KARSTULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 KARSTULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLÖSTÄ Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sekä tilinpäätöksen että toimintakertomuksen tehtävänä on varmistaa, että niiden perusteella saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Kuntalain 69 :n mukaisesti kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnan ja kuntakonsernin osalta esitetään selvitystä tämän toimintakertomuksen asianomaisissa kohdissa. Toimintakertomus on laadittu palvelukeskusten osalta palvelukeskusten johtajien palvelukeskuksittain kokoamien, kuntakonsernin osalta kunnanjohtajan kokoaman ja muilta osin kirjanpitoaineiston tietojen pohjalta. Kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Kunnanhallituksen edistys tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksen kohdassa 10. Talousarvion 2011 sitovuus Talousarvion 2011 tavoitteiden määrittelyssä oli keskeistä, että kaikkien hallintokuntien Karstulastrategia 2012 pohjalta hyväksymät omat strategiat ovat perusta asetettaville tavoitteille. Mittarit oli puolestaan johdettu näistä tavoitteista ja niiden oli palveltava strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia toimintakertomuksessa. Määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden oli seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: päävastuualueet: kunnanhallitus, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi talousarviolaskelmat: tuloslaskelma 2011, investoinnit 2011, rahoituslaskelma Määrärahojen sitovuus kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden oli kustannuspaikkatasolla. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden olivat nettomenot. Henkilöstömenoja / niiden säästöjä ei saanut käyttää muiden menolajien katteeksi. Kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja tili- ja vastuuvelvollisia ovat tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 2

3 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleiset talousongelmat jatkuivat Talousarviota 2011 ja taloussuunnitelmaa laadittaessa kansainvälisen talouden taantuman pahin vaihe näytti olevan ohi. Hetimiten alkuvuodesta 2011 kävi kuitenkin ilmi, ettei näin ole. Muun muassa eurooppalaisten valtioiden kova velkaantumistahti sekä maailmantalouden yleinen epävarmuus johtivat siihen, että talousongelmat jatkuivat koko vuoden Yleinen epävarma taloudellinen tilanne aiheutti Karstulassa erityisesti tuotannollisessa toiminnassa aiempiin vuosiin verrattuna mittavan määrän lomautuksia ja jopa irtisanomisia. Tämä tarkoitti kunnan talouden kannalta sitä, että verotulokertymätavoite kyllä saavutettiin, muttei kasvua juurikaan ollut. Vuoden 2012 osalta talouden yleistilanteen epävakaisuus näyttää jatkuvan. Kunnanhallitus hyväksyessään talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet, korosti laatimiseen liittyen seuraavia asioita: Talousarvion ja taloussuunnitelman euromääräiseen sisältöön vaikuttavinta on se, mitä palveluja tuotamme, missä laajuudessa ja miten. Menneen kustannuskehityksen pohjalta sekä selvitäksemme edessä olevista palvelukysynnän muutoksista, on selvää, että kaikkea nykyistä toimintaa on sekä palvelujen laajuuden että toteuttamistapojen osalta tarkasteltava ennakkoluulottomasti huomioiden Karstulastrategia 2012 linjaukset tarkastelussa tulee ottaa huomioon palvelujen käytössä / käyttäjämäärissä tapahtuneet muutokset tarvittaessa on tehtävä muutoksia niin päätöksenteon kuin toimeenpanonkin organisoinnissa jokainen menomäärärahan lisäystarve taikka toiminnan muutoksen vaikutus lisäävästi nettomenoihin tulee perustella erityisen tarkasti sekä kuntapalvelujen tuottamiseksi on otettava käyttöön kustannustehokkaampia tapoja. Näiltä osin talousarvion toteuttamisessa huomioon ottaen vaikea toimintaympäristö onnistuttiin varsin hyvin. Talouden suunnittelussa sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä on keskeistä tarkastella omia suunnitelmia ja päätöksiä kulloisestakin kunnan strategiasta lähtien. Karstulan kunnan kaikkea toimintaa on ohjannut vuoden 2011 alkupuolella kunnanvaltuuston hyväksymä Karstulastrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden Karstulastrategia 2015 kokouksessaan Kunnan toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen liittyen kunnanvaltuusto hyväksyi tarkennetut ohjeet päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnista. 3

4 Karstulastrategia 2015 KARSTULASTRATEGIA 2015 Kunnanvaltuusto PERUSTEHTÄVÄ (Minkä vuoksi Karstulan kunta on olemassa? Mikä on Karstulan kunnan olemassaolon oikeutus?) PÄÄMÄÄRÄ (Miten Karstulan kunnan perustehtävä suoritetaan? Miten turvataan karstusten hyväksyntä Karstulan kunnan olemassaololle ja tarjotaan muun kuntavaihtoehdon omaavalle / sitä harkitsevalle kilpailukykyinen vaihtoehto?) VALITUT STRATEGIAT (Miten Karstulan kunnan päämäärään päästään? Millaisin periaattein kunta toimii?) TOIMINTALINJAT (Miten kuntapalvelujen keskeiset kehittämistoimet suunnataan vuosina ) TARJOAMME TYÖN TEKEMISEEN JA YRITTÄMISEEN KANNUSTAVAN SEKÄ ASUMISEEN JA VAPAA-AIKAAN VIIHTYISÄN MAASEUTUMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN! TUOTAMME KUNTAPALVELUT KUNNAN OMANA PALVELUNA TÄYDENNETTYNÄ KUNTIEN YHTEISILLÄ, YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUILLA. TOIMIMME TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI, YRITTÄJÄMÄISESTI, TALOUDELLISESTI JA AKTIIVISEN VUOROVAIKUTTEISESTI VIESTIEN. OLEMME KUNTASEKTORIN EDELLÄKÄVIJÄ (VISIONÄÄRI). VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄN, KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN YHTEISTYÖTÄ. TOTEUTAMME KARSTUSTEN YHTEISTÄ TAHTOA STRATEGIAMME MUKAISESTI. HUOLEHDIMME TYÖN TEKEMISEN JA YRITTÄJYYDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN AJANMUKAISUUDESTA MONIPUOLISTAMME ASUMISEN JA VAPAA-AJAN MAHDOLLISUUKSIA EDISTÄMME KUNTALAISTEN OMAEHTOISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TARJONTAA KEHITÄMME PAIKALLISIA PERUS- JA 2.ASTEEN KOULUTUSPALVELUITA HUOLEHDIMME PAIKALLISISTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PALKKAAMME STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMIIN KUNTAPALVELUIHIN TARVITTAESSA UUTTA HENKILÖSTÖÄ Syksyn 2011 aikana kaikille kunnan hallintokunnille, palvelukeskuksille ja yksiköille laadittiin omat strategiat. Nämä strategiat hyväksyttiin yksi yli menettelyllä eli kunkin hallintokunnan, palvelukeskuksen ja palveluyksikön strategiat hyväksyi seuraava ylempi toimija. Kaikki nämä strategiat olivat yhtenä pakettina kunnanvaltuuston kokouksessa tiedoksi koottuina. 4

5 Kunnan palveluorganisaatio Kunnan palveluorganisaatio uudistettiin vuonna 2008 tehdyillä päätöksillä. Organisaatiouudistus tehtiin pohjaten Karstulastrategia 2012 asiakirjaan ja SoTe ky:n perustamiseen. Vuoden 2011 alusta sekä luottamushenkilö- että palkatun henkilöstön organisaatioita tarkistettiin perustamalla kunnanhallituksen alaisuuteen maaseutujaosto sekä lomituspalvelukeskus, koska Karstulan kunnan lomituspalvelun toiminta-alueen laajentui käsittämään koko Saarijärven Viitasaaren seudun. Lisäksi purettiin aiemmin hallinto- ja talouspalvelukeskuksen yhteydessä ollut Yhteiset palvelut yksikkö. Kunnan luottamushenkilö- ja palkatun henkilöstön organisaatiot : KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS = KUNTASTRATEGIA, JÄRJESTETTÄVÄT KUNTAPALVELUT, ORGANISOITUMISEN JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET, TALOUDEN PERIAATTEET, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA KUNTALAKI JA VAALILAKI TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNTALAKI 9 LUKU KUNNANHALLITUS JÄRJESTETTÄVIEN KUNTAPALVELUJEN ORGANISOINTI SEKÄ KONSERNIJOHTO JA OHJAUS/TOIMINTA JA TALOUS, Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta, elinkeino- ja työllisyysasiat, maaseutupalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus- ja maapolitiikka, kiinteistöt, ruokahuolto, hankinnat, Kunnanhallituksen jaostoille ja lautakunnille johtosäännöillä siirretyt sekä toimikunnille annetut tehtävät ja konsernipalvelut KSL KVA OY KS OY Henkilöstöjaosto Työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden konserniohjaus Viestintäjaosto Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tietoverkot Maaseutujaosto Lomitus- ja maaseutupalvelujen ohjaus KLV OY PLE OY SHP KY, SOTE KY, APS PK-SVP SIVISTYSLAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Viranomais-, tila-, kunnallistekniikka, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut SAMMAKKOKANGAS OY POKE PK-S MUSIIKKIOPISTO ALUEELLINEN PALO- JA PELASTUSLAITOS JÄTELAUTA- KUNTA KUNTAPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT Palvelufoorumit Karstulan kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua. Poliittinen jakauma valtuustokaudella oli seuraava: Valtuutettuja Suomen Keskusta 15 Suomen Sosialidemokraattinen puolue 6 Kansallinen Kokoomus 4 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2 5

6 Kunnallistalous Kunnanvaltuuston asettamat kunnan oman toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Kunnanvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion hyväksyessään asettanut kunnan omalle toiminnalle seuraavat toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Kunnanvaltuuston hyväksymä Karstulastrategia 2012 on kunnan toiminnan ja talouden keskeinen lähtökohta. Vuoden 2011 aikana laaditaan kunnalle tavoitevuodelle 2015 uusi strategia = Karstulastrategia 2015, jossa linjataan myös toiminnan ja talouden keskeiset lähtökohdat. Kunnan talouden tasapainottamista jatketaan kunnanvaltuuston päätöksen / 46 mukaisesti huomioiden kuitenkin taloudellisen tilanteen poikkeuksellisen epävarmuuden aiheuttamat reunaehdot sekä rooli, joka kunnalla on paikallisen toimeliaisuuden ja elinvoiman ylläpitäjänä. o Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen avulla, laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. Tilinpäätöksessä 2011 vuosikatteeksi muodostui euroa. Vuosikatteella mitattuna taloudessa saavutettiin kunnanvaltuuston asettama taloustavoite huomioiden se, että Karstulan veroprosentti 18,5 oli vuonna 2011 maakunnan alhaisin. Keskeistä tulevien vuosien toiminnan ja talouden kokonaisuuden kannalta on Karstulastrategia 2015 mukainen toiminta niin päätöksenteossa kuin päivittäisen sekä keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arviointi samoin kuin tehtyjen arviointien jälkikäteisseuranta. Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut Vuonna 2011 talouden kehittymisen suunta on ollut kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukainen. Keskeisinä lukuina tämä tarkoittaa (ulkoiset ja sisäiset tapahtumat sisältävien) tilinpäätösten vertailussa seuraavaa: Tilinpäätös (1 000 ) Muutos % Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,7 Toimintakate ,9 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,7 Vuosikate ,6 Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tilinpäätösten vertailua toisiinsa vaikeuttavat kertaluonteiset erät sekä SOTE ky:n aloittaminen Vuoden 2007 tilinpäätöksessä on mukana noin euroa (perinnönluovutus). Vuosina puolestaan aiempien vuosien lukuihin vaikuttaa SOTE ky:n aloittaminen sekä henkilöstökulujen muutokseen lomituspalvelujen laajentuminen. 6

7 Keski-Suomen Valo Oy:n osakkeiden myynnistä saatu kauppahinta (ns. Valorahat) Karstulan kunta myi vuonna 2000 muiden yhtiön omistajakuntien kanssa omistamansa Keski- Suomen Valo Oy:n osakkeet. Kauppahintana kunta sai näistä osakkeista ,25 euroa. Kunnanvaltuuston päätöksillä näitä ns. Valorahoja on käytetty noin 3,5 miljoona euroa erityisesti elinkeinojen edistämiseen ja maanhankintaan eli kohteisiin, joista aikanaan palautuu kunnalle myynti-, korko- ja vuokratuloja. Saadusta osakkeiden kauppahinnasta noin 9,35 miljoonaa euroa sijoitettiin. Kaikkien ns. Valorahasijoitusten pääomat sekä kassavarat olivat yhteensä ,44 euroa. Edellä mainittu käyttö sekä sijoitusten tilanne huomioiden on perustellusti todettavissa, että ns. Valorahojen pääoma on kunnanvaltuustoon päätösten edellyttämällä tavalla tallella. Kunnan lainamäärä ja korkotaso Kunnan lainamäärän kohdalla kehitys vuosina on ollut seuraava: Muutos Lainamäärä, yhteensä Lainamäärä, /asukas Korkotaso oli vuonna 2011 hyvin matala. Kunnan lainojen (lähes kokonaan kuntatodistuksia) keskikorko vuonna 2011 oli noin 1,65 %. Kunnan korkotuotot olivat puolestaan noin euroa suuremmat kuin korkomenot. Sisäinen valvonta Sisäiseen valvontaan liittyvä ohjeistus sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen eikä erillisiä muita määräyksiä ole annettu. 7

8 3 HENKILÖSTÖ Kunnan päätoiminen henkilöstömäärä oli 305 henkilöä, joista vakinaista henkilöstöä 264 (87 %). Määräaikaista henkilöstöä oli 41 henkilöä, joista 8 työllistettyjä ja 2 oppisopimuskoulutuksessa. Henkilöstöstä kokoaikaisia oli 246 (81 %). Henkilöstömäärä oli 235 henkilöä, joten vuoteen 2010 verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 70 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 77 henkilöllä. Henkilöstön määrän nousu johtuu lomituspalvelukeskuksen toiminnan laajentumisesta. Vuoden 2011 aikana alkoi uusia vakituisia palvelussuhteita 91, joista 80 liikkeenluovutuksella lomituspalveluihin Vakituisia palvelussuhteita päättyi vuoden 2011 aikana 18, joista 8 eläkkeelle siirtymiseen. Henkilöstö palvelukeskuksittain : Sivistyspalvelut 39 % Tekniset palvelut 6 % Hallinto- ja talouspalvelut 19 % Lomituspalvelut 36 % Henkilöstömäärän vertailu edellisvuoteen: Hallinto- ja talouspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Lomituspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Sivistyspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Tekniset palvelut - vakinaiset - määräaikaiset Yhteensä - vakinaiset - määräaikaiset Henkilöstömenojen kehitys vuosina : Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut

9 4 TOIMINTA JA TALOUS PÄÄVASTUUALUEITTAIN SEKÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Toimielimet KUNNANVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta: strategisesta päätöksenteosta, tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tilikaudella 2011 merkittävimpiä kunnanvaltuuston tekemiä päätöksiä: Entisen rahtikuivaamon tilat Humpilla myytiin Epira Oy:lle. Kunnalle ostettiin merkittävät maa-alueet kaavoitettavaksi asuntokäyttöön Antero Hokkaselta sekä Irja ja Tapani Kuivalalta. Kunta päätti liittyvä vuoden 2013 alusta Pohjoisen Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Karstulastrategia 2015 hyväksyttiin ja saatettiin tiedksi eri hallintokunnille ja palvelukeskuksille laaditut strategiat. Uudistettiin keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinni periaatteet. Koko kunnan kattavasta Laajakaista 2015 hankkeesta tehtiin päätökset. Kunnanvaltuuston menot koostuvat pääöson kokouspalkkioista, matkakuluista sekä painatuksista ja ilmoituksista. Kunnanvaltuusto piti vuonna 2011 seitsemän kokousta. Lisäksi kunnanvaltuustolle järjestettiin kolme iltakoulua ja infotilaisuutta, joiden aiheina olivat kuntatalous, sosiaali- ja terveysasiat sekä laajakaista. Ideamylly 2010 käsittelyn ja päätöksenteon loppuunsaattaminen Vuonna 2008 tehtyjen strategiavaikuttavuuden arviointien läpikäynti ja toteutumisen analysointi Karstulastrategia 2015 asiakirjan laatiminen kevään 2011 aikana. Esitykset käsitelty 100 %:sti: toteutunut Kaikki käyty läpi ja analysoitu: toteutunut Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kunnanvaltuusto TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 2

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tilikaudella 2011 järjestettiin eduskuntavaalit Vaalit hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Virheiden määrä. Tehtävä hoidettiin ohjeistuksen mukaisesti ilman olennaisia virheitä Vaalit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä (kvalt / 37). Tilikaudella 2011 kunnan JHTT-tilintarkastusyhteisönä toimi Oy Audiator Ab. Tilintarkastus- ja arviointikertomus kunnanvaltuuston käsiteltävänä tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastussäännön mukainen aikataulu toteutui Tilintarkastus Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSJÄRJESTELMÄ Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa nykyaikainen sähköinen kokouskäytäntö sekä ajantasainen tiedottaminen kaikille luottamushenkilöille sekä tiedotusvälineille. Kokousjärjestelmä käyttöön loppuvuodesta 2010 alkaen siten, että vuoden 2011 aikana kaikki toimielinten kokousmateriaali toimitettiin sähköisenä. Järjestelmää hyödynnettiin myös strategiavalmistelussa ja muun ajankohtaisen taustamateriaalin toimittamisessa. Kokoustamisessa hyödynnettiin jäsenille hankittuja kannettavia tietokoneita. 3

11 Kaikki luottamushenkilöt ovat kokousjärjestelmän käyttäjiä. Kysely luottamushenkilöille sekä muille käyttäjille järjestelmän toimivuudesta ja ehdotuksia kehittämistoimiksi. Käyttäjien osuus luottamushenkilöistä (%): kaikki toimielimet järjestelmän käyttäjinä. Kysely tehty mennessä: siirtyy vuodelle Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmä Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 4

12 KUNNANHALLITUS Toimielimet KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO VIESTINTÄJAOSTO MAASEUTUJAOSTO Palvelukeskukset KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS LOMITUSPALVELUKESKUS KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan sekä arvioi Karstulastrategia 2012 toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toiminnan tasoilla. Kunnanhallituksen erityisenä tehtävänä on kuntalain sille säätämien tehtävien ohella huolehtia kunnan strategiaprosessin toimivuudesta huolehtia kunnanvaltuuston riittävistä mahdollisuuksista strategian käsittelyyn sekä välineistä raportoinnin ja seurannan varmistamiseen ohjata, johtaa, valvoa, sitouttaa järjestelmällisesti kunnan omaa organisaatioita sekä omistajaohjauksen ja muun yhteydenpidon kautta keskeisiä yhteistyöverkostoja. Kunnanhallituksen menot koostuvat pääosin kunnanhallituksen kokouspalkkioista, matkakuluista, painatuksista ja ilmoituksista sekä kunnanjohtajan palkkaus- ja toimintakuluista. Vuonna 2011 kunnanhallitus piti 22 kokousta. Vuonna 2008 tehtyjen strategiavaikuttavuuden arviointien läpikäynti, analysointi ja saattaminen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Karstulastrategia 2015 valmistelu kunnanvaltuuston päätettäväksi kevään aikana. Karstulastrategia 2015 mukaisen kunnanhallituksen strategian laatiminen ja saattaminen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen jaostojen ja muiden toimielinten sekä palvelukeskusten strategioiden laatimisen ohjeistaminen. Kaikki käyty läpi, analysoitu ja saatettu kunnanvaltuuston käsiteltäviksi: toteutunut Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Toimielinten strategiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa Palvelukeskusten strategioiden koosteet käsiteltiin kunnanvaltuustossa Kunnanhallitus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 5

13 TOIMIKUNNAT Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat niin päättäessään asettaa hallintosäännön mukaisesti toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Vuonna 2011 ei ollut toimikuntia. Kustannuspaikalle kirjataan myös kustannuksia osallistumisista nimettynä kunnan edustajana yhteisiin toimikuntiin Toimikunnat Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen HENKILÖSTÖJAOSTO Henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön palveluorganisaatio toimii tulevaisuuslähtöisesti, yrittäjämäisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. ja että kunnan työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvista velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Vuonna 2011 henkilöstöjaosto piti 9 kokousta. Henkilöstösäännön, työsuojelun toimintaohjelman ja muun henkilöstöhallinnon ohjeistuksen toimivuuden seuranta ja päivittäminen tarvittaessa. Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen. Karstulastrategia 2015 mukaisen henkilöstöjaoston strategian laatiminen. Ohjeistuksen vastaavuus käytännön toimintaan. Laadittua ohjeistusta työkyvyn varhaisen tuen mallista ja Savuton työpaikka ohjelmasta. TVA- ja HSA-prosessi käyty läpi koko palkatun henkilöstön osalta: osittain kesken. Toteutettiin lomituspalvelujen palkkaharmonisointi. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa Henkilöstöjaosto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Sosiaali- ja terveysjaosto huolehtii, että kuntalaisille järjestettävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat Karstulastrategia 2012 mukaisia. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveysjaosto piti 6 kokousta. Yli 75-vuotiaiden hoivaan ja hoitoon liittyvän kokonaiskuvan luominen. Omistajaohjauksen mukaisesti kunnan kannan määrittely sekä SoTe ky:n että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käsiteltävien keskeisten asioiden osalta. Karstulastrategia 2015 mukaisen sosiaali- ja terveysjaoston strategian laatiminen. Yhteenveto käsiteltävissä vuoden 2011 loppuun mennessä: asian kokonaiskehittäminen lähti liikkeelle SoTe ky:ssä vuonna Annetut ohjeet ja kannanotot. Pidettiin kaksi kuntaneuvottelua SoTe ky:n kanssa ja osallistuttiin K-S shp alueseminaareihin sekä käytiin läpi näissä käsiteltäviä asioita. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa

14 Sosiaali- ja terveysjaosto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIESTINTÄJAOSTO Viestintäjaosto huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin viestintä vahvistaa Karstula-mielikuvaa yrittämiselle ja työn tekemiselle menestyvänäsekä asumiselle ja vapaa-ajalle viihtyisänä maaseutumaisena toimintaympäristönä. Vuonna 2011 viestintäjaosto piti 7 kokousta. Karstula DVD:n sekä ppt-esityksen tekeminen kuntaesittelyä varten. Ideamyllyn 2010 asioiden päätettäväksi valmistelu. Viestintäsuunnitelman mukaisten toimintatapojen saattaminen osaksi kunnan jokapäiväistä toimintaa. Karstulastrategia 2015 mukaisen viestintäjaoston strategian laatiminen. Esitykset valmiit kevään 2011 aikana: molemmat valmistuivat vuonna Asiat mahdollista käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kevään kuluessa: asiat käsitelty loppuun. Henkilöstökyselyt vuoden 2011 lopussa: toteutettiin. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa Viestintäjaosto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen MAASEUTUJAOSTO Maaseutujaosto huolehtii vlijelijätukihallinnon ja maatalouslomituksen osalta luottamushenkilöhallinnolle kuuluvasta päätöksenteosta ja valmistelee kunnassa tehtävää päätöstä tulevasta viljelijätukihallinnon järjestämismallista. Vuonna 2011 maaseutujaosto piti 4 kokousta laajentuvan lomituspalvelujen paikallisyksikön käynnistymisen varmentaminen. Viljelijätukihallinnon järjestämismallin valmistelu asiakasnäkökulmasta. Asiakaspalaute: asiakaskysely toteutettu. Jaoston esitys alueella yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti: toteutunut Maaseutujaosto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen 7

15 VANHUSNEUVOSTO Kunnanhallituksen päätöksellä perustettu vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. Kunnanhallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa vanhusneuvoston tehtäväksi on määritelty edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja ikäihmisten näkökulmasta sekä edistää kunnan. Saarikan, seurakunnan ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa vaikuttaa siihen, että kunta, Saarikka ja seurakunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtivat niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistää osaltaan tiedottamista ja tiedonkulkua ikäihmisille tarkoitetuista palveluista ja tukitoimista. Vuonna 2011 vanhusneuvosto kokoontui 3 kertaa. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet. Vuoden 2011 teemana oli asiointiliikenne. Asiointiliikenteen tarvekartoituksen toteuttaminen. Siivouspalvelujen tuen valmistelu. Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä Vanhusneuvosto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: koulutussuunnittelija Ritva Hiltunen 8

16 KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Kuntakonsernin palvelukeskus huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa, taloudenhoidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa. ELINKEINOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen toiminta kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä EU-projektit. Karstulan elinvoimaisuuden säilyttäminen ja suhteellisen kilpailukyvyn parantaminen. Kunnan työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen Uudet ja lopettaneet yritykset Investoinnit Työpaikkaomavaraisuus Elinkeinotoimi Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen UUDISASUKKAAN ASUMISTUKI / KUNTALISÄ Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemistä päätöksistä tiedottaminen sekä Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemien päätösten täytäntöönpaneminen. Tuki tukee paikkakunnan uudisrakentamista Kiinteistöjen rakennusluvat Uudisasukkaan asumistuki / kuntalisä Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIISARI LEADER Kustannuspaikalle kirjataan Karstulan kunnan kuntaosuus Viisarin LEADER -ohjelmaan vuosille Toiminta on ollut ohjelman toimintalinjojen mukaista Viisari Leader TP 2009 TP 2010 TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 9

17 KARSTULAN KUNNAN KOTISIVUT Keskeisenä tehtävänä on, että kunnan kotisivut ovat keskeisin tiedonlähde kuntaan liittyvissä asioissa. Kotisivujen ajantasaisuuden ja palvelevuuden varmistaminen Sähköisten lomakkeiden lisääminen Asiakaspalaute Määrä (kpl) Karstulan kunnan kotisivut Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Seppojuhani Ruotsalainen TYÖLLISTÄMINEN Keskeisenä tehtävänä on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä nuorten kesätyöllistäminen. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyvän ennakointityönkehittäminen kevään 2011 aikana. Mahdollisimman soveltuvien toimenpiteiden hakeminen kunkin pitkäaikaistyöttömän kohdalla Nuorten hyvä työllistyminen Yhteinen toimintamalli otettu käyttöön Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Työllistämismäärä Työllistäminen Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen OPPISOPIMUSTUKI Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston päättämän oppisopimustuen täytäntöönpano. Tukea erityisesti nuorten työllistymistä paikkakunnan yrityksiin Päätökset / vuosi Oppisopimustuki Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 10

