osakkeenomistaja ei ole ilmoittautunut kokoukseen etukäteen, kokousedustajan tulee esittää asianmukainen valtakirja kokoukseen ilmoittautuessaan.

Transkriptio

1 Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajille KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina klo osoitteessa: HTC Helsinki, Pinta-rakennus, Kolumbus-auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo Osakkeenomistajien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen etukäteen lähettämällä oheinen tai vastaava valtakirja viimeistään osoitteeseen: Mikäli osakkeenomistaja ei ole ilmoittautunut kokoukseen etukäteen, kokousedustajan tulee esittää asianmukainen valtakirja kokoukseen ilmoittautuessaan. Kokouksen esityslista, joka sisältää hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, on tämän kutsun liitteenä. Osakeyhtiölain 5:21 :n mukainen aineisto on vähintään viikon ajan ennen kokousta nähtävillä yhtiön pääkonttorissa (Tammasaarenkatu 3, Helsinki) ja lähetetään osakkeenomistajalle, joka pyytää sitä. Helsingissä, Kunnioittavasti KUNTIEN TIERA OY Hallitus Liitteet: 1. esityslista liitteineen 2. valtakirja

2 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: Tiistai klo PAIKKA: HTC Helsinki, Pinta-rakennus, Kolumbus-auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN 3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN 5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN. 7. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous perusti seuraavat ohjausryhmät: 1. Tietohallintopalveluiden ohjausryhmä 2. ERP-ohjausryhmä (ERP-osaamiskeskuksen yhteyteen) 3. Infra-ohjausryhmä (Infra-osaamiskeskuksen yhteyteen) 4. Sähköinen asiointi ohjausryhmä (Sähköinen asiointi-osaamiskeskuksen yhteyteen) 5. Sote-ohjausryhmä (Sote-kehittäminen ja palveluväylä-osaamiskeskuksen yhteyteen) Nimitysvaliokunta esittää yllä mainittuihin ohjausryhmiin liitteestä 1 ilmeneviä jäseniä sekä puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmien jäsenille ei valita varajäseniä ja että ohjausryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan. 8. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 8.1 Hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että yhtiöjärjestyksen kohta 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 3. Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita omistajilleen sekä kehittää ja järjestää omistajilleen strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT- palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää omistajilleen ICT- ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

3 Muutoksen seurauksena yhtiö voisi myydä palveluja vähäisessä määrin myös omistajakunnan ulkopuolelle. 8.2 Hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että yhtiöjärjestyksen kohdasta 5 poistetaan lause Kuntaliitto r.y. merkitsee osaketta. Suomen Kuntaliitto ry merkitsi yhtiön perustajana osaketta. Esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen seurauksena Suomen Kuntaliitto ry:n on mahdollista halutessaan merkitä yhtiössä uusia osakkeita. 9. YHTIÖN OSAKKEEN MERKINTÄHINNASTA PÄÄTTÄMINEN JA ANTIVALTUUTUKSEN MUUTTAMINEN Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous on tehnyt antivaltuutuksen, jossa hallitus on oikeutettu päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin: Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä on yhteensä korkeintaan kpl. Osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Osakkeiden merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on: 1 euro kultakin osakkeelta saakka, minkä jälkeen 3 euroa kultakin osakkeelta saakka, minkä jälkeen 6 euroa kultakin osakkeelta. Muista ehdoista päättää hallitus. Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksessä (6 ) on määrätty, että yhtiön osakkeen merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on: - 1,00 euroa kultakin osakkeelta saakka; minkä jälkeen - 3,00 euroa kultakin osakkeelta saakka; minkä jälkeen - 6,00 euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3 -enemmistöpäätöksellä päättämä muu merkintähinta. Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jatkaa yhtiön osakkeen kolmen (3,00) euron merkintähinnan voimassaoloa alkaen toistaiseksi. Osakeantivaltuutuksen muut ehdot pysyivät ennallaan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että yhtiön osakkeen merkintähinta on kaksi (2) euroa alkaen saakka. Osakkeita voivat merkitä kunnat, Suomen Kuntaliitto ry, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Osakeantivaltuutuksen muut ehdot pysyvät ennallaan. 10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KOKOUSPALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Varsinainen yhtiökokous päätti Tieran hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio oli tarkoitus säilyttää ennallaan, mutta nimitysvaliokunnan esitys yhtiökokoukselle palkkion suuruudesta oli kirjattu virheellisesti. Päätöksen korjaamiseksi nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle, joka on valittu hallitukseen erityisesti ICT- liiketoiminnan johtamisosaamista edustamaan ja joka sitoutuu käyttämään laajasti aikaansa hallituksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelussa ja hallituksen toimintaedellytysten kehittämisessä, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena eli kokouspalkkion suuruus on euroa/kokous.

