SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 Osallistujaluettelo Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Santasport Finland Oy:n osavuosikatsaus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärä Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojekti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Levi-Instituutin päärakennuksen julkisivun peruskorjaustyön urakoitsijat Kuntayhtymän riskienhallinta AMKE International Oy lakkautettu Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen muodostuminen Kehittämismääräraha Osma - Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti -hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden myynti OKM:n lausuntopyyntö ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle Muutos luottamusmiesvalinnoissa Viranhaltijapäätökset... 21

2 2/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Perjantai klo Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Sopimusperusteisen kunnan edustus läsnäolo- ja puheoikeudella: 1. Esa Nordberg Pertti Palovaara Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 2/2016 Sivu 2 12 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 2/2016 Sivu 3 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Nafisa Yeasmin ja Seppo Halttu. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 2/2016 Sivu 4 14 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtajan selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. - Reformin valmistelun tilannekatsaus - Kemijärven toimipisteen taloustilanne (oheismateriaali) Hallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

6 2/2016 Sivu 5 15 SANTASPORT FINLAND OY:N OSAVUOSIKATSAUS Toimitusjohtaja: Toimitusjohtaja Heikki Keskitalo esittelee Santasport Finland Oy:n vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen. Esitys : Yhtymähallitus merkitsee Santasport Finland Oy:n osavuosikatsauksen tiedoksi.

7 2/2016 Sivu 6 16 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJAMÄÄRÄ Erikoissuunnittelija: Opetushallitus seuraa rahoituslain mukaisesti vielä toistaiseksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää kahden tilastointipäivän tilanteen mukaisesti (20.1. ja 20.9.) ja rahoitusta tilastointipäivien painotettuna keskiarvona. Tilastointi-päivistä opiskelijamäärän painoarvo on suurempi. Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan opiskelijamäärän (vuoden 2015 järjestämislupa 3010 vuosiopiskelijaa) täyttöastetta seurataan puolestaan aritmeettisena keskiarvona. Ammatillisen koulutuksen rahoituslain uudistuessa 2018 alusta luovuttaneen tilastointipäivistä ja rahoitus tulee muodostumaan perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta ja tulosrahoituksesta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (RKK) ammatillisessa peruskoulutuksessa (Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin Urheiluopisto) oli tammikuun laskentapäivänä valtionosuusrahoituksen mukaisia (VOS1) opiskelijoita 3129 ( ). Liitteessä 1 on esitetty RKK:n opiskelijamäärät vuosina ( ) (VOS1) tulosalueittain. Tammikuun opiskelijamäärä (2936) tarkoittaa sitä, että tilastointipäivän opiskelijamäärän tulee olla vähintään 3115, jotta järjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä (3010) saadaan täyteen. Opiskelijavirtaaman ja syksyllä alkavaksi suunnitellun koulutuksen perusteella lasketun ennusteen mukaan vuosiopiskelijamäärätavoitteen saavuttaminen on mahdollista mutta haastavaa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää syksyn aloituspaikkojen täyttymistä, erityistä huomiota ja panostamista eroamisten ja keskeyttämisten ehkäisemiseen sekä koulutuspaikkojen jatkuvaa täyttöä ja tehokasta opiskelijarekrytointia TUTKE2:n periaatteiden mukaisesti. Alkuvuoden 2016 aikana käydään tarkasti läpi kaikki RKK:n perustutkinnot, niiden opiskelijamäärätilanne ja tutkintojen keskeisten suoritteiden tunnusluvut. Samalla arvioidaan niiden opiskelijavirtaama. Erityistarkasteluun otetaan jo aiemmin erillisen kehittämisvelvoitteen saaneet perustutkinnot. Samassa yhteydessä analysoidaan syksyn 2016 alkava koulutus huomioiden sekä kevään ja kesän yhteishaussa (ammatilliset perustutkinnot sekä Valma- ja Telma koulutus) olevat koulutukset. Samanaikaisesti valmistaudutaan tulevaan ammatillisen koulutuksen reformiin. Prosessissa arvioidaan mahdolliset muutostarpeet koulutusvolyymeihin ja tehdään yhteishaun ja muun opiskelijahaun perusteella tarvittavia muutoksia aloituspaikkarakenteeseen ja valmistellaan työelämätarpeeseen kohdennettuina uusia koulutusavauksia. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on paitsi tarjota kysyntälähtöisesti ammatillista koulutusta myös saavuttaa kuntayhtymän järjestämisluvan vuosiopiskelijamäärä.

