LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä AIKA kello 17:00-19:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 16 Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 5 17 Talousarvion 2015 taloussuunnitelman laadintatyön 7 aloittaminen 18 Energiasäästövuoden 2014 tavoitteiden toteuttaminen Muut ajankohtaiset asiat 11

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä AIKA kello 17:00-19:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Mutala Mika varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Mäki-Punto-Ristanen Jäsen Tarja Ek-Marjamäki Teija jäsen Rasi Jarmo jäsen Suominen Aino jäsen Ojala Tuija sihteeri,talousjohtaja Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Rantala Jari esittelijä,kaupunginjohtaja Koota Jaana asiantuntija klo 17:00-19:15 Viippo Katri asiantuntija klo 17:00-17:45 Suhonen Pirkko asiantuntija klo 17:00-17:45 ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Tuija Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 2. päivänä kesäkuuta 2014 TARKASTUS Arvo Heikkilä Mika Mutala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Kokouksen avaus Taltr 14 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Asiantuntijoiksi kutsuttu tekninen johtaja Jaana Koota (investoinnit ja energiansäästövuosi). Sosiaalityönjohtaja Katri Viippo ja nuorisosihteeri Pirkko Suhonen (nuorten työpajatoiminnan kehittäminen).

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Taltr 15 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Mutala ja Arvo Heikkilä.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Taltr 16 Valmistelija: nuorisosihteeri Pirkko Suhonen ( ) Loimaalla on vuodesta 1993 lähtien ollut nuorten työ pa ja toi min taa. Toi min ta on koko ajan nojannut han ke-/pro jek ti ra hoi tuk seen. Osa toi min nas ta on seutukunnallista ja osa kuntien omaa toimintaa. Toimijoita on nyt nuorten työtoiminnan puolella Loimaan kau pun gis sa nel jä. Kansallisten nuorten työpajaan saatujen avustusten "ehtona" on ollut jo usemman vuoden ajan toivomus toimintojen yh dis tä mi ses tä. ESR:n hakkeita on ollut useita ja viimeisin Mobiilipaja päättyy vuo den 2014 lopussa. Hallinnointi on Lounais-Suomen kou lu tus kun ta yh ty mällä. Seutukunnallisesti on käyty keskusteluja nuorten työ pa ja toi min nan tu le vai suu des ta, mutta yhteinen työpajatoiminta ei ole saa nut riit tävää kannatusta. Seutukunnallisuus olisi mah dol lis ta nut paremmin mm. ESR:n uudenohjelmakauden rahoituksen ha ke mi sen. Nuorten työpajatoiminnan kehittämistä ja nykyistä tilannetta on kä sitel ty useilla foorumeilla. Nuorisotakuun toteuttamisessa on nuor ten työ pa ja toi min nal la merkittävä osuus ja siksi paikallinen nuo ri so takuun työryhmä on selvittämässä, miten toiminta olisi jär ke vä to teuttaa. Nuorten työpajatoiminnan osalta on noussut seuraavat asiat kriit ti siksi tulevaisuuden yhteistä toimintaa suunniteltaessa: 1.Yhteinen hallinto/organisaatio: tilat, henkilöstö, osaaminen, ke hittä mi nen, prosessit, 2.Ulkopuolisen rahoituksen saamisen turvaaminen 3.Toiminnan sisällöt suhteessa asiakasryhmiin 4. Toiminnan kehittäminen Nuorisotakuun ryhmästä sosiaalityönjohtaja Katri Viippo, si vis tys johta ja Manne Pärkö ja nuorisotakuun työryhmän sihteeri nuo ri so sih tee ri Pirk ko Suhonen ovat työstäneet nuorten työ pa ja toi min nan yh te näistä mis tä ja synergiaetujen saavuttamista nuorten tukemisessa (mm. mo net toimija toimivat samalla areenalla). Päätös: Työpajatoiminnan valmistelutilanne ja raportti merkittiin tiedoksi. Nykyisen toimintamallin selkeytys ja nuorisopalvelujen kokoaminen yh den "sateenvarjon" alle koettiin hyväksi tavoitteeksi. Valmistelutyötä tulee jatkaa, taloudellisia tavoitteita täsmentää samal la kun ehdotus valmistellaan budjettimuotoon. Valmistelussa tulee ko ros taa toimintaa, toimitilavaihtoehdot ratkaistaa erikseen.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Keskeisintä on toiminta ei tilat. Toiminnallinen muutos ei saa aiheuttaa henkilöstölisäystä kaupungin or ga ni saa ti oon. Valmistelussa on selvitettävä myös uuden toi min tata van tulolähteet ja kustannusvaikutukset verrattuna nykyiseen toimin ta mal liin. Sosiaalityönjohtaja Katri Viippo ja nuorisosihteeri Pirkko Suhonen olivat paikalla asian käsittelyn ajan klo asti.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Taloustyöryhmä Talousarvion 2015 taloussuunnitelman laadintatyön aloittaminen Taltr 11 Valmistelija talousjohtaja Tuija Ojala Raamitustyö vuosille on aloitettu, erittäin tärkeää on, että palvelukeskukset itse rakentavat (arvioivat) toimintamalliaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa vuotta pidemmälle aikajänteelle. Alustava vuoden taloussuunnitelman valmisteluaikataulu: Käyttösuunnitelmien 2015 valmistelumahdollisuus avataan Pro Economica ohjelmaan huhtikuun alussa Talousarvion 2015 raamivalmistelun aikataulusta sopiminen/ Jory Palvelukeskusten raamivalmistelu (3-4 vkoa) 1. vaihe Valtuustoseminaari (?) Investointiesitykset vuosille tulee jättää tekniselle palvelukeskukselle mennessä Talousarvion 2015 raamivalmistelun tilanne /taloustyöryhmä 5/ 2014 Talousarvion 2015 raamivalmistelun tilanne / Kh 5.5. / Vuoden 2015 alustava verotulopohja-arvio /Kh 5.5. / Talousarvion 2015 raamivalmistelun tilanne / Yttmk Valtuuston lähetekeskustelu Palvelukeskusten ja Kh:n raamivalmistelu 6.5. / / (2-3 vkoa) 2. vaihe Talousarvion 2015 valmisteluohjeet Kh 2.6. / Lautakuntien esitykset mennessä Valtuusto-seminaari Yttmk Talousarvion valmistelu /Kh ja Kaupunginjohtajan esitys valmiina Yttmk Kh:n talousarvioesitys 2015 valtuustolle / Valtuustokäsittely (Talousarvio 2015 ja veroprosentit) Täytäntöönpano-ohjeet Kh Toimielimien käyttösuunnitelmien hyväksyminen 12/2014 Valtionkehysratkaisut on julkaistu viikolla 13. Keskusteluasia.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Taloustyöryhmä Päätös: Taloustyöryhmä evästää talousarviovalmistelijoita seuraavasti: Kevään 2014 aikana tulee valmistella tilinpäätöstietoihin perustuvat vuoden 2014 talousarvion muutosesitykset, tällä hetkellä on valmisteltu yksi muutosesitys tekla/investoinnit Päätettyjen sopeuttamistoimien seurannan raportointia kehitetään ja parannetaan. Seuranta osana talousraportointia ja talousarvio/ tilinpäätösraportointia on yksinkertaisin ratkaisu. Soten tuloksellisuus ja kustannuselvityksen väliraportti valmistuu Ratkaisut huomioidaan talousarvio valmistelussa. Veroaste säilytettäneen ennallaan ja kaupungin oman henkilöstön tavoitemääräksi asetetaan suunnitelmakauden aikana 1000 henkilöä (vertailuluku tp 2013/1133). Talousarvion valmistelussa on alusta alkaen noudatettava tiukkaa linjaa (minimi- / nollapohjabudjetointia). Taltr 17 Valtionosuuksien osalta ensimmäinen valtakunnallinen koelaskelma vuodel le 2015 val mis tu ne e kesäkuussa Kaupungin talousarvioon 2015 on ennakoitu 40,1 milj.euron valtionosuudet ja alennusta vuoden 2014 tasoon on 2 milj.euroa. Verotuloarvio perustuu kuntaliiton julkaistuu ve ro en nus te ke hikkoon, joka lupaa 0,8 prosentin kasvua vuoden 2014 tasosta. Verotulojen ko ko nais ker ty mäk si ennakoidaan 53,1 milj.euroa, joka on 2,3 milj.euroa pie nem pi kuin vahvistetun talousarvion taso (huom. taloussuunnitelma 2015 sisältää ennakoinnin 0,5 % tuloverokorotuksesta). Valmisteltavana olevia merkittäviä talousarviomuutoksia vuodelle 2014 ei ole, mutta seurattavia tulosta heikentäviä riskikohteita sen sijaan on mm. eri kois sai raan hoi don tuleva kustannus-/käyttökehitys, työllisyystilanne jne. Investointiohjelman kolmas karsittu versio on valmistunut, net to in ves toin tita so on ehdotuksessa nyt 4,7 milj.euroa ja nettotavoite 3,4 milj.euroa. Päätös: Merkittiin talousarviokehyksen valmistelutilanne tiedoksi. Kaupunginhallitus kä sit te lee taloussuunnitelman laadintaohjeet Tekninen johtaja Jaana Koota esitteli investointibudjetin val miste lu ti lan teen. Investointiohjelmaan ehdotetut uudet kohteet pitää ta lou dellis ten resurssien puutteen vuoksi siirtää suunnitelmakauden loppupäähän. Las ten ta lon osalta kokonaistaloudellisin vaihtoehto tulee selvittää. In vestoin ti koh tei ta on edelleen priorisoitava, koska investointien nettotaso on vie lä poistotasoa korkeampi.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Taloustyöryhmä Käyttötalousosan kehys tulee tarkentaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuo den 2014 toteuman suuntaisesti. Käytänteitä ostopalvelujen ja oman työn käytön välillä tulee tarkastella kriittisesti (vrt. liikuntapaikkojen val vontasop >< oma työ). Verotulojen hitaan kehityksen ja valtionosuuksien vähe ne mi sen vuoksi käyttötalouskustannuksia täytyy edelleen saada alemmalle tasolle.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Energiasäästövuoden 2014 tavoitteiden toteuttaminen Taltr 18 Vuoden 2014 energiapoliittiset päätavoitteet: Ympäristö kestävän kasvun pohjana Energiansäästön teemavuonna valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia yhteistyössä ympäristölautakunnan ja muiden palvelukeskusten kanssa Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta Laaditaan suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset katujen, liikunta- ja ulkoilualueiden sekä yleisten alueiden valaistuksen ajastuksesta käyttötarpeen mukaan. Uusitaan tarvittavat ohjauskeskukset ja valaisimet. Laaditaan selkeä energiakulutuksen seurantajärjestelmä, jonka pohjalta selvitetään mahdolliset toimenpiteet lämpö- ja sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2012 mukaiset energiankulutustiedot. Taustalukemistoksi soveltuu Loimaan kaupungin ilmasto- ja energiastrategian esiselvitys ( Päätös: Tekninen johtaja antoi tilanneselvityksen energiasäästövuoden toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustyöryhmä Muut ajankohtaiset asiat Taltr Seuraavan kokouksen ajankohta 2. Seuraavan kokouksen asiasisältö 3. Uudet henkilöstöratkaisut Päätös: Kaupunginjohtaja selvitti uudet valmisteluvaiheessa olevat henkilöstöratkaisut palvelukeskuksittain. Merkittiin tiedoksi. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.