.Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/ seurakuntamme palvelija

Transkriptio

1 .Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/ seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina klo Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu 18, Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Siirola Elina, puheenjohtaja Laajalahti Pertti, varapuheenjohtaja Haverinen Raimo Heiskanen Toivo Hyvärinen Inka Janatuinen Matti Juutinen Tiina Jääskeläinen Jaakko Kaikkonen Arto Karhu Petri Karjalainen Hannele Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Kukkonen Anja Kurtelius Eila Kyyrö-Harju Pia Lahtinen Tuomo Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Nousiainen Sanelma Oikarinen Olavi Partanen Leena Parviainen Tiina Roivainen Tarja Ruotsalainen Aino Siilin-Huttunen Aila Tervo Kirsti Valta-Lisitsin Anneli Väisänen Ville Varajäsenet: Marttinen Leena Koistinen Esko Sarivirta Pertti Kukkonen Arto Turunen Helli 37/41 Poissa: Jääskeläinen Seppo Korhonen Kaarina Kortelainen Terttu Lappalainen Juha-Pekka Niskanen Tuomo Sonninen Jorma Sorjonen Esko

2 Turkki Osmo Yrjänä Sakari Muut osanottajat (KJ 8:7 ) valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat: Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven vt. kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö Asiat pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Elina Siirola puheenjohtaja Katariina Bergbacka kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Tiina Juutinen pöytäkirjantarkastaja Jaakko Jääskeläinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Iisalmen seurakuntatoimisto, Ilvolankatu 14b, Iisalmi, allekirjoitus ja pvm Iisalmi.2015 Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja

3 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 24 Kokouksen avaaminen Ykv 27 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykv 28 Kirkkoherra Janne Bovellan piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen. Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 37/41 valtuutetusta. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykv 29 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavana ovat Tiina Juutinen ja Jaakko Jääskeläinen. Kokouksen työjärjestys Ykv 30 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 25 Leirikeskustyöryhmän raportti Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt leirikeskustyöryhmän, johon valittiin hallintojohtaja Katariina Bergbacka, kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen (virkavapaalla ), kirkkoherra Janne Bovellan, nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen ja toimistopäällikkö Riitta Kaasinen. Työryhmän tehtävänä oli koordinoida seurakuntayhtymän leirikeskusten tulevaa käyttöä, toimintaa ja korjauksia sekä tehdä esitys leirikeskusten vähentämisestä mennessä. Seurakuntayhtymän viiden eri seurakunnan alueilla erilaisia leirikeskuksia on yhteensä seitsemän. Leirikeskuksia ovat seuraavat: Iisalmi: Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Iisaaren leirikeskus ja Tuomiran-nan leiritupa Lapinlahti: Väärnin leirikeskus Varpaisjärvi: Karsanlahden leirikeskus Pielavesi: Marjoniemen leirikeskus Sonkajärvi: Hirsikankaan leirikeskus. Raportissaan leirikeskustyöryhmä esittää, että Iisalmen Tuomirannasta ja Karsanlahden leirikeskuksista luovutaan välittömästi, Karsanlahden leirikeskus onkin ollut jo myynnissä kesästä 2013 lukien. Sen lisäksi vuosien luovutaann kahdesta leirikeskuksesta tai harkitaan yhden leirikeskuksen mallia, jolloin myytäisiin neljä leirikeskusta ja yhden leirikeskuksen pihapiiriin rakennettaisiin lisärakennus. Asiaa on käsitelty luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä valtuustoseminaarissa Lisätietona jaetaan leirikeskustyöryhmän raportti ja valtuustoseminaarin muistio. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) päättää tehdä periaatepäätöksen, jonka mukaan vuosien aikana laitetaan myyntiin Karsanlahden leirikeskuksen lisäksi Iisaaren ja Marjoniemen leirikeskukset ja jäljelle jäävät Metsäpirtin ja Hirsikankaan leirikeskukset talvikäyttöisinä ja Väärnin leirikeskus kesäkäyttöisenä ja 3) Tuomirannan tilanteesta päätetään sen jälkeen, kun testamenttiasia on selvitetty Yhteinen kirkkovaltuusto Lisätietona jaetaan leirikeskustyöryhmän raportti ja valtuustoseminaarin muistio../..

5 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 26./.. yhteinen kirkkovaltuusto Päätös Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa keskustelussa tuli esille mm. tarve saada tarkempia tietoja leirikeskusten kustannuksista, käyttöasteesta ja Iisaaren nykyisestä kaavoitustilanteesta. Näitä tietoja on nyt selvitetty. Lisätietona jaetaan kaikkien leirikeskusten tilitarkkuudella tulostettu talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2013, josta näkyy kaikki kustannukset. On huomattava, että Iisalmen Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen päärakennus on vuokrattu yrittäjälle, mutta asuntolaosa on suoraan seurakuntayhtymän hallussa. Tällöin kohtaan puhdistus- ja pesulapalvelut kirjataan asuntolaosan siivous ja esim. rippikoulujen ruokapalvelut kirjataan Iisalmen seurakuntatyön rippikoulutyölle. Sen sijaan muiden paikkakuntien leirikeskuksissa toimivat omat emännät, joiden palkoista osa kirjataan leirikeskuksen kuluksi (hoitavat ruoan laittoa ja siivousta). Leirikeskustyöryhmän raportista selviää seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa olevat rakennusten kunnossapidon kustannukset. Kaikkien leirikeskusten vuotuiset kustannukset eivät tällä hetkellä ilman henkilöstökuluja ole suuret, mutta voikin kysyä, onko järkevää kaikkia leirikeskuksia säilyttää, jos tarvetta ei ole ja onko seurakuntayhtymällä varaa aloittaa kaikkia suunniteltuja remontteja. Leirikeskustyöryhmän esitys sisältää ajatuksen, että jos jäljelle jää vain kolme leirikeskusta, niihin voidaan keskittää kaikki nykyiset leirit ja kehittää niiden toimintaa (siis korjata asianmukaiseen kuntoon). Lisätietona jaetaan esimerkkisuunnitelma kaikkien yhtymän seurakuntien kesäleirien sijoittelusta kolmeen leirikeskukseen. Iisalmen kaupungilta on selvitetty Iisaaren kaavoitustilannetta. Saari on tällä hetkellä osayleiskaavassa varattu Iisaaren leirikeskuksen rakennuspaikan osalta julkisten palvelujen alueeksi ja muu seurakuntayhtymän omistama alue retkeily- ja ulkoilualueeksi. Lisätietona jaetaan karttaote osayleiskaavasta. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) päättää tehdä periaatepäätöksen, jonka mukaan vuosien aikana laitetaan myyntiin Karsanlahden leirikeskuksen lisäksi Iisaaren ja Marjoniemen leirikeskukset ja jäljelle jäävät Metsäpirtin ja Hirsikankaan leirikeskukset ja Väärnin leirikeskus ja 3) Tuomirannan tilanteesta päätetään sen jälkeen, kun testamenttiasia on selvitetty Yhteinen kirkkovaltuusto /..

6 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 27./.. yhteinen kirkkovaltuusto Lisätietona jaetaan esimerkkisuunnitelma kaikkien yhtymän seurakuntien kesäleirien sijoittelusta kolmeen leirikeskukseen ja karttaote Iisaaren osayleiskaavasta. Keskustelun aikana Pia Haikarainen esitti mm. Mikko Mustosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Halutaan saada tarkempaa tietoa säilytettäviksi esitettyjen kiinteistöjen kunnosta. Asia päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten Yhteinen kirkkoneuvosto Edellisen käsittelyn jälkeen seurakuntayhtymässä on selvitetty säilytettäväksi esitetyn Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tulevaisuusvaihtoehtoja ja sisäilmatilannetta. Syksystä 2014 lukien majoitusosa on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi. Metsäpirtin leirikeskuksesta on valmistunut erillinen hankesuunnitelma tulevaisuusvaihtoehtoineen. Kun Metsäpirtin majoitusosan purkamisen jälkeen Metsäpirtti toimii jatkossa ns. kokoustalona, se ei ole enää käytettävissä leirikeskuksena. Tästä syystä esitetään, että Iisaari säilytetään jatkossa yhtymän omistuksessa. Sen sijaan Pielaveden Marjoniemeä esitetään myytäväksi. Selkeintä jatkossa on päättää kunkin leirikeskuksen tulevaisuudesta yksi kerrallaan. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan Marjoniemen leirikeskus laitetaan myyntiin, Metsäpirtti ei toimi enää leirikeskuksena majoitusosan purkamisen jälkeen ja Iisaari, Väärni ja Hirsikangas säilyvät leirikäytössä ja 3) päättää, että jatkossa leirikeskusten tilanteesta päätetään yksi kerrallaan erillisen valmistelun pohjalta Ykv 31 Toimenpiteet: Lisätietona jaetaan leirikeskustyöryhmän raportti ja esimerkkisuunnitelma leirien sijoittelusta kolmeen leirikeskukseen. - ote seurakunnat

7 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 28 Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tulevaisuusvaihtoehdot Yhteinen kirkkoneuvosto Insinööritoimisto Savolainen Oy:ltä on tilattu Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee ehdotus eri toimintojen sijoittumisesta alueelle - erityistä tarvetta on ollut selvittää mahdollisten uusien majoitustilojen sijoittumista, lentopallokentän, saunarakennuksen, varastojen ja leikkipaikkojen sijoittelua alueelle. Samalla haluttiin selvittää mahdollisuuksia myydä alueelta erillisiä tontteja. Loppuraportissa esitetään eri vaihtoehtoja sen mukaan, keskitetäänkö leiritoimintaa Metsäpirtille vai ei. Hankesuunnitelman laadinnan aikana tuli esille tarve kartoittaa rakennusten sisäilmatilanne erityisesti asuntolaosasta henkilökunnan oireilun vuoksi. Myös päärakennuksesta tehtiin samoja tutkimuksia asuntolaosan tutkimustuloksen selvittyä. Yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitettiin syksyllä 2014 hankkeen väliraportti tiedoksi. Päärakennus Raportissa todetaan, että päärakennus on paljon paremmassa kunnossa kuin majoitusosa, ja päärakennuksen sisäilmaongelmat voidaan korjata, jonka jälkeen ensi talvena voidaan suorittaa uudet sisäilmamittaukset. Näitä toimenpiteitä ovat mm. IV-kanavien puhdistus ja pinnoitus, IV-järjestelmän säätö ja tiiliseinän tuuletussaumojen avaus pääsisäänkäynnin puoleiselta seinältä ja sisäänkäynnin vierustasokkelin avaaminen ulkoapäin. Sisäilman olosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus ja paine-erot) rakennuksessa olivat pääosin hyvällä tasolla. Rakennukseen tehdyn teollisten mineraalikuitujen (lasikuitu, lasivilla, vuorivilla) mittauksien perusteella sisäilmassa on poikkeavasti mineraalikuituja. Kuitulähteet tulisi kartoittaa tarkemmin ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi tai suojaamiseksi. Päärakennuksen tulevaisuusvaihtona järkevin on siis päärakennuksen korjaaminen. Nykyisellä käytöllä rakennusta voidaan edelleen käyttää, vaikka esitettyjä korjauksia ei ole vielä tehty. Myöhemmin päätetään, säilyykö tämä rakennus seurakunnan omistuksessa. Majoitusosa Majoitusosassa sisäilmaongelmat ovat huomattavasti pahemmat kuin päärakennuksessa. Tehtyjen mittauksien jälkeen majoitusosa on päätetty sulkea sisäilmaongelmien vuoksi jo syksyllä Tehdyissä tutkimuksissa (Sisäilmatalo Kärki Oy) rakennuksen ulkoseinärakenteissa havaittiin mikrobivaurioita kaikissa tehdyissä rakenneavauksissa. Perustuksen väärin toteutettu liittymä, ulkoseinän mahdollinen riskirakenne ja epätiiviit rakenneliittymät ovat johtaneet seinärakenteen alaosan mineraalivillan mikrobivaurioitumiseen. Sisäkaton alaslaskujen kautta tehtyjen visuaalisten havaintojen perusteella rakennuksen yläpohjarakenteen mineraalivillaeristeen alapinnassa on runsaasti tummentumia, jotka ovat mahdollisia vuotokohtia. Mineraalivillaeristeestä otetusta materiaalinäytteessä havaittiin selkeä mikrobivaurioituminen. Myös sisäkaton levytyksessä havaitusta yksittäisestä vauriokohdasta otetussa näytteessä havaittiin selkeä mikrobivaurioituminen. Näytteissä havaittiin runsaasti./..

8 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 29./.. yhteinen kirkkoneuvosto sädesientä, jonka poistaminen rakenteista on erityisen vaativaa. Ilmanvaihto rakennuksessa on toteutettu koneellisena poistona ja korvausilma otetaan ainoastaan avattavien ikkunoiden kautta. Puutteellisen korvausilman saatavuuden vuoksi rakennukseen muodostuva alipaine lisää oleellisesti riskiä epäpuhtauksien kulkeutumiselle rakenteiden läpi havaittujen epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan. Rakennuksessa on havaittu mikrobivaurioita ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa. Altisteiden pääsy sisäilmaan on todennäköistä runsaiden epätiiveyskohtien ja rakennuksessa vaikuttavan suuren alipaineen vuoksi. On pidettävä todennäköisenä, että tästä aiheutuu tilojen käyttäjille terveyshaittaa. Edellä olevaan perustuen, rakennuksessa tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi ja altisteiden poistamiseksi. Rakennuksen sisäilman laatua vaarantavia riskejä ei haluta jättää mahdollisissa tulevissa korjaustöissä. Korjaustarve rakennuksessa muodostuu varsin huomattavaksi ja korjausten toteuttaminen voi jatkoselvittelyissä osoittautua taloudellisesti kannattamattomaksi. Keskeisimmät korjaustoimet olisivat höyrynsulun, eristeen ja sisäverhouksen uusiminen, alapohjaliittymän kylmäsillan poisto, muovimattojen uusiminen ja korvaaminen muulla materiaalilla, yläpohjan eristeiden, höyrynsulun ja verhouksen uusiminen ja ilmanvaihdon uusiminen (nykyinen koneellinen poisto ilman lämmöntalteenottoa). Majoitusosan tulevaisuusvaihtoehdoista järkevin on majoitusosan purkaminen, koska sen korjaaminen käyttökuntoon tulee erittäin kalliiksi (arvio euroa, sis. alv 24 %). Uuden majoitusosan rakentaminen ei ole tarpeellista, koska yhtymän omistukseen jää vielä kolme toimivaa leirikeskusta, vaikka Metsäpirtti ei toimikaan leirikeskuksena. Näin Metsäpirtillä jää käyttöön vain päärakennus, joka toimii ns. kokoustalona. Päärakennus on vuokrattu yrittäjälle. Lisätietona jaetaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelman loppuraportti kustannusselvityksineen. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatiman Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelman loppuraportin, 2) päättää, että Metsäpirtin asuntola-osa puretaan syksyn 2015 aikana, koska sen korjaaminen tulee liian kalliiksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muutoksena vuoden 2015 talousarvioon myöntää euron suuruisen määrärahan asuntolaosan purkamiseen (tehtäväalue , Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen muut kulut) ja 4) toteaa, että päärakennuksen säilyttämistä yhtymän omistuksessa selvitetään myöhemmin. Vuoden 2016 talousarvioon varataan määräraha päärakennuksen sisäilmakorjauksiin../..

9 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 30./.. yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto muuttaa esitystään seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus asetetaan myyntiin Ykv 32 Lisätietona jaetaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelman loppuraportti kustannusselvityksineen. Matti Notko esitti mm. Niilo-Kustaa Malmivaaran kannattamana, että Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen päärakennus ja majoitusosa asetetaan myyntiin, mutta Metsämökki säilytetään seurakuntayhtymän omistuksessa. Sen sijaan maapohja voidaan vain vuokrata. Esko Koistinen vastusti myyntiä. Esitys raukesi, kun sitä ei kannatettu. Matti Notkon esitys tuli yhteisen kirkkovaltuuston päätökseksi eli Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen päärakennus ja majoitusosa asetetaan myyntiin, mutta Metsämökki säilytetään seurakuntayhtymän omistuksessa. Sen sijaan maapohja voidaan vain vuokrata. Toimenpiteet: - Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee myyntiä tarkemmin

10 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 31 Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 Yhteinen kirkkoneuvosto Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveron tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti vuodelle 2016 tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään Ylä-Savon seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuosina ollut 1,50. Talousarviossa 2015 arvioitiin kirkollisverotulojen vähentyvän vuoden 2014 toteutumisarvioon verrattuna -1,9 prosenttia ja kirkollisverotuloja kertyvän euroa. Vuosi 2014 toteutui lopulta hieman odotettua heikommin ja päivitetty arvio kirkollisveron muutoksesta vuodelle 2015 on -1,2 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää siltä, arvion on mahdollista toteutua. Se tosin edellyttää, että ennakkotieto marraskuun maksuunpanotilityksestä ( euroa pienempi oikaisu kuin 2014) tulee pitämään paikkansa, joulukuussa tehtävä kirkollisveron jako-osuuden tarkistus koko vuodelle 2015 ei ole kovin negatiivinen ja loppuvuoden kuukausitilitykset ovat viime vuoden tasolla. Kirkollisverojen tilitysmäärä vuosina ja arvio 2015 on esitetty alla. Vuodet ajalta ennen srk-yhtymää ovat mukana havainnollistamassa talouskriisin aiheuttamaa vuoden 2010 romahdusta, joka talouden heikosta kehityksestä huolimatta korjaantui vuonna 2013 jopa hieman paremmalle tasolle kuin Arvio ansiotuloista kertyvistä kirkollisverotuloista vuodelle 2015 perustuu soveltuvin osin Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Vuosi Arvio 2015 Kirkollisverot Muutos Muutos % -6,3 % 2,7 % 1,0 % 3,1 % -2,2 % -1,2 % Seurakuntayhtymän vuosien tilinpäätökset ovat olleet vuotta 2014 lukuun ottamatta alijäämäisiä. Vuoden 2014 tulos oli euroa ylijäämäinen satunnaisten tuottojen ansiosta. Vuoden 2015 ennakoitiin talousarviossa olevan noin euroa alijäämäinen, mutta alijäämä tulee olemaan talousarvioon tehtyjen menoja lisäävien muutosten ja Metsäpirtin asuntolan purkamisesta aiheutuvan tasearvon kertapoiston vuoksi selvästi suurempi. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioraamissa lähtökohtana oli vuoden 2015 talousarvion käyttötalousluvut, eikä varsinaista säästötavoitetta asetettu. Tähän päädyttiin siksi, että srk-yhtymän alkuvuosina toteutettiin merkittäviä säästöjä ja niitä on jatkossa vaikea saada./..

11 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 32./.. yhteinen kirkkoneuvosto aikaiseksi heikentämättä samalla toiminnan tasoa. Toki syystä tai toisesta vapaaksi jäävien tehtävien kohdalla harkitaan tarkkaan tehtävän täyttämättä jättämisen mahdollisuus ja mahdolliset muut säästötoimenpiteet. Talousarvioraamin 2016 tuloslaskelmaosiossa kirkollisverojen laskentapohjana oli edelleen tuloveroprosentti 1,50. Raamin laatimisvaiheessa kirkollisverotilitysten arvioitiin 2016 vähenevän -1,0 prosenttia ja tuloksen olevan noin euroa alijäämäinen. Päivitetyn veroennustekehikon 9/2015 perusteella vuoden 2016 kirkollisverojen kehityksen arvio on heikentynyt ollen -3,0 prosenttia ja sen myötä tulos euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuodet olisivat lähes euroa alijäämäisiä. Vuosien vuosikatteetkin olisivat jokaisena vuonna negatiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että tuleviin investointeihin ei olisi käytettävissä lainkaan tulorahoitusta. Näin ne pitäisi rahoittaa aikaisemmin kertyneillä säästöillä. Kun otetaan huomioon, että vuosina investointien tulorahoitus oli , mutta investoinnit peräti euroa, on investointeihin käytetty jo vuosina säästöjä yhteensä euroa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt pitkään yli 500 jäsenellä vuosittain ja srk-yhtymän toiminta-aikana yhteensä peräti jäsenellä tai 6,6 prosentilla. Jäsenmäärän väheneminen todennäköisesti jatkuu edelleen, eikä yhdessä jatkuvan talouden matalasuhdanteen tai mahdollisen hitaan kehittymisen kanssa anna aihetta odottaa kirkollisverotilitysten kasvavan. Tulopohjaa supistaa lisäksi vuodesta 2016 alkaen seurakuntien yhteisövero-osuuden muuttuminen valtion jako-osuudeksi, joka määräytyy kuntien väkiluvun perusteella. On vaikea löytää muuta vaihtoehtoa talouden tasapainottamiseen kuin kirkollisveron korottaminen. Kirkollisveron korotus 0,1 prosenttiyksiköllä tarkoittaisi laskennallisesti noin euron kirkollisverotilitysten lisäystä vuodessa. Sekään ei kuitenkaan riittäisi kattamaan lähivuosien ennakoituja alijäämiä ja siksi veroprosenttia tulisi nostaa 0,15 prosenttiyksiköllä. Veroprosentilla 1,65 laskennallinen lisäys kirkollisveroon vuonna 2016 olisi noin euroa ja tulos raamin mukaisilla käyttötalousluvuilla ylijäämäinen euroa. Kirkollisveroprosentin nostamiseen ei tule lähteä kevein perustein, joten esitetään, että veroprosentti nostetaan kerralla hieman korkeammaksi, jolloin nostoon ei tarvitse lähteä vuosittain. Lisätietona jaetaan tuloslaskelman ja käyttötalouden toteutumisvertailut 1-8/2015, verotilitysarvio 2015 ja tuloslaskelmavertailu tts Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,65 %../..

12 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 33./.. yhteinen kirkkoneuvosto Ykv 33 Lisätietona jaetaan tuloslaskelman ja käyttötalouden toteutumisvertailut 18/2015, verotilitysarvio 2015 ja tuloslaskelmavertailu tts Esko Koistinen esitti, että veroprosenttia ei nosteta. Esitys raukesi, kun sitä ei kannatettu. Toimenpiteet: - Ilmoitus verohallinto

13 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 34 Lippuniemen seurakuntakodin sisäilmakorjaukset Yhteinen kirkkoneuvosto Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen. Vuoden 2015 talousarvion Lippuniemen seurakuntakodin käyttötalouden toimintamenot ovat ylittyneet heinäkuun loppuun mennessä ,58 euroa. Tämän lisäksi tulee IV-kanavien puhdistuksesta ja paineistamisesta noin euron suuruinen lasku. IV-koneet ovat Lippuniemessä vajaatehoiset ja lämmöntalteenotto (LTO) puuttuu. V talousarvioon tullaan esittämään IV-koneiden uusintaa LTO:lla. Työntekijöiden ja käyttäjien taholta tuli palautetta sisäilman laadusta. Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopiosta on tutkinut toimeksiannosta Lippuniemen sisäilmanlaatua ja rakenteita. Ilmasta tutkimustulosten mukaan löytyi pohjakerroksesta mikrobeja ja mineraalivillakuituja. Lisäksi todettiin ilmastoinnin olevan huomattavan alipaineinen. Liittymäpintojen tiivistämisellä ja ilmastoinnin säädöllä ilmanlaatu korjautuu. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden 2015 talousarvioon euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Lippuniemen seurakuntakodin toimintamenoihin tilille 4350/532/ Ykv 34 Toimenpiteet: - ote kirjanpito/pirkko Launonen

14 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 35 Kirkkopuiston Sakastin sisäilmakorjaukset Yhteinen kirkkoneuvosto : Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen. Kirkkopuiston sakastin työtiloja käyttävät Iisalmen seurakunnan papit ja kanttorit. Käyttäjiltä tulleen palautteen sisäilman laadusta johtuen, on selvitetty taloyhtiön (Säästö Esko Oy) ja vuokranantajan Iisalmen Työterveysasema Oy:n kanssa korjaavia toimenpiteitä. Sisäilmasta tutkimusten mukaan löytyi huomattavia määriä mikrobeja. Korjaustoimenpiteistä ja kustannusten jaosta on sovittu osapuolten kanssa. On sovittu, että ne korjaukset, jotka koskevat huoneita, joissa on tehty kapselointi Iisalmen seurakunnan teettämänä v. 2009, kuuluvat seurakunnan maksettavaksi. Taloyhtiö taas kustantaa aulan ja eteisen korjaukset. Liittymäpintojen tiivistämisellä ilmanlaatu korjautuu. Lisäksi ilmanvaihtoa tutkitaan. Vuoden 2015 talousarviossa Kirkkopuiston sakastin käyttötalouden toimintamenoihin palvelujen ostoon (asiantuntijapalvelukset, rakennusten korjaukset) ei ole varattu määrärahaa. Talousarvio ylitys 08/ euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden 2015 talousarvioon euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Kirkkopuiston sakastiin rakennusten kunnossapitomenoihin tilille 4350/560/ Ykv 35 Toimenpiteet: - ote kirjanpito/pirkko Launonen

15 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 36 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykv 36 - Yhteiselle kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraava loppuvuoden 2015 ja kevään 2016 kokoussuunnitelma: YKN tiistai klo 17 tiistai klo 17 tiistai klo 16 YKV tiistai klo 18 Puheenjohtajan ehdotus: tiistai klo 17 tiistai klo 16 tiistai klo 18 tiistai klo 17 tiistai KLO 17 tiistai klo 16 tiistai klo tiistai KLO 17 - Veto 2 hankkeen loppuraportti tulee yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn Esitettiin toive talousarvion toimittamisesta päättäjille sähköisesti. Lisäksi toivottiin, että pöytäkirjat löytyvät netistä selkeämmästä paikasta. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

16 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 37 Kokouksen päättäminen Ykv 37 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.