Vuoden lisäajan vaikutukset Etelä-Savon valmistelun aikatauluihin

Transkriptio

1

2

3 Vuoden lisäajan vaikutukset Etelä-Savon valmistelun aikatauluihin

4 Esivalmistelu Lait hyväksytään Vuoden 2018 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto Budjettivalmistelu ALKE ja VM neuvottelut? Eduskuntakuntavaalit Maakuntavaalit Väliaikainen valmistelutoimielin Hallintosääntö ja konsernirakenne Vuoden 2019 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto nykyisissä organisaatioissa Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, liikelaitoksen johtokunta, lautakunnat Maakuntajohtajan ja muun johdon rekrytointi Osallisuusohjelma, Omavalvontaohjelma ja Varautumissuunnitelma Budjettivalmistelu ALKE ja VM neuvottelut Keskijohdon rekrytointi ja henkilöstösiirtojen valmistelu Vuoden 2020 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto nykyisissä organisaatioissa Hallituksen JTS-päätös ALKE ja VM neuvottelut Koetalousarvio Koetalousarvio Maakunnan TAE ja TS valmistelu TAE 2021 hyväksyminen Maakuntastrategiavalmistelu Maakuntahallituksen ja valtuuston strategiaprosessi Strategian hyväksyminen Järjestämissuunnitelman, toiminnan ja palvelutuotannon ja liikelaitoksen valmistelu ml. erillisselvityksen Konsernipalveluiden valmistelu: Henkilöstö, ICT, Talous, Tilat (Tahe-yhtiö, RUPU-yhtiö) Henkilöstön muutosvalmennus Valinnanvapauspilotit (Sote- ja kasvupalvelupilotit) Maakuntien yhteistyön valmistelu Yhteistyöalueet TAE ja TS valmistelu Yhteistyösopimukset

5 Aluehallintoa kootaan itsenäisiin maakuntiin

6 Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous Sosiaali- ja terveydenhuolto työntekijää Palo- ja pelastustoimi työntekijää Maatalous- lomitus ja maaseutuhallinto työntekijää Ympäristöterveydenhuolto työntekijää Muut tehtävät (mm. maakuntaliitot) 695 työntekijää Valtiolta siirtyviä AVI-, ELY ja KEHA-toimintoja n työntekijää Yhteensä: Henkilöstöä luovuttavia kuntatyönantajia 353, jotka tekevät 382 liikkeenluovutusta maakunnille. Koskee n työntekijää valtio mukaan lukien. 18 maakuntaa Tilastolähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus ja VM

7 Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Henkilöstö ryhmä Talous ryhmä Konsernipalvelut Laaja ohjausryhmä Laajennettu johtoryhmä (Väliaikainen valmistelutoimielin) Työvaliokunta Poliittinen neuvottelukunta Kunnallisasiain työryhmä Tilahallinto ryhmä Tietohallinto ryhmä (Yhteistoimintaryhmä) Maakuntavaalilautakunta Asiakasryhmä Viestintäryhmä Sosiaali- ja terveydenhuolto Alatyöryhmät Alatyöryhmät Sote- ja turvallisuuskokonaisuus Kasvupalvelut Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Alatyöryhmät Alatyöryhmät Alueiden käyttö Maatalous Alatyöryhmät Alatyöryhmät Elinvoimakokonaisuus Alueiden kehittäminen Alatyöryhmät

8 Uusi maakunta Etelä-Savon kontekstissa

9 VAALIJALA Jyväskylä 4 / 1 Kuopio 36 / 11 Nilsiä 15 / 9 Rautalampi 14 / 9 Siilinjärvi 13 / 6 Suonenjoki 10 / 11 Tervo 13 / 3 Varkaus 26 / 12 YHT. 131/62 PERTUNMAA Kunta 1/0 ESSOTE 37 / 3 Sop.palok. 13/0 YHT. 51/3 KANGASNIEMI Vaalijala 8 / 7 ESSOTE 158 / 31 Pelastuslaitos 3 /0 Sop.palokunn. 27/0 YHT. 196/38 HIRVENSALMI Kunta 11 / 0 ESSOTE 50 / 11 Pelastuslaitos 1 /0 Sop.palok. 17/0 YHT. 79/11 MÄNTYHARJU Vaalijala 6 / 2 ESSOTE 154 / 29 Pelastuslaitos 1 / 1 Sop.palok. 28 / 0 YHT. 189/32 PIEKSÄMÄKI Kaupunki 396 / 1 ESSOTE 14 / 0 Pelastuslaitos 23 /6 Sop.palok. 52 /0 Vaalijala 587 / 212 TE-toimisto 10/0 YHT. 1082/219 MIKKELI Kaupunki 106/23 Pelastuslaitos 54 /8 Sop.palok. 154/0 Vaalijala 47 / 26 ESSOTE 2487 / 517 Maakuntaliitto 29 Ely-keskus 80/0 TE-toimisto 40/0 YHT. 2996/ Uuteen maakuntaa siirtyvät työpaikat nykytilanteen mukaan JOROINEN ESSOTE 9 / 0 Pelastuslaitos 2 / 0 Sop.palokunnat 28/0 Vaalijala 9 / 5 YHT. 48/5 JUVA Vaalijala 16 / 4 ESSOTE 137 / 22 Pelastuslaitos 2/0 Sop.palokunn.22/0 YHT. 177/26 RANTASALMI Kunta 46 / 6 Pelastuslaitos 7 / 0 Sop.palok. 14 / 0 YHT. 67/6 SULKAVA Kunta 9 / 1 Pelastuslait. 13 /2 Sop.palok. 35 /0 YHT. 57/3 PUUMALA ESSOTE 72 /18 Pelastuslaitos 2 /0 Sop.palok. 16 /0 YHT. 90/18 HEINÄVESI Pelastuslaitos 1 / 1 Sop.palok. 53 /0 YHT. 54/1 ENONKOSKI Sop.palokunnat 8 / 0 YHT. 8/0 SAVONLINNA Kaupunki 26 / 28 Vaalijala 19 / 6 Pelastuslaitos 67 / 16 Sop.palokunnat 50/ 0 SOSTERI 1413 / 288 TE-toimisto 20/0 YHT. 1595/338 ETELÄ-SAVON MAAKUNTAAN SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ (vakituinen / määräaikainen) Nykyinen työpaikka Määrä ESSOTE 3118 / 631 SOSTERI 1413 / 288 Vaalijala 823 / 324 Etelä-Savon Pelastuslaitos 693 / 34 Pieksämäen kaupunki 396 /1 Mikkelin kaupunki 106 / 23 Ely-keskus 80 / - TE-toimisto 70 / - Etelä-Savon muut kunnat 67 / 7 Etelä-Savon maakuntaliitto 28 / 3 Savonlinnan kaupunki 26 / 28 YHTEENSÄ 6820/1339 UUTEEN ETELÄ-SAVON MAAKUNTAAN SIIRTYVÄT TYÖPAIKAT Nykytila toukokuussa 2018 vakituinen/määräaikainen henkilömäärä ja organisaatio sijaintikunnan mukaan Raportointi pvm

10 Konsernirakennevalmistelun tilanne syyskuussa 2018

11 Maakunnan tarkastuslautakunta Maakuntavaalilautakunta Etelä-Savon maakuntakonserni Maakuntavaltuusto 59 jäsentä Maakunnan muut luottamushenkilöelimet (Lautakunnat/valiokunnat) Nuorisovaltuusto Maakuntahallitus??? Maakuntajohtaja Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Yksilöasioita käsittelevä jaos Maakuntavirasto/konsernihallinto Johtoryhmä Liikelaitosten johtokunnat Liikelaitosten johtajat Maakunnan liikelaitokset Etelä-Savon maakunnan omat yhtiöt esim. Etelä-Savon talous- ja henkilöstöhallinto Oy Etelä-Savon ruoka ja puhtaus Oy Kasvupalvelut Sote-palvelut

12 Strategia pohjautuu Etelä-Savon nykytilakuvauksen

13

14 Etelä-Savo on harvaan mutta kauttaaltaan asuttu maakunta

15

16

17 Etelä-Savon väestö ikääntyy koko maata nopeammin Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä vähenee Etelä-Savossa vuoteen 2040 mennessä, myös alle 15- vuotiaiden ikäluokka pienenee. Yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Etelä-Savossa aina vuoteen 2033 saakka, mutta pienenee sen jälkeen. Koko maan väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa aina vuoteen 2040 saakka.

18 Etelä-Savo on Suomen toiseksi suosituin vapaa-ajanmaakunta ruutua, jossa vapaaajanasunto (54% maakunnan pinta-alasta)

19 Valtaosa maakunnasta on asuttua ainakin osan vuodesta Yhteensä asuttua ruutua 2179 ruutua, joissa vain vakituista väestöä (17% asutuista ruuduista) 5482 ruutua, joissa vain vapaa-ajanasuntoja (44% asutuista ruuduista) 4950 ruutua, joissa molempia (39% asutuista ruuduista)

20 eteläsavolaista (96%) saavuttaa 60 minuutissa Mikkelin ja Savonlinnan sairaalapalvelut

21 Maakuntastrategia linjaa laajaa kokonaisuutta

22

23 Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen

24 Näillä näkökulmilla/tavoitteilla maakunta vastaa eteläsavolaisen ihmisen tarpeisiin Palveluiden saatavuus Tarjoamme luotettavat palvelut ketterästi eri kanavien kautta. Terveys Tuemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä Turvallisuus Takaamme turvallisen arjen/huolehdimm e turvallisesta arjesta Asuminen Suunnittelemme ja ylläpidämme monipuolista elinympäristöä Osaaminen Osaavana kaiken ikää! Varmistamme muuttuvassa ympäristössä osaamista. HYVINVOIVA ETELÄSAVOLAINEN IHMINEN Parhaat paikalliset palvelut Toimeentulo Toimeentulo syntyy työstä. Tuemme yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja erikoistumista Yhteisöllisyys Rakennamme osallistuvaa Etelä- Savoa yhdessä Liikkuminen Pidämme väylät ja liikkumispalvelut kunnossa Ympäristö Turvaamme luonnon ja kulttuuriympäristön arvojen säilymisen ja kestävän käytön

25 METSÄ, RUOKA, VESI - ovat elementit, joihin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen Etelä-Savon aluetalouden kasvupotentiaali nojaa. METSÄ, RUOKA, VESI toimivat maakunnan elinvoiman lähteinä. METSÄ, RUOKA, VESI tarjoavat ihanan asuinympäristön, toimeentuloa, virkistystä ja vireyttä hyvinvoivalle eteläsavolaiselle ihmiselle. Valinnat kytkeytyvät saumattomasti Etelä- Savon luontaisiin vahvuuksiin. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. METSÄ Metsistä menestystä ja mielihyvää PUHTAASTI PARAS ETELÄ-SAVO HYVINVOINTISI TUKENA SAIMAAN MAAKUNTA STRATEGIA 2030 RUOKA Eettisillä eväillä elinvoimaa HYVINVOIVA ETELÄSAVO- LAINEN IHMINEN Parhaat paikalliset palvelut lähellä Ihmisten hyvinvointi koostuu monesta tarpeesta, joihin maakunnan on vastattava tehtäviensä kautta. VESI Vedestä viisaasti vaurautta

26 Strategian valmistelun aikataulu Strategiakortit valmisteluryhmien valmistelussa elokuun loppuun Pidetään kiinni tästä aikatausta Syyskuu marraskuu Yhteensovitetaan valmisteluryhmien työn tulokset Konkretisoidaan Alkuvuonna 2019 aloitetaan laaja kansalaisosallistaminen kootaan ja analysoidaan tulokset Valtuuston ja hallituksen strategiaprosessi elokuusta alkaen käytössä hyvä pohjamateriaali aidoille valinnoille

27 TALOUDEN REUNAEHDOT UUDELLE MAAKUNNALLLE

28

29 Etelä-Savon rahoitusvaje, sote-palvelut

30 Etelä-Savon sopeuttamistarpeet, sotepalvelut

31 Kustannustenhallintatoimenpiteet ensimmäisinä toimintavuosina Yhteinen henkilöstöpolitiikka koko konsernissa Luonnollisen poistuman hyödyntäminen Toimitilojen optimointi Organisaatiorakenteen optimointi Hyvä integraatio tehtäväalueiden kesken Oma toiminta vs. ostopalvelut Järjestämisosaaminen - hankintaosaaminen

32 Lähiviikkojen ajankohtaista

33 Keskeisiä linjattavia asioita Liikelaitosvalmistelun valmistelusuunnitelman laatiminen Taustalle lisäselvitystä ostopalvelulla? STM:n erillisselvitys erityishuoltopiireistä valmistui 6.9 Valmisteluryhmien toiminnan intensiteetti syyskaudella Konsernipalveluiden - ICT, talous, henkilöstö, tilat valmistelu laajenee ja on tiivistä Elinvoimavalmistelu kasvupalveluvalmistelu käynnistyy todenteolla Sote-kokonaisuus mm. liikelaitoksen valmistelu Ympäristöterveydenhuolto Pelastus

34 Strategiaa ja järjestämissuunnitelmaa täsmentävät ohjelmat ja niiden aikataulut Konserniohjeistus Valmistelu käynnistyy syyskuussa vastuuhenkilö Pasi Marjakangas Omavalvontaohjelma Perustettu valtakunnallinen ryhmä, jonka toiminta käynnistyy syyskuussa yhteiset pojat Etelä-Savon valmistelu käynnistyy syys lokakuussa vastuuhenkilö Niina Kaukonen Osallisuusohjelma Valmistelu aloitetaan sovitun mukaisesti syksyllä 2018 vastuuhenkilö Eveliina Pekkanen Ohjelma tarvitaan vaikka uudistusta ei tulisikaan Varautumissuunnitelma Valmistelu aloitetaan sovitun mukaisesti syksyllä 2018 vastuuhenkilö Seppo Lokka Suunnitelmatyö tarvitaan vaikka uudistusta ei tulisikaan

35 Maakuntauudistuksen valmisteluhenkilöstö Etelä-Savossa Elinvoimavalmistelu Sote, pelastus, ymp.terveys Konsernipalveluiden valmistelu Koordinaatio Aluekehitys: Riitta Koskinen Aluesuunnittelu: Jarmo Vauhkonen Kasvupalvelut: Juha Pulliainen, Kirsi Kosunen, Ilmoni Johanna Maaseutu: Maija Puurunen Järjestäminen: Risto Kortelainen Tuottaminen: Panu Peitsaro, Ilkka Jokinen Valinnanvapaus: Tuija Haatainen Sote-koordinaattori: Niina Kaukonen Asiakasohjauksen asiantuntija: Pia Hietala Muutosagentit: Katja Saukkonen, Irma Ahokas- Kukkonen Pelastustoimi: Seppo Lokka Varautuminen: Jonna Holopainen Ympäristöterveydenhuolto: Sampsa Kinnunen Henkilöstö: Merja Vihanto, Anne Nurminen, Kati Nieminen ICT: Merja Ikäheimonen, Jukka Mielonen, Tuomo Laakso,. Lisäksi noin 60 henkilön pienempiä työpanoksia. Talous: Saara Pesonen, Sami Sipilä, 2 talousasiantuntijaa Tilat: Veli Matti Thure Muutosjohtaja/Johtoryhmän puheenjohtaja: Pentti Mäkinen Johtoryhmän varapuheenjohtaja: Pekka Häkkinen Johtoryhmän esittelijä ja strategia: Hanna Makkula, Hallinto: Antti Laurikainen Lakiosaaminen: Juha Peltola Uudistuksen talous: Jutta Kiiskinen Projektipäällikkö/sopimukset: Timo Talo Projektikoordinaattori: Aino Salo Tiedotus: Suvi Sikstus, viestintäasiantuntija Anne Hytönen Valmisteluhenkilöiden työpanosta rahoitetaan monista eri rahoituslähteistä, joita uudistukselle on kohdennettu

36 Syksyllä 2018 järjestettävät simuloinnit Nerg painotti, että simulaatiot jatkuisivat saumatta aina tositoimiin saakka STM:n kanssa Pohjana THL:n taustaraportti MMM - on pohtinut, että simulointia ei syksyllä 2018 TEM Alukehittämisen keskustelut VM - koetalousarvioprosessi

37 Valtionhallinnolle nykyistä tarkempaa tietoa Yleiskatteisen määrärahan riittävyydestä Maakuntien välisen yhteistoiminnan vaikutuksista yleiskatteiseen rahoitukseen Maakuntien muiden tulojen merkityksestä niiden taloudelle Sopeuttamistarpeen suuruudesta Maakuntien valmiudesta toiminnan aloittamiseen Rahoituksen jakautumisesta eri tehtäviin maakunnissa Samalla mahdollista arvioida muutoskustannuksia ja muita kertaluonteisia ensimmäisien vuosien menoja

38 Tavoitteet maakunnalle Luoda nykyistä tarkempi kuva menoista, mihin sisältyvät ainakin siirtyvien tehtävien tarkennus ja niiden menot maakuntien välinen yhteistyö ja sen rahavirrat siirtyvät sopimukset ja mahdolliset uudet sopimukset vuokratasojen mahdolliset muutokset. Luoda nykyistä tarkempi kuva maakunnan tuloista, joita ovat yleiskatteinen rahoitus ja erilaiset maksutulot VM päivittää rahoituslaskelmansa Luoda nykyistä tarkempi käsitys sopeuttamistarpeesta ensimmäisinä toimintavuosina Koetalousarvion tulee tukea maakunnan ensimmäisen toimintavuoden talousarvion laadintaa

39 Koetalousarviossa on oltava seuraavat osat: Tuloslaskelma (maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä sekä maakunta ja kukin liikelaitos erikseen sisältäen sisäiset erät) Rahoituslaskelma (maakunta ja sen liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä) Maakunnan käyttötalous jaoteltuna tehtäväkohtaisesti (ks. seuraavat kalvot) Investointien erittely pääpiirteittäin Arvio maakuntakonsernin tuloista, menoista ja investoinneista (ilman konsernin sisäisiä eriä) Yksilöity erittely muutoskustannuksista Henkilöstön lukumäärä (htv) tehtäväkohtaisesti

40 Strategian laadinta

41 Strategian valmistelun aikataulu Taustalla valmistelijoiden tammikuinen strategiapaja, maaliskuinen henkilöstökysely Kesäkuun loppuun päättyi sidosryhmäkysely:

42 Konsernirakenteen ja hallintosäännön valmistelu Konsernirakenne ja hallintosääntö ovat tiiviisti yhdessä Konsernirakenteen osalta aktiivinen valmistelutyö jatkuu alkuvuodesta 2019 Hallintosäännöstä on olemassa hyvä pohja, jossa eteenpäin meneminen edellyttää konsernirakenteen yksilöimistä ja poliittisen ohjausryhmän työskentelyä Konserniohjeiden pohjatyö alkaa nykyisen valmistelutyön pohjalta syksyllä Useita linjattavia kysymyksiä ohjausmekanismeista ja toimivallasta

43 Maakunnan tarkastuslautakunta Maakuntavaalilautakunta Nuorisovaltuusto Etelä-Savon maakuntakonserni (luonnos) Maakuntavaltuusto 59 jäsentä Maakuntahallitus Maakuntajohtaja Maakunnan muut luottamushenkilöelimet (Lautakunnat/valiokunnat)??? Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Yksilöasioita käsittelevä jaos Maakuntavirasto/konsernihallinto Johtoryhmä Liikelaitosten johtokunnat Liikelaitosten johtajat Maakunnan liikelaitokset Etelä-Savon maakunnan omat yhtiöt esim. Etelä-Savon talous- ja henkilöstöhallinto Oy Etelä-Savon ruoka ja puhtaus Oy Kasvupalvelut Sote-palvelut

44 Yhtiöiden valmistelu Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustaminen pitkällä Perustettaneen syksyllä päätökset Etelä-Savosta mukana olevilta kuntayhtymiltä syys-lokakuussa Yhdessä Etelä- ja Pohjois-Karjalan yhtiöiden kanssa Ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiö Yhdessä Etelä-Savon kuntien kanssa Volyymit selvityksessä syyskuun loppuun mennessä Jatkovalmistelu loppuvuoden 2018 aikana

45 Pilottien tilanne Valinnanvapauspilotti Etelä-Savo sai pilottirahoituksen ensimmäisessä haussa, yhteensä 6,5 miljoonaa Virallisia päätöksiä ei kuitenkaan tehdä vielä ja kaikki valtio arvioi pilotit uudelleen syksyn aikana Kasvupalvelupilotti Hakemuksen valmistelu käynnissä päätöksiä odotetaan syksyn aikana

46 Valmistelurahoitus ja henkilöresurssit

47 Järjestämissuunnitelman aikataulu Valtakunnallinen järjestämisen verkosto linjauskeskustelua Etelä-Savon valmistelun tilanne ja jatkoaikataulu: Kaikista kokonaisuuksista materiaali toimitettu Joitakin yhteensovittamisen ja täsmentämisen tarpeita, jotka tehtävä elo-syyskuun aikana Lokakuussa suunnitelma laajalle kommenttikierrokselle ajankohtaa vaikuttaa valtakunnallinen tilanne Tarkoitus saada mahdollisimman laajaa kommentointia

48 Kiitos! Maakuntaudistuksesta Etelä-Savossa lisää