Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 18.3.2013 Finlandia-talo"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

2 Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj.) Arja Talma Erkki Virtanen Raimo Valo Klaus Cawén Tuula Entelä 2

3 Spondan kehitys Sponda osti kiinteistöjä n. 125,8 M :lla Sponda myi kiinteistöjä n. 400 M :lla Sponda myi kiinteistöjä 123 M :lla Sponda osti kiinteistöjä n. 173,9 M :lla Kolme kiinteistökehityshanketta valmistui N. 200 M :n merkintäetuoikeusanti toteutettiin Sponda myi kiinteistöjä 40 M :lla Kaksi kiinteistökehityshanketta aloitettiin. TOKin kauppakiinteistö, Metson tuotantotilat 3

4 Spondan kehitys Kiinteistöjä myytiin vajaalla 60 M :lla. Citycenterin uudistamishanke etenee uuteen toimistotaloon. Sponda osti Fenniakorttelin 122 M :lla Sponda käynnistää neljä kiinteistökehityskohdetta. Zeppelin, Kauppa-Häme, Ruoholahti, Unioninkatu 2011 Sponda myi osuutensa Ovenia Oy:ssä Sponda osti kiinteistöjä n. 53 :lla Sponda myi sijoitus kiinteistöjä n. 70 M :lla Liikkeeseen laskettiin uusi hybridilaina ja vanhaa ostettiin takaisin 37,2 M :lla Spondan tase kasvoi 2,9 mrd -> 3,5 mrd ja liikevaihto 211 M -> 265 M. 4

5 Hallituksen työskentely vuonna 2012 Vuonna 2012 hallituksella oli kokouksia yhteensä 13, ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96. Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Vuonna 2012 arvioinnissa käsiteltiin mm. hallituksen kokoonpanoa, työskentelyn tehokkuutta ja painopisteitä. Hallitus laati toimintaansa ja valiokuntiaan varten työjärjestykset, joissa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 5

6 Hallituksen valiokunnat Hallituksen pysyvät valiokunnat olivat: Tarkastusvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Arja Talma (pj), Raimo Valo (vara pj) ja Erkki Virtanen (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 5 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Lauri Ratia (pj), Klaus Cawén (vara pj) ja Tuula Entelä (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 5 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti. 6

7 Hallitukselle maksetut palkkiot 2012 (vertailuluku vuonna 2011 maksetut palkkiot) 2012 /v 2011 /v Puheenjohtaja : Varapuheenjohtaja: Jäsen: Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina: 2012/kpl 2011/kpl Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet, yhteensä: Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 7

8 Hallituksen osakeomistus Osakkeet, kpl Muutos Klaus Cawén Tuula Entelä Lauri Ratia Arja Talma Raimo Valo Erkki Virtanen

9 Lyhyen aikavälin palkitseminen Koko Spondan henkilökunta kuuluu yhtiön vuosipalkkiojärjestelmään. Palkkiojärjestelmän enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta. Järjestelmä perustuu sekä yhtiön yhteisiin että henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuosipalkkion suorituskriteerit ovat mm. kannattavuus, onnistuminen investoinneissa ja kiinteistöjen myynnissä sekä liiketoiminnan kehittäminen. 9

10 Pitkän aikavälin palkitseminen Osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluu tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet, yhteensä 7 henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet , ja Ansaintajakson ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS). Ansaintajakson ansaintakriteerit ovat kahden edellisen lisäksi konsernin omavaraisuusaste ansaintajakson lopussa. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen (kolme vuotta) aikana. 10

11 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

12 Sponda Oyj:n tilinpäätös ja toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtaja Kari Inkinen

13 Spondan omistus Segmentti lyhyesti Käypä arvo 1 % portfoliosta 2 Tuottovaatimus 3 Toimisto- ja liiketilat Toimisto- ja liiketiloja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kiinteistöt keskittyvät Helsingissä ydinkeskustan ja Ruoholahden alueille ,7 M 52% 6,5 % Kauppakeskukset Segmentti erikoistuu kauppakeskusten omistamiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. 736,7 M 23% 5,6 % Logistiikkatilat Omistaa ja vuokraa logistiikkatiloja Suomessa. 414,4 M 13% 8,1 % Kiinteistökehitys Kiinteistökehityskohteita sekä maa-alueita. Tällä hetkellä käynnissä oleva projekti on toimistotalo Ruoholahdessa. 135,1 M 4% ei lasketa Venäjä Omistaa ja vuokraa toimisto- ja logistiikkatiloja sekä kauppakeskuksia Moskovan ja Pietarin alueilla. 269,4 M 8% 9,7 % Kiinteistörahastot Omistaa ja manageeraa liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä rahastojen kautta. n. 670 M (kiinteistöjen käypä arvo) Ei kuulu sijoituskiinteistöihin ei lasketa Huom: 1) Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ) Osuus kiinteistösalkusta ) Keskimääräinen arvostuksessa käytetty tuottovaatimus

14 Spondan strategia Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä kiinteistöjen ostoilla ja rahastoliiketoiminnalla Suomessa ja Venäjällä. Sponda osti kiinteistöjä 53,1 miljoonalla eurolla. Sponda osti Bakhrushina House toimistokiinteistön Moskovan keskustasta. Vuonna 2012 Sponda myi sijoituskiinteistöjä noin 62 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen kauppa oli logistiikkakiinteistöjen myynti 31,5 miljoonalla eurolla kesällä perustettuun Sponda Fund III:een. Sponda investoi kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen ylläpitoon noin 75 miljoonaa euroa. Suurin hanke oli Helsingin keskustassa sijaitsevan Citycenterin kunnostaminen sekä huhtikuussa 2013 valmistuva toimistotalo Ruoholahdessa. 14

15 Spondan johtoryhmä Sponda Oyj Kari Inkinen Toimitusjohtaja Viestintä, IR ja markkinointi Pia Arrhenius Talous ja rahoitus Erik Hjelt Sijoituskiinteistöt Ossi Hynynen Kiinteistörahastot Kari Koivu Kiinteistökehitys Veli-Pekka Tanhuanpää Venäjä Sirpa Sara-aho 15

16 Kiinteistömarkkinat 16

17 Suomen kiinteistömarkkina Kiinteistökauppavolyymi oli noin 2,1 mrd euroa vuoden 2012 lopussa. Kiinteistöjen kaupankäyntivolyymi Toimistokiinteistöjen vajaakäyttö markkinoilla on kasvanut kaikilla osa-alueilla. Vuokrien nousu on taittunut pääkaupunkiseudulla pl. Helsingin ydinkeskusta. 1000MEUR 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Uutta toimistotilaa arvioidaan valmistuvan markkinoille n m². 1,0 0, * Source: KTI and company 17

18 Prime-tuottovaatimukset pääkaupunkiseudulla Office Retail Indust./warehouse Lähde: Catella Property Oy 18

19 Vajaakäyttö pääkaupunkiseudulla % % % % % 0 Retail Office Industr./warehouse Total Lähde: Catella Property Oy 19

20 Toimistojen vuokratasot pääkaupunkiseudulla EUR / sq m / year Helsinki CBD prime Helsinki CBD Keilaniemi prime Ruoholahti prime Aviapolis prime Leppävaara prime Lähde: Catella Property Group 20

