Kuntayhtymän yhtymäkokous

Transkriptio

1 Kuntayhtymän yhtymäkokous PÖYTÄKIRJA N:o KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA

2 Asialuettelo: 27 KOKOUKSEN AVAUS 2 28 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN 3 Liite nro 1 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 5 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 6 31 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 7 32 VAPAAEHTOISEN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KYMENLAAKSOON 8 Liite nro 2 33 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE Liite nro 3 34 MUUT ASIAT 12 Ei ollut. 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 13

3 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokouksen aika klo Kokouksen paikka Kotkan Höyrypanimo, luokka 303 Läsnä jäsenet Jäsenkuntien nimeämät edustajat, 28 Helena Kinnunen, kuntayhtymäkokouksen sihteeri Muut osallistujat Seppo Rintamo, hallituksen puheenjohtaja Annikki Niiranen, toimitusjohtaja Birgit Koskela, hallituksen jäsen Jari Käki, hallituksen jäsen Milko Niemi, hallituksen jäsen Riku Pirinen, hallituksen jäsen Paula Werning, hallituksen jäsen

4 Kuntayhtymän yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAUS Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg avaa yhtymäkokouksen. Päätös: Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg avasi yhtymäkokouksen.

5 Kuntayhtymän yhtymäkokous LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kunnalla on edustaja jokaista alkavaa asukasta kohti. Kuntien asukasluvut ja niiden mukaiset edustajien määrät sekä äänimäärät ovat tilastokeskuksen mukaan seuraavat: kunta asukasluku edustaja äänimäärä Hamina Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti yhteensä Hallituksen esitys: Kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti ja kunnan edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä kunkin käsiteltävän asian osalta. Äänimääräluettelo on liitteenä nro 1. Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja hyväksytään äänimääräluettelo. Kunta Henk.koht. äänimäärä Edustaja Hamina 10 1 / /2 Jokela Pasi Porkka Auvo Kotka 18 1 / / /3 Jäntti Carina Topias Kotiniemi Heikkilä Anne

6 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kouvola 21 1 / / / /2 Lindström Leo Mattila Minna-Kristiina Melkko Sari Nyberg Jukka Miehikkälä 3 Törönen Katriina Pyhtää 6 Liimatainen Mervi Virolahti 4 Kuokka Vappu YHTEENSÄ 175 Päätös: Toimitettiin nimenhuuto ja todettiin henkilökohtaiset äänimäärät.

7 Kuntayhtymän yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen esitys: Hallintosäännön 83 :n mukaan kokouskutsun antaa yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu lähetettiin jäsenkuntien edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitettiin Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Kuntayhtymän yhtymäkokous PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen esitys: Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä päätetään, että pöytäkirja pidetään kuntalain nojalla nähtävänä kuntayhtymän johdon toimistossa Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Carina Jäntti ja Sari Melkko.

9 Kuntayhtymän yhtymäkokous ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen esitys: Valitaan yhtymäkokouksen edustajista kaksi ääntenlaskijaa. Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Carina Jäntti ja Sari Melkko.

10 Kuntayhtymän yhtymäkokous DNO: KYHALLINTO 69/ VAPAAEHTOISEN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KYMENLAAKSOON Hallitus , 104 Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa. Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa. Kymenlaaksossa on vähän kuntia, joten päätöksenteko on helpompaa. Päätösvalta vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisessa on kunnilla itsellään sekä Carealla. Myös Kymenlaakson kuntien taloudellinen tilanne ja väestökehitys edellyttävät nykyistä rationaalisempia rakenteita ja toimintamalleja sote-palveluihin. Maakunnan kokoinen toimija pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin nykyistä rakennetta huomattavasti paremmin. Uusi kuntayhtymä on perustelua rakentaa teknisesti Carean alustalle. NHG:n tekemän selvityksen mukaan perustaminen teknisesti Carean alustalle on kustannustehokkaampaa ja vaivattomampaa kuin kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen. Kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen edellyttäisi nykyisen Carean purkamista, uusien sopimusten, infran ja henkilöstön rekrytoinnin aloittamista alusta alkaen. Käytännössä kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen tavoiteaikataulussa olisi mahdotonta.

11 Kuntayhtymän yhtymäkokous Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle ovat: - yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille - kehittäminen ja uudistaminen - osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen, rekrytoin tien ja johtamisen kautta - tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen - pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle Kuntayhtymän perustamisen valmistelua johtamaan perustetaan johtoryhmä, johon kuuluvat kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanjohtajat, Carean hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajat ja Carean toimitusjohtaja, Kymenlaakson maakuntajohtaja sekä henkilöstön edustajat. Varsinaisesta valmistelusta vastaa projektiryhmä, johon kuuluvat kaikkien kuntien sote-johtajat, Carean toimitusjohtaja, maakunnan muutosjohtaja sekä henkilöstön edustajat. Kuntayhtymän valmisteluun liittyvät kustannukset ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden hankinta hoidetaan Carean kautta kaikkien kuntien valtuustojen hyväksyttyä vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisen valmistelun. Oleellista on, että kuntayhtymävalmistelussa tehtävät kokonaisuudet ovat sellaisenaan hyödynnettävissä maakuntauudistuksessa. Maakuntavalmistelussa tällä hetkellä toimivien työryhmien ja projektihenkilöstön työ kohdennetaan vastaavasti kuntayhtymän valmisteluun tavoitteena päällekkäisen työn minimointi. Suunnitelma etenemisestä on liitteenä nro 2. Lisätietoja: toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p , sähköposti annikki.niiranen@carea.fi, talousjohtaja Helena Kinnunen, p , sähköposti helena.kinnunen@carea.fi Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa

12 Kuntayhtymän yhtymäkokous Päätös: Hyväksyttiin. Yhtymäkokous Hallituksen esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa Asian käsittely. Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen ja Mervi Liimatainen. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Kuntayhtymän yhtymäkokous DNO: KYHALLINTO 71/ TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE Kuntayhtymän vuonna 2013 kilpailuttaman hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun sopimus oli voimassa saakka. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuksen järjestämistä kokouksissaan ja Kuntayhtymän toiminta nykymuodossaan lakkaa uuden, vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä Carea-kuntayhtymän tilintarkastuspalvelua tarvitaan aikajaksolle Yllä mainitun ajanjakson ja kuntalain mukaisen tilintarkastuksen ennakoitu kokonaisarvo jää alle voimaan tulleen hankintalain kynnysarvon, euroa, kun palvelun laajuus ja sisältö ovat samalla tasolla kuin tarkastuskaudella Hankintalain 25 :n 2 mom. mukaan hankintasopimuksia, joiden ennakoitu arvo alittaa kynnysarvot, ei tarvitse kilpailuttaa, vaan ne voidaan toteuttaa hankintayksikön omien sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Edellä mainittuun perustuen tarkastuslautakunta on neuvotellut nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa sopimuksen tillintarkastuspalvelun tuottamisesta tilikausille 2017 ja Sopimus on liitteenä nro 3. Lisätietoja: talousjohtaja Helena Kinnunen, p , sähköposti: helena.kinnunen@carea.fi Tarkastuslautakunnan esitys: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän tilikausien tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin.

14 Kuntayhtymän yhtymäkokous MUUT ASIAT Ei ollut.

15 Kuntayhtymän yhtymäkokous OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja muutoksenhakukielto. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ja 35. VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 33. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio Valitusaika 30 päivää. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa".

16 Kuntayhtymän yhtymäkokous PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi Kokouksen puolesta Puheenjohtaja Jukka Nyberg Sihteeri Helena Kinnunen Pöytäkirja tarkastettu Kotka Carina Jäntti Kouvola Sari Melkko