Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja 5 terveyspalveluiden asiakasmaksuista 4 Lausunto ja selvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta 7 5 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n 9 yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen 6 HUS-yhteishankintaan liittyminen: Laparoskopiatarvikkeet 7 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vammaisten lasten ja nuorten lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelu 8 Tiedoksi merkittävät asiat 16 9 Muut mahdolliset asiat 17 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Heltimoinen Ilpo Kauvo Kirsi-Marja Kohvakka-Turja Leena Niemi Pepi Nummela Tuija Peltonen Pentti Salenius Pentti Tanninen Heikki Urpalainen Anu Poissaolevat Muut osallistujat Byckling Leena Edustaja Karhu Anu Edustaja Liimatainen Irja Edustaja Voipio Iikko Edustaja Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Sivu 1/17

2 Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Kosonen Marja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Lonka Taina Edustaja Siitonen Arto Edustaja Sivu 2/17

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Toimitusjohtaja Päätös Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/17

4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallitus Toimitusjohtaja Päätös Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anu Urpalaisen ja Ari Bergin. Sivu 4/17

5 3 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista EKS/1667/ /2018 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Karhula Tuula Hoivajohtaja Jaako Taina Palvelupäällikkö, hoiva- ja palveluasuminen Inna Miia Liitteet 1. Lausuntoluonnos asiakasmaksulakiluonnoksesta Oheismateriaali Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausuntoaika on Juha Sipilän hallituksen huhtikuussa 2016 linjauksen mukaisesti on käynnistetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelu. Uudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on vanhentunut ja vanhentuneet säännökset aiheuttavat tulkintaongelmia. Voimassa olevasta asiakasmaksusäädännöstä puuttuu säännökset muun muassa palveluasumisen maksuista eikä siinä myöskään säädetä uusita palvelumuodoista tai digitaalisista ratkaisuista. Asiakasmaksusäädännössä on myös lisäksi eräitä muita uudistamista vaativia yksityiskohtia. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön klo mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot. Sivu 5/17

6 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tuo sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa lausunnossa esille, että uusi asiakasmaksulainsäädäntö voimaantultaessa vähentäisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakasmaksutuloja suun terveydenhuollossa, tehostetussa palveluasumisessa sekä kotihoidossa. Alustavasti on arvioitu, että suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot vähenevät merkittävästi, koska asiakkaan maksukattoon otettaisiin huomioon myös suun terveydenhuollon käyntien ja hoitotoimenpiteistä perityt maksut. Tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksutuotot arvioidaan vähenevän vuodessa johtuen maksun määräytymisen muutoksesta. Kotihoidon maksut arvioidaan vähenevät noin 1 milj., johtuen kotihoidon uudesta taulukosta sekä tulorajan nostosta, jonka ylittävältä osalta asiakasmaksu määräytyy. Toimitusjohtaja Päätös Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu lainsäädäntöä koskien. Sivu 6/17

7 4 Lausunto ja selvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta EKS/2224/ /2018 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Karhula Tuula Hoivajohtaja Jaako Taina Heikkilä Helena Liitteet 1. Saapunut selvityspyyntö 2. Lausunto ja selvitys kotihoidosta AVlle 3. Liite 1Kotihoidon asiakkaiden suunnitellut ja toteutuneet palveluajat 4. Liite 2 Kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan tavoite 5. Liite 3 Kotihoidon henkilöstöluettelo ajalta Liite 4 Kotihoidon Haipro-raportti ajalta Liite 5 Kotihoidon palvelua koskevien muistutusten ja muiden epäkohtia koskevien palautteiden määrä ajalla Liite 6 Luettelo kotihoidon palvelusta vastaavista viranhaltijoista 9. Liite 7 Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä Oheismateriaali Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin on saapunut lausunto- ja selvityspyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirastolta koskien Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon palvelun järjestämisessä esiintyviä epäkohtia. Lausuntopyyntö liitteenä. Eksote sai järjestämisvastuulleen vuonna 2010 Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren koko sosiaali- ja terveydenhuollon ja Imatran erikoissairaanhoidon. Imatra tuli vuoden 2016 alkaen Eksoten täysjäseneksi. Kotihoidolla turvataan asiakkaan kotona asuminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla kotiin vietävillä palveluilla. Eksoten kotihoito toimii koko alueella ympärivuorokautisesti. Alueella on kaksi selkeää kaupunkialuetta Lappeenranta ja Imatra sekä kuntia, joiden alueella on sekä Sivu 7/17

8 taajama- että maaseutuasutusta. Lääkäripalvelut kotihoitoon tuottaa Eksoten avoterveydenhuolto. Kotihoidossa on n asiakasta. Kotihoidossa on n. 60 leasing-autoa, muu työliikenne tapahtuu henkilökunnan omilla autoilla. Toimitusjohtaja Päätös Eksoten visio on toimintakykyisenä kotona. Palvelurakennemuutoksen myötä Eksotessa on kehitetty erilaisia uusia muotoja viedä sote-palveluja koteihin mm. yhden hengen liikkuvia ensihoito- ja arviointiyksikköjä, kotikuntoutusta ja virtuaaliset kotihoidon käynnit. Eksotessa on purettu ympärivuorokautista hoitoa ja sieltä vapautuneita resursseja on kohdennettu kotihoitoon, tehostettuun kotisairaanhoitoon ja kotikuntoutukseen. Omistajakunnat ovat antaneet tiukat budjettiraamit ja näin ollen työvoiman lisäykset kotihoitoon ovat olleet maltillisia. Kotihoidon Hilkka-toiminnanohjauksen käynnistämisen myötä on tullut esille epäkohtia, joita on ratkottu työntekijöitä kuunnellen mm. henkilöstön yhteistapaamisten yhteydessä, liitteenä kotihoidon päällikön selvitys tilanteesta tämän vuoden maaliskuussa. Ajalla kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutuneet tunnit alittuivat keskimäärin 7,9 % suunnitelluista. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuneet tunnit voivat alittua muun muassa hoidon tarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn muutoksesta erityisesti kuntouttavan arviointijakson aikana, omaisten tai läheisten korvatessa osan kotihoidon käynneistä, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisen viiveestä tai äkillisistä kuormitustilanteista hoitotyössä. Vuonna 2017 kotihoidon laadun parantamiseksi aloitetut Aikaa asiakkaalle-käynnit ovat olleet koko ajan asiakkaille ilmaisia. Asiakaslaskutuksen osalta tullaan esittämään, että ensi vuonna kotihoidon laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien perusteella suunniteltujen sijaan. Liitteenä maaliskuisen selvityksen lisäksi yksityiskohtaiset vastaukset lausunto- ja selvityspyyntöön. Hallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon ja selvityksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön. Sivu 8/17

9 5 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen EKS/2413/ /2018 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Siiskonen Keijo Liitteet 1. Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos 2. Outhouse osakassopimusluonnos 3. Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos 4. Inhouse Oy osakassopimusluonnos Oheismateriaali Asian tausta Maakunta- ja sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut talousja henkilöstöhallinnon (TaHe) sekä ICT- palvelujen tuottaminen keskitetysti. Sen toteuttamiseksi haettiin mallia, jossa yhden palvelukeskuksen (Hetli Oy) oli tarkoitus tuottaa palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut kaikille 18 maakunnalle. ICT- palvelukeskuksen (Vimana Oy:n) perustamisen tavoitteena oli tuottaa säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja varmistaa tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. Valtion suunnitelmia Hetli Oy:n perustamisesta vastustettiin laajasti, koska kuntasektorilla oli jo toimivia talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksia. Valmistelun edetessä myös valtion oma selvitys osoitti, että Hetliä ei tarvita tuotantoon ja sen perustamisesta päätettiin luopua. Valtioneuvoston tiedotteessa todettiin, että erityisesti maakuntien tekemät talousja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoon liittyvät ratkaisut ovat poistaneet tarpeen Hetli Oy:n kaltaiselle toimijalle. Sivu 9/17

10 Maakunta- ja sote-uudistusta koskevissa lakiesityksissä on vielä kaksi valtakunnallista palvelukeskusta, maakuntien ICT-palveluja varten perustettu Vimana Oy ja Maakuntien tilakeskus Oy. Vimana Oy:n tehtävänä on rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla ja mahdollistaa maakuntien tarvitsemat ja määrittelemät digitalisaatio- ja ICTperustietotekniikkapalvelut tuottamalla ne lähellä asiakasta yhdessä Vimanan verkostojen kanssa. Vimanan toiminnan painopiste on tällä hetkellä niissä palveluissa, jotka ovat välttämätöntä saada perustettua ennen maakuntien toiminnan alkamista. Maakunnan tavoitteena on, että maakunnallinen yhtiömme on tuottajana Vimana Oy:n palveluverkostossa. Nykytilanne Tarve TaHe- ja ICT- palvelujen tuottaminen jatkossa kilpailukykyisemmin niin hinnan kuin laadun osalta ei ole poistunut, vaikka valtakunnallisista palvelukeskuksista osittain luovuttiin. Myös hankintalaki tiukentuu ja kuntayhtiöiden niin sanotut ulosmyyntirajoitukset tulevat täysimääräisenä voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Kustannustehokas toiminta edellyttää isompia tuotantoyksiköitä ja tehokkuuden kasvattamista mm. digitalisaation ja robotiikan käytön myötä. Palvelujen laatu, osaaminen ja palveluiden kehittäminen on myös varmistettava. Koska valtakunnallista palvelukeskus Hetli Oy:tä ei tullut, tulee maakuntien vastuu korostumaan näiden palvelujen järjestämisessä. TaHe- palveluyhtiössä ja myös maakuntien ICT- tuottajayhtiöissä on tapahtumassa koko valtakunnassa keskittymistä, ja myös uusia yhtiöitä ollaan perustamassa. Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy, SiunTalous (SiuTa) Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus (Pttk) Oy, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisistä ICT-ja TaHe palveluita tarjoavien yhtiöiden perustamisesta. Yhtiöt syntyisivät osapuolten liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden osalta tulisivat voimaan ja Etelä-Savon osapuolten osalta vuoden 2019 aikana. Ehdotettu kolmen maakunnan yhteisen palvelukeskuksen perustaminen ei ole sidoksissa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumiseen, vaan se on perusteltua tehdä edellä mainituista syistä joka tapauksessa, jotta pystytään vastaamaan palveluiden kilpailukyvystä ja kehittämisestä. Yhtiörakenne Sivu 10/17

11 Yhtiöitä ehdotetaan perustettavaksi kaksi, joista toinen palvelee sidosyksikkösäännösten mukaisena inhouse yksikkönä omistajiaan (työnimi Inhouse Oy ) ja toinen (työnimi Outhouse Oy ) inhouseyhtiön omistajien mahdollisia tytär-ja osakkuusyhtiöitä, jotka eivät täytä hankintalain mukaista sidosyksikkö-tai hankintayksikkö -määritelmää. Uusien yhtiöiden nimet päätetään myöhemmin, mutta tässä niistä käytetään edellä mainittuja työnimiä. Yhdistyvät yhtiöt eli Saita Oy, Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy perustavat yhdessä uudet yhtiöt eli Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n. Yhdistyvien yhtiöiden kaikki liiketoiminta siirtyy lukien liiketoimintojen luovutuksina uusiin yhtiöihin niin, että in-housetoiminnot siirtyvät Inhouse Oy:öön ja out-housetoiminnot siirtyvät Outhouse Oy:öön. Yhdistyvät yhtiöt saavat luovutuksissa vastikkeena Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakkeita. Yhdistyvien yhtiöiden osakkaat säilyvät edelleen yhdistyvien yhtiöiden osakkaina, mutta tulevat liittymissopimuksella uusien yhtiöiden osakassopimusten osapuoliksi. Seuraavassa vaiheessa (tavoiteaikataulu vuoden 2019 loppuun mennessä) yhdistyneet yhtiöt puretaan selvitystilamenettelyllä, jonka jälkeen yhdistyneiden yhtiöiden osakkaista tulee Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakkaita. Uusien yhtiöiden omistajat ovat siis Saita Oy, Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy ja osakkeita suoraan merkitsevät Etelä-Savon osapuolet siihen saakka kunnes perustajayhtiöt puretaan ja toiminta jatkuu pelkästään uusien yhtiöiden kautta. Perustajayhtiöiden nykyiset osakkeenomistajat saavat suhteellista osuuttaan vastaavan osuuden uusista yhtiöistä. Jos joku osakas ei haluaisikaan olla jatkossa mukana uudessa yhtiöissä, tulee sen omistusosuus käsitellä perustajayhtiön purkamisprosessissa. Jos joku nykyisistä omistajista päätyy jäämään pois uudesta yhtiöstä, menettää se inhouseasemansa ja joutuu jatkossa hakemaan palvelunsa kilpailutuksen kautta muualta. Inhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 55 milj. euroa ja henkilömäärä n Inhouse Oy:llä on maakuntakohtaiset osakesarjat (EK-, PK-ja ES) sekä Y-sarja mahdollisille maakuntien ulkopuolisille osakkaille. Osakesarjojen kokonaismäärät perustuvat maakuntien väkilukuun ja osakkeita lasketaan liikkeelle palveluiden käyttöön perustuen. Outhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 2 milj. euroa ja henkilömäärä n. 15. Outhouse Oy:llä on yksi osakesarja, josta liikkeelle laskettavien osakkeiden määrä perustuu myös maakuntien väkilukuun ja palveluiden käyttöön. Inhouse Oy:n osakkeet jakautuvat maakuntien asukasmäärien mukaisesti kolmeen osakesarjaan: ES- osakkeet enintään 31 % osakepääomasta Etelä-Savon alueen osakkaille PK- osakkeet enintään 37 % osakepääomasta Pohjois-Karjalan alueen osakkaille ja EK- osakkeet enintään 29 % osakepääomasta Etelä-Karjalan alueen osakkaille Sivu 11/17

12 lisäksi tulee Y- osakesarja, enintään 3 % osakepääomasta uusille osakkaille maakuntasarjojen ulkopuolelta Maakuntaosakkeet jaetaan palveluiden käytön suhteessa ja jakamattomat jäävät yhtiön haltuun myöhemmin luovutettavaksi. Maakuntasarjojen sisällä osakemäärät jakautuvat luovutushetken omistusten suhteessa. Outhouse Oy:n osakkeita on vain yksi osakesarja, josta PK-osapuolet merkitsevät 34 % ja EKosapuolet merkitsevät 29 %. Lopuista osakkeista ES-osapuolet voivat merkitä 22 % tai ne jäävät yhtiön haltuun myöhempää merkintään varten. Hallituksen jäsenen valinta Inhouse Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä valitsevat: (i) EK osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (ii) ES osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (iii) PK osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (iv) Y -osakkeiden omistajat nimeävät yhden hallituksen jäsenen Osakassopimuksen mukaan kunkin osakesarjan osakkailla on oikeus nimetä jäsenet seuraavasti: suurimman määrän osakkeita kyseisestä osakesarjasta omistava osakas nimeää yhden hallituksen jäsenen toiseksi suurimman määrän osakkeita omistava osakas nimeää yhden hallituksen jäsenen muut osakkaat nimeävät yhdessä yhteisen hallituksen jäsenen. Muita osakkaita tulee olla osakesarjassa vähintään 3 (jos vähemmän, muut osakkaat osallistuvat toisen hallituksen jäsenen valitaan). Toisen hallituksen jäsenen nimeäminen edellyttää että Osakesarjalla on vähintään kaksi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita [ ] kappaletta. Kolmannen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella edellyttää että Osakesarjalla on vähintään viisi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita [20.000] kappaletta. Hallituksen ensimmäisen toimintakauden aikana minimiomistusvaatimusta ei sovelleta. EKosakkeiden osalta ehdot täyttyvät heti yhtiön aloittaessa. Sivu 12/17

13 Puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet kiertävät 2- vuotiskausina kunkin maakunnan kesken. Saita Oy:n osalta tämä tarkoittaa, että Eksote ja Lappeenrannan kaupunki nimeävät kumpikin yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ja muut osakkaat yhdessä yhden jäsenen ja varajäsenen. Outhouse Oy:llä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa yhden varapuheenjohtajan. Kunkin maakunnan osakkaista kaksi eniten osakkeita omistavaa nimeävät hallituksen jäsenet. Hallituspaikkojen nimeämiseksi maakunnan alueella sijaitsevien osakkaiden omistus yhteensä tulee olla vähintään 10 %. Hallituksen ensimmäisen toimintakauden aikana minimiomistusvaatimusta ei sovelleta. EK-osakkeiden osalta ehdot täyttyvät heti yhtiön aloittaessa. Inhouse-aseman toteutuminen Osakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että inhouse-asema ei missään vaiheessa vaarannu oman tai muiden osakkaiden toimesta. Osakkaat käyttävät tosiasiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa yhtiöön yhtiökokouksessa, hallituksessa sekä asiakasneuvottelukunnassa. Yhtiö tuottaa palveluita julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisena sidosyksikkönä eli yhtiön asiakkaiden tulee täyttää hankintalaissa säädetyn hankintayksikkömääritelmän ja kulloinkin voimassa olevissa oikeusohjeissa asetetut mahdolliset muut asiakkaalle kohdistuvat vaatimukset tai velvoitteet sidosyksikköhankintojen toteuttamiselle. Ehdotuksen arviointia Saita Oy:n omistajien näkökulmasta Uudet yhtiöt vaikuttaisivat laajasti kaikkien kolmen maakunnan alueella. Yhtiöillä olisi kilpailukykyinen henkilöstö (n. 450 aloitusvaiheessa) ja työpaikkoja kaikissa kolmessa maakunnassa, n palvelujen käyttäjää, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut. Työpaikkoja ja asiantuntijoita säilyy maakunnissa. Asiakkaiden prosesseja voidaan kehittää paikallisesti yhdessä kolmen tasavertaisen ja rinnakkaisen maakunnan ja maakuntien isojen kaupunkien kesken. Tavoitteena on saada näin toimien säästöjä kokonaisprosesseissa. Savonlinnassa tiistaina käydyssä omistajatahojen neuvottelussa olivat paikalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Vaalijalan kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja Sivu 13/17

14 terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja, Eksoten hallituksen puheenjohtaja, Joensuun kaupunginjohtaja, Etelä-Savon maakuntajohtaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin edustaja ja ao. yhtiöiden toimitusjohtajat. Yhteinen näkemys oli, että ehdotettu yhtiöjärjestely on kaikkien osapuolten tavoitteena. Tapaamisessa sovittiin, että Inhouse Oy:n kotipaikka on Lappeenranta ja ensimmäisen 2- vuotiskauden puheenjohtajana hallituksessa toimii Pohjois-Karjalan nimeämä edustaja. Outhouse Oy:ssa yhtiön kotipaikka ja ensimmäisen kauden puheenjohtajuus on toisin päin. Yhtiöiden nykyiset omistajat saavat uudesta yhtiöstä suhteellista osuuttaan vastaavat osakkeet. Taloudellista riskiä muutoksessa ei ole nähtävissä. Ehdotettu järjestely on Saita Oy:n omistajien edun mukaista. Uudesta Inhouse Oy:stä tulee yksi merkittävimmistä TaHe- ja ICT- palvelujen tuottajista julkishallinnolle Suomessa. Järjestelystä on ennakkopäätöshakemus verottajan käsittelyssä ja päätös tulee saada ennen järjestelyjen toteutusta. Omistajilta tarvittavat päätökset Varsinaisen päätöksen uusien yhtiöiden perustamisesta yhdessä Siun Talous Oy:n ja Pohjois- Karjalan tietotekniikka Oy:n kanssa tekee Saita Oy:n hallitus ja liiketoimintaluovutuksesta Saita Oy:n ylimääräinen yhtiökokous. Päätösten täytäntöönpanon edellytys on, että verottajan antama sitova ennakkopäätös järjestelyistä ei aseta estettä järjestelylle. Omistajatahojen tulee omissa organisaatioissaan käsitellä omistajaohjausasiana yhtiömuutosta koskevat esitykset. Omistajien kanta tulee siis olla syyskuussa koolle kutsuttavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä seuraaviin asioihin: suostumus siihen, että Saita Oy voi sitoutua liiteasiakirjoissa eli yhtiöjärjestysluonnoksissa ja osakassopimusluonnoksissa kuvattuun järjestelyyn Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n perustamisen hyväksyminen liitteissä esitetyllä tavalla valtuutus Saita Oy:n hallitukselle viimeistellä asiakirjojen yksityiskohdat sekä liitteet oikeutus Saita Oy:lle merkitä uusien yhtiöiden osakkeita sekä toteuttaa liikkeenluovutus perustettaville yhtiöille. hallitusten jäsenten nimeäminen uusiin yhtiöihin osakassopimusten mukaisesti. Saita Oy:n omistajana Eksote päättää uusien yhtiöiden perustamisesta ja yhtiöjärjestelyyn sitoutumisesta hyväksymällä esitetyt osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset. Sivu 14/17

15 Eksoten edustajat Saita Oy:n hallituksesta ovat tällä hetkellä olleet Eksoten Saita Oy:ltä ostamien palvelujen asiantuntijoita. Uudessa yhtiörakenteessa palveluja koskevat asiat on tarkoitus käsitellä asiakasohjausryhmässä. Uusien yhtiöiden hallitustyöskentelystä korostuu omistajaohjauksen merkitys, joten Inhouse Oy:n hallituksen jäseneksi on perusteltua nimittää Saita Oy:n omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija. Toimitusjohtaja Luonnokset Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ovat esityslistan liitteenä. Päätökset yhtiökokouksessa tehdään yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti enemmistöpäätöksillä. Eksoten hallituksen päätös toimii omistajaohjauksena Eksoten edustajille Saita Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Hallitus päättää: - hyväksyä liitteenä olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset; - valtuuttaa Saita Oy:n hallituksen osakassopimukset ja yhtiöjärjestyksen hyväksyessään tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia; ja - valita Eksoten edustajaksi Inhouse Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Keijo Siiskosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttärin sekä Outhouse Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttärin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Keijo Siiskosen. Päätös Sivu 15/17

16 8 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/2417/ /2018 STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista Hallitus Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Tilintarkastuspöytäkirja 2. Saapunut kirje Super ry 3. Päätösluettelo STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Hallitus merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 16/17

17 9 Muut mahdolliset asiat Hallitus Toimitusjohtaja Päätös Sivu 17/17