Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/ seurakuntamme palvelija

Transkriptio

1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/ seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina klo Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu 18, Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Siirola Elina, puheenjohtaja Laajalahti Pertti, varapuheenjohtaja Haverinen Raimo Heiskanen Toivo Hyvärinen Inka Janatuinen Pekka Juutinen Tiina Jääskeläinen Jaakko Kaikkonen Arto Karjalainen Hannele Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Kokkonen Ulla Kurtelius Eila Lahtinen Tuomo Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Nousiainen Sanelma Oikarinen Olavi Partanen Leena Parviainen Tiina Roivainen Tarja Ruotsalainen Aino Siilin-Huttunen Aila Tervo Kirsti Turkki Osmo Valta-Lisitsin Anneli Varajäsenet: Koistinen Esko Tikkanen Markku Vainikainen Seija 33/41 Poissa: Kortelainen Terttu Kyyrö-Harju Pia Lappalainen Juha-Pekka Muut osanottajat (KJ 8:7 ) valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat: Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri Bovellan Janne, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jäntti Lauri, Lapinlahden kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö

2 Asiat pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Elina Siirola puheenjohtaja Katariina Bergbacka kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Kirsti Tervo pöytäkirjantarkastaja Osmo Turkki pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, Iisalmi, allekirjoitus ja pvm Iisalmi.2018 Tarja Viertorinne ilmoitustaulunhoitaja

3 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 47 Kokouksen avaaminen Ykv 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykv 49 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Janne Bovellan piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen. Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykv 50 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavana ovat Kirsti Tervo ja Osmo Turkki. Kokouksen työjärjestys Ykv 51 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 48 Määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustaminen Iisalmen seurakuntaneuvosto : Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto jätti määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustamispykälän käsittelyn pöydälle edellisessä kokouksessa ( 82 / ), koska talousarvioehdotuksen käsittely jätettiin myös pöydälle samassa kokouksessa. Tämän pykälän toteuttaminen on sidottu talousarvion hyväksymiseen. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto on vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelmassa esittämässä, että Iisalmen seurakuntaan palkataan papiston lomien sijaiseksi määräaikainen sijainen 4 kuukaudeksi. Talousarvioehdotuksessa on varattu tarvittavat määrärahat e ja sosiaaliturvamaksut 3645 e (arvio 30 %) eli yhteensä e. Kirkkoherra ehdottaa, että Iisalmen seurakuntaan perustettaisiin määräaikainen 5. seurakuntapastorin virka ajalle Aika on 5 kk ja palkkausmääräraha olisi varattu 4 kuukaudeksi. Tämä ehdotus rakentuu siihen, että määrä-aikaisuuden täyttämisessä olisi mukana harkintaa ja joustavuutta. Määräaikaisen viran perustaminen helpottaa myös lomien järjestelyjä. Tässä mallissa papiston lomia ei tarvitse samalla tavalla ketjuttaa kuin aikaisemmin, jolloin kesäpappeja on palkattu. Määräaikaisen viran perusteluna ovat Iisalmen seurakunnan toiminnan kausivaihtelu: papiston lomat, rippikoulut ja muun papiston perustehtävien hoitaminen kesäkaudella. Kirkkolain 11 luvun 2 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto perustaa ja lakkauttaa seurakuntien virat. Kirkkoherran ehdotus: Seurakuntaneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräajaksi Iisalmen seurakuntaan 5. seurakuntapastorin viran sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Iisalmen seurakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 esitetyn mukaisena. Perusteena seurakuntapastorin määrä-aikaisuudelle Iisalmen seurakunnan papiston toiminnan kausivaihtelu, joka johtuu lomakaudesta, rippikouluista ja muun papiston perusseurakuntatyön hoitamisesta kesäaikana Yhteinen kirkkoneuvosto : Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Iisalmen seurakuntaneuvoston esityksen ja 2) myöntää Iisalmen seurakunnalle perustettavan määräaikaisen 5. viralle täyttöluvan, mikäli valtuusto päättää viran perustaa. Ykv

5 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 49 Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö Yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt alkuvuodesta 2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen sekä muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Merkittävin muutos on taloussäännössä huomioitava seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Ylä-Savon seurakuntayhtymän voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty Lisätietona jaetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö, liite 1. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle taloussäännön muuttamista liitteen 1 mukaisesti lukien Ykv 53 Lisätietona jaetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö, liite 1.

6 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 50 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2018 talousarvioksi koskien kunkin seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä. Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 kohtien 2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla kirkollisverojen vähenemisestä aiheutuva negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli saavuttaa käyttötalouden säästöillä talouden tasapaino vuoteen 2019 mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto antoi talousarvion laadintaohjeet ja vahvisti vuodelle 2018 talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle 4,7 prosentin tai euron säästövaatimus ja saman suuruusluokan säästötarve tulee myös vuodelle Vuoden 2018 raamin ulkoinen toimintakate oli euroa. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on euroa, mikä alittaa talousarvioraamin eurolla (-0,6 %). Käytännössä kaikki seurakunnat ja srk-yhtymän pääluokat pysyivät raamissaan. Seurakuntien raamisumma alittui yhteensä eurolla ja srk-yhtymän pääluokkien eurolla. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 kirkollisveroprosentin ja yhteinen kirkkoneuvosto esittää entistä 1,65 %, johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2018 vähenevän -2,5 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta kuntien väkiluvun perusteella maksettava valtionrahoitus ja sille sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 2016 yhteensä 400 henkilöllä, tulee Ylä-Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 2018 pienenemään -1,3 % tai noin euroa../.. yhteinen kirkkoneuvosto /..

7 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 51 Poistojen määrä on viime vuosina toteutuneiden suurehkojen investointien vuoksi kasvanut mutta vuoden 2018 tuloslaskelmaosassa suunnitelmanmukaisten poistojen määrä pienenee kiinteistöjen myynneistä (Marjoniemi, Kangaskoto, Karsanlahti ja Sukevan pappila) johtuen ollen yhteensä euroa. Talousarvion 2018 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien osalta eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska osa seurakuntien luvuista on syöttämättä. Talousarviokirjan liitteessä 2 on kuitenkin kokonaisarvio, jonka mukaan 5 prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2019 ei vielä saavutettaisi 0-tulosta, vaan alijäämä noin euroa. Ennakkotieto kirkollisverotilitysten määrästä 2017 on hieman arvioitua heikompi, vaikka ennakkotiedot vuoden 2016 valmistuneen verotuksen oikaisusta marraskuun tilityksessä ja vuoden 2017 jako-osuuksien oikaisusta joulukuun tilityksessä ovat vähemmän negatiivisia kuin vastaavat oikaisut Tulevien vuosien verotilitykset tulevat edelleen vähenemään, joten taloustilanne tulee olemaan erittäin haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä. Investointiosan nettomeno vuonna 2018 on yhteensä euroa. Kohteina vuoden 2018 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkopuolisten korjausten suunnittelu euroa. Talousarvion rahoitusosan mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2018 aikana euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain euroa ja investoinnit yllämainitut euroa. Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille esitetyssä muodossa ja 2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 10 luvun :ssä 14 todetaan, että seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä../..

8 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 52./.. yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille seuraavat lausunnot: Iisalmen seurakuntaneuvosto : - ei ole huomautettavaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ; - henkilöstösuunnitelma hyväksytään vuoden 2018 talousarvion liitteen 6 mukaisesti; - Iisalmen seurakunnan talousarvioon tehdään :n 103 mukaiset muutokset (henkilöstön kehittämissuunnitelman menot talousarviossa 2018 lisääntyivät eurolla ja summa vähennetään muilta menokohdilta niin, ettei kokonaissumma muutu.) Lapinlahden seurakuntaneuvosto : - puoltaa hyväksymistä. Pielaveden seurakuntaneuvosto : - puoltaa hyväksymistä ja kehottaa yhteistä kirkkoneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin yhtymän perussäännön muuttamiseksi niin, että myös toiminnallisen puolen työntekijät olisivat soveltuvin osin yhtymän työntekijöitä. Sonkajärven seurakuntaneuvosto: - lausuntoa ei ole saatu. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto : - puoltaa hyväksymistä. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille esitetyssä muodossa. Ykv Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille , arkistointi (Kirja on toimitettu jo aiemmin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle). Hyväksyttiin yksimielisesti Osmo Turkin ponsi, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee seuraavaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistamista.

9 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 53 Ykv 55 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Kokoussuunnitelma keväälle 2018 on seuraava: YKN TI klo 17 YKV TI klo 16 TI klo 18 TI klo 17 * tilinpäätös TI KLO 17 TI klo 16 TI klo 18 * tilinpäätös ja seminaari TI KLO 17 - Osmo Turkki esitti, että Iisaari-hankkeen rakennustoimikuntaan valitaan jäseneksi rippikoulutyöstä vastaava teologi. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

10 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 54 Kokouksen päättäminen Ykv 56 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.