Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kokousaika ma klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 195H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 196H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 197H 5 SAAPUNEET KIRJEET 198H 7 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 199H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 200H 1 9 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 201H 10 HANKESUUNNITTELUN ARKKITEHTIRYHMÄN VALINTA; UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU 202H 1 14 SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN 2 :N MUUTTAMINEN 203H 1 15 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOTURVAPOLITIIKKA; TIETOTURVAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN 204H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI 205H 1 19 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON INTEGRAATION TOTEUTTAMINEN KESKISEN KESKI-SUOMEN ALUEELLA, HANKEHAKEMUKSEN PÄIVITTÄMIEN; OSALLISTUMINEN KASTE-HANKKEESEEN 206H 1 22 HALLITUKSEN, VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN MATKA KUNTALIITON SAIRAALAPÄIVILLE LAHTEEN 8L 23 YLEISLÄÄKETIETEEN PROFESSORIN VIRKAAN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT; VIRAN HOITO

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kokousaika ma klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = 1) Poistui kokouksesta klo ) Poistui kokouksesesta klo ) Poistui kokouksesta klo Leila Lindell Vesa Valkonen Pekka Leppänen Sinikka Lindeman Tony Melville Pasi Pyykkinen Leena Laurila Ritva Katajisto Satu Koskinen Pentti Sukanen Santero Kujala Pekka Pajala Eva-Kaisa Niemistö Eila Sallinen Ulla Patronen Armi Kylmälä Raimo Sopo Pauliina Takala 1) puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Leo Houhala 3) Terhi Pulli 2) valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Isolauri Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. 195H - 206H, 8L Leila Lindell Puheenjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Satu Koskinen Santero Kujala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 195H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kuuli kokouksen lopussa selvityksen laboratorioyhteistyöstä Fimlabin kanssa. Paikalla olivat Liikelaitos Keslabin toimitusjohtaja Esa Leppäinen, Fimlabin hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen, Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Järvinen.

4 4 Kh 196H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Raimo Sopo. Tarkastusvuorossa ovat Satu Koskinen ja Santero Kujala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Santero Kujala.

5 5 Kh 197H SAAPUNEET KIRJEET 1. Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 17/80/2012, : Tilaajavastuulaki ja hankintalaki muuttuvat Työsopimuslaki muuttui Tilaajavastuulakiin (Lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) on tullut rakentamistoimintaan liittyviä muutoksia syksyllä. Samalla on muutettu hankintalain 49 :ää. Lakimuutosten taustalla on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa erityisesti rakentamistoiminnassa. Rakentamistoiminnassa tilaajan on jatkossa entistä useammin pyydettävä sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset. Lainmuutos koskee myös rakennuttajana toimivaa kuntaa. Työsopimuslakiin lisättiin säännökset työnantajan ja toimeksiantajan vastuusta palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä. Säännöstä sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin eli muihin kuin Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisiin. Lakimuutoksen mukaan työnantaja tai alihankkijana toimivan työnantajan toimeksiantaja voi joutua vastaamaan mm. laittomasti maassa olevan työntekijän palautuskustannuksista ja eräissä tapauksissa erääntyneistä palkkasaatavista. Harmaan talouden torjunnan kokonaisuuteen liittyy myös voimaan tullut urakoitsijan velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla on rakennustyömaalla kuvallisessa tunnisteessa myös veronumero. Vastuuhenkilöinä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ovat rakentamistoiminnan osalta tekninen johtaja Raimo Koskela ja hankintoihin liittyvältä osalta materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa. 2. Suomen Osteoporoosiliitto ry., aloite : Osteoporoosiklinikoiden perustaminen yliopistollisiin ja muihin keskussairaaloihin Suomen Osteoporoosiliitto esittää, että yliopistollisten ja muiden keskussairaaloiden sisätautien tai endokrinologian poliklinikoille perustetaan erityispoliklinikat osteoporoosialan erikoislääkärin tieto/taitoa vaativien osteoporoosipotilaiden konsultointia, tutkimusta ja hoitoa varten. Osteoporoosia ja sitä edeltävää osteopeniaa sairastaa tällä hetkellä suomalaista. Diagnostisoimaton ja hoitamaton osteoporoosi johtaa moniin erilaisiin luunmurtumiin ja yli puolelle murtumapotilaista useisiin murtumiin. Liiton lääkäriasiantuntijat arvioivat murtuman määrän puolittamisen olevan mahdollista nopealla aikataululla, mikäli osteoporoosin ehkäisty ja hoito järjestettäisiin käypä hoito-suosituksen mukaisesti kattavasti ja vastaamaan palvelutarvetta. Saapuneet kirjeet ovat nähtävinä kokouksessa. päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi.

6 6 Kh 197H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Tekninen johtaja Raimo Koskela ja materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa

7 7 Kh 198H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitos KESLABin johtokunnan kokous on pidetty Kokouksen pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos KESLABin johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä ottooikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 198H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Liikelaitos KESLABin johtaja Esa Leppänen

8 8 Kh 199H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 199H.1. Pöytäkirja tiedetoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 199H.2. Pöytäkirja museotoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 199H.3. merkitsee taidehankintatoimikunnan, tiedetoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 199H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen, tiedetoimikunnan sihteeri Kirsi Pylvänäinen ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

9 9 Kh 200H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 200H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - HAPPI -ohjelman tilannekatsaus - Sairaalanmäen rakentamisen vaikutus parkkitiloihin. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 200H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 200H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

10 Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H HANKESUUNNITTELUN ARKKITEHTIRYHMÄN VALINTA; UUDEN SAIRAALAN HANKESUUNNITTELU Arkkitehtiryhmä sairaalahankkeen suunnittelua varten valitaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettely on kuvattu tämän kokouksen esityslistalla asiakohdassa Kh 51H. Kolmen neuvottelumenettelyyn kutsutun arkkitehtiryhmän joukosta valitaan se arkkitehtiryhmä, joka laatii hankesuunnitelman. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus. 1. päättää nimetä arkkitehtiryhmän valintapäätöstä valmistelevan työryhmän. 2. Työryhmän jäsenet ovat: - Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja - Jorma Teittinen, projektijohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Ilkka Halinen, kaupunginarkkitehti, Jyväskylän kaupunki - Jarmo Raveala, arkkitehti, Helsingin kaupunki - Raimo Koskela, tekninen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Tuomas Aho, asianajaja, Helsinki, sihteeri. 3. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa mennessä. Kh 61H., Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 117H, Työryhmän tehtävänä oli valmistella esitys, mikä kolmesta neuvottelumenettelyyn kutsutusta arkkitehtiryhmästä on se, jolla on parhaat edellytykset tuottaa sairaalahankkeen hankesuunnittelu tilaajan hankintailmoituksessa ja lopullisessa tarjouspyynnössä ilmoittamien tietojen ja valintakriteerien pohjalta. Tarjouspyynnössä on myös optio hankesuunnittelun jälkeisestä suunnittelutyöstä jaettuna kolmeen vaiheeseen (luonnossuunnitelma, toteutussuunnitelma sekä rakentamisen aikaiset tehtävät ja erillistehtävät). Tarjouspyynnöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 117H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Päätöksen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmän valinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus. Työryhmä kävi neuvottelut seuraavien tarjoajien kanssa: 1. JKMM - EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) 2. SARC KOIVULA AFA (Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja AFA Arquitectos)

11 Team Asclepieion ( Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja White arkitekter AB) Käytyjen neuvottelujen jälkeen edellä mainituille tarjoajille toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö. Kaikki tarjoajat jättivät määräaikaan mennessä ( ) lopullisen tarjouksen. Työryhmä arvioi saatuja tarjouksia tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintakriteerien pohjalta. Valintakriteerit olivat hinta (25/100 pistettä) ja laatu (75/100 pistettä). Hinnan osuus jaettiin kokonaishintaan (15/100 pistettä) ja keskituntihintaan (10/100 pistettä). Laadun arvioinnin perusteet olivat seuraavat: - tarjoukseen sisältyvien referenssiprojektien innovatiivisuus (kolme pyydettyä projektia) (20/100 pistettä) - tarjoukseen sisältyvän työsuunnitelman tarkoituksenmukaisuus (35/100 pistettä) - projektihenkilöstön kokemus ja koulutustaso (20/100 pistettä). Työryhmä laati etukäteen, ennen lopullisten tarjousten avaamista pisteytyksen perusteet kuhunkin arviointikohtaan. Työryhmä pisteytti saadut tarjoukset niiden avaamisen jälkeen Pisteytystaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 117H.2. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Pisteytyksen tuloksena korkeimman kokonaispistemäärän sai JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmä esittää, että sairaalahankkeen hankesuunnittelun toteuttajaksi valitaan JKMM EGM työyhteenliittymä (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv). Työryhmän esitys on yksimielinen. Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää 1. valita sairaalahankkeen hankesuunnittelun arkkitehtiryhmäksi JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) asiaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti. 2. tehdä hankesuunnittelua koskevan sopimuksen JKMM EGM työyhteenliittymän (JKMM Arkkitehdit Oy ja EGM architecten bv) kanssa. Kh 117H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

12 Kh 201H, Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi uuden sairaalan hankesuunnittelun tekijöiksi kahden arkkitehtitoimiston, JKMM Arkkitehdit ja EGM architecten bv työyhteenliittymän. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela. Hankesuunnitelman tekoa on edeltänyt vuosia jatkunut, mittava valmistelutyö, jota on tehty sairaanhoitopiirin omien työntekijöiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankesuunnittelu käynnistyi heinäkuussa 2012 ja koko hankesuunnitelma-aineisto valmistuu Hankesuunnitelmasta laaditaan suppea versio, joka on käytettävissä Hankesuunnitelma sisältää muun muassa tarvittavan tilan laajuuden, rakennuspaikan ja siihen liittyvät perustamis- ja liittymäkuvaukset, liikennejärjestelyt, toiminnallisen kuvauksen, tilaohjelman ja investoinnin kustannukset. Hallitukselle esitellään kokouksessa hankesuunnittelun ajankohtainen tilanne, toiminnallinen suunnitelma ja Kukkumäentien länsipuolella sijaitsevien tonttien hankintaan liittyvä valmistelu. Asiaa esittelevät kokouksessa arkkitehti Teemu Kurkela, arkkitehti Victor de Leeuw ja projektijohtaja Jorma Teittinen. Ulkopuolisena asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Henny van Laarhooven. Hankesuunnitelma-aineisto toimitetaan hallituksen kokoukseen osallistuville heti sen valmistuttua perjantaina merkitsee tiedoksi hankesuunnittelun valmistelun, sairaalarakentamista varten tarvittavan tonttimaan hankinnan ja toiminnallisen suunnittelun vaiheen. 2. käy keskustelun sekä linjaa ja ohjeistaa sairaalahankkeen jatkotyöskentelyn. Kh 201H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. antoi luvan jatkaa alustavan hankesuunnitelman työstämistä. Lisäksi hallitus päätti seuraavien selvitysten laatimisesta: - riskianalyysi siitä, miten kalliiksi sairaalahankkeen lykkääminen tulisi omistajakunnille - selvitys siitä, millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaongelmat aiheuttavat epäterveellisissä työtiloissa työskenteleville henkilöille, jos hanketta siirrettäisiin.

13 Tämä asiakohta käsiteltiin ja päätettiin asiakohdan 8L käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksessa olivat läsnä pääsuunnittelija-arkkitehti Teemu Kurkela (JKMM Arkkitehdit Oy), sairaala-arkkitehti Reijo Kekäläinen (JKMM Arkkitehdit Oy), vastaava arkkitehti Wictor de Leeuw (EGM architecten bv), konseptiarkkitehti Gijs Raggers (EGM architecten bv), suunnittelupäällikkö Raili Simola (Pöyry CM Oy), johtaja Henny van Laarhoven (Sairaala Orbis, Sittard) sekä tiedottaja Tuija Melville. Pauliina Takala poistui kokouksesta klo ja Terhi Pulli klo ennen päätöksentekoa. Leo Houhala poistui asiakohdan 201 päätöksenteon jälkeen klo

14 14 Kh 202H SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN 2 :N MUUTTAMINEN Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus on tullut voimaan Sopimuksen 2 :ssä on lueteltu kuntayhtymän jäsenkunnat. Koska Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat päättäneet liittymisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäseneksi alkaen, on perussopimuksen 2 tarpeen muuttaa vastaavasti siten, että Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta poistetaan jäsenkuntien luettelosta. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, jonka muuttaminen tapahtuu myös jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Lain mukaan päätösvaltaa asiassa ei voida siirtää kuntayhtymän toimielimille. Kuntalain 79.1 :n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Ehdotus muutetuksi perussopimukseksi on esityslistan LIITTEENÄ 202H.1. päättää lähettää LIITTEENÄ 202H.1 olevan esityksen sairaanhoitopiirin muutetuksi perussopimukseksi jäsenkuntien käsiteltäväksi siten, että se tulisi voimaan alkaen. Kh 202H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Arkistosihteeri Marjo Kakkonen ja jäsenkunnat

15 Kh 114H, Kh 87H, Kh 203H KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOTURVAPOLITIIKKA; TIETOTURVAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN Sairaanhoitopiirissä on meneillään tietohallinnon strategisena hankkeena tietoturvan kehittämishanke, joka muodostuu seuraavista asioista: - tietoturvakartoitus ja toimenpidesuunnitelman laadinta, - tietoturvapolitiikan ja tietoturvastrategian laadinta, - tietoturvaohjeistuksen kehittäminen, - tietoturvakoulutus ja tiedotus, - jatkuvuussuunnittelu jatkohankkeena. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri Jukka Puolakka, osastonylilääkäri Lauri Lammi, hallintopäällikkö Marja-Leena Kärkkäinen, tietohallintojohtaja Martti Pysäys ja Fujitsu Services Oy:stä Marko Järvinen ja Aarno Kansikas. Käsitteenä tietoturva tarkoittaa tietojen käsittelyn ja arkistoinnin turvaamista. Tietoturva rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä sekä lisäksi soveltuvilta osin pääsynvalvonnasta ja kiistämättömyydestä. Tietoturvapolitiikka on johdon kannanotto, joka määrittelee sairaanhoitopiirin tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Ylin vastuu tietoturvallisuudesta on sairaanhoitopiirin johdolla ja hallituksella, jotka päättävät sairaanhoitopiirin kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, organisoinnista, resursseista ja toimintavaltuuksista sekä hyväksyttävästä riskitasosta. Tietoturvapolitiikkaa täydentävät tietoturvallisuussuunnitelma sekä yksityiskohtaisemmat määräykset ja ohjeet. Tietoturvapolitiikassa, joka on LIITTEENÄ 114H.1 kuvataan tietoturvapolitiikan kattavuus, tietoturvan päämäärä ja tavoitteet, organisointi ja vastuut, tietoturvallisuuden toteutus, seuranta ja valvonta sekä tietoturvapolitiikan hyväksymismenettely. Tietoturvapolitiikka kattaa kuntayhtymän kaiken toiminnan ja niihin liittyvät tietojenkäsittelytehtävät. Tietoturvapolitiikka kattaa myös toimistotyön kaikki tehtävät ja niihin sisältyvän arkistoinnin, tiedon siirron sekä vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvan ja muunkin puhutun, kirjoitetun ja graafisen tiedon. Tietoturvapolitiikan mukaan tietoturvallisuutta johtaa ja valvoo sairaanhoitopiirin johtaja. Tietoturvallisuuden johtoryhmänä toimii sairaanhoitopiirin johtoryhmä. Tietoturvapäällikkönä toimii tietohallintojohtaja, joka vastaa sairaanhoitopiirin johdolta saamiensa toimintavaltuuksien puitteissa tietoturvallisuuden kehittämisestä, ohjeistamisesta, tiedottamisesta, toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista yhdessä tietoturvaryhmän kanssa. Tietoturvapäällikkö toimii myös tietoturvaryhmän puheenjohtajana. Potilastietojen tietosuojasta vastaa johtajaylilääkäri, joka on myös potilastietojärjestelmien omistaja. Tietoturvaryhmään kuuluvat johtajaylilääkäri, tietohallintojohtaja, turvallisuuspäällikkö, arkistopäällikkö, viestinnästä vastaava viranhaltija sekä yksi toimialueiden edustaja.

16 Kunkin yksikön tietoturva-asioiden kehittämisestä, ohjeistamisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta omassa yksikössään vastaa yksikön esimies. Hyväksymismenettelyn mukaisesti tietoturvapolitiikan sekä siihen kohdistuvat muutokset hyväksyy sairaanhoitopiirin hallitus. Tietoturvapolitiikka on ollut käsiteltävänä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja sairaanhoitopiirin neuvostossa Sairaanhoitopiirin johtoryhmässä nimettiin toimialueiden edustajana tietoturvatyöryhmään osastonylilääkäri Lauri Lammi. päättää hyväksyä LIITTEENÄ 114H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikan. Kh 114H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 87H, Tietoturvapolitiikkaa on tietoturvaryhmän toimesta päivitetty mm. kansallisiin palveluihin liittymisen edellyttämillä asioilla: potilaan informointi, lokitietojen käsittely, käyttöoikeuksien hallinta, viestinvälitys, palvelujen ulkoistaminen. Tietoturvaryhmän kokoonpanoa on myös täydennetty. Tietoturvaryhmään kuuluvat johtajaylilääkäri, tietohallintojohtaja, turvallisuuspäällikkö, arkistopäällikkö, viestinnästä vastaava viranhaltija, tietosuojavastaava, potilasasiamies, Liikelaitos MediKesin teknologiapäällikkö sekä yksi toimialueiden edustaja. Päivitetty tietoturvapolitiikka on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, joka toimii tietoturvallisuuden ohjausryhmänä. Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikan sekä siihen kohdistuvat muutokset hyväksyy sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus. päättää hyväksyä LIITTEENÄ 87H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivitetyn tietoturvapolitiikan Tietohallintojohtaja Martti Pysäys oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Tämä asiakohta käsiteltiin kohdan 82H jälkeen.

17 Kh 87H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 203H, Tietoturvapolitiikka on käyty läpi ja tarkistettu, että se sisältää Kelan määrittelemät ereseptin käytön edellyttämät asiat. Tältä osin ei tarvinnut tehdä täydennyksiä. Samassa yhteydessä tietoturvapolitiikka täsmennettiin kattamaan myös liikelaitokset (Keski-Suomen seututerveyskeskus). Tietoturvaryhmän kokoonpano on tarkistettu seuraavaksi: johtajaylilääkäri, tietohallintojohtaja, turvallisuuspäällikkö, arkistotoimenjohtaja, tietosuojavastaava, hallintopäällikkö, potilasasiamies, tietojärjestelmälääkäri, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen nimeämä edustaja sekä sairaanhoitopiirin ict-palvelutuottajan nimeämä edustaja. Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaavana toimii arkistotoimenjohtaja Riitta Huusko. Päivitetty tietoturvapolitiikka on käsitelty tietoturvaryhmässä ja sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, joka toimii tietoturvallisuuden ohjausryhmänä. Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikan sekä siihen kohdistuvat muutokset hyväksyy sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus. päättää hyväksyä LIITTEENÄ 203H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivitetyn tietoturvapolitiikan. Kh 203H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, turvallisuuspäällikkö Hannu Ahtola, arkistotoimenjohtaja Riitta Huusko, tietojärjestelmälääkäri Anna-Mari Koski, liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtaja Reijo Räsänen ja liikelaitos MediKesin johtaja Heikki Ihanainen

18 18 Kh 204H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI Sovatek-säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallintoelimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta kuitenkin siten, että valtuuskunnan ensimmäinen toimikausi päättyy Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunta vahvistaa hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä lukumäärän ja valitsee hallituksen toimikauden vaihtuessa sen puheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavaksi toimikaudeksi. Säännöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 204H.1. Sovatek-säätiö pyytää sairaanhoitopiiriä nimeämään edustajan Sovatek-säätiön valtuuskuntaan kaudelle sekä ehdokkaan hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi kaudelle Valtuuskunnan kokous pidetään Saatekirje on LIITTEENÄ 204H.2. valitsi kokouksessaan edustajakseen Sovatek-säätiön valtuuskuntaan vuosille Raimo Sopon. Säätiön hallituksen jäsenenä on toiminut ylilääkäri Pekka Perämäki. päättää 1. nimetä ehdokkaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 2.,että sairaanhoitopiirin edustajan valtuuskuntaan kaudelle nimeää hallitus, jonka toimikausi ulottuu vuoden 2016 loppuun. Kh 204H, Päätös: 1. nimesi yksimielisesti ehdokkaakseen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ylilääkäri Pekka Perämäen. 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Pekka Perämäki ja Sovatek-säätiö

19 Kh 146H, Kh 205H SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON INTEGRAATION TOTEUTTAMINEN KESKISEN KESKI-SUOMEN ALUEELLA, HANKEHAKEMUKSEN PÄIVITTÄMIEN; OSALLISTUMINEN KASTE-HANKKEESEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina annetun lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten sekä alueelliseen kokeiluun hyväksyttävien kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä. Sosiaalija terveysministeriö voi hyväksyä kunnan tai kuntayhtymän kokeiluun, jos alueellisen kokeilun suunnitelman perusteella arvioidaan kokeilun vaatimien taloudellisten, hallinnollisten ja muiden edellytysten olevan olemassa ja alueellinen kokeilu edistää lain tavoitteiden toteutumista. Elokuussa 2011 on sosiaali- ja terveysministeriöön toimitettu hankehakemus, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista keskisen Keski-Suomen alueella. Hankehakemus on esityslistan LIITTEENÄ 146H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankkeen hakijana ja vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 11 muuta kuntaa: Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Multia, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Lisäksi mukana ovat perusterveydenhuollon toimijat: Keski-Suomen Seututerveyskeskus perusterveydenhuollon liikelaitos/keski-suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus. Lisäksi hankkeessa on vahvasti mukana Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaiden, vaikuttavien ja tehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus. Tavoite on jaettu neljään osatavoitteiseen, joita ovat - sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen, - sosiaalitoimen liittäminen yhteistoiminta-alueille hallitun prosessin avulla, - yhteisten seudullisten sosiaalipalveluiden selvittäminen ja kehittäminen tulevilla JYSOTE ja seutusosiaali- ja terveyskeskusalueilla sekä - maakunnallisten sosiaalihuollon erityispalvelujen selvittäminen ja kehittäminen. Hankkeen suunniteltu kestoaika on 22 kuukautta ja kuntaosuus koko hankkeen rahoituksesta on euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat suunnitelman mukaan euroa, johon haetaan valtionavustusta euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mennessä tekemään hankehakemukseen sellaisia täydennyksiä, joilla hanke sovitetaan hallituksen kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kanssa. Kannanottoa pyydetään mm. siihen, mitkä ovat kunnan näkemykset hankkeesta nykytilanteessa sekä onko kunta valmis lähtemään mukaan hankkeen jokaiseen neljään osioon. päättää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeeseen edellyttäen, että selvitystyö koskee kaikkia Keski-Suomen maakunnan kuntia.

