Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Transkriptio

1 YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokousaika 26. huhtikuuta 2016 klo Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ilmoitusasiat Kuntayhtymän sijoitusomaisuuden hoito ja varainhoitajien kilpailutus Ammattiopiston ja lukioliikelaitoksen tilaratkaisuja koskeva selvitys Vuoden 2016 talousarvion muutos Tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kiinteistöjen perusparannushankkeiden työohjelma Kannustevapaan käyttö Talouden sopeuttamisohjelma KHO:n selvityspyyntö/hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös virkasuhteen irtisanomista koskevaan valitukseen Valtuustoseminaarin ohjelma Yhtymävaltuuston asialistan hyväksyminen / kokous Muut asiat... 20

2 KOKOUSPÄIVÄ 1 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen : Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Salmi ja Harri Lassila. 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen :

3 KOKOUSPÄIVÄ 2 5 Ilmoitusasiat 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt euroa valtionavustusta käytettäväksi Urheiluakatemia Tavastian koordinaatiosta ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin. 2. Työttömyysvakuutusrahasto on päätöksellään myöntänyt kuntayhtymälle ,09 euroa koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. 3. Nordea on lähettänyt tiedotteen, jonka mukaan Nordean tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa fuusioidaan ruotsalaiseen emoyhtiöön. Asiakkaiden talletussuoja ja sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyvät Ruotsin lain piiriin 1. Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

4 KOKOUSPÄIVÄ 3 Yhtymähallitus Kuntayhtymän sijoitusomaisuuden hoito ja varainhoitajien kilpailutus Kuntayhtymän sijoitusvarallisuuden hoito kilpailutettiin edellisen kerran vuonna Yhtymähallitus valitsi tuolloin sijoitusvarallisuuden hoitajaksi Etelä-Hämeen Osuuspankin. Varallisuuden hoito oli konsultatiivista eli muutoksia tehtiin sangen vähän ja niistä neuvoteltiin aina etukäteen. Nyt tehty kilpailutus toteutettiin siten, että tarjoukset pyydettiin täyden valtakirjan varainhoidosta yhtymävaltuuston hyväksymän sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti. Asiantuntijatahona kilpailutuksessa käytettiin Investiumin neuvontapalvelua parhaimman sijoitusratkaisun löytämiseksi. Tarjouspyynnön mukaisesti tarkoituksena on jakaa olemassa oleva sijoitusvarallisuus kahden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tahon kanssa. Varainhoitajien menestystä arvioidaan säännöllisesti saatujen raporttien ja annettujen selvitysten muodossa. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta: Danske Capital, Garantum, Handelsbanken, Nordea, OP Private Etelä Häme ja Ålandsbanken. Yhtymähallitus päättää valita kuntayhtymän sijoitusvarallisuuden hoitajiksi kilpailutuksen perusteella kokonaistaloudellisesti kaksi edullisinta varainhoitotarjouksen tekijää: Garantum ja Handelsbanken. Merkittiin, että kokouksessa kuultiin Kari Nevalaisen (Garantum) ja Aki Heinosen (Handelsbanken) esittäytymiset. Garantumin esityksen aikana paikalla oli myös Paavo Kuronen (Investium). Asian käsittelyä jatketaan. Yhtymähallitus haluaa ennen päätöksentekoa lisätietoa mm. sijoitusten kohteista, varainhoitajien keskinäisestä työnjaosta ja varainhoidon hinnoittelusta. Saadut sijoitustarjoukset perustuvat täyden valtakirjan varainhoitopalvelulle. Tällöin varainhoitajat tekevät sijoitusratkaisut itsenäisesti kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti. Varainhoidon ajatuksena on ammattimainen ja yksilöllinen omaisuuden hoitaminen. Toisin kuin konsultatiivisessa varainhoidossa, täyden valtakirjan varainhoidossa asiakkaan ei tarvitse ottaa kantaa yksittäisiin sijoituspäätöksiin. Varainhoitajat tekevät sijoituspäätökset asiakkaan antaminen riskirajojen ja tavoitteiden puitteissa. Tämä on hyvä huomioida julkisia varoja sijoitettaessa. Sijoitustoiminnan perusteisiin on kirjattu ne liikkumavarat, joiden puitteissa varainhoitaja voi liikkua sijoitusten parasta lopputulosta ajatellen. Varainhoitaja raportoi säännöllisesti (kuukausittain) salkun kehityksestä. Yhtymävaltuuston hyväksymä kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteet on liitteenä nro 1. Tarjouskilpailu järjestettiin sillä lähtöoletuksella, että olemassa oleva sijoitusvarallisuus jaetaan kahden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen varainhoitotahon kesken. Varainhoitajat kilpailevat tällöin keskenään siitä kumpi taho hoitaa sijoitusvarallisuutta kuntayhtymän kannalta parhaiten. Hajauttaminen kahden eri varanhoitajan välillä pienentää osaltaan sijoittamisen riskiä ja toimii myös yhtymän riskinhallintamenetelmänä.

5 KOKOUSPÄIVÄ 4 Yhtymähallitus Salkunhoitajien menestystä voidaan arvioida sekä saadun tuoton, että salkun volatiliteetin perusteella. Mitä suurempia salkun muutokset ovat olleet, sitä suurempi on sijoitussalkun volatiliteetti ja sen riskipitoisempi tuotto on ollut. Varainhoitajien menestystä on tarkoituksenmukaista arvioida tarkemmin vuosittain. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun he ovat saaneet sijoitussalkun varat hoitoonsa, yhtymähallitus voi arvioida vaihdetaanko esimerkiksi toista kuntayhtymän sijoitusvarallisuuden hoitajaa, tai annetaanko mahdollisesti varallisuus yhdelle varainhoitajalle. Varainhoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja asiakkaalla on aina oikeus katkaista sopimus ilman irtisanomisaikaa. Täyden valtakirjan varainhoidon kustannus perustuu tarjouksissa lähtöoletukseen, että olemassa oleva sijoitusvarallisuus jaetaan puoliksi kahden parhaimman tarjouksen tehneen kesken. Tällöin sijoitusvarallisuus on runsaat miljoona euroa/varainhoitaja. Varainhoidon kokonaiskustannus vuodessa on tällöin tietty prosenttiosuus sijoitetulle pääomalle. Kilpailutuksessa varainhoidon kokonaiskustannus osoittautui painoarvoltaan merkittävimmäksi vertailukriteeriksi ja kaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijää olivat varainhoidon kokonaiskustannuksiltaan halvimmat. On hyvä muistaa, että myös nykyiseen konsultatiiviseen varainhoitoon liittyy kustannuksia. Vaikkei salkkua tällä hetkellä aktiivisesti hoidetakaan, menee taustalla vuosittaiset hallinnointipalkkiot, koska varat on sijoitettu rahastoihin. Hallinnointipalkkiot vaihtelevat rahaston tyypin mukaan (osake-, yhdistelmä- vai korkorahasto) 0,5-2 % / v. välillä. Tarjouskilpailun voittaneet varainhoitajat Garantum ja Handelsbanken käyttävät pääasiassa varainhoidossaan ns. suoria sijoituksia (obligaatiot, suorat osakemarkkinasijoitukset, yrityslainat), joihin vuosittaisia hallinnointipalkkioita ei liity. Näin ollen kuntayhtymän kokonaiskustannukset varainhoidosta eivät olennaisesti muutu. Kokonaisuudessaan kustannukset selkeytyvät (varainhoitopalkkio vs. hallinnointipalkkio) ja varat ovat aktiivisessa hoidossa. Uudistan päätösehdotuksen.

