ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2011

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2011 Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Yläkemijoen aluelautakunta Ympäristölautakunta

2 Koulutuslautakunta KAUPKIRJ: 17 / Koulutuslautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelman vahvistaminen Koulutuslautakunnan talousarvio vuodelle 2011 on yhteensä Palveluita järjestetään seuraavasti: Perusopetuspalvelut (oma tuotanto ja kotikuntakorvaukset) Lukiopalvelut Muut koulutuspalvelut Musiikkiopisto Kuvataidekoulu Kaupungin kansalaisopisto Ostopalvelut Rovalan Setlementti ry Muut ostopalvelut Päivähoitopalvelut Päivähoidon palvelukeskus Ostopalvelut Avustukset ja tuet Koulutuslautakunta yhteensä Esitys koulutusjohtaja Koulutuslautakunta päättää vahvistaa koulutuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle Päätös Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti koulutusjohtajan esityksen mukaisesti. Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi puh Rovaniemi, hallintosihteeri Raija Mäki Maunus

3 Kulttuurilautakunta KIRJAAMO: 1199 / Käyttösuunnitelma Talousarvion täytäntöönpano ohjeiden (KH ) mukaan Viranomaislautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten osastojen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Kulttuurilautakunta on kokouksessaan (KULTLTK: , 79) päättänyt rahoittaa Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla hanketta vuosina Liite 1 Selvitys lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshankkeesta sekä visuaalisen taiteen aluekeskus jatkohankkeesta Sivistyspalvelujen johtokunnan irtaimistoinvestoinnit käsitellään vuonna 2011 palveluiden ostoina. Tämän vuoksi on kulttuuripalveluissa, lukuun ottamatta Rovaniemen taidemuseon taideteoshankintoja, kirjaston asiakaspalvelujärjestelmä ja kalusteet on sisällytetty palvelusopimukseen ( ), minkä vuoksi kirjaston kokonaishinta näyttää vuotta 2010 korkeammalta. Irtaimisto ostot käsiteltiin vuoteen 2010 saakka erillisinä irtaimistohankintoina. Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista Teatteri ja tanssipalvelut Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset Yhteensä Esitys Kulttuurijohtaja Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 käyttösuunnitelman. Kulttuurilautakunta , 95 Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

4 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnalle on lähetetty päivitetty kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista Teatteri ja tanssipalvelut ,00 Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset Yhteensä Kaupunginhallituksen edustaja Maarit Airaksinen (yhteistöjäävi) ja jäsen Kai Väistö (yleislausekejäävi) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokoushuoneesta asian kokouskäsittelyn ajaksi. Päätös Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti Kauko Nevalan esityksestä, että asia jätetään pöydälle. Kulttuurilautakunta Esitys koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista Teatteri ja tanssipalvelut ,00 Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset Yhteensä Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 käyttösuunnitelman. Kulttuurilautakunta , 102 Maarit Airaksinen ja Kai Väistö poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 kohta 5). Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

5 Kulttuurilautakunta Päätös Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti esittelijän päätösesityksen mukaisesti. Lisätietoja Lisätietoja koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki leila.alaraudanjoki(at)rovaniemi.fi kulttuurijohtaja Marja Widenius (016) marja.widenius@rovaniemi.fi Täytäntöönpano ote talouspäällikkö Aino Poikela Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

6

7

8 Perusturvalautakunta KIRJAAMO: 1199 / Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaan viranomaislautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten osastojen on laadittava talousarvioon perustuvat tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmat on toimitettava kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Liite 1 vuodelle 2011 perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma liitteineen Esitys Sosiaali ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2011 ja toimittaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali ja terveysjohtajan esityksen. Rovaniemi, Eeva Marttala pöytäkirjanpitäjä

9 Perusturvalautakunta Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat

10 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 Käyttösuunnitelman Euromäärä LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Lapsiperheiden palvelut sisältävät lastensuojelun, ennaltaehkäisevän perhetyön, perhesosiaalityön, terveysneuvonnan, perheneuvolan ja koulu ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Yleistavoite Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää tai parantavaa palvelua. Kaikkia palveluja läpäisevänä periaatteena on ennaltaehkäisevän ja varhaisen avoimen yhteistyön työmenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen Tavoitteiden mukaisia palveluja järjestettäessä painotetaan eri ammattilaisten yhteistyön ja moniammatillisten työmuotojen näkyvyyttä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A B Sisäiset palvelusopimukset /Omat tuotantoyksiköt Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/sosiaalipalvelut Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/tervyspalvelut Palvelusopimus 2011/Sivistyspalveluiden tuotanto osasto Verkostoituneet palvelut Yhteensä palvelusopimukset Ostopalvelut ja avustukset muilta palvelujen tuottajilta/ lle 1. Sosiaalipalvelujen ostopalvelut Elatustukien takautumisaattavien tuloutus (Kelan perintä) Terveyspalveluiden ostopalvelut Yhteensä Sosiaalipalvelujen määrärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Mannerheimin lastensuojeluliitolta Perhetoimintakeskuksen palveluita Ennaltaehkäisevä perhetyötä Lastenhoitoapua Yht b Ensi ja turvakodilta Pidä kiinni Tuulia avopalveluja ; mielenterveys ja päihdeongelmiin Alvari perhetyötä Päivystystoimintaa Yht Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta Yht Terveyspalvelujen määrärahalla hankitaan seuraavat palvelut ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta 2 a Rintasyövän seulontatutkimukset 11 ikäluokkaa/ Suomen Terveystalo Oy b Yliopisto opiskelijoiden terveydenhuolto toiminta avustus/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ( 33,38 /Opiskelija 2010). Opiskelijaarvio hlöä. Yht Lapsiperheiden palvelut yhteensä

11 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 IKÄIHMISTEN PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Ikäihmisten palvelut sisältävät kotihoidon, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ikäihmisten ennakoivan toiminnan tukimuotoja. Yleistavoite Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona. Tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen sekä kotona että laitoshoidossa. Ikäihmisille järjestetään oikeaan aikaan kohdennetut laadukkaat tarpeen mukaiset palvelut, jotka järjestetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Ikäihmisten palveluja kehitetään valtuuston hyväksymän ikäohjelman mukaisesti. Palvelut järjestetään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto B Ostopalvelut muilta: 1. Asumispalveluiden osto liite 1.Hankintasuunnitelma Ennaltaehkäisevä toiminta Yhteensä Ostettavat asumispalvelut Käyttösuunnitelmassa varaudutaan noin 14 paikan lisäykseen. Ostettavaksi hoitopäivämääräksi arvioidaan noin hpv, mikä on noin 67 % budjetoidusta kokonaishoitopäivämäärästä. Jaksohoitopäivien osuu on n. 11 paikkaa = 4015hpv. Vuosittaisten sopimusneuvottelujen yhteydessä arvioidaan tuotetun palvelun laatu arvioimalla ehdottomien laatuvaatimusten toteutumista ja/tai laatupistelomaketta käyttäen. Palvelujen laadun varmistamisessa käytettävät kriteerit Henkilöstö mitoitus: hk/asukas tehtostettettu palveluasuminen/dementiahoiva Rava arviointi tehdään kerran vuodessa ja vertaillaan tavoitearvoihin Laatu asiakkaan arvioimana toteutetaan joka toinen vuosi asiakaskyselyllä. Tarkastuskäynnit ostopalvelupaikkoihin tehdään vuosittain. Palvelun sisältö Asukas saa yksilöllisesti laaditun hoito ja palvelusuunnitelman pohjalta riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen ja tuen, perushoivan, hoidon ja palvelut, joihin sisältyvät mm.: Tuki ja ohjaus toimintakyvyn mukaiseen osallistumiseen arjen elämään ja ulkoiluun Liikkumisen avustaminen Hygienian hoito Kotisairaanhoitoa vastaavat palvelut Lääkehoito Turvapalvelut Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja ruokailussa avustaminen tarpeen mukaan Kodinhoidolliset palvelut Palvelun tuottajan tulee tarvittaessa avustaa seuraavien palvelun järjestämisessä: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Mahdolliset ambulanssikuljetukset Ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvat asiakkaan henkilökohtaiset hoitotarvikkeet 2. Ennalta ehkäisevät palvelut Muistitupa; Vuokrakustannukset Jokkakallion tukipalvelut ; kuntouttava avoryhmätoiminta Rovalalta Eläkeläistilat; Vuokrakustannus ja vuokrauksen hoito Neuvokkaan palvelut Varaus kehittämistoimintojen omarahoitusosuuksiin Yht Ikäihmisten palvelut yhteensä

12 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Terveydenhuoltopalveluihin sisältyvät vastaanotot, suun terveydenhuolto, kuntoutus, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä ensihoito Yleistavoite Terveydenhuoltopalveluilla ennaltaehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia, turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin,työterveyshuollon ja järjestöjen kanssa. Erityisesti väestöperusteinen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä terveyserojen kaventaminen sekä turvallisuus ovat keskeisinä painopisteinä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A. Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto B Ostopalvelut muilta: 1. Terveydenhuollon ostopalveluihin Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalveluihin liite Yhteensä Terveydenhuollon ostomäärärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Päivystysvastaanoton palvelut. Käyttösuunnitlma on tehty käynnille. Palveluihin varataan Sopimus Lapin sairaanhoitopiiri: 6700 käyntiäá 22, käyntiä á 33,58 Attendo MedOne OY vuosisopimus lääkäripalveluista ( ) 1 b Uittotiimin vastaanottopalvelut Sairaalakatu 1 Palveluihin varataan Attendo MedONe OY vuosisopimus ( ) 1 c Muut terveydenhuollon ostopalvelut Silmänpohjakuvaukset 1000 kpl á 32, Holterit 91 kpl á 260, Varaus palvelusetelillä ostettaviin suun terfveydenhuollon palveluihin d Ensivastetoimintaan Yhteensä ostopalvelut Psykiatrian ja päihdehuollon kuntoutus ja asumispalvelut liite 2.Hankintasuunnitelma tuottajilta Määrärahassa varaudutaan noin 99 asumispaikan ja asumisvuorokauden ostoon läpi vuoden. Varaus 7 lisäpaikkaan 1.6 lähtien Muurolan paikkaluvun vähentämisen vuoksi. Päihdehuollon kuntoutus ja päiväpalveluihin varataan euroa. Terveydenhuollon palvelut yhteensä

13 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Erikoisairaanhoito sisältää eri sairaaloilta hankittavat erikoislääkäripalvelut Yleistavoite Erikoissairaanhoidon palveluilla edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia sekä sairauksien asianmukaista hoitoa. Turvataan lakisääteinen hoitoonpääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Terveyserojen kaventaminen ja hoitoketjujen toimivuuden parantaminen ovat keskeisinä painopisteinä. B Ostopalvelut Suoritemäärien kasvuun ei ole varauduttu. Kokonaismenojen kasvuun varaudutaan 1 %:lla.(budjetti 2010) Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan kpl. % Somaattiseen erikoissairaanhoitoon varataan 85, Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon varataan 14, Lapin päihdeklinkan käyttöön varataan 0, Muuhun erikoissairaanhoitoon 0,

14 Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 SOSIAALIPALVELIT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sosiaalipalveluden tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajatuyö, sosiaalinen luototus, toimeentulotuki, vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto sekä työllistämispalvelut. Yleistavoite Sosiaalityöllä edistetään ja tuetaan kuntalaisten hyvinvointia sekä vahvistetaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisten viimesijainen toimeentuloturva. Palvelujen jäjestämisen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja toimintaedellytysten edistäminen järjestämällä tarpeen mukaisesti oikein kohdennettuja palveluja huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto B Ostopalvelut, avustukset ja muu toiminta 1. Toimeentuloturva Asumispalvelut Työllistämispalvelut/Omat Työllistämispalvelut/Monitoimikeskussäätiö Kehitysvammaisten palvelut/lapin erityishuoltopiiri Yhteensä Toimeentuloturvaan ei budjetoida kasvua, koska työllisyysohjelman mukaan alueen työllisyystilanteen arvioidaan paranevan. 2. Kehitysvammaisten asumispalveluissa varaudutaan 10 lisäpaikan ostoon ja Mäntylää korvaavien paikkojen (15) ostoon 1.10 alkaen. 3. Työllisyyden määrärahalla varaudutaan noin 107 henkilön työllistämisee palkkatuella, kolmannen sektorin työllistäminä noin henkilöä.nuorten työllistämiseen kesällä varataan noin 170 nuoren palkkausmääräraha janoin 800kesätyöseteliä Työllisyyttä edistäviin hankkeisiin varataan kuntaosuus seuraaviin hankkeisiin: Kompassi, Moninet maahanmmuuttajapalvelut; Koti Mentori ja Sentteri, Määrärahaan sisältyy varaus kuntatukiin ja työttömien opintoseteleihin 4. Monitoimikeskus säätiöltä varaudutaan hankkimaan puitesopimuksen mukaisesti kuntouttavaa ja valmentavaa työtoimintaa yhteensä eurolla. 5. Erityishuoltopiiriltä ostettaviin paikkoihin on arvioitu vähennystä 2 3 paikkaa. Sosiaalipalvelut yhteensä MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ Palvelusopimuksiin sidotut määrärahat/ A Tuotanto osastoilta B Ostopalvelut ja avustukset muilta tuottajille Perusturvalautakunta yhteensä

15 Tekninen lautakunta KIRJAAMO: 1199 / Teknisen lautakunnan tehtäväalueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Rovaniemen kaupungin hallinto ja johtosäännön mukaan tekninen lautakunta järjestää teknisen toimen palvelut. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman siten, että teknisen lautakunnan tehtäväalueen kohtaan tekniset palvelut on vuodelle 2011 varattu yhteensä Tekniset palvelut toteutetaan seuraavasti: TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISET PALVELUT Sisäiset ostot/tekninen johtokunta (palvelusopimukset) Yhdyskuntatekniikan hoito ja kunnossapitotyöt (Pysäköintipalvelujen palvelusopimus alla tuotoissa) Yhdyskuntatekninen suunnittelu Yhteensä Muut ostot (käyttösuunnitelma) Yhteensä TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE Sisäiset ostot/tekninen johtokunta Tekninen lautakunta tekee palvelusopimukset teknisen johtokunnan kanssa. Palvelusopimukset käsitellään erikseen omissa päätöskohdissa. 2. Muiden ostojen käyttösuunnitelma Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

16 Tekninen lautakunta Muut palvelut koostuvat liikennealueiden ylläpidon osalta tiehallinnon yhteisurakkaan, keskustan kunnossapitourakkaan, ajoratamerkintöihin, liikennevalojen hoitoon, katuvalojen hoitoon, katupäällysteen uusimistöihin, pieniin korjauksiin, valtionapua saavien yksityisteiden kunnostukseen, ulospääsyteiden kesäkunnostukseen ja kunnossapidon muihin lisätöihin. Puistojen, virkistysalueiden ja metsien osalta muut palvelut jakaantuvat Mäntyvaaran kaatopaikan suotovesien vaatimiin kuluihin, metsien hoito ja konsulttipalveluihin, virkistyspalveluiden eri käyttömuotojen rakennuttamis ja peruskorjaustöihin sekä puistojen pieniin korjaus ja lisätöihin. Liikennepalveluiden osalta ulkoiset palvelut koostuvat taajama seutulipputuesta, bussien ja taksien hoitamasta asiointi, palvelu ja työmatkaliikenteestä sekä pieni varaus linja autopysäkkien kunnossapitoon. Tekniset palvelut osasto ja matkapalvelukeskus tekevät joukkoliikenteen palveluista sisäisen sopimuksen. Kuljetusten välittämisestä peritään /vuosi sekä asiointi ja palvelulinjojen hoidosta /vuosi. Teknisen lautakunnan talousarviossa on määräraha sähkön ja rakennusmateriaalin osalle yhteensä Määrärahalla maksetaan ensisijaisesti yleisten alueiden valaistuksen sähkökulut. Samoin talousarvio käsittää määrärahavarauksen avustuksiin Määräraha on varattu yksityisteiden rakentamisavustuksiin sekä aurausavustuksiin. Toimintatuotot käsittävät joukkoliikenteen ja yksityisteiden rakentamisen valtionavun sekä katualueiden vuokratuottoja. Talousarviopäällikön lausunto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarvioon tekniselle lautakunnalle määrärahaa yhteensä M. Kyseessä on nettomääräraha. Muita tuloja saadaan Määrärahojen käytöstä sisäisiin sopimuksiin on yllä esitetty käytettäväksi ja muihin ostoihin Esitys on päätetyn talousarvion mukainen. Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila: Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan tehtäväalueen käyttösuunnitelmat Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

17 Tekninen lautakunta Lisätiedot apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila p. (016) , etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi Täytäntöönpano ote kaupunginkanslia yhdyskuntatekniikka Rovaniemi, Hallintosihteeri Airi Mattanen

18 Yläkemijoen aluelautakunta : 0 / Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Yläkemijoen aluelautakunnalla on johtokunnilta hankittavien palveluiden lisäksi omaa kehittämisohjelmaa, josta lautakunnan tulee laatia käyttösuunnitelma. Vuodelle 2011 kehittämistoimintaan on varattu euroa. Esitys Koulutusjohtaja Kehittämistoimintaan vuodelle 2011 varattu määräraha käytetään seuraavasti: Kuljetukset asiointikuljetukset, retket Avustukset kylätoiminta, yhdistykset, kulttuuri ja hiihtolatujen kunnossapito Vuokrat Siulan toiminta Muu kehittämistoiminta, hankkeet yhteensä Päätös: Aluelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisäksi aluelautakunta päätti, että Muun kehittämistoiminnan määrärahan kohdentamisesta mm. Auttin kylätalohankkeeseen päätetään tarkemmin sen jälkeen, kun ko. kiinteistön sisäilman laatu on selvitetty. Rovaniemi, kirjaamo/arkistonhoitaja

19 Ympäristölautakunta YMLA: 0 / Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on laadittava talousarvioon perustuvat tehtäväalueittensa käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2010 loppuun mennessä. Talousarvion täytäntöönpano ohje liitteenä, Liite 1 Ympäristönvalvonta tuottaa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelupalvelut, sekä hoitaa kaupungille kuuluvat asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Tähän viranomaistoimintaan osoitetut määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja osaston johtaja vuosittain määrää niihin kohdistuvat tositteiden hyväksyjät. Määräraha (yhteensä noin 1,6 M ) sisältää ympäristövalvonnan palkat, sos.kulut, kalustomenot yms. päivittäisessä toiminnassa tarvittavat varat. Vuonna 2008 alkanut Ranuan kunnan kanssa toteutettava sekä Pellon ja Ylitornion kuntaan 2011 laajeneva yhteistyö on huomioitu sekä em. määrärahoissa, että käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään osoittanut ympäristölautakunnalle yhteensä Määrärahasta valtaosa menee kaupungin maksuosuuteen Lapin pelastuslaitokselle. Ympäristölautakunta ei viranomaistoimielimenä tee erillistä palvelusopimusta, vaan lautakunta päättää alaistensa rahojen käytöstä käyttösuunnitelmassa. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittamassa ympäristölautakunnalle käytettäväksi jätevesiavustuksiin rahaa myös tulevana vuotena. Kehittämissäätiön hallitus tullee edellyttämään, että ympäristölautakunnan on käytettävä jätevesiavustuksiin myös omaa rahaa. Käyttösuunnitelmassa esitetäänkin, että vuonna 2011 vähintään puolet avustusmenoista katetaan ympäristölautakunnan rahoista. Kehittämissäätiön rahoitusosuutta voidaan käyttää vain vakituisille asunnoille myönnettyihin avustuksiin. Jätevesien käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on muutosvaiheessa ja tästä johtuen määrärahaa avustuksiin on mielekästä varata aikaisempaa vähemmän. Ympäristölautakunta päättää avustuksen tarkemmasta kohdentamisesta myöhemmin keväällä. Esitys: Ympäristövalvonnan päällikkö: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2011 seuraavan osamäärärahajaon: Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä

20 Ympäristölautakunta Tulot (lupatulot) Kulut Toimistopalvelut,sis. mm. kunta yhteistyöt Yhteistoimintaosuudet, Lapin pelastuslaitos Jätevesiavustukset Tutkimukset mm. ilmastostrategia, ilmanlaatuselvitys,kaupunkilintuatlas Kulut yhteensä Toimintakate Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristövalvonnan päällikön esityksen. Lisätietoja antaa ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemi puh , Rovaniemi, pöytäkirjanpitäjä