ESITYSLISTA 10/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 10/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman tarkistus Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys Arviointipäivän ohjelma Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen Seuraavan kokouksen valmistelu Muut asiat Muutoksenhaku... 15

2 ESITYSLISTA 10/ KOKOUSAIKA klo 9:00 - KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Voitto, Matkakeskus 3. krs, Eteläinen Asemakatu 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Pirjo Ritala, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 Matti Sinisalo, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 Pertti Mäkelä, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 Matti Arnkil, Riihimäen Teatteri Oy, 90 Mirja Saarni, sosiaali- ja terveysjohtaja, 90 Anu Kurkinen-Supperi, palveluesimies, 90 Erja Hirviniemi, sosiaali- ja terveyslautakunta, 90 Hanna Hutka-Ojanen, Kotipalvelu Mehiläinen, 90 Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka kaupunginkanslia Niina Hiltunen

3 2 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Riihimäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää Seppo Runsamolle eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä. Runsamon tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunginvaltuusto valitsi Kai Heimosen. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaihdos.

4 3 85 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.

5 4 86 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

6 5 Dno KH/639/ Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman tarkistus Tarkla Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta on perinteisesti laatinut arviointisuunnitelman arviointityönsä tueksi. Suunnitelma voi olla esimerkiksi valtuustokauden mittainen tarkastussuunnitelma, joka tarkentuu vuositason suunnitelmiksi. OHEISENA malliksi edellisen tarkastuslautakunnan viimeisimmän tarkastussuunnitelman pohja. päättää laatia arviointisuunnitelman arviointityönsä pohjaksi. Keskustellaan alustavasti arviointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä tässä kokouksessa. Laaditaan varsinainen arviointisuunnitelma tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnassa käsittelyssä olevista asioista tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Ehdotus hyväksyttiin sillä yksimielisellä lisäyksellä, että mikäli puheenjohtaja on estynyt, on tiedottamisvastuu tarkastuslautakunnan käsittelyssä olevista asioista varapuheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Tarkla Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman tehtävänä on toimia arviointityön tukena. Se voi olla esimerkiksi koko valtuustokauden mittainen, jolloin se tarkentuu vuosikohtaisiksi suunnitelmiksi. laatii valtuustokauden mittaisen arviointisuunnitelman sekä tilivuoden 2017 arviointisuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla 87 tarkistaa laatimaansa vuoden 2017 arviointisuunnitelmaa ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.

7 6

8 7 Dno KH/15/ / Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus Riihimäen kaupungin toinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta Muuttuneessa osavuosikatsauksessa tarkastuslautakunnalla ei ole enää omaa sivua. Lautakunnan oman taloudellisen tilanteen seuraamiseksi LIITTEENÄ on tarkastuslautakunnan tuloslaskelma ajalta Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus

9 LIITE: Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Tp 2016 Ta Ta muutos Toteuma Toteuma % Jäljellä Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ,9-586 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ,6-354 Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

10 9 Dno 1498/ Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys Tarkla Luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 :ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä hallintolain :ssä säädetään. Pykälät LIITTEENÄ. keskustelee jäsenten mahdollisista esteellisyyksistä tarkastustoiminnassa ja päättää merkitä säännökset lautakunnan jäsenten esteellisyydestä tiedoksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää, että jokainen huolehtii itse arviointitehtäviä suunniteltaessa ja suoritettaessa siitä, että ei osallistu tehtävään jos on siihen esteellinen. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: - Marja Tarkkonen Riihimäen Kotikulma Oy ja sen tytär Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy - Heidi Selenius Riihimäen Kaukolämpö Oy Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan Heidi Seleniuksen ehdokkaakseen Kaukolämmön hallitukseen. Kaukolämmön yhtiökokous ei ole vielä vahvistanut valintaa. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Tarkkosen esteellisyys alkaa Merkittiin myös tiedoksi edellä mainittujen lisäksi Esko Nummelan esteellisyys mahdollisissa Ilves-halli Oy:tä koskevissa asioissa saakka. Tarkla 89 Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: - Kai Heimonen Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Riihimäen Messut Oy

11 10

12 11 Dno KH/639/ Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä ovat kuultavana aamupäivällä: Riihimäen Kotikulma Oy:n edustajat noin klo 10:00-10:45 ja Riihimäen Teatteri Oy:n edustaja noin klo 10:45-11:30. Ruokatauko pidetään noin klo 11:30-12:00. Iltapäivällä arvioinnin kohteena on Riihimäen kaupungin kotihoito noin klo 12:15-13:45. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma ja arviointipäivää varten saadut ennakkomateriaalit (Mehiläisen tarjoukset, Mehiläisen kanssa laadittu sopimus, KKV:n selvityspyynnöt ja kaupungin vastaukset sekä Kristiina Kalliovalkaman kirjalliset vastaukset tarkastuslautakunnan kysymyksiin).

13 12 91 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen on kouluttautunut vuoden 2017 aikana yhteisesti Koulutusmäärärahoja on vielä jäljellä käytettäväksi vuonna PwC järjestää kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille suunnatun Arviointiseminaarin Helsingissä Keskiviikon aiheena on tulevaisuuden kunnat ja maakunnat, ja torstain aiheena on tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointityön kehittäminen. Seminaariin ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen lomake viimeistään Osallistumismaksu on 570 euroa (+ alv 24 %) ja se laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Maksu sisältää osallistumisen tilaisuuteen, tarjoilut ja materiaalin. on sopinut edellisessä kokouksessaan , että kiinnostuneet ilmoittavat tässä kokouksessa halukkuudestaan osallistua PwC:n Arviointiseminaariin. Tarkastuslautakunnan jäljellä olevat koulutusmäärärahat mahdollistavat kahden henkilön osallistumisen Arviointiseminaariin. PwC:n esite seminaarista on nähtävillä kokouksessa. valitsee enintään kaksi jäsentä osallistumaan PwC:n Arviointiseminaariin.

14 13 92 Seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on klo 9 alkaen. Ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä ja muina aiheina on muun muassa kevään kokousajoista sopiminen. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. valmistelee seuraavaa kokousta.

15 14 93 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat.

16 15 94 Muutoksenhaku Kuten 11/