8 2/2016 Sivu 7 Lapin ammattiopistossa opiskelijoita oli laskentapäivänä 2373 (80,8 %), Lapin matkailuopistossa 405 (13,8 %) ja Lapin Urheiluopistossa 158 (5,4 %). Maakuntayksiköistä Sodankylässä oli 220 opiskelijaa (LAO ja LAMO), Kittilässä 103 ja Kemijärvellä 179 (LAO ja LAMO). Opiskelijoista opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa oli 2364 (81 %) ja näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa 483 (17 %). Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien valmistava koulutus, ammattistartti) oli yhteensä 90 (3 %) opiskelijaa. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita oli 416 (14 %). Erityisopiskelijoita oli 332 (11 %). Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (Valma) oli 70 opiskelijaa ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma) oli 20 opiskelijaa. Koulutusaloista tekniikan ja liikenteen ala oli suurin, 1055 opiskelijaa (36 %). Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelijoita oli 767 (26 %) ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 392 (13 %). Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelijoita oli 317 (11 %) ja luonnonvara- ja ympäristöalalla 206 (7 %). Luonnontieteiden alalla opiskelijoita oli 61 (2 %), humanistisella ja kasvatusalalla 29 (1 %) ja kulttuurialalla 20 (0,7 %). Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 90 (3 %) opiskelijaa. Lapin oppisopimuskeskuksen 614 opiskelijasta 415 oli ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja 199 ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lisäkoulutuksen opiskelijoista 214 opiskeli erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, 158 ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 43 eitutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä tekniikan ja liikenteen ala olivat suosituimmat koulutusalat. LIITE 1: RKK:n opiskelijamäärät vuosina tulosalueittain Hallitus merkitsee tiedoksi tammikuun 2016 tilastointipäivän opiskelijamäärät.

9 2/2016 Sivu 8 17 KUNTALIITON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OMISTAJAOHJAUSPROJEKTI Hallitus Kehitysjohtaja: Suomen Kuntaliitto on käynnistämässä 3-vuotisen projektin, jossa kehitetään ja tuetaan kuntien omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa ja kuvataan tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja. Projektin tuotoksena kehitetään käytäntöjä osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien omistajaohjaukseen toimintaympäristön muuttuessa. Käytänteet mallinnetaan ja laaditaan julkaisu hyvistä omistajaohjauksen käytänteistä. Projekti toteutetaan 1/ /2018 ammatillisen koulutuksen jäsenkuntien ja kuntaomisteisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Projektiin voi osallistua enintään viisi (5) koulutuskuntayhtymää/koulutusorganisaatiota sekä kattavasti niiden jäsenkuntien edustajia. Projektin kokonaiskustannukset ovat noin /vuosi. Kunkin koulutuskuntayhtymän/koulutusorganisaation osallistumismaksu on vuodessa. Kunkin mukaan tulevan jäsenkunnan osuus on /vuosi. LIITE 2: Kuntaliiton omistajaohjausprojektin kutsukirje Hallitus päättää ilmoittaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän halukkaaksi osallistumaan hankkeeseen. Osallistumisen edellytyksenä on, että jäsenkunnat tekevät myönteisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta ja sitoutuvat maksamaan jäsenkunnille kuuluvan osuuden euroa/vuosi/jäsenkunta hankkeen kolmen vuoden kestoajalta, yhteensä euroa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Hallitus Kuntayhtymän jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot sitoutumisestaan omistajaohjausprojektiin. Koulutuskuntayhtymän omistajakunnat, Kemijärveä lukuun ottamatta, osallistuivat ns. omistajatapaamiseen, jossa oli käsitelty mm. tätä asiaa. Omistajat olivat yksimielisiä siitä, etteivät sitoudu projektiin. Kattavuutta jäsenkuntien osallistumiselle ei näin ollen ole, eikä koulutuskuntayhtymää ilmoiteta halukkaaksi osallistumaan hankkeeseen. Hallitus merkitsee tiedoksi, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymää ei ilmoitettu osallistujaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojektiin.

10 2/2016 Sivu 9 18 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LEVI-INSTITUUTIN PÄÄRAKENNUKSEN JULKISIVUN PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on Levi-Instituutin päärakennuksen julkisivun peruskorjaustyöhanke. Hanke sijoittuu talousarvion investointiosassa vuodelle Levi-Instituutin päärakennuksen julkisivun peruskorjaustyön kokonaisurakka on ollut urakkalaskennassa siten, että kokonaisurakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 2. Hankkeen suunniteltu aloitusajankohta on huhti-toukokuu Investointiohjelmaan vuodelle 2016 varattu määräraha riittää hankkeen rahoitukseen. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakan aliurakoitsijoina. Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan elokuussa LIITE 2: Tarjousten yhteenveto (julkinen päätöksenteon jälkeen) Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. 2. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa. 3. valita Levi-Instituutin päärakennuksen julkisivun peruskorjaustyön urakoitsijaksi Lapin Mestarirakentajat Oy:n.

11 2/2016 Sivu KUNTAYHTYMÄN RISKIENHALLINTA Talouspäällikkö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty valtuustossa Riskien hallitseminen edellyttää niiden tunnistamista. Toimintaan kohdistuvia riskejä tunnistetaan osana kuntayhtymän päivittäistä johtamista, päätöksentekoa, toimintaa ja sen suunnittelua sekä seurantaa ja arviointia. Lisäksi voidaan suorittaa erillisiä riskienkartoituksia riskien tunnistamiseksi. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä täydennettynä työsuojelupäälliköllä toimii riskienhallinnan johtoryhmänä. Tavoitteena on ollut saada kuntayhtymän toimivan johdon käyttöön dokumentti, jossa ovat laatimisen ajankohdan keskeisimmät riskit ja niihin valitut riskien hallinnan keinot, toimenpiteet ja valvonta. Johtoryhmästä valittiin riskienhallinnan työryhmä, joka sisäisen tarkastajan johdolla on laatinut riskienhallinnan arvioinnin seurantalomakkeen. Työryhmän seurantaraportti on käsitelty johtoryhmässä ja Raportissa on arvioitu strategisia-, operatiivisia-, taloudellisia- ja vahinkoriskejä. Riskejä on arvioitu ottamalla huomioon todennäköisyys ja merkitys, esitetty toimenpiteet riskin vähentämiseksi/hallinnaksi sekä toimenpiteet riskin realisoituessa ja vastuuhenkilöt. LIITE 3: RKK:n riskienhallinnan seurantalomake Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän riskienhallinnan seurantalomakkeen strategisten-, taloudellisten-, operatiivisten ja vahinkoriskien arvioinnista.

12 2/2016 Sivu AMKE INTERNATIONAL OY LAKKAUTETTU Talouspäällikkö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on ollut kaksi AMKE International Oy:n osaketta. Osakekirjojen numerot 77 ja 78, jotka on hankittu ko. yhtiön toimintahistorian Aike International Oy:n aikaan Rovaniemen ammatilliseen aikuiskoulutuskeskukseen Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi AMKE International Oy:n selvitystilan loppuneeksi ja yhtiö on merkitty rekisteriin lakanneeksi. AMKE International Oy:n osakkeet ovat näin ollen arvottomia. Osakkeista on tehty kuntayhtymän tilinpäätökseen 2015 alaskirjaus, yhteensä 1.681,88 euroa. Ote kaupparekisteristä: Hallitus merkitsee tiedoksi AMKE International Oy:n lakkauttamisen.

13 2/2016 Sivu VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2015 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutettu sitova toimintakatetavoite kuntayhtymätasolla saavutettiin ja käyttötalouden tulos oli ylijäämäinen. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston tulokset olivat alijäämäisiä. Hallinto- ja yhteiset palvelut ja Kiinteistöpalvelujen käyttötalouden tulokset olivat ylijäämäisiä. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos on ,88 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä on vuoden 2015 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja tuloksen käsittelyja siirtoerät. LIITE 4: Tilinpäätökseen 2015 liittyviä laskelmia 1. Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2015 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa

14 2/2016 Sivu KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA OSMA - OSAAMISTA MAAHANMUUTTAJILLE TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTI -HANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN KATTAMISEEN Ammattiopiston rehtori: Lapin maahanmuuttostrategian mukaan vuonna 2030 Lapissa voi asua jopa maahanmuuttajataustaista kansalaista. Kotouttamiskoulutukselta odotetaan tässä uudessa maahanmuuttajatilanteessa uudenlaisia tapoja toimia. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Eduro -säätiö ja Itä-Lapin työvalmennussäätiö ovat yhdessä suunnitelleet uudenlaista kotouttamistoimintaa, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista yhdistämällä nykyinen peräkkäin etenevä kotouttamismalli samanaikaistoiminnaksi. Kotoutus ja koulutus toteutetaan työpainotteisella toteuttamistavalla. TE-toimisto ohjaa työnhakijana ja ammattikoulutusta vailla olevat kotoutettavat säätiöille. Säätiöt kartoittavat yhdessä koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön kanssa työnhakijan tulevaisuuden suunnitelmat ja olemassa olevan ammatillisen sekä kieliosaamisen. Tarvittavan osaamisen hankkiminen tapahtuu tuotannollisessa työssä säätiön työpajoilla pienyritysmäisissä oppimisympäristöissä. Työn tekemisen yhteyteen liitetään kieli- ja työkulttuurivalmennus. Kielitaidon vahvistuttua kotoutujat ohjataan elinkeinoelämän työpaikoille hankkimaan ammatillista osaamista. Ne, jotka eivät työllisty, ohjataan hankkimaan osaamista ammatilliseen koulutukseen, omaehtoiseen koulututukseen tai alueen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Tuloksena saadaan kotouttamiseen toimintamalli, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotouttamista ja vahvistetaan työelämään kiinnittymistä työtaitojen, työelämätaitojen ja suomenkielen oppimisen samanaikaismallilla. Toteutusmalli vastaa myös ammatillisen koulutuksen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin eli on hyvin työelämälähtöisesti toteutettu ja perustuu osaamisperusteisuuteen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja yksilöllisesti suunniteltuihin osaamisen hankkimis- ja työllistymispolkuihin. Hanke on suunniteltu alkavan elokuussa 2016 ja päättyvän heinäkuussa Hankkeen kustannusarvio on milj., josta omarahoituksen osuus on yhteensä jakautuen tasaisesti vuosille Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osuus kustannuksista on M, josta omarahoitusta Eduro -säätiön osuus on , josta omarahoitusta Itä-Lapin työvalmennus -säätiön osuus , josta omarahoitusta Hankkeen tulokset tukevat ja vahvistavat koulutuskuntayhtymän kykyä palvella maahanmuuttajien etenemistä yksilöllisillä opintopoluillaan. Ne parantavat maahanmuuttajien mahdollisuuksia edetä koulutuskuntayhtymän tarjoamiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, valmistaviin koulutuksiin tai oppisopimuskoulutuksiin.

15 2/2016 Sivu 14 Omarahoitusosuuden kattamiseen tarvittavan kehittämismäärärahan suuruus on , joka esitetään haettavaksi aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta. LIITE 5: Hanke-ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan euroa käytettäväksi vuosina OSMA - Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

16 2/2016 Sivu LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n muita osakkaita Rovaniemen kaupunkia, Kemin kaupunkia, Tornion kaupunkia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymää ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaa tarjouksella ostaa muiden Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajilta osakkeita siten, että omistusjärjestelyn jälkeen Lapin yliopiston omistusosuus olisi 55 % osakkeista eli osake-enemmistö. Lapin yliopisto on perustellut esitystään muuttuneella korkeakoulu- ja talouspoliittisella tilanteella. Muuttuneessa korkeakoulu- ja talouspoliittisessa tilanteessa osapuolet ovat joutuneet tarkistamaan omistajapoliittisia linjauksiaan, jotta Lapin maakunnan alueelle syntyisi riittävän vahva korkeakoulutuksen osaamiskeskittymä, joka perustuu Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun omistukselliselle yhteydelle sekä läpileikkaavalle yhteistoiminnalle korkeakoulujen hallinnon järjestämisessä sekä mahdollisimman sujuvassa ja kattavassa opetus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamisessa (Lapin korkeakoulukonserni). Tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n omistus jakaantuu osakkaiden kesken seuraavasti: Rovaniemen kaupunki 44 % Kemin kaupunki 22 % Tornion kaupunki 22 % Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5 % Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä 5 % Lapin yliopisto 2 % Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osakkuus Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ssä perustuu yhtymävaltuuston päätökseen , 22. Päätös sisälsi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän mukaan tulon Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistämiseen ja yhtiöittämiseen. Esityksen tärkein perustelu kuului tuolloin seuraavasti: Maan hallituksen ammattikorkeakouluja koskevat poliittiset linjaukset sisältyvät pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sekä opetus ja kulttuuriministeriön esitykseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluja ja niiden ylläpitäjiä selvittämään, onko olemassa olevan yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu Lappiin. Ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa koskeva hallituksen linjaus on, että uudet yhdistetyt ammattikorkeakoulut perustetaan voittoa tavoittelemattomina osakeyhtiöinä.

17 2/2016 Sivu 16 Lapin yliopisto on esittänyt laadittavaksi sitovan esisopimuksen, jonka perusteella osakekaupat toteutetaan mennessä edellyttäen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuoden 2016 tulossopimusneuvotteluissa Lapin yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle riittävän strategiarahoituksen esisopimuksen ilmentämän sisällöllisen strategisen yhteistoiminnan (opetus- ja tutkimusrakenteiden kehittäminen, hallintorakenteiden uudistaminen) mahdollistamiseen vuosille Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n omistajakaupunkien Rovaniemen, Kemin ja Tornion edustajat ovat useaan otteeseen (viimeksi ) neuvotelleet omistusosuutensa pienentämisestä. Kemin ja Tornion kaupungin edustajat ovat toistaiseksi suhtautuneet kielteisesti Lapin yliopiston tarjoukseen. Vaihtoehtona Lapin yliopisto on esittänyt, että Rovaniemen kaupunki myy Lapin yliopistolle kaikki omistamansa 88 osaketta euron kauppahinnalla (elinkustannusindeksi huomioiden) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä myy Lapin yliopistolle kaikki omistamansa 10 osaketta euron kauppahinnalla (elinkustannusindeksi huomioiden). Kummastakin osakekaupasta tehdään esisopimuksen mukaiset ehdot sisältävä kauppakirja osapuolten välillä. Osakekaupat saatetaan voimaan siten, että omistusoikeus myytäviin osakkeisiin siirtyy Lapin yliopistolle Mikäli osakekaupat toteutuvat, Lapin yliopisto tulee omistamaan Lapin ammattikorkeakoulusta ensi vuoden alusta lukien 51 prosenttia, Tornion kaupunki 22 prosenttia, Kemin kaupunki 22 prosenttia ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5 prosenttia. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt osakkeiden myyntiä ja tehnyt kh:n esityksestä asiassa myönteisen päätöksen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 34 :n mukaan osakkeiden myynnistä päättää hallitus. Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat pitivät ns. omistajatapaamisen. Tapaamisessa olivat yhtä jäsenkuntaa lukuun ottamatta kaikkien jäsenkuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohto paikalla. Tapaamisessa omistajien edustajat olivat yksimielisiä, että tästä ko. asiasta ei koulutuskuntayhtymän tarvitse pyytää Perussopimuksen 15 :n mukaista jäsenkuntien lausuntoa ja riittää, että omistajat ohjeistavat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksessa olevia edustajiansa tästä asiasta yhtymähallituksen pidettävää kokousta varten. Pyyntö jäsenkunnille edustajien ohjeistamisesta on lähetetty sähköpostilla Kauppahinnaksi Lapin yliopisto on esittänyt euroa osakkeelta, jolloin kauppahinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä ostettavista osakkeista olisi euroa. Kauppahinnan määrittelyssä Lapin yliopisto on käyttänyt Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2014 tilinpäätöstä. Osakekaupasta tulevan kauppahinnan kuntayhtymä käyttää koulutukseen ja sen kehittämiseen.

18 2/2016 Sivu 17 Esisopimuksessa todetaan, että Lapin yliopisto sitoutuu menettelemään yhtiön tulevana enemmistöomistajana vielä siten, että yhtiö vastaa jatkossakin eläkemenoperusteisista maksuista ja Lapin yliopisto sitoutuu korvaamaan myyjille mahdollisesti aiheutuvat eläkeperusteiset maksut sekä kaikki myyjille tästä eläkeasiasta aiheutuvat vahingot. LIITE 6a: Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys LIITE 6b: Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimus LIITE 6c: Esitys esisopimukseksi LIITE 6d: Rovaniemen kv:n päätös Yhtymähallitus päättää, että se 1. hyväksyy liitteenä 6c olevan esisopimuksen, jolla Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sitoutuu myymään Lapin yliopistolle omistamansa Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n 10 osaketta euron kauppahinnalla (elinkustannusindeksi huomioiden), 2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan esisopimuksen ja tekemään siihen mahdolliset teknisluonteiset korjaukset, 3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan osakkeista laadittavan lopullisen kauppakirjan edellyttäen, että esisopimuksen mukaiset ehdot ovat ensin täyttyneet, ja 4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksen jälkeen.

19 2/2016 Sivu OKM:N LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA AMMATILLISESTA PERUSKOULUTUKSESTA ANNETTUJEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Erikoissuunnittelija: Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka mahdollistaisi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä koskevat kokeilut. Esityksen mukaan esimerkiksi tutkinnon perusteiden kielitaitovaatimuksista voitaisiin kokeiluissa poiketa, jos näyttötutkintojen vienti sitä edellyttää. Muutoksia ehdotetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuihin lakeihin. Lisäksi ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi muuttaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa opiskelijamäärän osalta vuosina 2016 ja Esitys liittyy ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan 190 miljoonan euron säästön toteuttamiseen vuonna Lausuntopyyntö löytyy OKM:n nettisivuilta: Sivulta löytyvät myös Lakiluonnos ja lausuntopyyntöohje. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään LIITE 7: Lausuntoluonnos Hallitus hyväksyy lausunnon ja valtuuttaa johtajan teknisluonteiset korjaukset ja toimittamaan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle.

20 2/2016 Sivu HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat kattavat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosalueet (Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin Urheiluopisto) sekä yhteiset palvelut, joita ovat hallintopalvelut, aluevaikuttavuuspalvelut, ammattikoulutuspalvelut, tietohallintopalvelut ja kiinteistöpalvelu. Henkilöstöä koskevat suunnitelmat linkittyvät koulutuskuntayhtymän perustehtävään, visioon ja strategiaan 2025 sekä muihin koulutuskuntayhtymän toimintaa linjaaviin suunnitelmiin (mm. OPS:n yhteinen osa ja hyvinvointisuunnitelma, pedagoginen ohjelma ja työhyvinvoinnin toimintaohje). Koulutuskuntayhtymän strategia, talousarvion linjaukset ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat korvaavat jatkossa henkilöstöstrategian. Henkilöstöä koskevat suunnitelmat sisältävät henkilöstösuunnitelman, osaamisja koulutussuunnitelman, henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman. Neljä suunnitelmaa päätettiin yhdistää samoihin kansiin vuonna 2014 (johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta). Henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2016 käsiteltiin johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan kokouksissa, eikä siitä ollut huomautettavaa. Johtoryhmä ja yt-toimikunta hyväksyivät henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2016 vietäväksi hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi. LIITE 8: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2016 Hallitus hyväksyy Henkilöstöä koskevat suunnitelmat Suunnitelmat tulevat voimaan hallituksen hyväksymispäivästä alkaen. Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee Henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2016 tiedoksi.

21 2/2016 Sivu MUUTOS LUOTTAMUSMIESVALINNOISSA Henkilöstöpäällikkö: Rovaniemen opetusalan yhdistys JHL ry 596 on saapunut alla oleva ilmoitus toimihenkilömuutoksia koskien: Kaudeksi yhdistyksen varapääluottamusmieheksi on valittu Kalevi Koskenniska ja luottamusmieheksi Tapani Karjalainen. Hallitus merkitsee tiedoksi JHL:n luottamusmiesvalinnat lukien.

22 2/2016 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 9 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 ilmoitetut viranhaltijapäätökset.