6 KOKOUSPÄIVÄ 5 Yhtymähallitus Ammattiopiston ja lukioliikelaitoksen tilaratkaisuja koskeva selvitys Yhtymähallitus Syyskuussa 2015 käynnistettiin kuntayhtymän toimesta selvitys Hattelmalantien kampuksen tilojen kehittämisestä. Joulukuun 2015 lopussa saatiin jo ennakkotietoa tilaselvityksen tuloksista, minkä mukaan Hattelmalantiellä oli lähes 9000 neliötä tilaa enemmän tai vähemmän vajaakäytössä. Näin ollen olisi mahdollista Ammattiopiston Hattelmalantien tilojen tiivistämisellä ja osastojen siirrolla vapauttaa Hattelmalantie 6.ssa sijaitseva G-rakennus muuhun opetuskäyttöön. Rakennus sopii tilaratkaisultaan hyvin lukiokäyttöön, mutta tarvitsee lisäosan, jotta molemmat kantakaupungin lukiot voidaan siihen mahduttaa. Tästä uudesta lukioita koskevasta sijoitusvaihtoehdosta käytiin vuoden lopussa nopeat neuvottelut Hämeenlinnan kaupungin virkamiesten ja johdon kanssa päätyen kaupunginhallituksen esittelyyn. Em. keskustelujen pohjalta päätettiin selvittää kyseistä vaihtoehtoa yhdessä Myllymäki- vaihtoehdon kanssa. Selvityksessä tehdään arkkitehtityönä tilojen suunnittelu laaditun tilaohjelman pohjalta käytössä oleviin rakennuksiin sekä mahdollinen tarvittava lisäosa. Arkkitehtiluonnosten ja rakennusten kuntotutkimusten pohjalta arvioidaan tarvittavien korjausten laajuus ja lasketaan kustannusarvio. Arkkitehtiluonnokset eri vaihtoehdoista on jo laadittu ja kustannuslaskelmat valmistuvat yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Haahtela-rakennuttaminen Oy:n tekemät tilaohjelman mukaiset kustannusarviot on esitetty liitteessä nro.3. Selvityksen mukaan edullisimmat kiinteistöratkaisut ovat seuraavat: Vaihtoehto A, missä Sosiaali. ja terveysalalle tehdään uudisrakennus ja Lukiot sijoittuu G- rakennukseen+ rakennettavaan uudisosaan maksaa 21,7 M Vaihtoehto B, missä Sosiaali- ja terveysala sijoittuu G-rakennukseen ja Lukiot Myllymäelle kahteen rakennukseen+ rakennettavaan uudisosaan maksaa 21,2 M Vaihtoehdossa B pitää vielä huomioida parkkipaikkojen rakentaminen Sotelle (arvio 0,5 M ) ja Ilmarilan purku (arvio 0,25 M ), joiden yhteisvaikutus tekee vaihtoehdosta A edullisemman vaihtoehdon. Lisäksi vaihtoehdossa A kiinteistön ylläpitokustannus vuodessa on n edullisempi kuin vaihtoehdossa B. Tilaohjelman mukaiset tilaratkaisuvaihtoehdot kustannusarvioineen ovat liitteenä nro 3. Yhtymähallitus päättää merkitä kokouksessa esiteltävät tilaratkaisuvaihtoehdot kustannusarvioineen tiedoksi ja jatkaa neuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin kanssa kiinteistöratkaisujen toteutuksesta edellä mainittujen vaihtoehtojen pohjalta. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Vesa Kaloinen saapui klo tämän :n käsittelyn aikana Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, 1. että lukiokoulutuksen uudeksi sijaintipaikaksi hyväksyttäisiin Koulutuskuntayhtymä Tavastian tekemä ehdotus sijoittaa lukiokoulutus Hattelmalan kampukselle siellä sijaitsevan ns. G- rakennuksen pohjalle rakentuvaan kokonaisuuteen ja

7 KOKOUSPÄIVÄ 6 Yhtymähallitus että kohteeseen tehtävä lisäinvestointi toteutetaan enintään kaupunginvaltuuston varaaman investointivarauksen suuruisena. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Mikäli kaupunginhallituksen päätös vastaa lasten ja nuorten esitystä on Kuntayhtymä Tavastian käynnistettävä lisärakennuksen suunnittelu G-rakennuksen osaksi ja laitettava Sosiaali- ja terveysalan rakennuksen rakentaminen tarjouslaskentaan. Lisäksi pitää jatkaa A-rakennuksen muutostöiden suunnittelua. Teen esityksen kokouksessa kun tiedän Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksen asiassa.

