Järvenpään kaupunki Konsernipalvelut KONSERNIYHTEISÖJEN VUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki Konsernipalvelut KONSERNIYHTEISÖJEN VUOSIRAPORTTI Talousryhmä Kaupunginhallitus

2 Sisältö Kaupungin omistusosuudet 3 Edustajat yhteisöissä 5 Vastuuhenkilöt 9 Asunto Oy Tanhuaspi 11 Eteva kuntayhtymä 11 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 12 Järvenpään Mestariasunnot Oy 13 Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 15 Järvenpään palvelusäätiö 15 Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus 17 Keski-Uudenmaan Hanke Oy 17 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum 18 Keski-Uudenmaan Klubitalot ry 19 Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry 20 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä Kuves 21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 22 Kiertokapula Oy 23 Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli 23 Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo 24 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila 25 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 26 Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli 27 Kiinteistö Oy Mannilantie Liiketalo 28 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat 29 Kiljavan sairaala Oy 29 Kivipuiston Palvelukotisäätiö 31 Kuntarahoitus Oyj 32 Kuntien Tiera Oy 32 Lepolan Helmi Oy 33 Mestaritoiminta Oy 34 Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut 35 Pajalan Parkki Oy 36 Pro Rautatie ry 37 Saunakallion Ostoskeskus Oy 38 Sosiaalitaito Oy 38 Suomen Kuntaliitto ry 39 Suomen Tieyhdistys ry 40 Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä 40 Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö 41 Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 42 Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus 43 Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys 44 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä 45 Uudenmaan liitto 46 Uudenmaan virkistysalueyhdistys 46 Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 47 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 48 2

3 Kaupungin omistusosuudet Intressi Kaupungin omistusosuus Konsernin omistusosuus Yhteisö Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi 100,00 % 100,00 % Isäntäkuntamalli Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja KUUMA 0,00 % 0,00 % neuvontapalveluyksikkö Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo 0,00 % 100,00 % Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat 0,00 % 65,30 % Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila 43,60 % 43,60 % Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo 40,50 % 40,50 % Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli 35,00 % 35,00 % Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli 0,00 % 0,00 % Kuntayhtymä Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä 25,70 % 25,70 % Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä KUUMA 24,20 % 24,20 % (Kuves) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KUUMA 23,90 % 23,90 % Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Helsingin 4,60 % 4,60 % seutu KUUMA 4,60 % 4,60 % Eteva kuntayhtymä KUUMA 3,50 % 3,50 % Uudenmaan liitto - Nylands förbund 3,40 % 3,40 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Helsingin 2,70 % 2,70 % seutu KUUMA 2,70 % 2,70 % Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy 100,00 % 100,00 % Mestaritoiminta Oy 0,00 % 100,00 % Lepolan Helmi Oy 100,00 % 100,00 % Pajalan Parkki Oy 0,40 % 43,70 % Saunakallion Ostoskeskus Oy 28,60 % 28,60 % Keski-Uudenmaan Hanke Oy KUUMA 27,60 % 27,60 % Kiljavan Sairaala Oy KUUMA 19,70 % 19,70 % Sosiaalitaito Oy KUUMA 10,60 % 10,60 % Kuntien Tiera Oy 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KUUMA 0,00 % 0,00 % Kuntarahoitus Oyj 0,00 % 0,00 % Kiertokapula Oy 0,00 % 0,00 % Osuuskunta Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut 0,00 % 0,00 % 3 1 (2)

4 Kaupungin omistusosuudet Säätiö Järvenpään palvelusäätiö 68,00 % 68,00 % Kivipuiston Palvelukotisäätiö 0,00 % 0,00 % Yhdistys Suomen Kuntaliitto ry 0,00 % 0,00 % Uudenmaan virkistysalueyhdistys Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Pro Rautatie ry 0,00 % 0,00 % Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 0,00 % 0,00 % Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Klubitalot ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Suomen Tieyhdistys ry 0,00 % 0,00 % Vantaanjoen ja Helsingin seudun Helsingin 0,00 % 0,00 % vesiensuojeluyhdistys ry seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % 4 2 (2)

5 Edustajat yhteisöissä Asunto Oy Tanhuaspi Pekka Heikkilä Pentti Virtanen Anssi Saarinen Kirsti Ruislehto Eteva kuntayhtymä Risto Salovaara Annika Allén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Ulla-Mari Karhu Christer Brännkärr Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Erpo Heinolainen Jukka Virkki Lassi Markkanen Ilkka Holmila Järvenpään Mestariasunnot Oy Pentti Virtanen Kaija Tuuri Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Terho Pursiainen Sirpa Laakso-Varis Erkki Kukkonen Järvenpään palvelusäätiö Jukka Virkki Kirsi Riihimäki Tomi Passi Juhani Willström Kaija Tuuri Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Antti Peltola Juhani Virtanen Keski-Uudenmaan Hanke Oy Pekka Hippi Hannele Portman Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Minna Karhunen Pirjo Latva-aho Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Ainomaija Heiska-Johansson Ainomaija Heiska-Johansson Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Lauri Uljas Matti Auranen Tia Zilliacus Paula Niskanen Yhtymäkokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Vuosikokous Johtokunta Johtokunta Vuosikokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto 5 1 (4)

6 Edustajat yhteisöissä Kaija Tuuri Petri Graeffe Maija-Liisa Pyykkönen Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Minna Karhunen Pirjo Latva-aho Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (Kuves) Marikki Eronen Jaana Siukola Liisa Majanen Jyrki Meronen Kiertokapula Oy Laura Rantala Markku Pyy Kaija Tuuri Jyrki Meronen Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Tony Konkola Marko Enberg Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo Jukka Virkki Pekka Hippi Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Marko Enberg Terho Pursiainen Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila Pentti Virtanen Jari Ahola Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Pentti Tuovinen Kaarina Wilskman Tomi Passi Seija Kareinen Henry Berg Tuula Salokangas Jyrki Meronen Antti Peltola Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Pentti Virtanen Martti Karulinna Leena Peltosaari Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Pentti Virtanen Kiljavan Sairaala Oy Erkki Kukkonen Antti Peltola Tuula Salokangas Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteisökokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Yhtymäkokous Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto 6 2 (4)

7 Edustajat yhteisöissä Kivipuiston Palvelukotisäätiö Marja-Leena Moilanen Hallintoneuvosto Ismo Nöjd Hallintoneuvosto Katri Kakko Hallintoneuvosto Jaakko Kuusela Marita Virkki Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Lepolan Helmi Oy Jukka Ahomäki Terho Pursiainen Helinä Perttu Ulla-Mari Karhu Pentti Virtanen Mestaritoiminta Oy Martti Karulinna Pentti Virtanen Leena Peltosaari Kirsti Ruislehto Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut Tuija Nuutinen Pajalan Parkki Oy Veikko Simunaniemi Pro Rautatie ry Saunakallion Ostoskeskus Oy Jukka Virkki Pirjo Latva-aho Sosiaalitaito Oy Marja-Liisa Rosenholm Marja-Liisa Rosenholm Suomen Kuntaliitto ry Suomen Tieyhdistys ry Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö Ilmari Mäkinen Ohjausryhmä Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuula Siltasari-Peltonen Johtokunta Liisa Majanen Johtokunta Kaj Pehrsson Johtokunta Simo Karhunkoski Ohjausryhmä Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus Antti Peltola Ohjausryhmä Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Marjatta Tehi Kuntayhtymävaltuusto Antti Räty Kuntayhtymävaltuusto Martti Karulinna Kuntayhtymävaltuusto 7 3 (4)

