Voimisteluklubi Lohja ry:n liikuntatila, Vappulantie 474, Lohja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-20:10 PAIKKA Voimisteluklubi Lohja ry:n liikuntatila, Vappulantie 474, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Perenius Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT LÄSNÄOLIJAT Kortelainen Mika J. asiantuntija Laurean Tulevaisuuden Uimahalli -projektiryhmän vastaava KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ari-Pekka Rauttola Jukka Strandberg

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 75 Pöytäkirjan tarkastajat 4 76 Voimisteluklubi Lohja ry:n uusiin tiloihin ja toimintaan tutustuminen 5 77 Investointiavustukset 6 78 Tulevaisuuden Uimahalli -raportti 7 79 LLK Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen tietojenkäsittelysopimus 8 80 Lohjan kaupungin kaavoitusohjelma LLK Oy:n hallituksen kokouspäivät alkuvuonna Tiedotusluontoiset asiat 11

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari-Pekka Rauttola ja Jukka Strandberg. ---

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Voimisteluklubi Lohja ry:n uusiin tiloihin ja toimintaan tutustuminen LIIKKE Voimisteluklubi Lohja ry:n edustajat esittelevät kokouksessa seuran uusia tiloja ja toimintaa. Hallitus päättää merkitä annetun esittelyn Voimisteluklubi Lohja ry:n toiminnasta ja uusista tiloista hyväksyen tietoon saatetuksi.

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Investointiavustukset LIIKKE Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ( 79) hyväksymän avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan Investointiavustuksista ( Liikuntapaikka-avustus ja Kalusto/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus. Investointiavustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm. liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää liikuntaa ja palvelee mahdollisimman monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. LLK Oy:n vuoden 2016 talousarviossa on varattu Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin ja investointiavustuksiin Investointiavustuksia on myönnetty mennessä Sivistystoimen avustuskuulutus oli Länsi-Uusimaa -lehdessä , Karkkilan tienoo -lehdessä ja Ykkös-Lohja ja Västra Nyland -lehdissä sekä Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n internet-sivuilla. Lisäksi järjestöjä muistutettiin avustusten hakemisesta lähetetyssä Järjestötiedotteessa (1/2016). Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä kaksi (2) kappaletta, saapunut Voimisteluklubi Lohja ry:n kalusto/välineinvestointia ja saapunut Urheiluseura Lohja Fast&Furious ry:n liikuntapaikkainvestointia koskevat hakemukset. Yhteenveto liikuntajärjestöjen hakemuksista on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Hallitus päättää 1. myöntää investointiavustusta Voimisteluklubi Lohja ry:n liikuntakalusto/- välinehankintoihin 5.000,00 euroa sekä 2. myöntää investointiavustusta Urheiluseura Lohja Fast&Furious ry:n liikuntakalusto/-välinehankintoihin 2.000,00 euroa.

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tulevaisuuden Uimahalli -raportti LIIKKE Tulevaisuuden uimahalli -kyselyn toteuttivat syksyn aikana Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kaikille kuntalaisille avoin, pääosin nettikyselylomakkeella toteutettu kysely päättyi Kysely oli suomen ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi myös englanniksi. Kyselyn päättymisen jälkeen Laurean opiskelijat ovat jatkaneet Tulevaisuuden Uimahalli -raportin työstämistä kyselylomakkeiden vastausten ja eri haastattelujen pohjalta. Viimeksi pidettiin LLK Oy:n uimalan oman suunnittelutyöryhmän ja Laurean projektiryhmän yhteinen työpaja, jossa tarkasteltiin alustavasti tuloksia ja visioitiin ryhmätyönä vielä erikseen lasten ja nuorten mahdollisia palveluja tulevaisuuden uimahallissa. Laurean projektiryhmän vastaava Mika J. Kortelainen esittelee kokouksessa projektin keskeisiä tuloksia ja raportin nykyvaihetta. Hallitus päättää keskustella tuloksista ja merkitä hyväksyen tiedoksi projektin osalta suoritetut toimenpiteet.

8 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen tietojenkäsittelysopimus LIIKKE Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen Sopimus tietojenkäsittelystä ja siihen kuuluva liite 1, joka koskee kaupungin tietoverkkoon liittymistä ja verkon palveluja, on tehty Verkon palveluista on tehty liite 2. Se on korvattu uudella liitteellä ja nimetty liitteeksi Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sopimukseen atk-laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidosta ja numeroitu liitteeksi 1. Sopimus on liitteineen vaikeaselkoinen eikä ole enää ajantasainen, joten se olisi syytä päivittää. Tietohallintojohtaja Pasi Perämäki ja ryhmävastaava Anne Sohlström tietohallinnosta sekä toimitusjohtaja ja hallintosihteeri sopivat yhteispalaverissa sopimuksen päivittämisestä sekä pidettävästä kalustoinventaarista. Ryhmävastaava Anne Sohlström ja hallintosihteeri tekivät tietojenkäsittelylaitteiden kartoituksen liikuntakeskuksen työpisteissä Tietohallinto on toimittanut Liikuntakeskukselle luonnoksen uudeksi Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n väliseksi tietojenkäsittelysopimukseksi sekä päivitetyn laitteistoluettelon. Sopimusluonnos on liitteenä 1 sekä päivitetty tietojenkäsittelylaitteistoluettelo liitteenä Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n väliseksi tietojenkäsittelysopimukseksi, joka astuu voimaan alkaen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen LLK Oy:n puolesta.

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan kaupungin kaavoitusohjelma LIIKKE Lohjan kaupunki on päivittänyt Kaavoitusohjelmansa Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt ohjelman Kaupungin ympäristötoimen kaavoituksen edustajat esittelivät päivitettyä ohjelmaa (liite 3) teknisen keskuksen ja LLK Oy:n edustajille Liikuntakeskusta tilaisuudessa edustivat toimitusjohtaja ja liikuntasihteeri. Liikuntatoimi nosti esiin tilaisuudessa kaavavalmisteluun keskeisesti liittyvät kohteet: - Harjun urheilukeskus; kaavalliset mahdollisuudet Neidonkeitaan laajennukseen ja Harjun urheilukentän kehittämiseen - Taimiston liikuntapuisto; Rantakenttien siirto, talviharjoitteluhalli - Tennarin alue; voimisteluhalli, Laurentius-talon liikuntatarpeet - Virkkalan liikuntapuisto; kehittäminen laaditun Masterplanin pohjalta - Sammatin urheilukenttä > koulu; liikunta-alueiden keskittäminen lähemmäs koulualuetta, monitoimikentän uusi paikka - Tekonurmiohjelma; työn alla, esitettyjen kohteiden huomioon ottaminen. Keskusteltiin liikuntatoimen em. tarpeista ja ne jätettiin kirjallisena kaavoitusjohtajalle. Keskeisenä asiana todettiin, että Neidonkeitaan laajennukselle sekä Harjualueen kehittämiselle ei ole kaavallisia esteitä ja kaava sisältää myös hotellivarauksen. Kaupunki järjesti esittelytilaisuuden Kaavoitusohjelmasta kaupungin johdolle ja keskeisille luottamushenkilöille. LLK Oy:n hallituksen puheenjohtaja oli myös kutsuttuna tilaisuudessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja selvittävät kaavoitusohjemaa hallitukselle kokouksessa. Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Kaavoitusohjelman osalta esitetyt kannanotot korostaen Taimiston liikuntapuiston kaavoituksen riittävää resurssointia ja nopeaa etenemistä

10 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n hallituksen kokouspäivät alkuvuonna 2017 LIIKKE Kokousaikataulu on pyritty suunnittelemaan niin, etteivät kokouspäivät osu samoille viikoille tai päiville kaupunginvaltuuston kokousten kanssa sekä niin, että hallituksen esitykset, joista kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, ehtivät ajoissa lautakunnan listavalmisteluun. Kaupunginvaltuuston alkuvuoden kokoukset pidetään keskiviikkoisin 18.1., 15.2., 15.3., ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään alustavasti ke 8.2., ke ja ke Hallitus päättää, että 1. hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 18 (aika voi vaihdella kokouspaikasta riippuen), 2. vuonna 2017 pidetään seuraavat kokoukset: 6.2, 13.3, ja 8.5. Loppuvuoden kokouksista päätetään myöhemmin. (Yhtiön tilintarkastus on kahtena perjantaina ja ja yhtiökokoukset ke ) 3. mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajalla oikeus perua kohdassa 2. mainittu kokous, 4. kokouksen esityslista liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille ja sivistysjohtajalle vähintään viisi päivää ennen kokousta sekä varajäsenille tiedoksi ilman liitteitä, sekä 5. kun varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä (viim. 7 pv ennen kokousta), liikuntatoimisto lähettää esityslistan liitteineen hänen varajäsenelleen.

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat uuden avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset: Kohdeavustus nro 46/2016 ja 39/2016 Lohjan Seudun Soutajat ry. Käyttöoikeus kunnalliseen liikuntapaikkaan vuodeksi nro 44/2016 Henri Huovinen. Sponsorointituki nrot 48/2016 Makar Suntsev ja 49/2016 Inka Hakomäki. 2. Syksyn 2016 Laavujen Kierros VIII:ssa saavutettiin kierrosten kokonaiskävijäennätys Lisäksi osatapahtumissa syntyi kaikkien kierrosten osatapahtumien 2. suurin osallistujamäärä Tytyrissä ja 3. suurin Mustalammella. Kierroksen osallistujamäärät: Mustalampi 1.498; Tytyrin Avolouhos 1.544; Teilinnummi 970 ja Laukkamäki Laavukaronka järjestelyissä mukana olleille yhteistyötahoille pidettiin , mihin yhtiön edustajana osallistui hallituksen puheenjohtaja. 3. TenavaTohinoita on syksyllä pidetty Tennarissa, Pusulassa, Tennarissa, Karjalohjalla, Tennarissa ja Oinolassa. Osanottajia näissä yhteensä Syksyn viimeiset TenavaTohinat on Tennarissa. 4. Toimitusjohtajan palaute L764 Amerikankatu 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 asemakaavan muutokseen. 5. Tekolumiladun (2 km:n sorakuopan lenkki) toteuttamiseksi on tänäkin vuonna käynnistetty LatuaLatua-kampanja, jonka aikana myydään 20 :n hintaista kampanjapipoa Neidonkeitaan ja Tennarin kassoilla. Tukijoiden nimet julkaistaan (tukijan suostumuksella) kampanjan nettisivulla 6. Jäähalliin on tulevaksi kaudeksi varastoitu suksipaketteja 20 kpl, Lohjan Säästöpankin lahjoittamat 10 kpl ja LLK:n hankkimat toiset 10 kpl, jotka ovat yleisölle lainattavissa heti kun lunta saadaan tarpeeksi laduille. Välineitä löytyy perinteiseen hiihtotapaan lapsille ja aikuisille ja ne on lainattavissa jäähallin työntekijöiltä vastikkeetta 4 h:ksi kerrallaan. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.