Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/ seurakuntamme palvelija

Transkriptio

1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5/ seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: keskiviikkona klo Paikka: Iisaari Osallistujat: Jäsenet: Jäntti Lauri, puheenjohtaja Mustonen Mikko varapuheenjohtaja Kinnunen Matti Malmivaara Niilo-Kustaa Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Valta-Lisitsin Anneli Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Ruotsalainen Aino Hyvärinen Inka 9/11 Juutinen Tiina Kinnunen Mikko Muilu Sirkku Yrjänä Sakari Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kortelainen Olli, Varpaisjärven kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven vt. kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö Kaasinen Riitta, toimistopäällikkö Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Lauri Jäntti puheenjohtaja Katariina Bergbacka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Anneli Valta-Lisitsin Inka Hyvärinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta seurakuntatoimisto, Ilvolankatu 14b, allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja

2 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 58 Kokouksen avaaminen Ykn 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 58 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 59 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anneli Valta-Lisitsin ja Sakari Yrjänä. Kokouksen työjärjestys Ykn 60 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi ylimääräiseksi asiana 68.

3 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 59 Johtoryhmän tehtävien määrittely Ykn 61 Ylä-Savon seurakuntayhtymän piispantarkastuksen itsearvioinnissa ja piispan loppupuheenvuorossa kiinnitettiin huomiota siihen, että yhtymän johtoryhmällä ei ole määriteltyjä tehtäviä. Johtoryhmä on kokouksessaan laatinut tehtäluettelon, se on seuraavanlainen: Johtoryhmän kokoonpano: - Kirkkoherrat, päälliköt, vastaava tiedottaja ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävät: - Sopia esimiesten tehtäviin ja päätösvaltaan liittyvistä toimintatavoista ja yhteisistä linjauksista - Etsiä ratkaisuja toimintaan ja henkilöstöön liittyviin haasteisiin - Luoda, kehittää ja vahvistaa yhteistä johtamiskulttuuria ja -käytäntöjä - Kehittää yhtymän ja seurakuntien toimintaa ja yhteistyötä - Tarvittaessa valmistella YKN:n päätettäväksi tulevia asioita esittelijän apuna - Tehdä aloitteita YKN:lle sen päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Johtoryhmän lisäksi yhtymässä toimii puheenjohtajisto, johon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee johtoryhmän tehtävämäärittelyn tietoonsa saatetuksi.

4 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 60 Helma-hanke Ykn 62 Ylä-Savon seurakuntayhtymä/lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnat ja Lapinlahden kunta ovat saaneet TEKESiltä määrärahan vanhusten hyvän elämän edistämiseen tähtäävään HELMA hankkeeseen (Hyvän elämän mahdollistajat). Hanke toteutetaan ajalla Hankkeen suunniteltu omarahoitusosuus on euroa (50 %) ja Tekesiltä saatavan rahoituksen osuus euroa (50 %). Omarahoitusosuus muodostuu seurakuntien ja kunnan vakinaisten työntekijöiden hankkeeseen kohdistettavasta työpanoksesta ja TEKESin rahoitus kohdistuu ulkopuolisen asiantuntijan ostopalveluina hankittavaan työpanokseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta Tekes on hyväksynyt projektin kokonaiskustannusarvioksi euroa ja avustusta on myönnetty enintään euroa. Hankesuunnitelma toimitetaan lisätietona. Se ei ole vielä julkinen, koska konsulttipalvelujen kilpailutus on vielä kesken! Puheenjohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Helma-hankkeen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. - ote tarjoajat

