Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 5/ (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Koskela Birgit yhteisen kirkkoneuvoston varapj:n varajäsen Halme Terttu Heijala Marke Janhunen Ritva Koivusaari Reino Mänttäri Leena Nykänen Marjatta Parvinen Vesa Smeds Sakari Soininen Kari Suutari Tero Rikala Tuula yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Tuula Elimäen seurakunnan vs. kirkkoherra, kappalainen Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Hernesaho Virpi talouspäällikkö Hiltunen Ulla-Maija vs. viestintäpäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Valapuro Kirsi toimistosihteeri, sihteeri Poissa Sipponen Päivi Elimäen seurakunnan kirkkoherra Rasimus Risto yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat 62 Kokouksen avaus 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 65 Työjärjestyksen hyväksyminen 66 Eroilmoitus hallintosihteerin virasta, Asta Saikkonen 67 Työsuojelun toimintaohjelman päivitys 68 Virkojen lakkauttaminen 69 Vuoden 2015 tuloveroprosentti

2 ESITYSLISTA 5/ (9) 62 Kokouksen avaus 70 Talousarvion määrärahajako suunnitelmakaudelle Talouskatsaus 5/ Tilintarkastuskertomus vuodelta Kouvolan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi 74 Ilmoitusasiat 75 Muut mahdolliset asiat 76 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Leena Mänttäri ja Marjatta Nykänen. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Leena Mänttäri ja Marjatta Nykänen. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, hallintosihteerin työhuone. 65 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä.

3 ESITYSLISTA 5/ (9) Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 66 Eroilmoitus hallintosihteerin virasta, Asta Saikkonen Hallintosihteeri Asta Saikkonen on jättänyt päivätyllä kirjeellä eroilmoituksen hallintosihteerin virasta alkaen, jolloin hän jää eläkkeelle. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Asta Saikkosen eroilmoituksen hallintosihteerin virasta. 67 Työsuojelun toimintaohjelman päivitys Henkilöstöpalvelun johtokunta , 20 : Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisesta vastaa työnantaja. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelutoimintaohjelman päivittämisestä vuosittain ja vie sen yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi ja tarvittaessa henkilöstöpalvelun johtokunnan hyväksyttäväksi. Työsuojelun toimintaohjelma viedään kerran valtuustokauden aikana myös yhteiselle kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto on vahvistanut työsuojelun toimintaohjelman viimeksi Yhteistyötoimikunta on valmistellut ehdotuksen työsuojelun toimintaohjelman päivittämiseksi kokouksessaan ja toimitti sen edelleen henkilöstöpalvelun johtokunnan hyväksyttäväksi. Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman kokouksessaan ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Päivitetty työsuojelun toimintaohjelma on liitteenä 1. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 1 mukaisen päivitetyn työsuojelun toimintaohjelman.

4 ESITYSLISTA 5/ (9) 68 Virkojen lakkauttaminen Henkilöstöpalvelun johtokunta , 21 : Kouvolan seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä 13 virkaa, joissa ei ole viran hoitajaa. Virkoja on jätetty täyttämättä, kun aiemmin virkaa hoitanut työntekijä on eläköitynyt, siirtynyt hoitamaan Kouvolan seurakuntayhtymässä toista tehtävää tai irtisanoutunut. Viran tehtäviä on järjestelty niin, että tilalle on palkattu työsopimussuhteinen työntekijä tai tehtävät on jaettu muille työntekijöille. Kouvolan seurakuntayhtymässä on käynnissä palvelurakenneselvitys, jonka aikana tarkastellaan myös perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimintaa ja näiden työalojen synergiaetuja. Jokaisen tehtävän ja viran täyttö tulee harkita tarkkaan ja miettiä mille työaloille lisäpanostusta tarvitaan. Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti kokouksessaan , että Kouvolan seurakuntayhtymän virkoja lakkautetaan 12 kpl liitteen 2 mukaisesti. Perheneuvojan viran osalta odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen 12 Kouvolan seurakuntayhtymän viran lakkauttamisen liitteen 2 mukaisesti. Perheneuvojan viran osalta odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 69 Vuoden 2015 tuloveroprosentti Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11. luvun 91a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kirkollisveroprosenttivertailu Vuodelle 2014 tuloveroprosenttia nosti 37 ja laski 1 seurakunta. Kouvolan seurakuntayhtymä korotti veroprosenttia alkaen ja Haminan seurakunta alkaen. Kirkollisveroprosenttivertailu Kouvola 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 Kotka-Kymi 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Hamina 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 Pyhtää 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

5 ESITYSLISTA 5/ (9) Verotulojen Kehitys TILINPÄÄTÖS TA 2014 Kirkollisvero Muutos ,3 % 4,4 % 4,7 % -3,8% MAKSUUNPANO (= säännönmukaisessa verotuksessa määrätyt verot) verolajien maksuunpannut määrät verotuksen valmistumishetkellä Kirkollisvero Muutos ,7 % 6,9 % KUUKAUSI KUMULATIIVINEN muutos muutos TAMMI ,7% ,7% HELMI ,2 % ,4 % MAALIS ,4 % ,0 % HUHTI ,4 % ,5 % Joulukuun 2013 ansio- ja pääomatuloverojen tilitettävä määrä oli tavanomaista suurempi. Määrän kasvu johtui verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetusta tilittämisestä. Ansio- ja pääomatuloverojen tammikuun tilitys on siten saman verran vähemmän. Tuloskehitys Tilinpäätöksen 2013 vuosikate euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011 ja Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2013 ylijäämä on euroa. Talouden tasapainottaminen on pitkäjänteistä suunnittelua ja käsittää vielä tuleviakin vuosia. On johdonmukaisempaa tehostaa ensin omaa toimintaa, parantaa rakenteita ja suunnata resurssit varsinaiseen seurakuntatyöhön kuin maksattaa tehottoman toiminnan kustannuksia seurakuntalaisilla. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60.

6 ESITYSLISTA 5/ (9) 70 Talousarvion määrärahajako suunnitelmakaudelle Vastuukatteet Pääluokkien vuoden vastuukatteet (Liite 3) talouspäällikön perusteluineen (Liite 4) esitetään liitetietoina. Henkilöstöpalvelut ovat laskeneet seurakuntien henkilöstökulut. Yhtymän henkilöstökulut valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Esitän, että tulevassa talousarviossa henkilöstöön varattuja määrärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan yhtymän työmuodoilla (ei koske seurakuntia, koska niillä on jäsenmäärään perustuva määrärahajako vastuukatetasolla). Taloustyöryhmän kokouskäsittelyn ( ) johdosta esitän, että kaikki yhtymän (ei seurakuntien) työmuotojen henkilöstöjen vakinaistamiset (sekä virka- että työsuhde) on jatkossa tuotava henkilöstöpalveluiden johtokunnan kautta Yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Tämä käytäntö on ollut voimassa yhtymän alkuaikoina. Liitteen mukaisiin määrärahoihin voi tulla henkilöstökorjauksia. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle Talouskatsaus 5/2014 Kouvolan työttömien osuus työvoimasta oli 14,1 % , muutos 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Maaliskuussa avoimia työpaikkoja oli 18,2 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 816, yli vuoden työttömänä olleita Inflaatio 3/2014 1,1 %. Verotulojen kertymä Kirkollisverotulot olivat 6,6 milj., 0,5 % alle vuoden 2013 tason. Yhteisöverotulot olivat 0,6 milj., vuoden 2013 vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Tuloskehitys

7 ESITYSLISTA 5/ (9) VASTUUKATTEET 1-3/ / /2013 % TA 2014 % Yhteistyö 2 Anjalankoski % % Elimäki % % Kouvola % % Kuusankoski % % Valkeala % % SEURAKUNNAT % % Yhteinen seurakuntatyö % % Hautaustoimi % % Kiinteistötoimi % % Hallinto % % YHTYMÄ % % SEURAKUNTAYHTYMÄ % % Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 72 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 Tilintarkastajien laatima tilintarkastusmuistio yhteiselle kirkkoneuvostolle ja tilintarkastuskertomus yhteiselle kirkkovaltuustolle jaetaan kokouksessa pöydälle. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle. 73 Kouvolan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan , 67, päättänyt, että yhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta. Kirkolliskokous on perustanut kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen, joka on Kirkkohallituksen yksikkö. Päätoimipiste on toiminnassa Oulussa ja ruotsinkielisille seurakuntatalouksille palveluita tuottava toimipiste on Porvoossa. Palvelukeskus hoitaa keskitetysti tietyt seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät. Kaikkien seurakuntatalouksien on siirryttävä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi viimeistään vuonna 2017.

8 ESITYSLISTA 5/ (9) Kirkon palvelukeskuksen palvelutuotannossa on tällä hetkellä 80 asiakasta. Suurimpia asiakkaita ovat Oulun, Lahden, Kirkkonummen, Porvoon, Sipoon ja Kauniaisten seurakuntayhtymät, Jyväskylän ja Mikkelin seurakunnat sekä Kirkkohallitus. Vuonna 2015 on liittymässä mm. Kotka-Kymin, Vantaan, Helsingin seurakuntayhtymät. Vuonna 2016 palvelukeskukseen on siirtymässä myös muita suurempia seurakuntayhtymiä. Vuosi 2017 tulee olemaan ruuhkavuosi. Palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen prosessi alkaa yleensä noin vuotta ennen varsinaista liittymisajankohtaa. Kouvolan seurakuntayhtymän osalta valmistelevia toimenpiteitä ja tapaamisia on jo ollut. Etukäteisvalmistelut helpottavat siirtymävuoden prosesseja ja aikatauluja. Selvitys- ja muutostyöt ovat vaativa kokonaisuus, johon organisaation tulisi kyetä irrottamaan riittävästi henkilöstöresursseja muutoksen onnistumiseksi. Vuonna henkilöstö- ja talouspalvelujen henkilöstömäärä on vielä täysilukuinen, joten prosessin läpivienti vuotta aiemmin olisi perusteltua. Perusteluna aikaistamiseen on lisäksi, että Kouvolan seurakuntayhtymässä on sähköisen asioinnin taso jo nykyisissä järjestelmissä erittäin korkea. Tämä madaltaa henkilöstön kynnystä siirtyä käyttämään Kipa -järjestelmiä. Lisäksi yhtymällä on mahdollisuus saada projektipäällikön tukea jo vuonna 2014 syksyllä etukäteisvalmisteluihin. Kirkon palvelukeskus hyödyntää myös videoviestintäjärjestelmiä koulutuksessa. Lync -nettineuvotteluyhteyksiä on testattu ja saatu toimimaan Kirkon keskushallinnon suuntaan. Tämä vähentää matkustelua ja mahdollistaa joustavamman valmisteluaktiviteettien aikatauluttamisen. Laskelmien mukaan vuositason käyttökustannukset osaltamme nousevat alkuvuosina. Käyttökustannuksiin vaikuttavat prosessit tulee miettiä perusteellisesti, koska jokaisella tositteella, laskelmalla ja lipukkeella on oma hintansa. Liitteenä 5 on alustava laskelma kustannuksista. Palvelukeskuksen palvelumaksujen perusteet on vahvistettu Kirkolliskokouksessa 11/2011. Perusteet on vahvistettu seuraavasti: - omakustannushinnoittelu, - hinnoittelussa tavoitetila 2017 mukaisesti asiakkaat eivät maksa alkuvuosien etupainotteisia kustannuksia, - yksikköhinnat kaikille asiakkaille samat ja asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemäärien mukaisesti, - erillispalvelut laskutetaan tuntityönä. Kirkon palvelukeskukseen liittyminen edellyttää omien järjestelmien saattamista/päivittämistä yhteensopiviksi palvelukeskuksen järjestelmien kanssa. Tietyiltä osin kustannuksia aiheuttavista järjestelmistä voidaan tietyiltä osin luopua mm. skannauspalvelut ja pankkiohjelmisto. Henkilöstön eläköitymistä tapahtuu alkuvuosina, joten mahdollinen etu palvelukeskukseen siirtymisestä saadaan lähi vuosien aikana. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon palvelukeskukselle ilmoitetaan Kouvolan seurakuntayhtymän siirtyvän palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta lukien.

9 ESITYSLISTA 5/ (9) 74 Ilmoitusasiat 75 Muut mahdolliset asiat 76 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 6), joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.