4 Lisäksi esitetään, että tätä päätöstä noudatetaan takautuvasti alkaen. 11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Liite 1: Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien kokoonpanosta

5 Tieran ylimääräinen yhtiökokous Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi

6 Nimitysvaliokunnan kokoonpano Tieran varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: konserniohjausjohtaja Laura Klami, Turku, puheenjohtaja pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola johtaja Jouko Isolauri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (sairaanhoitopiirien nimeämä) lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoo hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, Lappeenranta kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liito MTL ry Valiokunnan sihteerinä toimii Helena Juutilainen.

7 Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valitseminen Nimitysvaliokunta pyysi kirjeellään osakkeenomistajia nimeämään ehdokkaita ohjausryhmien jäseniksi. Nimitysvaliokunta on tehnyt tämän ehdotuksensa pääosin osakkailta tulleiden esitysten perusteella ja pyrkien mahdollisimman hyvin toteuttamaan yhtiön hallintosäännön määräykset ja yhtiökokouksen tekemät linjaukset Nimitysvaliokunta on valinnoissaan pääsääntöisesti pitäytynyt osakkailta tulleissa esityksissä, joissa ei kuitenkaan ollut riittävästi molempien sukupuolien edustajia, mistä johtuen kaikkien ohjausryhmien osalta ei saavutettu tavoitteena ollutta tasapuolista sukupuolijakaumaa. Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmiin ei nimetä varajäseniä Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

8 ERP-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Jukka Laiho, puheenjohtaja johtaja, talous- ja strategiaryhmä Turun kaupunki Tuula Kuvaja talous- ja kehittämisjohtaja Kemijärven kaupunki Mikko Mehtonen erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Petteri Mussalo toimitusjohtaja Espoon talouspalvelut Leena Järvenpää talousjohtaja Forssan kaupunki Anu Helin hallinto- ja talousjohtaja Kuusamon kaupunki Anne Mikkanen hankejohtaja Lahden kaupunki Olli Ainasvuori kehitysjohtaja Kunnan Taitoa Oy Sami Sipilä talousjohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Copyright Kuntien Tiera Oy 4

9 Sote-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Juha Metso, puheenjohtaja toimialajohtaja (perusturvajohtaja) Espoon kaupunki Juha Heino yhtymäjohtaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Karri Vainio erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Risto Mäkinen toimitusjohtaja Hämeenlinnan terveyspalvelut - liikelaitos Arja Kumpu ikääntyneiden palvelujen johtaja Kouvolan kaupunki Vesa Isoviita perusturvajohtaja Kuusamon kaupunki Max Lönnqvist resurssijohtaja (hyvinvointitoimiala) Turun kaupunki Ismo Rautiainen vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Merja Tepponen kehitysjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja Kainuun sote Yrjö Koivusalo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Copyright Kuntien Tiera Oy 5

10 Infra-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Kari Hölsö, puheenjohtaja Kaarinan kaupunki Niko Lindberg tietohallintopäällikkö Hyvinkää / Kuuma-kunnat Simo Tanner erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Anja Tuppurainen erityisasiantuntija Espoon kaupunki Anne Tillström tietohallintokoordinaattori Kouvolan kaupunki Antti Heinilä tekninen johtaja Forssan kaupunki Joni Ilmanen IT-suunnittelupäällikkö Turun kaupunki Malgorzata Juvonen tietohallintosuunnittelija Lahden kaupunki Samuel Nissfolk IT-päällikkö Raaseporin kaupunki Copyright Kuntien Tiera Oy 6

11 Sähköinen asiointi -ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Riku Moisio, puheenjohtaja Sam Allen Tanja Rantanen Päivi Sutinen Michael Ek Jyrki Harjula Tiina Kemppainen Sari Kinnunen Kari Hyvönen tietohallintopäällikkö kehityspäällikkö palvelujen kehittämisjohtaja johtava rakennustarkastaja strategia- ja kehittämisjohtaja kasvatus- ja opetuspäällikkö kehittämispäällikkö, asiakkuudet ja osallisuus tietohallintöpäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Sipoo / Kuuma-kunnat Suomen Kuntaliitto Espoon kaupunki Mustasaaren kunta Kouvolan kaupunki Forssan kaupunki Turun kaupunki Kajaanin kaupunki Pasi Halme tietohallinto-suunnittelija Lahden kaupunki Toni Suihko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Christer Levander tietotekniikkajohtaja Vaasan kaupunki Copyright Kuntien Tiera Oy 7

12 Tietohallintopalvelut -ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Matti Franck, puheenjohtaja ICT-johtaja Espoon kaupunki Markku Salakka Eija Haonperä Tommi Karttaavi Sirpa Mäntynen Riku Moisio Juha Riekkinen Pekka Kantola Jari Nevalainen Marko Monni Kari Perälä Mari Tervola tietohallintopäällikkö erityisasiantuntija tietohallintopäällikkö tietojohtaja, controller, KTT tietohallintopäällikkö Valkeakosken kaupunki Forssan kaupunki Suomen Kuntaliitto Kouvolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Raisio/Naantali Kuusamon kaupunki Turun kaupunki Lahden kaupunki Imatran kaupunki Kemijärven kaupunki Copyright Kuntien Tiera Oy 8