8 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 7 8 Vuoden 2016 talousarvion muutos Talousarvion muutos koskee vuodelle 2015 myönnettiin määräraha euroa Komesä osaston vesileikkurin hankintaa varten. Tämä hankinta ei toteutunut vuoden 2015 aikana. Määräraha on siten tarpeen budjetoida uudelleen vuodelle Lukioiden tilaratkaisun suunnitteluun Hattelmalantie 6 G-rakennukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarviossa lainkaan määrärahoja. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt 8 miljoonan euron investointipäätöksen hankkeesta ja suunnittelukustannukset ovat osa tätä investointipakettia. Suunnittelumääräraha on syytä varata kuntayhtymän tämän vuoden investointiohjelmaan. Kaupungin kanssa käydään myöhemmin keskustelut, millä tavalla hankkeen rahoitus sovitaan maksettavaksi. Alustava suunnittelumääräraha on euroa. Osana Tavastian kiinteistöratkaisuja on tarpeen aloittaa Hattelmalantie 8 A-rakennuksen tilasuunnittelu. Lukiokoulutus on tulossa H 6 G-rakennukseen ja sieltä pois siirtyvälle kaupan ja hallinnon opetukselle on tarkoitus rakentaa A-rakennukseen tiimioppimista tukevia oppimisympäristöjä. A- rakennuksesta on vapautumassa YTO-opetukselta (yhteiset tutkinnon osat) tiloja ja mm. auditoriosta suunnitellaan ryhmätyöskentelyä tukeva oppimisympäristö. Lisäksi A-rakennuksen keittiöja ruokailutilat on tarpeen suunnitella nykyistä tarkoituksenmukaisemmiksi ruokailijamäärän kasvaessa lukiotoiminnan siirtymisen myötä. A-rakennuksen saneerauksen suunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 aikana. Suunnittelumäärärahaksi budjetoidaan euroa. Talousarvion muutoksessa ehdotetut hankkeet ja hankinnat rahoitetaan kassavaroin. Ehdotus vuoden 2016 talousarvion investointiosan muutokseksi on liitteenä nro 2. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen vuoden 2016 talousarviomuutoksen.

9 KOKOUSPÄIVÄ 8 9 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Yhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnalle arviointikertomusta varten. Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen toimintavuodelta Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tilinpäätöksen hyväksyttävyyden ja vastuuvapauden osalta yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuusto tekee päätöksen tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.

10 KOKOUSPÄIVÄ 9 10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 4. Yhtymähallitus päättää jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 yhtymävaltuuston käsittelyyn.

11 KOKOUSPÄIVÄ Kiinteistöjen perusparannushankkeiden työohjelma 2016 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion investointiosan, jossa on myönnetty euroa Tavastian kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman sekä olemassa olevien tilojen muutostarpeiden toteuttamiseen. Em. määrärahan tarkempi kohdentaminen on vielä tekemättä. Liitteessä 5 on esitys em. määrärahan käytöksi ja perusparannushankkeiden työohjelmaksi Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 5 mukainen perusparannushankkeiden työohjelman vuodelle 2016.

12 KOKOUSPÄIVÄ Kannustevapaan käyttö Kannustevapaajärjestelmä on voimassa toistaiseksi. Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus on vuonna 2012 päättänyt, että saatujen hyvien kokemusten myötä henkilöstöllä on mahdollisuus vapaaehtoisen kannustevapaan pitämiseen toistaiseksi. Kannustevapaa on osa kuntayhtymän säästötoimenpiteitä. Kannustevapaa on ollut kestoltaan yksi tai kaksi viikkoa. Kannustevapaa koskee kuntayhtymäpalveluiden ja muiden palveluiden henkilöstöä, hallinnon henkilöstöä, aikuiskoulutusosiossa E ja sote-liitteessä C7 työskenteleviä. Kannustevapaasta sovitaan esimiehen kanssa ja virka-/työvapaan ajankohdaksi sovitaan työjärjestelyiden kannalta sopiva ajankohta. Sijaista ei palkata. Talouden sopeuttamisryhmässä 2016 on esitetty, että kannustevapaata voisi halutessaan pitää nykyistä viikon enemmän eli yhteensä kolme viikkoa. Kannustevapaalla saavutettiin vuonna 2015 noin euron säästö. Vuonna 2015 kaksi viikkoa kannustevapaata piti 30 työntekijää ja 26 yhden viikon. Yhden kannustevapaaviikon lisäämisellä arvioidaan saavutettavan lisäsäästöä. Kannustevapaan kestoa lisättäessä tarkoitus on, että lisäviikon voi pitää yksittäisinä päivinä. Päivien jakamismahdollisuuden arvioidaan helpottavan kannustevapaan pitämistä. Yhden viikon kannustevapaa tarkoittaa sitä, että 7 kalenteripäivän virka-/työvapaasta myönnetään 3 kalenteripäivää palkallisina (lauantai, sunnuntai ja yksi työpäivä). Kuukausipalkan jakajana on 31 pv tai 30 pv. Kahden viikon (14 kalenteripäivän) kannustevapaa tarkoittaa sitä, että virka- /työvapaan päivistä palkallisia on 6 päivää. Kolmen viikon (21 päivän) kannustevapaa tarkoittaisi sitä, virka-/työvapaan päivistä palkallisia on 9 päivää. Kannustevapaan voi ottaa peräkkäisinä tai erillisinä viikkoina. Tällä hetkellä yhden viikon kannustevapaan voi pitää myös irrallisina päivinä. Irrallisina päivinä pidettävä kannustevapaaviikon päivät pitää anoa kerralla, vaikka päivät jakautuvat koko vuodelle. Päiviä voi tarvittaessa muuttaa, mutta jonkun päivän peruuntuessa, pitää olla jo uusi päivä tiedossa. Irtopäivien ilmoittaminen kerralla helpottaa päivien kulumisen seurantaa. Toinen viikko on pidettävä kokonaisena. Jatkossa viikkoja voisi pitää yhteensä kolme ja viikoista kaksi voi pitää yksittäisinä päivinä ja yksi viikko on pidettävä kokonaisena. Viikkojen pitämisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Yhtymähallitus päättää, että kannustevapaa on käytössä toistaiseksi kuntayhtymän työntekijöillä em. asiatekstissä ilmenevin ehdoin.

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ Talouden sopeuttamisohjelma Yhtymähallitus Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien leikkaukset ja yksikkörahan vähentäminen Koulutuskuntayhtymä Tavastian nykyinen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa on 2120 opiskelijapaikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vähensi Ammattiopisto Tavastian opiskelijapaikkoja vuonna paikalla ja vuonna paikalla. Kuntayhtymä ei ole kuitenkaan vastaavasti vähentänyt omassa talousarviossaan opiskelijoista saatavan yksikköhintarahan tuloennustetta, sillä järjestämisluvan ylimenevistä opiskelijapaikoista on tähän mennessä saatu rahoitus vuoden lopussa, kun muilta koulutuksen järjestäjiltä on jäänyt opiskelijapaikkoja täyttämättä. Vuonna 2015 ko.rahoitusta ei enää saatu ja ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen myötä rahoitusta ei tulla jatkossa saamaan. Opiskelijapaikkojen lisäksi yksikkörahaa vähennettiin vuodelle % ja vuodelle 2017 leikkaus on % yksikköhintarahasta, vaikkakin koulutuksen järjestäjät saavat itse päättää tekevätkö säästön yksikköhintarahasta vai opiskelijapaikoista. Vuonna 2017 näiden leikkausten yhteenlaskettu vaikutus kuntayhtymän talouteen on vähintään n. 3,2 milj. vuoden 2015 tasosta. Säästötarve tulee vaikuttamaan merkittävästi ammattiopiston toimintaan tulevina vuosina ja on siksi tarpeen laatia talouden sopeuttamisohjelma. Säästötarve vaikuttaa myös kuntayhtymän hallintoon ja palveluihin. Talouden sopeuttamistyön rakenne Kuntayhtymässä laadittiin edellinen talouden sopeuttamisohjelma vuosille Ohjelma on toiminut hyvin ja talous on ollut ylijäämäinen. Tosin yksikköhintarahan leikkaukset eivät ole olleet niin suuria kun ohjelmaa laadittaessa pelättiin ja ylipaikoista saatu rahoitus sekä monet erillisrahoitukset esim. Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO ovat helpottaneet tilannetta. Em.syistä johtuen kaikkia ohjelman säästökohteita ei ole toteutettu tai toteutettu vain osittain.

14 KOKOUSPÄIVÄ 13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma on yhdessä sovittu tapa toimintojen sopeuttamiseksi muuttuvan rahoitustilanteen edellyttämällä tavalla niin, että ammattiopiston perustehtävä kyetään toteuttamaan ja asetetut tavoitteet saavuttamaan. Ohjelmalla pyritään kuntayhtymän rahavirran säätelyyn siten, että pitkällä aikavälillä yksikköhintaraha takaa ammatillisen peruskoulutuksen perustehtävien toteutumisen hyväksyttävällä tavalla. Kuntayhtymän rahavirta muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Työn tuloksena syntyy yhtymähallituksen valitseman talouden sopeuttamistyön työryhmän esitys talouden sopeuttamisohjelmaksi, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja jonka toimenpiteiden avulla kuntayhtymän talous voidaan saada tasapainoon suunnittelukauden aikana. Työn tulee sisältää tulosyksiköittäin konkreettiset euroiksi laskettavat ja eri vuosille jaksotettavat keinot sekä erikseen hankkeet ja prosessit, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää ja saada samalla tuottavuutta parannettua ja/tai toimintatuottoja kasvatettua. Yhtymähallitus 1. nimittää talouden sopeuttamisohjelmatyölle työryhmän ja valitsee siihen työantajan edustajat 2. nimeää henkilöstön osalta pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ryhmän jäseniksi 3. valtuuttaa työryhmän käynnistämään tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut. ehdotus hyväksyttiin. Työantajan edustajiksi työryhmään nimettiin Jouni Haajanen, Heini Kujala, Reijo Lehtonen, Riikka Kolkkala, Arto Ruhala ja Heikki Salmi Yhtymähallitus Talouden sopeuttamisohjelman työryhmä on aloittanut työnsä talouden sopeuttamisohjelmaesityksen laatimiseksi. Ohjelma on kaksijakoinen. Toisaalta on tarve vähentää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisia aloituspaikkoja opiskelijamäärän sopeuttamiseksi alentuneeseen järjestämislupaan. Toisaalta tarvitaan yksikköhinnan vähentämisestä johtuvia säästötoimenpiteitä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lisätulojen saamiseen. Talouden sopeuttamistyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän agendalla ovat olleet säästökohteet ja tulokohteet ja niistä saatavat potentiaaliset säästöt ja tulot. Opiskelijamäärien pienentäminen tulee lähinnä vaikuttamaan opetusresursseihin. Opetusresursseja on vähennettävä samassa suhteessa opintolinjoja ja opetusryhmien määrää vähentämällä sekä ryhmäkokoja suurentamalla. Lisäksi on vielä vähennettävä yksittäisiä näyttötutkintopaikkoja. Aikuiskoulutuksen kysynnän muutoksiin voidaan varautua lomautuksilla. Yksikköhintarahaan kohdistuvia mahdollisia säästökohteita ovat opetuspuolella lähiopetuksen määrän vähentäminen, ammatillisen ohjauksen vähentäminen ja työssäoppimisen resurssin pienentäminen. Kuntayhtymäpalveluissa ja hallinnossa säästöt vaikuttavat tarjottavan palvelun laajuuteen ja tasoon. Palveluita on kokonaisuudessaan vähennettävä ja niiden tasoa laskettava. Lisäksi käytiin läpi muutamia mahdollisia säästökohteita opiskelijoiden kohdalta, jotka liittyivät lähinnä näyttötutkintolaisten ruokailun maksullisuuteen ja tarvikemaksuihin.

15 KOKOUSPÄIVÄ 14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Selvittelyn alla olevalla kiinteistöratkaisulla on myös merkittäviä vaikutuksia Kuntayhtymän talouteen. Ammattiopiston käytössä olevat tilat tulevat vähenemään lähivuosina tuhansilla neliöillä, mikä osaltaan hillitsee kiinteistökustannusten kasvua. Kuntayhtymän henkilöstöstä on tulossa vuosina eläkeikään lukuisia henkilöä, joten resurssien vähentymiseen pyritään vastaamaan mahdollisimman pitkälle luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi tullaan tarkistamaan määrä-aikaisten työsuhteiden jatkamista ja osalle henkilöstöä tullaan tarjoamaan siirtoa toisiin tehtäviin sekä työttömyyseläkkeelle. Työryhmässä päätettiinkin selvittää kyselyllä henkilöstön halukkuutta siirtyä jo ansaitulle tai ennenaikaiselle eläkkeelle, mikä helpottaisi osaltaan säästötarpeita. Näyttää myös siltä, että lomautuksilta ja irtisanomilta ei tulla tällä kertaa välttymään. Tästä syystä työryhmä päättikin jatkotoimenpiteenä esittää yhtymähallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä säästöjen henkilöstövaikutusten arvioimiseksi. Arvioitu säästötavoite on n henkilötyövuotta. Tarkistettu ehdotus lukuvuoden koulutustarjonnaksi on liitteenä 4.. Yhtymähallitus päättää merkitä talouden sopeuttamisohjelman työryhmän työskentelyn tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa sekä tarkistaa ammatillisen koulutuksen lukuvuoden koulutustarjontaa. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Pauli Suonpuro poistui tämän :n käsittelyn aikana klo YT-neuvotteluiden tavoitteena on turvata Koulutuskuntayhtymä Tavastian ammatillisen koulutuksen ja kuntayhtymäpalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukasta ammatillista koulutusta. Tällöin tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollista kustannusrakenteen korjaamisen tuloihin suhteutettuna kestävälle tasolle. Tällöin toimenpiteinä ovat esim. organisaatiorakenteen kehittäminen, opetus- ja työssäoppimisjärjestelyt sekä toimintojen ja toimitilojen karsiminen ja tilojen käytön tehostaminen. Henkilöstömenojen säästötavoite on yli 2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 50 henkilötyövuoden työpanosta. Henkilöstömenojen alentamista toteutetaan käytettävissä olevin keinoin, joita ovat neuvotteluissa sovittavat keinot, määräaikaisten palvelussuhteiden päättymiset, eläkeratkaisut ja viime kädessä lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset. Koulutuskuntayhtymä Tavastialla on taloudellis/tuotannollinen irtisanomisperuste, koska tarjolla oleva työ on edellä kerrotusti taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tällä perusteella työnantaja saa viime kädessä irtisanoa, osa-aikaistaa tai lomauttaa työntekijän, ellei työntekijälle voida tarjota hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä tai muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.

16 KOKOUSPÄIVÄ 15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Neuvotteluiden aikataulu neuvotteluesitys ensimmäinen neuvottelu toinen neuvottelu kolmas neuvottelu neljäs neuvottelu Neuvotteluita on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan käytävä vähintään 6 viikkoa ensimmäisestä neuvottelusta lukien. Neuvotteluita on käyty yhteensä 8 viikkoa. Neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat Kokoonpanot Neuvottelut käydään kokoonpanolla, johon kuuluvat työntekijöiden puolelta JUKO:n pääluottamusmies Kirsi Kurkela ja Jytyn pääluottamusmies Piia Wallin sekä ammattiopiston opettajien työsuojeluvaltuutettu Harri Nieminen sekä muun henkilökunnan työsuojeluvaltuutettu Janne Kuisma. Työnantajan edustajat ovat Jouni Haajanen, Heini Kujala, Arto Ruhala, Reijo Lehtonen ja Riikka Kolkkala. Pääluottamusmies Kirsi Kurkela on ollut mukana opetuspuolen esimiesten kanssa käydyissä yhteistoimintaneuvotteluita valmistavissa keskusteluissa. Esimiesten ja työntekijöiden välisiin keskusteluihin on annettu ohje, että työntekijä voi pyytää mukaan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun. Pääluottamusmies Kirsi Kurkela ja henkilöstöjohtaja Riikka Kolkkala olivat mukana yhdessä keskustelussa. Kokouspaikat ja ajat Kokouspaikkana on Hattelmalantie 8 A-rakennuksen 3. kerroksen kokoushuone. Valmistavat keskustelut esimiesten kanssa käytiin K-rakennuksen Nalle-kokoushuoneessa. Esimiesten kanssa käydyt keskustelut on käyty esimiesten sopimissa tiloissa. Lisäajan varaaminen Lisäaikaa on varattu neuvottelujen kuluessa tarpeelliseksi havaittu tietojen täydentämiseksi. Neuvotteluja on sovittu siten, että neuvotteluiden välisenä aikana on voitu tehdä vaihtoehtojen selvitystyötä ja kartoittaa työmahdollisuuksia. Esimiesten kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen on varattu työntekijöille harkinta-aikaa sen miettimiseen, ottavatko henkilöt vastaan lakkaavan tehtävän sijasta tarjotun toisen työn. Hiusalalla on sovittu tapaaminen työyhteisön kesken. Tietojen hankinta Henkilöstöjohtaja on hankkinut TE-toimistosta työnantajan infopaketin muutosturvasta, joka on julkaistu intrassa ensimmäisen neuvottelun jälkeen. Työnantaja on selvittänyt irtisanomisperusteet ja uudelleensijoitusmahdollisuudet. Esimiehet ovat käyneet keskustelun työntekijöiden kanssa eläkesuunnitelmista sekä valmiudesta siirtoihin (toisen työn vastaanottamiseen lakkaavan tilalle) Tiedottaminen Ensimmäisen tiedotteen laati henkilöstöjohtaja. Tämän tiedotteen liitteenä oli TE-toimistosta saatu sähköinen muutosturvaohje. Toinen tiedote laadittiin yhdessä yhteistoimintaneuvottelussa. Tiedotteille tehtiin intraan oma kohtansa, jotta tiedotteita on helppo seurata.

17 KOKOUSPÄIVÄ 16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vaihtoehdot Työnantaja on selvittänyt yhteistoimintaneuvotteluiden aikana vaihtoehtoja irtisanomisille, osaaikaistamisille ja lomauttamisille. Vaihtoehtojen selvittelyssä on kartoitettu tarjolla olevia työtilaisuuksia ja koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksia, selvitetty määräaikaiset palvelussuhteet ja niiden jatko, selvitetty opinto-, vuorottelu- ja vanhempainvapaiden, eläkeratkaisujen, työaikajärjestelyjen tai osa-aikatyön mahdollisuuksia ja sitä, millaiset valmiudet työntekijöillä on esille tulleisiin erilaisiin järjestelyihin. Lakkaavia tehtäviä hoitaville on tarjottu toista työtä Koulutuskuntayhtymä Tavastian palveluksessa (lukuvuonna lakkaavat tehtävät). He ovat ottaneet tarjotun työn vastaan. Vapaaehtoisia sopimuksia osa-aikatyön tekemisestä on syntynyt tähän mennessä neljä (muu osaaikatyö kuin osa-aikaeläke tai osittainen hoitovapaa). Osa-aikaeläkettä on ilmoittanut hakevansa tähän mennessä kolme henkilöä. Yksi opintovapaa-asia on jäänyt epäselväksi työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä (odottaa laitoksen kantaa). Sovittuja vuorotteluvapaita (vuorotteluvapaiden 2. jakso) on tulossa kaksi. Määräaikaisia työsopimuksia päättyy vuoden 2016 aikana 25 kpl ja eläkkeelle jää vuosien aikana 25 henkilöä. Näiden tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöstöä. Kaikissa yksiköissä vaihtoehtoja ei ole löytynyt. Liitteessä 6 on esitetty osastoittain tehtävät henkilöstövähennykset ja niiden taloudelliset vaikutukset aikavälille Lisäksi liitteessä on mainittu henkilöt, joita tehtävien siirrot ja lomautukset tulevat koskemaan. Yhtymähallitus päättää viranhaltijoiden siirroista toisiin tehtäviin ja lomautuksista liitteen 6 mukaisesti.

18 KOKOUSPÄIVÄ 17 Yhtymähallitus KHO:n selvityspyyntö/hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös virkasuhteen irtisanomista koskevaan valitukseen Yhtymähallitus Hallinto-oikeus ei ratkaisussaan tutki valittajan valitusajan päättymisen jälkeen suullisessa käsittelyssä esittämiä varoituksen yksilöimättömyyttä ja varoituksen perusteena olleen teon vanhentumista koskevia valitusperusteita. Hallinto-oikeus on tutkinut valituksen muilta osin ja hylkää sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevine vaatimuksineen. Hallinto-oikeus velvoitti valittajan korvaamaan koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asiaa koskeva päätös on liitteenä nro 3. Hallinto-oikeus on päätöksessään (päätösnro 15/1041/3) velvoittanut yhtymähallituksen kuntalain 97 :n (435/1999) mukaisesti ilmoittamaan päätöksestä. Yhtymähallitus päättää merkitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja julkaista päätöksen kuntayhtymän ilmoitustaululla ja lähettää sen jäsenkunnille tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt kuntayhtymälle selityspyynnön em. valitusasiaan liittyen. Kuntayhtymän selitys liitteineen on toimitettava KHO:lle mennessä. Valitus, joka koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 15/1041/3, on liitteenä nro 7. Asianajotoimisto Kailiala & Palo valmistelee asiasta selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Yhtymähallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan antamaan kuntayhtymän puolesta selityksen em. korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntöön.

19 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ Valtuustoseminaarin ohjelma Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan, lukioliikelaitoksen ja Vanajaveden opiston johtokuntien sekä johtavien viranhaltijoiden yhteinen valtuustoseminaari pidetään Esityslistan liitteenä nro 8 on alustava valtuustoseminaarin ohjelma. Yhtymähallitus vahvistaa valtuustoseminaarin ohjelman liitteen nro 8 luonnoksen pohjalta.

20 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ Yhtymävaltuuston asialistan hyväksyminen / kokous Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston kokous pidetään klo Kokouksen asialista on liitteenä nro 9. Hyväksytään liitteen nro 9 mukaiset asiat yhtymävaltuuston käsittelyyn vietäviksi.

21 KOKOUSPÄIVÄ Muut asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.

22