LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9)

Transkriptio

1 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) YLEISTÄ Liikuntmapalveluiden käyttöaste toimintavuonna jatkui edellisten vuosien tapaan korkeana. Virkistysuimala Neidonkeidas ylsi jälleen kävijäennätykseen, Kävijämäärä on ollut nousujohteinen viimeisten neljän vuoden ajan. Neidonkeitaan 10 toimintavuoden aikana kasvua on ollut keskimäärin 3 % vuodessa. Yhtiön uusi toimitusjohtaja Jukka Vienonen aloitti työt 1.4. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Jorma Aaltonen jäi eläkkeelle yhtiön palveluksesta 1.6. Läksiäistilaisuus pidettiin liikuntahalli Tennarissa Tilaisuuteen osallistui runsaat 200 kutsuvierasta. Toimintavuosi oli urheilumenestysten vuosi. Lohjalaisen suunnistusseura Delta ry:n miesten edustusjoukkue voitti Jukolan Viestin Tampereella Nyt saavutettu voitto oli toinen lohjalaisessa liikuntahistoriassa. LLK Oy:n työntekijä, lohjalainen soutaja Sanna Stén voitti Pekingin Olympiakisoissa naisten 2000 metrin soudun kevyessä pariairokaksikossa hopeamitalin parinaan imatralainen Minna Nieminen. Yhtiö järjesti soutufinaalipäivänä Neidonkeitaan allastiloissa public-viewing -tilaisuuden, missä yleisöllä oli mahdollisuus seurata finaalisoutua jätti-screeniltä. Lohjan vuoden urheilijan Sanna Sténin ja vuoden joukkueen suunnistusseura Delta ry:n miesten edustusjoukkueen palkinnot luovutettiin perinteisesti Lohjan itsenäisyyspäivä-juhlassa Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja jakoivat palkinnot tilaisuudessa. Neidonkeidas täytti toimintavuonna 10 vuotta. Uimalassa järjestettiin synttäriviikolla erilaisia vesiliikunta-tapahtumia ja kilpailuja asiakkaille, mm. uimalan pihalla oli käytettävissä lämminvesi-kylpytynnyrit. Lohjan skeittipuisto valmistui lopullisesti toimintavuonna keväällä. Yhtiö järjesti puiston avajaiset yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Harjun urheilualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan skeittipuiston kunnossapidosta vastaa yhteistyössä LLK Oy ja Lohjan Rullalautailijat ry. Ennen uuden Turun moottoritieosuuden, Lohja Lahnajärvi, avaamista Tiehallinto järjesti Kisakallion urheiluopiston kanssa moottoritien tunneliosuudella Viiden tunnelin maraton -tapahtuman Lohjan kaupunki ja LLK Oy osallistuivat tapahtumaan yhteisellä info-pisteellä. Kaupungin ja yhtiön työntekijöillä oli työnantajan tukemana mahdollisuus osallistua pyöräilyyn, hölkkään, kävelyyn, sauvakävelyyn tai rullaluisteluun. Osallistujia tapahtumalla kaikkiaan oli n LLK Oy osallistui jäähallissa järjestettyihin Lohjan Hyvän Tuulen - messuihin kaupungin osastolla. Muita toimintavuoden merkittäviä tapahtumia olivat: Prisma Rastit 10.5, 24- tunnin pyöräilyn hyväntekeväisyysajo ja Lohjanjärven ympäripyöräily , Lohjan Uintikilpailut , SK-Golf Challenge -tapahtuma , Lohjan Järvipäivät , Rantajamit , Antiikkimessut , Lohja Junior Games -tapahtuma ja olympiamitalisti Sanna Sténin kotiintulojuhla 26.8.

2 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) TIEDOT YHTIÖSTÄ Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 :n määräämät asiat. Vuoden 2007 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilikauden ylijäämä ,86 euroa päätettiin kirjata voitto- ja tappiotilille. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana on toiminut ajalla rehtori Markku Saarinen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut ajalla rehtori Pekka Luoma. Hallituksen jäsenet Jäsen: Henk.koht. varajäsen: Markku Saarinen Janne Lehtinen Pekka Luoma Sirkka Warvas Kirsi Oksanen Angelika Kent Aimo Perälä Teemu Keränen Irene Äyräväinen Annukka Isotalus Anja Aaltonen Mirva Grann Pekka Korpijaakko Sakari Kallo Sakari Kataja Pekka Ruoste Saija Leikola Pertti Merilä Hallituksen sihteerinä toimi tj. Jorma Aaltonen asti ja alkaen liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus kokoontui v kertaa ja käsitteli 66 asiaa. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajina ovat v toimineet Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena Raimo Vainio-Kaila ja Paul Packalén sekä varatilintarkastajana Keijo Karhumaa. OSAKKEEN OMISTAJAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT osakk.-% äänimäärä Lohjan kaupunki 78, kpl Muut 22, kpl Yht. 100, kpl TALOUS LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY:N TUOTTAMIEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT (SUORITTEET) Vuosi Neidonkeidas Ohjattu liikunta Sisäliikuntatilojen käyttö Ulkoliikuntapaikkojen käyttö Jäähallin käyttö YHTEENSÄ Neidonkeitaan suosio jatkui, lisäystä oli 3,97 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaissuoritteiden määrä laski hieman -0,55 %.

3 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) Tutkimus- ja kehittämiskulut HENKILÖKUNTA LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY:n KESKEISIÄ MITTAREITA Vuosi Kokonaissuoritteet*) Käyttömenot Käyttötulot Kaupungin avustus Kokonaismenot /asukas 80,03 77,02 73,31 N:taan verorah. osuus-% 27,60 34,03 31,31 N:taan menot /suorite 4,66 5,22 4,78 Jäähallin verorah. osuus-% 57,80 62,51 60,51 Jäähallin kust. /käyttötunti 123,04 131,41 129,40 Jäähallin kust. /suorite 4, Ulko-osaston kust. /suorite 1,47 1,47 1,50 Liik.toimen avust. /asukas 5,42 5,31 5,04 *) Kokonaissuoritteiden määrä koostuu yhtiön ylläpitämien liikuntatilojen käytöstä ja yhtiön järjestämän liikunnan ohjaustoiminnasta. Tutkimus- ja kehittämiskulut tilikauden 2008 aikana olivat yhteensä 3.735,42 euroa. Tutkimuskulut muodostuivat pääsääntöisesti Neidonkeitaan pakollisista uima-allasvesianalyyseistä ja vapaaehtoisista pintapuhtausnäytteistä. Uima-allasvesianalyysien tulokset olivat jatkuvasti erinomaisia. Erinomaisten tulosten vuoksi Neidonkeitaan näytteenottotiheyttä on voitu pudottaa puoleen ja näin on aikaansaatu myös kustannussäästöjä. Pintapuhtausnäytteiden avulla on pystytty kehittämään ja rationalisoimaan Neidonkeitaan siivouksen tasoa. Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä ja sairauspäivät Vuosi Henkilökuntaa keskim Sairauspäivät yht.*) Sairauspäivät keskim./hlö 6,1 7,9 9,2 *) Luku ei sis. äit+vanh. vapaata Henkilökunnan koulutus Vuosi Henkilökuntaa keskim Koulutuspäivät yht. 177, Koulutuspäivät keskim./hlö 2,8 2,6 2,1

4 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) LIIKUNTAYMPÄRISTÖ LIIKUNTALAITOKSET Virkistysuimala Neidonkeidas Virkistysuimala Neidonkeitaan aikana ( ) kävijöitä on ollut yhteensä Lohjan vanhan uimahallin aikana ( ) kävijöitä oli yhteensä KÄVIJÄVERTAILU Yhteensä Muutos Käyttäjät/pv ± % UINTI/AIK ,8 393,6 368,4 110 UINTI/LAPSET ,8 162,4 153,5 120 UINTI/KOUL.OPISK ,6 72,7 75,3 130 UINTI/SEURAT ,8 33,4 33,0 140 VAUVAUINTI ,0 26,3 26,0 150 UIMAKOULUT ,2 12,4 12,9 160 VESIVOIMISTELU ,6 28,7 29,5 170 OHJAUSMAKSUT ,8 0,7 0,6 190 HYDROSPINNING ,9 4,0 3,2 200 KUNTOSALI ,9 138,5 135,9 210 SOLARIUM ,3 6,6 6,7 220 BODY PUMP ,4 13,4 12,7 230 RATAGOLF ,3 5,6 5,8 YHTEENSÄ ,97 898,3 863,8 Virkistysuimalan energia- ym. kulutukset Vesi, m³ Kaukolämpö, MWh Sähkö, kwh Alumiinisulfaatti, kg Hypokloriitti, kg Suolahappo, kg Jäähalli Jäähallissa järjestettiin Lohjan Messut sekä Lohjan kahdeksannet Antiikki- ja Keräilymessut, jotka tapahtumat keräsivät yleisöä arviolta yhteensä n henkilöä jäähallissa pelattiin jääkiekon SM-liigajoukkueiden Bluesin ja KalPa:n välinen harjoitusottelu. LLK Oy:n järjestämä tilaisuus oli loppuunmyyty.

5 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) LIIKUNTATILAT Sisäliikuntatilat Kevätkaudella liikuntasaleilla oli käytössä 406 ja halleilla 153 eri liikuntavuoroa ja tapahtumia kirjattiin saleille 30 ja liikuntahalleille 110. Kokonaissuoritemäärän hienoinen lasku johtui liikuntahallien pidemmästä kesätauosta ja Terveystalon voimailutilan kevätkauden remontista ja tässä yhteydessä poistetusta tatamista, mikä vähensi loppuvuoden käyttöä. Ulkoliikuntapalvelut ja ulkoilureitistö Halleilla oli iltavahtimestarit ja koulujen vastuuvalmentaja-järjestelmä toimi edelleen. Suoritteita sisäliikuntatiloissa kertyi Ulkoliikuntapaikoilla toteutui kunnostusohjelma seuraavasti: - Ristin ja Järnefeltin koulujen kentille rakennettiin uudet vesipostit sekä korjattiin kenttien kivituhkapinnat - Kirkniemen kentälle rakennettiin parkkipaikka - Skeittipuisto viimeisteltiin - Rantakentän valot ja kaapeli korjattiin - Asemanpellon pallokentille valmistui traktoritalli - Ulkoilureiteillä uutta rataa raivattiin Muijalan hiihtomaassa Talviurheilukausi oli poikkeuksellisen leuto. Loppuvuodesta hiihtoladut saatiin tehdyksi lumen vähyyden vuoksi ensimmäisen kerran vasta marraskuun lopulla eikä luistinratoja pystytty jäädyttämään lainkaan. Kausi oli kolmas perättäinen, joka jäi selvästi keskimääräistä lyhyemmäksi. Ulkoliikuntapalveluiden suoritteita kertyi Vuosi ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN KUSTANNUSVERTAILU (Yleisurheilu- ja pallokentät, kuntoradat, jääurheilualueet) Tulot yht Kävijäm. Menot yht. Voitto/tappio /kävijä Palkkamenot /vuosi Palkkam. /kävijä , , , , , ,70 LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN Liikuntatoiminnan avustaminen Lohjan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti liikuntajärjestöjen toimintaavustuksista sekä urheilijoiden ja joukkueiden stipendeistä LLK Oy:n hallituksen esitysten pohjalta. Vuoden 2008 stipendien jakotilaisuus järjestettiin poikkeuksellisesti Lohjan jäähallissa naisten jääkiekon Eurooppa Cupin erätauoilla LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUSTA SAANEET LIIKUNTA- JA ERITYISJÄRJESTÖT

6 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) L L K Vuosi Järjestöjen lukum. Järjestöissä jäseniä yht. liik. erit. yht. liikunta erityis**) Yhteensä*) O y : n hallitus päätti suunnistuskartta- ja suurtapahtuma-avustuksista sekä erityisjärjestöjen liikuntatoiminnan avustuksista. *) Sisältää vain liikuntatoiminnan avustusta hakeneiden järjestöjen tiedot. **) Erityisliikuntatoim. avustusta hakeneiden järjestöjen jäsenmäärästä otettu huomioon vain 10 % LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUKSET Hakeneiden Järj./ Myönnetyt avustukset Avustus järj. lkm euro euro hlö lkm Vuosi Liikuntatoim. avustus Stipendit Vuoden urheilija -stipendit Suurtapahtuma-avustus Erityisliikunnan avustus Suunnistuskartta-avustus Latumaja-avustukset Tilavuokra- ja muut avustukset Muijalan Kuplahalli Yhteensä Myönnetyt avustukset v olivat 5,42 asukasta kohti, edellis-vuonna vastaava luku oli 5,31. Avustettavien järjestöjen jäsenmäärän osuus oli 34,7 % asukasluvusta, kun se v oli 35,8 %. Muu tukeminen LLK Oy:n hallitus valitsi Lohjan vuoden 2008 urheilijaksi Pekingin olympiakisojen soudun naisten pariairokaksikossa 2000 metrillä hopeamitalin voittaneen soutaja Sanna Sténin ja Lohjan vuoden joukkueeksi Tampereen Jukolan Viestin voittaneen suunnistusseura Delta ry:n miesten edustusjoukkueen. Vuodeksi haltuunsa jäävien kiertopalkintojen lisäksi valitut saivat euron stipendit. Vuoden urheilija- ja joukkuevalinta julkistettiin perinteisesti Lohjan Itsenäisyys-päiväjuhlassa 6.12.

