KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen"

Marjatta Lehtinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Aika Perjantai klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Seija Karvo Eini Marja Tennilä Sarita Helttunen Antti Laukkanen Pentti Rytisalo Rauno Jaakola Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 7-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 7

Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Seija Karvo Eini Marja Tennilä Sarita Helttunen Antti Laukkanen Pentti Rytisalo Rauno

2 Aika Perjantai klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), Rovaniemi / Liite nro / / 2 13 / 3 14 / 4 15 / 5 16 / Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta ja kokouksen sihteerin valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset asiat ja henkilöstöpäällikön esittäytyminen Sisäisen tarkastajan esittäytyminen ja kuuleminen Koulutuskuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy:n esittäytyminen Väliaikainen sopimus tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:n kanssa Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma valtuustokaudelle Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma/työohjelma vuodelle 2013 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma valtuustokaudelle Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Lapin ammattiopiston Jänkätien tilajärjestelyt Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Antti Paananen 2 / 7

Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta ja kokouksen sihteerin valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset

3 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 8 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA JA KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Jaakko Huttunen. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Sihteerinä toimii tilintarkastaja. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. 9 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA HENKILÖSTÖ- PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Mirjami Palojärvi on siirtynyt palvelusuhdepäällikön tehtävästä henkilöstöpäälliköksi lukien. Kuullaan Palojärven esitys henkilöstöhallinnosta ja merkitään asiat tiedoksi (liite 1). 3 / 7

8 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA JA KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja.

4 10 SISÄISEN TARKASTAJAN ESITTÄYTYMINEN JA KUULEMINEN Jukka Arola on aloittanut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja koulutuskuntayhtymä Lappian yhteisenä sisäisenä tarkastajana. Jukka Arola esittelee sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet kuntayhtymässä. Kuullaan sisäinen tarkastaja Jukka Arolan esittely ja toimintaperiaatteet sisäisestä tarkastuksesta sekä havainnot kuntayhtymästä. Keskustellaan havainnoista ja merkitään asiat tiedoksi. 11 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Tarkastuslautakunnan kokouksessa 4 on esitetty valittavaksi koulutuskuntayhtymän uudeksi tilintarkastusyhteisöksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy tarjouksensa mukaisesti ajalle Kokouksen jälkeen on JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:ltä tullut päivätty kirje, jossa ilmoitetaan, että BDO Audiator Oy on ostanut tehdyllä kaupalla Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n koko osakekannan. Yhteisö esittää tarjouksesta poiketen uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Antero Hyväristä. Tarkastuslautakunta merkitsee tulleen kirjeen ja vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi ja päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:ltä tulleen tiedon osakekaupasta ja vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta. 12 TILINTARKASTUSYHTEISÖ BDO-AUDIATOR OY:N ESITTÄYTYMIEN Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTTyhteisön. Liitteenä päätösesitys valinnasta (liite 2). Kuullaan JHTT Antero Hyvärisen esitys Tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy:stä ja keskustellaan esityksen pohjalta. 4 / 7

Kuullaan sisäinen tarkastaja Jukka Arolan esittely ja toimintaperiaatteet sisäisestä tarkastuksesta sekä havainnot kuntayhtymästä. Keskustellaan havainnoista ja merkitään asiat tiedoksi.

5 13 VÄLIAIKAINEN SOPIMUS TILINTARKASTUSYHTEISÖ AUDIATOR OY:N KANSSA Sopimusluonnon on liitteenä (liite 3, toimitetaan myöhemmin). Lautakunta käsittelee sopimusluonnoksen ja lautakunnan hyväksymisen jälkeen esittää sen hallintosäännön mukaan kuntayhtymän puolesta kuntayhtymän johtajan allekirjoitettavaksi. 14 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE Tarkastussuunnitelma valtuustokaudelle on liitteenä (liite 4, toimitetaan myöhemmin). Lautakunta keskustelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelmasta ja suunnitelman painopisteistä ja merkitsee asian tiedoksi. 15 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA/TYÖOHJELMA VUODELLE 2013 Tarkastussuunnitelma/työohjelma vuodelle 2013 on liitteenä (liite 5, toimitetaan myöhemmin). Lautakunta keskustelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelmasta vuodelle 2013 ja suunnitelman painopisteistä ja merkitsee asian tiedoksi. 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE Tarkastuslautakunnalle on tarpeen vahvistaa arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on liitteenä (liite 6). Lautakunta huomioi tilintarkastajan tarkastussuunnitelmat ja hyväksyy arviointisuunnitelman valtuustokaudelle sekä huomioi, että vuosia toteutetaan ohjeellisena. 5 / 7

14 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 Tarkastussuunnitelma valtuustokaudelle 2013 2016 on liitteenä (liite 4, toimitetaan myöhemmin).

6 17 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. 18 LAPIN AMMATTIOPISTON JÄNKÄTIEN TILAJÄRJESTELYT Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä esittelee Jänkätien tilat ja tilajärjestelyt. Kuullaan kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelän esitys Jänkätien tiloista ja tilajärjestelyistä, keskustellaan asiasta ja merkitään asiat tiedoksi. Tutustumiskierros Jänkätien toimitiloihin. 19 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 6 / 7

18 LAPIN AMMATTIOPISTON JÄNKÄTIEN TILAJÄRJESTELYT Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä esittelee Jänkätien tilat ja tilajärjestelyt.

7 Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Rovaniemen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 8112, Rovaniemi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 7 / 7

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua.

Samankaltaiset tiedostot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja