, jossa Kiikan / Keikyän alueelta luovutetaan tont ti ikäihmisten tehostettua palveluasumista varten pal ve lu se te li yrit tä jäl le. Sastamalan kaupunginhallitus on linjannut tehtävään ni me tyn valmistelutyöryhmän esityksen mukaisesti luovutettavan ton tin olevan Keikyässä Pehulan alueella. Edellä mainituista syistä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe pe rus teltu na esittää Kiikan vanhainkodin saneeraussuunnitelman uu del leen käsittelyyn ottamista. Valmisteluvastuu: vt. asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää antaa yllä olevan vastauksen lausuntonaan val tuus to aloit teeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Reino Sivonen teki ehdotuksen jon ka mukaan yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunta hyväk syy aloitteen ja päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kii kan vanhainkodin saneeraus saatetaan valtuuston uudelleen kä sit te lyyn mahdollisimman nopeasti. Ehdotus raukesi kan nat ta mat to ma na. Asia hyväksyttiin sosiaali-ja terveysjohtajan ehdotuksen mu kai ses ti. Rei no Sivonen jätti eriävän mielipiteen yhteistoiminta-alueen so si aa li-ja terveyslautakunnan päätökseen. Lisätietoja: vt. asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Valmisteluvastuu: vt. asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen, hal lin to johta ja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan sosiaali- ja terveys lau ta kun nan selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle vas tauk sena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Lisätietoja: vt. asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen, puh Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan sosiaali- ja terveys lau ta kun nan selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle vas tauk sena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn alussa, että asiaan liittyen on valtuustolle toimitettu Kiikan vanhainkotia koskeva seuraava ad res si: "Adressi Kiikan vanhainkodin puolesta Kiikan vanhainkotiin vanhukset haluavat tulla viihtyisyyden, ko din omaisuu den ja hyvän hoidon vuoksi. Pitkäaikaispaikalla on 20 asu kas ta ja Niittyvillassa kahdeksan asukasta. Vanhainkodin hen ki lö kun ta vastaa Niittyvillan yöhoidosta. Pitkäaikaispaikkaa odottaa tällä het kel lä viisi asiakasta. Intervallipaikkoja käyttää säännöllisesti asiakasta. Minne laitetaan akuutit intervallien tarvitsijat, jos esim. omaishoitaja sairastuu? Vanhainkodilla on oma keittiö. Ruoka val mis te taan ja viedään myös Niittyvillan asukkaille. Vanhainkotia on pe rus kor jat tu. Maalämmöstä menee lämpö myös kolmelle rivitalolle. Ik ku noi ta on uusittu, hissi ja sprinklerit laitettu sekä sauna ja pe su huo ne korjattu. Sähkökatkojen varalta on agrigaatti. Vanhainkodin ti lois sa sijaitsee kotihoidon tiimitila. Kotihoidon asiakkaat käyttävät van hain ko din saunaa.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Vaadimme Kiikan vanhainkodin jatkumista ja tilojen saneerausta asianmu kai sik si. Sastamalassa allekirjoittajaa" Keskustelun kuluessa valtuutettu Pauli Pietilä ehdotti val tuu tet tu jen Rei no Sivonen, Heljä Leppäniemi, Ilmari Nurminen ja Si mo Myrs ky ranta sekä varavaltuutettu Raija Hiturin kannattamana, että Kiikan vanhain ko din suun nit te lu ja saneeraus tehostetun palveluasumisen ti loik si aloitetaan vä lit tö mäs ti, käyttäen pohjana viime vuonna val tuustos sa hy väk syt tyä suunnitelmaa. Toteutetaan vuosina 2017 ja Keskustelun aikana puheenjohtaja täsmensi, että tässä asiassa voidaan päättää vain siitä, otetaanko aloite käsittelyyn eli aloitetaanko asias sa uusi valmistelu. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä kaupunginhallituksen ehdotus sai kol me kym men tä kuu si (36) ääntä ja valtuutettu Pauli Pietilän ehdotus kak si kym men tä kaksi (22) ääntä, yksi (1) tyhjä. Puheenjohtaja totesi kau pun gin val tuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen eh do tuk sen kau pun gin valtuus ton päätökseksi asiassa. Merkittiin, että valtuutetut Pauli Pietilä ja Reino Sivonen jättivät eriä vän mielipiteensä päätökseen.

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Selvitykset Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta 861/ /2014 KHALL Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja velvoitti samalla kaupun gin hal li tuk sen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on ker tomuk sen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus tulee antaa ennen vuoden 2017 talousarviokäsittelyä. Arviointikertomus sisältää koko kaupungin toimintaa ja kaikkia pro sesse ja koskevia huomioita ja painopistealueita sekä erikseen pro ses sikoh tai sia huomioita. Koko kaupungin toiminnan osalta arviointikertomuksessa on nos tet tu esille erityisesti seuraavat kohdat: - Vuoden 2014 arviointikertomukseen on perehdytty ja sen esittämiin huo mau tuk siin on vastattu asiallisesti. Vuoropuhelu tar kas tus lau ta kunnan ja hallintokuntien välillä on rakentavaa ja edistää parempaa valtuus ton päätösten ja strategian noudattamista. - Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kehittämisen pai no pis teet on johdettu hyvin strategisista tavoitteista. - Tavoiteasettelu on parantunut, mutta osittain prosessien ta voit tei den kytkeminen kaupungin strategisiin tavoitteisiin on puutteellista. Pro sessien toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa selkeästi stra te gias ta ja tavoitteiden saavuttamista kuvaavien mittareiden ja tun nus lu ku jen kehittämistä on jatkettava. - Tarkastuslautakunta pitää konserniohjauksessa tapahtunutta ke hi tystä myönteisenä ja uuden kuntalain hengen mukaisena, mutta toi voo täsmällisempää tavoitteiden saavuttamisen arviointia. - Tuottavuustavoitteiden seuranta ja prosessien toimintakertomukset osoit ta vat, että tuottavuustoimenpiteitä on toteutettu jär jes tel mäl li ses ti ja innovatiivisesti ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen on ollut järjestelmällistä. Myös pienien tuottavuustoimenpiteiden euromääräiset vaikutukset tulee arvioida, jotta tuottavuustavoitteiden toteutumista voitaisiin ar vioi da kokonaisuutena vuonna Tarkastuslautakunta näkee tulevaisuuden haasteena sote-ratkaisut ja aluehallinnon uudistuksen. Tulevia muutoksia tulee ennakoida ja ar vioida aktiivisesti. - Kaupungin toiminnan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo miota investointien maltillisuuteen ja priorisointiin Vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti prosessien on tul lut huomioida vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille otetut asiat taloussuunnittelussaan. Prosesseilta on pyy det ty kau pun gin hal li tuk sel-

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto le selvitys, millä tavalla arviointikertomuksessa esille ote tut ke hit tä mistar peet on huomioitu vuoden 2017 toiminnan ja talouden suun nit te lussa. Arviointikertomus sisälsi myös prosessien raportointiin liittyviä li sä sel vitys teh tä viä ja tarkennuspyyntöjä. Myös näihin prosesseilta on pyy det ty vastaukset. Selvityksissään prosessit ovat todenneet, että tavoitteiden aset ta mis ta on täsmennetty ja muutoinkin arviointikertomuksessa esille ote tut asiat on otettu huomioon vuoden 2017 talousarviota laa dit taes sa. Toi mi elimil tä ja prosesseilta on saadut selvitykset ovat koo tus ti oheis ma te ri aali na. Kaupunginhallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyvistä toimenpiteistä Tavoitteiden asettaminen ja raportoinnin täsmällisyys Konsernihallinto on antanut prosesseille yhtenäisen ohjeen vuoden 2016 tavoitteiden laatimista varten ja ohjetta on täsmennetty vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä. Ohjeessa korostetaan ta voittei den strategiakytkentää sekä tavoitteiden sisältöä ja oleel li suut ta suhtees sa päätöksentekotasoon. Valtuustotason tavoitteiden li säk si proses sien tulee käyttösuunnitelmavaiheessa asettaa lau ta kun ta ta sol la ja yksikkötasolla seurattavia ope ra tii vi sia tavoitteita. Valtuustotason tavoitteiden painopisteiksi on määritelty: - Vaikuttavuus/asiakasulottuvuus: vaikuttavuusmittarit, hy vin voin ti-in dikaat to rit, elämänhallinta - Elinvoima: kasvua ja työllisyyttä lisäävät toimet -Tuottavuus: kaupungin omat tuottavuustoimenpiteet ja val ta kun nal li set tuottavuustavoitteet ja -mittarit Kunkin prosessien tuloskortilla on erikseen ilmoitettu tavoitteiden strate gia kyt ken tään liittyvät kohdat ja asiasanat. Talousarviovalmistelua ja tavoitteita on tarkasteltu yhdessä pro ses sien seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seu ran ta- ja suun nit te lu pa lave reis sa. Myös suurimpien konserniyhtiöiden kanssa on pi det ty seurantaneuvotteluja ja yhtiöiden edustajat ovat osallistuneet joh to ryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereihin. Tuottavuustoimenpiteiden raportointi Pienet tuottavuustoimenpiteet liittyvät osittain päivittäisen työn su ju voitta mi seen ja toiminnan muutoksiin, joiden tarkkaa euromääräistä vai kutus ta on vaikea luotettavasti määritellä. Vaikutukset näkyvät esim. työhyvinvoinnin lisääntymisenä ja sitä kautta myös si jais tar peen

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vähenemisenä. Tuottavuustoimenpiteiden toteutumista on seurattu vuonna 2016 osavuo si kat saus ten yhteydessä. Kaikki euromääräisesti mitattavat vai kutuk set raportoidaan tilinpäätösvaiheessa. Muutosten ennakointi Muutosten ennakointi on yhtenä koko kuntakonsernia koskevana keskei se nä painopisteenä vuosien ta lous suun ni tel mas sa. Organisaatiorakennetta ja säännöstöä uudistetaan uuden val tuus tokau den alkaessa Uuden strategian valmisteluaikataulu kyt ketään vuoden 2018 talousarvioprosessiin. Muutosjohtamista vahvistetaan kaikissa prosesseissa ja toi min nois sa. Sastamalan kaupunki on hakenut Tekesin rahoitusta Muutoskitkasta elin voi maan kehittämishankkeeseen (MUKI-hanke), jonka yhtenä teema na on varautuminen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen mu kanaan tuomiin muutoksiin. Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan vuoden 2015 ar vioin ti kerto mus sekä kooste prosessien ja toimielinten arviointikertomusta koske vis ta selvityksistä. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset tie dok si ja korostaa esille otettujen kehittämistoimenpiteiden huo mioi mis ta proses sien toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seu ran nas sa. Kaupunginhallitus saattaa selvitykset toimielinten ja pro ses sien sekä hal li tuk sen oman selvityksen tiedoksi kau pun gin val tuus tol le ja tar kastus lau ta kun nal le. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan vuoden 2015 ar vioin ti kerto mus sekä kooste prosessien ja toimielinten arviointikertomusta koske vis ta selvityksistä. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa selvitykset toimielinten ja proses sien sekä hallituksen oman selvityksen tiedoksi kau pun gin val tuustol le ja tarkastuslautakunnalle.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elokuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/ /2015 KHALL Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti prosessien on rapor toi ta va kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti lin pää tök sen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laa di taan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne an ne taan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tie dok si kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös lii ke lai tos ten tulee antaa vastaavat raportit samassa ajassa. Elokuun osavuosikatsauksessa osaprosessit raportoivat: Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä osaprosessin tuottavuustoimenpiteiden to teut ta mi ses ta/val mis telu ti lan tees ta Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta (tuloskortti) Tunnuslukujen toteutumasta Talouden toteutumasta Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkea mien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet). Myös tytäryhtiöt ovat laatineet osavuosiraportin talousarvion mu kai sel le tuloskorttipohjalle. Määrärahojen kirjanpidon mukaiset toteutumatiedot ydin pro ses seit tain ja tuloslaskelman erät sekä koko vuotta koskeva en nus te on esitetty seuraavassa taulukossa. Osaprosessikohtaiset to teu tu ma tie dot ja selvitykset on esitetty oheismateriaalina olevassa osa vuo si kat saukses sa. TA Tot Tot % Ennuste 1000 Konsernihallinto % Yhteiset erät % Kasvu ja kulttuuri % Tilakeskus % Yhdyskunta ja ympäristö (ilman Tilakeskusta) % Sosiaali- ja terveyspalvelut % siitä Sotesin osuus % siitä Esh:n osuus % Toimintakate, emo % Sastamalan Vesi % Työterveys Akaasia % + 0 Toimintakate yhteensä % Lomarahajaksotus Toimintakate Verotulot %

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja kulut % Vuosikate % Tulos Elokuun lopussa vuodesta on kulunut 66,7 prosenttia, jota voidaan käyttää ver tai lu lu ku na arvioitaessa määrärahojen riittävyyttä. Prosessit ovat omil la raportointilomakkeillaan arvioineet epäsäännöllisesti kertyvien tu lo- ja menoerien vaikutusta toteutumaan Tällaisia eriä ovat mm. hei nä kuus sa maksettavat lomarahat sekä erityisesti Sotesin osalta myös kesäajan sijaisten palkat. Jaksotukset huomioiden to teu tuma pro sent ti oli elokuun lopussa 67 prosenttia. Ydinprosessit ovat toteuttaneet rakenteellisia muutoksia ja tuot ta vuut ta lisääviä toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Lautakuntien esityksissä ja osavuosiraporteilla on tuotu esille seu raavat poikkeamat ja määrärahojen muutostarpeet: Konsernihallinto: Koko vuosi toteutuu pääsääntöisesti suunnitellusti. Määrärahaa jää nee jonkin verran käyttämättä, mutta summa täsmentyy tar kem min vasta loppuvuoden aikana. Sitovana tavoitteena oleva omistaja- ja konserniohjausta koskevien ohjei den päivitys siirtynee alkuvuoteen 2017 samaan yhteyteen uu den hallintosäännön hyväksymisen kanssa. Hyvinvointi- ja tur val li suus suunni tel man indikaattorien päivittäminen siirtyy vuodelle Kasvu ja kulttuuri: Perusopetuksen määrärahan arvioidaan ylittyvän johtuen maa hanmuut ta jien valmistavan opetuksen tarpeen lisääntymisestä. Karkun kou lun ja Mouhijärven yhteiskoulun valmistavan opetuksen ryhmiin ei ole varauduttu budjetissa ja tarkoitukseen saatava valtionosuuden lisäys kirjautuu tuloslaskelman valtionosuus -kohtaan. Muiden osaprosessien määrärahojen ennakoidaan riittävän. Mah dol lisia osaprosessien välisiä määrärahasiirtoja tarkastellaan tar vit taes sa myöhemmin. Tilakeskus: Käyttötalousmenoja rasittaa Varilan koulun sisäilmaongelmat. Va ri lan koulun sisäilmatutkimusten asiantuntijapalveluihin, ilmanvaihdon puhdis tuk seen ja tiivistysremonttiin on kulunut yhteensä n eu roa. Lisäksi ilmanpuhdistuskoneiden laitevuokrat tulevat tänä vuon na olemaan n euroa. Kuntotutkimuksen perusteella laa dit tiin

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto suunnitelma niistä toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä kou lun turvallisen käytön jatkamiseksi siihen saakka, kun koululle voi daan hankkia uudet tai peruskorjatut tilat. Kevään ja kesän ai ka na tehtiin tiivistämistoimenpiteitä, joiden kustannusvaikutusta ei pys ty tä kattamaan kokonaan muualla toteutetuista säästöistä. Ti la kes kuk sen johtokunta esittää euron käyttötalousmäärärahan li säys tä Varilan koulun tiivistyskorjaukseen ja il man puh dis tus lait teis ton vuokramenoihin. Yhdyskunta ja ympäristö, muut osaprosessit: Toiminta toteutuu talousarvion puitteissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut: Kaikissa osaprosesseissa palveluiden käyttö on kasvusuunnassa ja siten talousarviossa pysyminen on tiukkaa. Yksittäisiä merkittäviä ylit täjiä ennustetaan olevan mm. kehitysvammaisten asumispalvelut ja työja päivätoimintapalvelut (ostopalvelut) ja laitoshoito (tilapäinen hoi to), omaishoidontuki ja erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon määrärahojen ennakoidaan ylittyvän var si nai sen palvelusopimuksen osalta 1,5 milj. euroa ja kalliinhoidon ta sauk sen osalta euroa. Merkittävin tilauksen ylittäjä on Sy dän kes kus Oy. Ylitystä selittävät erityisesti alkuvuoden aikana olleet useat kalliit hoitojaksot. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää tässä vaiheessa 1,5 mil joo nan euron lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon ja saattaa tiedoksi kaupun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupungin valtuustolle yli tyspai neen erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausmaksussa se kä ylityspaineen perhe- ja sosiaalipalveluissa Liikelaitokset Sastamalan Vesi liikelaitoksen tulot ovat jäämässä noin eu roa budjetoitua pienemmiksi, mutta käyttömenoihin arvioidaan vas taa va säästö. Työterveys Akaasia liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän 0 eu roon. Kilpailukykysopimukseen liittyvä lomarahojen leikkaus vaikuttaa lo mara ho jen jaksotuksen kautta jo vuoden 2016 tulokseen. Jak so tuk ses sa lomarahojen leikkauksen vaikutus tulee huomioitavaksi kertyneeltä osin. Jaksotus keventää vuoden 2016 tulos ta noin eurolla. Talousarvion valtionosuustuloksi on syksyn ennakkolaskelmien pe rusteel la arvioitu 64,6 milj. euroa. Valtionosuuspäätöksiin tullut ja on tu lossa seuraavat muutokset: Peruspalveluiden valtionosuuspäätöstä on tarkistettu Pää-

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tök ses sä on huomioitu omais- ja perhehoidon muutoksiin liittyvä li säys ja vähennys sekä yksityisen perusopetuksen aloittamiseen liit ty vä vähennys sekä ICT-hankkeisiin liittyvä valtionosuuden palautus. Muutok set lisäävät vuoden 2016 valtionosuutta on euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen sisältyvää lu kio kou lu tuk sen valtionosuutta saadaan oppilasmäärän kasvusta johtuen en na koi tua enemmän. Samoin maahanmuuttajien valmistavaan ope tuk sen valtionosuus kasvaa oppilasmäärän muutoksesta johtuen. Ope tus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien tarkistukset ovat yhteensä noin euroa. Vuoden 2016 talousarviossa verotulot ovat 1,5 milj. euroa (-1,9 %) edel lis vuo tis ta pienemmät. Verotuloja on kertynyt elokuun lopussa 57 miljoonaa euroa eli saman verran kuin edellisenä vuonna vas taa va na ajankohtana. Loppuvuoden tilitysten arvioidaan kuitenkin jää vän huomattavasti alkuvuotta pienemmiksi johtuen edellisen vuoden ja kuluvan vuoden tilitysten negatiivista oikaisuista. Kuntaliiton ve ro ennus te ke hi kon mukaan tuloverot ovat jäämässä noin miljoona eu roa alle budjetoidun, mutta yhteisöveroa ennakoidaan kertyvän noin euroa budjetoitua enemmän. Korkotaso on edelleen alhainen ja uutta lainaa on nostettu aiempaa laina kan taa edullisemmalla korolla. Uudet lainat on nostettu vasta vuoden lopulla, joten korkoja niistä kertyy vain parilta kuukaudelta. Ra hoitus ku lu jen arvioidaan jäävän euroa budjetoitua pie nem mik si. Investointimäärärahoihin ja lainanottoon ei tässä yhteydessä esitetä muu tos ta. Oheismateriaalina: Osavuosikatsaus käsittäen prosessien osavuosiraportit, tuot ta vuus toimen pi tei tä koskevat tiedot, taloutta koskevat yh teen ve to tie dot sekä henkilöstöä koskevat tiedot. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee elokuun 2016 osa vuo si katsauk sen tiedoksi ja saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi kaupun gin val tuus tol le ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hy väksyy vuoden 2016 talousarvioon edellä selosteosassa mainituin pe rustein seuraavat muutokset: - Erikoissairaanhoito, määrärahan lisäys euroa - Tilakeskus, nettomäärärahan lisäys euroa - Verotulot, tuloarvion vähennys euroa

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtionosuudet, tuloarvion lisäys euroa - Korkomenot/Tilakeskus, menoarvion vähennys euroa - Lisäksi todetaan kilpailukykysopimukseen liittyvän lo ma ra ha leik kauksen vaikutus vuoden 2016 lomarahajaksotukseen, noin euroa. Jaksotus kohdentuu eri osaprosesseille ja keventää pro ses sien määrärahojen ylityspainetta. Kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi myös euron yli tyspai ne erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausmaksussa sekä euron ylityspaine perhe- ja sosiaalipalveluissa. Määrärahojen muutokset tulee tarvittaessa esittää valtuuston jou lu kuun kokouksessa päätettäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT Oheismateriaalina seuraa osavuosikatsaus käsittäen prosessien osavuo si ra por tit, tuottavuustoimenpiteitä koskevat tiedot, taloutta kos ke vat yhteenvetotiedot sekä henkilöstöä koskevat tiedot. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa elokuun 2016 osa vuo si katsauk sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hy väksyy vuoden 2016 talousarvioon edellä selosteosassa mainituin pe rustein seuraavat muutokset: - Erikoissairaanhoito, määrärahan lisäys euroa - Tilakeskus, nettomäärärahan lisäys euroa - Verotulot, tuloarvion vähennys euroa - Valtionosuudet, tuloarvion lisäys euroa - Korkomenot/Tilakeskus, menoarvion vähennys euroa - Lisäksi todetaan kilpailukykysopimukseen liittyvän lo ma ra ha leik kauksen vaikutus vuoden 2016 lomarahajaksotukseen, noin euroa. Jaksotus kohdentuu eri osaprosesseille ja keventää pro ses sien määrärahojen ylityspainetta. Kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi myös euron yli tyspai ne erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausmaksussa sekä euron ylityspaine perhe- ja sosiaalipalveluissa. Määrärahojen muutokset tulee tarvittaessa esittää valtuuston jou lu kuun kokouksessa päätettäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

26 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Veroprosentit vuodelle / /2016 KHALL Kuntalain (410/2015) 111 :n mukaan valtuuston on viimeistään talous ar vion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro prosen tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe rus teis ta. Vuoden 2017 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on il moi tet ta va verohallitukselle viimeistään mennessä. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle Eduskunta on hy väk sy nyt hallituksen esityksen HE 174/2016 sisällön en sim mäi ses sä käsittelyssä (eduskunnan toinen käsittely tämän het ki sen tiedon mukaan ) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaih te lu välei hin sekä siihen, että kuntien on jatkossa määrättävä erik seen kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituisille asuin ra ken nuk sil le. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään pois tet ta vak si. Vuoden 2017 talousarviovalmistelu on tehty nykyisillä ve ro pro sen teil la lukuun ottamatta yleistä kiinteistöveroa, joka on korotettava ve ro prosent ti liu ku man uudelle alarajalle. Sastamalan yleinen kiin teis tö ve ro on nyt 0,80 prosenttia ja esitetty uusi alaraja on 0,93 pro sent tia. Sastamalan kaupungin tuloveroprosentti on 20,75 %. Tuloveroa arvioidaan kertyvän nykyisellä tuloveroprosentilla 69,9 miljoo naa euroa vuonna Kiinteistövero Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ja Sas ta ma lan kaupungin nykyiset veroprosentit ovat: Vaihteluväli 2016 Vaihteluväli 2017 Sastamala 2016 Yleinen kiinteistövero 0,80-1,55 % 0,93-1,80 % 0,80 % Vakituinen asuinrakennus 0,37-0,80 % 0,41-0,90 % 0,45 % Muu kuin vakituinen asuin ra ken nus *) 0,80-1,55 % 0,93-1,80 % 0,98 % Voimalaitos yläraja 3,10 % 0,93-3,10 % 3,10 % Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 % 0,00-1,80 % ei määritelty Rakentamaton ra ken nuspaik ka (KiintVL 12a ) 1,00-3,00 % 2,00-6,00 % 2,00 % Yleishyödyllisille yhteisöille ei Sastamalassa ole erikseen määrätty omaa kiinteistöveroprosenttia, vaan niihin sovelletaan edellä mai nit tu ja prosentteja.

27 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuonna 2016 maksuunpantu kiinteistövero on 5,3 miljoonaa euroa. Ylei sen kiinteistöveroprosentin muutos lisää verotuloa noin 0,3 mil joonal la eurolla. Oheismateriaalina on * veroprosenttivertailu * kiinteistöveroprosenttien vertailu sekä selvitys kiinteistöjen ve ro tus arvois ta ja laskennalllisesti kiinteistöverosta vuonna 2016 Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja ta lous joh ta ja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että 1. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin vuoden 2017 tu lo ve ropro sen tik si 20,75 %. 2. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle 2017 seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,98 % Voimalaitoksen kiinteistövero 3,10 % Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT Oheismateriaalina on * veroprosenttivertailu * kiinteistöveroprosenttien vertailu sekä selvitys kiinteistöjen ve ro tus arvois ta ja laskennalllisesti kiinteistöverosta vuonna 2016 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin vuoden 2017 tu lo ve ropro sen tik si 20,75 %. 2. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle 2017 seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %

28 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,98 % Voimalaitoksen kiinteistövero 3,10 % Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Marjo Anttoora esitti val tuutet tu Aimo Mäkisen kannattamana, että valtuusto voi määrätä eril li sen kiinteistöveroprosentin yleishyödyllisen yhteisön omis ta maan rakennukseen ja sen maapohjaan. Erillinen veroprosentti on mah dol linen vain, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää asial li ses ti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yh tei sön kiinteistöveroprosentti voi olla alimmillaan 0,00 prosenttia ja enim millään 1,8 prosenttia. Ehdotamme, että Sastamalassa pro sent ti olisi 0,5. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa ni men huu toää nes tyk ses sä kaupunginhallituksen ehdotus sai yh dek sän tois ta (19) ääntä ja valtuutettu Marjo Anttooran ehdotus kol me kym men tä yh dek sän (39) ääntä, poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kau pun gin val tuus ton päättäneen hyväksyä valtuutettu Marjo Anttooran eh do tuk sen kau pungin val tuus ton päätökseksi asiassa.

29 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille / /2016 KHALL Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väksyt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en simmäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta konser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi men pi teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tä mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tar ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räise nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los laskel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Sastamalassa taloussuunnitelma on laadittu kolmivuotisena vuosille Talousarvion tavoitteet on johdettu valtuuston mar ras kuussa 2013 hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteista. Talousarvio hyväksytään osaprosesseittain nettomääräisenä lukuun otta mat ta sosiaali- ja terveyspalveluita, jonka osaprosesseille val tuus to myöntää yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mu kai ses ti erikseen tuloarviot ja määrärahat. Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvioesitys on yhdistetty kau pungin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Liikelaitoksen talousarviosta päät tää liikelaitoksen johtokunta valtuuston asettamien ke hys ta voit tei den mukaisesti.

30 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviota on valmisteltu haastavassa taloudellisessa ti lan tees sa. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen ta lous ti lan ne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan brut to kan san tuote tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna Teollisuustuotannon taso jää hieman yli vii den nek sen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Suomen jul ki nen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Jul ki seen talouteen on tehty mittavia sopeutustoimentoimenpiteitä, mut ta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Ta lou den hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan ikään ty mi sen aiheuttamaa julkisten menojen kasvupainetta. Vuonna 2019 to teu tet ta val la sote- ja maakuntauudistuksella pyritään vä hen tä mään sosiaali- ja terveysmenojen kasvupainetta ja näin su pis ta maan julkisen talouden kestävyysvajetta. Vuonna 2017 toteutuu useita kuntatalouteen vaikuttavia suuria muutok sia, mm. perustoimentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi ja työ markki na jär jes tö jen välisen kilpailukykysopimuksen toteutus. Nämä toi menpi teet vaikuttavat kuntien tulo- ja menorakenteisiin siten, että vuo den 2017 budjettiluvut eivät ole suoraan verrattavissa edellisin vuo siin. Tuottavuustoimenpiteillä on talouden tasapainon kannalta keskeinen mer ki tys. Taloussuunnitelmassa on huomioitu valtuuston hyväksymät talouden tasapainotuksen keskeiset lin jauk set. Tavoitteena on sopeutustoimilla hidastaa kustannusten kas vu pai net ta kuntasektorin kustannuskehitykseen verrattuna vuosittain noin yhdellä prosentilla. Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 7,5 mil joonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa. Tuloksenkäsittelyerien jäl keinen ylijäämä on 0,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2018 ja 2019 tu los on pai ne las kel mas sa negatiivinen. Taseen ylijäämä on suun ni tel ma kauden lopussa 18,2 milj. euroa Kuntaliiton suosituksen mukaisesti vuodelle 2019 ajoittuvan sote- ja maa kun ta uu dis tuk sen vaikutusta ei ole vielä huomioitu ta lous suun ni telman laskelmissa. Suunnitelmakauden nettoinvestointien määrä on 28,7 miljoonaa eu roa eli keskimäärin 9,6 miljoonaa euroa vuodessa. Lainamäärä kasvaa 0,6 miljoonaa euroa vuonna Lainamäärä on vuoden lopussa 54 miljoonaa euroa eli noin 2140 euroa/asukas. Suunni tel ma kau den lopussa lainamäärä on 59,5 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmien laadintavaiheen merkitys korostuu ta lous ar vio proses sis sa. Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella hel mikuun 2017 loppuun mennessä talousarviomäärärahoihin so vi te tut käyttösuunnitelmansa siten, että vuoden 2016 toteutuneet kus tan nukset ovat vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmassa ydin pro-