8 Edustajat yhteisöissä Anneli Manninen Maija-Liisa Pyykkönen Leo Lauramaa Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Jukka Laitila Pekka Hippi Uudenmaan liitto - Nylands förbund Markku Pyy Helinä Perttu Kaija Tuuri Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Uudenmaan virkistysalueyhdistys Pirjo Tirronen Jyrki Piirainen Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Timo Reina Toivo Setälä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Juhani Willström Osmo Ojanen Kuntayhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vuosikokous Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto Yhtymäkokous Valtuuskunta Valtuuskunta Johtokunta Johtokunta Vuosikokous 8 4 (4)

9 Yhteisön vastuuhenkilöt Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Isäntäkuntamalli Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja... Ilmari Mäkinen Konsernipalvelut Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristöke... Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paiko... Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuori... Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Antti Peltola Konsernipalvelut Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kuntayhtymä Eteva kuntayhtymä Annika Allén Palvelualuejohto (terassi-ikähyvä) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kunta... Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (K... Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Uudenmaan liitto - Nylands förbund Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Keski-Uudenmaan Hanke Oy Hannele Portman Toimintaympäristöpalvelut Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Minna Karhunen Kaupunkikehitys Kiertokapula Oy Heli Randell Toimintaympäristöpalvelut Kiljavan Sairaala Oy Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Konsernipalvelut Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Konsernipalvelut Lepolan Helmi Oy Minna Karhunen Kaupunkikehitys Mestaritoiminta Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Pajalan Parkki Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Saunakallion Ostoskeskus Oy Pirjo Latva-aho Kaupunkikehitys Sosiaalitaito Oy Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Osuuskunta Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut Antti Peltola Konsernipalvelut Säätiö Järvenpään palvelusäätiö Eeva Laine Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Kivipuiston Palvelukotisäätiö Päivi Vainio Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Yhdistys Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja S... Pirjo Latva-aho Kaupunkikehitys 9 1 (2)

10 Yhteisön vastuuhenkilöt Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Minna Karhunen Kaupunkikehitys Pro Rautatie ry Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Suomen Kuntaliitto ry Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Suomen Tieyhdistys ry Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Uudenmaan virkistysalueyhdistys Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluy... Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut 10 2 (2)

11 Asunto Oy Tanhuaspi Kaupungin edustajat: Anssi Saarinen Pentti Virtanen Pekka Heikkilä Kirsti Ruislehto Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kaupungin omistusosuus: % Tarjota kaupungin työntekijöille työsuhdeasuntoja. Omistuksesta voidaan luopua. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu kk 5-8 kk 9-12 kk Arvio 2011 Toteutunut 2011 Liikevaihto (t ) Taseen loppusumma (t ) Oma pääoma (t ) Vaihtuva vastaava (t ) Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) Korko- ja muut rahoituskulut (t ) Liikevoitto (t ) Tulos ennen poistoja (t ) Poistot (t ) Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 49 Tilikauden tulos (t ) Eteva kuntayhtymä Kaupungin edustajat: Risto Salovaara Annika Allén Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Annika Allén Palvelualuejohto (terassi-ikähyvä) Kaupungin omistusosuus: 3.50 % Yhteisön intressit: KUUMA 11 1 (40)

12 Tarjota järvenpääläisille apua ja tukea sekä asiantuntevia ratkaisuja vammaisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteisiin. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Kustannustehokkaiden ja tarvetta vastaavien vammaispalveluiden tarjoaminen järvenpääläisille. Kilpailutuksen ja sopimushallinnan kehittäminen. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Etevan järjestämät palvelut on tuotteistettu. Suurin osa kuntatuotteiden hinnoista vuonna 2011 oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kunnan yhteyshenkilö tekee asiakkaan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman, jonka pohjalta sovitaan palvelukokonaisuudesta Etevan kanssa. Tuotekirjon laajuudesta on erilaisia käsityksiä. Osa kuntatilaajista katsoo, että tuotteisto on liian monipuolinen. Osa taas katsoo, että tuotteistus voisi olla hienojakoisempikin. Etevan yhtymäkokous teki päätöksen v. 2009, että hinnoitteluperusteisiin lisätään tuottavuuden lisäämistavoite. Vuosittaisen 2,5 % tuottavuustavoitteen toteutumista vuosille on seurattu tulosseurannan yhteydessä. Tuottavuus on parantunut 2,2 % vuonna 2010 ja pysynyt ennallaan vuonna (Kirjoittanut Risto Salovaara ) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Kaupungin edustajat: Christer Brännkärr Kuntayhtymävaltuusto Ulla-Mari Karhu Kuntayhtymävaltuusto Vastuullinen viranhaltija: Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kaupungin omistusosuus: 2.70 % Yhteisön intressit: Helsingin seutu KUUMA 12 2 (40)