18 YHTEISPALVELU Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Vuonna 2011 valmisteltiin yhteispalvelupisteen toiminnan aloittamista Karstulassa alkaen sekä osallistumista valtakunnalliseen etäpalvelukokeiluun keväästä 2012 alkaen Yhteispalvelu Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KAAVOITUS Keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että ajantasainen kaavoitus mahdollistaa Karstulastrategia 2012/2015 toteuttamista. Kaavoitushankkeet etenevät päätettyjen aikataulujen mukaisesti Kaavoituspäätösten tekeminen Kaavoitus Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen TP 2009 TP TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen ASUNTOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen asumiselle viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön varmistaminen tarjoamalla vuokra-asumisen vaihtoehdon. Kunnan vuokra-asuntojen vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtiminen. Vuokraustoiminnan tehostaminen ja vuokratasojen yhtenäistäminen Vuokrausasteen pitäminen hyvänä Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n toiminta Vuokra-aste -%:t Asuntotoimi Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 11

19 IT-PALVELUT IT-palveluiden keskeisenä tehtävänä on laitteiden sekä ohjelmistojen asennus ja ylläpitotehtävät, järjestelmien sekä tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen hankinta sekä käyttäjien opastaminen. Sähköiset järjestelmät käyttöön Käytössä olevat laitteet ja verkot dokumentoitu Vikatilanteet vähenevät IT-palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: IT-suunnittelija Kaija Tupamäki SUHDETOIMINTA JA EDUSTUS Keskeisenä tehtävänä on kunnan tahtotilan esille saaminen ja kunnan myönteinen julkisuuskuva. Karstulatunnettuus lisääntyy ja on mahdollisimman myönteinen. ei asetettu Suhdetoiminta ja edustus Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KUNNALLISVEROTUS Kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus verohallitukselle kunnallisverotuksen suorittamisesta Kunnallisverotus Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 12

20 MUUT YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET Kustannuspaikalle kirjataan Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuutuksen ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet Muut yleishallinnon kustannukset Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LOMAPALKKAVELKA Kustannuspaikalle kirjataan kirjanpitolainsäädännön mukainen lomapalkkavelka. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (103/ ) mukaisesti lomapalkka- ja lomarahavelka kirjataan jo vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen voimaan tulleiden kuntasektorin uusien virka- ja työehtosopimusten muuttuneiden lomamääräysten mukaisesti. Aikaisempien sopimusmääräysten mukainen lomapalkkavelkalaskelma on korjattu lausunnon mukaiseksi tekemällä siihen laskennallinen 10 % korotus Lomapalkkavelka Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kirjanpitäjä Vuokko Isopoussu KIINTEISTÖT Kunnan kaikki kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen alaisuudessa. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. SoTe kuntayhtymä vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaoteltu niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. TEOLLISUUSKIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen teollisuustilojen tarjonta kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Tilojen mahdollisimman hyvä vuokrausaste Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen Vuokraus-%: kiinteistöt pääsääntöisesti vuokrattuina. Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: siirtyy toteutettavaksi TP 2009 TP 2010 TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 13

21 SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että sivistystoimen palvelutoiminnassa käytettävät kiinteistöt ovat sivistystoimen kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Tilaajan ja tuottajan tehtävien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: valmistelu aloitettu, siirtyy toteutettavaksi Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että SoTe ky:lle vuokratut kiinteistöt ovat kuntayhtymän kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Vuokranantajan ja vuokralaisen tehtävien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä SoTe ky:n edustajien kanssa Vuokranmäärittelyn selkeyttäminen Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: siirtyy toteutettavaksi Vuokrasopimukset uudistettu vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola MUUT KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että kiinteistöt ovat toimintansa edellyttämässä kunnossa. Viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä kunnanhallitus päättää niistä kiinteistöistä, jotka pyritään myymään. Päätös tehty ja myytävien kiinteistöjen markkinointi aloitettu: valmistelu aloitettu. 14

22 Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola MAA- JA METSÄTILAT Keskeisenä tehtävänä on kunnan maa- ja metsätiloista huolehtiminen. Metsätilojen osalta vuotuiset päätehakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnan metsänmyyntitulo kertyy talousarvion mukaisena Metsänmyyntitulojen määrä: toteutunut hieman suunniteltua paremmin Maa- ja metsätilat Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Metso-hanke Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola 15

23 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: hallintojohtaja Salla Manni Hallinto- ja talouspalvelukeskus tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien ja joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kunnan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, palvelukeskusten taloushallinnon toimintojen koordinoinnista ja sisäisestä valvonnasta sekä kunnan keskushallinnossa tarvittavista asiantuntija- ja toimistotehtävistä. Lisäksi yksikkö huolehtii joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä ja tarjoaa hankintoihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Vuoden 2011 aikana taloushallinnon aineisto lisääntyi johtuen lomituspalvelujen laajentumisesta. Tehtäväkokonaisuudet hoidetaan oikeaaikaisesti ja ammattitaitoisesti Siirtyminen osto- ja myyntilaskutuksen sähköisiin prosesseihin. Valmistelu- ja käsittelyajat. Sähköinen ostolaskujen kierto otettiin käyttöön koko organisaatiossa. Ostolaskuissa aloitettiin e-laskujen vastaanotto. Myyntilaskujen lähettämistä e-laskuina valmisteltiin Talous- ja hallintopalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni MAATALOUSTOIMI Maataloustoimen keskeisenä tehtävänä on viljelijätukihallinnon hoitaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen Toiminto siirtyy yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi alkaen. Viljelijätukihallinnon hoitaminen ilman virheitä Virheiden määrä 16

24 Vuoden 2011 toimintatiedot ja niiden vertailu edellisvuosien vastaaviin tietoihin: Viljelty peltoala kunnassa yhteensä, ha Kunnan kautta maksettava EU- ja kansallinen maataloustuki maaseutuyrittäjille, euroa Suurimmat tukilajit, euroa: - LFA-tuki - Tilatuki - Ympäristötuki - Maidon tuotantotuki - LFA-tuen lisäosa - Pohjoinen kotieläintuki Eri tukilajimaksatuksia vuoden aikana, kpl Kunnassa tuotetun maidon määrä, litraa Aktiiviviljelijöiden määrä kunnassa, kpl Maataloustoimi Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: maaseutuneuvoja Seppo Äijänen ASIOIMISLIIKENNE Kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankkima osin kutsuohjattu asiointilikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ihmisten ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeita. Vuonna 2011 sopimukset uusittiin hankintaan sisältyvää optiota käyttäen. Järjestetyn asiointiliikenteen kattavuus ja toimivuus Asiointiliikenteen palvelutarpeiden ja toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ennen optioiden käyttöä koskevaa päätöksentekoa Käyttäjämäärätilastot, asiakaspalaute. Suppea arviointi suoritettu keväällä Asiointiliikenne Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinnossa toimeenpannaan kunnanhallituksen henkilöstöjaoston linjauksia ja tavoitteita, joiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet esitetään seuraavassa kustannuspaikoittain. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle kirjataan yhteisen henkilöstöhallinnon toiminnan kustannukset ja yhteisten henkilöstökoulutusten järjestäminen, muut henkilöstöhallinnon toiminnot omille kustannuspaikoilleen. 17

25 Kunnanjohtajan koollekutsumia esimiesten ja vastuualueiden vetäjien palavereita pidettiin 3 ja yleisiä henkilöstöinfoja 2. Eri henkilöstöryhmille tarjottiin koulutusta mm. henkilötietojen suojasta ja julkisuusperiaatteesta, rakentamispalvelujen käännetystä arvonlisäverotuksesta sekä perhepäivähoitajien työaikamuutoksesta. Seudullisena järjestettiin koulutusta yleistyöaikajärjestelmästä ja ennakkoperinnästä sekä Titanian, Pegasoksen ja WebTallennuksen käyttäjäpäivät. Koulutuksista 6 oli videoetäkoulutuksia. Järjestetään esimiehille koulutussarjat varhaisesta työkykyongelmiin puuttumisesta sekä työsuojelusuunnitelmien päivittämisestä. WebAGS-raportoinnin kehittäminen esimiestyötä tukevana työkaluna mm. sairauspoissaolojen seurannassa Aloitetaan säännöllisen työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Toteutui yksi esimieskoulutus työsuojeluasioista. Työkyvyn varhaisen tuen mallista koulutus siirtyi alkuvuoteen Aloitettiin AGS-raportoinnin kehittämisprojekti, webags:n käyttöönotto toteutus siirtyi vuodelle Siirtyi vuodelle Henkilöstöhallinto ja -koulutus Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO Kustannuspaikalle kirjataan työterveyshuoltosopimuksen mukaiset lakisääteinen työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshuoltopalvelujen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Työterveyshuollon toimintaohjelman mukaiset tavoitteet. Yhteinen arviointi työterveyshuollon kanssa. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä ei toteutunut Henkilöstön terveydenhuolto Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TYKY-TOIMINTA Kustannuspaikalle kirjataan henkilöstösäännön mukainen henkilöstöetu henkilöstön omaehtoisen työhyvinvoinnin tukemiseen sekä ryhmämuotoinen työkykyä ylläpitävä ja aktivoiva toiminta yhdelle vuosittain vaihtuvalle ammattiryhmälle työterveyshuollon yhteistyönä. 18

26 Henkilöstöedun kattava käyttäminen ja edun kannustavuus Tyky-ryhmän käynnistyminen ja toiminnan aktiivisuus Edun käyttäjien määrä: 188 eli 56 % etuun oikeutetuista. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä ei toteutunut. Työterveyshuollon ja osallistujien arviointi ryhmämuotoisen toiminnan onnistumisesta Henkilöstön TYKY-toiminta Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖMARKKINA Kustannuspaikalle kirjataan yhteistoimintajärjestelmän mukaisen luottamusmiestoiminnan kustannukset Työmarkkina Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖSUOJELU Kustannuspaikalle kirjataan lakisääteisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toiminnan kustannukset ja yhteiset työsuojeluun liittyvät kustannukset. Työsuojelutoimikunta kokoontui 5 kertaa. Työsuojeluviranomaisen tekemiä työsuojelutarkastuksia (seurantatarkastuksia) oli 3. Työsuojelun toimintaohjelman mukaiset tavoitteet Toteutettuja toimenpiteitä: työhyvinvoinnin turvaaminen työyhteisöissä, savuton työpaikka ohjelma, työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen malli Työsuojelu Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni 19

27 HENKILÖSTÖYKSIKKÖ Henkilöstöyksikkö tarjoaa palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja Karstulan kunnalle sekä sopimusperusteisesti palkanlaskentansa ulkoistaneille SoTe kuntayhtymälle ja lähikunnille. Yksikön tehtävänä on osaltaan huolehtia kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Samalla yksikkö tulee osaltaan kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden henkilöstöhallintoa luomaan myönteistä työnantajakuvaa. Vuonna 2011 palkanlaskennan aineisto lisääntyi noin 10 % johtuen lomituspalvelujen laajentumisesta. Lisäyksen myötä Karstulan kunnan osuus palkanlaskennan suoritteista oli noin 25 %, Saarikan 60 % ja muiden kuntien osuudet kunkin noin 5 %. Vuoden 2011 toimintatiedot ja vertailu edellisvuosien tietoihin: Yhteensä Karstula Saarikka Kannonkoski Kivijärvi Kyyjärvi Suoritemäärä Suoritehinta ,88 21,43 21, ,66 24,79 24, ,78 18,88 20, ,03 29,91 25, ,17 30,72 22, ,53 23,43 25,31 Palkanlaskentatehtävät hoidetaan oikeaaikaisesti ja ammattitaitoisesti, tilaajien kanssa toimintoja jatkuvasti kehittäen Toiminnot ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä vastaavantyyppisiä palveluja tarjoavien palvelukeskusten hinnoitteluun Pegasos-ohjelmiston WebAGS-raportointitoiminnon käyttöönotto Karstulan ja Saarikan henkilöstöhallinnossa Asiakastyytyväisyys. Suoritehinnan kehitys on ollut tavoitteen mukaisesti laskeva. Hintavertailu muihin vaikeaa, koska palvelusisällössä on suuria eroja. AGS-raportoinnin käyttöönottoprojekti aloitettu, webags:n käyttöönotto siirtyi vuodelle Henkilöstöyksikkö Tuotot Kulut Toimintakate Tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni 20

28 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruoka- ja siivouspalvelut tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottaen näiden tarvitsemia ateria- ja siivouspalveluita. Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat perusopetus, lukio ja päivähoito. Yksikkö myy ateriapalveluita sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle sekä järjestää kokous- ja henkilöstöruokailussa tarvittavat ateriapalvelut. Ruokapalvelut toteutetaan kahden valmistuskeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Tolppilan valmistuskeittiö huolehtii opetustoimen ja päivähoidon ateriapalveluista kahdeksaan jakelupisteeseen sekä kokousvarauksista ja ruokailuista. Terveysaseman valmistuskeittiö huolehtii terveysaseman osastojen ja Uusjokelan ateriapalveluista ja kanttiinista sekä kotipalvelun asiakkaille kuljetettavista ateriapalveluista. Tolppilan keittiöllä tehtiin raepesukoneen hankintaan liittyen tilamuutoksia ja korjauksia. Terveysaseman keittiöllä korjattiin kylmiöitä. Eläkkeelle siirtymisten johdosta tapahtui syksyllä 2011 henkilömuutoksia: Vastingin ja Rantakylän kouluilla aloittivat uudet ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijät sekä Tolppilan keittiöllä ja Himmelissä uusi vakituinen ruokapalvelutyöntekijä. Tolppilan keittiölle tuli syksyllä 2011 uutena jakelukohteena kurssikeskus, ja ryhmäperhepäiväkoti Rypäleen ateriapalvelut siirtyivät terveysaseman keittiöltä Tolppilan vastuulle. Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia koulujen, koulukeskuksen kiinteistöjen ja kirjaston, Tippamäen päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Rypäleen sekä nuorisotalon puhtaanapidosta tehtyjen siivoustyön mitoitusten mukaisena. Liikuntahallin ja nuorisotalon siivoustyö on järjestetty ostopalveluna, muissa kohteissa siivous on järjestetty omana palvelutuotantona. Siivouspalvelujen työntekijöille aloitettua työnohjausta jatkettiin. Päivittäiset ruoka-annosten valmistusmäärät vuonna 2011 ja edellisvuosina: Tolppilan koulun valmistuskeittiö, keskimäärin kouluvuoden aikana Tolppilan koulu Laaksolan koulun jakelukeittiö Tippamäen päiväkodin jakelukeittiö Rantakylän koulun jakelukeittiö Vastingin koulun jakelukeittiö Ryhmäperhepäiväkoti Rypäle Himmelin kahvion jakelukeittiö Kurssikeskus 10 - Terveysaseman keittiö, keskimäärin vuodessa Asiakastyytyväisyys Taloudellisuus Tehokkaan työajan käyttö Mitoitukseen perustuvan siivouksen hoitaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Selvitetään kunnan palvelutoiminnassa tarvittavien siivouspalvelujen erilaiset toteutusvaihtoehdot, kustannukset ja laatutavoitteet. Asiakaspalaute Suoritemäärät ja niiden kehitys Suoritehinnat ja niiden kehitys Siivoustyön hinta ja sen kehitys Suoritemäärä työntekijää ja työtuntia kohti lähellä maan keskiarvoa Siivoustyön hinta, asiakastyytyväisyys Selvitys on valmis vuoden 2011 loppuun mennessä: selvitys aloitettu, valmistelu jatkuu