Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

Transkriptio

1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa omistamansa tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä osakkuusyhteisönsä Witas Oy:n kautta. WYP Oy tarjoaa toimitiloja yrityksille ja kehittämisyhtiö Witas Oy muita yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kaupungin tytäryhtiö Wiitaseudun Energia Oy vastaa kuntalaisten vesi- ja jätevesihuollosta keskustaajaman ja Kymönkosken alueilla sekä kaupungin ja keskustaajaman asukkaiden ja yritysten kaukolämmön tarpeesta. Kaupungin elinvoimaisuus edellyttää myös toimivia vuokraasuntomarkkinoita. Tytäryhtiö Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy tarjoaa erilaisia vuokra-asumisen mahdollisuuksia kuntalaisille. Tämän lisäksi kaupungin konsernirakenteessa on kaksi kiinteistöosakeyhtiötä, jotka vastaavat omistamiensa toimitilakiinteistöjensä tehokkaasta käytöstä. 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 3. Toimintavuonna 2017 kaupunki uudistaa omistajapolitiikkaansa ja erityistä huomiota kiinnitetään mm. yhtiöiden hallitusten liiketoiminta-asiantuntemuksen lisäämiseen. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. 1. Yhtiön strategisten tavoitteiden läpivienti. 2. Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan tarpeeseen. 3. Yhtiön omistuksessa pidettävän asuntokannan peruskorjaaminen omistaja-arvon säilyttämiseksi. 4. ARA:n, kaupungin ja VVA Oy:n yhteisen hankkeen Yhdyskuntien uudistaminen tulosten hyödyntäminen.

2 Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto Tilikauden tulos ,80 Kaupungin takaus Omavaraisuusaste 6,21 % 6,95 % N/A N/A N/A Maksuvalmius (Ouick ratio) 1,27 (arava) 0,35 (yl.) 0,93 (arava) 0,24 (yl.) N/A N/A N/A Wiitaseudun Energia Oy Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. 1. Kaukolämmön ja veden sekä jätevedenpuhdistuksen tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. 2. Nykyisen kaukolämpökattilan tullessa elinkaarensa päähän lämmöntuotantovaihtoehtoja selvitetään konsernihallinnon kanssa. 3. Nykyisen kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen laajentaminen. 4. Vesiosuuskuntien yhteistyömallien kehittäminen vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi. Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaus Omavaraisuusaste Maksuvalmius (Ouick ratio) 0,48 0,6

3 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. 1. Tytäryhtiön toiminnan vakauttaminen 2. Toimivien yritystilojen turvaaminen ja kehittäminen Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto , , Tilikauden tulos , , Kaupungin takaus , , Omavaraisuusaste 4,7 % 1,5 % 2,4 % -0,3 % -0,3 % Maksuvalmius (Ouick ratio) 1,6 0,8 1,7 1,6 1,4 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. 1. Kiinteistöstä huolehtiminen suunnitelmallisesti Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta.

4 1. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaus Omavaraisuusaste 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Maksuvalmius (Ouick ratio) 200 % ei velkoja ei velkoja ei velkoja ei velkoja Witas Oy Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen 7. Viitasaaren matkailutoimijoiden yhteen kokoaminen ja matkailualan toimijoiden tavoitteiden ja keinojen (esim. yht. tutustumismatka ja visio sekä strategia) määrittäminen Viitasaaren matkailun kehittämiseksi. 8. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 9. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM2014+-hankkeen tuloksilla Yleishallinnon toimielimet Henkilöstöhallinnon sekä talous- ja tietohallinnon talousarviomäärärahat on budjetoitu Pihtiputaan kunnanhallituksen alaisuuteen, josta ne jaetaan kaikkien Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin toimintayksikköjen kustannuksiksi.

5 Toiminnalliset muutokset Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: kuntavaalit huhtikuussa, vaalipäivä sunnuntai presidentinvaalit tammi/helmikuussa eduskuntavaalit huhtikuussa, europarlamenttivaalit touko-kesäkuussa Uuden, voimaantulleen, kuntalain myötä kuntavaalit siirtyivät lokakuulta huhtikuulle ja valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Näin ollen 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja ja nykyisten toimielinten toimikausi jatkuu asti. Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa Uudet maakunnat aloittavat toimintansa Vaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisen lisäksi keskusvaalilautakunta vastaa kuntavaaleissa myös ääntenlaskennasta ja tuloksen vahvistamisesta. Vuoden 2017 kuntavaaleissa noudatetaan Viitasaarella uutta äänestysaluejakoa kolmen äänestysalueen pohjalta. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Yleisen ennakkoäänestyksen lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää. Tavoitteena on vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Vuodelle 2017 on varattu euron määräraha sidonnaisuusrekisterin hankintaa varten. Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan alkaen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n

6 kanssa neljäksi vuodeksi. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHTT Jukka Vuorio. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on kaupungilla n. 22 vuodessa. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Mittarit ja tunnusluvut Mittari/ strat.tavoitteet Toteuma 2013 Toteuma 2014 Toteuma 2015 Arvio 2016 Tavoite 2017 TALOUS Vuosikate euroa/asukas Lainamäärä euroa/ asukas ELINVOIMA Yritysten lukumäärän nettomuutos Nettomuutto kuntaan HYVINVOIVA KUNTALAINEN Työmarkkinatuen maksuosuus Työm.tukimaksua kerrytt.työttömät Työttömyys% 16,8 17,6 18, ,5 Kaupunginvaltuuston ja hallituksen keskeiset tehtävät Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmien jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Kaupunkistrategia ohjaa koko kaupunkikonsernia ja sen toteuttamisohjelmat tarkentavat strategiaa. Viranhaltijajohto ja lautakunnat sisällyttävät strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tarkemmalla tasolla talousarvion käyttösuunnitelmiin. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden ja mittareiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen on suunnitelmakaudella tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2017 keskeisiä tehtäviä ovat uuden kaupunkistrategian valmistelu, Viitasaaren elinvoiman ja vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn vahvistaminen,

7 tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen ja palvelu- ja ohjausrakenteiden uudistaminen. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunkikonsernin kokonaisohjaus ja sidosryhmäyhteyksistä huolehtiminen. Toiminnan painopisteet ja hankkeet talousarviovuonna vuosien kaupunkistrategian valmistelu - osallistuminen uuden sote- ja maakuntahallinnon valmisteluun - työllistämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano - kaupungin elinvoiman edistäminen yhteistyössä kehittämisyhtiön, yritysten ja muiden paikallistoimijoiden kanssa - kaupungin johtamisjärjestelmästä ja omistajapolitiikasta päättäminen - uudistettu riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menetelmä vakiinnutetaan Vuosien kaupunkistrategian valmistelu Maakuntaitsehallinnon syntymisen johdosta Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta selvittävät v Wiitaunionin tulevaisuutta yhteisellä hankkeella. Wiitaunionin johtamisjärjestelmän tulevaisuuden selvittyä kaupunki jatkaa uuden kuntalain 37 :n mukaista kuntastrategian työstämistä. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka 5) henkilöstöpolitiikka 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomion kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa säädetään 110 :ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran toimikaudessa. Osallistuminen uuden sote- ja maakuntahallinnon valmisteluun Viitasaaren kaupunki osallistuu sote- ja maakuntaitsehallinnon valmisteluun yhdessä maakunnan muiden kuntien, kuntayhtymien ja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa. Kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä on mukana valmistelua suorittavissa eri työryhmissä. Työllistäminen Työllistämisyksikkö vastaa kaupungin työllistämistoimista. Yksikössä työskentelee työllistämispäällikkö sekä työpajaohjaaja joka toimii myös Tuunari pajan esimiehenä. Tuunari pajalla pitkäaikaistyöttömät työskentelevät tekstiili- ja puutöiden parissa.

8 Työllistämisyksikön tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa palkkatuella tai oppisopimuksella vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Yksikkö järjestää työkokeilu- tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa. Kaupunki työllistää ensisijaisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä ja lisäksi niitä henkilöitä joiden työllistämiseen saadaan palkkatukea. Henkilöitä työllistetään sekä kaupungin toimipisteisiin, että mahdollisuuksien mukaan työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen, myös yrityksiin. Työllistämisyksikkö vastaa kaupungin työllisyysmäärärahojen käytöstä. Yksikössä seurataan myös kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä. Tavoitteena on että kaupungin maksama vuotuinen työmarkkinatuen maksuosuus ei ylittäisi euroa. Työllistämisyksikön päällikkö toimii myös pohjoisen Keski-Suomen TYPverkoston johtajana. Edellä kuvatun työllistämistoiminnan lisäksi toimintavuonna 2017 valmistaudutaan maakuntaitsehallinnon mukanaan tuomiin muutoksiin työllistämiskentässä sekä osallistutaan Keski-Suomen maakunnan työllisyyskokeiluhankkeeseen. Kaupunginhallituksen talousarviossa on varauduttu myös nuorten kesätyöllistämiseen Viitasaaren 4H-yhdistykselle myönnettävän avustuksen muodossa. Nuorten työpajatoimintaan on varauduttu vapaa-aikatoimen talousarviossa. Elinvoiman edistäminen Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 lopussa hyväksymän elinvoimaohjelman jalkauttamista ja toimeenpanoa jatketaan käynnistämällä ja toimeenpanemalla erikseen valittavia kärkihankkeita. Lennätintalon investointihanke pyritään käynnistämään v Vuonna 2017 valitaan samoin matkailun kehittämisen kärkihankkeet kuluvana vuonna tehtävän maankäyttöselvityksen pohjalta. Vuonna 2017 toteutetaan kuluvana vuonna valmistuvaa kuntamarkkinointisuunnitelmaa ja lisätään kaupungin tunnettuutta sekä vahvistetaan kaupunkibrändiä. Rakennemuutoshankkeessa luodun sijoittumispalvelumallin tavoitteena on elinkeinoelämän vahvistaminen ja kehittäminen sekä aktiivisen myyntikulttuurin edistäminen ja uusien asukkaiden ja yritysten avustaminen Viitasaarelle sijoittumisessa. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa ylläpidetään yrittäjätoimikunnan, yrityskummivaltuutettujen ja yritysvierailujen avulla. Elinvoiman edistämiseksi otetaan rohkeasti käyttöön uusia innovatiivisia toimintamalleja ja kokeilutoimintaa. Strategiseen kehittämiseen varattuja määrärahoja voidaan käyttää pienhankkeisiin, joihin voidaan hakea myös ulkopuolista julkista rahoitusta. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa kaupunki on mukana järjestämässä Keksintöjen Viikko keksintömessutapahtumaa, joka kokoaa saman katon alle keksijöitä, yrittäjiä, valmistajia, asiakkaita, jakelukanavien edustajia, rahoittajia sekä palveluntuottajia tarjoten näin erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen. Messuilla vieraili v n kävijää. Näytteilleasettajien palautteiden mukaan ennakko-odotukset täyttyivät. Asteikolla 1-4 tapahtumalle annettiin arvosanaksi 3,3. Viitasaaren kaupunki tukee maankäytöllä ja kaavoituksella elinvoimaisen ja viihtyisän seutukaupungin kasvua. Hyvän elinympäristön laatua sekä monipuolisen asumisen,

9 työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia tavoitellaan Haukirinteen ja Kölkyn asemakaavalaajennuksilla ja keskusta-alueen osayleiskaavan laadinnalla. Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittämistä sekä ylläpitämistä edistetään edullisten ja yhdyskuntatekniikaltaan valmiiden, houkuttelevien liike- ja teollisuustonttien riittävällä tarjonnalla. Kaupunki on mukana mm. ARA:n Yhdyskuntien uudistaminen projektissa, jossa pyritään saamaan vuokratalojen kiinteistökanta kestävään kuntoon ja tehokkuutta asumisen strategian suunnitteluun. Asuntostrategia on tavoitteena kytkeä kunnan laajempaan strategiseen suunnitteluun, kaavoitukseen, maankäyttöön ja vanhan asuntokannan monipuoliseen kehittämiseen, uudistamiseen ja sopeuttamiseen nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kaupungin johtamisjärjestelmästä ja omistajapolitiikasta päättäminen Uuden kuntalain (410/2015) omistajapolitiikkaa koskevat normit tulevat voimaan alkaen. Kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet käsitellään ja hyväksytään keväällä Kuntalain uudistuksella ja maakuntahallinnon valmistelulla on vaikutuksia kuntien johtamisjärjestelmään ja Wiitaunionin toimintaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menetelmä vakiinnutetaan Toimielinten ja tytäryhtiöiden riskienhallinnan toimintasuunnitelmat tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä keväisin ja väliarviointia suoritetaan Wiitaunionin johtoryhmässä sekä konsernipalavereissa.