KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 1 / 21

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 1 / 21 Aika Paikka / Liite nro / / 2a-b 48 / 3a-b / 10 luottamuksell. 51 / 4 52 / 5 53 / 6 54 / 7 55 / 8 Torstai klo 9.30 Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus Stipendirahastojen siirto ammattikorkeakoululle Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutin johtosäännön ja sopimuksen uudistaminen Muutos Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi laadittuun luovutuskirjaan Edustajien nimeäminen Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin ja hallitukseen Kuntalain muutosta vastaavan yhtiöittämisprosessin käynnistäminen Henkilöstöraportti 2013 Hanketoiminta 2013 Viranhaltijapäätökset Strategiatyön käynnistyminen Kemijärven ammatillisen koulutuksen liittäminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään Puheenjohtaja Kai Väistö

2 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 2 / 21 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Paula Nevalainen 2. Liisa Helin Mika Mikkonen 3. Micke Kari Jari Simola 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Erkkilä 5. Timo Kurula Vuokko Mäntymaa 6. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala Hannu Kuukasjärvi 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Sanna Karhu 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pekka Lehto valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Riitta Hokkanen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 3 / KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 43 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää tarvittaessa esityslistan lähettämisen tavoista ja määräajoista. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Reino Rissanen ja Tuomas Vanhala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 4 / VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2013 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki koulutusalojen tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa, jonka. alijäämä johtui pääasiassa ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tulos oli ylijäämäinen. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) on ,30 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä 1a on vuoden 2013 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 1b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät. Johtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 1a mukaiset vuoden 2013 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 1b mukaisina. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2013 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa

5 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 5 / 21 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talouspäällikkö: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa tutkinnot, vetovoimaisuus ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen. Työelämän kehittäminen ja palvelumittarien opiskelijatyövuodet ja tutkinnot jäivät alle tavoitteen johtuen maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen myyntivolyymien laskusta. Asiakastyytyväisyys ylitti tavoitteen. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Maksullisen palvelutoiminannan osuus jäi tavoitteesta kaski %- yksikköä. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6262 ja toteuma oli 6240 opiskelijaa eli 22 opiskelijaa vähemmän. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 7940, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 312 opiskelijaa. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut koulutusalojen tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,82, joka ylitti muutetun toimintakatetavoitteen 3 597,82 eurolla. Alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopisto - liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on ,15. Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,4 % ja toimintakulut 0,3 %. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,9 M ja toteuma 7,3 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 2,0 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 4,8 M ja poistot 3,6 M. Nettoinvestoinnit laskivat 0,7 M ja poistot laskivat 14,6 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 7,2 M.

6 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 6 / 21 Ammattikorkeakoulun irtautuminen ja valtiontalouden tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä tulevat jatkossa merkittävästi vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan, talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2013 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä ,30 esitetään siirrettäväksi toimintarahastoon. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,42 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,20 Poistoeron lisäys/vähennys ,37 - Poistoeroa lisätään (-) ,00 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ja Rovaniemen kaupungille luovutettujen Ramk:n kiinteistöjen jäljellä olevat poistoerot ,37 Tehdään investointivaraus rak.ohjelman toteuttamiseen oppilaitosten käytössä oleviin kiinteistöihin ja Kiinteistö Oy Lappi Areenan osakkeisiin (Hallitus ) ( ) ,00 Rahastojen lisäys/vähennys ,30 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 - Siirretään toimintarahastoon +/- tulokset (-) ,30 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,27 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, ylijäämä ennen varauksia ,15 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille , Tilinpäätös 2013 on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa Johtoryhmä 3 (tarkastamaton muistio) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tiivistelmän tilinpäätöksestä. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE 1: Tilinpäätös 2013 (toimitetaan kokoukseen 20.3.) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Kuultiin talouspäällikön katsaus tilinpäätös 2013 luonnoksesta

7 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 7 / 21 YTT/TST 3 (tarkastamaton pöytäkirja) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tiivistelmän tilinpäätöksestä. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE 1: Tilinpäätös 2013 (toimitetaan kokoukseen 20.3.) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Talouspäällikkö Else Kaarlela esitteli tilinpäätöksen vuodelta Merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston alijäämän ,82 euroa, joka ylitti muutetun toimintakatteen 3 597,82 eurolla. 2. Tilikauden 2013 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa ,37 euroa, tehdään investointivaraus ,00, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,30 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,27 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä ,15 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. Allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi

8 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 8 / STIPENDIRAHASTOJEN SIIRTO AMMATTIKORKEAKOULULLE Talouspäällikkö: Liikkeenluovutussopimuksessa Rovaniemen ammattikorkeakoulun toiminnan luovuttamisesta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpidettäväksi on sovittu, että Rovaniemen ammattikorkeakoulun toimintaan kohdistetut kuntayhtymän hoidettavaksi annetut stipendirahastot siirretään Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kuntayhtymän taseessa toimeksiannot on eritelty erillisinä toimeksiantojen varoina ja toimeksiantojen pääomana. Toimeksiannot luovutetaan vastikkeetta ja kirjaukset kuntayhtymän kirjanpitoon tehdään tasearvojen mukaisesti. Luovutuspäiväksi kirjautuu allekirjoituspäivä rahalaitoksessa. Hallitukselle esitetään että, seuraavat stipendirahastot tai osa stipendirahastosta niihin liittyvine sopimuksineen, asiakirjoineen oikeuksineen ja velvoitteineen siirretään Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n vastattavaksi. Stipendirahasto Rahalaitos/tili Saldo taseessa RAMK Kemijoki Oy:n stipenditili Danske Bank ,47 FI Rahastosalkku Danske Invest Rahastoyhtiö Oy hankintahinta Säilytystili ,09 RAMK/Palvelualat Lauri Leppäluodon stipendirahasto 50 % Lapin ammattiopisto ja 50 % RAMK Nordea hoitotili FI % x ,34 = ,67 Noteeratut osakkeet Arvo-osuustili 50 % Lapin ammattiopisto ja 50 % RAMK Nordea 50 % osakkeet Nordea arvo-osuustililtä (tili jää RKK:lle) Siirretään LAMK:lle Metso OYJ osakkeita 8 kpl Nordea Bank FDR osakkeita 2981 kpl UPM Kymmene OYJ osakkeita 555 kpl Valmet OY osakkeita 8 kpl Osakkeet siirretään LAMK OY:n osoittamalle arvo-osuustilille 50 % x ,92 = ,96 RAMK:n opetuskäytössä ollut Nordea arvo-osuustili Ramk/Palvelualat Jääskeläisen Nordea tili ,32 stipendirahasto FI Osakesijoitus 2, hoitotili Nordea ,13 FI Arvo-osuustili Nordea markkina-arvo 1.120,16 Ramk/Palvelualat Nordea ei ole kuntayhtymän taseessa 62,65

9 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 9 / 21 Varajohtaja: Hallitus hyväksyy edellä kuvatut stipendirahastosiirrot ja niihin liittyvät tilit ja ammattikorkeakoulun opetuskäytössä olleet pankkitilit siirrettäväksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n vastattaviksi. Kehitysjohtaja yhdessä talouspäällikön kanssa allekirjoittaa tarvittavat luovutusasiakirjat rahalaitosten kanssa.

10 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 10 / MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN JOHTOSÄÄNNÖN JA SOPI- MUKSEN UUDISTAMINEN Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtokunta on pitänyt kokouksen Johtokunta on käsitellyt kokouksessaan MTI:n johtosäännön ja perustamissopimuksen, joihin on tullut päivityksiä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n myötä Ote MTI:n johtoryhmän kokouksen pöytäkirjasta 4: 4 Johtosäännön ja sopimuksen uudistaminen Tarkistetaan MTI:n johtosäännön (liite 1) ja MTI:n sopimuksen (liite 2) ajantasaisuus. Todetaan Martti Lampelan puheenjohtajuus ja Outi Hyry-Hongan toimiminen puheenjohtajan varajäsenenä. Merkitään tiedoksi, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtajan varajäsenenä toimii erikoissuunnittelija Erkki Jääskön (RKK hallitus , liite 3). Opiskelijajäsenenä toimii restonomiopiskelija Juha-Matti Aho. Varajäsenenä toimii matkailututkimuksen opiskelija Marjut Järvinen. MTI:n johtosäännön kohtaan 3 (Hallinto ja organisoituminen) muutetaan kahdessa kohdassa tulosalue toiminta-alueeksi, sama muutos tehdään myös kohtaan 5, alakohta 8. Johtosäännöstä poistetaan kohdasta 3 maininta kansainvälisestä tieteellisestä toimikunnasta. Sen sijaan kirjataan teksti, että Tutkimustoiminnan kehittämiseksi valitaan kahta kansainvälistä neuvonantajaa jotka tuntevat MTI:n toiminnan ja eritysrakenne. Kohdassa 4 Korkeakoulukonsernin johtajan nimike muutetaan vastaamaan nykyistä tilannetta, eli sopimukseen muutetaan nimikkeeksi palvelukeskuksen johtaja. Kohdassa 5, alakohta 2:ssa korjataan sana strategiaryhmä johtoryhmäksi. MTI:n sopimukseen Hallinto kohdassa tehdään sama muutos kuin johtosäännössä, eli muutetaan sana tulosalue toiminta-alueeksi. Tilat kohtaan tehdään korjaus eli lauseke: Instituutti toimii osapuolten osoittamissa tiloissa. Lapin ammattikorkeakoulun edustajaksi varajäsenenä toimii jatkossa vararehtori Reijo Tolppi varsinaisen jäsenen pysyessä samana. Tiedoksi merkittiin myös, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtajan varajäsenenä toimii erikoissuunnittelija Erkki Jääskö. Opiskelijajäsenenä on restonomiopiskelija Juha-Matti Aho. Varajäsenenä toimii matkailututkimuksen opiskelija Marjut Järvinen LIITE 2a: LIITE 2b: MTI:n johtosääntö MTI:n sopimus Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutin uudistetut johtosäännön ja sopimuksen.

11 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 11 / MUUTOS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OMAN PÄÄOMAN VAHVISTAMISEK- SI LAADITTUUN LUOVUTUSKIRJAAN Kehitysjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto on päätöksellään / 22 hyväksynyt Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen ja hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen, joka on osakkeenomistajien välillä allekirjoitettu Osakassopimuksessa on sovittu, että kuntayhtymät luovuttavat ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen sekä rahana annettavan pääomapanoksen Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupungeille, jotka luovuttavat näin saamansa omaisuuden apporttina ja pääomapanoksena Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle sen osakkeita vastaan ja vastaavasti kuntayhtymät luovuttavat suoraan Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle irtaimistoa, lyhytaikaisia saatavia ja velkoja ja rahana annettavan pääomapanoksen apporttina ja pääomapanoksena Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita vastaan. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on päätöksellään /45 hyväksynyt luovutuskirjan, jolla edellä mainittu pääomansiirto on tapahtunut. Luovutuskirja on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n välillä allekirjoitettu (liite 3a: Luovutuskirja ). Lapin ammattikorkeakoulu Oy on esittänyt, että luovutuskirjassa oleva osakevastiketta koskeva ehto ei ole yhdenmukainen osakassopimuksessa olevan ehdon kanssa, ja että ehto tulisi saattaa vastaamaan sitä, mitä osakassopimuksessa on yhtiön osakkeenomistajien välillä sovittu. Käytännössä nyt tehtävä muutos koskee laaditun osakassopimuksen täytäntöönpanoa siten, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy tulee erillisellä päätöksellään laskemaan kaikille osakkeenomistajille lisää osakkeita merkittäväksi jo siirretyn pääoman vastikkeeksi siinä suhteessa, kuin osakkeenomistajien välillä on sovittu. Yhtiön osakkeiden lukumäärä tulee siten kasvamaan. Esitetystä sopimusmuutoksesta on laadittu asiakirja (liite 3b: Muutos luovutuskirjaan). Varajohtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 3b olevan muutoksen laadittuun luovutuskirjaan sillä edellytyksellä, että kaikki Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat hyväksyvät ja saattavat voimaan vastaavat muutokset niiden ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n välillä. Samalla hallitus valtuuttaa kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen allekirjoittamaan liitteenä 3b olevan muutoksen luovutuskirjaan.

12 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 12 / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUK- SIIN JA HALLITUKSEEN Kehitysjohtaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Kokouksessa päätetään osakeannista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n yksi omistajista, joten hallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja varaedustajan sekä esittää yhtiön hallitukseen jäsenen sekä varajäsenen. Varajohtaja: Hallitus nimeää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön yhtiökokousedustajaksi hallituksen puheenjohtaja Kai Väistön ja varalle hallituksen varapuheenjohtaja Eila Kiviojan, sekä esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan jatkamaan kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo ja varalle henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärven.

13 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 13 / KUNTALAIN MUUTOSTA VASTAAVAN YHTIÖITTÄMISPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN Hallitus KUNTALAIN MUUTOSTA VASTAAVAN YHTIÖITTÄMISSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN Kehitysjohtaja: Linkki Finlex: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Syyskuun alussa voimaan tulleen kuntalain muutosten (KuntaL 2a, 2b ja 66a ) mukaan kunnan on annettava pääsääntöisesti osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi tehtävät, joita se on hoitanut kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämisvelvoitteen piiristä rajataan eräitä tehtäviä, joita ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailutilanteen ulkopuolelle on rajattu kunnan lakisääteiset tehtävät mm. kun kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä, yhteistoimintana hoidetut sekä monopolin muodostavat tehtävät. Kunta voi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla sekä silloin, kun se erityislain perusteella olisi nimenomaan mahdollista. Poikkeussäännöksen perusteella kunta voisi lisäksi tuottaa tukipalveluja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä palvelussuhteeseen liittyviä palveluja tytäryhteisöjen palveluksessa oleville henkilöille sekä laajemminkin palveluja sidosyksiköille. Tällöin hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle on säädetty siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle siirtymäaika on kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Kuntayhtymän toiminnassa on yhtiöittämisen näkökulmasta monenlaista toimintaa. Yhtiöittämisen kannalta on syytä selvittää mitä toimintoja ja omaisuuseriä muutos koskee. Merkittävimpiä eriä ovat henkilöstä, kiinteistöt ja vuokrasuhteet, käyttöomaisuus, sopimukset, vastuut ja velat sekä saadut tuet ja arvonlisäveropalautukset. Selvitettäviä kokonaisuuksia ovat mm: - Kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus, milloin toimintaa harjoitetaan elinkeinotoimintana. - Yhtiöittämisprosessi, yhtiöittämisen toteutustapa ja yhtiöittämiseen liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset. - Toiminta osakeyhtiössä, osakeyhtiön toimielimet, tehtävät ja vastuut. - Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. - Koulutustoiminnan arvonlisäverotus, vähennys- ja palautusjärjestelmä vaikutukset.

14 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 14 / 21 - Kustannusten kohdentaminen (allokointi), elinkeinotoimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan (huomioitava jo vuoden 2013 toiminnassa KuntaL 66a ). Sisäinen tarkastaja on laatinut arviointiraportin koulutuskuntayhtymän toiminnassa myytävien suoritteiden arvonlisäverollisuudesta (KVL 045/2012) ja joidenkin toimintojen mahdollisesta yhtiöittämistarpeesta. Arviointiraportti on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä ja sekä yhtymähallituksen aamukoulussa LIITE 4: Arviointiraportti Johtaja: Hallitus päättää, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä käynnistetään Kuntalain muutosta vastaava yhtiöittämisselvitys. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan selvityksen laatimistyön ja asian laajuus huomioon ottaen palkkaamaan mahdollisen ulkopuolisen konsultin tekemään selvitystyötä. Samalla hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 4 olevan sisäisen tarkastajan Arviointiraportin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kehitysjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt KPMG:ltä selvitystyötä yhtiöittämisvelvollisuudesta koulutuskuntayhtymässä. Vastuullisena selvittäjä senior manager Antti-Pekka Keränen. Selvityksessä on arvioitava mitä toimintoja ja omaisuuseriä yhtiöittämisvelvollisuus koskee Merkittävimpinä asioina kiinteistöt, henkilöstö ja arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset Selvityksessä on arvioitava yhtiöitettävän toiminnan (yhtiön) toimintaan ja kannattavuuteen liittyvät tekijät, ja yhtiöittämisen vaikutukset kuntayhtymään Lisäksi yhtiöittämisprosessiin, yhtiöittämisen toteutustapoihin ja aikatauluihin sekä yhtiöittämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset tulee selvittää Selvitys toimitetaan tilaajalle mennessä. Vastuullinen selvittäjä Antti-Pekka Keränen antaa selonteon selitystyön tuloksista hallituksen kokouksessa.

15 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 15 / 21 Alustavassa raportissa, joka on esitelty johtoryhmän kokouksessa , esitetään alustavina havaintoina, johtopäätöksinä ja suosituksina: Suosittelemme, että minimissään Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta yhtiöitetään mennessä (tark. toiminnassa ) Muun ulkopuolisille myytävän koulutuksen määrää täytyy vielä selvittää ja arvioida ylittyykö yhtiöittämiskynnys näiden osalta Työvoimakoulutuksen osalta (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) yhtiöittäminen tulee suorittaa mennessä Yhtiöittämisselvitysraportissa (liite 10 toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta/liite on luottamuksellinen) on kerrottu tarkemmin asian valmistelun lähtökohdista ja yhtiön perustamiseen liittyvistä yksityiskohdista päätöksenteon pohjaksi. Hallintosäännön 31 :n mukaan yhtymävaltuusto päättää yhtiöiden perustamisesta. Johtaja: Hallitus merkitsee yhtiöittämisselvitysraportin ja selonteon tiedoksi. Hallitus päättää pyytää, selvitystyön johtopäätösten ja tulosten perusteella, omistajakuntien lausunnot sen liiketoiminnan yhtiöittämisestä, joka kuntalain mukaan on vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiöitettävä. Hallitus esittää, että em. toiminta yhtiöitetään itsenäiseksi yhtiöksi, jonka kuntayhtymä omistaa 100 %:sti.

16 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 16 / HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöraportin (liite 4) tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosyksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosyksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely oli vastattavana henkilöstölle huhtikuussa Henkilöstömäärä on laskettu tilanteen mukaan pois lukien sivutoimiset työntekijät ja viranhaltijat. Päätoimisen henkilöstön määrä sisältää virka- tai toimivapaalla olevat. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 31 %. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 40 % koko henkilöstöstä eli 378 työntekijää. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle, joka oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin 1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä kalenteripäivää eli noin 7,7 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,1 pv työntekijää kohden.

17 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 17 / Henkilöstöraportti 2013 on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän sekä yhteistyötoimikunnan kokouksissa Johtoryhmä 7 (tarkastamaton muistio) Henkilöstöpäällikkö esittelee kokoukselle henkilöstöraportin LIITE 2: Henkilöstöraportti Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä ja käsitellään henkilöstöraportti henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstöraportin keskusteltiin henkilöstöhallinnon raportissa esitetyistä tunnusluvuista - henkilöstöraportti menee hallituksen kokoukseen 26.3 Käsiteltiin henkilöstöraportti YTT 4 (tarkastamaton pöytäkirja) Henkilöstöpäällikkö esittelee kokoukselle henkilöstöraportin LIITE 2: Henkilöstöraportti 2013 Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä ja käsitellään henkilöstöraportti Henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi esitteli henkilöstöraportin vuodelta Merkittiin tiedoksi henkilöstöraportti vuodelta Johtaja: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

18 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 18 / HANKETOIMINTA 2013 Kehitysjohtaja: Koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti yksiköiden hanketoiminnalla vaikutetaan alueen kehittymiseen yhdessä muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeiden tulee tukea koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden tavoitteiden ja strategian toteuttamista valituilla painopistealueilla. Aluekehittämisen lähtökohtina hanketoiminnalle on ollut maakunnallisten kehitysstrategioiden tukeminen, keskeisenä strategiana Lapin maakuntasuunnitelma, osaamisen vahvistaminen erityisesti strategisilla lapin elinkeinoelämän alueilla ja kansainvälinen alueyhteistyö. Rakennerahaston tarjoamat resurssit on pyritty hyödyntämään täysimääräisesti. Pyrkimyksissä on onnistuttu hyvin tilivuoden aikana. On kehitetty uusia koulutuspalveluja, oppimisympäristöjä, opetus- ja ohjausmuotoja sekä lisätty henkilöstön osaamista vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Valituilla painopistealueilla kehityshankkeet on toteutettu yhteistyössä työelämän ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Maakunnan kehittyvillä toimialoilla mm. matkailussa, kaivosalalla, energia ja hyvinvointipalveluissa sekä luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen tukeutuvilla aloilla on toteutuksessa ollut useita hankkeita. Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseen, opiskelijoiden ohjaukseen, oppimisympäristöjen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen yms. opiskelijalähtöisten joustavien opintopolkujen kehittymiseen on pystytty vaikuttamaan. Vuoden 2013 hankkeiden toteutuma on noin 7,8 miljoonaa euroa, joka ohjelmakauden viimeisenä toteutusvuotena on hyvä saavutus. Käynnissä olevien kehittämishankkeiden rahoituspäätösten summa vuoden lopussa oli noin 42,7 miljoonaa euroa. Kaikista yli euron hankkeista on hallitukselle erikseen tuotu selvityksenä projektikuvaukset. Hanketoiminnasta on laadittu raportti ajalta (liite 5). Hanketoimintaohje tullaan päivittämään vuoden 2014 aikana vastaamaan kuntayhtymässä olevaa tulosalueiden rakennetta ja käynnistyvän ohjelmakauden rahoitusta. Projektihenkilöstölle on järjestetty koulutusta rahoitusohjelmista ja projektihallintajärjestelmän uusista ominaisuuksista. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän, rahoittajien ja muiden sidosryhmien välillä on ollut tiivistä. Johdon ja hallinnon kehittämissuunnitelmaan sisältyy hanketoimintaprosessien edelleen kehittäminen ja hankehallinnan siirtyminen yhteisiin palveluihin vuoden vaihteessa. Johtaja: Hallitus merkitsee vuoden 2013 aikana käynnissä olleet hankkeet (liite 5) ja hanketoiminnan tiedoksi.

19 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 19 / KEMIJÄRVEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LIITTÄMINEN ROVANIEMEN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄÄN Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta liittää Kemijärven kaupungin järjestämä ammatillinen koulutus osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymää (RKK). Opetusministeriö on tehnyt asiasta esityksen koulutustehtävien uusimisen yhteydessä Aikaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vastaavanlaisen esityksen vuosina 2009 ja Itä-Lapin ammattiopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän edustajien kesken asiaa on valmisteltu useissa työryhmien neuvotteluissa alkaen. Kemijärven kaupungin johdon ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien johdon kanssa on käyty neuvottelu Kemijärven kaupungin järjestämän ammatillisen koulutuksen siirtämisestä RKK:n hoidettavaksi (neuvottelumuistio liitteenä 6). Neuvottelussa pidettiin tarkoituksenmukaisena Kemijärven ammatillisen koulutuksen siirtämistä RKK:n hoidettavaksi. Seuraava omistajakuntien kanssa käytävä neuvottelu on sovittu pidettäväksi Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisen rahoituksen hakuaika päättyy , joten sitä ennen tulisi tehdä kaikki tarvittavat päätökset Kemijärven ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirtämisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Johtaja: Hallitus kuulee katsauksen neuvotteluista Kemijärven ammatillisen koulutuksen liittämisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään.

20 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 20 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 7 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, yli ½ vuotta kestävistä työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 7 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset tiedokseen. Johtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 7 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.

21 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 21 / STRATEGIATYÖN KÄYNNISTYMINEN Kehitysjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvioin 2014 sitovana tavoitteena on strategian 2025 laatiminen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on tapahtunut, meneillään ja tulossa useita toimintaan vaikuttavia merkittäviä muutoksia. Kesään 2014 mennessä kuntayhtymässä on päätettävä koulutuspaikkaleikkauksien kohdentumisesta sekä kuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä. Itä-Lapin ammattiopiston liittymisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään käydään parhaillaan neuvotteluja. Nämä päätökset koskettavat suuressa määrin kuntayhtymän henkilöstöä ja antavat itsessään tietyt raamit strategiatyölle. Nämä raamit sekä yhteinen ymmärrys kuntayhtymän tavoitteista ja toiminnasta ovat samalla perusta toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiselle. Strategiatyön aloittaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä keväällä 2014 Strategiatyön aloittamista on valmisteltu viestintätiimin, johdon ja luottamusmiesten yhteistyöllä. Kuntayhtymässä halutaan henkilöstön osallistuvan näiden strategisten raamien rakentamiseen ja em. kolmikanta on päätynyt käyttämään ulkopuolista asiantuntija/vetäjää strategiaprosessin kehittämisen tukena. Tavoitteena on saada strategiatyöstä rullaava, ketterä ja vuorovaikutteinen prosessi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Kuntayhtymän lopullisen strategian hyväksyy yhtymävaltuusto. Strategiatyön vetäjiltä on pyydetty näytebrief, jonka perusteella on arvioitu ehdokkaiden kyvykkyyttä ja osaamista sekä ketkä valitaan mukaan kilpailutukseen strategiaprosessin vetämisestä. Strategiaprosessin vetäjiksi on valittu johtamisen professori Susan Meriläinen ja strategisen johtamisen dosentti Pikka-Maaria Laine sekä johtamisen maisteriopiskelija Mari Mäki. Strategiaprosessin vetäjiltä on pyydetty prosessikuvaus kevään aikana toteutettavasta strategiatyöstä ja työn kytkemisestä kuntayhtymän päätöksentekoprosessiin (liite 8). Kuvauksessa on huomioitu miten eri tahot osallistetaan strategiaprosessiin ja ratkaisujen tekoon. Strategiatyö jatkuu syksyllä, kevään aikana saatujen tulosten ja prosessissa esiin nousevan tarpeen mukaan. LIITE 8: Strategiatyön prosessikuvaus Johtaja: Hallitus merkitsee strategiaprosessin ja strategiatyön aloittamisen tiedoksi.