MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 9:00-11:05 Paikka H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 39 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösval taisuus 4 40 Pöytäkirjantarkastus 5 41 Tuloskortit 6 42 Oikaisupyyntö sosiaalialan opiskelijavalintapäätökseen 7 43 Oikaisupyyntö vieraskielisen yhteishaun opiskelijavalintapäätök seen 8 44 Oikaisupyyntö sosiaalialan opiskelijavalintapäätöksen purkami seen 9 45 Välitilinpäätös ja talouden toteutumisennuste Tiedoksi: OKM:n ohjaukseen liittyvä vierailu Mamkissa to Tiedoksi: Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilanne Seuraava kokous Muut asiat Kokouksen päättäminen 15

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Niemi Kalevi varapuheenjohtaja, vararehto ri Ahola Nita opiskelijoiden edustaja Ilkka-Moll Mia Heikki Hämäläisen varaedus taja Järvenpää Ville opiskelijoiden edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Paananen Petteri muun henkilöstön edustaja Pantzar Tommi Reijo Vuohelaisen varaedus taja Siitonen Paula muun johdon edustaja Smolander Riitta Esa Hirvosen varaedustaja Turunen Outi muun henkilöstön edustaja Kakkonen Marja-Liisa koulutusjohtaja, esittelijä Paikalla käsit telyn ajan klo 10:05 saakka. Kilpiäinen Matti koulutusjohtaja, esittelijä Paikalla käsit telyn ajan klo 10:05 saakka. Leinonen Maija talouspäällikkö, esittelijä Pesonen Tuija koulutusjohtaja, esittelijä Paikalla käsit telyn ajan klo 10:05 saakka. Ryttyläinen-Korhonen Katri koulutusjohtaja, esittelijä Paikalla käsit telyn ajan klo 10:05 saakka. Siira Heikki hallinto- ja talousjohtaja, esitteli jä Uotila Pekka koulutusjohtaja, esittelijä Paikalla käsit telyn ajan klo 10:05 saakka. Tamlander Tiia sihteeri Poissa Saastamoinen Heikki puheenjohtaja, rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati tiedottaja Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Niemi puheenjohtaja Tiia Tamlander pöytäkirjanpitäjä

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Luukkainen Jukka Mäntylä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Kasarmin kampus Tiia Tamlander H-rakennus johdon assistentti

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 39 Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 40 Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Sirpa Luukkainen ja Jukka Mäntylä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Sirpa Luukkainen ja Jukka Mäntylä.

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tuloskortit Ammattikorkeakoulun hallitus 41 Koulutusjohtajat esittelevät hallitukselle laitosten tuloskortit ajalta Hallitus merkitsee tuloskortit tiedoksi. Hallitus merkitsi koulutusjohtajien esittelemät tuloskortit tiedoksi. Marja-Liisa Kakkonen, Matti Kilpiäinen, Tuija Pesonen, Katri Ryttyläinen-Korhonen ja Pekka Uotila poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 10:05. Liitteet Liite 1 Tuloskortit 1-6/2014

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö sosiaalialan opiskelijavalintapäätökseen 14//2014 Ammattikorkeakoulun hallitus 42 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 7 momentin mukaan opiskeli jaksi hakenut voi hakea am mattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakija on toimittanut ammattikorkeakoulun hallitukselle päivätyn oi kai supyynnön opiskelijavalintapäätöksestä, jonka mukaan häntä ei ole va littu opiskelijaksi sosiaalialan (sosionomi) koulutusohjelmaan. Oikaisupyyntö esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Hakija ilmoittaa oikaisupyynnössään olevansa tyytymätön opiskelijavalinta päätökseen ja erityisesti pää sy ko keen ryh mäkeskusteluosion pisteytykseen. Koulutusjohtaja Pekka Uotila on antanut vastineen ha kijan oikai su pyyn töön. Vastine esitellään kokouksessa. Vararehtori esittää koulutusjohtaja Uotilan antamaan vastineeseen pereh dytty ään, että hallitus hylkää oikaisupyynnön. Jatkossa avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijan on mahdollista hakeutua Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi polkuopis kelijoiden erillishaussa. Seuraavat hakuajat ovat ja Mikkelin ammattikorkeakoulun syksyn polkuopiskelijoiden eril lishakua koskevat valintaperusteet julkaistaan viimeistään Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö vieraskielisen yhteishaun opiskelijavalintapäätökseen 12//2014 Ammattikorkeakoulun hallitus 43 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 7 momentin mukaan opiskeli jaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakija on toimittanut ammattikorkeakoulun hallitukselle saapu neen oikaisupyynnön opiskelijavalintapäätöksestä, jonka mukaan häntä ei ole valittu vieraskielisessä yhteishaussa Business Management -koulutusoh jelmaan. Oikaisupyyntö esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Hakija ilmoittaa oikaisupyynnössään olevansa tyytymätön pääsykokeen ryh mäkeskusteluosion pisteytykseen. Koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen on antanut vastineen ha kijan oikaisupyyntöön. Vastine esitellään kokouksessa. Vararehtori esittää koulutusjohtaja Kakkosen antamaan vastineeseen pereh dyttyään, että hallitus hylkää oikaisupyynnön. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö sosiaalialan opiskelijavalintapäätöksen purkamiseen 16//2014 Ammattikorkeakoulun hallitus 44 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 7 momentin mukaan opiskeli jaksi hakenut voi hakea am mattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakija on toimittanut ammattikorkeakoulun hallitukselle päivä tyn oi kai su pyynnön opiskelijavalintapäätöksen purkamispäätöksestä, jonka mu kaan hänen ehdollisena tehty opiskelijavalintansa syksyllä alkavaan so sionomikoulutukseen on pu ret tu ha ku kel poi suuden puuttumisen johdosta. Oikaisupyyntö esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Hakija ilmoittaa oikaisupyynnössään olevansa tyytymätön opiskelijavalinta päätöksensä peruuttamiseen. Koulutusjohtaja Pekka Uotila on antanut vastineen hakijan oikai su pyyn töön. Vastine esitellään kokouksessa. Vararehtori esittää koulutusjohtaja Uotilan antamaan vastineeseen perehdyt tyään, että hallitus hylkää oikaisupyynnön. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Välitilinpäätös ja talouden toteutumisennuste 229//2014 Ammattikorkeakoulun hallitus 45 Hallinto- ja talousjohtaja Heikki Siira esittelee hal li tuk sel le vä li ti linpää tök sen tam mi-kesäkuulta 2014 sekä talouden toteu tu misen nusteen. Hallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja talouden toteutumisen nus teen. Hallitus kävi Siiran antamasta talouskatsauksesta tarkentavan keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Liitteet Liite 2 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy -konsernin tuloslaskelma 1-6/2014 Liite 3 Konsernitase

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi: OKM:n ohjaukseen liittyvä vierailu Mamkissa to /00/2014 Ammattikorkeakoulun hallitus 46 Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat vierailevat touko-marraskuussa 2014 kaikissa ammattikorkeakouluissa. Vierailujen tarkoituksena on lisätä ministeriön tietämystä korkeakoulukentästä sekä yksittäisten ammattikor keakoulujen ja niiden toimialueiden erityishaasteista. Lisäksi tavoitteena on tukea ammattikorkeakouluja ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvässä muutostilanteessa ja siihen kytkeytyvässä strategisessa kehittämisessä, kes kustella korkeakoulukentän toimintaympäristön muutoksista ja selkeyttää näkymää ammattikorkeakoulujen kehityssuunnasta sekä sitouttaa ammatti korkeakouluyhteisöjä korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden toteutta miseen. Ministeriö korostaa, että vierailuissa ei ole kyse ammattikorkeakoulujen toi minnan arvioinnista eikä sopimusneuvottelujen kaltaisesta neuvottelusta. Ministeriön edustajat tapaavat vierailun aikana ammattikorkeakoulun joh don lisäksi ammattikorkeakouluosakeyhtiön keskeisiä omistajatahoja se kä henkilökunnan, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun sidosryhmien edus tajia. Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n vierailun ajankohdan. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 4 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen liittyvät ammattikorkeakouluvierailut vuonna 2014

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi: Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilanne Ammattikorkeakoulun hallitus 47 Valtioneuvosto on osana ammattikorkeakoulu-uudistuksen toista vaihetta an ta nut edus kun nalle hal li tuk sen esi tyk sen (HE 26/2014 vp) uu deksi am matti kor kea koululaiksi. Am mat tikor keakoulu lain sää dän nön ko ko naisuu dessaan uu dis tavan lain on tar koitus as tua voi maan al kaen. Halli tuksen esi tys on toimitettu esi tys listan liit teenä. Hallituksen esityksessä uudeksi ammattikorkeakoululaiksi säädetään am mattikorkeakoulujen oikeushenkilöasemasta siten, että kaikki ammattikor keakoulut ovat jatkossa osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä, ammattikor keakouluosakeyhtiöitä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden hallinto järjes tetään osakeyhtiölain ja uuden ammattikorkeakoululain säännösten mukai sesti, jolloin nykyistä ammattikorkeakoulun sisäistä hallitusta ("AMK-hal li tus") ei laissa enää tunneta. Uuden lain mukaan ammattikorkeakouluosake yhtiön hallituksessa ("Oy-hallitus") on kuitenkin vähintään yksi henkilöstön ja vähin tään yksi opiskelijoiden edustaja, eli ammattikorkeakouluyhteisön jäsenten edustus päätöksenteossa säilyy jatkossakin. Muita olennaisia uudistuksia ovat mm. am mat ti kor kea koulujen perusrahoi tuksen vastuun siirtyminen kunnilta koko naan val tiol le, uusi rahoitusmalli ja opis ke lija kun tien automaatiojäsenyys. Muu toksia nykyiseen ammattikor keakoululakiin verrattuna ovat myös esimerkiksi nimenomainen säännös ri kos oi keu del lisesta vir ka- ja vahingonkorvausvastuusta sekä tarkennukset hal lin tolain (434/2003) ja julkisuuslain (621/1999) soveltamista koskeviin säännöksiin. Hallitus käy tarkentavan keskustelun ammattikorkeakoulu-uudistuksen ti lanteesta ja sen vaikutuksista Mamkin käytännön toimintaan. Hallitus kävi aiheesta tarkentavan keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Liitteet Liite 5 Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Seuraava kokous Ammattikorkeakoulun hallitus 48 Seuraava hallituksen kokous pidetään sovitun aikataulun mukaisesti torstai na klo 9.00 alkaen. Hallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 49 Fuusioviestintä Ammattikorkeakoulun hallitus kävi keskustelun tulevan fuusion eri vaihei siin liit ty vis tä vies tin tä- ja tiedotustarpeista henkiöstön ja opiskelijoiden nä kökulmasta. Merkittiin aiheesta käyty keskustelu tiedoksi.

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 50 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja Kalevi Niemi päätti kokouksen klo 11:05.