Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

2 Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Klaus Cawén Tuula Entelä Raimo Valo Erkki Virtanen Arja Talma 2

3 Vuoden 2011 keskeisiä tapahtumia Vuosi 2011 oli Spondalle menestyksekäs. Liikevaihto ja nettotuotot olivat yhtiön historian korkeimmat. Kiinteistöjen vajaakäyttö laski hieman vuoden aikana. Lainoja järjesteltiin uudelleen noin 500 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjä ostettiin noin 150 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen kiinteistökauppa oli Fennia-korttelin osto. Kaupan yhteydessä järjestettiin suunnattu osakeanti myyjälle, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle. Suomi-yhtiö merkitsi 5,5 miljoonaa osaketta hintaan 4,00 euroa/kpl. Kiinteistökehitystoiminta jatkui strategian mukaisesti Metson tuotantolaitos valmistui ajallaan alkuvuodesta. Zeppelinin laajennus Oulussa valmistui loppuvuodesta. Kauppa-Hämeen kunnostus Tampereella valmistui vuoden 2012 alussa. Citycenter-hanke jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon rakentaminen Ruoholahdessa etenee suunnitellusti. Kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 58,5 milj. euroa ja Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin 50,5 milj. euroa. 3

4 Hallituksen työskentely vuonna 2011 Vuonna 2011 hallituksella oli kokouksia yhteensä 17, ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93. Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Hallitus laati toimintaansa ja valiokuntiaan varten työjärjestykset, joissa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 4

5 Hallituksen valiokunnat Hallituksen pysyvät valiokunnat olivat: Tarkastusvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Arja Talma (pj), Raimo Valo (vara pj) ja Erkki Virtanen (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 4 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Lauri Ratia (pj), Klaus Cawén (vara pj) ja Tuula Entelä (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 4 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti. 5

6 Spondan osakepalkkiojärjestelmä Spondan osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet , ja Ansaintakriteerit ansaintajaksolle on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon sekä hallituksen arvioon konsernin menestyksestä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet. 6

7 Spondan osakepalkkiojärjestelmä Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen (kolme vuotta) aikana. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään. Lisäksi koko Spondan henkilökunta kuuluu yhtiön vuosibonusjärjestelmään. Bonusjärjestelmän enimmäispalkkiot vaihtelevat % vuosipalkasta tehtävän mukaan. Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Johtoryhmälle maksetaan lisäeläkettä noin 7,5 % kunkin jäsenen kiinteästä vuosipalkasta. 7

8 Hallitukselle maksetut palkkiot 2011 (vertailuluku vuonna 2010 maksetut palkkiot) 2011 /v 2010 /v Puheenjohtaja : Varapuheenjohtaja: Jäsen: Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina: Puheenjohtaja: kpl kpl Varapuheenjohtaja: kpl kpl Jäsenet, yhteensä: kpl kpl Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 8

9 Hallituksen osakeomistus Osakkeet, kpl Muutos Klaus Cawén Tuula Entelä Lauri Ratia Arja Talma Raimo Valo Erkki Virtanen

10 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

11 Sponda Oyj:n tilinpäätös ja toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtaja Kari Inkinen

12 Spondan omistus Segmentti lyhyesti Käypä arvo 1 % portfoliosta 2 Tuottovaatimus 3 Toimisto- ja liiketilat Toimisto- ja liiketiloja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kiinteistöt keskittyvät Helsingissä ydinkeskustan ja Ruoholahden alueille. 1,644.0 M 53% 6.5% Kauppakeskukset Segmentti erikoistuu kauppakeskusten omistamiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa M 18% 5.9% Logistiikkatilat Omistaa ja vuokraa logistiikkatiloja Suomessa. Suurin toimija pääkaupunkiseudulla M 14% 8.0% Kiinteistökehitys Kiinteistökehityskohteita sekä maa-alueita. Käynnissä olevia projekteja on mm. Citycenter ja Ruoholahden toimistotalo M 8% ei lasketa Venäjä Omistaa ja vuokraa toimisto- ja logistiikkatiloja sekä kauppakeskuksia Moskovan ja Pietarin alueilla M 7% 9.8% Kiinteistörahastot Omistaa ja manageeraa liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä rahastojen kautta. n. 600 M (kiinteistöjen käypä arvo) Ei kuulu sijoituskiinteistöihin ei lasketa Huom: 1) Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ) Osuus kiinteistösalkusta ) Keskimääräinen arvostuksessa käytetty tuottovaatimus

13 Spondan strategia Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä kiinteistöjen ostoilla ja rahastoliiketoiminnalla Suomessa ja Venäjällä. Vuonna 2011 Sponda osti kiinteistöjä noin 150 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen kauppa oli Fennia-korttelin osto noin 122 miljoonalla eurolla. Sponda investoi kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen ylläpitoon noin 100 miljoonaa euroa. Suurin hanke on Helsingin keskustassa sijaitsevan Citycenterin kunnostaminen. 13

14 Spondan johtoryhmä Sponda Oyj Kari Inkinen Toimitusjohtaja Viestintä, IR ja markkinointi Pia Arrhenius Talous ja rahoitus Erik Hjelt Sijoituskiinteistöt Ossi Hynynen Kiinteistörahastot Kari Koivu Kiinteistökehitys Veli-Pekka Tanhuanpää Venäjä Sirpa Sara-aho 14

15 Kiinteistömarkkinat

16 Kiinteistömarkkinat Suomessa KTI:n mukaan vuoden 2011 transaktiovolyymi oli 1,8 miljardia euroa. Toimistojen vajaakäytön laskun arvioidaan tasaantuvan ja lähtevän maltilliseen nousuun vuonna Syynä mm. vuonna 2012 aikana pääkaupunkiseudulle valmistuvat toimistotilat joita on yhteensä noin m². Markkinavuokrat Helsingin prime-alueilla nousivat vuoden 2011 alussa ja tasaantuivat vuoden loppua kohden. Kiinteistöjen kaupankäyntivolyymi 7,0 6,0 1000MEUR 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, preliminary Lähde: KTI 16

17 Prime-tuottovaatimukset pääkaupunkiseudulla ,5 % ,5 % 5,25 % 4 Toimisto Liike Teoll./Varasto Lähde: Catella Property Oy 17

18 Vajaakäyttö pääkaupunkiseudulla ,6 % 8 7,4 % 6 5,7 % 4 3,1 % 2 0 Liike Toimisto Teoll./Varasto Yhteensä Lähde: Catella Property Oy 18

19 Prime-vuokratasot pääkaupunkiseudulla /m2/vuosi Teoll./varasto Liike Toimisto Lähde: Catella Property Group 19

20 Venäjän kiinteistömarkkinat BKT:n kasvun arvioidaan olevan yli 4 % vuonna Moskovan A-luokan toimistojen tuottovaatimus on noin 9 %. Moskovassa prime-kiinteistöjen vuokrat ovat nousseet USD1200/m²/vuosi. Toimistojen vajaakäyttö Moskovassa on ollut laskussa. Suurin osa uudisrakennuksista tulee 3-kehän ulkopuolelle. Pietarissa markkinamuutokset ovat olleet maltillisia: Vajaakäyttö ja vuokrat ovat vakaita. Tuottovaatimukset ovat hieman laskeneet. 20

21 Tilannekatsaus ja tilinpäätös 2011

22 Operatiivinen toiminta vuonna 2011 Vuokrausasteet Spondan taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2010 lopusta. Erityisesti Venäjä ja Kauppakeskukset yksiköiden vuokrausasteet ovat korkealla tasolla. Vuokrat Vuokratasot nousivat prime-alueilla ja tasaantuivat vuoden lopussa. Kiinteistöarvot Positiiviset arvonmuutokset johtuivat pääasiassa vuoden 2011 alkupuoliskon aikana laskeneista tuottovaatimuksista. Kiinteistöjen käyvät arvot arvioi Catella Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin yhteensä noin 50,6 milj. euroa. Kiinteistökehitys Vuonna 2011 kiinteistökehitykseen investoitiin yhteensä 58,5 milj. euroa. 22

23 Vuoden 2011 keskeiset tapahtumat Vuoden aikana valmistui kolme kiinteistökehitysprojektia: Tuotantotilat Metso Automationille Vantaan Hakkilaan, Zeppelin kauppakeskus Oulun alueelle ja Kauppa-Hämeen liiketilat Tampereen ydinkeskustaan. Käynnissä on kaksi aktiivista hanketta: Citycenter Helsingin ydinkeskustassa ja Toimistotalo Ruoholahdessa. Lainoja järjesteltiin uudelleen noin 500 milj. eurolla: Maaliskuussa laskettiin liikkeeseen 650 milj. Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalaina. Huhtikuussa allekirjoitettiin 50 milj. euron luottosopimus Marraskuussa allekirjoitettiin yhteensä 375 milj. euron syndikoitu lainasopimus. 23

24 Vuoden 2011 keskeiset tapahtumat Maaliskuussa Sponda myi osuutensa Ovenia Oy:ssä Kaupasta kirjattiin 7,8 milj. euron myyntivoitto. Sponda osti Fennia-korttelin huhtikuussa noin 122 milj. eurolla. Kauppahinnasta maksettiin käteisellä n. 100 milj. euroa. Tämän lisäksi päätettiin antaa osana kauppahintaa myyjälle (Suomi-yhtiö) 5,5 miljoonaa uutta Spondan osaketta 4,00 euron merkintähinnalla. Syyskussa Sponda perusti yhdessä SRV:n, Ilmarisen, Eteran ja Onvestin kanssa Russia Invest nimisen sijoitusyhtiön Venäjälle. Sijoitusyhtiö tulee sijoittamaan Moskovan ja Pietarin kiinteistökehityshankkeisiin. 24

25 Fennia-kortteli 25

26 Vuosi 2012 Suomen taloudessa ei odoteta suurta positiivista kehitystä vuoden aikana. BKT:n kasvun ennustetaan supistuvan 0,4 %:iin. Työttömyysaste on kuitenkin alhainen ja kuluttajien luottamus kohtalainen. Suomen kiinteistöjen transaktiomarkkinan elpyminen riippuu paljon velkarahoituksen saatavuudesta. Spondalla oli vahva tase vuoden 2011 lopussa. Omavaraisuusaste oli 38 %. LTV (loan to value ratio) oli 54 %. Käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 440 milj. euroa. Lainojen suojaustaso laskettiin 77 %:iin korkojen pysyessä alhaalla. Keskitymme vuokraukseen ja kiinteistökehitykseen, sekä haemme strategiaamme soveltuvia ostokohteita sekä Suomen että Venäjän kiinteistömarkkinoilla. Jatkamme kiinteistösalkkumme kehittämistä. 26

27 Vuoden 2011 avainluvut 1-12/ /2010 Liikevaihto, M Nettotuotot, M Liikevoitto, M Operatiivinen kassavirta/osake, Tulos/osake, NAV/osake, EPRA NAV/osake, Taloudellinen vuokrausaste, % Osinko/osake, 0.16* 0.15 *) Hallituksen ehdotus 27

28 Tuloslaskelma M 1-12/ /2010 Liikevaihto 248,2 232,1 Kulut -68,8-63,3 Nettotuotot 179,4 168,7 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 7,2 5,8 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 39,6 44,4 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 0,7 19,4 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos -1,8 0,0 Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,1-20,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 0,1 Liiketoiminnan muut tuotot/kulut 7,6-1,9 Liikevoitto 209,6 216,2 Rahoitustuotot ja kulut -75,6-58,5 Voitto ennen veroja 134,0 157,7 Katsauskauden ja edellisten tilikausien verot -3,1-3,6 Laskennalliset verot -25,1-33,7 Laskennallisten verojen verokantamuutos 12,0 0,0 Tilikauden voitto 117,8 120,4 28

29 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta M 1-12/ /10 Tuottovaatimusten muutokset (Suomi) 16,2 22,9 Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä) 17,5 11,5 Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto 8,2 2,7 Ajanmukaistamisinvestoinnit -50,6-29,9 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi) 44,7 23,1 Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä) 2,7 5,0 Valuuttakurssien muutos 0,4 5,2 Sijoituskiinteistöt, yhteensä 39,0 40,5 Kiinteistörahastot -4,4-1,7 Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet 5,0 5,6 Konserni, yhteensä 39,6 44,4 29

30 Tase M Varat Pitkäaikaiset varat 3 311, ,1 Lyhytaikaiset varat 76,1 78,4 Varat, yhteensä 3 387, ,5 Oma pääoma ja velat Oma pääoma yhteensä 1 281, ,8 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 1 380, ,4 Muut velat 39,7 25,5 Laskennalliset verovelat 235,7 221,0 Pitkäaikaiset velat, yhteensä 1 656, ,9 Lyhytaikaiset velat, yhteensä 449,9 239,7 Velat, yhteensä 2 106, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 3 387, ,5 30

31 Rahoituksen tunnusluvut Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Omavaraisuusaste, % Keskikorko, % Suojausaste, % Keskimääräinen laina-aika, vuotta Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, vuotta Korkokate 2.7x 2.8x 2.9x 3.0x 3.0x Loan to Value, % Pitkän ajan tavoite omavaraisuusasteelle on 40 % Lainakovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen (28 %) ja korkokatteeseen (1.75 x) 31

32 Spondan osakkeen kurssikehitys Lähde: Bloomberg 32

33 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista 1. Solidium Oy ,89 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,27 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,56 4. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,94 5. Valtion Eläkerahasto ,74 6. ABN Amro rahastot ,70 7. Folketrygdfondet ,69 8. FIM-Rahastot ,33 9. Yleisradion Eläkesäätiö S.r , SEB Gyllenberg -rahastot ,28 Hallintarekisteröityjä: eli 48 % osakkeista 33

34 Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö keskittyy Spondan kotimaan toimisto-, liiketila-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjen vuokraamiseen, hankintaan ja myyntiin. Segmentit Vuokrattava pinta-ala* Vuokrausaste* Kiinteistöjen käypä arvo* Osuus kiinteistökannasta* m² 88,4 % 1 644,0 milj. euroa 5 51% m² 94,1% 586,1 milj. euroa 19% m² 78,1 % 449,0 milj. euroa 15% *

35 Kiinteistökehitys Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta aktiivisella kiinteistökehityksellä. Sen kohteina ovat ensisijaisesti Spondan omistamat tontit ja uudistettavat rakennukset pääkaupunkiseudulla. Kiinteistökehityssalkun tasearvo* Maa-alueiden osuus* Käynnissäolevat kehityshankkeet* Osuus kiinteistökannasta* 262,0 90,3 159,6 8% milj. euroa milj. euroa milj. euroa Projektien käynnistymiseen vaaditaan vähintään 50 %:n vuokrausaste sekä viranomaisten hyväksymät kaavoitus- ja rakennusluvat. *

36 Tuotantolaitos, Vantaan Hakkila Uusi m² tuotantolaitos Metso Automationille valmistui Vantaan Hakkilaan helmikuussa Lisäksi Metsolle saneerattiin m² toimisto- ja varastotilaa viereisestä toimistokiinteistöstä. Toimistotilat valmistuivat keväällä Kokonaisinvestointi oli noin 40 miljoonaa euroa. 36

37 Zeppelinin Kauppakeskus, Oulu Kauppakeskus Zeppeliniä laajennettiin vuoden 2011 aikana noin m²:llä. Kokonaisinvestointi oli noin 18 milj. euroa. Kauppakeskus on täyteen vuokrattu. Avajaiset pidettiin marraskuussa