21 Venäjän kiinteistömarkkina BKT:n kasvun arvioidaan olevan n. 3,7 % vuonna Myös kuluvalle vuodelle 2013 kasvun arvioidaan olevan sama, 3,7 %. Venäjän kiinteistökauppojen volyymi oli n. 7 mrd dollaria vuonna Moskovan toimistomarkkinoilla huippuvuokrat ovat yhä 1200 dollaria/m²/vuosi. Keskimäärin A-luokan toimistojen vuokrataso on n. 800 dollaria/m²/vuosi. Moskovan toimistojen vajaakäyttö on 11%-12%. Vuoden 2013 aikana uutta toimistotilaa arvioidaan tulevan markkinoille n m². Pietarissa vuokrat ovat vakaalla tasolla, mutta vajaakäyttö on lähtenyt loivaan laskuun. A-luokan toimistojen vajaakäyttö oli n. 13 % B-luokan n. 8%. Source: BoFi, company 21

22 Tilannekatsaus ja tilinpäätös

23 Vuoden 2012 pääkohdat Suomen BKT:n kasvuennuste on vuodelle 2012 negatiivinen. Vuonna 2012 BKT:n kasvun arvioidaan olevan -0,2 %. Vuonna 2013 BKT:n kasvun arvioidaan olevan positiivinen, 0,5% Spondan vuoden 2012 tulos oli erinomainen. Kassavirta/ osake oli 0,40, mikä on 8% enemmän kuin vuonna Nettovarallisuus/osake kasvoi 5,2 % vuoteen 2011 verrattuna. Vuokrausaste oli lähes vuoden 2011 lopun tasolla, 88,1% (88,2%). Vuokrausasteen kehitys oli positiivista sekä Helsingin ydinkeskusta toimistoissa ja Venäjällä. Vertailukelpoinen vuokrakehitys (nk. like-for-like rental growth) oli positiivinen Suomen toimisto- ja liiketilakiinteistöissä (5.3%) ja Venäjällä (3.6%). Logistiikkakiinteistöjen vuokrakehitys on negatiivinen (-3.3 %), samoin Kauppakeskuksissa (-10.2 %). Sijoituskiinteistöjä myytiin 61,8 milj. eurolla vuonna Sijoituskiinteistöjä ostettiin 53,1 milj. eurolla vuonna

24 Vuoden 2012 pääkohdat Kiinteistöjen hankintaan sisältyi Bakhrushina House Moskovassa. Kauppahinta oli n. 47 milj. dollaria. Lähtötuotto oli yli 9,5 % ja talo on täyteen vuokrattu. Heinäkuussa 2012 perustettiin uusi kiinteistörahasto Sponda Fund III. Rahaston strategia on sijoittaa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin logistiikka- ja teollisuuskiinteistöihin. Tavoitekoko on 170 milj. euroa. Rahaston lähtösalkku, 90 milj. euroa, koostuu osakkaiden myymistä kiinteistöistä. Spondan osuus rahastosta on 36 %. Erääntyviä lainoja jälleenrahoitettiin yli 200 milj. eurolla. Uusi hybridilaina laskettiin liikkeeseen joulukuussa, ja kesäkuussa 2013 erääntyvästä hybridista ostettiin 37,2 milj. euroa takaisin. Uuden hybridin kuponki on 6,75 %. Sponda toteuttaa vuonna 2008 liikkeeseen lasketun hybridin takaisinoston kokonaisuudessaan kesäkuussa

25 Vuoden 2012 avainluvut 1-12/ /11 Liikevaihto, M 264,6 248,2 Nettotuotot, M 192,2 179,4 Liikevoitto, M 210,3 209,6 Tulos/osake, 0,37 0,39 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,40 0,37 NAV/osake, 4,27 4,06 EPRA NAV/osake, 5,12 4,84 Taloudellinen vuokrausaste, % 88,1 88,2 Osinko/osake, 0,17* 0,16 *) hallituksen esitys 25

26 Toiminnan painopisteet 2012 Vajaakäytön kehitys Vuokrausaste oli vuoden 2011 tasolla. Kiinteistösalkun kehittäminen Kiinteistöjä myytiin yli 60 miljoonalla eurolla vuonna Vuokratasojen säilyttäminen Vertailukelpoisten vuokrien kehitys oli positiivinen logistiikka- kiinteistöjä lukuunottamatta. Omavaraisuusasteen nostaminen Ei jälleenrahoitustarpeita. Omavaraisuusaste 40 % vuoden lopussa. 26