20 Edelleen hallitus edellyttää, että terveydenhuollon osuutta selvitystyössä vahvistetaan. Kh 146H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Kh 205H, Keski-Suomen maakuntaliitto rahoitti vuosina 2010 ja 2011 selvitystä, jolla tutkittiin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon Keski-Suomen maakunnan alueella. Puolentoista vuoden aikana tehty työ valmistui elokuussa Työtä varten kuultiin kuntia laajamittaisissa kuulemistilaisuuksissa ja työtä tukemassa oli ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva ryhmä. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus haki vuosi sitten rahoitusta Jyväskylän ja ympäristökuntien aluetta koskevaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioselvitykseen. Rahoitusta ei myönnetty. Sosiaali- ja terveysministeriö kehotti kesällä hakemaan rahoitusta uudelleen aluekehityshankkeesta. Hakemus tehtiin ja hakijana oli Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin rahoitusosuus hankkeessa olisi ollut euroa ja hankkeen selvitys olisi käsittänyt koko maakuntaa. Sittemmin ministeriöstä on ilmoitettu, että näistä kehittämisrahoista hanketta ei voida rahoittaa. Ilmoitus ei ole tullut sairaanhoitopiirille vaan on mennyt suullisena tietona sosiaalialan osaamiskeskukseen. Samassa yhteydessä on kehotettu hakemaan rahoitusta samaan hankkeeseen KASTE-rahoista. Hakemus tulisi tässä tapauksessa muotoilla uudelleen. Itä- ja Keski-Suomen KASTE-hankkeiden ohjausryhmä on ollut yhteydessä sairaanhoitopiiriin ja kysynyt sairaanhoitopiirin halukkuutta lähteä mukaan koko KYS-erityisvastuualueen käsittävään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiohankkeeseen. Rahoitukseen haettaisiin KASTE-rahoista. Hankkeen kuvaus on LIITTEENÄ 205H.1. Hanke jakautuisi maakuntakohtaisiin selvitystöihin kuitenkin niin, että Etelä-Savo toimisi yhtenä kokonaisuutena. Sen lisäksi mietittäisiin erikoissairaanhoidon työnjakoa erillisessä ISKE-hankkeessa, jonne sairaanhoitopiirin hallitus ja maakuntaliitto ovat nimenneet edustajansa. Tämän hankkeen ohjausryhmä ei ole kokoontunut vielä kertaakaan. Sosiaali- ja terveysministeriön esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei ole valmistunut. Maakunnassa on hiljakkoin tehty sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota koskeva koko maakunnan kattava selvitys. Ajatus koko Itä- Suomen kattavasta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisselvityksestä on massiivinen hanke, joka kyllä hajautuisi alahankkeisiin. Sairaanhoitopiirin hallitus 1. päättää muovata aluekehityshankkeesta haetun hankerahahakemuksen KASTEhankehakemuksen muotoon.

21 päättää olla osallistumatta koko KYS-erityisvastuualueen aluetta koskevaan sosiaali- terveydenhuollon integraatiohankkeeseen. Kh 205H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Matti Häyrynen, kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, professori, osastonylilääkäri Mauno Vanhala, Itä- ja Keski-Suomen KASTE-hankkeiden ohjausryhmä ja jäsenkunnat

22 22 Kh 206H HALLITUKSEN, VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN MATKA KUNTALIITON SAIRAALAPÄIVILLE LAHTEEN Sairaanhoitopiirin toimistossa on valmisteltu matkaa Kuntaliiton Sairaalapäiville Lahteen Matkan tarkoituksena on perehtyä erikoissairaanhoidon tulevaisuuden haasteisiin. Sairaalapäivien esite on esityslistan LIITTEENÄ 206H.1. päättää, että sairaanhoitopiiri vastaa Kuntaliiton Sairaalapäiville osallistuvien hallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajiston ja johtavien viranhaltijoiden matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksista. Kh 206H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

23 Kh 19L, Kh 15L, Kh 8L YLEISLÄÄKETIETEEN PROFESSORIN VIRKAAN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT; VIRAN HOITO Johtajaylilääkärin ehdotus: Valtuuston hyväksymän vuoden 2006 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan sairaanhoitopiiri osallistuu Kuopion yliopistoon perustettavaan yleislääketieteen professuuriin, jonka sijoituspaikka on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Samalla valtuusto perusti osastonylilääkärin sivutoimisen viran yleislääketieteeseen, jota hoitaa professuuriin nimetty henkilö. Kuopion yliopiston rehtorin päätöksellä on lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen yleislääketieteen oppiaineeseen perustettu yleislääketieteen A28 pl:n professorin virka alkaen viiden vuoden määräajaksi. Esityslistan LIITTEENÄ 19L.1 on Kuopion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen professorin virantäyttöseloste ja LIITTEENÄ 19L.2 sopimusluonnos yleislääketieteen professorin virkaan liittyvistä järjestelyistä. Professori työskentelee Kuopion yliopistossa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja hänen toimenkuvaansa kuuluu yleislääketieteen perusopetus, perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkäreiden koulutus ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi tieteellinen tutkimustyö, erityisesti perusterveydenhuollon alueella. Professuuri asetetaan julkiseen hakuun välittömästi. Professuuriin liitetyn osastonylilääkärin viran tehtäviin kuuluu mm. terveyden edistämiseen liittyvää ennaltaehkäisevää työtä Keski-Suomen terveydenhuollon kokonaisuudessa. Osastonylilääkärin sivuvirka sijoitetaan johtajaylilääkärin alaisuuteen. Professorin palkkakustannuksista vastaa 2/3 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja 1/3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuopion yliopisto laskuttaa kustannukset etukäteen vuosittain. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kustannuksista 1/2 peritään omistajakunnista koulutusvastuuna ja 1/2 rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatavasta EVO-tutkimusrahoituksesta. Yleislääketieteen osastonylilääkärin viran kustannukset rahoitetaan vastaavasti 1/2 koulutusvastuuna omistajakunnilta ja 1/2 Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatavasti EVO-koulutusrahoituksesta. Professuurin ja osastonylilääkärin viran kustannukset sairaanhoitopiirille ovat vuonna 2007 noin euroa. päättää 1. hyväksyä selostusosassa esitetyt yleislääketieteen professorin virkaan liittyvät järjestelyt. 2. oikeuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan LIITTEENÄ 19L.2 olevan sopimuksen Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa yleislääketieteen professorin virkaan liittyvistä järjestelyistä.

24 Kh 19L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 15L, Johtajaylilääkärin ehdotus: Yleislääketieteen professuuriin liittyvä osastonylilääkärin virka on sairaanhoitopiirissä perustettu viiden vuoden määräajaksi ajalle ja sitä on alkaen hoitanut lääketieteen tohtori, dosentti Mauno Vanhala. Hänet on nimitetty yleislääketieteen professoriksi väliseksi ajaksi. Vuoden 2007 hän hoiti professuuria väliaikaisena hoitajana Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa allekirjoitettu sopimus yleislääketieteen professorin viran järjestelyistä on voimassa alkaen siihen saakka, kunnes yleislääketieteen professorin viiden vuoden nimityskausi päättyy. oikeuttaa jatkamaan alkaen perustettua yleislääketieteen professuuriin liittyvää osastonylilääkärin viran käyttöä yleislääketieteen professorin nimityskauden päättymiseen saakka. Kh 15L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 8L, Johtajaylilääkärin ehdotus: Yleislääketieteen professori Mauno Vanhalan määräys hoitaa yleislääketieteen professuuria päättyy Professori Vanhalan ja Itä-Suomen yliopiston hallinnollisen johdon kanssa on käyty neuvotteluja professuurin jatkamisesta. Neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen, että Mauno Vanhalan professuuria jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka. Vuoden 2013 aikana käydään keskustelut yliopiston kanssa yleislääketieteen professorin tehtävän jatkosta. oikeuttaa jatkamaan yleislääketieteen professuuriin liittyvää osastonylilääkärin viran käyttöä Johtajaylilääkäri teki kokouksessa ehdotukseen seuraavan täydennyksen oikeuttaa jatkamaan osastonylilääkärin sivuviran käyttöä vuoden 2013 loppuun saakka.

25 Kh 8L, Päätös: Johtajaylilääkärin kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen Professori, osastonylilääkäri Mauno Vanhala, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen ja järjestelmäasiantuntija Tarja Koski