7 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJ ESTÄMINEN Ohjattu liikuntatoiminta Lohjan torilla olympiahopeamitalistille järjestetyssä kansan-juhlassa Sanna Stén sai kaupungin lahjana euron stipendin ja yhtiön huomionosoituksena soutajapatsaan. LLK Oy:n hallitus myönsi euroa suurtapahtuma-avustusta Hiidenkiertäjät ry:lle Lohjan Outamossa järjestettyyn kansainväliseen Prisma Rastit -suunnistustapahtumaan. Tilavuokratukea saivat Gunnarlan Maja ry:n latumaja, Lohjan Rullalautailijat ry:n Kalkki-Petterin skeittihalli ja Muijalan kuplahalli. Yhtiö tuki lohjalaisten yleisurheilijoiden Helsingin Liikuntamyllyn ja Lohjan Ampujat ry:n jäsenten alueellisten ampumaratojen käyttöä. Yhtiö vastasi edelleen koulujen sporttivaunu-toiminnan kustannuksista sekä uusi Talviuintiseura Lohjan Mursut ry:n käytössä olleen pukutilan ulkoverhouksen ja tuki Lohjan Seudun Soutajat ry:n uuden venevajan rakentamista. Yhtiö jätti huomionosoituksensa seuraaville, toimintavuonna merkki-päiviään viettäneille liikunnan vaikuttajille ja liikuntajärjestöille; kaupungin valtuuston I varapuheenjohtaja Irene Äyräväinen (60 v), Apuomena ry:n puheenjohtaja Lauri Leskinen (70 v) ja Lohjan Naisvoimistelijat ry. (90 v), Lohjan Keilailuliitto ry (40 v) ja Lohjan Taekwondo -seura ry (20 v). OHJATTU LIIKUNTATOIMINTA Lapset ja nuoret (0-14 v) kpl kok. kerrat suoritt suoritt - koulul. uimaopetus piirit ja kerhot kurssit ja leirit muu ohjaustoiminta tapahtumat/tilaisuudet Aikuiset (15-65 v) - piirit kurssit muu ohjaustoiminta tapahtumat/tilaisuudet Ikääntyneet - piirit kurssit tapahtumat/tilaisuudet Erityisliikunta - piirit kurssit

8 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) - muu ohjaustoiminta tapahtumat/tilaisuudet Yhteensä

9 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) LIIKUNNAN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI LLK Oy teki yhteistyötä liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa Lohjan kaupunkisuunnittelukeskuksen ja sivistyskeskuksen kanssa mm. Lohjan lukiosalin ja Järnefeltin koulun lähiliikuntapaikan rakennushankkeissa ja Mäntynummen liikuntahallin suunnittelussa. Yhtiö teki toimintavuonna yhteistyötä myös Kisakallion urheiluopiston ja Vihdin kunnan liikuntatoimen kanssa. Vihdin liikuntalautakunnan ja LLK Oy:n edustajat neuvottelivat yhteistyöstä toimintavuonna kahdesti. Yhtiön toimitusjohtaja osallistui Kisakallion urheiluopiston Hyvä Seura -hankkeen työryhmään. Yhteistyö konkretisoitui Hyvä Seura -hankkeen puitteissa opiston ja Vihdin liikuntatoimen kanssa järjestetyssä liikuntajärjestöjen perinteisessä joulukahvitilaisuudessa Kisakalliossa. Yhtiö, Lohjan kaupungin tavoin, käynnisti toimintavuonna oman strategiatyönsä. Hallituksen strategiatyöryhmän seminaari pidettiin Hämeenlinnassa. Osastovastaavien kanssa strategiapalavereita pidettiin kaksi. Yhteistyö jatkui mm. 24-tunnin pyöräilytapahtumassa Harjulla LLK Oy:n, Länsi-Uusimaa -lehden, Paloniemen sairaalan ja LMVR ry: kanssa. Tämän lisäksi sama kokoonpano järjesti yhteistyössä Lohjanjärven ympäripyöräilyn (entinen yöpyöräily) Yhtiön ja kaupungin henkilökuntaa osallistui tapahtumaan. Neidonkeitaan valvoja-ohjaajat vastasivat Viisaasti Vesillä -tapahtuman pelastusnäytöksistä 1.6. Yhtiön ulko-osasto antoi merkittävän työpanoksen Lohjan Järvipäivien järjestelyissä. Tapahtuman äänentoistosta vastasi laitososasto. Liikuntaseurojen Lohja Junior Games -tapahtuma, , toteutui yhteistyössä yhtiön kanssa. LLK Oy oli mukana tukemassa Lohjan Jumppa-Jussit ry:n järjestämää Terveysliikuntaseminaaria Laurentius salissa. Luennoitsijana tapahtumassa oli valmentaja Juhani Tamminen. Yhtiön toimitusjohtaja osallistui tiiviisti valtakunnallisen, Lohjalla ja Vihdissä heinäkuussa 2009 järjestettävän pesäpalloleirin suunnitteluun. Yhtiön eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyöpalavereita pidettiin vuoden aikana 55 kpl.

10 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Lohjalla liikunnan palveluverkosto on melko kattava ja asiakaspalaute on pääsääntöisesti positiivista. Huomionarvoista on, että Lohjalla liikuntapalvelut on tuotettu kustannustehokkaasti, mutta samalla taaten, että palvelut ovat kaikkien kansalaisryhmien saavutettavissa. Samankokoisiin vertailukaupunkeihin verrattuna Lohjan ns. liikuntabudjetti on selkeästi näitä kaupunkeja pienempi. Taloudellinen taantuma uhkaa Lohjankin kuntataloutta. Pelkona onkin, että Lohjan kaupungin ns. konserniavustus Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle ei pysy käyttötalousmenojen nousun tahdissa. Tällöin ainoiksi vaihtoehdoiksi jäävät palveluiden karsiminen tai asiakkailta perittävien käyttömaksujen nostaminen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle huhtikuun 2009 lopussa nimitettävä uusi hallitus joutuu siis nopeasti ottamaan kantaa keinoihin, joilla pidetään liikunnan käyttötalousbudjetti hallinnassa. Uuden hallituksen olisi luotava Lohjalle myös uusi liikuntastrategia, joka myötäilisi Lohjan kaupungin syksyllä valmistuvaa vuoteen 2017 tähtäävää kaupunki-strategiaa. Taantuman aikaiset investoinnit liikuntaan ovat oivia elvytyskeinoja ja sijoituksia tulevaisuuteen. Perinteinen kuntarahoitteinen liikuntapaikkarakentaminen ei näkemykseni mukaan tule pärjäämään 2010-luvulla kilpailtaessa kuntien investointimäärärahoista koulujen, terveysasemien ja vanhustentalojen kanssa. Liikuntaväen on yhteistyössä löydettävä uusia rahoitus- ja toimintamalleja liikuntapaikkarakentamisen turvaamiseksi. Lohjallakin on käynnistettävä pikaisesti kokonaisvaltainen liikuntapaikkasuunnittelu, joka pohjautuu kahden jo olemassa olevan urheilukeskuksen, Harjun ja Tennarin, varaan. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,21 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. OLEELLISET PÄÄTÖKSET TILIKAUDEN JÄLKEEN Myönnetty liikunnan suurtapahtuma-avustusta vuodelle 2009 Lohjan Louhi ry:n ja Virkkalan Kiri ry:n valtakunnalliselle pesäpallon Suurleiritapahtumalle ja Hiiden Kiertäjät ry:n Prismarastit -tapahtumalle kummallekin 3.000,00 euroa

11 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS (9) Lohjalla Markku Saarinen Pekka Luoma Kirsi Oksanen Aimo Perälä Irene Äyräväinen Anja Aaltonen Pekka Korpijaakko Sakari Kataja Saija Leikola Jukka Vienonen toimitusjohtaja