Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-20:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Hillner Tom jäsen MUUT Louhi Janne varajäsen Tom Hillnerin varajäsen Ojanen Anitta asiantuntija kaavoitusarkkitehti, Lohjan kpki. Poistui kok. :n 13 käs. jälkeen. Långström Kaisa asiantuntija kaavasuunnittelija, Lohjan kpki. Poistui kok. :n 13 käs. jälkeen. Lemberg Kimmo asiantuntija ulkoliikuntap. työnjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jukka Strandberg Annukka Isotalus

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 11 Pöytäkirjan tarkastajat 4 12 Taimiston alueen kaavoituksen tilanne 5 13 Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen 6 14 Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset 8 15 Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous Tiedotusluontoiset asiat 13

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Strandberg ja Annukka Isotalus.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Taimiston alueen kaavoituksen tilanne LIIKKE Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään ( ) kaavoitusohjelmaan sisältyy L 16 Hiidensalmi, Taimisto ja Tennari. Kaavan tavoitteellinen valmistumisvuosi on LLK Oy:n hallitus totesi taajama- ja keskustan osayleiskaavalausunnoissa ( ) mm. että Tennarin alueen liikuntapalvelujen kaava-alue tulee toteuttaa mahdollisimman laajana, koska sinne tulisi sijoittua Aurlahdesta mahdollisesti siirtyvien koulukeskuksia palvelevien pallokenttien lisäksi lähiliikunta-alue, joka palvelisi Hiidensalmen nykyistä ja tulevaa asujaimistoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan, sen mukaan Taimiston peltoalue on osayleiskaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Kaupungin kaavoituksen ja LLK Oy:n edustajat ovat tehneet yhteistyötä alueen kaavan valmistelusta ja liikuntatoimen tarpeista Taimiston alueella. Aurlahden Rantakenttien kaavoitustilanteesta johtuen alueen käyttö on muuttumassa nykyisen kaavan (VL - 1) mukaisesti lähivirkistysalueeksi, rantapuistoksi mm. tapahtumien käyttöön. Tämän vuoksi on tärkeää saada kiireellisesti Taimiston alueen kaava valmisteluun ja alue liikuntakäyttöön sekä määrärahat hankkeelle kaupungin talousarvioon. Taimiston alueesta valmistellaan "Taimiston liikuntapuisto" tarveselvitystä, joka on tarkoitus hyväksyä LLK Oy:n hallituksen huhtikuun kokouksessa. Kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen esittelee kokouksessa Taimiston alueen kaavoituksen tilannetta, tavoitteita ja aikataulua sekä Rantakentän nykytilannetta. Toimitusjohtaja esittelee valmisteilla oleva tarveselvitystä. Hallitus päättää 1) käydä keskustelua kommentoiden Taimiston alueen valmistelusta olevasta tarveselvityksestä sekä Rantakentän nykytilanteesta ja 2) saattaa hyväksyen tiedoksi annetut selvitykset.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen LIIKKE Ympäristöjohtaja hyväksyi vaikutukseltaan vähäisen Virkkalan kaupunginosan L43 Kisakujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutoksen valmisteluaineiston asetettavaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville (MRL 62, MRA 30 ) ajalla Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osittaa Kisakujan katualue ajoneuvoliikenteen käyttöön sekä tilavaraus turvalliselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Suunniteltu Kisakujan ajorata ja kevyen liikenteen väylä eivät mahdu nykyiselle kaavan katualueelle. Kaavoitus on pyytänyt Lohjan Liikuntakeskuksen lausuntoa asiaan mennessä. Kaavamuutos liittyy vahvasti LLK Oy:n hallituksessa ( 51) ja ( 44) käsiteltyyn Virkkalan urheilupuiston kehittämissuunnitelmaan. Virkkalan urheilualueen kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä yhtiön ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Alueesta on laadittu Masterplan -suunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut saada Virkkalan urheilukentän epäyhtenäisestä alueesta kompaktimpi ja toimivampi. Alueesta pyrittäisi kehittämään ns. Virkkalan Urheilupuisto nykyistä laajempaan, monipuolisempaan, ympärivuotiseen liikuntaan ja eri väestöryhmien käyttöön. Yhtiön toimivalle johdolle on annettu tehtäväksi suorittaa suunnitelman eteenpäin viemiseksi vaadittavat jatkotoimenpiteet ja laatia alueesta tarveselvitys. Yhtiön edustaja osallistui nyt lausunnolla olevan kaavan muutosta koskeneeseen palaveriin Kaavaluonnokseen liittyvä yleisölle tarkoitettu keskustelutilaisuus pidettiin Virkkalan kirjastossa. Kaavan valmisteluaineisto, mukaan lukien osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus löytyy kaupungin verkkosivuilta Kaavasuunnittelija Kaisa Långström esittelee asemakaavamuutosta ja siitä saatua asukaspalautetta kokoukselle. Hallitus päättää 1) saattaa hyväksyen tiedoksi Kisakujan asemakaavamuutoksesta saadun selvityksen ja 2) todeta lausuntonaan, että - suunniteltu Kisakujan kevyenliikenteen väylä parantaa urheilukentän käyttäjien turvallisuutta ja saavutettavuutta, - yksisuuntainen ajoneuvoliikenne alueelle tukee urheilupuiston suunnitelmissa esitettyjen huolto- ja varastorakennuksen sekä paikoitusalueiden sijoittumista,

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus liikuntatoimelle on tärkeää, että urheilupuiston suunnitellut toiminnot mahtuvat kaavamuutoksen toteuduttuakin alueelle ja - muutoin yhtiöllä ei ole huomauttamista kaavamuutokseen.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset LIIKKE Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan ( 58). LLK Oy:n konserniavustus pieneni 2,1 % viime vuoden avustukseen verraten. Euromääräisesti laskua on euroa. Konserniavustuksen lasku perustuu kaupunginvaltuuston asettamiin säästötavoitteisiin, jotka liikuntatoimen osalta ovat yhteensä euroa. Tämän vuoden talousarvion laadinnan strategisiksi tavoitteiksi kirjattiin säästötavoitteesta huolimatta, palvelutaso säilyttäminen nykytasolla tai jopa sen nostaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä mahdollistuu tuottavuutta ja tehokkuutta nostamalla. Säästötavoitteet saavutetaan henkilöstökulujen säästöillä ( ), liikuntatoimen energiakulujen optimoinnilla ( ), avustusmäärärahojen leikkauksella (6 000 ) ja liikevaihtoa kasvattamalla eurolla. Viime mainittu mahdollistuu maltillisilla taksojen korotuksilla toimintakausien alkaessa. Ulkoliikuntapalvelujen käyttökorvaukset astuvat voimaan hallituksen päätöksen mukaan huhtikuun alussa. LLK Oy:n hallituksen ( 29) hyväksymiin ja voimaan tulleisiin ulkoliikunta-alueiden käyttökorvauksiin esitetään 3 %:n korotusta lasten ja nuorten sekä 6 %:n korotusta aikuisten käyttökorvauksiin. Ulkoliikuntapalvelujen; nurmi-, hiekka-, tennis- ja beach volley -kentät, esitetyt käyttökorvaukset liitteessä 4. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mukaiset ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset ja päättää, että ne astuvat voimaan alkaen.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv LIIKKE Suur Seudun Osuuskauppa SSO haluaa jatkaa aikaisempaa Rantajamittapahtumasopimusta, joka päättyy kuluvana vuonna. Sopimus oli tehty vuosille Tapahtuma on sijoittunut Rantakentän alueelle ja ajallisesti vuosittain viikon mittaisena heinäkuun alkuun. Tapahtuman käytössä on ollut Rantakenttä kokonaisuudessaan huoltorakennuksineen. Vuokran suuruus on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100), jonka tarkistusajankohta on ollut vuosittain heinäkuussa julkaistava kesäkuun elinkustannusindeksi. Vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole käytännössä esteitä, koska ko. alueelle ei kyseisinä ajankohtina juurikaan ole liikunnallisen käytön tarpeita. Kaavallisesti Rantakenttä sisältyy alueeseen, joka on osoitettu lähivirkistysalueeksi, rantapuisto (VL - 1). Alue on tarkoitettu kaupunkikeskustaan liittyväksi rantapuistoksi. Alueelle voidaan osoittaa ranta- ja liikuntapalveluja, kuten erilaisia tapahtumia. Vuoden 2014 vuokraa (5.474,57, alv 0 %) korotetaan 12 %:lla. Uusi vuokra vuoden 2016 osalta olisi siten 6.131,52 + alv 24 %. Tapahtumasta laaditaan erillinen vuokrasopimus sopimuskaudeksi Hallitus päättää myöntää Rantakentän (I ja II) sekä huoltorakennuksen Suur Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosittain heinäkuussa järjestämän Rantajamit-tapahtuman käyttöön vuosille , vuokra on 6.131,52 (+ alv 24 %), mikä sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi energiakulutukset laskutetaan käytön mukaan. Tapahtumasta laaditaan osapuolten kesken yksityiskohtaisempi sopimus, jonka LLK Oy:n puolesta allekirjoittaa toimitusjohtaja Jukka Vienonen.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKKE Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2014 ti-ke Tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Tilinpäätös osoittaa ,88 euron ylijäämää vuodelle Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2014 toteutumisesta. Erikseen jaettavissa asiakirjoissa - toimintakertomuksen 2014 tilasto-osio Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä ,88 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (la ), liite 3. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään ke (klo 14.00). LLK Oy:tä vuonna 2014 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Avustustyöryhmä LLK Oy:n johtoryhmä 6.2. ja Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta , koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 stipendejä. 3. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta , koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 kohdeavustuksia. 4. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta , koskien Liikunnan perusavustuksen avustusjakosäännön muutosta. 5. Sunnuntaille suunniteltu Harjun Hiihtoretki -tapahtuma jouduttiin peruuttamaan vähäisen lumen vuoksi. 6. Harjun tekolumiladulla on pystynyt hiihtämään vielä viikon 11 alussa, vaikkakin latu on hyvin roskainen. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 7. Yhtiön vuosi-ilmoitus oli Länsi-Uusimaa -lehdessä la Kuntalain muutos -koulutus osakeyhtiön kannalta on tiistaina Meriturvan tiloissa.