Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 5/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika klo Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas Poissa Mira Tahvanainen Jenni Järvinen Ville Saali Elisa Immonen Jere Lehtosaari Marko Palmu Anu Arosanervo Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohta 16 Kauppatieteiden tutorit vuonna 2012 ja muutettiin kohdan 15 Banderolli sisältöä siten, että keskustellaan banderollin hankkimisesta ja tehdään päätös.

2 Pöytäkirja 5/2012 2(6) 4 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään kokouksen 4/2012 pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen 4/2012 pöytäkirja. 5 Tiedotusasiat Osavuosikatsauksen koevedos on tullut ja Osavuosikatsauksen Q1 ilmestyy viimeistään perjantaina. Helmikuun kassa on tarkistettu ja se täsmäsi. Kun Optimin pankkikortilla tekee ostoksia, ei saa käyttää henkilökohtaisia etukortteja. Banderolliin on saatu tukea Abloylta ja Sefeltä. Vuosijuhlaviikon 10v. sitseille on ilmoittautunut tähän mennessä 24 henkeä. Haalaribileiden ennakkoliput ovat saapuneet ja niiden myynti alkaa maanantaina. Frakkivuokraus on muuttunut. Petri menee järjestöjaoston kokoukseen huomenna. ISYY:n vuosijuhlat ovat lauantaina Kopo-asiat Keskustellaan koulutuspoliittisista asioista. Eeva on yrittänyt ottaa yhteyttä lukioihin itseopiskelumateriaaliin liittyen, mutta ei ole saanut yhteyttä talviloman takia. Keskiviikkona klo 14 järjestetään kauppatieteiden koulutuksen kehittämispäivä, josta Eeva kysyy lisää amanuenssilta. Laitoskokous järjestetään ensi viikolla. Eeva ja Petri tapasivat dekaanin ja he keskustelivat avoimesta kirjeestä. Eeva osallistuu Sefen kilpailuun, johon kaikkien kauppatieteiden ainejärjestöjen kopo-vastaavat tekevät työn aiheesta kotikansainvälistyminen. Eeva on keskustellut Preemion kopo-vastaavan kanssa yhteisen työn tekemisestä, mutta päädyttiin tekemän erilliset työt. Eeva tutustuu Warrantti ry:n viime vuoden voittotyöhön ja kysyy amanuenssilta, mistä kurssista työ kannattaisi tehdä ja kuka opettaja voisi lähteä työhön mukaan. Pohdimme, että kansainvälinen laskentatoimi-kurssi voisi olla sopiva. 7 Vuosijuhlat Vuosijuhlat Keskustellaan vuosijuhlista ja vuosijuhlaviikosta.

3 Pöytäkirja 5/2012 3(6) Vuosijuhliin on ilmoittautunut 56 henkilöä tähän mennessä. Kauppatieteiden laitokselta on ilmoittautunut vuosijuhliin Kati Pajunen, mutta Matti Turtiainen ei ole vielä vastannut kutsuun. Vuosijuhlien bändinä toimivat Suklaamunat. Seremoniamestariksi on valittu Valtteri Raunio. Puheen naiselle pitäjä on vielä epäselvä. Vuosijuhlien jatkopaikka on vielä epäselvä. Pursiseuran tila on varattu, mutta parempaa jatkopaikkaa etsitään. Educan vuokrausta on kysytty, mutta vastausta ei ole vielä saatu. PKO-ravintoloilta on kysytty, mutta tiloihin ei saa viedä omia ruokia ja juomia. Tila järjestyy, jos ruuat ja juomat tulevat ravintolalta. Sillismerkit ovat tulleet ja maanantaina alkaa erillinen ilmoittautuminen sillikselle. Groupsitelle tehdään keskustelu muiden ainejärjestöjen edustajien majoittamisesta vuosijuhlien ajaksi. Eeva on vastuussa vuosijuhlaviikon seminaarista. Puhujat ovat varmistuneet seminaariin. Facebookiin tehdään seminaarista tapahtuma ja seminaariin kutsutaan Yle ja Heili. Petri ja Elisa menevät maanantaina Huhmariin sopimaan yksityiskohdista. Optimi 10v. esittely järjestetään Carelian aulaan. Järjestelyt ovat Anun vastuulla ja Petteri hankkii banderollit. Arvioitu budjetti on positiivisella puolella ja budjetissa on pysytty. Vuosijuhlatiimi kokoontuu maanantaina. Kokoustauko alkoi Kokoustauko päättyi Haalaribileet Bepop Keskustellaan haalaribileistä ja niiden järjestelyistä. Markkinointi on hyvällä mallilla. Jenni J. ja Eeva tapasivat Leevi Lehikoisen ja varmistivat, että koko bändi pääsee tulemaan. Bändi käy katsomassa Bepopin esiintymistilat ja Jenni on vielä tällä viikolla yhteydessä sekä bändiin että Arttu Toroihin. Jenni on kysynyt Merkilliseltä onnistuisiko haalarimerkkien toimitus jo tällä viikolla, jotta ne olisivat valmiina maanantai-aamun lipunmyyntiin. Päätettiin, että arvotaan 5 sisäänpääsylippua niiden kesken, jotka tykkäävät haalaribileistä Facebookissa. 9 Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyys Keskustellaan mahdollisesta kauppakamarin jäsenyydestä. Petri kävi kauppakamarilla juttelemassa jäsenyydestä ja palaa asiaan huhtikuussa.

4 Pöytäkirja 5/2012 4(6) Liittymismaksu on 196 euroa, joten ajateltiin laatia lisäbudjetti, josta tehdään esitys kevätkokoukseen. Jäsenistö hyötyisi jäsenyydestä saamalla tietoa työ- ja harjoittelupaikoista. Pyritään luomaan väylä opiskelusta työelämään. 10 Valmennuskurssin itseopiskelumateriaalin myynti Keskustellaan kevään valmennuskurssin itseopiskelumateriaalin myynnistä yhteistyössä Finanssi ry:n kanssa. Petri on keskustellut Finanssin valmennuskurssivastaavan Anni Seiterin kanssa ja sopimusluonnos on tehty. Päätetään tehdä sopimus Finanssi ry:n kanssa, jonka allekirjoittamiseen valtuutamme Eeva Kalliomaan ja Petri Makkosen. Itseopiskelumateriaalin hinta on 220 euroa. Itseopiskelumateriaalin kanteen tulee Optimin logo. Ylioppilaskirjoitusten aikaan mainostamme itseopiskelumateriaalia lukioiden aulassa ja teemme Optimin nettisivuille Kauppatieteisiin -painikkeen. 11 Viikkotiedote Päätetään viikkotiedotteen käyttöönotosta. Viikkotiedotteesta on tehty kysely, jossa äänet puolesta ja vastaan jakautuivat tasaväkisesti. Hallitus äänesti viikkotiedotteen käyttöönotosta ja päätettiin äänin 11/0, ettemme perusta viikkotiedotetta. 12 Kabinettirahasto Keskustellaan kabinettirahaston käytöstä. Viime vuoden kabinettiraha jäi käyttämättä (200 ), joten myönnämme vuoden 2011 kabinettirahan Jussi Venäläisen viskikabinettiin, joka pidetään lauantaina Vuoden 2012 kabinettirahan myönnämme Marianne Kuusijärvelle Fine dining-iltaan, joka pidetään tiistaina tiedepuistolla. 13 Tilin perustaminen Prismalle Keskustellaan tilin käyttöönotosta. Päätettiin viime kokouksessa, että perustetaan tili Prismalle. Kuitenkin tämän vuoden alusta on tullut muutoksia, joten Optimin tulisi ottaa yrityskortti ja tehdä sopimus S- pankin kanssa. Tämän vuoksi kumoamme päätöksen Prisman tilin perustamisesta.

5 Pöytäkirja 5/2012 5(6) 14 Kunniajäsenet Keskustellaan mahdollisista kunniajäsenistä, joille myönnetään kunniamerkit ansioituneesta työstä. Ei nimitetä uusia kunniajäseniä. 15 Banderolli Keskustellaan banderollin hankkimisesta ja tehdään päätös. Abloylta saadaan tukea banderolliin 100 euroa ja Sefeltä 100 euroa. Kokouksessa äänestettiin banderollin hankinnasta. Päätettiin hankkia Optimille banderolli äänin 11/0. Lisäksi äänestettiin hankitaanko yksi vai kaksi banderollia. Päätettiin hankkia kaksi banderollia äänin 10/1. 16 Kauppatieteiden tutorit vuonna 2012 Keskustellaan vuoden 2012 tutoreista. Hakemuksia on tullut 10 kpl, joiden perusteella valitaan viisi tutoria. Petri ja Jere haastattelevat ehdokkaat ja päätös julkaistaan tiistaina META Vuosijuhlilla voitaisiin myöntää kultainen, hopeinen ja pronssinen kunniamerkki. Pohditaan vielä kuinka monta kunniamerkkiä myönnetään ja millä perusteilla. Tiistaina kiteen lukiosta tulee abeja käymään yliopistolla. Abit ovat kuulema kiinnostuneita kauppatieteistä, joten Jere ja Tiina voisivat hoitaa kauppatieteiden esittelyn. Aikataulu selviää tarkemmin myöhemmin. Petri menee järjestöjaoston kokoukseen huomenna. Järjestöjaoston kokouksessa on pohdittu aikaisemmin hallitussitsit järjestämistä. Yhteistyökumppaneille järjestetään illanvietto huhtikuussa ja groupsitelle laitetaan ehdotuksia ohjelmasta. Ekonomina työelämään -tilaisuus järjestetään torstaina Keskusteltiin yhteisestä lounaasta Sefen edustajan kanssa. Optimin tiedotuksessa Villen lähettämät Nesu-postit näyttävät oudolta, joten asia pyritään selvittämään mahdollisimman pian. Keskiviikkona pidetään kauppatieteiden koulutuksen kehittämispäivä, jolloin on Optimin virallinen perustamispäivä, joten kauppatieteiden laitos tarjoaa lounasbuffetin ja Optimi tarjoaa kahvit.

6 Pöytäkirja 5/2012 6(6) Hallitus-haalarimerkkien hankinnasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa. Frakkivuokraus: jokainen ottaa itse yhteyttä firmaan (hinta 70 /frakki). 18 Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokouksien päivämäärät. Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina klo paikka AU Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Pöytäkirjan vakuudeksi Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri