Otsikko Sivu 51 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 9:00-11:35 Paikka H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja 4 päätösvaltaisuus 52 Pöytäkirjantarkastus 5 53 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio 6 54 Tilannekatsaus vuoden 2014 tähänastisiin tuloksiin 7 55 Katsaus ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksiin 8 56 Osaavampi Mamk Menettelyohjeen päivitys: Kokous- ja tilamyyntipalveluissa perittävät maksut 58 Lukuvuoden aikataulut Uuden varajäsenen nimittäminen opintotukilautakuntaan Muut asiat Kokouksen päättäminen 17 11

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki puheenjohtaja, rehtori Ahola Nita opiskelijoiden edustaja Järvenpää Ville opiskelijoiden edustaja Ilkka-Moll Mia Heikki Hämäläisen varaedustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Paananen Petteri muun henkilöstön edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Smolander Riitta Esa Hirvosen varaedustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Esittelijät Niemi Kalevi Siira Heikki Tamlander Tiia vararehtori hallinto- ja talousjohtaja sihteeri Poissa Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati tiedottaja Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Turunen Outi muun henkilöstön edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Heikki Saastamoinen puheenjohtaja Tiia Tamlander pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Petteri Paananen Paula Siitonen

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Kasarmin kampus Tiia Tamlander H-rakennus johdon assistentti

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Petteri Paananen ja Paula Siitonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Paananen ja Paula Siitonen.

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio 326/02.02/2014 Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitukselle esitellään Mikkelin Am mattikorkeakoulu Oy:n toi min tasuun ni tel ma ja talousarvio vuo delle Toimintasuunnitelman esit te lee vara rehtori Kalevi Niemi ja talousarvion hallinto- ja ta lousjoh ta ja Heikki Siira. Hallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talous ar vion ja esittää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle nii den hy väk sy mis tä. Hallitus kävi tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja ta lous ar viosta tar ken ta van keskustelun Niemen ja Siiran alustusten jälkeen. Hallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talous ar vion ja päätti esittää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hal lituk sel le nii den hyväksymistä. Liitteet Liite 1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Liite 2 Euromääräiset budjetit 2015

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tilannekatsaus vuoden 2014 tähänastisiin tuloksiin Ammattikorkeakoulun hallitus Rehtori antaa hallitukselle katsauksen Mamkin vuoden 2014 tä hänas ti siin tuloksiin. Hallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi. Hallitus merkitsi rehtorin antaman tuloskatsauksen tiedoksi. Todettiin, että Mamkin asema ammattikorkeakoulukentässä on varsin hyvä.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Katsaus ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksiin Ammattikorkeakoulun hallitus Rehtori ja vararehtori antavat hallitukselle katsauksen am mat ti korkea kou lu-uu dis tuk sen vaikutuksiin. Ammattikorkeakoulu-uudistus on edennyt toisen vaiheensa lop pusuo ral le. Hal li tuk sen huhtikuussa uudesta ammattikorkeakoululaista an ta man esityk sen käsittely eduskunnassa on nyt päät ty nyt, ja uu si am mat ti kor kea kou lu la ki vah vis tet tiin La ki astuu voimaan korvaten vuodelta 2003 olevan nykyisen am mat ti korkea kou lu lain. Hallitus käy asiasta tarkentavan keskustelun ja merkitsee saamansa kat sauk sen tiedoksi. Hallitus kävi ammattikorkeakoulu-uudistuksesta tarkentavan kes kuste lun. Reh to rin ja vararehtorin antama katsaus merkittiin tiedoksi.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Osaavampi Mamk 2015 Johtoryhmä Vararehtori Kalevi Niemi esittelee asian johtoryhmälle. Johtoryhmä käy keskustelun Osaavampi Mamk -hankkeen koh denta mi ses ta vuodelle Lo pul li nen päätös asiassa tehdään AMK-hal li tuk sen kokouksessa. Todettiin, että Osaavampi Mamk -hankkeeseen on tarkoitus varata en si vuodeksi euroa. Johtoryhmä hyväksyi osaltaan Osaavampi Mamk -hankkeelle vuonna 2015 kohdennettavan rahoituksen todeten, että henkilöstön kehit tä mi seen tarkoi tetun rahan hakuperusteisiin ei ole tarve tehdä muu tok sia ja siir si asian AMK-hal li tuk sen ko kouk seen kä si tel tä väk si lo pul lista päätök sentekoa var ten. Ammattikorkeakoulun hallitus Osaavampi Mamk -hankkeen tarkoituksena on järjestää henkilöstön osaa mis ta soa nostavaa koulutusta ja valmennusta sekä palkita henki lös töä. Esi tetään Osaavampi Mamk -hank keelle kohdennettavaksi ra hoi tuk sek si vuo delle 2015 seuraavaa: Jatkotutkintojen ja opintojen tukeminen Henkilöstökoulutuksen järjestäminen Työelämäjaksojen tukeminen Henkilöstön kv-vaihdot (väh. 1 vko) Julkaisujen kirjoittaminen Henkilöstön palkitseminen Yhteensä

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Hallitus hyväksyy esitetyn mukaisen Osaavampi Mamk -hankkeelle osoi tet ta van rahoituksen vuodelle Lisäksi esitetään, että hintatasoltaan kalliimpien koulutusten koh dalla edel lytetään myös laitoksen ja harkinnan mukaan myös kou lu tukseen osallistu van työntekijän omarahoitusosuutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Menettelyohjeen päivitys: Kokous- ja tilamyyntipalveluissa perittävät maksut Johtoryhmä Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen esittelee asian joh to ryh mälle. Kokous- ja tilamyyntipalveluissa perittäviä maksuja koskevaa me nette ly oh jet ta on päivitetty. Tehdyt muutokset ovat: Mikpolin aulatilojen kokopäivähinnoittelun tarkistaminen. Luokka- ja kokoushinnoittelun yhdenmukaistaminen Mikkelin ja Sa vonlin nan kampuksilla 30 /tunti. Kuitulan iltakokouskäytön hinnan nostaminen. Tiilikasarmin tilojen muuttaminen N-rakennuksen tiloiksi, nimeä minen ja niiden hinnoittelu. Kokoustilojen D133 ja X124 kokouskäyttöajan pidentäminen ar ki sin klo 18 asti. Kopiointipalveluhinnan yhdenmukaistaminen Mikkelissä ja Sa von lin nas sa. Mamk käyttäjänä -kohtaan Savonlinnan tilojen lisääminen ja hin to jen tar kistus. Savonlinnan tilamyyntihinnaston päivittäminen vastaamaan Mik ke lin tila myyntihinnoittelua. ATK-tilojen poistaminen tilamyyntihinnastosta Savonlinnas sa. Savonlinnan kampuskahvituspalvelujen tietojen päivittäminen yh teys hen ki lön ja puhelinnumeron vaihtuessa. Johtoryhmä hyväksyy osaltaan kokous- ja tilamyyntipalveluissa pe rittä viä maksuja koskevaan menette lyohjeeseen tehdyt muutokset. Johtoryhmä hyväksyi osaltaan menettelyohjeeseen tehdyt muu tokset ja siirsi asian AMK-hallituksen käsiteltäväksi lopullista hy väk syntää varten.

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy kokous- ja ti la myyn ti pal veluis sa pe rit tä viä maksuja koskevaan menettelyohjeeseen tehdyt päivi tyk set. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 3 Menettelyohje. Kokous- ja tilamyyntipalveluissa perittävät mak sut alkaen.

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Lukuvuoden aikataulut Johtoryhmä Koulutustiimi nimesi kokouksessaan Eeva Kuoppalan ve tämän kou lu tus pääl li köistä koostuvan ryhmän valmistelemaan lu kuvuo den ai katau luja. Työn tavoitteena oli löytää malli, joka edis tää opis kelijoiden ja opetta jien työn tasaista kuormitusta ja peda go gis ta hyvinvoin tia. Lisäksi ta voittee na oli helpottaa työ elä mä läheis ten opintojen toteutu mista ja tukea moduuli- ja osaa mis pe rus taisen opetussuunnitelman toteutta mista. Opinto jen nopeut taminen, ym pä ri vuo ti sen opiskelun mahdollistami nen, kesäluku kauden parempi hyödyntäminen (mm. avoin amk) ja Ky amk-mamk yhtei nen verk ko-opin to jak so tar jon ta olivat myös valmistelun lähtökohtina. Koulutustiimi käsitteli aikatauluehdotusta Läh tö koh tai sesti kou lutustiimi piti esitystä hy vänä, mutta joitakin yksityiskohtia oli vie lä tar peen täsmentää, mm. mah dollistaa orientaatiojakso myös tam mi kuus sa aloittavil le opiskelijoille. Lisäksi on käyty keskustelua kv-palveluiden kanssa lukuvuoden aika tau lu jen vaikutuksista opiskelija vaihtoihin. Useat part ne ri kor keakou lut lopetta vat syyslukukautensa tammikuussa ja aloittavat ke vätlu ku kau ten sa hel mi-maalikuussa. Näin mm. keväällä Mamkista vaihtoon lähtevät opiske lijat ennättävät suorittaa opinto jaan ennen vaihtoa. Vaihtoon tulevien osalta tam mikuun alku sopii huonosti mm. kor kea kou lu jen tenttikausien vuoksi. Siten erityisesti ke vät lu ku kauden jaksottaminen helpottaa kv-liikkuvuutta. Keskeiset muutokset aiempaan lukuvuosiaikatauluun ovat: kolme lukukautta: kevät, kesä, syksy; syys- ja kevätlomia ei ole, ko. aikana ei järjestetä lähiopetusta; aikataulussa ei ole määritetty jaksoja aiemman 5 jakson mal lilla; sekä uusien opiskelijoiden orientaatiojakso on lyhyempi (tammikuussa aloit ta vil la 2 pv, syksyllä aloit tavilla 3 pv). Aikataulu on valmisteltu yhdessä Kyamkin kanssa.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Johtoryhmä hyväksyy esitetyn lukuvuoden aikataulun. Ope tuk sen suunnittelun ai kataulujen valmistelua (mm. jaksotus) jatke taan ottaen huo mioon yllä kuva tut tavoitteet ja koulutusten eri tyispiir teet ja kv-vaihto ta voitteet siten, että sekä Mamkista vaihtoon lähte vien että Mamkiin vaih toon tu levien opinnot etene vät sujuvasti. Opetusjohtaja Tuija Vänttinen esitteli asian kokouksessa. Johtoryhmä hy väk syi osal taan lukuvuoden aikataulut ja siir si asian AMK-halli tuk sen ko kouk seen kä sitel tä väksi lo pullista pää tök sente koa var ten. Ammattikorkeakoulun hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy lukuvuoden ai katau lun. Lukuvuoden aikataulu hyväksyttiin muutoksin. Ai ka tau luliit teen en sim mäi sen sivun kohta "Lähiopetusta ei järjestetä" muu tettiin muotoon "Lä hi ope tus ta ei järjestetä, poikkeuksena mo ni muo tokou lu tus". Liitteet Liite 4 Lukuvuoden aikataulut

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Uuden varajäsenen nimittäminen opintotukilautakuntaan Ammattikorkeakoulun hallitus Opintotukilain (65/1994) mukaan korkeakoulussa on opin to tu ki lau takun ta, jon ka kor keakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opin to tu ki lau ta kun nan aset tamisesta määrätään opintotukilain 9 :ssä ja sen tehtävät mää ri tel lään 9 a :ssä. Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan aset tanut opin totukilautakunnan toimikaudelle Yksi tuol loin nime tyistä henkilökohtaisista varajäsenistä on sittemmin siirty nyt Mamkista uu sien haasteiden pariin, jo ten hä nen tilalleen on nimi tet tä vä uusi varajäsen. Hallitus nimittää opintotukilautakunnan päättyvän toi mikau den ajaksi varapuheenjohtaja Sirpa Juusolan henkilökohtaiseksi va ra jä se nek si Tiina Tuovisen. Tehtävässä on aiemmin toiminut Erja Här kö nen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

16 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus Todettiin, että hallituksen jäsenten käyt töön luottamustehtävän hoita mi sek si annetut ipadit on palautettava vuodenvaihteeseen mennes sä. Ammattikorkeakoulun hallituksen toiminta lakkaa voi maan tulevan uuden ammattikorkeakoululain johdosta. Rehtori kiitti ammattikorkeakoulun hallituksen jäseniä hyvin su junees ta yhteistyöstä ja Mamkin päätöksentekoon osallistumisesta.

17 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus Puheenjohtaja päättää kokouksen. Rehtori Saastamoinen päätti kokouksen klo 11:35.