Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) IIsalmen sairaala, Riistakatu 23, Iisalmi, kokoustila Salmi

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Aika klo 12:00-16:43 Paikka IIsalmen sairaala, Riistakatu 23, Iisalmi, kokoustila Salmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 3 Asioiden käsittelyjärjestys 8 4 Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka 5 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka 6 Terveyskampus vaihe 2 urakkamuoto ja urakoitsijavalinnan vähimmäiskriteerit 7 Toimitusjohtajan asiat 18 8 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus vuonna Savon ICT Oy Talousjohtajan virka Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelman hyväksyminen 12 Kuukausiraportti marraskuu Teleoperaattoripalvelut Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet Perhehoidon palkkiot ja korvaukset Sosiaalityön ja kotihoidon tehtäväalueiden omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja sijaistamiskorvaus Toimeksianto Iisalmen kotihoidon tukipalveluaterioiden kilpailuttamiselle 18 Veteraanikuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 19 Täydennyshakemus palvelusetelituottajaksi /Tilipalvelu Siilin 20 Palvelusetelin laajentaminen Koivurinteen Palvelutalo Oy/ Paaskoti 21 Palvelusetelin laajentaminen Rebekan hoitokoti Oy

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) 22 Palvelusetelin laajentaminen Heidin ja Päivin lähihoiva Palvelusetelin laajentaminen Tiinan kotihoito Palvelusetelin laajentaminen Alina Hoivatiimi / Kertun kotihoiva 25 Palvelusetelin laajentaminen Runnin Kartanomäki Oy Aloite alle 25 - vuotiaiden nuorten maksuttomasta ehkäisystä 27 Aloite koskien vammaiskortin kohteiden lisäämistä Iisalmessa 28 Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 29 Valtuuston täytäntöönpanot Viranhaltijapäätösten tarkistaminen Tiedoksiannot Lausunto Terveyskeskuksen ja sairaalan alueen asemakaavan muutoksesta 33 Muut asiat

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Eskelinen Juha Jäsen Poissa klo ajan Korolainen Kauko Puheenjohtaja Poissa klo ajan Korpihalla Tommi Jäsen Kyllönen Eero Jäsen Kärkkäinen Ilpo Jäsen Saapui klo aikana. Kärkkäinen Marja-Leena Jäsen Poissa klo ajan, poistui klo aikana. Lappalainen Sari Jäsen Poissa klo ajan Miettinen Ulla Jäsen Poissa klo ajan Pietikäinen Airi Jäsen Poissa klo ajan Pirkkalainen Tarja Jäsen Poissa klo ajan Pitkänen Pertti Jäsen Siirola Elina Jäsen Toivanen Sisko Jäsen Poissa klo ajan Toppinen Jouni Varapuheenjohtaja Poissa klo ja 32 ajan, poistui klo aikana Ruotsalainen Pekka Varajäsen Paikalla klo ja 32 ajan. Mustonen Eeva Varajäsen Paikalla klo ajan Tenhunen Jouko Valtuuston pj. Pikkarainen Rauno Valtuuston varapj. Pekkanen Leila Esittelijä, toimitusjohtaja Poissa klo ajan Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Poissa klo ajan Luukkonen Riitta Va. Talousjohtaja Uutela Anssi Johtava lääkäri Jestola Eija Va. Terveysjohtaja Veteli Martti Ympäristöjohtaja Poistui klo aikana Kauppinen Virpi Pöytäkirjanpitäjä Lappalainen Anne-Mari Tukipalvelupäällikkö Paikalla klo aikana. Tusa Mika Paikalla skype yhteydellä klo aikana.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Poissa Åhman Kati Jäsen Allekirjoitukset Kauko Korolainen Puheenjohtaja 1-7, 9-33 Virpi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Tarja Pirkkalainen puheenjohtaja 8 Asiat 1-33 Pöytäkirja tarkastettu Pertti Pitkänen Pöytäkirjantarkastaja Tommi Korpihalla Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäse nille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kuntien hallituksille. Kutsu on lähetetty kuntalain 94 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntalain 103 :n mukaisesti yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään val tuusto kau sit tain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edus ta jien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnal lis vaa lia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Ää nes tys ti lanteis sa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä sään nös tä ei sovelleta henki lövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 57,08 Korolainen Kauko KESK Korpihalla Tommi KESK Pietikäinen Airi VAS Pitkänen Pertti KOK Siirola Elina KESK Toppinen Jouni SDP Åhman Kati SDP Kiuruvesi 22,14 Kyllönen Eero KESK Kärkkäinen Marja-Leena VAS Lappalainen Sari KOK Toivanen Sisko KESK Sonkajärvi 11,02 Kärkkäinen Ilpo PS Pirkkalainen Tarja KESK Vieremä 9,76 Eskelinen Juha KESK Miettinen Ulla KESK

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Eskelinen Juha Korolainen Kauko, pj. Korpihalla Tommi Kyllönen Eero Kärkkäinen Ilpo Kärkkäinen Marja-Leena Lappalainen Sari Miettinen Ulla Pietikäinen Airi Pirkkalainen Tarja Pitkänen Pertti Siirola Elina Toivanen Sisko Toppinen Jouni Åhman Kati Puolue KESK KESK KESK KESK PS VAS KOK KESK VAS KESK KOK KESK KESK SDP SDP Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Kärkkäinen Marja-Leena ja Lappalainen Sari sekä varalla Miettinen Ulla ja Pietikäinen Airi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pitkänen Pertti ja Korpihalla Tommi sekä varalle Pirkkalainen Tarja ja Kyllönen Eero.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Esityslistan 32 Lausunto Terveyskeskuksen ja sairaalan alueen asemakaavan muutoksesta ja 7 Toimitusjohtajan asiat käsitellään 8 jälkeen. Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka Yhall Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: 2. Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 3. Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen kokoukset pidetään alkaen noin kahden - kolmen viikon välein tiistaisin. Hallituksen suunnittelukokouksia pidetään tarvittaessa. Kokousaikataulu julkaistaan internet-sivuilla. Kokoukset pidetään klo Iisalmen sairaalan Salmikokoustilassa (os. Riistakatu 23). Hallitus voi päättää erikseen sopimalla muusta kokouspaikasta ja ajasta esim. kiertäen kuntayhtymän toimialueen kunnissa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hallintosäännön 3 :n määräysten mukaan. Hallitus voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin kokouskutsu voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimella.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu ilmoitustaulu, internet

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka Yhall Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 15 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet -sivuilla Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla niiden tarkastamisen jälkeen ja tieto pöytäkirjan julkaisemisesta lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet-sivuilla viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Nähtävilläolopäivän ollessa arkipyhä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seuraavana arkipäivänä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ilmoitustaulu, internet

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Terveyskampus vaihe 2 urakkamuoto ja urakoitsijavalinnan vähimmäiskriteerit 484/ /2018 Yhall Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi. Taustatietoa aiemmista päätöksistä Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt toteuttaa ter veys kam pus hank keen siten, että osa sairaalarakennuksesta perus kor ja taan, osa puretaan ja lisä-/uudisrakennus on suunniteltu raken net ta van joko terveyskeskuksen tai sairaalan tontille. Aiemmissa käsittelyissä on terveyskampushankkeen osalta päätetty nou da tet ta vak si seuraavia periaatteita: - lopullinen vaiheistus ja mm. uudisrakentamisen osuus selviävät hank keen edetessä - suunnitelmien ja vaiheistuksien tarkentuessa on mahdollista vielä huo mioi da valtakunnallisen sote-uudistuksen linjaukset sekä maakun nal li nen / muu alueellinen valmistelu - jäsenkuntien lausuntojen painotukset huomioidaan hankkeen eri vai heis sa - hanke on käynnistetty mielenterveys- ja päihdepalvelujen ti la ratkai su jen toteutuksella sairaala rakennuksen vanhimpaan osaan (osas tot) sekä niiden toimintojen osalta, jotka olivat väistötiloissa. Lisäk si näihin tiloihin kiinteästi liittyvät rakennuksen osat olivat mu kana vaiheen 1 toteutuksessa. Uudisrakentamisen osuutta on mahdollisuus laajentaa tai supistaa hank keen ja asioiden kokonaistarkasteluiden edetessä edelleen. Nykytilanne Hankkeessa on nyt siirrytty yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti seu raa vaan vaiheeseen, jossa päätetään vaihe 2 osalta urak ka muoto, urakoitsijavalinnan vähimmäiskriteerit ja kilpailuttaa urakka. Vaiheessa 2. tullaan rakentamaan uudisrakennus Iisalmen sairaalan ton til le ja peruskorjaamaan osa Iisalmen sairaalan tiloista. Ensin raken ne taan uudisrakennus ja sen valmistuttua peruskorjataan osa Iisal men sairaalasta. Uudisrakentaminen ja peruskorjaus vai heis tetaan kahteen vaiheeseen, jolloin vältytään väliaikaisilta väis tö ti la ratkai suil ta.

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on aloittanut urakkatarjouspyynnön val mis te lun yhteistyössä Sansia Oy (entinen IS-Hankinta Oy) ja Ram boll CM Oy kanssa tulevan Terveyskampus vaihe 2:n ura koit sijan kilpailuttamiseksi ja valitsemiseksi. Sairaalan peruskorjaus/saneeraus on suunniteltu huomioitavan urak kaan hankintalain mukaisena op tio na/li sä han kin ta mah dol li suute na. Urakkamuodoksi esitetään valittavaksi tavoitehintaista pro jek tin johto urak kaa, jaettuna kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Perusteluina projektinjohtourakalle ovat: suunnittelu ja rakentaminen voidaan limittää, minkä ansiosta raken ta mi nen voi käynnistyä vuoden 2019 aikana ja tästä saadaan iso aikatauluhyöty (noin 1 vuosi) verrattuna perinteisiin urak kamuo toi hin, joissa urakka kilpailutettaisiin tilaajan valmiilla suun nitel mil la urakkamuoto mahdollistaa urakkamuodoista parhaiten suun ni telmien muuttamisen rakennusaikana yhdessä urakoitsijan kanssa (mah dol li set käyttäjän muutostarpeet ja ennakoimattomat SO- TE-muu tos tar peet) Kehitysvaiheessa ohjataan yleissuunnittelua urakoitsijan kanssa kus tan nus suun nit te lun keinoin. Kehitysvaiheessa mää ri te tään/tarken ne taan urakoitsijan, suunnitteluryhmän ja käyttäjän kanssa hankkeen toteutusvaiheen tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä suun nitel ma hankkeen toteuttamisesta. Kehitysvaihe alkaa urakoitsijavalinnan hankintapäätöksen jälkeen ke hi tys vai heen sopimuksen allekirjoittamisella. Kehitysvaiheen lopussa tilaaja neuvottelee urakoitsijan kanssa lo pulli sen urakkahinnan ja päivittää koko hankkeen kustannusarvion, joiden perusteella kuntayhtymän hallitus tekee päätöksen vaihe 2:n raken ta mi ses ta. Rakentamispäätöksen jälkeen rakentamisvaihe alkaa to teu tus vaiheen projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoittamisella. Toteutusvaiheessa rakennetaan kehitysvaiheen lopussa sovittavan urak ka hin nan ja suunnitelmien mukainen rakennus. Hankkeen toteutusvaihe muodostuu rakentamisvaiheesta ja ta kuuvai hees ta. Perusteluina urakan jakamiselle kehitys- ja toteutusvaiheisiin ovat: urakoitsija pääsee tutustumaan ja perehtymään hankkeeseen pe rin teis tä hankintamenettelyä aikaisemmin ja pidemmän aikaa, mi kä luo enemmän edellytyksiä hyvälle rakentamisvaiheen yhteis työl le

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus urakoitsijan kustannustietous sekä suunnitteluohjaus- ja pro jektin joh to-osaa mi nen saadaan hankkeen käyttöön perinteistä kilpai lut ta mis ta aikaisemmassa vaiheessa kehitysvaihe mahdollistaa hankkeen vaiheistuksien tarkemman sel vit tä mi sen ja suunnittelun yhteistyössä urakoitsijan kanssa ennen rakentamista hankkeen riskien tunnistaminen ja hinnoittelu tehdään avoimessa yh teis työs sä urakoitsijan kanssa. Investointisuunnitelmassa on määrärahavaraukset sekä uu dis raken nuk sel le että Iisalmen sairaalan peruskorjausosalle. Investoinnit tulevat jakautumaan vuosille tämän hetken ai ka tau lu arvion mukaan. Hankesuunnitelmassa ja hankesuunnittelussa on huomioitu ti la tarpei ta myös kuntayhtymän ulkopuolisille toimijoille. Ulkopuolisten vuok ra lais ten osalta tiloihin kohdistuvat investoinnit tullaan kat tamaan vuokrassa (ylläpito ja pääoma vuokra), vuokratuotto tullaan huo mioi maan kasvavana vuokratuottona hankkeeseen liittyvissä kus tan nus las kel mis sa. Kuntayhtymä on solminut sopimuksen kilpailutetun toimittajan Ramboll CM Oy:n kanssa urakkakilpailutuksen kaupallisten asiakirjojen laa din nas ta. Rakennusurakoiden kilpailutus poikkeaa tavanomaisesta Sansia Oy:n tavara- ja palvelukilpailutuskäytännöstä, jota kun ta yh tymä on noudattanut muissa kilpailutuksissa yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa. Tässä kilpailutusprosessissa vastuut on sovittu poik keuk sel li ses ti seuraavaasti: - Sansia Oy tekee eu-hankintailmoituksen - Sansia Oy hoitaa kilpailutuksen - Sansia Oy tekee hankintapäätöksen - Sansia Oy laatii urakan sopimukset yhdessä rakennuttajakonsultin kans sa - Urakan sopimukset tulevat allekirjoittamaan SOTE kuntayhtymä ja ura koit si ja Sopimusten toteutumisesta ja seurannasta vastaa SOTE kun ta yh tymä. Urakoitsijalta vaaditaan tarjouskilpailussa vähimmäiskriteerien täyttymistä. Valintaperusteena on hinta-laatu-pisteytys. Esityslistan lisäaineistona: urakoitsijan vähimmäiskelpoisuusehdot projektiaikataulu (luonnosversio)

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valmistelijan päätösehdotus: Valmistelija esittää, että yhtymähallitus päättää 1) kilpailuttaa Terveyskampus hankkeen Vaihe 2:n pro jek tin joh to urakoit si jan siten, että sairaalan peruskorjaus on mahdollista neuvotella va lit ta van urakoitsijan kanssa optiona/lisähankintana 2) yhtymähallitus hyväksyy vaihe 2:n uudisrakennuksen urak ka muodok si tavoitehintaisen projektinjohtourakan kehitys- ja to teu tus vaihei siin jaettuna sekä urakoitsijanvähimmäiskelpoisuusehdot 3) yhtymähallitus valtuuttaa Sansia OY:n käynnistämään urak ka kilpai lu tuk sen edellä kuvatulla menetelmällä ja kriteereillä, tekemään han kin ta pää tök sen ja laatimaan sopimukset Ylä-Savon SOTE kunta yh ty män nimiin yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa 4) urakkasopimusten allekirjoitusperiaatteesta ja valtuuttaa, että sopi muk set allekirjoittavat urakoitsija sekä kuntayhtymän al le kir joi tus oikeu det omaavat tahot 5) hyväksyä tavanomaisesta Sansia OY:n tavara- ja pal ve lu kil pai lutus käy tän nöis tä poikkeavan toimintatavan 6) myöntää valmisteluluvan kilpailutusaineiston valmisteluun liittyen se kä valtuuttaa Terveyskampus projektipäällikön hyväksymään lopul li sen tarjouspyyntöaineiston yhdessä johdon kanssa 5) hyväksyy, että jatkovalmisteluissa käytetään kilpailutettua asiantun ti jaa tilaajaan edustajana asiantuntijana,ramboll CM Oy:n ra kennut ta ja kon sult tia PoSote vaikutusten arviointi: PoSoTe ohjaus - ja seurantaryhmän arvioinnissa on myönnetty puolta va arvio maakunnan näkökulmasta sekä koko Terveyskampus hank keel le on myönnetty ministeriön poikkeuslupa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtajan kokouksessa täydennetty päätösehdotus: Kohta 3) Yhtymähallitus valtuuttaa Sansia OY:n valmistelemaan urakkakilpailutuksen liittyvän tarjouspyynnön, joka käsitellään yhtymähallituksessa edellä kuvatulla menetelmällä ja kriteereillä, tekemään hankintapäätöksen ja laatimaan sopimukset Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän nimiin yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi. Sansia Oy ja Ramboll CM Oy ovat yhteistyössä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa valmistelleet tarjouspyynnön Terveyskampus vaihe 2 urakoitsijan kilpailuttamiseksi ja valitsemiseksi (esityslistan liitteenä). Esityslistan lisäaineistona: - tarjouspyyntöluonnos ja asiakirjaluetteloluonnos (ei julkinen) - projektiaikataulu, luonnos (ei julkinen) Valmistelijan päätösehdotus: Valmistelija esittää, että yhtymähallitus hyväksyy tarjouspyyntöluonnoksen ja asiakirjaluetteloluonnoksen. PoSote vaikutusten arviointi: PoSoTe ohjaus - ja seurantaryhmän arvioinnissa on myönnetty puolta va arvio maakunnan näkökulmasta sekä koko Terveyskampus hank keel le on myönnetty ministeriön poikkeuslupa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Anne-Mari Lappalainen ja Mika Tusa (skype-yhteys) esittelivät asiaa kokouksessa klo Ilpo Kärkkäinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Ramboll CM Oy / Mika Tusa Sansia Oy / Teemu Koponen

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Toimitusjohtajan asiat Yhall Ajankohtaiset asiat: sote- ja maakuntavalmistelun tilannekatsaus leikkaustoiminnan lainsäädäntö ja kuntayhtymän valmistelutoimenpiteet tilinpäätöksen 2018 valmistelu Toimitusjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi Sonkajärven lääkärin ja hoitajien vastaanottopalveluiden tilanne. Marja-Leena Kärkkäinen poistui kokouksesta klo Merkittiin tiedoksi.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus vuonna / /2012 Yhall Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, puh , ritva.paakkonen(at)ylasavonsote.fi.valmistelija: hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen, puh , seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö perustettiin vuonna 2012 ja säätiö aloitti toimintansa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on yksi säätiön perustajäseniä. Kuntayhtymästä säätiöön siirtyi Työkeskus Salmituote ja Työkeskus TEKA-tuote. Säätiön tarkoituksena on tuottaa, järjestää ja kehittää palveluna tuotannollista ja sosiaalista työtoiminta-, työllistämis-, kuntoutus-, virike-, asumis- ja koulutuspalveluja, joiden tavoitteena on lisätä asiakkaiden omien kykyjen mukaista elämänhallintaa sekä mahdollisuutta hyvään elämään. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä ja Ylä-Savon TOIMI -työvalmennussäätiöllä on alkaen toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus työtoimintapalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämistä edistävien palveluiden tuottamisesta kuntayhtymälle. TOIMI-työvalmennussäätiö tuottaa palvelusopimuksen puitteissa avopalveluita vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja työttömille. Palvelut tukevat asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä arjen hallintaa ennalta ehkäisten sosiaali- ja terveyspalveluiden laajempaa käyttöä. Sopimuksen kohdassa 3.3 oleva erityistyöllistämistä ei ole toteutettu vuoden 2016 alusta työllistämisen siirryttyä kunnille. Kohdassa 6 olevasta vakuutusturvasta on sovittu, että kuntayhtymä tapaturmavakuuttaa työtoiminnassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat lainsäädännön mukaisesti. Palvelusopimuksen mukaan seuraavan vuoden tuotettavista palveluista ja niiden määrästä sovitaan vuosittain mennessä. Talousarvion 2019 laadinnan yhteydessä sosiaalityön palvelut on neuvotellut vuoden 2019 tuotettavista palveluista ja niiden kohdentamisesta eri asiakasryhmille. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarviossa 2019 on palveluostoihin TOIMI-työvalmennussäätiöltä varattu määrärahaa seuraavasti: - Kehitysvammaisten työtoiminta Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Vuoden 2018 kokonaisostot olivat , joten vuoden 2019 ostomäärärahan korotus on 1 prosentti. Lisäys on kohdistunut pääsääntöisesti kehitysvammaisten työtoimintaan. Esityslistan lisäaineistona: - Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön esitys palveluiden tuottamisesta ja käyntipäivistä Toimintasuunnitelma 2019 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön esityksen vuodelle 2019 palveluiden tuottamisesta. Yhtymähallitus päättää suorittaa vuonna 2019 Ylä-Savon TOIMI -työvalmennussäätiölle ostetuista palvelusta enintään euroa. PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Kauko Korolainen, Jouni Toppinen, Airi Pietikäinen, Marja-Leena Kärkkäinen, Sisko Toivanen, Sari Lappalainen, Ulla Miettinen ja Juha Eskelinen ilmoittivat olevansa esteellisiä Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön hallituksen ja valtuuston jäseninä tai varajäseninä käsittelemään asiaa ja poistuivat kokouksesta klo asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pekka Ruotsalainen ja Eeva Mustonen saapuivat kokoukseen klo asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi valittiin Tarja Pirkkalainen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Eeva Mustonen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Jakelu Saaja: Toimi-työvalmennussäätiö Tiedoksi: Ritva Pääkkönen

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Savon ICT Oy 514/ /2017 Yhall Valmistelija: Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, puh , virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi. Todetaan, että toimitusjohtaja YSIT Oy:n hallituksen jäsenenä on esteellinen esittelemään asian, samoin toimitusjohtajan sijainen hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen on esteellinen hallituksen varajäsenenä. Asian esittely tapahtuu hallituksen puheenjohtajan esittelystä. Kuntayhtymän on YSIT Oy:n (Savon ICT palvelut OY) osakas. Yhtiö perustettiin vuonna 2011 ja sen tarkoitus on toimia jäsenyhteisöjensä ICT-palvelujen tuottajana inhouse-yhtiönä, joten yhtiö ei toimi markkinoilla. Kuntayhtymä ostaa osan palveluista YSIT:ltä sekä osan palveluista Istekiltä tai muilta toimijoilta. YSIT Oy muuttuu Savon ICT palvelut Oy:ksi osakkuusjärjestelyjen yhteydessä. Taustaa ja toimintaympäristön muutos: Sote-ja maakuntauudistuksen johdosta kuntayhtymä purkautuu ja maakunta järjestää ICT-palvelut osin valtakunnallisen yhtiön,maakunnallisen, ylimaakunnallisen toimijan tai mm. Kelan valtakunnallisten palvelujen avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-toimintaympäristö muuttuu merkittävästi, vaikka sote-uudistus ei toteutuisikaan nyt valmistellussa muodossa, sillä järjestelmäympäristöä valmistellaan jo valtakunnallisesti, Erva-alueen tai maakunnan laajuisesti. Kuntayhtymän käytössä olevat potilas- ja asiakastietojärjestelmät eivät enää vastaa nykyaikaisiin vaatimuksiin mm. toiminnanohjauksen, raportoinnin sekä asiakasohjauksen osalta. Kuntayhtymän purkautumisen toimenpiteitä on käsitelty perustetussa kuntayhtymän purkutyöryhmässä. Mm. YSIT:in (Savon ICT:n) osakkeisiin liittyvät toimenpiteet kuntayhtymän purkautuessa käsitellään ko.työryhmässä. YSIT Oy:n strateginen muutos Koska YSIT Oy (Savon ICT:n) toimintaympäristössä on tapahtumassa iso muutos johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä, on yhtiö varautunut tähän mm. uusien osakkaiden ja asiakkuuksien hankinnalla. Yhtiö keskittyy kuntatoimijoihin. Edellä kuvatun muutoksen johdosta kuntayhtymä on katsonut, että YSIT Oy:n (Savon ICT:n) tuleva strateginen muutos on pääasiallisesti kuntien asia, eikä kuntayhtymällä ole syytä

22 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus voimakkaasti vaikuttaa kuntien tahtotilaan, ainakaan siitä poiketen. Omistajaohjauslausunto ja osakeannin toteuttaminen YSIT Oy on pyytänyt kuntien ja kuntayhtymän omistajaohjauslausunnot osakeannista sekä yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta elokuussa Kuntayhtymä on antanut konserniohjeen mukaisesti omistajaohjauslausunnon syyskuussa Lausunnon mukaan kuntayhtymällä ei ole huomauttamista uusien jäsenkuntien osakkuuksiin ja yhtiön laajenemiseen kuntaympäristössä. Lisäksi lausunnossa todetaan, että kuntayhtymällä toiminnan luonteesta ja toimialasta johtuen on myös muita ICT-palvelun tuottajia, jotka sovitaan nykyisen käytännön mukaisesti ns. kolmikantasopimuksena YSIT:n, muun tuottajan ja kuntayhtymän kanssa yhteisesti. Päätöksessä todetaan myös, että yhtymähallitus hyväksyy, että yhtiökokouksessa esiin nousevia muutoksia on mahdollista tehdä yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. Todetaan, että osakeyhtiölain mukaisesti osakeannista päättää yhtiökokous tai yhtiön hallitus. Yhtiökokous on päättänyt suunnatusta osakeannista.osakeanti on toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta yhden kunnan poisjääntiä. Yhtiöjärjestykseen ei ole tullut muutoksia. Osakassopimukseen on tarkentunut kuntayhtymän omistusosuus. Alkuperäinen omistusosuus yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti (v. 2011) on ollut 45 % ja osakeannin jälkeen 36 %. Todetaan, että kuntayhtymän osalta kuntayhtymän asema yhtiössä ei ole merkittävästi muuttunut. Yhtiö on edelleen kuntayhtymän osakkuusyhtiö ja kuntayhtymällä on edustus yhtiön hallituksessa. Todetaan, että yhtiökokous on hyväksynyt yhtiöjärjestyksen ja yhtiön hallitus on hyväksynyt osakassopimuksen. Yhtiön osakkaita ovat: (entinen) (uusi osuus) Ylä-Savon SOTE- kuntayhtymä 45 36,0 Iisalmen kaupunki 30 24,0 Kiuruveden kaupunki 15 12,0 Vieremän kunta 5 4,0 Sonkajärven kunta 5 4,0 Lapinlahden kunta 15 12,0 Pielaveden kunta 5 4,0 Suonenjoen kaupunki 5 4,0 Uusia osakkaita ovat Lapinlahden, Pielaveden kunnat sekä Suonenjoen kaupunki. Esityslistan liitteenä: - Yhtiöjärjestys

23 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Esityslistan lisäaineistona: - Osakassopimus (luottamuksellinen) PoSote vaikutusten arviointi: Yhtiön järjestelyillä turvataan alueen kuntien ICT-palvelut sote-ja maakuntauudistuksen toteutuessa Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se 1. merkitsee Savon ICT palvelut Oy:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisen osakeannin tiedoksi ja toteaa, että osakeanti on toeutunut yhtymähallituksen omistajaohjauksen mukaisesti. 2. Toteaa, että kuntayhymällä ei ole huomautettavaa yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa hyväksyttyyn yhtiöjärjestykseen. 3. Toteaa, että yhtiön hallituksen hyväksymään osakassopimukseen ei ole huomautettavaa. Leila Pekkanen ja Seija Kärkkäinen jääväsivät hallituksen jäsenyyden ja hallituksen varajäsenyyden vuoksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Talousjohtajan virka 304/ /2016 Yhall Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh , leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan , että talousjohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun. Nykyinen va. talousjohtaja hoitaa tehtäviä siihen saakka kunnes uusi talousjohtaja aloittaa. Yhtymähallituksen periaatekeskustelun mukaisesti toimitusjohtaja on pyytänyt rekrytointiin perehtyneiltä konsulttiyrityksiltä tarjoukset rekrytoiniprosessista joko kokonaisuutena tai osittain. Rekrytointiprosessi voidaan hoitaa kuntayhtymän omana työnä konsulttiyrityksen vastatessa prosessista siten, että mm. haastatteluvaiheeseen osallistuu yhtymähallitus tai valittu haastatteluryhmä rekrytointiprosessi voi sisältää myös suorahaun elementtejä konsulttiyrityksen toimesta tehty soveltuvuusarviointi Yhtymähallitus päättää valinnasta ja niistä rekrytointiprosessin osista, joihin hallitus osallistuu. Tarjoukset reksytointiprosessin eri vaihtoehdoista on pyydetty perjantaihin mennessä. Tarjoukset ja reksytointiprosessin vaihtoehdot esitellään kokouksessa. Talousjohtajan tehtävät on määritelty hallintosäännön 51. :ssä, keskeiset tehtävät ovat: vastaa toimitusjohtajan johdolla koko kuntayhtymän talouden sekä rahoituksen suunnittelusta, valmistelusta ja seurannasta vastaa ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä laskenta- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä valmistelee yhteistyössä vastuualueiden johtajien kanssa vuotuinen talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus, kuntayhtymän ja kuntien väliset palvelusopimukset sekä tilinpäätös koordinoida järjestämissuunnitelman valmistelu ja päivitys yhdessä vastuualuejohtajien kanssa vastaa talouden riskienhallinnasta, vakuutusten ottamisesta ja seurantaraportoinnista vastaa maksuvalmiuden ylläpitämisestä päättää tilapäisen velan ottamisesta kuntayhtymän maksu-

25 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus valmiuden turvaamiseksi yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä myöntämien valtuuksien puitteissa Talousjohtajan johtamisvastuulla on taloushallinnon sekä ICT- ja kehittämistoiminnan vastuualue. Talousjohtajan tehtäväkuvaa voidaan muokata valittavan talousjohtajan erityisosaamisen mukaisesti. Talousjohtaja toimii toimitusjohtajan sijaisena. Lisäksi on huomoitava, että toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistus edellyttää erityisesti johtavien viranhaltijoiden osallistumista uudistuksen täytäntöönpanoon. Talousjohtaja siirtyy viranhaltijana liikkeenluovutuksen mukaisesti perustettavaan maakuntaan. PoSote vaikutusten arviointi: Talousjohtaja kuuluu maakuntaan siirtyvään henkilöstöön. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää rekrytointiprosessista ja viran aukijuistamisesta. Päätösehdotus tehdään kokouksessa rekrytointitarjousten ja käydyn keskustelun perusteella. Viranhakuilmoitus julkaistaan sovitusti eri julkaisukanavissa sekä sähköisessä kuntarekryjärjestelmässä. Viranhakuilmoituksen laatimisessa voidaan käyttää apuna mahdollista rekrytointikonsulttia. Toimitusjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen keskustelun jälkeen: Yhtymähallitus julistaa talousjohtajan viran haettavaksi. Hakuprosessissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa ja asiantuntijan hankinnasta tekee viranhaltijapäätöksen toimitusjohtaja. Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelman hyväksyminen 152/ /2018 Yhall Valmistelija: va.talousjohtaja Riitta Luukkonen, puh , riitta.luukkonen(at)ylasavonsote.fi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään talousarvion sitovuustasot (talousarviokirjan mukaisesti) sekä taloudenhoitoa koskeva ohjeistus. Täytäntöönpano-ohjeisiin ei ole otettu niitä määräyksiä, jotka jo sisältyvät joko talousarviokirjaan tai hallintosääntöön. Vuodenvaihteessa on päivitetty luettelo laskujen hyväksyjistä. Ostolaskujen tarkastaminen ja hyväksymismenettely on kuvattu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Käyttötaloussuunnitelma ja laskujen hyväksyjät käsittävät yhtymähallituksen alaisen toiminnan. Ympäristölautakunta vahvistaa em. asiakirjat oman toiminnan osalta. Talousarvion valmisteluvaiheessa tulleet muutokset käyttösuunnitelmaan: - Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti, että Ylä-Savon Sote kuntayhtymän palvelusopimukseen ja tilaustaulukkoon vuodelle 2019 voidaan lisätä 3-5 hengen työpanos kotihoidon henkilökuntaan. Iisalmen kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä raportoi kotihoidon tilanteesta kaupunginhallitukselle. - Sosiaalityön tehtäväalueelta siirretään perhekeskuksen tehtäväalueelle määrärahat kolmen henkilön palkkakustannuksista (liitteenä taulukko) Määrärahasiirron perusteena on kuntayhtymän tehostetun perhetyön vahvistaminen omana työnä ostopalvelutuotannon sijaan. Tavoitteena on palvelun kustannustehokkuuden parantaminen ja vahvempi integraatio sosiaalityöhön. - Pielaveden kunnan yhteistyö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa ympäristönsuojelussa aiheuttaa n euron korotuksen talousarvioon. Kustannusten jakautuminen kunnille tehdään talousarviomuutoksena. Muutokset on esitettynä liitteenä olevassa taulukossa. Esityslistan lisäaineistona: - Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelmien

27 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus hyväksyminen - Laskujen hyväksyjät Esityslistan liitteenä: - Talousarviomuutokset taulukko Valmistelijan päätösehdotus: - Yhtymähallitus vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksymän vuoden 2019 talousarvion sekä hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja ostolaskujen hyväksyjät esityksen mukaisesti. - Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi Pielaveden kunnan kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen ympäristönsuojelussa aiheuttaman lisäkustannuksen n euroa. PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esitys. Talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä käynnistetään toiminnan muutosten tarkasteluna mm. seuraavat kokonaisuudet: vuodeosasto- ja asumispalvelujen toimintayksiköiden taloudellisuusvertailu ja mahdolliset toiminnan uudistukset kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuudet sekä valmistelussa olevan lainsäädännön vaikutukset digitaalisten palvelujen laaja-alainen käyttöönotto eri palvelutoiminnoissa Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Kuntayhtymän esimiehet Talouspalvelut Yhtymävaltuusto

28 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Kuukausiraportti marraskuu / /2018 Yhall Valmistelija: va. talousjohtaja Riitta Luukkonen, puh , riitta.luukkonen(at)ylasavonsote.fi. Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille. Marraskuun tuloslaskelma näyttää alijäämää 4,1 milj. euroa. Ostettu erikoissairaanhoito ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla ja oma toiminta talousarvion 1,2 milj. eurolla. Oman toiminnan osalta ylitystä on mm. henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Suurin huolen aihe on tulokertymän alittuminen talousarvioon nähden. Myyntituottojen ja aiakasmaksutuottojen toteuma alittaa 1,4 milj. eurolla talousarvion. Oman toiminnan osalta Iisalmen ja Kiuruveden maksuosuudet ylittyvät kun taas Sonkajärven ja Vieremän alittuvat. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta kaikkien kuntien maksuosuudet ylittyvät. Alla taulukko marraskuun toteumasta talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiiri ennustaa erikoissairaanhoidon talousarvion toteutuvan shp:n talousarvion mukaisesti. Kuntien välillä on käytön mukaista vaihtelua. Ylä-Savon jäsenkuntien osalta ylitys tulee olemaan ennusteen mukaan yli 2 milj. euroa, josta sairaanhoitopiirin osuus 1,3 milj. ja muiden kuntien osuus 0,7 milj. euroa. Oman toiminnan osalta ylitysennuste on 1,7 milj. ilman Verson kauppahinnan kirjausta.

29 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Esityslistan lisäaineistona: - kuukausiraportti marraskuu 2018 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta Toimitusjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty ennakkotietoa mahdollisista palautuksista, joita ennakoidaan tulevan sairaanhoitopiirin antaman tiedon mukaan, mutta tietoa ei ole ollut vielä käytettävissä. Mikäli palautukset ovat kuntayhtymän ennusteen mukaisia, alijäämä merkittävästi pienenee. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on aiemmista vuosista poiketen merkittävästi kasvanut ulkoistetun palveluntuottajan toimiessa, johtuen asiakkuuksien ohjautumisesta sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Tämä ei ole kuntayhtymän ja kuntien kokonaistalouden kannalta edullisin toimintamalli. Tulojen ennustettua alempi kertymä johtuu osin palvelujen kysynnän alentumisesta sekä mm. valinnanvapausmallin osalta (asiakasmaksut menevät palveluntuottajalle). Merkitään pöytäkirjaan, että Jouni Toppinen poistui asian käsittelyn aikana klo Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Jäsenkunnat Kuntayhtymän esimiehet

30 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Teleoperaattoripalvelut 76/ /2018 Yhall Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi, ja hallintosihteeri Virpi Kauppinen, puh , virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän teleoperaattoripalvelut tuottaa tällä hetkellä Telia Finland Oyj (ent. TeliaSonera Finland Oy). Palvelu on ollut KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama ja kuntayhtymä on mukana puitesopimuksessa. Nykyinen sopimus päättyy Tämän jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin enintään saakka. Kuntayhtymän arvioitu ostovolyymi on euroa/vuosi. KL-Kuntahankinnat on valmistellut teleoperaattoripalveluiden kilpailutusta. Sitoumukset kilpailutukseen piti toimittaa mennessä ja kiinnostus kilpailutukseen jälkeen. Keväällä 2018 valtakunnallisen sote -valmistelun tilanteen vuoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ilmoitti kiinnostuksensa osallistua KLKH138 teleoperaattoripalvelut puitesopimukseen ajalle 1/ /2019. Kiinnostuksen voi muuttaa sitoumukseksi myöhemmin ja liittyä kilpailutettuun puitesopimukseen. KLKH 138 sopimuksen kohteena ovat teleoperaattoripalvelut: - Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata - Välitys- ja informaatiojärjestelmät - Tavoitettavuuspalvelut - Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin - Raportointi - Puhelunvälityspalvelut - Muita palveluita kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan asiakastarpeen mukaan Puitesopimukseen valitaan yksi sopimustoimittaja, jonka kanssa tehdään puitesopimus 4 vuodeksi. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta. Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut. Asiakaskohtaisten sopimusten sopimuskausi on pääosin 1/ /2022.

31 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus KL-Kuntahankinnat on tehnyt hankintapäätöksen teleoperaattoripalveluista Sopimustoimittajaksi on valittu Elisa Oyj. DNA Oyj on jättänyt tarjouskilpailusta valituksen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeusvalituksen johdosta KL-Kuntahankinnat toteuttaa hankinnan väliaikaisin järjestelyin (hankintalaki 153 ). Mikäli markkinaoikeus hylkää vireillä olevan valituksen, solmii KL-Kuntahankinnat varsinaisen puitesopimuksen. Väliaikaisen sopimuksen aikana tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset jatkuvat puitesopimuksen mukaisesti, mikäli puitejärjestely saa lainvoiman. Esityslistan lisäaineistona: - KL-Kuntahankinnat, hankintapäätös - sitoutumus liittymisestä 138 teleoperaattoripalvelut puitesopimukseen Valmistelijan päätösehdotus: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankintojen KLKH138 Teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan koko puitesopimuksen ajaksi mukaan lukien mahdolliset optiokaudet (arvio 1/ /2022). PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Teleoperaattoripalveluista tehdyssä asiakaskohtaisessa määritellään irtisanomisaika sopimukselle. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Yhall Valmistelijat: Tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen@ylasavonsote.fi Kehittämispäällikkö Mira Ulmanen, puh , mira.ulmanen(at)ylasavonsote.fi Hallintosihteeri Virpi Kauppinen, puh , virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi Tietohallintopäällikkö Mika Ålander, puh , mika.alander(at)ylasavonsote.fi Yhtymähallituksen päätöksen (Yhall ) mukaisesti

32 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus kuntayhtymä on ilmoittanut sitoumuksensa KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH138 Teleoperaattoripalvelut. Kilpailutuksen voitti Elisa Oyj. DNA jätti kilpailutuksesta valituksen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ei ole asettanut valituksen kohteelle toimenpidekieltoa. KL-Kuntahankintojen ja Telia Finland Oyj:n kesken on solmittu aikaisempi Teleoperaattoripalveluja koskeva sopimus, jossa asiakaskohtaiset sopimukset voivat olla voimassa asti. Uuden sopimusmuutoksen tarkoituksena on sopia osapuolten kesken Teleoperaattoripalvelusopimuksen KLKH 77 hyödyntämisestä väliaikaisesti markkinaoikeuskäsittelyn aikana hankintalain 153 :n mahdollistamin säännöin sekä sopia uuden hintaliitteen noudattamisesta väliaikaisessa sopimusjärjestelyssä mukana olevissa asiakaskohtaisissa sopimuksissa alkaen. Väliaikaisella sopimuksella turvataan niiden sitoutuneiden asiakkaiden palveluiden jatkuvuus, jotka eivät ole ehtineet siirtymään mennessä KLKH138 sopimuksen käyttäjiksi. Telia Finland Oyj on esittänyt kuntayhtymälle edellä kerrotun sopimusmuutoksen mukaista sopimusta allekirjoitettavaksi. Sopimuksessa on yhden (1) kuukauden irtisanomisaika. Esityslistan lisäaineistona: - Telia Finland Oyj sopimus (ei julkinen) Sähköiset asiointipalvelut ja digitalisointi yleisesti ovat nostettu kuntayhtymässä kehittämisen painopistealueeksi. Teleoperaattoripalveluiden uudistaminen nähdään osaltaan mahdollisuutena uudistaa ja nykyaikaistaa digitaalisia asiointipalveluja helppokäyttöisemmäksi ja joustavammaksi sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tämä mahdollistaa asiakkaille heille sopivien palvelukanavien käytön kussakin asiointitilanteessa helpottaen arjen toimintaa ja antaa mahdollisuuden tehostaa ammattilaisten toimintaa ja resurssien tehokasta käyttöä. Teleoperaattoripalveluiden toimittajan vaihtaminen on mittava ja vaativa projekti. Kuntayhtymän asiantuntijat ja palvelutoiminnan edustajat ovat tutustuneet Elisa Oyj:n ratkaisuihin ja niiden avulla on todettu mahdollisuus kehittää ja toteuttaa monipuoliset ja joustavat asiakaspalveluratkaisut ja siten vaihtoprojektin toteuttaminen on nähty järkeväksi. Valmistelijan päätösesitys: Kuntayhtymä allekirjoittaa Telia Finland Oyj:n ehdottaman sopimuksen ja siten turvaa teleoperaattoripalveluiden saatavuuden jälkeen, ja saa sopimuksen mukaisen nykytasoa edullisemman hinnoittelun käyttöönsä seuraavan laskutuskauden alusta. Samalla kuntayhtymä aloittaa KL-Kuntahankintojen KLKH138 Teleoperaattoripalvelut -kilpailutuksen mukaisten palveluiden määrittelyn ja käyttöönoton Elisa Oyj:n kanssa.

33 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus PoSote-vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Teleoperaattoripalveluista tehdyssä asiakaskohtaisessa sopimuksessa määritellään irtisanomisaika. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tiedoksi: Mira Ulmanen Mika Ålander Anne-Mari Lappalainen Virpi Kauppinen

34 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 550/ /2017 Yhall Valmistelija: hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, puh , anne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, asumispalvelujen päällikkö Tarja Huttunen, puh , tarja.huttunen(at)ylasavonsote.fi. Hoito- ja hoivapalveluiden vastuualueella on valmisteltu tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus ja myöntämisperusteet vuonna 2016, johon on sisältynyt myös ikäihmisten lyhytaikaishoito. Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet on tarkistettu nyt omanaan, kun uusi seudullinen lyhytaikaishoidon yksikkö Kiuruveden Hoitokoti Nivassa on aloittanut toimintaansa lukien. Tämä yksikkö käsittää yksitoista (11) seudullista lyhytaikaishoidon asiakaspaikkaa ja on yksi osa sosiaali- ja terveyspalvelujen joustavaa ja toimivaa asiakaan tarveperusteisten palveluiden järjestelmää. Esityslistan liitteenä: - Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet. PoSote vaikutusten arviointi: Valmistelu noudattaa maakunnallista valmistelulinjausta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, puh , anne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, asumispalvelujen päällikkö Tarja Huttunen, puh , tarja.huttunen(at)ylasavonsote.fi. Ikäihmisten lyhytaikaishoidon palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

35 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (83) Yhtymähallitus Yhtymähallitus on vahvistettu Yhtymähallituksessa Vuonna 2019 hoitoja hoivapalveluiden vastuualueella on toiminnallisia muutoksia asumispalveluissa, minkä vuoksi lyhytaikaishoidon yksiköiden paikat ja paikkamäärät muuttuvat. Tämän vuoksi lyhytaikaishoidon palvelukuvaukseen on tehty tekstimuutos tältä osin. Muutoin myöntämisperusteet säilyvät entisinä. Esityslistan liitteenä: - Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet. PoSote vaikutusten arviointi: Valmistelu noudattaa maakunnallista valmistelulinjausta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Martti Veteli poistui kokouksesta klo Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Tarja Huttunen Tiedoksi: Anne Mikkonen