5 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 61 Leirikeskustyöryhmän raportti Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt leirikeskustyöryhmän, johon valittiin hallintojohtaja Katariina Bergbacka, kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen (virkavapaalla ), kirkkoherra Janne Bovellan, nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen ja toimistopäällikkö Riitta Kaasinen. Työryhmän tehtävänä oli koordinoida seurakuntayhtymän leirikeskusten tulevaa käyttöä, toimintaa ja korjauksia sekä tehdä esitys leirikeskusten vähentämisestä mennessä. Seurakuntayhtymän viiden eri seurakunnan alueilla erilaisia leirikeskuksia on yhteensä seitsemän. Leirikeskuksia ovat seuraavat: Iisalmi: Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Iisaaren leirikeskus ja Tuomirannan leiritupa Lapinlahti: Väärnin leirikeskus Varpaisjärvi: Karsanlahden leirikeskus Pielavesi: Marjoniemen leirikeskus Sonkajärvi: Hirsikankaan leirikeskus. Raportissaan leirikeskustyöryhmä esittää, että Iisalmen Tuomirannasta ja Karsanlahden leirikeskuksista luovutaan välittömästi, Karsanlahden leirikeskus onkin ollut jo myynnissä kesästä 2013 lukien. Sen lisäksi vuosien luovutaann kahdesta leirikeskuksesta tai harkitaan yhden leirikeskuksen mallia, jolloin myytäisiin neljä leirikeskusta ja yhden leirikeskuksen pihapiiriin rakennettaisiin lisärakennus. Asiaa on käsitelty luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä valtuustoseminaarissa Lisätietona jaetaan leirikeskustyöryhmän raportti ja valtuustoseminaarin muistio. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) päättää tehdä periaatepäätöksen, jonka mukaan vuosien aikana laitetaan myyntiin Karsanlahden leirikeskuksen lisäksi Iisaaren ja Marjoniemen leirikeskukset ja jäljelle jäävät Metsäpirtin ja Hirsikankaan leirikeskukset talvikäyttöisinä ja Väärnin leirikeskus kesäkäyttöisenä ja 3) Tuomirannan tilanteesta päätetään sen jälkeen, kun testamenttiasia on selvitetty Yhteinen kirkkovaltuusto : Lisätietona jaetaan leirikeskustyöryhmän raportti ja valtuustoseminaarin muistio../..

6 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 62./.. yhteinen kirkkovaltuusto Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa keskustelussa tuli esille mm. tarve saada tarkempia tietoja leirikeskusten kustannuksista, käyttöasteesta ja Iisaaren nykyisestä kaavoitustilanteesta. Näitä tietoja on nyt selvitetty. Lisätietona jaetaan kaikkien leirikeskusten tilitarkkuudella tulostettu talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2013, josta näkyy kaikki kustannukset. On huomattava, että Iisalmen Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen päärakennus on vuokrattu yrittäjälle, mutta asuntolaosa on suoraan seurakuntayhtymän hallussa. Tällöin kohtaan puhdistus- ja pesulapalvelut kirjataan asuntolaosan siivous ja esim. rippikoulujen ruokapalvelut kirjataan Iisalmen seurakuntatyön rippikoulutyölle. Sen sijaan muiden paikkakuntien leirikeskuksissa toimivat omat emännät, joiden palkoista osa kirjataan leirikeskuksen kuluksi (hoitavat ruoan laittoa ja siivousta). Leirikeskustyöryhmän raportista selviää seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa olevat rakennusten kunnossapidon kustannukset. Kaikkien leirikeskusten vuotuiset kustannukset eivät tällä hetkellä ilman henkilöstökuluja ole suuret, mutta voikin kysyä, onko järkevää kaikkia leirikeskuksia säilyttää, jos tarvetta ei ole ja onko seurakuntayhtymällä varaa aloittaa kaikkia suunniteltuja remontteja. Leirikeskustyöryhmän esitys sisältää ajatuksen, että jos jäljelle jää vain kolme leirikeskusta, niihin voidaan keskittää kaikki nykyiset leirit ja kehittää niiden toimintaa (siis korjata asianmukaiseen kuntoon). Lisätietona jaetaan esimerkkisuunnitelma kaikkien yhtymän seurakuntien kesäleirien sijoittelusta kolmeen leirikeskukseen. Iisalmen kaupungilta on selvitetty Iisaaren kaavoitustilannetta. Saari on tällä hetkellä osayleiskaavassa varattu Iisaaren leirikeskuksen rakennuspaikan osalta julkisten palvelujen alueeksi ja muu seurakuntayhtymän omistama alue retkeily- ja ulkoilualueeksi. Lisätietona jaetaan karttaote osayleiskaavasta. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) päättää tehdä periaatepäätöksen, jonka mukaan vuosien aikana laitetaan myyntiin Karsanlahden leirikeskuksen lisäksi Iisaaren ja Marjoniemen leirikeskukset ja jäljelle jäävät Metsäpirtin ja Hirsikankaan leirikeskukset ja Väärnin leirikeskus ja 3) Tuomirannan tilanteesta päätetään sen jälkeen, kun testamenttiasia on selvitetty Yhteinen kirkkovaltuusto /..