13 Tarjota järvenpääläisille erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä, jotka on tuotettu tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Varaudutaan terveydenhoitolain 24 mukaisen järjestämissuunnitelman laatimiseen. Kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja järjestämisen vaikutusten ennakointiin varautuminen. Ensihoidon siirtymisestä aiheutuvien kustannusten seuranta ja arviointi. Kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoaminen järvenpääläisille. Erikoissairaanhoidon menokasvun hillitseminen. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Terveydenhoitolain 24 mukaisen järjestämissuunnitelman laadinta on käynnissä. Kuntarakennemuutoksen ja sotealueiden suhde toisiinsa ei ole vielä selkiytynyt. Ensihoito on siirtynyt Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi Kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoaminen järvenpääläisille on nostettu avainprosessiksi. Erikoissairaanhoidon menokasvun hillitsemiseen voi vaikuttaa perusterveydenhuoltoon panostamalla. Vuoden 2011 HUSin kokonaiskustannusten nousu oli 6.6 % talousarvioon 2011 varattuja rahoja enemmän, ja se johtui hinnaston mukaisesta hintojen noususta, ennakoitua suuremmasta potilasmäärästä sekä hoidetuille potilaille tehdyistä vaativammista toimenpiteistä. Kaikki Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnat ylittivät budjettinsa. (Kirjoittanut Tuula Salokangas ) Järvenpään Mestariasunnot Oy Kaupungin edustajat: Leena Peltosaari Pekka Heikkilä Kaija Tuuri Sirpa Laakso-Varis Pentti Virtanen Terho Pursiainen Erkki Kukkonen Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kaupungin omistusosuus: % 13 3 (40)

14 Tasapainotetaan asuntomarkkinoita. Huolehditaan heikompiosaisten asumisesta. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) : Tuotetaan 50 uutta vuokra-asuntoa eli 50% aiesopimuksen edellyttämästä vuokra-asuntotuotannosta. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Vuonna 2011 valmistuu 64 uutta vuokra-asuntoa, joten tavoitteeseen päästään. Valmistuvat asunnot: Lepolan Soundi, 32 asuntoa (korkotukivuokra-asunnot) Jampankaari E-F, 32 asuntoa (vanhukset) (Kirjoittanut Kirsti Ruislehto ) Hyväksyntä 2011 Vuodelle 2011 asetettu tavoite on toteutunut. (Kirjoittanut Kirsti Ruislehto ) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu kk 5-8 kk 9-12 kk Arvio 2011 Toteutunut 2011 Liikevaihto (t ) Taseen loppusumma (t ) Oma pääoma (t ) Saadut ennakot (t ) Vaihtuva vastaava (t ) Vuokrasaatavat (t ) Henkilöstön määrä tilikauden lopussa Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) Korko- ja muut rahoituskulut (t ) Liikevoitto (t ) Tulos ennen poistoja (t ) Poistot (t ) Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja Tilipäätössiirrot (t ) Tilikauden tulos (t ) (40)

15 Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Kaupungin edustajat: Lassi Markkanen Jukka Virkki Erpo Heinolainen Ilkka Holmila Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Pirjo Latva-aho Kaupunkikehitys Kaupungin omistusosuus: % Kaupunkikeskustan elävöittäminen. Ylläpidetään kävelykadun yrittäjien motivaatiota. Toimintakertomus 2011: Yhdistys toimi vuonna 2011 kävelykatu Jannen toiminnan kehittämiseksi järjestäen mm. tapahtumia,infotilaisuuksia, markkinointitempauksia ja toimien tiiviissä yhteistyössä yhdistysten ja kaupungin eri yksiköiden kanssa. Erityisen leimansa vuodelle loivat lukuisat tapahtumat, joita oli kertomusvuonna kaikkiaan 38. Kävelykatu Jannen kaupallinen toiminta heikentyi edelleen edellisestä vuodesta, kun kävelykadulta lähti useampi yrittäjä kesän 2011 jälkeen. Tyhjät liiketilat herättivät huolestunutta keskustelua kävelykadun tulevaisuudesta. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Järvenpään palvelusäätiö Kaupungin edustajat: Juhani Willström Tomi Passi Kirsi Riihimäki Jukka Virkki Kaija Tuuri 15 5 (40)

16 Vastuullinen viranhaltija: Eeva Laine Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Kaupungin omistusosuus: % Palvelutalokiinteistön omistaminen. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) Kiinteistön kuntokartoitus. Palvelusäätiön, terveystalon ja Pareton keskinäinen työnjako tulevaisuudessa. Yhteistyö säätiön hallinnon ja kaupungin edustajien kanssa tiivistyy. Kiinteistön korjaus- ja rahoitussuunnitelmat. Keittiötoiminnan selkiyttäminen. Yhdistysten toiminnan mahdollistaminen. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Kiinteistön kuntokartoitus: - Kiinteistön kuntokartoitus tehty heinäkuussa Raportti käsitelty säätiön hallituksessa Raportti toimitettu myös kaupungin tekniselle toimelle kiinteistön vuokrasopimuksen mukaisia korjaus- ja ylläpitotoimintoja varten. Palvelusäätiön, terveystalon ja Pareton keskinäinen työnjako tulevaisuudessa: - Palvelualuejohtaja Tuula Salokangas selvitti säätiön hallituksen kokouksessa Pareto-hankkeen vaikutuksia Työ- ja toimintakeskuksen toimintaan. Näkemys on, että talon palveluja tullaan jatkossakin tarvitsemaan ja talo kuuluu Campus-alueen palvelutuottajiin. Palvelujen tarjonta talossa keskittyy jatkossa yhä enemmän vanhus- ja vammaispalveluihin ja tilojen tarjontaan näihin toimintoihin. Yhteistyö säätiön hallinnon ja kaupungin edustajien kanssa tiivistyy: - Syyskuussa pidetty säätiön hallitukselle Info-tilaisuus Pareto-hankkeesta ja sen vaikutuksesta talon toimintaan jatkossa. Säätiön hallitus käsittelee ja päättää muutoksista talon tilojen käytössä kokouksissaan. Kiinteistön korjaus- ja rahoitussuunnitelmat: - Syksyn 2011 aikana on teknisen toimen taholta tehty suunnitelmaa keittiön remontista. Keittiön korjaukseen tarvittavat rahat esitetty kaupungin 2012 talousarvioon. Muita kuntokartoituksessa mainittuja rakennusteknisiä korjauksia toteutetaan kaupungin toimesta tarvittaviin kohteisiin tulevan kesäkauden aikana. Keittiötoiminnan selkiyttäminen: - Palvelualuejohtajan esittelyn mukaisesti Työ- ja toimintakeskuksen keittiön toiminta on tarpeellista myös jatkossa. Terveystalohanke ei poista keittiötoiminnan ja ruokailupalvelujen tarvetta. Yhdistysten toiminnan mahdollistaminen: - Talon toimitilojen käytössä huomioidaan myös jatkossa vanhus- ja vammaisjärjestöjen tarve kokous- ja 16 6 (40)

17 toimintatiloihin. (Kirjoittanut Eeva Laine ) Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Kaupungin edustajat: Juhani Virtanen Johtokunta Antti Peltola Johtokunta Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut Kaupungin omistusosuus: 0.00 % Yhteisön intressit: KUUMA Turvata Järvenpään kaupungin kustannustehokkaat perustietotekniikan palvelut. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) Selkiyttää Tipaken rooli ja tulevaisuus perustietotekniikan palveluiden tuottajana. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Tietohallinnon Palvelukeskuksen roolia perustietotekniikan palveluiden tuottajana ollaan selvittämässä. Järvenpään kaupungin ja Keravan kaupungin tahtotila asian suhteen on sama. Tietohallinnon palvelukeskukselle halutaan isompi rooli seudullisena toimijana siten, että se tuottaisi palveluita myös muille Kuuma-alueen kunnille yhtiömallin pohjalta. Tällä hetkeillä on meneillään perusselvitys asian tiimoilta. Tipakkeen laajentamista koskeva tavoite on osittain jo edistynyt, koska Mäntsälän kunta päätti joulukuussa 2011 liittyä Tipakkeeseen ostaa siltä perustietotekniikan palvelut alkaen. (Kirjoittanut Antti Peltola ) Keski-Uudenmaan Hanke Oy Kaupungin edustajat: Pekka Hippi Hannele Portman Vastuullinen viranhaltija: Hannele Portman Toimintaympäristöpalvelut Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA 17 7 (40)

18 Toimia kuntien yhteisenä hankintayksikkönä teknistä toimialaa koskevissa hankinnoissa. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) Yhtiön toiminnan tulevaisuudesta päättäminen. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) Keravan kaupungin kaupunkitekniikka on ottanut vastuun yhtiön operatiivisesta toiminnasta vuoden 2011 puolella ja valmistelee yhtiön jatkosuunnitelmia nykyiselle hallitukselle vuoden 2012 maaliskuun alkuun mennessä. Epävarman tilanteen takia yhtiön toiminnassa ei ole käynnistetty uusia hankintoja. (Kirjoittanut Pekka Hippi ) Hyväksyntä 2011 ok.hp (Kirjoittanut Hannele Portman ) Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Kaupungin edustajat: Minna Karhunen Pirjo Latva-aho Vastuullinen viranhaltija: Minna Karhunen Kaupunkikehitys Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA Tuottaa yrityspalveluja Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä ) 18 8 (40)

19 Uuden liiketoimintasuunnitelman onnistunut toteuttaminen. (Kirjoittanut Hannele Näätänen ) Uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Merkittävin osoitus tästä on Nurmijärven kunnan päätös palata mukaan yhtiön toimintaan. Asiakkaiden ja asiakaskäyntien määrä on kasvanut. Järvenpääläisten neuvonta-asiakkaiden määrä vuonna 2011 oli 160, joka on 23,74 prosenttia yhtiön koko asiakasmäärästä. Järvenpääläisten asiakkaiden asiakaskäyntien määrä oli 554 kappaletta, joka on 26,46 prosenttia yhtiön kaikista asiakaskäynneistä. (Kirjoittanut Minna Karhunen ) Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Kaupungin edustajat: Ainomaija Heiska-Johansson Ainomaija Heiska-Johansson Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA Tarjotaan sosiaalista kuntoutusta, työ- ja koulutusvalmennusta yhteisöllisin menetelmin järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille. Klubitalo säilyy Järvenpäässä. Keski-Uudenmaan Klubitalo on tarkoitettu vuotiaille Järvenpään, Keravan ja Tuusulan mielenterveyskuntoutujille. Klubitalon käyttö on asiakkaalle ilmainen, kunnat maksavat toiminnasta tuntien mukaisesti. Klubitalo on työpainotteinen ja kuntouttava työyhteisö. Talolla on aloitettu kolmivuotinen ELY:n rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on työllistää jäseniä siirtymätyön ja tuetun työn keinoin. Siirtymätyö on tarkoitettu eläkkeellä tai kuntoutustuella oleville henkilöille.tuettu työ on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, joilla on mielenterveydellinen diagnoosi. Työtoiminnan lisäksi Klubitalon toimintaan sisältyy 19 9 (40)

20 mm. erilaisia ryhmiä, tutustumisia ja retkiä. Klubitalon fyysinen olemassaolo säilyi Järvenpäässä, kun yhdistyi onnistui vuokraamaan omakotitalon toimintaa varten. Järvenpääläisille asiakkaille läheinen sijainti on oleellinen asia Klubitalon toimintaan osallistumiselle, koska monella kuntoutujalla on vaikeuksia käyttää esim. julkisia kulkuvälineitä sairautensa vuoksi. Klubitalon työntekijöillä on valmiudet auttaa ja tukea asiakkaita siirtymätyöhön ja tuettuun työtoimintaan. (Kirjoittanut Ainomaija Heiska-Johansson ) Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Kaupungin edustajat: Minna Karhunen Pirjo Latva-aho Yhteisökokous Vastuullinen viranhaltija: Minna Karhunen Kaupunkikehitys Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA Yritysten perustamisneuvonta. Varmistetaan vanhojen jäsenkuntien palveluiden saatavuus toiminta-alueen laajentuessa. Uudet jäsenkunnat otettu onnistuneesti mukaan toimintaan. Vanhojen jäsenkuntien palvelut toimivat. Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla perustettu Järvenpäähän 77 uutta yritystä, joka on 24,8 prosenttia kaikista Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen piirissä perustetusta yrityksestä. Asiakkaita, joiden kotikunta on Järvenpää, on Uusyrityskeskuksen neuvonnan piirissä ollut 127, joka on 21,4 kaikista Uusyrityskeskuksen asiakkaista. (Kirjoittanut Minna Karhunen ) (40)

21 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (Kuves) Kaupungin edustajat: Liisa Majanen Kuntayhtymävaltuusto Jaana Siukola Kuntayhtymävaltuusto Marikki Eronen Kuntayhtymävaltuusto Jyrki Meronen Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA Kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa viemäriveden puhdistamisesta ja johtamisesta runkoviemäreissä sekä rakentaa ja ylläpitää viemäriveden puhdistamoja sekä niihin liittyviä laitteita ja rakennelmia. Lisäksi kuntayhtymä voi suorittaa muita tarpeellisia jäsenkuntiensa vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. Uudet organisaatiojärjestelyt saatava sovittua (kaupunginjohtajat ja tekniset johtajat). Jätevesien johtaminen; viemäriverkoston kunnosta huolehtiminen ja ylivuotojen välttäminen. Jätevesien puhdistaminen; jätevedelle asetettujen puhdistusvaatimusten täyttäminen / saavuttaminen sekä jätevesilietteelle asetettujen pitoisuus arvojen alittaminen raskasmetallien osalta. Vesistöjen kunnostaminen; Keravajokeen pumpattavan Päijänne-veden määrän turvaaminen (veden laatu) sekä Tuusulanjärven kunnostustoimenpiteiden määrätietoinen jatkaminen (tehokalastus, tehohapetus, rantojen kunnostus) Vuosimaksun ja käyttömaksun pitäminen vakaalla ja ennustettavalla tasolla. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa. Organisaatioselvitys on HSY:n johdolla valmistelussa. Kuvesin toiminta on ollut tavoitteiden mukaista vuonna (Kirjoittanut Jyrki Meronen ) Hyväksyntä 2011 Hyväksyntä (Kirjoittanut Jyrki Meronen ) (40)

22 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kaupungin edustajat: Paula Niskanen Kuntayhtymävaltuusto Tia Zilliacus Kuntayhtymävaltuusto Matti Auranen Kuntayhtymävaltuusto Lauri Uljas Kuntayhtymävaltuusto Maija-Liisa Pyykkönen Yhtymähallitus Petri Graeffe Yhtymähallitus Kaija Tuuri Yhtymähallitus Vastuullinen viranhaltija: Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Kaupungin omistusosuus: % Yhteisön intressit: KUUMA Tarjotaan nuorille, aikuisille ja elinkeinoelämälle työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita seutukunnan menestykseksi. Kaikille peruskoulusta valmistuville koulutuspaikka yhteistyössä. Aikuiskoulutuksen organisoiminen Järvenpäässä huomioiden koulutustarpeen ja koulutuksen kohtaaminen. Kaikille peruskoulun päättäneille jatkopaikka yhteistyössä kaupungin kanssa: Lähes kaikki on saatu sijoitettua jatkotoimenpiteisiin joko ammatilliseen koulutukseen tai työpajoihin. Keuda otti 190 opiskelijaa enemmän kuin sillä on paikkoja, siis ilman valtion avustusta. Aikuiskoulutuksen järjestelmä kuntoon laittaminen: Keudan organisaatio on uudistettu ja on perustettu Ammattiopisto ja Aikuisopisto. Nyt on hyvät puitteet aikuiskoulutksen laajentamiseen. Sitä edesauttaa myös Wärtsilänkadun yksikön lisärakennuksen aloittaminen. Talous ym: Tilinpäätökseen 2011 piti tehdä poistoja koskeva kertavähennys, joka oli yli 1 Me, kun ohjeet muuttuivat. Keudan talous on kuitenkin edelleen vakaa. Saimme 2011 OKM:ltä 1.6 Me tulosrahoitusta, joka on merkki hyvin toimivasta yksiköstä. Ainoa tulosrahan saaja Uudellamaalla oli Keuda. Mittavat rakennushankkeet: Nurmijärven ja Tuusulan yksiköiden laajennukset ja Wärtsilänkadun lisärakennus aiheuttavat v (40)

23 lainaottatarvetta. Arvio on nyt 6 Me. Sen jälkeen ei pitäisi olla mitään isoja investointeja tiedossa. (Kirjoittanut Maija-Liisa Pyykkönen ) Kiertokapula Oy Kaupungin edustajat: Markku Pyy Hallintoneuvosto Laura Rantala Hallintoneuvosto Kaija Tuuri Jyrki Meronen Vastuullinen viranhaltija: Heli Randell Toimintaympäristöpalvelut Kaupungin omistusosuus: % Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen osakaskuntien velvollisuuksiin kuuluvista jätehuoltotehtävistä: jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jätteiden hyödyntämisen edistämisestä, neuvonnasta ja tiedottamisesta. 1) miten jätelakiuudistus vaikuttaa KK:n ja kaupungin väliseen toimintaan --> KK:lta selvitys 2) aluekeräyspisteiden haltuunotto (KK sopii mm. siivouksen kaikkien pisteessä toimijoiden kanssa) 3) aloitetaan jätehuoltomääräysten päivitys 1) Uuden jätelain mukainen yhteislautakunnan valmistelutyö on käynnissä ja etenee suunnitellulla tavalla. 2) Neuvottelut ja valmistelut KK:n kanssa aloitettu. Keskustelua on käyty, mutta asia ei ole edennyt. Pisteiden hallinta odottaa omalta osaltaan uuden jätelain vaikutuksia. 3) Yhteislautakunta vastaa jatkossa päivityksestä. (Kirjoittanut Laura Rantala ) Hyväksyntä 2011 Hyväksyntä vuoden 2011 osalta ok (Kirjoittanut Heli Randell ) Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli (40)