38 Toimisto- ja liiketilakiinteistö Hämeenkatu 16, Tampere Sponda osti Tampereen kaupungilta kiinteistön n. 10 milj. eurolla. Kiinteistö kunnostettiin noin 6,5 milj. eurolla. Kiinteistöön tuli toimistotilaa m² ja liiketilaa n m². Liiketilat valmistuivat vuoden 2011 lopussa ja toimistotilat keväällä

39 Citycenterin liikekortteli on mittava uudiskohde Hankkeen toinen vaihe valmistui kesällä Uutta toimistotilaa valmistui m² ja liiketilaa noin m². Uusi toimistorakennus sai kultaisen LEED - sertifikaatin. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2012 lopussa. Kokonaisinvestointi on noin 130 milj. euroa. 39

40 Citycenterin uusi toimistorakennus " The 'LEED Certification Mark' is a registered trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used with permission."

41 Citycenterin uusi kauppakeskus

42 Ruoholahden Kuntotalo, Helsinki Sponda rakennuttaa ympäristöystävällisen toimistotalon Ruoholahteen. Kokonaisinvestointi on noin 23,5 miljoonaa euroa. Uuden talon rakennustyöt alkoivat elokuussa Projekti valmistuu huhtikuussa Vuokrattava pinta-ala on yhteensä m² Talentum Oyj on päävuokralainen. Ennakkovuokrausaste on noin 70 %. 42

43 Venäjä Venäjä-liiketoimintayksikkö omistaa, vuokraa, ostaa ja myy toimisto-, liike- ja logistiikkatiloja Moskovassa ja Pietarissa. Spondan kiinteistöomistus Venäjällä Vuokrattava pinta-ala* Vuokrausaste* Kiinteistöjen käypä arvo* Osuus kiinteistökannasta* neljä toimistokiinteistöä 7% kaksi kauppakeskusta logistiikkakiinteistö m² 98,7 % 224,6 milj. euroa kaksi maa-aluetta Keskeisillä paikoilla sijaitsevat korkealaatuiset ja länsimaisten vaatimusten mukaan kunnostetut toimistotalot tarjoavat asiakkaille erinomaiset puitteet. Spondalla on Venäjällä kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. *

44 Kiinteistörahastot Kiinteistörahastot-yksikkö toimii Spondan hallinnoimien rahastojen kiinteistösalkun aktiivisena hoitajana ja osaomistajana. Sponda hoitaa hallinnoimiensa rahastojen ja niiden kiinteistöjen manageerauksen. Sponda on mukana kolmessa rahastossa vähemmistöosakkaana. Spondan hallinnoimat kiinteistörahastot Investointistrategia Koko (kiint. arvo) Spondan osuus Toimikausi First Top LuxCo Toimisto- ja liiketilat 93,1 M 20 % 5 vuotta Sponda Fund I Logistiikka 182,0 M 46 % 10 vuotta Sponda Fund II Logistiikka 176,6 M 44 % 7 vuotta Whitehall/Niam n. 142 M - Kiinteistösalkut, yht. n. 600 M 44

45 Tulevaisuuden näkymät Sponda arvioi, että vuonna 2012 sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö nousee hieman. Näkymä perustuu maailmantalouden kasvun hidastumiseen, yritysten toimintaedellytysten epävarmuuteen ja Spondan tiedossa oleviin päättyviin sopimuksiin. Vuoden 2012 vertailukelpoisten (pois lukien mahdolliset kiinteistömyynnit) nettotuottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti vuoteen 2011 verrattuna. Nousun syitä ovat vuonna 2011 tehdyt kiinteistöjen ostot sekä valmistuneet kiinteistökehityskohteet. 45

46 Yhtiön taloudelliset tavoitteet Omavaraisuusaste Pitkän tähtäimen tavoitteena on 40 % omavaraisuusaste. Osinkopolitiikka Sponda jakaa osinkona noin 50 % osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta ottaen kuitenkin huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet. 46

47 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj

48 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,01 euroa, josta tilikauden tappio on ,24 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,16 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan

49 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

50 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimitystoimikunnan ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokouksessa valittaville jäsenille maksetaan vuosipalkkiona: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle euroa. Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. 50

51 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä. 51

52 Hallituksen jäsenten valitseminen Nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan edelleen Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma, Raimo Valo ja Erkki Virtanen. 52

53 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

54 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta ovat olleet seuraavat: Tilintarkastuspalkkiot: ,24 euroa Asiantuntijapalvelut: ,00 euroa Yhteensä: ,24 euroa Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 54

55 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Raija-Leena Hankonen, ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varatilintarkastajaksi valitaan KHT Ari Eskelinen. 55

56 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

57 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (n. 5% osakkeista). Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Vastike perustuu yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn hankintavaltuutuksen. 57

58 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (n. 10% yhtiön osakkeista). Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta päättämiinsä tarkoituksiin, mutta ei kuitenkaan kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen. 58

59 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

60 Ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi Solidium Oy:n ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu; yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu; hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 60

61 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

62 Kokouksen päättäminen Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Kokous on päättynyt. Kahvitarjoilu alkaa tässä kerroksessa sijaitsevassa ravintolatilassa. 62

63 Sponda Oyj Korkeavuorenkatu 45 PL 940, Helsinki Puh Asiakaspalvelukeskus Puh

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2011 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää Klaus Cawén Tuula Entelä Erkki Virtanen Arja Talma 2 Hallituksen työskentely vuonna

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 17.3.2010 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 25.3.2009 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Klaus Cawén Martin Tallberg (25.3.-25.8.2009) Tuula

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 25.3.2009 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 19.3.2008 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Tuula Entelä Erkki Virtanen Klaus Cawén Arja Talma Hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 18.3.2013 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 18.3.2013 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 18.3.2013 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj.) Arja Talma Erkki Virtanen Raimo Valo Klaus Cawén Tuula Entelä 2 Spondan kehitys 2007-2012 2007

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 20.3.2017 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Outi Henriksson Leena Laitinen Juha Metsälä Arja Talma

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2011 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS # 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2018. 5.2.2019 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2014 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 21.3.2016 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2011 Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 248,2 (31.12.2010: 232,1) milj. euroa. Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 1.1. 31.3.2012 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi lähes 13 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja oli 66,0 (31.3.2011: 58,6) milj. euroa. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1) PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2018,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Sponda 2011. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen

Lisätiedot

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2010 Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 232,1 milj. euroa vuonna 2010 (31.12.2009: 237,2 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio - konsernin toimitusjohtajaa sekä johtoryhmän jäseniä.

Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio - konsernin toimitusjohtajaa sekä johtoryhmän jäseniä. YHTIÖKOKOUSKUTSU Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2019 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, Mannerheimintie

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2017,

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2013 (vertailukausi 1.1-31.3.2012) - Liikevaihto oli 66,0 (66,0) milj. euroa. - Nettotuotot olivat

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.12.2012 (vertailukausi 1.1.- 31.12.2011) - Liikevaihto oli 264,6 (248,2) milj. euroa. Kasvua

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 Sponda Oyj:n liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2011 183,3 (30.9.2010: 173,6) milj. euroa. Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset

Lisätiedot

Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.

Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013 1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro Hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik 2 Strategiset taloudelliset tavoitteet Aiemmat tavoitteet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 07 09 2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SUOMEN HOIVATILAT OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa.

Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa. Pöytäkirja Nro i/2oi2 Okmetic Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.~j.2012 OKMETIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: i2.4.2oi2 klo io.00-ir.i5 Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa. Läsnä:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 2 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2011-31.3.2011 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 58,6 milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (31.3.2010: 57,6 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 173,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010 (30.9.2009: 178,9 milj. euroa). Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot