Kotkan Höyrypanimo, luokka 205

Transkriptio

1 Kokouksen aika Kokouksen paikka klo 09:00 Kotkan Höyrypanimo, luokka 205 Asialuettelo Läsnäolijat Päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistäminen Työnohjauspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen Kymsoten YT-toimikunta toimikaudelle Oikaisuvaatimus virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevaan päätökseen Viranhaltijapäätösten ja ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen sekä tiedoksianto Viranhaltijapäätökset Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseen Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-maaliskuulta Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 25

2 1 Kokouksen aika klo 09:00 Kokouksen paikka Kotkan Höyrypanimo, luokka 205 Läsnä jäsenet Rintamo Seppo, puheenjohtaja Päivi Sippula, varapuheenjohtaja Aila Eerola Birgit Koskela Jari Käki Pirjo Matikainen Milko Niemi Raimo Oksala Riku Pirinen Birgit Koskela Muut osallistujat Jukka Nyberg, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Tapio Karvonen, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Vappu Kuokka, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Matti Astola, Miehikkälä Kari Huovila, Pyhtää Annikki Niiranen, toimitusjohtaja Ismo Korhonen, osallisuuden palvelujen johtaja Jorma Haapanen, terveyden ja ikääntymisen palvelujen johtaja Arto Toivanen, johtajaylilääkäri Anu Salonen, sosiaalityön johtaja Hannele Mattila, johtajaylihoitaja Anni Björklund, viestintäjohtaja Ari Nevalainen, hallintojohtaja, hallituksen sihteeri

3 2 94 Päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä

4 3 95 Pöytäkirjan tarkastus Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

5 D/1070/ / Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistäminen Kuntouttava työtoiminta perustuu kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin (198/2001). Laissa säädetään mm. siitä, kenelle kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään. Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan/kuntayhtymän järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa pitkäaikaistyöttömän, vaikeasti työllistyvän tai osatyökykyisen henkilön työllistymismahdollisuuksia sekä elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Hankinnan kohteena oleva kuntouttava työtoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Osallisuutta vahvistava sekä asiakkaan elämänhallintaa ja työkykyä ylläpitävä/ edistävä yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta 2. Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta työhön/koulutukseen suuntaaville asiakkaille 3. Ryhmämuotoinen (ja koulutuksellinen) kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan kunta/kuntayhtymä voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tai sopimalla sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, valtion viraston tai rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Järjestettäessä palvelu ostopalveluna, hankinnassa on otettava huomioon hankintalain vaatimukset. Kuntouttavaa työtoimintaa hankitaan Kymsoten alueella Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungeille sekä Miehikkälän ja Virolahden kunnille. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu Kymsoten alueella kaikkiaan arviolta noin 900 asiakasta kuukaudessa. Hankintayksikkö voi jakaa hankinnat erillisiin tarjottaviin osiin ja määritellä kyseisten osien koon ja tarkemman palvelukokonaisuuden kohteen. Tämä hankintayksikön mahdollisuus liittyy lain tavoitteeseen pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantamiseksi julkisissa hankinnoissa.

6 5 Kymsoten alueella kuntouttava työtoiminta on aiemmin kilpailutettu Kotkan ja Haminan kaupungeissa. Voimassa olevat Haminan kaupungin ja Kotkan kaupungin sopimukset kuntouttavasta työtoiminnasta päättyvät Toimitusjohtajan esitys: Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmisteluun ryhtymisen tämän esityksen mukaisesti, kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksesta on tarkoitus julkaista hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) toukokuun 2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva päätös-/hankintaehdotus kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi kesäkuun 2019 aikana. Uuden sopimuskauden puitesopimukset valittavien palveluntuottajien kanssa on tarkoitus tehdä ajalle Sopimuskauden jälkeen Kymsote voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on miljoona euroa (alv 0 %) sopimuskaudella (sis. optiovuodet). Lisätietoja antavat: Hankintapäällikkö Vesa Äijö p , vesa.aijo(a)kymsote.fi ja palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson p , niina.holm-richardson(a)kymsote.fi Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.

7 D/1069/ / Työnohjauspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen Työnohjaus on työn arviointia, tutkimista, kehittämistä ja työtilanteiden käsittelyä tavoitteena auttaa ohjattavaa näkemään työnsä selvemmin ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käytännön työhön. Työnohjauksella on tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työn laatuun, työntekijöiden ammatilliseen identiteettiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisön ilmapiiriin. Kymsotessa työnohjauspalvelu järjestetään ostopalveluna, ja hankinnassa otetaan huomioon hankintalain vaatimukset. Työnohjauksen tavoite määritellään jokaiseen työnohjausprosessiin työnohjaukseen osallistuvien, työyhteisön esimiehen ja työnohjaajan kesken. Työnohjauspalvelun hankintakokonaisuuden on suunniteltu koostuvan seuraavista osa-alueista: A. Yksilötyönohjaus B. Ryhmätyönohjaus C. Esimiestyönohjaus D. Työnohjauksen työnohjaus E. Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus F. Toimintaterapeuttien työnohjaus G. Psykiatrien työnohjaus H. Lasten psykiatrien työnohjaus I. Psykologien työnohjaus Työnohjauspalvelua voivat tuottaa työnohjaajat, joilla on Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä, työnohjaajat, joilla on psykoterapeuttipätevyys sekä työnohjaajat, joilla on sosiaalityöntekijän tutkinto. Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmisteluun ryhtymisen tämän esityksen mukaisesti, kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksesta on tarkoitus julkaista hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) toukokuun 2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva päätös-/hankintaehdotus kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi kesäkuun 2019 aikana. Kyseessä on puitejärjestely, jossa solmitaan puitesopimus kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttävien palveluntuottajien kanssa. Tällä varmistetaan, että Kymsotella on riittävästi työnohjaajia käytettävänään Kymsoten eri ammattiryhmien tarpeisiin. Palveluntuottajat asetetaan hinta- ja laatupisteiden perusteella etusijajärjestykseen työnohjauksen työnohjaajan pätevyyden ja työnohjauksen osa-alueiden perusteella.

8 7 Toimitusjohtajan esitys: Sopimuskauden puitesopimukset valittavien palveluntuottajien kanssa on tarkoitus tehdä ajalle Tämä on tavoiteaikataulu, joka voi muuttua, mikäli hankintapäätös ei ole lainvoimainen ja puitesopimuksia ei ole allekirjoitettu siihen mennessä. Sopimuskauden jälkeen Kymsote voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Hankinnan ennakoitu arvo on miljoona euroa (alv 0 %) sopimuskaudella (sis. optiovuodet). Lisätietoja antavat: Hankintapäällikkö Vesa Äijö p , vesa.aijo(a)kymsote.fi ja työsuojelupäällikkö Lasse Koste p , lasse.koste(a)kymsote.fi Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.

9 8 98 Kymsoten YT-toimikunta toimikaudelle Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 14 mukaan kuntayhtymissä on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat laissa tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kuntayhtymän YT-toimikuntaan kuuluu henkilöstön edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet (8 henkilöä), Tehy (3), Super (1), Juko (1), Juko Lääkärit (1), Jyty (1), JHL (1). Työnantajan edustajat nimetään YT -toimikuntaan toimikaudelle Hallituksen puheenjohtajan esitys: 1. nimeää Kymsoten YT-toimikuntaan toimikaudelle seuraavat työantajan edustajat (8 henkilöä): Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, talousjohtaja Helena Kinnunen, henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, johtajaylilääkäri Arto Toivanen, johtajaylihoitaja Hannele Mattila, palveluketjujohtaja Jorma Haapanen, palveluketjujohtaja Ismo Korhonen ja hallintojohtaja Ari Nevalainen. 2. YT-toimikunta nimittäisi toimitusjohtaja Annikki Niirasen toimikunnan puheenjohtajaksi vuosille ja vuosille puheenjohtaja tulisi työntekijäpuolelta, esittelijäksi henkilöstöjohtaja Päivi Vahterin tai hänen määräämänsä muut asiantuntijat ja toimikunnan sihteeriksi työsuojelupäällikkö Lasse Kosteen.

10 9 99 Oikaisuvaatimus virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevaan päätökseen Oikaisuvaatimuksen tekijä Kirsi Kiuru on tekemällään oikaisuvaatimuksella (Dnro D346 ja liite nro 2) vaatinut oikaisua hänen virantoimitusvelvollisuutensa muuttamista koskevaan ylihoitajan päätökseen , nro 1/2019. Vaatimuksen mukaan viranhaltijapäätös tulisi kumota ja oikaisuvaatimuksen tekijä palauttaa tekemään työtä Kouvolassa. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan laajasti siihen, ettei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukaista virantoimitusvelvollisuuden muuttamista voida käyttää sanktion luonteisena seuraamuksena. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virka- ja työoikeudellisina seuraamuksina tulevat yksiselitteisesti kyseeseen vain palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen. Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei perusteita irtisanomiselle ja purkamiselle ole tässä tapauksessa käsillä. Kymsote toteaa vastineenaan, että aiempi työyhteisön toimivuuteen ja henkilösuhteisiin liittyvä selvittely, johon oikaisuvaatimus yksinomaan näyttäisi perustuvan, on ajoittunut Kymsotea edeltäneen Kouvolan kaupungin toimintaan. Kymsote on uutena oikeushenkilönä ja työnantajana astunut kuvaan vasta v alussa, jolloin mm. oikaisuvaatimuksen tekijän virkasuhde on siirtynyt Kymsoten vastattavaksi. Kymsote on v alussa itsenäisesti ja Kouvolan kaupungin sekä muiden kuntayhtymän jäsenkuntien toimista riippumattomana ryhtynyt tarkastelemaan käytännön työn organisoimiseksi tarvittavia toimenpiteitä koko organisaation mittakaavassa, kattaen koko kuntayhtymän toiminta-alueen. Osana toiminnan uudelleen järjestelyä on myös oikaisuvaatimuksen tekijän virkasuhteen osalta harkittu tarpeelliseksi tehdä muutos virantoimituspaikkaan. Muutokselle on ollut selkeä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukainen, toiminnan uudelleen järjestelyyn kytkeytyvä peruste Virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle ei ole laissa asetettu muita kriteerejä. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen on mahdollista aina, kun sitä toiminnan uudelleen järjestelyn vuoksi perustellusti tarvitaan. Tässä tapauksessa muuttamiselle on havaittavissa selvä lainmukainen peruste. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen, kun se perustuu toiminnan uudelleen järjestelyyn, ei tulisi estyä vain siitä satunnaisesta syystä, että sama viranhaltija on aiemmin ollut mukana työyhteisön toimintatapojen tehostamiseen liittyvässä selvittelyprosessissa.

11 10 Oikaisuvaatimuksentekijä vetoaa oikaisuvaatimuksessaan systemaattisesti siihen, että virantoimitusvelvollisuuden muuttamisessa kyse olisi viranhaltijalle langetetusta sanktiosta tai kurinpidollisesta seuraamuksesta. Kymsote toteaa, että sen tekemässä päätöksessä ei ole kyse mistään tällaisesta vaan edellä todetusta toiminnan uudelleen järjestelystä. Virantoimituspaikkaa on aina voitava tarvittaessa muuttaa organisaation toiminnan sitä vaatiessa. Kymsote katsoo lisäksi, että oikeuskirjallisuudessa on laajalti hyväksytty myös henkilöön liittyvät syyt virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen perusteina (ks. tarkemmin esim. Kunnallinen viranhaltija - Oikeudellisen aseman sääntely, Hirvonen - Mäkinen 2006, s. 197 ja Uusi kunnallista viranhaltijaa koskeva lainsäädäntö ja muutosturva virkasuhteessa, Koskinen 2004, s. 12). Myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2014:94 heijastelee sellaista johtopäätöstä, jonka mukaan henkilöön ja työyhteisöön liittyvistä syistä tehtävä virantoimituspaikan muuttaminen voidaan käsitellä virantoimitusvelvollisuuden muuttamisena. Kymsotea edeltäneen työnantajan käsitykset työyhteisön toimivuudesta eivät voi tehdä tyhjäksi Kymsoten mahdollisuutta muuttaa virantoimitusvelvollisuutta puhtaasti organisatorisilla perusteilla. Virantoimituspaikkaa on aina voitava tarvittaessa muuttaa organisaation toiminnan sitä vaatiessa. Päätöksen esteenä ei myöskään olisi se, jos päätös joiltain osin perustuisi työnteon tehokkuuden, työyhteisön toimivuuden ja osin myös henkilön työssä suoriutumisen kaltaisiin seikkoihin. Lainsäätäjä on asettanut virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle selvästi alhaisemman kynnyksen kuin mitä noudatetaan esimerkiksi virkasiirron perusteissa. Suostumuksen vastainen pysyvä virkasiirto on mahdollista vain tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen taustaksi puolestaan hyväksytään myös muut perustellut syyt. Lainsäätäjä on tarkoituksellisesti asettanut virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen käyttöalan selvästi virkasiirtoa laajemmalle. Säännöksen perustelulausuman (HE 196/2002) mukaan tarvetta virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle on arvioitava kunnan hallinnon tarpeista käsin. Perusteina esille nostetaan esimerkiksi muuttuvat tilanteet ja olosuhteet. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen edellytyksiä ei siis ole lain esitöissäkään tarkemmin rajattu. Edellytykset on päinvastoin jätetty kunnan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti määrittyviksi.

12 11 Toimitusjohtajan esitys: Kymsote haluaa myös tähdentää sitä, että virantoimituspaikan muuttaminen kuuluu yleensä työnantajan direktio-oikeuden piiriin siten, ettei asiasta vaadittaisi lainkaan päätöstä. Tässä tapauksessa päätös on tehty selvyyden vuoksi ja viranhaltijan oikeusturvan takaamiseksi. Lisäksi on tarpeen korostaa, että oikaisuvaatimuksessa viitattu liikkeenluovutustilanne (Kymsoten perustaminen) merkitsee usein itsessään sellaista toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvää perustetta, joka sallii virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen. Kymsote katsoo, että oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana. Kymsoten päätös virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta esitetään pysytettäväksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen p , sähköposti: ari.nevalainen(a)kymsote.fi Kymsote hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

13 Viranhaltijapäätösten ja ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen sekä tiedoksianto Toimitusjohtajan esitys: Kuntalain 92 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus). Kymsoten hallintosäännön 22 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen on päätettävä menettelystä, jolla otto-oikeuden alaiset päätökset annetaan sille tiedoksi. Hallituksen on myös päätettävä, mitkä päätökset viranhaltijat voidaan jättää ilmoittamatta hallitukselle. Kuntayhtymän hallitukselle saatetaan tiedoksi ylimmän johdon (toimitusjohtaja, palveluketjun johtajat, palvelujohtajat, johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri, sosiaalityön palvelujohtaja, johtajaylihoitaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, tietohallintojohtaja, kehitysjohtaja) viranhaltijapäätökset. Ottokelpoiset päätökset annetaan tiedoksi otsikkotasolla hallituksen kokouksessa esityslistan erillisessä kohdassa. Mikäli hallituksella ei ole kokousta päätöstä koskevan otto-oikeuden käyttämiselle varattuna aikana, on päätöksestä ilmoitettava otto-oikeusaikana sähköisesti hallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle, joista kumpikin voi itsenäisesti harkita, otetaanko päätös hallituksen käsiteltäväksi otto-oikeuden nojalla. Kuntayhtymän hallitukselle ei tarvitse ilmoittaa päätöksiä, joista ei tehdä päätöspöytäkirjaa Tweb-asianhallintajärjestelmään. Lisäksi ilmoittamatta jätetään KVTES:n mukaiset henkilöstöä koskevat päätökset mm. vuosilomat, perhevapaat, palkattomat vapaat jne. ja ne päätökset, jotka suoraan lain nojalla jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle. Kaikki viranhaltijapäätökset asetetaan julkisesti nähtäville päätösten allekirjoituspäivästä lukien ja ovat nähtävillä kuntayhtymän kirjaamossa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen p , sähköposti: annikki.niiranen(a)kymsote.fi ja Ari Nevalainen p , sähköposti: ari.nevalainen(a)kymsote.fi Kymsote noudattaa ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittamisessa edellä kuvattua menettelyä ja rajausta.

14 Viranhaltijapäätökset Toimitusjohtajan esitys: Kuntayhtymässä on käytössä Tweb-asianhallintajärjestelmä. on päättänyt hallitukselle ilmoitettavista päätöksistä. Liitteenä nro 1 yhteenveto viranhaltijapäätöksistä merkitsee tiedoksi liitteessä nro 1 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta

15 Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on muodostunut liikkeenluovutuksen periaattein. Kuntayhtymään on siirtynyt jäsenkuntien vakinaiset ja määräaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijat ja työntekijät, joiden tehtävistä pääsääntöisesti vähintään 50 %:a on kohdistunut siirtyviin sote-toimintoihin. Henkilöstön kokonaislukumäärä on ( tilanne) henkilöä, joista vakinaisia henkilöä. Jäsenkunnat ovat asettaneet Kymsotelle vuodelle ,6 milj. eur talouden tehostamis- ja tasapainottamisen tavoitteet. Kymsote on lisäksi arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä vuosille Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. Taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää organisaation tarkastelua kriittisesti ja mahdollisten uudelleenorganisointitoimenpiteiden selvittämistä. Myös hallinnon ja palvelutuotannon prosessien mahdollinen uudistaminen tulee selvittää. Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palveluverkkojen ja muiden toimintojen osalta. Koska säästötarpeiden johdosta harkittavalla sopeuttamisella ja uudelleenorganisoinnilla voi olla henkilöstövaikutuksia, esitetään hallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista säästötarpeiden läpikäymiseksi ja mahdollisen uudelleenorganisoinnin henkilöstövaikutuksista neuvottelemiseksi. Neuvottelut koskisivat Kymsoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, pois lukien lääkärit, asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja asiakastyötä tekevä hoitohenkilöstö. Nämä henkilöstötahot ovat poissuljettu toiminnan kriittisyyden ja ilmenneiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden määrä täsmentyy, kun neuvottelut aloitetaan. Neuvotteluissa selvitettäisiin luonnollisesti myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.

16 15 Toimitusjohtajan esitys: Toimenpiteet toteutettaisiin yt-neuvottelujen päätyttyä, pääosin vuoden 2019 toisen kvarttaalin aikana. Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien työ- tai virkasuhteisten henkilöiden valinnassa toimittaisiin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Harkittavien ja suunniteltavien toimenpiteiden kautta Kymsoten tavoitteena on turvata kymenlaaksolaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat sote -palvelut sekä pysyttää jäsenkuntien maksuosuudet kohtuullisella tasolla myös tulevina vuosina. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen p , sähköposti: annikki.niiranen(a)kymsote.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri p , sähköposti: päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 :n mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi kuntayhtymässä.

17 103 LISÄESITYS Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-maaliskuulta 2019 Palvelujen tuotanto Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi /Avohoito 16 Kymsoteen kunnista siirtyneen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen avohoidon osalta ei ole käytettävissä vertailutietoa vuodelta Oheisessa taulukossa on tilastointiyksikkönä kaikki käynnit (sisältää varsinaiset käynnit ja kotikäynnit). Tammi-maaliskuun kaudella käyntejä tuotettiin yhteensä noin Erikoisairaanhoito / avohoito Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta avohoitokäynnit (kaikki käynnit) ovat 14% korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018 tammimaaliskuun jaksolla. Vuoden 2019 käynteihin sisältyy vuonna 2018 kuntien toimintana tuotetut mtt-avohoitokäynnit (yht käyntiä). Vertailukelpoinen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on edellä mainittu huomioiden -3,4%. Lisäksi otettiin erikoissairaanhoidon päivystyksessä käyttöön erikoisala 15E Akuuttilääketiede. Tämä on vaikuttanut erityisesti päivystävien erikoisalojen käyntilukuihin (mm. sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, lastentaudit).

18 17 Perusterveydenhuolto / hoitopäivät Perusterveyden huollon hoitopäiviä tuotettiin eniten Pohjois-Kymen sairaalassa viidellä vuodeosastolla yhteensä (ed. vuosi ). Muiden sairaaloiden osalta ei ole käytettävissä vertailutietoja vuodelta 2018.

19 18 Erikoissairaanhoito / hoitojaksot Erikoissairaanhoidon hoitojaksot toteutuivat tammi-maaliskuu jaksolla 19,2% korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua on erityisesti kirurgiassa (36,3%) ja silmätaudeilla (39,1%). Myös sisätautien hoitojaksot ovat kasvaneet 12,8%. Lastentautien, neurologian ja keuhkosairauksien jaksoissa on vähentymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Aikuispsykiatrian hoitopäiviä tuotettiin yhteensä 6.087, missä on vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,3%. Henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä henkilöä, joista vakituisia oli Kokonaishenkilöstön määrä kasvoi 2,1% helmikuun lopun vertailutilanteeseen nähden. Todellinen käytössä ollut työpanos (HTK1) oli n. 73% henkilöstön kokonaiskapasiteetista (2/2019 n. 78%). Palveluketjuittain kokonaistilanne oli seuraava:

20 19 Sairauspoissaoloja kertyi tammi-maaliskuussa 4,7 päivää henkilö kohden ja sairauspoissaoloprosentti oli 6,3%. Palvelukokonaisuuksittain arvot vaihtelivat melko paljon, varsinkin SPO-prosentin osalta. Oheisessa taulukossa koosteena tilanne tammi-maaliskuulta. Talous Toimintatuotot Tuloslaskelman myyntituotot muodostuvat pääosin palvelutuotannon laskutuksesta jäsenkunnille. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta myyntituotot toteutuvat kuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti ja laskutussumma on kuukausittain kiinteä, Kymsote tasolla n. 32 milj. euroa kuukausittain (kunnista siirtynyt toiminta). Palvelujen käytön mukaan laskutetaan tuotehinnoilla erikoissairaanhoito, POKS-osastohoito ja HOIKU laitoskuntoutus, ent. Carean sospan yksiköt sekä apuvälineet. Tuotelaskutuksen osalta on laskutus saatu toimimaan ajantasaisesti. Jäsenkuntien laskutus erikoissairaanhoidon palveluista on toteutunut seuraavasti:

21 20 Perusterveydenhuollon laskutus on toteutunut seuraavasti: Asiakasmaksujen osalta laskutus ei vielä ole reaaliaikaista. Erityisesti avohoidon puolella käyntien yhdenmukaisessa kirjaamisessa on vielä ongelmia ja aineistoja joudutaan korjaamaan. Tällä hetkellä laskutus on hoidettu helmikuun loppuun asti, ja tuloslaskelmassa on maaliskuun tiedot arvioina. Maalis- ja huhtikuun laskutusaineistojen poiminta ja varsinainen laskutus saadaan hoidettu toukokuun alkupuolella. Toimintatuottojen voidaan yllä esitetyin rajauksin olevan varsin hyvin talousarvion mukaisella linjalla.

22 21 Toimintakulut Toimintakulujen toteutuma on 25,2% vuosibudjetista. Tasapainoinen kumulatiivinen tammi-maaliskuun toteutumaprosentti tulisi asettua noin 24,5%:in eli maaliskuun lopun kulutilanne on noin 0,7%:n liian korkea tasolla. Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaisella linjalla. Henkilöstökuluihin on toteutumatiedon lisäksi jaksotettu kikyn purkamisesta aiheutuvat kulut (1,2%) sekä järjestelyvaraerän (1%) mukaiset kulut. Palvelujen ostojen toteutuma suhteessa talousarvioon on edelleen korkealla tasolla (29%). Merkittävimpiä eriä palvelujen ostoissa ovat kuntayhtymän ulkopuolelta hankitut palvelut (n. 13 milj. eur/kk) sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut HUS-kuntayhtymältä (n. 2,5 milj.eur/kk). Kymsoten talousarviota valmisteltiin vuoden 2018 syksyllä periaatteella, että talousarvio sisältää siirtyvän henkilöstön henkilöstökulut lisättynä KVTES-korotuksilla ja kikyn purkamiskuluilla (yht. 3,2%) sekä arvion määräaikaisen henkilöstön kuluista. Sekä palvelujen ostojen että aineiden ja tarvikkeiden osalta valmisteluperiaate oli, että budjetti sisältää tilinpäätösennusteen 2018 mukaiset kulut. Kuntayhtymän ja kuntien talousjohto valmistelee parhaillaan kuntakohtaisia laskelmia, joiden perusteella arvioidaan, onko tilinpäätöksen 2018 toteutumatietojen perusteella tarpeen arvioida kuntayhtymän kiinteitä rahoitusosuuksia uudelleen. Tammi-maaliskuun tulos oli 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen tulos tulisi olla noin 4 miljoona euroa ylijäämäinen, jotta vuositasolla päästäisiin talousarvion edellyttämään 0-tulokseen. Vuosi 2019 tulee olemaan taloudellisesti erittäin haasteellinen.

23 22

24 23 Toimitusjohtajan esitys: Lisätietoja: Talousjohtaja Helena Kinnunen, puh , sähköposti: merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut pyrkivät toimintakulujen toteutumisen sekä tilikauden tuloksen osalta talousarvion mukaiseen tasoon. Kesäkauden toiminta palveluketjuissa tulee suunnitella niin että palvelutuotanto ja siihen kohdistetut resurssit (henkilöstö, materiaalit, palvelut) ovat keskenään tasapainossa.

25 Muut asiat

26 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja muutoksenhakukielto.