Otsikko Sivu. 70 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja pää tösvaltaisuus

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 9:00-11:16 Paikka H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja pää tösvaltaisuus 3 71 Pöytäkirjantarkastus 4 72 Vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 5 73 Osaavampi Mamk Koulutustiimin jäsenten nimeäminen 7 75 Monikulttuurikeskus Mimosan avustushakemus vuodelle Tiedoksi: Mamkin laatujärjestelmän kuvauksen päivittämi nen 9 77 Oikaisupyyntö: sosionomikoulutuksen valintakokeen ryh mätehtävä Muut asiat Kevään 2014 kokousaikataulu Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 15

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki pj., rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Kemppinen Martti Tommi Pällin varaedustaja Kuiri Senja Kuitunen Soile Leinonen Maija työelämän edustaja Mikkelin kaupungin edustaja talouspäällikkö, esittelijä Lensu Jenna Anni Toivolan varaedustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Wadén Jon Anton Ejovin varaedustaja Haapala Anu koulutusjohtaja kuultavana 77 käsittelyn aikana klo 10:36-10:57 Saksio Mauno lehtori kuultavana 77 käsittelyn ai kana klo 10:36-10:57 Tamlander Tiia sihteeri POISSA Hoffren Kati muun henkilöstön edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Toivola Anni opiskelijoiden edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja Niemi Kalevi Ejov Anton kehitysjohtaja, esitteljä opiskelijoiden edustaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Heikki Saastamoinen puheenjohtaja Tiia Tamlander pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jukka Mäntylä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka H-rakennus Paula Siitonen Tiia Tamlander

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 70 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 71 Pj. Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Jukka Mäntylä ja Paula Siitonen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Mäntylä ja Paula Siitonen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 361/02/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 72 Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa keskeisesti ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön välinen tavoitesopimus vuosille Sopimuksen ta voit teet on purettu laitostason tulos kortteihin siten, että tulokset ovat Mamk-tasolla saavutettavissa. Mamkin toiminta jakaantuu sisäisesti koulutuksen laitoksiin ja yhteisiin pal ve lui hin. Koulutuksen laitokset: Energia- ja ympäristötekniikan laitos Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos Liiketalouden laitos Matkailu- ja ravitsemisalan laitos Metsätalouden laitos Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Terveysalan laitos Yhteiset palvelut: Kehityspalvelut Opetuspalvelut Laatu- ja palvelutoiminta Hallintopalvelut AMK-hallinto ja markkinointi listan liitteenä on toimitettu vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja ta lousarvio. Ammattikorkeakoulun hallitus päättää esittää osakeyhtiön hallitukselle am mattikorkeakoulun vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion hy väksymistä. Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2014 toiminta suunnitelman ja talousarvion. Hallitus päätti esittää Mikkelin Ammattikor keakoulu Oy:n hallitukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksy mistä. Liitteet Liite 1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Liite 2 Euromääräiset budjetit 2014

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Osaavampi Mamk 2014 Johtoryhmä Johtoryhmä käy keskustelua Osaavampi Mamk -hankkeen kohdentamisesta vuodelle Lopullinen päätös asiassa tehdään AMK-hallituksessa. Todettiin, että Osaavampi Mamk -hankkeeseen on tarkoitus varata ensi vuodeksi euroa, kun vuonna 2013 käytettävissä on ollut euron budjetti. Johtoryhmä totesi lisäksi, että hintatasoltaan kalliimpien kou lu tus ten kohdalla edellytetään myös laitoksen ja ao. henkilön omarahoi tusosuutta. Johtoryhmä hyväksyi osaltaan Osaavampi Mamk -hankkeelle vuonna 2014 kohdennettavan rahoituksen ja siirsi asian AMK-hallituksen ko koukseen käsiteltäväksi lopullista päätöksentekoa varten. Ammattikorkeakoulun hallitus 73 Osaavampi Mamk -hankkeen tarkoituksena on järjestää henkilöstön osaa mistasoa nostavaa koulutusta ja valmennusta sekä palkita henkilöstöä. Esi te tään Osaavampi Mamk -hankkeelle kohdennettavaksi rahoitukseksi vuo del le 2014 seuraavaa: Jatkotutkintojen ja opintojen tukeminen Henkilöstökoulutuksen järjestäminen Työelämäjaksojen tukeminen Henkilöstön kv-vaihdot (väh. 1 vko) Julkaisujen kirjoittaminen Henkilöstön palkitseminen Yhteensä Hallitus hyväksyy esitetyn mukaisen Osaavampi Mamk -hankkeelle osoitet tavan ra hoi tuk sen vuo delle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Koulutustiimin jäsenten nimeäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 74 Koulutustiimin tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien johto, suunnittelu ja ohjaus. koulutustiimin kokoonpanoksi toimikaudelle tuodaan hal lituksen kokoukseen vaalituloksen selvittyä. Hallitus hyväksyy esitetyn koulutustiimin kokoonpanon toimikaudelle Hallitus hyväksyi esitetyn koulutustiimin kokoonpanon toimikaudelle Uusi kokoonpano on seuraava: opetusjohtaja Tuija Vänttinen, puheenjohtaja koulutusjohtaja Anu Haapala koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen koulutusjohtaja Matti Kilpiäinen koulutusjohtaja Jukka Mäntylä koulutusjohtaja Tuija Pesonen koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen koulutusjohtaja Paula Siitonen opiskelijapalveluiden päällikkö Leena Kurki-Pölönen viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen kielipalveluiden päällikkö Arja Haikara kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelujen johtaja Iiris Kuusisen nimeä mä edustaja opetushenkilöstön edustaja Reijo Vuohelainen, varaedustaja Merja Reuna nen muun henkilöstön edustaja Tuula Haapiainen opiskelijoiden edustaja Niko Mansikka, varalla Sini Savolai nen Koulutustiimin kokouksiin osallistuvat tarvittaessa asiantuntijoina kehitys johtaja, vararehtori Kalevi Niemi, laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen, tietohallintopäällikkö Jari Väisänen sekä suunnittelija Heli Kauppinen. Koulutustiimin sihteerinä toimii Tiia Tamlander.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Monikulttuurikeskus Mimosan avustushakemus vuodelle /00/2012 Ammattikorkeakoulun hallitus Monikulttuurikeskus Mimosa hakee Mikkelin ammattikorkeakoululta vuo delle 2013 avustusta euroa. Mimosan tehtävänä on syventää, kehittää ja parantaa yhteistyötä kansainvä listen nuorten ja paikallisten nuorten sekä maahanmuuttajien kesken. Mi mosa antaa tietoa ja avaa maahanmuuttajanuorille ammattikorkeakoulun tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. Mimosa järjestää suomen kielen ope tusta ja tapahtumia, jotka ovat myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitet tuja. Mikkelin ammattikorkeakoulu on myöntänyt vuonna 2012 Monikulttuuri keskus Mimosalle euron avustuksen. Ammattikorkeakoulun hallitus myöntää Monikulttuurikeskus Mimosalle euron avustuksen vuodelle Tähän on varauduttu opetuspalvelujen budjetissa. Hallitus päätti myöntää Monikulttuurikeskus Mimosalle 5000 euron avus tuksen vuodelle Ammattikorkeakoulun hallitus 75 Hallitus totesi, että vastaavaa avustusta ei tulla enää jatkossa myöntä mään. Monikulttuurikeskus Mimosa on jälleen hakenut Mikkelin ammattikor kea koululta euron avustusta vuodelle Marraskuussa 2012 tehdyn päätöksen mukaisesti Monikulttuurikeskus Mi mosalle ei enää myönnetä haettua avustusta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti tekemänsä päätöksen 78 mukaisesti, että Monikulttuurikeskus Mimosalle ei enää myön ne tä haettua avustusta. Liitteet Liite 3 Monikulttuurikeskus Mimosan avustushakemus vuodelle 2014 Jakelu Monikultuurikeskus Mimosa

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi: Mamkin laatujärjestelmän kuvauksen päivittäminen Johtoryhmä Mamkin laatujärjestelmän kuvaus on tarkistettu strategiaa vastaavaksi. Päi vityksessä on huomioitu myös Mamkin laatuauditoinnin suositukset. Muu toksia edelliseen on tehty muun muassa seuraavasti: Nimi on muutettu laatujärjestelmän kuvaukseksi, sillä henki löstöintra sisäl tää suurimman osan laatudo kumenteista, jotka ovat laatukäsi kirjan osia. Alkuun on tehty lyhyt johdanto siitä, mitä laatujärjestelmän kuvaus pitää si sällään. Laatupolitiikka on määritelty tarkemmin. Laatujärjestelmän kuvaa on selkiytetty ja se noudattaa laatuympyrää (suun nittele - toteuta - arvioi - ke hitä). Mamkin ydin- ja tukiprosessikuva on uusittu. Toiminnanoh jaus on nostettu ydinprosessien tasol le. Tu kipalvelut ovat lueteltu tukipalve luina, joilla jo kaisella on omat proses sit. Arviointi ja palautejärjestelmässä laatukierros on muutettu laatukat selmuk seksi. Arviointi- ja palautejärjestelmää on kevennetty jättämällä henkilöstön EFQM-itsearviointi pois. Laatujärjestelmän vastuut on kuvattu tarkemmin sanallisesti. Laatujärjestelmän kuvaus on toimitettu esityslistan liitteenä. Laatuja pal ve lu joh ta ja esit te lee asian kokouksessa. Johtoryhmä hyväksyy laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykäsen esittelemän päivitetyn Mamkin laatujärjestelmän kuvauksen. Johtoryhmä hyväksyi päivitetyn laatujärjestelmän kuvauksen, joka päätet tiin vä lit tää tiedoksi myös AMK-hallituk sen kokoukseen. Ammattikorkeakoulun hallitus 76 Hallitus merkitsee tiedoksi johtoryhmän hyväksymän päivitetyn laa tu jär jes telmän kuvauksen. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 4 Laatujärjestelmän kuvaus

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö: sosionomikoulutuksen valintakokeen ryhmätehtävä 14/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 77 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 4 momentin mukaan opis keli jaksi hakenut voi hakea am mattikorkeakoulun hallitukselta kirjalli sesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi vän kuluessa va linnan tulosten julkistamisesta. Hakija on toimittanut ammattikorkeakoulun hallitukselle päivä tyn oikaisupyynnön sosiaalialan valintakokeiden ryhmätyöskentelytehtävän ar viointiin liittyen. Oikaisupyyntö esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toimin nan jul ki suudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esitte lyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Pj. Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan selvitystä valintakokeen ryhmätehtä vän pisteytykseen. Koulutusjohtaja Anu Haapala on antanut vastineen hakijan oi kaisupyyntöön. Vastine esitellään kokouksessa. Rehtori esittää koulutusjohtaja Haapalan antamaan vastineeseen pe reh dytty ään, et tä hallitus hylkää sille tehdyn oikaisupyynnön. Lisäksi esitetään, et tä pyydettynä selvityksenä ko. valintakoeosion pisteytyksestä toimite taan ha ki jalle kou lu tus johtaja Haapalan laatima vastinekirjelmä. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hallitus kutsui asiassa kuultavaksi kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitok sen koulutusjohtaja Anu Haapalan sekä ko. valintakokeen ryhmätehtävän arvioijana toimineen lehtori Mauno Saksion. Saksio ja Haapala selostivat hallitukselle mm. ryhmätehtävän pisteytyksen kriteerejä ja hakijoiden ar viointiperusteita ryhmätehtävästä suoriutumisessa. Haapala ja Saksio kertoivat, että kaksi ryhmätehtävän arvioijaa arvioi ryh män työskentelyä ensin itsenäisesti, molemmat arvioijat laativat omat muis tiinpanonsa. Heti ryhmätilanteen jälkeen arvioijat tekevät havainnois taan yhteenvedon, ja mahdolliset eriävät mielipiteet käydään yhdessä läpi. Ar vioi jien mielipiteet eroavat Haapalan ja Saksion mukaan toisistaan merkit täväs ti varsin harvoin. Kyseessä olevan hakijan kohdalla arviointiin osallis tunei den lehtoreiden arviot olivat yhdenmukaisia.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kuultavat kertoivat ole van tyypil listä, että luon teeltaan hiljaisempi saa yksilöhaastattelussa hy vät pis teet, mutta jää ryhmätehtävässä passiiviseksi ja hiljaiseksi. Tyypil linen pis temäärä ryhmätehtävästä on n pistettä kahdes takymmenestä. Hallitus päätti äänestyksen tuloksella 6-5, että oikaisuvaatimus hylätään, ei kä hakijaa näin ollen oteta opiskelijaksi Mikkelin ammattikorkeakouluun. Äänestykseen eivät osallistuneet kokouksen esittelijä, talous päällikkö Mai ja Lei no nen ja ko kouksen sihteeri Tiia Tamlander. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Koulutusjohtaja Anu Haapala ja lehtori Mauno Saksio saapuivat kokouk seen klo 10:36 asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen äänestystä klo 10:57. Jakelu Hakija, opintotoimisto, koulutusjohtaja

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 78 Hallinto- ja talousjohtajan lähtö Mamkista Tutkimusjohtaja Martti Kemppinen kertoi hallinto- ja talousjohtajan lähdön poi kineen henkilökunnan keskuudessa paljon huhuja, ja hän tiedusteli läh dön syy tä. Puheenjohtaja Saastamoinen totesi, että koska kyseessä on yksittäisen työ suhteen päättymiseen liittyvä luottamuksellinen henkilöstöasia, ei aiheesta voida keskustella yleisesti. Laboratoriotilojen kunnostamisen määräraha-anomus Yliopettaja Reijo Vuohelainen tiedusteli laboratoriotilojen kunnostamiseen anotun määrärahan käsittelytilannetta. Puheenjohtaja ja talouspäällikkö Maija Leinonen totesivat, että samassa ko kouk ses sa hy väk syt tyyn bud jet tiin on va rat tu ra haa in vestoin te ja var ten, mut ta tä mä ei kui ten kaan vielä tarkoi ta var si nais ta inves tointi pää tös tä. Ku kin in vestoin ti kä sitel lään vielä erik seen oma na pro ses sinaan ennen hyväk symis tä. Merkittiin tiedoksi.

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kevään 2014 kokousaikataulu Ammattikorkeakoulun hallitus 79 Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontuu kevään 2014 aikana seuraavasti: klo klo klo klo Hyväksyttiin esityksen mukainen kokousaikataulu keväälle 2014.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Seuraava kokous Ammattikorkeakoulun hallitus 80 Keväälle 2014 esitetyn kokousaikataulun mukaisesti hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina klo Hallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 7/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 81 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen päätti kokouksen klo 11:16.