Kokousaika Torstaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika Torstaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut: Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Sari Keskitalo hallituksen jäsen Janne Laakkonen hallituksen jäsen

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Talous- ja tilannekatsaus 4 Yhtiön omistaminen kiinteistöjen tilannekatsaus 5 Kaaresuvannon ns. vanhan tullivartiokiinteistön myynti 6 Enontekiön kotiseutumuseon varastorakennuksen vuokraus 7 Enontekiön Kehitys Oy:n tilinpäätösaineiston toimittaminen 8 Yhtiön raportointikäytäntö 9 Muut asiat 10 Seuraava kokous 11 Kokouksen päättäminen 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 15:15 ja totesi läsnäolijat. Hallituksen jäsen Pasi Ikonen osallistui hallituksen kokoukseen etäyhteyden kautta.

3 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Keskitalo ja Janne Laakkonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 2 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan läpi pykälittäin. Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa pidetyn kokouksen pöytäkirja. 3 TALOUS- JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksen. (Liite 1). Merkitään tiedoksi. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksesta. Merkittiin tiedoksi. 4 YHTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. (Liite 2.) Merkitään tiedoksi. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksesta. Merkittiin tiedoksi.

4 5 KAARESUVANNON NS. VANHAN TULLIVARTIOKIINTEISTÖN MYYNTI Kiinteistön nykyinen vuokralainen on esittänyt kiinnostuksensa ostaa ja sittemmin kehittää Kaarasuvannossa sijaitsevaa ns. vanhaa tullivartiorakennusta. Yhtiö on tilannut joulukuussa 2015 puolueettomalta kiinteistöalan asiantuntijalta arvion kiinteistön arvosta. (Liite 3.) Yhtiön hallitus esittää Enontekiön kunnan konserniohjeen 9 :n mukaisesti Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin ko. kiinteistöstä luopumiseksi ja valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan kiinteistökaupan. Yhtiön hallitus keskusteli ns. vanhan tullivartiorakennuksen myynnistä. Yhtiön hallitus päättää esittää Enontekiön kunnan konserniohjeen 9 :n mukaisesti Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin ko. kiinteistöstä luopumiseksi ja päätti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan kiinteistökaupan ehdolla, että kiinteistöstä pyydetään julkisesti ostotarjouksia. Yhtiön hallitutus päättää aloittaa ko. kiinteistön myymiseksi tarvittavat toimenpiteet sen jälkeen kuin tammikuussa 2016 aloitettu vesivanhinko saneeraus on loppuun saatettu ja vahingosta aiheutunut korvausvaatimus on esitetty kiinteistön vahinkovakuuttajalle. 6 ENONTEKIÖN KOTISEUTUMUSEON VARASTORAKENNUKSEN VUOKRAUS Toiminimi Eräretkeily Willijoki edustajanaan Riikka Holopainen on esittänyt kiinnostuksensa vuokrata toukokuun lopusta 2016 syyskuunloppuun 2016 yhtiön omistaman varastorakennuksen Enontekiön Kotiseutumuseon pihapiirissä. Varasto on tyhjillään. Yhtiön hallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan solmimaan vuokrasopimuksen Kotiseutumuseon varastorakennuksesta Toiminimi Eräretkeily Willijoki kesken erikseen sovittavin ehdoin toukokuun lopusta 2016 syyskuun loppuun Yhtiö päätti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan solmimaan vuokrasopimuksen Kotiseutumuseon varastorakennuksesta Toiminimi Eräretkeily Willijoki kesken erikseen sovittavin ehdoin toukokuun lopusta 2016 syyskuun loppuun ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TILINPÄÄTÖSAINEISTON TOIMITTAMINEN Enontekiön kunnan konsernitilinpäätökseen tuleva tytäryhtiöiden tilinpäätösaineisto tulee toimittaa mennessä.

5 Merkitään tiedoksi. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön tilinpäätösaineiston aikatauluttamisesta. Merkittiin tiedoksi. 8 YHTIÖN RAPORTOINTIKÄYTÄNTÖ (ML. ASIAKASHALLINTAJÄRJESTELMÄ) Yhtiö on irtisanonut palvelusopimuksensa Hakosalo Software Oy:n kanssa taloudellisuus syistä johtuen tammikuun 2016 alusta lähtien. Yhtiö siirtyy edullisemman järjestelmän käyttäjäksi yhtiön hallituksen määrittämin ehdoin. Yhtiön toimitusjohtaja esittää hallitukselle, että yhtiö siirtyy edullisemman asiakashallintajärjestelmän käyttäjäksi. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön siirtymisestä edullisempaan asiakashallintajärjestelmään. Yhtiön hallitus määräsi yhtiön toimitusjohtajan kilpailuttamaan tarkoituksenmukaisimman asiakashallintajärjestelmän yhtiön käyttötarpeita varten. 9 MUUT ASIAT 10 SEURAAVA KOKOUS Seuraavan kokous päätettiin pitää KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo