Mäntykodin laajennus, rakennusurakat ja kustannusarvion muutos

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Yhdistymishallitus Mäntykodin laajennus, rakennusurakat ja kustannusarvion muutos 341/55/552/2011 PTL 58 Kehitysvammaisten hoitokoti, Mäntykoti, on aloittanut toimintansa vuoden 1991 kesäkuussa. Hoitokodissa on yksitoista (11) hoitopaikkaa, joista yksi paikka on lyhytaikainen intervallipaikka ja kymmenen pysyväishoitopaikkaa. Vuonna rakennukseen on tehty saneeraus ja ruokasalin/oleskelutilojen laajennus, jonka kustannukset olivat noin euroa. Asukaspaikkojen suunniteltu kuuden paikan laajennus on jäänyt toteuttamatta kustannussyistä, vaikka se on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2008 aikana. Perustelut laajennustarpeelle: Savonlinnassa kehitysvammaisten asumispalveluja ja päivätoimintaa tarjoavat Vaalijalan kuntayhtymä (Laavunrinteen asuntola ja Pääskylän toimintakeskus), Savon Koti Oy, Hoivakymppi (Villa Saimaa ja Villa Olavi) sekä kaupungin Mäntykoti. Lisäksi kaupunki ostaa lähikunnista asumispalveluja joiltakin asumispalveluyksiköiltä. Asumispaikat näissä yksiköissä ovat pääsääntöisesti täynnä ja paikkoja vapautuu harvoin. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän selvityksen mukaan tällä hetkellä kehitysvammaisista asuu yli 65-vuotiaiden vanhempiensa kanssa 18 henkilöä ja heistä 9 henkilöllä omainen on yli 75-vuotias. Siinä vaiheessa, kun vanhempien voimat loppuvat, tulee näistä 18 henkilöstä, hoitokotityyppisen ympärivuoro-kautisesti valvotun asumismuodon tarve arviolta 10 henkilöllä ja lopuilla 8 henkilöllä asuntolatyyppisen asumismuodon tarve. Tähän tiedossa olevaan tarpeeseen kaupungin tulee ennalta varautua mieluimmin siten, että sopivin hoivapaikka löytyisi mieluiten kaupungin omasta palvelutarjonnasta. Muussa tapauksessa kaupunki on entistä enemmän riippuvainen yleensä kalliimmista yksityisten tuottajien tuottamista asumispalveluista. Sosiaalitoimessa vuonna 2002 tehdyssä vammaispalvelujen kartoituksessa on nostettu esille kehitysvammaisten asumispalvelupaikkojen tarve tulevaisuudessa ja tuolloin on jo esitetty Mäntykodin laajentamista ja hoitopaikkojen lisäämistä. Sosiaalitoimen palvelustrategiassa vuosille on myös

2 tuotu esille sama tarve paikkojen lisäämiseksi omana toimintana Mäntykotia laajentamalla yksityisten palvelutuottajien rinnalle palvelujen tarjonnan monipuolistamiseksi, kustannusten nousun hillitsemiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi asumisen järjestämisessä. Sosiaalilautakunta on kokouksessaan todennut, että Mäntykodin olemassa olevien tilojen laajennuksen toteuttaminen suunnitellulla tavalla on toiminnan kannalta välttämätöntä. Vuoden 2010 osalta ovat Mäntykodin hoitopäivän hinnat olleet bruttokulujen osalta 113,70 euroa hoitopäivältä ja nettohoitopäiväkustannukset 90 euroa hoitopäivältä. Vertailun vuoksi ostopalvelujen hinnat ovat olleet keskimäärin noin 100 euroa hoitopäivältä. Ostopalvelujen hinnat tosin vaihtelevat noin 70 eurosta 190 euroon hoitopäivältä, mutta ovat keskimäärin kaupungin omaa palvelutuotantoa kalliimmat. Edellä olevan johdosta Mäntykodin laajennustarve on todellinen ja kiireellinen, sekä jo aikaisemmin sosiaalilautakunnan esittämä ja strategian mukainen. Laajennuksella kaupunki varautuisi monipuolistamaan kehitysvammaisille suunnattua lakisääteistä asumis- ja hoivapalvelua, sekä vähentämään riippuvuutta yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavista asumis- ja hoivapalveluista. (Valmistelu: perusturvasuunnittelija Pekka Heiskanen, puh ) Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että Mäntykodin laajennus sisällytetään Savonlinnan kaupungin investointiohjelmaan ja toteutetaan mahdollisimman nopeasti. tekninen lautakunta PTL 14 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Mäntykodin laajennuksen kaupungin investointiohjelmaan vuosille suuruudeltaan euroa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joiden mukaan investointihankkeita aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota hankesuunnitteluun ja kustannusarvioiden laatimiseen. Investointeihin on tehtävä kannattavuustarkastelu ja toteutuksen edellytyksenä on hankkeen kannattavuus.

3 Mäntykodin laajennuksessa asukaspaikat lisääntyvät kuudella (6), ja henkilökuntaa tarvitaan lisää 3-5 työntekijää tulevien asukkaiden kunnosta riippuen. Mäntykotiin tulee lisätilaa noin 294 m2, jolloin kokonaishuoneistoala on yhteensä 670 m2. Mäntykodin kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat euroa, josta vuokratuloilla ja hoivamaksuilla katettiin 15 %, joten nettokustannukset olivat noin euroa. Laajennusosa mukaan lukien vuotuiset nettokustannukset tulevat olemaan noin euroa. Vuoden 2011 käyttöaste oli 97 %, jolloin hoitopäivähinta oli 138 euroa hoito- päivältä. Hoitopäivän hinta 100 %:n käyttöasteella olisi 136 euroa. Laajennusosan kustannukset huomioiden hoitopäivän hinnaksi 100 %:n käyttöasteella tulee 132 euroa. Vastaavantasoisen ostopalvelun hinta vuonna 2011 oli noin142 euroa hoitopäivältä. Kokonaissäästö verrattuna ostopalveluun 16 hoitopaikan osalta olisi noin euroa vuodessa. Laskennallisen kustannussäästön lisäksi hankkeella kaupunki voi itse vaikuttaa hoitopäivän hintakehitykseen ja palvelun laatuun. Hanke vähentää myös kaupungin riippuvuutta ostopalveluista. Lisäksi hankkeella on työllistävä vaikutus. Mäntykodin laajennuksen hankesuunnitelma ja kannattavuuslaskelma (hankesuunnitelman liite 7) on esityslistan liitteenä A. Toimitilapalvelun edustaja esittelee hankesuunnitelman perusturvalautakunnalle kokouksessa. (Valmistelu: perusturvasuunnittelija Pekka Heiskanen, puh ) Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy Mäntykodin laajennuksen hankesuunnitelman. tekninen lautakunta TL 66 Perusturvalautakunnassa hyväksytyn ja pöytäkirjaliitteenä A olevan Mäntykodin laajennuksen ja nykyisen rakennuksen korjauksen yhteiseksi kokonaiskustannusarvioksi on arvioitu hankesuunnitelmassa euroa, alv 0 %. Kustannukset ylittävät talousarviossa vuosille 2012 ja 2013 arvioidun määrärahan. Kustannusnousu johtuu uusien energiatehokkuutta koskevien rakentamismääräysten voimaantulosta kesällä Kannattavuuslaskelman mukaan laajennuksen

4 kokonaiskustannukset huomioidenkin hoitopaikkakustannukset ovat näin järjestettynä 100 % käyttöasteella 132 /hoitopäivä, kun se ostopalveluna on ollut keskimäärin 142 /hoitopäivä. Samalla hanke vähentää kaupungin riippuvuutta ostopalvelujen hinnankehityksestä. Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, rakennuttaja-arkkitehti Matti Valkonen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pöytäkirjaliitteenä A olevan Mäntykodin laajennusta ja korjausta koskevan hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa teknisen toimialan jatkamaan hanketta hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Lisäksi lautakunta päättää, että Mäntykodin laajennus toteutetaan jaetulla urakkamuodolla, jossa pääurakoitsijana on rakennusurakoitsija ja LVISA -työt alisteisina sivu-urakoina. Käsittely: Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen selosti asiaa kokouksessa. Perusturvan toimiala Kaupunginhallitus Toimitilapalvelut KH 90 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen toimialan jatkamaan hanketta hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Tekninen toimiala TL 200 Toimitilapalvelut on Haahtela PRIS-järjestelmässä ja HILMA-ilmoituskanavalla julkaistulla tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjoukset Mäntykodin laajennuksen rakennusurakasta teknisen lautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Tarjousten jättöaika oli kello Määräaikaan mennessä saatiin yksi (1 kpl) tarjous. Avauspöytäkirja

5 on liitetty asiakirjoihin portaaliin. Saapunut tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja tarjoaja täytti tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Urakoitsijan kanssa on käyty selontekoneuvottelu (pöytäkirja portaalissa). Tilaisuuden tarkoituksena on ollut käydä läpi tarjouspyynnön ja jätetyn tarjouksen yhteensopivuus ja mahdolliset eroavaisuudet. Urakkatarjouksen hyväksymisperuste tarjouspyynnössä oli tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteet painotuksineen ovat seuraavat: Tarjoushinta 80 % Projektinhallinta 10 % Tarjouksen liitteenä on esitetty työmaaorganisaatio ja työmaan hallintasuunnitelma. Yrityksen resurssit 5 % Urakoitsijan toteuttavan organisaation (esimerkiksi aluetoimiston) omat henkilöresurssit, liikevaihto ja referenssikohteet Henkilöreferenssit 5 % Toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden referenssit vastaavista kohteista Toimitilapalvelut on kilpailuttanut samalla Haahtela PRIS-järjestelmässä ja HILMA-ilmoituskanavalla julkaistulla tarjouspyynnöllä myös Mäntykodin laajennuksen LVIA- ja sähköurakat. Määräaikaan mennessä saatiin LVIA-urakasta neljä tarjousta ja sähköurakasta kaksi tarjousta. Näistä urakoista on tehty erilliset viranhaltijapäätökset. Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mäntykodin laajennuksen vuosien kaupungin investointiohjelmaan euron suuruisena. Vuodelle 2012 on varattu euroa ja euroa vuodelle Urakat ovat arvoltaan yhteensä euroa. Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitehinnaksi on esitetty euroa, johon sisältyy myös rakennuttamiskustannukset sekä suunnittelu. Lisäksi sprinklaus ja keittiölaitteet ovat rakennuttajan hankintoja. Kaikki kustannukset huomioiden hankkeen kokonaiskustannukseksi tulee euroa, mikä jakautuu vuosille 2012 ja 2013 niin, että vuoden 2012 investointiohjelmaan varattu euroa kattaa kuluvan vuoden

6 rakennuskustannukset. Vuoden 2013 investointiohjelmaan on varattava hankkeelle euroa, johon tarvitaan euron lisämääräraha. Asiakirjat ovat nähtävänä portaalissa ja kokouksessa, johon rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen on kutsuttu selostamaan asiaa. Valmistelu: rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, rakennuttajasihteeri Helena Raunio, Kaupungingeodeetin esitys: Tekninen lautakunta päättää, että Mäntykodin laajennuksen rakennustekniset työt annetaan ainoan tarjouksen jättäneelle Kesälahden Rakennus Oy:lle hintaan euroa. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa teknisen lautakunnan allekirjoittamaan urakkasopimuksen ja jatkamaan Mäntykodin laajennushanketta hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvion ylitys euroa huomioidaan talousarvion 2013 valmistelussa, missä tarkentuu kustannusjako vuosille 2012 ja Valintapäätöksen hyväksymisen ehtona on, että kaupunginhallitus/-valtuusto hyväksyvät budjettiylityksen lautakunnan esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen selosti asiaa kokouksessa. Jäsen Heikki Pärnänen poistui esteellisenä kokoushuoneesta, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon. Kesälahden Rakennus Oy Perusturvan toimiala Kaupunginhallitus Toimitilapalvelut KH 283 (Valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen, puh )

7 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakunnan allekirjoittamaan urakkasopimuksen ja jatkamaan Mäntykodin laajennushanketta esitetyn aikataulun mukaisesti sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannusarvion euroa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Mäntykodin laajennushankkeen kokonaiskustannusarvion euroa. Kustannusarvion ylitys ja lisämääräraha euroa huomioidaan vuoden vuoden 2013 talousarvion valmistelussa. Kaupunginvaltuusto YHD 91 Kuntaliitossopimuksen mukaisesti asiat, joilla voidaan nähdä olevan vaikutuksia uuden kunnan toimintaan ja talouteen, tulee saattaa myös yhdistymishallituksen käsiteltäviksi. Kyseisillä asioilla tarkoitetaan mm. yhdistyvien kuntien mahdollisia talousarviomuutoksia koskien yhdistymistä edeltävää vuotta (valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen puh: ) Kaupunginjohtajan esitys: Yhdistymishallitus hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen. Kaupunginhallitus