7 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 63./..yhteinen kirkkovaltuusto Lisätietona jaetaan esimerkkisuunnitelma kaikkien yhtymän seurakuntien kesäleirien sijoittelusta kolmeen leirikeskukseen ja karttaote Iisaaren osayleiskaavasta. Keskustelun aikana Pia Haikarainen esitti mm. Mikko Mustosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Halutaan saada tarkempaa tietoa säilytettäviksi esitettyjen kiinteistöjen kunnosta. Asia päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten Ykn 63 Edellisen käsittelyn jälkeen seurakuntayhtymässä on selvitetty säilytettäväksi esitetyn Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tulevaisuusvaihtoehtoja ja sisäilmatilannetta. Syksystä 2014 lukien majoitusosa on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi. Metsäpirtin leirikeskuksesta on valmistunut erillinen hankesuunnitelma tulevaisuusvaihtoehtoineen. Kun Metsäpirtin majoitusosan purkamisen jälkeen Metsäpirtti toimii jatkossa ns. kokoustalona, se ei ole enää käytettävissä leirikeskuksena. Tästä syystä esitetään, että Iisaari säilytetään jatkossa yhtymän omistuksessa. Sen sijaan Pielaveden Marjoniemeä esitetään myytäväksi. Selkeintä jatkossa on päättää kunkin leirikeskuksen tulevaisuudesta yksi kerrallaan. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi leirikeskustyöryhmän raportin, 2) tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan Marjoniemen leirikeskus laitetaan myyntiin, Metsäpirtti ei toimi enää leirikeskuksena marjoitusosan purkamisen jälkeen ja Iisaari, Väärni ja Hirsikangas säilyvät leirikäytössä ja 3) päättää, että jatkossa leirikeskusten tilanteesta päätetään yksi kerrallaan erillisen valmistelun pohjalta.

8 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 64 Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tulevaisuusvaihtoehdot Ykn 64 Insinööritoimisto Savolainen Oy:ltä on tilattu Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee ehdotus eri toimintojen sijoittumisesta alueelle - erityistä tarvetta on ollut selvittää mahdollisten uusien majoitustilojen sijoittumista, lentopallokentän, saunarakennuksen, varastojen ja leikkipaikkojen sijoittelua alueelle. Samalla haluttiin selvittää mahdollisuuksia myydä alueelta erillisiä tontteja. Loppuraportissa esitetään eri vaihtoehtoja sen mukaan, keskitetäänkö leiritoimintaa Metsäpirtille vai ei. Hankesuunnitelman laadinnan aikana tuli esille tarve kartoittaa rakennusten sisäilmatilanne erityisesti asuntolaosasta henkilökunnan oireilun vuoksi. Myös päärakennuksesta tehtiin samoja tutkimuksia asuntolaosan tutkimustuloksen selvittyä. Yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitettiin syksyllä 2014 hankkeen väliraportti tiedoksi. Päärakennus Raportissa todetaan, että päärakennus on paljon paremmassa kunnossa kuin majoitusosa, ja päärakennuksen sisäilmaongelmat voidaan korjata, jonka jälkeen ensi talvena voidaan suorittaa uudet sisäilmamittaukset. Näitä toimenpiteitä ovat mm. IV-kanavien puhdistus ja pinnoitus, IV-järjestelmän säätö ja tiiliseinän tuuletussaumojen avaus pääsisäänkäynnin puoleiselta seinältä ja sisäänkäynnin vierustasokkelin avaaminen ulkoapäin. Sisäilman olosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus ja paine-erot) rakennuksessa olivat pääosin hyvällä tasolla. Rakennukseen tehdyn teollisten mineraalikuitujen (lasikuitu, lasivilla, vuorivilla) mittauksien perusteella sisäilmassa on poikkeavasti mineraalikuituja. Kuitulähteet tulisi kartoittaa tarkemmin ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi tai suojaamiseksi. Päärakennuksen tulevaisuusvaihtona järkevin on siis päärakennuksen korjaaminen. Nykyisellä käytöllä rakennusta voidaan edelleen käyttää, vaikka esitettyjä korjauksia ei ole vielä tehty. Myöhemmin päätetään, säilyykö tämä rakennus seurakunnan omistuksessa. Majoitusosa Majoitusosassa sisäilmaongelmat ovat huomattavasti pahemmat kuin päärakennuksessa. Tehtyjen mittauksien jälkeen majoitusosa on päätetty sulkea sisäilmaongelmien vuoksi jo syksyllä Tehdyissä tutkimuksissa (Sisäilmatalo Kärki Oy) rakennuksen ulkoseinärakenteissa havaittiin mikrobivaurioita kaikissa tehdyissä rakenneavauksissa. Perustuksen väärin toteutettu liittymä, ulkoseinän mahdollinen riskirakenne ja epätiiviit rakenneliittymät ovat johtaneet seinärakenteen alaosan mineraalivillan mikrobivaurioitumiseen. Sisäkaton alaslaskujen kautta tehtyjen visuaalisten havaintojen perusteella rakennuksen yläpohjarakenteen mineraalivillaeristeen alapinnassa on runsaasti tummentumia, jotka ovat mahdollisia vuotokohtia. Mineraalivillaeristeest otetusta materiaalinäytteessä havaittiin selkeä mikrobivaurioituminen. Myös sisäkaton levytyksessä havaitusta yksittäisestä vauriokohdasta otetussa näytteessä havaittiin selkeä mikrobivaurioituminen. Näytteissä havaittiin runsaasti./..

9 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 65./.. ykn 64 sädesientä, jonka poistaminen rakenteista on erityisen vaativaa. Ilmanvaihto rakennuksessa on toteutettu koneellisena poistona ja korvausilma otetaan ainoastaan avattavien ikkunoiden kautta. Puutteellisen korvausilman saatavuuden vuoksi rakennukseen muodostuva alipaine lisää oleellisesti riskiä epäpuhtauksien kulkeutumiselle rakenteiden läpi havaittujen epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan. Rakennuksessa on havaittu mikrobivaurioita ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa. Altisteiden pääsy sisäilmaan on todennäköistä runsaiden epätiiveyskohtien ja rakennuksessa vaikuttavan suuren alipaineen vuoksi. On pidettävä todennäköisenä, että tästä aiheutuu tilojen käyttäjille terveyshaittaa. Edellä olevaan perustuen, rakennuksessa tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi ja altisteiden poistamiseksi. Rakennuksen sisäilman laatua vaarantavia riskejä ei haluta jättää mahdollisissa tulevissa korjaustöissä. Korjaustarve rakennuksessa muodostuu varsin huomattavaksi ja korjausten toteuttaminen voi jatkoselvittelyissä osoittautua taloudellisesti kannattamattomaksi. Keskeisimmät korjaustoimet olisivat höyrynsulun, eristeen ja sisäverhouksen uusiminen, alapohjaliittymän kylmäsillan poisto, muovimattojen uusiminen ja korvaaminen muulla materiaalilla, yläpohjan eristeiden, höyrynsulun ja verhouksen uusiminen ja ilmanvaihdon uusiminen (nykyinen koneellinen poisto ilman lämmöntalteenottoa). Majoitusosan tulevaisuusvaihtoehdoista järkevin on majoitusosan purkaminen, koska sen korjaaminen käyttökuntoon tulee erittäin kalliiksi (arvio euroa, sis. alv 24 %). Uuden majoitusosan rakentaminen ei ole tarpeellista, koska yhtymän omistukseen jää vielä kolme toimivaa leirikeskusta, vaikka Metsäpirtti ei toimikaan leirikeskuksena. Näin Metsäpirtillä jää käyttöön vain päärakennus, joka toimii ns. kokoustalona. Päärakennus on vuokrattu yrittäjälle. Lisätietona jaetaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelman loppuraportti kustannusselvityksineen. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatiman Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen hankesuunnitelman loppuraportin, 2) päättää, että Metsäpirtin asuntola-osa puretaan syksyn 2015 aikana, koska sen korjaaminen tulee liian kalliiksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muutoksena vuoden 2015 talousarvioon myöntää euron suuruisen määrärahan asuntolaosan purkamiseen (tehtäväalue , Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen muut kulut) ja 4) toteaa, että päärakennuksen säilyttämistä yhtymän omistuksessa selvitetään myöhemmin. Vuoden 2016 talousarvioon varataan määräraha päärakennuksen sisäilmakorjauksiin../..

10 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 66./.. ykn 64 Päätös

11 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 67 Kangaskoto-vuokratalon myyntihinnan määritteleminen Ykn 65 Kiinteistöstrategiaa toteutettaessa on ryhdytty selvittämään Kangaskotovuokratalon myyntiä. ARA:n aravalainaa koskevat rajoitukset on poistettu nyt kiinteistörekisteristä (v ARA myönsi vapautuksen arava-lainan rajoituksesta, jotka rajoittivat myyntiä ja vuokran määrittelyä). Vuokratalo on valmistunut v ja siinä 23 asuntoa. Seurakuntayhtymä omistaa vain tämän yhden vuokratalon. Perusteluina vuokratalon myymiseen on se, että asuintalon omistaminen ei kuulu seurakuntayhtymän perustehtäviin. Kiinteistöpäällikkö on tilannut ja saanut Kangaskoto-vuokratalon kuntoarvion Savon Kunto & Kosteus Oy:ltä Kuopiosta. Kiinteistöpäällikkö on solminut Kiinteistövälitys Kortelaisen kanssa toimeksiantosopimuksen kiinteistön myynnistä. Sopimuksessa kohteen hintapyynnöksi on arvioitu euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kiinteistövälitys Kortelainen Oy:n kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen ja määrittelee Kangaskoto-vuokratalon hintapyynnöksi euroa. - ote Kiinteistövälitys Kortelainen Oy

12 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 68 Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2015 Ykn 66 Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen. Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesällä Hakattavat leimikot sijaitsevat Lapinlahdella Ollikkalan kylässä Väisälä-tilalla 57:3 ja Pielavedellä Lampaanjärven kylässä Kumpusaari-tilalla 5:34 ja Pielaveden kylässä Pappila-tilalla 16:112 sekä Keiteleen kunnassa Vuonamon kylässä Lähteenmäki-tilalla. Määräaikaan mennessä ostotarjouksen jätti viisi yritystä; Iisalmen Sahat Oy ja Keitele Forest Oy Lapinlahden leimikosta sekä Pielaveden sekä Keiteleen leimikoista Metsäliitto Osuuskunta, Harvestia Oy ja Stora Enso Oyj. Lapinlahden leimikko on 11,3 ha:n avohakkuu. Pielaveden 75,9 ha:n ja Keiteleen 55,4 ha:n suuruiset kohteet ovat harvennusleimikoita. Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yleinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat: 1) Lapinlahden leimikko: Keitele Forest Oy:lle Oy:lle hintaan euroa ja 2) Pielaveden ja Keiteleen harvennuskohteet: Metsäliitto Osuuskunnalle yhteishintaan euroa. - ote tarjoajat - ote Metsänhoitoyhdistys Savotta ry.

13 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 69 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraami vuodelle 2016 Ykn 67 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen Seurakuntayhtymän toimistossa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraami vuosille Vuoden 2016 talousarvion lähtökohtana on vuoden 2015 talousarvio korjattuna tiedossa olevilla palvelussuhde- ym. muutoksilla. Tehtäväaluekohtaisiin raamisummiin on laskettu kiel-maksun pienentymisen 28 % -> 24 % vaikutus raamia vähentävänä. Käyttötalousosan menot pienentyvät muutoksen ansiosta noin euroa, mutta koska tuloslaskelmaosaan tulee muutokset eläkerahastomaksuun, seurakuntamaksuun, verotuskustannuksiin ja yhteisövero muuttuu valtionkorvaukseksi, on muutosten arvioitu kokonaisvaikutus euroa menoja vähentävä. Vaikka vuoden 2014 tilinpäätös paikoin toista näyttääkin, on useamman vuoden jatkunut säästölinja supistanut toimintamäärärahojen määrää joiltakin osin kriittiselle tasolle. Näin talousarvioraamiin 2016 ei ole asetettu varsinaista säästötavoitetta, vaan raami vastaa pääosin vuoden 2015 talousarviolukuja korjattuna edellä mainituilla muutoksilla. Suunnitelmavuosien luvut ovat samansuuruiset kuin 2016, mutta suunnitelmavuosien osalta ne eivät ole tässä vaiheessa sitovia. Raamin yhteydessä olevat verotuloarviot vuosille perustuvat soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaan Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Kaupungin kunnallisveroarviosta on vähennetty srk-yhtymän arvioissa 3-4 %, koska seurakuntalouden verotulopohja on suppeampi. Taulukossa on arviot srk-yhtymän verotuloista kirkollisverolla 1,50 % vuosina vertailutiedoin vuodelta 2014, vuodesta 2016 alkaen yhteisöveron tilalla on valtionkorvaus: TP 2014 Tot.arvio 2015 Muutos TA 2016 Muutos TS 2017 Muutos TS 2017 Muutos ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % ,3 % ,5 % ,8 % ,8 % Tämän hetken arvio v verotuloista on talousarviolukuun euroa verrattuna hieman parempi. Arviot verotulokehityksestä ovat kuitenkin negatiivisia. Vuonna 2017 seurakuntayhtymän on liityttävä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja alkuvaiheessa siitä tulee aiheutumaan lisäkustannuksia vuositasolla arviolta euroa. Arvio tilikausien tuloksista on raamin toimintakatteilla, edellä esitetyillä verotuloarvioilla ja muilla tuloslaskelman erillä alijäämäinen sekä kuluvan tilivuoden että koko suunnitelmakauden ajan. Vuosikate ei riitä yhtenäkään vuotena kattamaan poistoja, joten talous ei tule nykyisellä kirkollisveroprosentilla olemaan tasapainossa. Investointikustannukset tulevat olemaan vuosikatteita suuremmat, joten investointeihin ei ole ainakaan täysimääräisesti käytettävissä tulorahoitusta. Investointeja maksetaan siis kertyneillä rahavaroilla../..

14 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 70./.. ykn 67 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Vuosikate Poistot Arvonalent./ arvonkorj Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden ali/ylijäämä Kirkollisveroprosentin korotus vuodelle 2016 on vakavasti harkittava vaihtoehto talouden alijäämäkierteen korjaamiselle ja investointien tulorahoituksen lisäämiselle. Laskennallisesti kirkollisverojen määrä kasvaisi v kirkollisverolla 1,60 % noin euroa. Lisätietona jaetaan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja tehtäväaluekohtainen talousarvioraami 2016, arkistointi Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle ote seurakunnat - ote yhtymän palvelualueet

15 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 71 Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankinta Helma-hankkeeseen Ykn 68 Ylä-Savon seurakuntayhtymä/lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnat ja Lapinlahden kunta ovat saaneet TEKESiltä määrärahan vanhusten hyvän elämän edistämiseen tähtäävään HELMA hankkeeseen (Hyvän elämän mahdollistajat). Hanke toteutetaan ajalla Hankkeen suunniteltu omarahoitusosuus on euroa (50 %) ja Tekesiltä saatavan rahoituksen osuus euroa (50 %). Palvelu tilataan yhteishankintana Lapinlahden kunnan kanssa. Hankkeen avoin tarjouskilpailu on ollut Hilma-järjestelmässä ajalla niin, että tarjousten jättöaika on päättynyt perjantaina klo Päätös on julkinen vasta sen jälkeen, kun myös Lapinlahden kunnan peruspalvelulautakunta on tehnyt oman päätöksensä.

16 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 72 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 69 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset , pykälät Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätökset , pykälät Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset , pykälät Rekisteripäällikön viranhaltijapäätökset , pykälät Talouspäällikön viranhaltijapäätökset , pykälät Kirkkohallituksen yleiskirje: - 10/ Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut / Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen - 12/ Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016 Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

17 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 73 Kokouksen päättäminen Ykn 70 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.