Kaupungintalo, Kuruntie 14, 2 krs. kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA 16:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, Kuruntie 14, 2 krs. kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 61 Kaupunkistrategiaan pohjautuva 6 perusturvaosaston toimintaohjelma vuosille Osavuosikatsaus 1-7/ MAPSTO ja investoinnit v , 2. lausuntopyyntö 11 / Perusturvalautakunnan lausunto 64 Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja toiminnallisiksi 15 tavoitteiksi 65 Alue-Pegasokseen liittymisen valmistelu Perusturvalautakunnan kokouspäivät Neuvostojen terveiset Viranhaltijoiden päätösluettelot 25

2 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Järvinen Kaija 16:00-19:05 perusturvalautakunnan pj. Salakari Riikka 16:00-19:05 perusturvalautakunnan vpj. Alanen Nina 16:00-19:05 jäsen Heino Juhani 16:00-19:05 jäsen Jussila Jukka 16:00-19:05 jäsen Koivunen Sari 16:00-19:05 jäsen Kokko Mikaela 16:00-19:05 jäsen Kvick Kai 16:00-19:05 jäsen Mustakallio-Sorvari Minna 16:00-19:05 jäsen Niemi Jari 16:00-19:05 jäsen Niininen Petri 16:00-19:05 jäsen MUU Sarvijärvi Minna 16:00-19:05 kaupunginhallituksen edustaja Luojus Katja 16:00-18:17 kaupunginhallituksen pj. Rautiainen Sauli 16:00-19:05 nuorisoedustaja Santalahti Anne 16:00-19:05 terveys- ja sosiaalijohtaja, esittelijä Ellala Sirpa 16:00-19:05 vs.hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Jokinen Mauri 16:00-19:05 johtava ylilääkäri Pasanen-Aro Paula 16:17-19:05 ehkäsevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen joh Piri Susanna 16:00-19:05 talouspäällikkö Tiihala Marketta 16:00-19:05 sosiaalityön johtaja Martikainen Maritta 16:00-19:05 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kaija Järvinen puheenjohtaja Maritta Martikainen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ylöjärvi Jukka Jussila Sari Koivunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa ( Todistaa osastosihteeri Maritta Martikainen

4 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PERLTK Perusturvalautakunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on perusturvalautakunnan päättämällä tavalla toimitettu perusturvalautakunnan jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet perusturvalautakunnan jäsenistä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouk sessa on vähintään kuusi jäsen tä. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kaija Järvinen avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta PERLTK Perusturvalautakunta valitsee Jukka Jussilan ja Sari Koivusen sekä heidän va ralleen Mikaela Kokkon tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytä kirjan. Päätös Hyväksyttiin

6 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kaupunkistrategiaan pohjautuva perusturvaosaston toimintaohjelma vuosille PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Valtuusto hyväksyi Ylöjärven kau pun gin uuden stra te gian vuosille Ylöjärven kau pun gin uusi visio on " Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä". Kaupungin strategia perustuu arvoille, jotka ovat ke hi tys rohkeus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja tur val li suus. Stra te giaa toteutetaan kolmen roolin kautta, jot ka ovat elinvoi ma roo li, sivistys- ja hyvinvointirooli sekä yh tei sö- ja demo kra tia roo li. Kussakin roolissa on strategiakärkiä roo lien to teut ta mi sek si. Elinvoimaisuus rakentuu vetovoimaisesta ym pä ris tös tä, moni puo li ses ta yrityskannasta, osaamisesta, laa duk kais ta palve luis ta, saavutettavuudesta ja vahvasta kun ta ta lou des ta. Ylö jär ven asukkaiden kokonaisvaltainen hy vin voin ti, yri tysten toimintaedellytykset sekä luonto ja ra ken net tu ympäristö tu ke vat elinvoimaisuutta. Sivistys- ja hyvinvointiroolissa kaupunki edistää kun ta lais ten ja eri väestöryhmien hyvinvointia yhdessä kun ta lais ten kans sa. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö mahdollistaa ihmis ten liikkumisen, harrastamisen ja osallistumisen. Kun talais ten hyvinvointi mahdollistetaan laadukkailla si vis tys-, vapaa-ai ka,kulttuuri- ja muilla hyvinvointipalveluilla sekä yl lä pitä mäl lä verkostoja näitä toimintoja tuottavien toi mi joi den välil lä. Yhteisö- ja demokratiaroolissa paikallistason de mo kraat tisel la päätöksenteolla edistetään ylöjärveläisten tar peen mukai sia palveluja ja huolehditaan tuloksellisesta toi min nas ta. Täs sä roolissa kaupunki toimii aktiivisena alustana uu sil le osal lis tu mi sen ja paikallisen demokratian muodoille ja yl lä pitää laa ja-alai sia verkostoja yhdessä maakunnallisen toi mijan kans sa. Perusturvassa on olemassa oma aiemmasta kau pun ki strate gias ta johdettu strategia, joka on nyt päivitetty vas taamaan uutta kaupunkistrategiaa ja muutettu Perusturvan toimin ta oh jel mak si. Se laadittiin vuosille , johtuen me nos sa olevasta sote- ja maakuntauudistuksesta. Perusturvan toimintaohjelma laadittiin perusturvan laa jen netun johtoryhmän ryhmätyönä ja vahvistettiin pe-

7 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta rus tur van johtoryhmässä. Uusi perusturvan toimintaohjelma vuosille pe rustuu samoihin arvoihin kuin kaupunkistrategia, mutta nii tä on avat tu perusturvan näkökulmasta. Kehitysrohkeus ilmenee rohkeutena innovoida uutta ja ha luna ottaa käyttäjät mukaan toimintojen kehittämiseen. Samoin se ilmenee rohkeutena tarttua myös hankaliin asioi hin ja epäkohtiin. Vastuullisuus näkyy työyhteisöjen haluna jatkuvasti ke hit tää toi min ta pro ses se jaan ja sähköisiä toimintamalleja. Pal ve lut ha lu taan tuottaa vaikuttavasti ja laadukkaasti am mat ti etiikkaa noudattaen. Oikeudenmukaisuus toteutuu kaikessa johtamisessa se kä sii nä, että palvelut ja toimintaprosessit ovat asiakkaille ta sapuo li sia ja helposti saavutettavia. Myös tiedottaminen on sel keää ja pyritään tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Työ yhtei sö kohtelee kaikkia jäseniään kunnioittavasti. Turvallisuus ilmenee erityisesti siinä, että työs ken te lym me on ammattitaitoista, näyttöön perustuvaa ja osaavaa. Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeistä työssämme ja virheis tä opitaan.toimimme kuntalaisten sosiaalisen tur val lisuu den parantamiseksi. Perusturvassa elinvoimaroolia toteutetaan erityisesti niin, että teemme oikeita asioita vaikuttavaksi osoitettuja toi min tata po ja käyttäen ja meidän toimintatapamme hou kut te le vat meil le osaajia ja varmistavat osaajien pysymisen. Teem me ak tii vis ta yhteistyötä oppilaitosten ja yliopiston kans sa sekä mui den hyvinvointialan yritysten ja kolmannen sektorin kans sa. Huo leh dim me henkilöstön työhyvinvoinnista ja vahvis tam me asiak kai den osallisuuden tunnetta. Toi min nassam me syr jäy ty mi sen ehkäisyllä tuetaan koko kau pun gin elin voi mai suut ta. Sivistys- ja hyvinvointiroolissa edistämme kuntalaisten ja eri väes tö ryh mien hyvinvointia yhdessä heidän kanssaan. Tuotam me monipuolisia, laadukkaita ja vaikuttavia hy vin voin tipal ve lu ja. Toimintamme tavoite on kaventaa terveyseroja ja tar joam me matalankynnyksen palveluja kaikenikäisille. Teem me pitkäjänteistä hyvinvointiyhteistyötä eri toimijoiden kans sa. Toimimme aktiivisti sote- ja maakuntayhteistyössä. Yhteisö- ja demokratiaroolissa lisäämme asiakkaiden vaikut ta mis mah dol li suuk sia asiakasraatien ja ko ke mus asian-

8 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta tun ti joi den käytöllä. Otamme käyttöön sähköisiä työkaluja ku ten digitaalisia palveluntarpeen arvioinnin työkaluja. Haluam me varmistaa, että asiakas tulee kuulluksi. Yl lä pi dämme verkostoja hyvinvointia tuottavien toimijoiden välillä. Perusturvan visio on " Rohkea edelläkävijä palve lun tuot ta ja na - päämääränä hyvinvoivat ylöjärveläiset". Liite nro 1 / perusturvan toimintaohjelma Oheismateriaali - kaupunkistrategia Lisätiedot terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p , etu ni mi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan perusturvan toimin ta oh jel man Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

9 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Osavuosikatsaus 1-7/2018 PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Toteutunut 2017 Osavuosikatsaus on valmisteltu heinäkuun lopun tilanteen mu kai se na. Osavuosikatsaus sisältää vastuualueittain käyttö ta lou den toteuman ja loppuvuoden ennakoinnin sekä vastuu aluei den toiminnallisten tavoitteiden toteuman. Perusturvaosaston talousarvion käyttötalouden to teu tu minen 1-7/2018: Ta 2018 Toteutunut 1-7 Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennus te Ero Ta 2018 / En nus te Tuotot , Kulut , Netto , Perusturvaosaston hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuu alu eel la sairaanhoitopiirin käyttö on toteutunut 1-7/2018 ai ka vä lil lä 1,9 % alle tilauksen. Sairaanhoitopiirin toteuman ol les sa tällä hetkellä sisätautien, naistentautien, las ten psykiat rian, akuuttipsykiatrian ja Acutan osalta hyvä, voidaan en na koi da, että tilaus toteutuisi n.2 % alle varauksen eli varausta pienempänä. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella tulojen osalta vas tuualu een kertymä vastaa ajankohdan keskimääräistä tasoa, sil lä osa palveluista laskutetaan vuositasolla, joten tulojen ker ty mi nen kohdistuu loppuvuoteen. Lastensuojelun pal velu jen kustannusten osalta vireillä on ollut useampia hal lin torii to ja. Mikäli KHO päätyy Hämeenlinnan HO:n kanssa yh tene vään ratkaisuun, vastuualueen tulot ylittävät budjetoidun sum man merkittävästi. Menot ovat toteutuneet v tasoa vastaavasti ylittäen v heinäkuuhun suhteutetun ta lous ar vio va rauk sen. Hallintoriidan alaiset kustannukset ovat kuluvan vuoden aikana kerryttäneet ja kerryttävät myös jat kos sa lastensuojelun menoja. Terveyskeskuspalveluiden vastuualueella ennuste näyttää noin ylitystä nettona. Ylitys aiheutuu siitä, että pal ve lu jen ostot ja tarvikekulut on budjetoitu selkeästi pienem mik si kuin 2017 käyttö. Todellinen 2018 käyttö on vuoden 2017 tasolla. Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vas tuu alueel la tulojen osalta kate tulee korjaantumaan tavoitteen mukai sek si. Menojen puolella ostopalvelumenoissa tulee ylit ty-

10 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta mis tä mielenterveyspotilaiden asumispalveluissa. Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella tulot jäävät alle arvioidun n johtuen tulosidonnaisista maksuista ja palvelusetelien lisääntyneestä käytöstä sekä loppuvuonna vaikuttavasta maksukaton täyttymisestä. Menojen osalta tämän hetken toteuman perusteella voidaan arvioida, että koko vastuualue pysyy talousarviossa. Paineita budjetissa pysymiseen kuitenkin luovat henkilöstökulut, joka on vastuualueen merkittävin menoerä palvelujen ostojen lisäksi. Liitteet Lisätiedot nro 2 / osavuosikatsaus nro 3 / heinäkuun toteuma ja tilinpäätösennuste talouspäällikkö Susanna Piri, p , etu nimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen osa vuo si katsauk sen. Päätös Hyväksyttiin

11 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta MAPSTO ja investoinnit v , 2. lausuntopyyntö / Perusturvalautakunnan lausunto 103/ /2018 PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman valmistelu on käynnistynyt. Lähtökohtana valmis te lus sa on voimassa oleva MAPSTO MAPSTO-asiakirjasta päätettäessä kaupunginvaltuustossa: päätetään: kaavoitusohjelma ja tavoitteellinen tont tien luo vu tus oh jel ma kuvataan tiedoksi: Investoinnit ja palve lu verk ko. Investointeihin liittyvä päätöksenteko ta pah tuu virallisesti talousarvion ja ta lous suun nitel man-pää tök sen teon yhteydessä. Myös pal ve luverk koon tehtävät muutokset päätetään ta lous arvion yhteydessä tai muutoin erikseen. Huom! Vaikka investointeihin liittyvä pää tök sente ko vuosille tapahtuukin kau pun ginval tuus tos sa talousarviosta ja ta lous suun ni telmas ta päätettäessä, investointien käytännön valmis te lu toteutetaan MAPSTO-prosessin yh teydes sä, jotta investointien synkronointi var mis tetaan kaavoitusohjelman ja tont tien luo vu tus oh jelman kanssa. MAPSTO-asiakirjan valmistelua koordinoi tekniikka- ja ympä ris tö osas to. Tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää lau takun tia ja kaupunkikonserniin kuuluvia Ylöjärven Vesi Oy:tä ja Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:tä mennessä toi mitta maan elinvoimajohtajalle lausunnon, joka sisältää vuosien (pohjana voimassa oleva MAPSTO ): investointitarpeet ja - ehdotukset perusteluineen (Ylö jär ven Vesi Oy:n osalta tieto kaupungin kanssa toteutettavista yhteishankkeista), tiedossa olevat muutokset toimialan pal ve lu verkkoon, ehdotukset kaavoitusohjelmaan perusteluineen ja muut huomiot ja esitykset koskien MAPSTO - asia kir jaa ja prosessia Toisen kerran toimielimet osallistuvat MAPS TO-val mis te lupro ses siin elo-syyskuussa 2018, jolloin ne antavat lau sun-

12 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ton sa MAPSTO-asiakirjaluonnoksen pohjalta. Lopullinen MAPS TO-asia kir ja valmistellaan syksyllä päätettäväksi kaupun gin val tuus tol le synkronoituna talousarvioehdotuksen kans sa. Alkavan valmistelun osalta huomioon tulee ottaa seuraavat sei kat: yleinen nousukausi on nostanut ja nostaa edelleen rakennus- ja palvelukustannuksia rakennuksiin, liikenneväyliin ja yleisten alueiden inf raan liittyen tehdyt korjausvelkaselvitykset Kolmenkulman alueelle mahdollisesti toteutuva uu si ravirata ja sen johdosta väistyvä maankäyttö se kä raviradan nykyiselle paikalle vapautuvat uudet alueet Alustava MAPSTO-valmistelu-aikataulu valmistelun käynnistys-tiedotus (tämä kir je/lau sun to pyyn tö) 1. lausunnot mennessä ( version pohjalta) valmistelu , MAPSTO-luonnos 2. lausunnot mennessä, (luonnoksen poh jal ta) valmistelu , asiakirja MAPSTO-asiakirja-ehdotus 1. käsittely KH MAPSTO-asiakirja-ehdotus, mahdollinen 2. kä sitte ly KH MAPSTO-asiakirja päätös valtuusto karttoihin vienti yms Perusturvalautakunnan lausunto: Tulossa olevasta sote-ja maakuntauudistuksesta johtuen pe rus tur vas sa ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää mitään uusia investointihankkeita omaan toimintaan.kunnalla on vastuu vammaisten henkilöiden asumisen ja palvelujen jär jes tä mi ses tä. Ylöjärvellä asuvien vammaisten hen ki löiden asu mi sen tarpeiden arvioiminen on tullut ajan koh tai seksi ku lu van kevään aikana yksityisen palveluntuottajan ke hitys vam mais ten asu mis yk si kön lopettaessa toimintansa Soppeen mä en alueella. Vammaisten henkilöiden asumista ohjaavien suositusten mu kaan ensisijaista on tarjota yksilöllisiä asumisen mah dolli suuk sia normaaleissa asuinympäristöissä. Ryhmäkotien ja asu mis pal ve lu yk si köi den tulisi integroitua asuinalueeseen ja

13 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta muu hun asuntokantaan siten, ettei alueelle muodostu yh tenäi siä palvelukeskittymiä. Perusteltua siten olisi varautua Mapsto-ohjelmassa vammais ten tarpeisiin rakennettaviin, kohtuuhintaisiin ja es teettö miin vuokra-asuntoihin osana vuokra-asuntorakentamista. Esim. kerrostalorakentamisessa olisi mahdollista jo suun nitte lu vai hees sa varautua myös ryhmämuotoisen pal ve lu asumi sen sijoittumiseen vuokra-asuntotaloon siten, että ryh mämuo toi nen asumisyksikkö ja itsenäiset vammaisille tar koi tetut asunnot muodostaisivat kokonaisuuden, joka mah dol listaa sujuvan palvelujen jär jes tä mi sen. Vammaisille suunnattujen asuntojen on perusteltua sijaita kes kus tan alueella tai keskustan tuntumassa, jotta muiden pal ve lu jen (terveydenhuolto, kulttuuripalvelut, päivä- ja työtoi min ta) saavutettavuus voidaan turvata eivätkä välimatkat ai heu ta kohtuuttomia liikkumisen kus tan nuk sia. Samoin ikä-ihmisten ja nuorten, elämän hallinnassaan tukea tarvitsevien kuntalaisten käyttöön oli si saatava koh tuuhin tai sia vuokra-asuntoja. Olisi perustelua Maps to-oh jelmas sa tarjota vuokra-asuntotuotantoon esi mer kik si ri vi talo-tai kerrostalotontteja palvelujen lä hei syy des tä tai alueilta, jos ta on joukkoliikennemahdollisuudet pal ve lu jen piiriin. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja arkiliikunnan sekä työ mat ka liikun nan lisäämiseksi tulee edelleen panostaa ke vyen lii kenteen väylien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Oheismateriaali Mapsto ja investoinnit , 1. lausuntopyyntö Liite nro 1 / Mapsto Lisätiedot terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p , so si aa li työn johtaja Marketta Tiihala, p , etuni mi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta päättää antaa tekniikka- ja ym pä ris töosas tol le perustelutekstin mukaisen lausunnon. Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Kaupunkistrategian ja perusturvan toimintaohjelman mu kaises ti MAPSTO-suunnittelussa tulee toimia niin, että eri tyis-

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ryh mien erilaiset asumisvaihtoehdot turvataan. Joukko- ja pal ve lu lii ken teen tulisi kattaa myös haja-asutusalueet nykyis tä laajemmin. Liikuntapaikkojen ja muun kau pun ki ra kenta mi sen tulee olla esteetöntä. Muuten pe rus tur va lau ta kunnal la ei ole lisättävää antamaansa lausuntoon. Lisätiedot terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p , etu ni Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta päättää antaa lausuntonaan MAPS- TOn 2. lausuntopyyntöön edellä olevan selosteen. Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

15 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi 290/ /2018 PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion laa din taa ohjaavan raamin kokouksessaan Koko kau pun gin raamin laadinnan pohjana oli vuoden 2018 talous ar vio sekä vuoden 2018 tilinpäätösarvio 03/2018. Raami on suuntaa antava ja määrärahat arvioidaan lopullisesti syk syl lä lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissa käyt tö ta louden tuloista myyntituloja on korotettu 0,6 milj. euroa TA18 sum mas ta, perustuen lähivuosien korkeampaan toteumaan se kä 2018 näkymään. Maksutuotot, tuet ja avustukset, maan myyn ti tuo tot sekä muun toiminnan tuotot on raamissa ase tet tu TA18 tasolle. Osastojen tulee arvioida käyttötalouden tulot ja mah dol lisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti ai empien vuosien kehityksen ja tulevaisuuden näkymiin pe rustuen. Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taus ta ma te ri aa lik si. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina. Kaupungin menoraamissa on kasvua noin 2,4 % vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden. Euroissa kasvuvara on noin viisi miljoonaa euroa, sisältäen vuodelta 2018 uudel leen koh den net ta vak si vapautuvan kertaluonteisiin so pimus ko ro tuk siin liittyvän erän. Menojen kasvuvaraksi pe rusturvalautakunnan osalta annettiin seuraava: TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan nostaa pe rus tur van raamia , jolloin uudeksi me no raa miksi tuli Palkkaratkaisujen vaikutus on taulukkoon laskettu kes kimää räi sel lä 1,95 % vuosikustannusvaikutuksella, lääkärien ja hammaslääkärien korotus toteutuu kuitenkin tätä suurem pa na; tätä erotusta ei ole kompensoitu perusturvalle palk ka rat kai su muu tok ses sa. Työnantaja so si aa li va kuu tus-

16 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta mak su jen ennakoidaan laskevan vuodesta 2018 noin 0,5 %. Palkkojen sivukulut on päivitetty budjetointijärjestelmään en nak ko ar vioi den mukaisesti. Perusturvaosaston on jaettu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat: 1. Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito 2. Sosiaalityön palvelut 3. Terveyskeskuspalvelut 4. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Erikoissairaanhoitoon on varattu tilausta vastaava summa, ja kalliin hoidon tasaukseen on voitu varata Muuhun erikoissairaanhoitoon sisältäen palvelusetelit ja kil pai lute tun Ylöjärven suoraan hankkiman erikoissairaanhoidon on va rat tu Lasten ja perheiden palveluissa pal velu tar peen arviointityötä kehitetään edelleen verkostotyön suun taan ja arviointityötä vahvistetaan uudella so si aa li työnte ki jän viralla. Terveyskeskuspalveluissa lisäresurssi kou luter vey den huol toon (koululääkäri) mahdollistaa esimerkiksi ADHD hoitojen toteuttamisen kouluterveydenhuollossa sekä kou lu ter vey den huol lon lääkäripalveluiden kehittämisen ja var hai sem man puuttumisen lasten ongelmiin. Ehkäisevissä ja korjaavissa hyvinvointipalveluissa lastenpsykiatrisen mata lan kynnyksen hoito turvataan muuttamalla osa-aikainen las ten psy kiat rin virka (60 %) kokoaikaiseksi. Ikääntyneiden pal ve lu jen toimintamalleja uudistetaan siten, että palveluja suun na taan enemmän asiakkaan kotiin annettavaan kuntou tuk seen ja palveluun. Ympärivuorokautisen hoidon palve lu ra ken net ta uudistetaan laitoshoidosta tehostettuun palve lu asu mi seen palvelutarvetta vastaavaksi. Talousarvioesitys sisältää uusia virkoja/toimia yhteensä 7,4 kpl ja määräaikaisia uusia virkoja/toimia yhteensä 3,4 kpl, se kä lakkautettavia vakansseja 3 kpl. Talousarvioesityksen mukaan perusturvaosaston ulkoiset tuo tot, kulut ja netto ovat talousarvioraportin mukaan seuraavat: Tuotot: Kulut: Netto: Uuden menoraamin ollessa , perusturvan esityk ses sä menot alittuvat alle raamin. Tulot alit tavat vuoden 2018 talousarvion :lla, varsinaista

17 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta osas to koh tais ta tuloraamia vuodelle 2019 ei ole annettu. Pe rus tur va osas ton tulot jäävät merkittävästi vuotta 2018 pie nem mik si, koska röntgenin myyntitulot ovat edelleen pienen ty neet vuodesta Palveluseteliä käytettäessä asiakas mak sut perii palvelun tuottaja, mutta palveluseteli on asiak kaan osalta tulosidonnainen, joten perusturvan net tome no ei palveluseteliä käytettäessä kuitenkaan kasva. Vuon na 2018 maakuntavalmisteluun liittyneet Ikäneuvo- ja La pe- hanke päättyvät vuoden 2018 aikana ja sen myötä niis tä saadut hanketulot jäävät pois vuodelta Vuoden 2017 lopussa annettu maksuasetuksen indeksitarkistus alen si asiakasmaksuja vuoden 2018 alusta. Tämä muutos tu li tietoon vasta vuoden 2018 talousarvioesityksen hy väksy mi sen jälkeen, joten jo vuoden 2018 tulo-odote on asiakas mak su jen osalta liian korkea. Vuoden 2019 osalta nouda te taan vuoden 2018 asiakasmaksumääräyksiä.vuodelle 2018 ennakoidut lastensuojelun kuntakorvaukset pie ne nevät vuonna 2019, vaikka KHO tekisi asiassa Ylöjärven kannal ta myönteisen ratkaisun. Perusturvaosaston talousarvion netto toteutuu n euron tarkkuudella annetun raamin mukaisena. Talousarvion strategian toteutumista tukevat toiminnalliset ta voit teet ovat: 1. Oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan ja hen kilös tö mi toi tuk sen varmistaminen kaikissa pe rustur van toiminnoissa. 2. Lasten ja perheiden palvelujen arviointiprosessia ke hi te tään eri toimijoiden verkostoa hyödyntäen ja palvelujen vaikuttavuutta aktiivisesti arvioiden. 3. Käytetään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kun ta lais ten terveyskeskusasioinnin hel pot ta misek si, hyödynnetään yhteydensaannissa teknisiä rat kai su ja, esimerkkinä sähköinen hoidon tarpeen arviointi ja asiointi -järjestelmä. Kartoitetaan myös muita käyttökelpoisia malleja. 4. Uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto nuorten ja heidän perheidensä palveluverkon vah vista mi sek si. 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen pro ses se ja ja toimintamalleja kehitetään ja uu diste taan siten, että palveluja suunnataan en tis tä enem män asiakkaan kotiin annettavaan kun tou-

18 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta tuk seen ja palveluun. Ikään ty neen ym pä ri vuo rokau ti sen hoidon pal ve lu ra ken net ta uudistetaan lai tos hoi dos ta te hos tet tuun palveluasumiseen pal ve lu tar vet ta vas taa vak si. Perusturvaosaston osalta investointiesitys on Talousarvioon liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ar viot käsitellään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouk ses sa. Liitteet nro 4 / Talousarvio 2019 Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p , etu nimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy vuodelle 2019 laaditun talous ar vio esi tyk sen liitteineen ja esittää sen edelleen kaupun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle. Päätös Keskustelun alussa pe rus tur va lau ta kun ta kävi yleis kes kuste lun talousarvioesityksestä Perusturvalautakunta käsitteli perusturvalautakunnan stra tegian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet. Pe rus turva lau ta kun ta hyväksyi esitetyt tavoitteet Perusturvalautakunta kävi läpi seuraavat vastuualueet perus tur van hallinto- ja erikoissairaanhoito, sosiaalityön pal velut, terveyskeskuspalvelut, ehkäisevät ja korjaavat hy vinvoin ti pal ve lut. Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväk syi vas tuu aluei den talousarvioesitykset. Käsiteltäessa hoito- ja kuntoutuispalvelujen ta lo us ar vioesitys ta jäsen Sari Koivunen teki esityksen, että hoito- ja kun tou tu mis pal ve lu jen osuutta muutetaan siten, että Ta rupir tin vanhainkotiosaston laitoshoitoa ei vähennetä eikä niitä muu te ta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Esitys kaatui kannattamattomana. Perusturvalautakunta hyväksyi hoito- ja kun tou tu mis pal velu jen vastuualueen talousarvioesityksen. ----

19 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Tämän jälkeen perusturvalautakunta käsitteli uudet virat ja toi met, määräaikainen henkilöstö, nimikemuutokset sekä inves toin nit, jotka hyväksyttiin esitetyllä tavalla Jäsen Sari Koivunen jätti eriävän mielipiteen pääökseen kos kien hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualuetta. ----

20 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Alue-Pegasokseen liittymisen valmistelu PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelussa noudatetaan en sim mäi sen esivalmisteluvaiheen johtoryhmän ja po liit tisen ohjausryhmän hyväksymiä linjauksia. Yhtenä lin jauk se na on määritelty, että potilas- ja asia kas tie to jär jestel mät kootaan suurempiin kokonaisuuksiin (eri kois sai raanhoi to, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, suun ter veyden huol to). Pirkanmaan liitto on saanut valtiovarainministeriön pää töksil lä VM/256/ /2017 ( ), VM/256/ /2017 ( ), VM/256/ /2017 ( ) ja VM/256/ /2017 ( ) maakunnan ICT-perus ta mis- ja konsolidointikustannuksiin avustusta. Val tio varain mi nis te riö on päätöksissään linjannut maakuntien käynnis tä mi sen kehittämiskohteita. Yhtenä kohteena on maakun nan yhteisen integroidun tai konsolidoidun sosiaali- ja ter vey den huol lon ratkaisun muodostaminen. Potilastietojärjestelmien yhteenliittämistä valmistellaan tällä het kel lä Pir kan maan Pegasosta käyttävien organisaatioiden osal ta. Nii den on mahdollista käyttää Tampereen kaupungin Alue-Pe ga sos ta yhteisiltä palvelimilta (Dno KKA:4120 /16/2007). Yh teis käyt tö tukee omalta osaltaan maa kun nan in teg roi dun so si aa li- ja perusterveydenhuollon rat kai sun muo dos tu mis ta. Ratkaisun mahdollista ra ken ta mis ta sel vi tetään nyt syyskuussa käynnistyneellä esi sel vi tys työl lä.itse raken ta mi nen tapahtuisi vuonna Tietojärjestelmien yhteenliittäminen ja erityisesti toi min tamal lien muut ta mi nen edellyttävät ammattilaisten osal lis tumis ta suun nit te luun ja myöhemmin koulutuksiin. Ter vey denhuol lon am mat ti lai sia tarvitaan erilaisiin työpajoihin jo syksyn 2018 aikana, jotta saadaan paras käsitys yhteisen Alue-Pe ga sok sen tarpeista ja vaatimuksista. Toi min ta mallien yhdenmukaistamiseksi on tehostettava ja yh den mu kaistet ta va myös kir jaa mis käy tän tö jä. Potilas- ja asia kas tie to järjes tel mät ja niiden käytettävyys ovat rat kai se vas sa osassa, kun halutaan parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Perusedellytyksenä tiedolla johtamiselle on re kis te ri tie don laa duk kuus, oikeellisuus ja tiedon kaksisuuntainen kulku.

21 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Yhteenliittämisen muutoskustannukset on tarkoitus maksaa val tio va rain mi nis te riön avustuksilla. Yhteenliittäminen on tar koi tuk sen mu kais ta toteuttaa maakunta- ja so te-uu dis tukses ta huo li mat ta.useissa muissa maakunnissa on jo käytös sään yhteiset tietovarastot. Pirkanmaalta täl lai nen puuttuu. Mikäli eduskunta päätöksillään keskeyttää ny kyi sen sote-ja maakunta uudistuksen valmistelun, Alue-Pe ga sok sen ra hoi tuk ses ta tulee päättää erikseen. Lisätiedot terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p , etu ni Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sen, että Ylöjärvi osal lis tuu Alue-Pegasoksen valmisteluun edellä selosteessa ku va tus ti. Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

22 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät 2019 PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Ylöjärven kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää ko kouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles saan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko kous kutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joil la on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Lisätiedot terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p , etu ni Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta päättää, että 1. se pitää varsinaiset kokouksensa vuonna 2019 klo ellei toisin mainita kaupunginhallituksen huonees sa seu raa vas ti: 15.1., 5.3., 9.4., 14.5., 11.6., 20.8.( klo 15 alkaen), (klo 16 alkaen), 8.10., ja (klo 16 alkaen) 2. että, kokouskutsu ja ja esityslista liitteineen ei sa laisis ta asioista toimitetaan linkkinä sähköpostitse niille pe rus tur va lau ta kun nan jäsenille, varajäsenille ja nuo riso edus ta jal le, jotka ovat tehneet sopimuksen pää te laitteen käytöstä luottamustehtävien hoitamisessa sekä lisäk si kaupunginhallituksen edustajalle, kau pun gin hal lituk sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. 3. että, esityslista salaisista asioista liitteineen pe rus turva lau ta kun nan jaoston kokouksiin toimitetaan postitse jaos ton jäsenille ja varajäsenille. 4. kokouskutsu perusturvalautakunnan kokouksiin toi mite taan kaupungin hallintosäännön määräysten mu kaises ti 4 päivää ennen kokousta,

23 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta perusturvalautakunnan kokouspöytäkirjat asetetaan ylei ses ti nähtäville viipymättä pöytäkirjan tarkastamisen jäl keen Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa ( kuntalain 140 :ssä säädetyllä tavalla ja 6. esityslista julkaistaan kaupungin www-sivuilla osoit tees - sa ylojarvi.fi. ja tästä tiedotetaan Aamulehteä ja Ylö järven Uutisia sähköisesti. Päätös Esittelijä toi tässä yhteydessä esiin, että pe rus tur va lau takun nal le on varattu talousarviossa vuodelle 2019 mää rä raha kotimaan tutustumiskohteeseen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

24 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Neuvostojen terveiset PERLTK Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Kuullaan neuvostoissa olevien pe rus tur va lau ta kun nan jäsen ten terveiset neuvostojen eli vanhus- vammais- ja mielen ter veys neu vos ton kokouksista. - todettiin, että neuvostot eivät ole kokoontuneet Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen terveiset neuvostoista. Päätös Hyväksyttiin

25 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Viranhaltijoiden päätösluettelot PERLTK Kuntalain 51 :n sekä hallintosäännön 32 :n ja 33 :n mu kaan sekä perusturvalautakunnan päätöksen mu kaan (kun ta lain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ja ra joittami nen) pe rusturvalautakunnalle on toimitettu viranhalti japää tösluet telot: Terveys- ja sosiaalijohtajan päätökset Henkilöstöpäätös Yleinen päätös Hankintapäätös Asia Toisen tehtävien hoitaminen oman työn ohella / palkan määrittäminen Asia Kurun palvelukeskuksen jäljelle jääneen, rahalliselta arvoltaan vähäisen irtaimiston lahjoittaminen Kuru-seuralle Hakemus lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi / Stella Kotipalvelut Oy Hakemus lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi / Hoivapalvelu Valkokulta Oy Hakemus lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi / Eepuhti Delegointipäätös Asia Oikomishoito- ja konsultaatiopalvelut Lisätiedot osastosihteeri Maritta Martikainen, puh , etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta päättää 1) merkitä päätösluettelon tiedoksi ja 2) ettei luettelosta ilmeneviä päätöksiä oteta perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyttiin