LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1"

Marjatta Hakala
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA kello 17:00-18:37 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen avaus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 28 Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta/ Talousarvio Talouden tasapainotustoimenpiteet vuoden 2012 aikana 9 30 Muut asiat 10

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä AIKA kello 17:00-18:37 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Mutala Mika puheenjohtaja Ek-Marjamäki Teija jäsen Perho Teemu jäsen Rasi Jarmo jäsen Suominen Aino jäsen Ojala Tuija talousjohtaja, sihteeri Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja, esittelijä POISSA Suominen Teuvo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Mika Mutala puheenjohtaja Tuija Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 8. päivänä lokakuuta 2012 TARKASTUS Teemu Perho Jarmo Rasi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Kokouksen avaus Talstr 26 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtajana Teuvo Suomisen poissa ollessa toimi Mika Mutala

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Talstr 27 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa Teemu Perho ja Jarmo Rasi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Perho ja Jarmo Rasi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta/ Talousarvio 2013 // Talstr 20 Talousjohtaja Tuija Ojala Palvelurakenne ja organisaatio muutoksia vuodelle 2013 on valmisteilla sote-palveluissa ja teknisessä palvelukeskuksessa, lisäksi on valmistelussa sote-strategia. Taloussuunnitelman laadintaohjeet on hyväksytty hallituksessa Taloussuunnitelmaan lisätään uusia tuottavuusmittareita, joista alustavasti sovittiin johtoryhmässä Keskeneräisistä asioista liikuntapaikkaselvitys tuodaan käsittelyyn tämän vuoden aikana. Sairaanhoitopiiri on lähestynyt kaupunkia ruokahuollon uudelleenorganisoinnin tiimoilta, pohjaehdotuksena on yhtiön perustaminen ja tavoitteena on palvelupaletti, jossa omistaja voi pienimmillään käyttää hankintarengasta ja laajimmillaan ostaa kaikki ravintopalvelut yhtiöltä. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää elokuussa miten organisointia jatketaan. Investointiohjelma pitää päivittää ja sopia jatkotoimenpiteistä eräiden ajankohtaisten aiheiden osalta: korjattavat koulut Uimahallin allas-vauriot Alastaron vanhainkodin + muiden kiinteistöjen liittyminen kaukolämpöön tulevalla investointikaudella toteutettavat hankkeet. Myytävien kiinteistöjen listaus on valmisteltu hallituskäsittelyyn Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin selvitystyö ravintopalveluiden uudelleen organisoinnista merkittiin tiedoksi. Investointiohjelmaan palataan seuraavassa kokouksessa. Talstr 23 Talousjohtaja Tuija Ojala

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Talousarvion valmistelu hallintokunnissa on tehty mennes sä. Käyttötalousosan I versio on ulkoisten määrärahojen osalta vuo si kat tee seen asti laadittu. Työryhmä tutustuu käyttötalousosaan. Vuoden 2013 kehys on valtuus ton hyväksymä vuoden 2013 taloussuunnitelma. Kehys muodos taa valtuuston sitovuustasoilla katon hallintokuntien ta lous suunnit te lul le. Kehyksen tuloslaskelmataso on kaikkia hallintokuntie ohjaa va tavoite. kehyksen valtionosuuserä on 0,7 milj.euroa yläkanttiin arvioitu kehyksen erikoissairaanhoidon osuus on vuoden 2011 to teuman ja vuoden 2012 käytön perusteella aliarvioitu poistosuositusten muuttumista koskemaan jo vuosia 2012 ja 2013 ei ole voitu ennakoida Kuntajaoston yleisohje on päivitetty suunnitelman mukaisten pois tojen osalta. Muutoksesta tiedotettiin kunnille Ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Merkittävin muutos on poistoaikojen pituutta koskeva suositus käyttää poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Syy muutokseen on se, että kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosenttteja ja poistot eivät riitä kattamaan kor vaus in vestoin te ja. Suurin korjaustarve Loimaan kaupungin poisto-ohjelmassa koh dentuu hallinto- ja laitosrakennuksiin, joiden poistoaika on ollut pääsään töi ses ti 40 vuotta. Hallinto- ja laitosrakennusten kirjanpitoarvo on 41,1 milj euroa ja mi kä li poistoaikaa lyhennetään minimiin eli 20 vuoteen useita raken nuk sia tulee poistaa kertapoistona kokonaan. Kertapoisto lisää joko vuoden 2012 tai vuoden 2013 poistoja alarajoja noudattavalla laskentatavalla 5,7 milj.euroa hallinto- ja laitosrakennusten osalta. Poistot ovat suoraan tulosvaikutteisia menoeriä ja lisäävät taseeseen kertyvää alijäämää. Invstointiohjelma on käsitelty teklassa ja esitellään työryhmälle kokouksessa. Asiantuntijaksi on kutsuttu tekninen johtaja Jaana Koota. Ohjeistetaan jatkovalmistelua ja tasapainottamistyötä. Tekninen johtaja Jaana Koota oli paikalla asiantuntijana

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä investointien käsittelyn ajan klo asti. Jatkovalmistelua evästettiin seuraavasti: Hallintopalvelukeskus, konserni: Loimaan veden toimisto Hirvikoskella valmistellaan suunnitelmakaudella myyntiin, selvitetään kustannukset atk-tekniikan siirrosta toisiin tiloihin. Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu, Keittiöiden korjaustarpeet edellyttävät kokonaissuunnittelua, keittiöselvityksen päivitys. Vuodelle 2013 ei keittiökorjauksia, mutta vuodelle 2014 selvityksen mukainen summa. Varavoima generaattorin hankintaa Hulmin Huollon omistukseen valmistellaan. Sote-palvelukeskuksen investoinnit: Kitkopuiston palvelukeskuksen vesikatteen korjaaminen ja keittiölaitteiden uusiminen on noussut listalle sivusta ja edellyttään tarkempaa kokonaissuunnitelua, toteutusta myöhennetään ehdotetusta. Kehitysvammaisten toimintakeskuksen korjaamisen suunnittelu, edellytetään kokonaisvaltaista suunnittelua tilojen käyttötarpeesta. Sivistyspalvelukeskus investoinnit: Hirvikosken yhtenäiskoulu-hankkeeseen perustetaan hanketyöryhmä ja samassa yhteydessä selvitetään Tuulensuun koulun mahdollinen siirto Hirvikoskelle ja tilitarpeet sekä mahdollisuudet tilojen yhteiskäyttöön Evankelisen kansanopiston kanssa. Lastentalon ja Nurmen investointitarpeet selvitetään, kustannusarviota ja aikataulua tarkennettava. Kalikan osalta odotellaan käyttöselvitystä. Metsämaan koulun ja Kalliohovin lämmityksen vaihtoehtoselvitystä toivotaan. Kouluremontit priorisointijärjestykseen. Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus: Vuokratalo 1, Mellilä siirto vuoteen 2016.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Talous- ja strategiatyöryhmä Muut: Liikuntapaikkaremonttien tueksi odotetaan myös ylläpitostrategiaa tai priorisointilistaa ennen budjettikäsittelyä. Kulkuneuvojen osalta selvitettävä leasingmahdollisuudet. Museomyllyn tuvan peruskorjaustarve uudelleen arvioitava. Liikuntahallin pelikentän matto lienee jäänyt pois suunnitelmasta. Käyttötalous: Merkittiin tiedoksi talousarvion valmisteluvaiheen tilanne. Karsinta ja tasapainotustyö on aloitettu johtoryhmän toimesta. Talstr 28 Talousjohtaja Tuija Ojala Ensimmäisen talousarvioesitys 2013 version vuosikate oli 4,3 milj.euroa alijäämäinen ja karsintakierroksen jälkeen vuosikate on edelleen 3,7 milj.euroa alijäämäinen. Poistot ja poistoero on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisina, huomioimatta uutta poistosuositusta. Oheismateriaalina jaetaan käyttötalouden tuloslaskelmia 2 kpl. Evästetään talousarvion 2013 ja taloussuunnitelma jatkovalmistelua. Jatketaan talouden tasapainotustoimia. Tehostetaan palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallintaohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelua.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Talouden tasapainotustoimenpiteet vuoden 2012 aikana Talstr 29 Talousjohtaja Tuija Ojala Vuoden 2012 talousarviossa on varatut määrärahat ovat ylittymässä merkittävästi mm. erikoissairaanhoidossa. Perusturvalautakunta on esittänyt muutoksia, joiden toimintakuluja lisäävä vaikutus on yhteensä euroa ja nettovaikutus euroa vuoden 2012 tulosta heikentävä. Tekninen lautakunta käsittelee osavuosikatsaustaan ja koulutuslautakunta Osavuosikatsausten yhteydessä ei ole esittänyt muutostarpeita käyttötalouden määrärahoihin eikä tuloarvioihin. Teknisen lautakunta käsittelee erikseen muutosesityksiä vuoden 2012 talousarvion investointiosaan. Vuoden 2012 talousarvio (kaupunki) on budjetoitu euroa alijäämäiseksi. Perusturvalautakunnan esittämät muutokset lisäisivät vuoden 2012 alijäämän yhteensä euroon. Keskustellaan tarvittavista loppuvuoden 2012 aikana toteutettavista menojen vähentämisestä ja muista tasapainotustoimenpiteistä. Asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja 2.10 ja käsitellään kaupunginhallituksessa Taustamateriaaliksi on sähköpostitse toimitettu osavuosikatsaus Merkittiin tiedoksi talouden 2012 tasapainotusohjeet, jotka käsitellään kaupunginhallituksessa

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Talous- ja strategiatyöryhmä Muut asiat Talstr 30 Seuraavan kokouksen ajankohta. Sovitaan myöhemmin.

Samankaltaiset tiedostot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Taloustyöryhmä AIKA 28.05.2018 kello 17:00-19:07 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 Kokouksen avaus 3 7 Pöytäkirjantarkastajien