Valtuusto Sivu 1 / 49

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi tai Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 4 hyväksyminen (osittain pöydälle ) Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 5 toimenpiteet 5 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali 14 6 Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja 20 kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista (Pöydälle ) 7 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja 28 oppisopimuskoulutuksesta 8 Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin 34 selvittämisestä (Pöydälle 8.9., ja , ja ) 9 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Pöydälle ) 10 Valtuustoaloite toimenpiteistä roskaamisen vähentämiseksi 47 Espoo Markus Torkki puheenjohtaja

2 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto Sivu 2 / 49 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B

3 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto Sivu 3 / 49 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan SDP / Vihr.

4 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 4 / / / Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Selostus Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen

5 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 5 / / /2014 Kaupunginhallitus Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien tulostavoitteiden toteutumisessa: Resurssit ja johtaminen: - Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % (konserniesikunta). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta). - Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä (konserniesikunta). - Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta (konserniesikunta). - Tuottavuus paranee vähintään 1 % (sosiaali- ja terveystoimi). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (sosiaali- ja terveystoimi). Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: - Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa (konserniesikunta). Liikelaitokset: - Tilakeskus: Liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos. - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos: Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: - 24 Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys euroa - 25 Terveyspalvelut, määrärahan lisäys euroa

6 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 6 / Perhe- ja sosiaalipalvelut, määrärahan lisäys euroa - 29 Esikunta, määrärahan vähennys euroa - 45 Rakennuslautakunta, tuloarvion lisäys euroa - 92 Maa-alueet, määrärahan lisäys euroa - 92 Maa-alueet, tuloarvion vähennys euroa - Tilakeskus, tilakeskus tulostavoitteen alentaminen euroon - Tapiolan taseyksikkö, tuloarvion vähennys euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti 2 Tulostavoitteiden toteutumistiedot Tarkastuslautakunnan lausunto Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi alkuvuodesta, jonka yhteydessä raportoidaan mahdolliset muutokset lokakuun kuukausiraportissa esitettyihin ennusteisiin ja poikkeamiin. 1 Merkittävimmät muutokset Seurantaraportti I:een (31.7. tilanne) Valtuusto käsitteli syyskuussa Seurantaraportti I:n (heinäkuun lopun tilanne), jonka jälkeen kaupungin vuosikate- ja tulosennuste ovat tarkentuneet. Tämän hetken arvion mukaan vuosikate ja tilikauden tulosennuste ovat lähes 30 milj. euroa parempi kuin heinäkuun lopun tilanteessa. Merkittävimmät tulosta parantavat tekijät, joiden ennuste on muuttunut seuraavasti: - maanmyyntivoittojen ennusteen parantuminen 5,7 milj. eurolla, - verotuloennusteen parantuminen 6 milj. eurolla, - rahoitustuottoennusteen parantuminen 12,6 milj. eurolla, - henkilöstökulujen ennusteen parantuminen 10 milj. eurolla. Maanmyyntivoittoja arvioidaan kertyvän yhteensä 19,7 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa enemmän, kuin heinäkuun lopun arvio. Arvio perustuu loppuvuodelle sovittuihin kauppoihin. Huomioitavaa on, että Seurantaraportti I:n yhteydessä valtuusto pienensi maanmyyntituloarviota 24 milj. eurosta 14 milj. euroon.

7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 7 / 49 Verotuloja arvioidaan kertyvän tänä vuonna noin 1 328,6 milj. euroa, joten verotuloarvio jää vajaaksi n. 8 milj. euroa. Ennuste on kuitenkin 6 milj. euroa parempi, kuin heinäkuun lopun tilanteessa. Rahoitustuottojen ennuste on n. 54 milj. euroa, mikä on n. 12,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun tilanteessa. Rahoitustuotot johtuvat suotuisasta markkinakehityksestä, mutta erityisesti talousarvioon merkitystä 40 milj. euron rahaston purusta. Peruspalveluiden kehittämisrahaston purku kohdistui pääosin valtioiden lainoihin. Nämä sijoitukset ovat olleet kauimmin salkussa, joten tältä osin realisoitunut tuotto on ollut ennakoitua suurempaa. Henkilöstökuluissa määrärahoja ennustetaan säästyvän, sillä niihin on käyttösuunnitelmassa varattu selvästi enemmän määrärahaa kuin mihin nykyinen henkilöstömäärä ja palkkakehitys johtavat. Merkittävimmät tulosta heikentävät tekijät, joiden ennuste on muuttunut: - palvelujen ostojen ylityksen kasvaminen 5 milj. eurolla, - avustusten ylityksen kasvaminen 2 milj. eurolla. Ylitykset kohdistuvat alkuvuoden mukaisesti edelleen erikoissairaanhoitoon ja toimeentulotukeen. 2 Lokakuun kuukausiraportti Kaupungin vuosikate- ja tulosennuste Toimialojen lokakuun lopun ennusteen mukaan kaupungin vuosikate tulee olemaan 87,9 milj. euroa ja tilikauden tulos 24,2 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate on toteutumassa n. 5,7 milj. euroa ja tulos n.7,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Näin ollen alkuperäinen talousarvio on toteutumassa varsin hyvin, vaikka vuoden mittaan on tehty melko suuria talousarviomuutoksia. Vaihtelut toimialojen talousarvion toteutumisessa ovat tosin olleet merkittäviä. Tuloksen muodostumisessa on toki joitakin riskitekijöitä mm. maanmyyntiin liittyen, mutta toisaalta joitakin tulo- ja menoeriä on ennusteissa arvioitu siten, että lopullinen koko kaupungin vuosikate ja tulos saattavat kohota hieman nykyistä arviota paremmaksi. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tulosta on parantanut rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate (toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) on toteutumassa 8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Syynä siihen ovat lähinnä erikoissairaanhoito ja toimeentulotuki, jotka ovat kasvaneet merkittävästi viime vuodesta.

8 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 8 / 49 Verorahoitus Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 1 187,5 milj. euroa, mikä on 38,9 milj. euroa (3,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 1 041,3 milj. euroa, eli 25,3 milj. euroa (2,5 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 105,1 milj. euroa, mikä on 11,1 milj. euroa (11,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvion mukaan verotuloja kertyy noin 1 328,6 milj. euroa, joten verotuloarvio jää vajaaksi noin 8 milj. euroa. Verotulojen kasvu tälle vuodelle tulee olemaan ainoastaan n. 1,6 %. Marraskuussa valmistuu verovuoden 2013 verotus ja tilityksessä oikaistaan kyseisen verovuoden verotus. Espoon osalta oikaisu on -21,2 milj. euroa. Joulukuussa oikaistaan kuluvan vuoden verotus ja mm. kuntaryhmän ja kuntien omat jako-osuudet tarkistetaan. Ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus olisi pienenemässä ja Espoon osalta oikaisu olisi negatiivinen. Valtionosuuspäätösten mukaan Espoon valtion-osuudet ovat kuluvalle vuodelle 29,4 milj. euroa. Tämä on noin 2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Toimintatuotot ja -kulut Ulkoisia toimintatuloja tulee ennusteen mukaan kertymään 267 milj. euroa, joka on 4,2 % eli 11,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt vain 178 milj. euroa, joten tuottokertymä painottuu loppuvuodelle, suurelta osin maakauppojen takia. Maksutuottojen ennuste on 108,6 milj. euroa ja se tulee toteutumaan n. 1,5 milj. euroa pienempänä kuin viime vuonna. Myös myyntituottojen ennuste 58,5 milj. euroa on jäämässä n. 4 milj. euroa viime vuodesta. Muut tuotot 38,5 milj. euroa ovat toteutumassa 10 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Maksutuotot ovat mm. asiakas- ja palvelumaksuja sekä maankäyttömaksuja. Myyntituotot sisältävät pääosin tuloja muilta julkisyhteisöiltä, urakka- ja laskutustyöstä sekä rakennuspalveluista. Muut tuotot sisältävät mm. maanmyyntivoitot. Ulkoiset toimintamenot tulevat toimialojen ennusteiden mukaan olemaan n milj. euroa ja ne ovat kasvaneet hieman viime vuotta maltillisemmin. Kokonaiskasvu on n. 4,8 %. Toimintamenojen tiliryhmissä on kuitenkin merkittäviä eroja, sillä henkilöstökulujen kasvun arvioidaan olevan tälle vuodelle n. 3,3 % kun vastaavasti sekä palveluiden ostot että avustukset ovat kasvamassa yli 6 % viime vuodesta. Tähän vaikuttavat

9 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 9 / 49 erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset ja toimeentulotukiavustukset, joihin on vuoden aikana lisätty merkittävästi määrärahaa ja joiden käyttö on edelleen ylittämässä talousarvion loppuvuoden osalta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuessa pienempänä kuin viime vuonna ja verotulojen kasvaessa ainoastaan 1,6 %, on toimintamenojen lähes 5 %:n kasvu edelleen liian suuri. Tämä aiheuttaa tulojen ja menojen vakavan epätasapainon. Henkilöstö Henkilöstömittareiden perusteella, kaupungin asukas- ja asiakasmäärän kasvaessa, henkilöstön työn tuottavuus on parantunut. Kaupungin henkilöstömäärä oli lokakuun lopussa henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli Henkilöstömäärän kasvu on tasaantunut huomattavasti kesästä ja alkusyksystä. Vuoden aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän kasvusta lähes kaikki on kohdentunut sosiaali- ja terveystoimeen. Palveluliiketoimen henkilöstömäärä on laskenut vuoden aikana selvästi. Työpanosta ei ole siirretty omalta henkilöstöltä vuokratyövoimalla korvattavaksi, sillä vuokratyövoimakustannukset laskivat vuoden takaisesta lähes 11 prosenttia. Myös henkilöstön ylitöiden määrä on vuoden kuluessa laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen määrä on jatkanut laskuaan, tosin hitaammin kuin aiemmin. Palkkasumman kasvu oli lokakuussa 2,5 %, mikä on alle vastaavan ajankohdan kasvun edellisvuotena. Avointen työpaikkojen määrän lasku jatkui ja osaavan työvoiman saanti työvoimapula-aloille keskimäärin parani. Investoinnit Muutetussa talousarviossa investointeihin on varattu 395,4 milj. euroa, mutta investointimenojen toteuma lokakuun lopussa oli vain 230,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida korkeintaan 302 milj. euroa. Vuodenvaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan ja talonrakennushankkeiden eteneminen ja ensi vuodelle siirtyvien määrärahojen summa tarkentuu vuoden loppua kohden. Varsinkin tilahankkeissa on suuria projekteja, joiden aloittaminen on viivästynyt ja osa vuodelle 2014 varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-tarinassa on vuodelle 2014 asetettu yhteensä 30 tulostavoitetta, joista 7 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin

10 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 10 / 49 pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Suurin osa tulostavoitteiden poikkeamista koskee johtaminen ja resurssit -näkökulmaa. Kolmen tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 4 Talousarvion muutosehdotukset ICT-määrärahojen kohdentaminen Tietohallinnon johtoryhmä on kokouksessaan esittänyt määrärahan kohdentamista palvelusetelien ja ostopalvelujen sähköistämisen edellyttämien tietojärjestelmäratkaisujen (PSOP) kehittämiseen sekä rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistamiseen. PSOP-projektissa toteutetaan tietojärjestelmäratkaisu, joka mahdollistaa kunnan yksityisiltä palveluntuottajilta joko palvelusetelillä tai ostopalveluna hankkimien palvelujen kokonaisprosessin sähköistämisen ja osittaisen automatisoinnin. Tavoitetila huomioi asiakkaan aktiivisena toimijana ja sähköisten asiointipalvelujen käyttäjänä sekä yksityisten palveluntuottajien sujuvaa ja tehokasta palvelutuotantoa koskevat tarpeet. Espoon rakennus- ja kiinteistötunnuksia käsitteleviin tietojärjestelmiin tehdään valtakunnallisen pysyvän rakennustunnuksen ja uuden kiinteistötunnuksen käytöönoton vaatimat muutokset. Sosiaali- ja terveystoimi Toimialan tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän noin 5,1 milj. eurolla. Vanhusten palveluissa ylitykseksi ennakoidaan 0,8 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan ICT- investointien menojen kirjaamisohje aiheuttaa ylityksen. Kyse on teknisestä ylityksestä, kun em. ICT-menot kirjataan käyttötalouden kautta investointiosaan. Terveyspalveluissa määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 4,9 milj. eurolla. Hus erikoissairaanhoidon menot ylittyvät noin 4,5 milj. eurolla ja sisäiset erät noin 0,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelujen menojen ennakoidaan ylittyvän työmarkkinatuen kuntaosuudessa, toimeentulotuessa ja kuljetuspalvelutuessa yhteensä noin 0,4 milj. eurolla. Esikunnasta säästynee ICT- hankinnoista ja henkilöstökuluista yhteensä noin 1 milj. euroa. Esikunnan käyttötalousmäärärahoihin on varattu hyvinvointipalvelujen verkkoneuvontapalvelu -järjestelmän hankintaan euroa, joka esitetään investointina siirrettäväksi tehtäväalueelle 912 Aineettomat hyödykkeet. Tehtäväalueelle 952 Koneet ja kalusto on varattu suun terveydenhuollon investointeihin yhteensä euroa, joista esitetään tarkentuneen kirjausohjeen perusteella siirrettäväksi käyttötalousmenoksi katsottava osa euroa terveyspalvelujen tulosyksikköön.

11 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 11 / 49 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan muutettu tuloarvio on 4,302 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 5,458 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän 1,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Kasvu aiheutuu viime vuoden suurista hankkeista, mm. Espoon sairaala -hankkeesta, joista osa laskutettiin vuoden 2014 puolella sekä vuoden 2013 kesäkuun alusta voimaan tulleesta taksasta, jossa lupamaksuja korotettiin pääkaupunkiseudun kuntien tasolle. 92 Maa-alueet Maanhankintaan on muutetussa talousarviossa varattu 56,42 milj. euroa. Maanhankintojen on lokakuun loppuun mennessä käytetty 53,9 milj. euroa. Jäljellä oleva määräraha 2,5 milj. euroa on maankäyttösopimuksin ja ostopäätöksin sidottu. Tämän vuoden loppuun asti voimassa oleva yksityisille maanomistajille suunnattu vapautus myyntivoiton verosta on lisännyt tarjontaa ja useita neuvotteluja on vielä vireillä. Jotta tilanne voidaan maanhankinnassa hyödyntää, maanhankintarahaa tarvitaan lisää 3 milj. euroa. Maanmyynnissä hankintamenon osuus kirjataan investointituloksi ja myyntivoitto käyttötaloustuloksi. Talousarviossa hankintamenon tulotavoitteeksi on määritelty 1,1 milj. euroa. Tänä vuonna luovutettavilla kohteilla hankintamenot ovat noin 0,25 milj. euroa. Talousarvion tulotavoitetta ei saavuteta. Tilakeskus-liikelaitos Liikelaitoksen tulostavoite on 7,6 milj. euroa. Ennustetaan, että liikelaitoksen tulostavoite ei toteudu ja tulokseksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Pääasiallinen syy ennustettuun tulostavoitteen alittumiselle on kertaluonteisten poistojen toteutuminen 0,7 milj. euroa yli budjetin ja vuosikorjausten ennustettu toteutuminen 1,7 milj. euroa yli vuosikorjausten budjetin ja vuosikorjauksiin käytettävien vahinkokorvausten yhteissumman. Tapiolan taseyksikkö Talousarvion maanmyyntivoitot eivät täysin toteudu, koska yksi suunnitelluista kaupoista raukesi. Tuloutuskelpoisia sopimuskorvauksia ja vuokratuottoja on sen sijaan kertynyt 1,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Talousarvion tuottojen arvioidaan alittuvan 1,8 milj. euroa. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

12 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 12 / 49 Kaupunginhallitus siirtää - omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet yleishallinto euroa kustannuspaikalle Sosiaali- ja terveystoimi sekä euroa kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut, - Ta-kohdalta tulosyksikkö 29 Soten esikunta euroa tehtäväalueelle 912 Aineettomat hyödykkeet sekä ta-kohdalta 952 Koneet ja kalusto euroa tulosyksikköön 25 Terveyspalvelut. - Hankkeista Yleiset tiet (941 -AA) 1,3 milj. euroa hankkeille Liikenneväylien perusparantaminen (941 -AE) ja 0,55 milj. euroa hankkeille Pääkadut (941 -AB). Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien tulostavoitteiden toteutumisessa: Resurssit ja johtaminen: - Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % (konserniesikunta). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta). - Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä (konserniesikunta). - Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta (konserniesikunta). - Tuottavuus paranee vähintään 1 % (sosiaali- ja terveystoimi). - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (sosiaali- ja terveystoimi). Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: - Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa (konserniesikunta). Liikelaitokset: - Tilakeskus: Liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos - Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos: Liikelaitoksen tulos on positiivinen 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: - 24 Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys euroa - 25 Terveyspalvelut, määrärahan lisäys euroa - 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut, määrärahan lisäys euroa - 29 Esikunta, määrärahan vähennys euroa

13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 13 / Rakennuslautakunta, tuloarvion lisäys euroa - 92 Maa-alueet, määrärahan lisäys euroa - 92 Maa-alueet, tuloarvion vähennys euroa - Tilakeskus, tilakeskus tulostavoitteen alentaminen euroon - Tapiolan taseyksikkö, tuloarvion vähennys euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 14 / / /2012 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto 1 valitsee toimikaudeksi kaupunginhallitukseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Pia Kauma (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Pertti Järvenpää (KD) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Stig Kankkonen (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.), toiseksi varapuheenjohtajaksi (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.),

15 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 15 / 49 2 valitsee konsernijaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Stig Kankkonen (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Tiina Ahlfors (Vas.) Pertti Järvenpää (KD) sekä puheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven (Kok.), 3 valitsee elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Holst (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Hyhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi (SDP) 4 valitsee tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.)

16 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 16 / 49 (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Mikko Hintsala (Kesk.) sekä puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Åkerlundin (Kok.). Selostus Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallituksessa on viisitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Kuntalain 20 :n mukaan puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 19 :n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Paikkajakotoimikunta on suosittanut kahden vuoden mittaista toimikautta. Vaalikelpoisuus Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1 kunnan keskushallinnossa, kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö 2 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä 3 henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

17 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 17 / 49 Kuntalain 34 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1 valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, 2 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä, 3 kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, eikä 4 kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto. Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa ja tila- ja asuntojaostossa on kussakin yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tulee olla joko konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tai tila- ja asuntojaoston jäseniä. Jaostojen puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaostojen muiden jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kaupunginhallituksessa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi. Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa sekä tila- ja asuntojaostossa naisia ja miehiä tulee olla vähintään neljä.

18 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 18 / 49 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 valitsee toimikaudeksi kaupunginhallitukseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Pia Kauma (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Pertti Järvenpää (KD) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Stig Kankkonen (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.), toiseksi varapuheenjohtajaksi (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) 2 valitsee konsernijaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Saara Hyrkkö (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit.) Kurt Byman (PerusS&Sit.)

19 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 19 / 49 Stig Kankkonen (SFP) Katarina Hellsten- Palomäki (SFP) Tiina Ahlfors (Vas.) Pertti Järvenpää (KD) sekä puheenjohtajaksi Teemu Lahtisen (PerusS&Sit.) ja varapuheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven (Kok.) 3 valitsee elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Holst (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ari Konttas (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jaana Jalonen (Kok.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Christina Gestrin (SFP) Mikael Eriksson (SFP) Mikko Hintsala (Kesk.) Tiina Ahlfors (Vas.) sekä puheenjohtajaksi Ari Konttaksen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi (SDP) 4 valitsee tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Ville Lehtola (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Jan Holst (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Mia Laiho (Kok.) Tiina Elo (Vihr.) Mari Nevalainen (Vihr.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Saara Hyrkkö (Vihr.) (SDP) (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Seppo Huhta (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Mikko Hintsala (Kesk.) sekä puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Åkerlundin (Kok.). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valitut

20 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 20 / / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Valtuusto Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista (Pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Elsa Pasma, puh Jorma Teittinen, puh Mona Hägglund, puh Raija Kasanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Juvosen ja 28 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Oheismateriaali Selostus - Valtuustokysymys Arja Juvonen ja 28 muuta valtuutettua ja varavaltuutettua viittaavat päivätyssä valtuustokysymyksessään STM:n laatusuosituksen henkilöstömitoituksiin ja Espoon seurantaraportti 1/2014 selvityksen arvioon vanhusten palvelujen vuoden 2014 toimintamenojen noin 2,6 miljoonan euron käyttämättä jäämisestä. Arvioidusta summasta on henkilöstömenojen osuus noin 1,5 miljoonaan euroa, joka on mahdollista vanhusten palveluissa tapahtuneiden merkittävien kehitysprosessien takia. Valtuustokysymyksessä pyydetään vastauksia 1. Espoossa toteutuneeseen vanhustenhoidon henkilöstön määrään a) tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa, b) vuodeosastolla tai pitkäaikaishoivassa, c) kotihoidossa ja d) ostopalveluissa. 2. kysymyksessä kysytään, millaisia uusia toimintaprosesseja Espoossa on kehitetty turvaamaan vanhusten kotona asumista. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 2013:11, jäljempänä STM 2013) -julkaisussa esitetään suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskus-sairaaloiden pitkäaikaishoidossa. Laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoitukseen lasketaan myös muita kuin hoitajanimikkeellä työskenteleviä henkilöitä. Esitetty suositus