27 Toiminnan painopisteet 2013 Vuokrausasteen kehitys Tavoitteemme on säilyttää vuokrausaste vuoden 2012 lopun tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Kiinteistösalkun kehittäminen Tavoitteemme on myydä strategiaan kuulumattomia kiinteistöjä mm. kattaaksemme ylläpitoinvestoinnit. Taseen vahvistaminen Jaamme osinkona noin 50 % osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta. Kiinteistökehitystoiminnan aktivoiminen Tavoitteemme on kasvattaa yhtiön arvoa aloittamalla uusia kiinteistökehityshankkeita. 27

28 Tuloslaskelma M 10-12/ / / /2011 Liikevaihto 66,4 64,9 264,6 248,2 Kulut -19,0-17,4-72,4-68,8 Nettotuotot 47,4 47,6 192,2 179,4 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 0,8 7,1 2,5 7,2 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 21,3 6,8 33,0 39,6 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 6,0 0,6 5,2 0,7 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos 0,0 0,0 0,0-1,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -6,2-6,7-22,9-23,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot/kulut 0,1-0,3 0,3 7,6 Liikevoitto 69,5 55,1 210,3 209,6 Rahoitustuotot ja kulut -14,4-20,4-58,7-75,6 Voitto ennen veroja 55,1 34,7 151,6 134,0 Katsauskauden ja edellisten tilikausien verot -1,0-1,0-3,7-3,1 Laskennalliset verot -12,4-5,0-33,0-25,1 Laskennallisten verojen verokantamuutos 0,0 12,0 0,0 12,0 Tilikauden voitto 41,8 40,7 114,9 117,8 28

29 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta M 10-12/ / / /2011 Tuottovaatimusten muutokset (Suomi) 22,6 2,5 20,9 16,2 Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä) 6,5 0,0 6,5 17,5 Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto -0,9 0,1-0,7 8,2 Ajanmukaistamisinvestoinnit -11,5-13,3-28,5-50,6 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi) 5,7 12,4 26,4 44,7 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä) -1,6 1,7-0,1 2,7 Valuuttakurssien muutos -1,9 4,2 0,4 0,4 Sijoituskiinteistöt, yhteensä 18,9 7,7 24,9 39,0 Kiinteistörahastot 0,0-1,5 0,6-4,4 Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet 2,5 0,6 7,5 5,0 Konserni, yhteensä 21,3 6,8 33,0 39,6 29

30 Tase M Varat Pitkäaikaiset varat 3 435, ,1 Lyhytaikaiset varat 86,7 76,1 Varat, yhteensä 3 521, ,3 Oma pääoma ja velat Oma pääoma yhteensä 1 395, ,1 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 1 460, ,8 Muut velat 37,5 39,7 Laskennalliset verovelat 258,6 235,7 Pitkäaikaiset velat, yhteensä 1 756, ,2 Lyhytaikaiset velat, yhteensä 369,7 449,9 Velat, yhteensä 2 126, ,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 3 521, ,3 30

31 Yhteenveto segmenteistä vuonna 2012 Segmentti Liikevaihto M Nettotuotot M Taloudellinen vuokrausaste % Lähtötuotto % Toimisto- ja liiketilat 143,9 104,9 89,4 6,3 Kauppakeskukset 42,0 32,3 93,0 6,1 Logistiikkatilat 42,3 28,7 75,6 6,6 Venäjä 28,7 22,2 95,4 9,2 Kiinteistörahastot + Rahastojen voitto-osuudet 7,5 M 6,5 5,2 N/A N/A Investoinnit kiinteistökehitykseen vuonna 2012: 47,5 M 31

32 Rahoituksen tunnusluvut Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012 Q4/2011 Omavaraisuusaste, % Keskikorko, % Suojausaste, % Keskimääräinen laina-aika, vuotta Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, vuotta Korkokate 2.8x 2.7x 2.6 x 2.6 x 2.7x Loan to Value, % Pitkän ajan tavoite omavaraisuusasteelle on 40 % Lainakovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen (28 %) ja korkokatteeseen (1.75 x) 32

33 Spondan osakkeen kurssikehitys Lähde: Bloomberg 33

34 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista 1. Oy Palsk Ab ,89 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,27 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,56 4. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,94 5. Valtion Eläkerahasto ,88 6. Skandinaviska Enskilda Banken AB ,75 7. Folketrygdfondet ,69 8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,60 9. Yleisradion Eläkesäätiö S.r , Norvestia Oyj ,23 Hallintarekisteröityjä: eli 48,3 % osakkeista 34

35 Tulevaisuuden näkymät Sponda arvioi, että vuonna 2013 lopussa sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö on vuoden 2012 lopun tasolla. Arvio perustuu tiedossa oleviin muutoksiin vuokrasopimuskannassa ja jo solmittuihin vuokrasopimuksiin. Vuoden 2013 vertailukelpoisten nettotuottojen (pois lukien myynnit) arvioidaan kasvavan hieman vuoteen 2013 verrattuna. Nousu perustuu Helsingin ydinkeskustan toimitilojen vuokratasojen kasvuun ja valmistuviin kiinteistökehityskohteisiin. 35

36 Yhtiön taloudelliset tavoitteet Omavaraisuusaste Pitkän tähtäimen tavoitteena on 40 % omavaraisuusaste. Osinkopolitiikka Sponda jakaa osinkona noin 50 % osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta ottaen kuitenkin huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet. 36

37 Fennia-kortteli 37

38 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

39 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,80 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan

40 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

41 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimitystoimikunnan ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokouksessa valittaville jäsenille maksetaan vuosipalkkiona: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen kokouksista hallituksen puheenjohtajalle euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen jäsenille 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta 41

42 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 42

43 Hallituksen jäsenten valitseminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan edelleen Klaus Cawén, Tuula Entelä, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uudet jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Juha Laaksonen 43

44 Bergh, Kaj-Gustaf s Diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f Keskeinen työkokemus: Skandinaviska Enskilda Banken, johtoryhmän jäsen SEB Asset Management, johtaja Keskeiset luottamustehtävät : Ålandsbanken Abp, hallituksen jäsen 2011 ja hallituksen puheenjohtaja 2012 Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen 2008 Stockmann Oyj Abp, hallituksen jäsen 2007 Forum Capita Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007 KSF Media Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007 Veritas eläkevakuutusyhtiö, hallituksen jäsen 2007 Söderströms & Co Förlags Ab, hallituksen puheenjohtaja 2006 Östra Nylands Tidningar Ab, hallituksen jäsen 2006 Fiskars Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2006 Julius Tallberg Oy Ab, hallituksen jäsen 2004 Ramirent Oyj, hallituksen jäsen 2004 Finaref Ab, hallituksen jäsen

45 Elfving, Christian s Diplomiekonomi, kauppatieteiden maisteri, MBA Toimitusjohtaja, Sigrid Juséliuksen Säätiö 2007 Keskeinen työkokemus: Iridium Partners Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja, Partneri Ingeris Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja, Senior Partner Oy Terrasilvana Ab, toimitusjohtaja Keskeiset luottamustehtävät : Oy Kelonia Ab, hallituksen puheenjohtaja 2012 Oy Kelonia Placering Ab, hallituksen jäsen 2007 Fastighets Ab Malmgatan 30, hallituksen puheenjohtaja 2007 Finnish Institute for Molecular Medicin, jäsen yhteistyöelin

46 Laaksonen, Juha s Ekonomi Keskeinen työkokemus: Fortum Oyj, talousjohtaja Fortum Oyj, johtaja, M & A 2000 Fortum Oil & Gas Oy, johtaja, Talous ja suunnittelu 1999 Neste Oyj, talousjohtaja 1998 Keskeiset luottamustehtävät : Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2012 Kemira Oyj, hallituksen jäsen 2007 Sato Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2007 Fortumin taidesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2006 Kemijoki Oy, hallintoneuvoston jäsen

47 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimitystoimikunnan ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokouksessa valittaville jäsenille maksetaan vuosipalkkiona: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen kokouksista hallituksen puheenjohtajalle euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen jäsenille 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta 47

48 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 48

49 Hallituksen jäsenten valitseminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan edelleen Klaus Cawén, Tuula Entelä, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uudet jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Juha Laaksonen 49

50 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

51 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta ovat olleet seuraavat: Tilintarkastuspalkkiot: ,71 euroa Asiantuntijapalvelut: ,80 euroa Yhteensä: ,51 euroa Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 51

52 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala, ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varatilintarkastajaksi valitaan KHT Lasse Holopainen. 52

53 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta ovat olleet seuraavat: Tilintarkastuspalkkiot: ,71 euroa Asiantuntijapalvelut: ,80 euroa Yhteensä: ,51 euroa Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 53

54 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala, ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varatilintarkastajaksi valitaan KHT Lasse Holopainen. 54

55 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

56 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 9 Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 56

57 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (n. 5 % osakkeista). Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Vastike perustuu yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn hankintavaltuutuksen. 57

58 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (n. 10 % yhtiön osakkeista). Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta päättämiinsä tarkoituksiin, mutta ei kuitenkaan kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen. 58

59 Ehdotus pysyvän nimitystoimikunnan perustamiseksi Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous päättää perustaa nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa samalla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymistä. Nimitystoimikunta koostuisi kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimisi nimitystoimikunnan puheenjohtajana, jollei nimitystoimikunta toisin päätä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä olisi pyytää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna osakkeenomistuksen perusteella kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. 59

60 Kokouksen päättäminen Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Kokous on päättynyt. Kahvitarjoilu alkaa tässä kerroksessa sijaitsevassa ravintolatilassa. 60

61 Sponda Oyj Korkeavuorenkatu 45 PL 940, Helsinki Puh Asiakaspalvelukeskus Puh

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 25.3.2009 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 19.3.2008 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Tuula Entelä Erkki Virtanen Klaus Cawén Arja Talma Hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 20.3.2012 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Klaus Cawén Tuula Entelä Raimo Valo Erkki Virtanen Arja Talma 2 Vuoden 2011 keskeisiä tapahtumia

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Perjantaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2011 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää Klaus Cawén Tuula Entelä Erkki Virtanen Arja Talma 2 Hallituksen työskentely vuonna

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2011 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 30.3.2012 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 20.3.2017 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Outi Henriksson Leena Laitinen Juha Metsälä Arja Talma

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 17.3.2010 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 25.3.2009 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Klaus Cawén Martin Tallberg (25.3.-25.8.2009) Tuula

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 130 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 130 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä PÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 ALMA MEDIA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.3.2015 ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Aika 17.3.2015 Ho 13:00-15:10 Paikka Läsnä Hotelli Scandic Park, Vision 1-3 -kokoustila,

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2018. 5.2.2019 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toi- 17.3.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toi- 17.3. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 ALMA MEDIA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika 17.3.2016 klo 13:00-14:30 Paikka Läsnä Hotelli Royal at Crowne Plaza, kokoustila

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.3.2010 Nordean äänestysohjeet SEB:n äänestysohjeet Kokouskutsun kohta 7: Tilinpäätöksen vahvistaminen ABSTAIN FROM VOTING yhteensä: Osakkeenomistajia: 3 Osakkeita:

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot