Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Tarkastuslautakunta Tilinpäätös 2017, kunnanjohtajan ja talousjohtajan tiedottaminen

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Aika , klo 18:00-20:58 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta 9 Esteellisyydet 10 Tilinpäätös 2017, kunnanjohtajan ja talousjohtajan tiedottaminen 11 Katsaus Kirkkonummen kunnan joukkoliikenteeseen 12 Mahdolliset muut asiat

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Seppälä, puheenjohtaja Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja Eero Lankia Matti Tanskanen Mikko Kara Siv Ahlberg Teija Virtamo-Tiiska Teppo Suontakanen Ramon Dibbets, varajäsen Muut saapuvilla olleet Krister Rehn, sihteeri Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, saapui 18:09, poistui 20:40 Juha Hörkkö, talousjohtaja, saapui 18:09, poistui 19:35 Poissa Maija Lounamaa Anu Karkinen, hallintojohtaja Allekirjoitukset Ulla Seppälä Puheenjohtaja Krister Rehn Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Matti Tanskanen Teija Virtamo-Tiiska

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 8 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta Hallintosäännön 46 :n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tanskanen ja Teija Virtamo-Tiiska.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 9 Esteellisyydet Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa. Tarkastetaan esteellisyydet. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 10 Tilinpäätös 2017, kunnanjohtajan ja talousjohtajan tiedottaminen KIRDno Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Juha Hörkkö tiedottamaan Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksestä mm. seuraavasti (verrattuna sekä alkuperäiseen- että muutettuun talousarvioon): Ensisijaisesti talousjohtaja: Käyttötalousosa (karkeasti, talousarvion sitovuustasolla); -toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selitykset olennaisiin poikkeamiin Investointiosan toteutuminen (karkeasti) sekä selitykset olennaisiin poikkeamiin Tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Keskeisimmät tase-erät (myös velkataakka) Konsernitavoitteiden toteutuminen (karkeasti) sekä konsernin tulos, kumulatiivinen ylijäämä ja velkataakka Kunnan ja konsernin tunnusluvut, kuntalain asettamiin talouden tasapainottamiskriteereihin verrattuina Muut ajankohtaisasiat Johtopäätökset ja mahdolliset toimenpidesuositukset Ensisijaisesti kunnanjohtaja: Yleiskatsaus tilinpäätökseen ja vuoteen 2017 kunnanjohtajan näkökulmasta Taloudellisten ja toiminnallisten saavuttaminen yleistasolla Kunnan yleinen kehitys vuoden 2017 toteutuman sekä voimassa olevan talousarvion/-suunnitelman perusteella Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät Merkitään tiedoksi. Todettiin: Viiden alijäämävuoden jälkeen tämä on toinen ylijäämäinen tilinpäätös. Ylijäämä on 1,8 milj., mikä itse asiassa selvisi aika myöhään. Alkuperäinen talousarvio oli ylijäämäinen 0,5 milj. ja muutettu talousarvio alijäämäinen 5,9 milj.. Poikkeaman pääasiallinen syy oli verotulojen myönteinen toteutuma verrattuna talousarvioon.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Toimintamenot kasvoivat 1,4 milj. verrattuna vuoteen Investoinnit 2017; välivuosi n. 24 milj.. Toteutumisprosentti on näin ollen noin 65. Keskeisimmät investointihankkeet ovat: Kantvikin päiväkoti Sjökullan koulu Pääkirjasto Masalan keittiön saneeraus Korjausinvestoinnit n. 3 m Työttömyys on vuoden aikana laskenut. Lainaa per asukas on n Merkittiin tiedoksi. Esitetty aineisto jaetaan oheisaineistoksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että investointien seurantataulukko tilinpäätöksessä on esityksen perusteella nyt saatettu sitovien ohjeiden mukaiseksi.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 11 Katsaus Kirkkonummen kunnan joukkoliikenteeseen KIRDno Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio antamaan katsauksen kunnan joukkoliikenteeseen, mm. seuraavasti: Pääpiirteinen yleiskatsaus ja kuvaus Kirkkonummen kunnan nykyisestä joukkoliikenteestä mm.: Organisointi Palvelutaso ja sen määrittäminen Liikennöintitavat ja -suunnat sekä niiden asiakaslähtöinen suunnittelu Toimivaltarajat ja vaikuttamismahdollisuudet; a) omassa kunnassa ja b) HSL:ssä HSL-sopimuksen pääpiirteinen tarkoitus Kirkkonummen kunnalle; mihin kunta on sitoutunut toiminnallisesti ja taloudellisesti Kustannustaso 2017 sekä budjetoitu kustannustaso Muut merkittävät seikat Yleisarvio kunnan joukkoliikenteen nykyisestä palvelutasosta ja sen toimivuudesta. Saadut asiakaspalautteet Havaitut kehittämistarpeet sekä, niistä johtuvat toimenpiteet Erityiset haasteet Muut seikat Merkitään tiedoksi Todettiin: HSL perustettiin vuonna 2010 ja Kirkkonummi oli yhtenä perustajajäsenenä. Kuntayhtymä vastaa liikennejärjestelmien suunnittelusta ja joukkoliikenteen järjestämisestä. Kunta osallistuu suunnitteluyhteistyöhön ja määrittelee muodollisesti taloudelliset kehykset. Määrärahatarpeet ovat kuitenkin käytännössä pitkälti sidoksissa tehtyihin palvelutasopäätöksiin ja voimassa oleviin liikennöintisopimuksiin. Merkittiin tiedoksi. Esitetty aineisto jaetaan oheisaineistoksi.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Tarkastuslautakunta toteaa esitettyjen tietojen perusteella, että subventioaste on tällä hetkellä sopimuksen mukainen.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) 12 Mahdolliset muut asiat Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista. Muita asioita ei käsitelty.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Muutoksenhakukielto 7, 8, 9, 10, 11, 12 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.